Rådmannens forslag til vedtak:

Transkript

1 PS 70/11 Økonomiplan og budsjettrammer for Rådmannens forslag til vedtak: 1. Forslag til økonomiplan for Nore og Uvdal kommune for perioden 2012 til 2015 godkjennes. 2. Forslag til budsjettrammer for drift og investeringer i 2012 for Nore og Uvdal kommune godkjennes. 3. Hovedutvalgene gis fullmakt til å foreta en videre fordeling av netto driftsutgifter etter fullmakter gitt av kommunestyret i eget økonomireglement. 4. Forslag til avgifter, gebyrer og egenbetalinger for år 2012 godkjennes. 5. Skatt på formue og inntekt for år 2012 skrives ut etter de høyeste satser som gjelder. 6. Eiendomsskatt for år 2012 på verker og bruk skrives ut med 7 promille. 7. Det foretas låneopptak på kroner i 2012 som nedbetales over 20 år. Rådmannen gis fullmakt til å foreta låneopptaket i henhold til kommunens finansreglement. 8. Administrasjonen gis fullmakt til å sette i gang arbeider etter vedtatt budsjett for de prosjekter som er finansiert. 9. Ordførerens godtgjørelse fastsettes i tråd med reglement vedtatt av kommunestyre i sak 62/07 Reglement for godtgjøring og arbeidsvilkår for folkevalgte i Nore og Uvdal kommune 10. Stilling som tilsynsingeniør endres fra engasjement til fast stilling. Behandling Formannskap : Til rådmannens budsjettforslag ble fremmet følgende endringsforslag med votering: Forslag fra Kirsten Gjestemoen Hovda (Ap) SFF Markedsføring av kommunen med blant annet videosnutt. Invitere Rollag og Flesberg til felles presentasjon av dalen. Sette av fra netto driftsresultat. Falt med 3 mot 2 stemmer. Tillegg til videre utvikling av internettsidene til kommunen: Markedsføre boligtomter og næringsareal både via heimesida, på FINN og med skilting. Enstemmig vedtatt. Iverksette OU-prosess på NMK-avd. Enstemmig vedtatt. Gjennomføre opplæring og overføring av oppgaver fra NMK til Servicetorget (jfr K-sak 51/11). Enstemmig vedtatt. Innhenting av etterslep på planarbeid. Enstemmig vedtatt.

2 PRO SBK Snarlig legge fram sak om kommunal planstrategi. Enstemmig vedtatt. 50% aktivitør PRO utgår. Enstemmig vedtatt. Anskaffelse minibuss: Før en evt anskaffelse skal det undersøkes om det er muligheter for en ordning med stedlig transportnæring. Enstemmig vedtatt. Prioritere ressurser til sekretær for ungdomsrådet innafor 60%-stillingen. Enstemmig vedtatt. Beløp avsatt til skolemåltid økes fra til fra netto driftsresultat. Falt med 3 mot 2 stemmer. Utvikle en skole som fremmer læring, trivsel og helse. Enstemmig vedtatt. Utvikle kvalitet og kompetanse for å heve det faglige nivået blant elevene. Enstemmig vedtatt. Gjennomføre et prosjekt om framtidig skole som ivaretar de ovennevnte punkter. Enstemmig vedtatt. Kulturskolen: Det innføres søskenmoderasjon i kulturskolen med 50 pst (jfr forslag fra Senterpartiet). Falt med 2 stemmer. NMK Videreføre tilskudd til Næringsselskapet med 2.0 millioner kroner. Enstemmig vedtatt. Prosjektmidler snøskuterløyper ( Vinje-modellen ) Enstemmig vedtatt. Rette opp mangler etter ombygging Rødberg skole. Enstemmig vedtatt. Sluttføre prosjekt Tettstedsutvikling Rødberg sentrum og sette i gang tiltak i Enstemmig vedtatt. Sluttføre tettstedsplan for Tunhovd i Enstemmig vedtatt. Forslag fra Odmund Deinboll (H) Budsjettreglementets punkt Fullmakter til utvalg. Hovedutvalget for livsløp og kultur (tidligere HSO og SBK) endres til å lyde: Rammeområde PRO til fordeling på følgende områder : Administrasjon, Fellestjenester, Hjemmetjenester, Institusjon Bergtun, Natt- og sykepleiertjeneste. Vedtatt med 4 mot 1 stemmer. Til boligfelt Hvaale bevilges over investeringsbudsjettet i 2012: 1 million, i 2013: 3 millioner og i 2014: 1 million. Enstemmig vedtatt.. Investering til industribygg Rødberg i 2014 utgår. Bygget søkes solgt. Vedtatt med 3 mot 2 stemmer. Ny stillingshjemmel FØNK utgår. Falt med 4 mot 1 stemme. Forslag fra Høyre og Senterpartiet Tomtepris på 1 krone opphører pr Sak om tomtepriser for de ulike opparbeidede tomteområder kommunen har, legges fram i januar Enstemmig vedtatt. Tilskudd til boligbygging innføres. Retningslinjer; størrelse, for hvem (aldersgruppe), botid, spredt bebyggelse m.m. utarbeides innen Arbeidsgruppe nedsettes med en representant fra hvert politisk parti. Det avsettes kroner i budsjett Enstemmig vedtatt. Inndekning av ovenstående forslag: Stryke økt tjenestekjøp til arbeid med kommuneplan med Vedtatt med 3 mot 2.

3 Forslag fra SP Sentraladministrasjonen/kirke: Vedlikeholdsplan reduseres fra til kroner overføres til SBK som nytt tiltak: Idrettsrådet, leder/treneropplæring. Vedtatt med 4 mot 1 stemme. Egenbetaling: Ingen økning i egenbetaling for kulturskolen. Vedtatt med 3 mot 2 stemmer. Næringsfond: 2 millioner kroner til Nore og Uvdal Næringsselskap videreføres i økonomiplanperioden. Reduksjon tilsvarende i avsetning til fondet. Enstemmig vedtatt NMK: Nye tiltak: Kurs for Brann og redning: økes med kroner. Kjøp av hjertestarter: økes med kroner. Enstemmig vedtatt. Forslag fra Torkel Wetterhus SP Ordførers godtgjørelse settes til 85 prosent av godtgjørelse til stortingsrepresentant. Enstemmig vedtatt. ANMODNINGER TIL ADMINISTRASJONEN Formannskapet ber om at det til møtet kan redegjøres nærmere for Forslaget om motorvarmere til PRO; antall varmere, hvilke og hvor mange brukere, pris pr varmer Brannsynsrapport fra Uvdal skole; fagsjefens vurdering av påpekte feil og mangler og hvordan disse kan utbedres. Oversikt over utleie av kulturbygg gjøres fullstendig. Innstilling Formannskap : Rådmannens budsjettforslag vedtas med følgende tillegg i arbeidsprogrammene: SFF Helse SBK Tillegg til videre utvikling av internettsidene til kommunen: Markedsføre boligtomter og næringsareal både via heimesida, på FINN og med skilting. Anskaffelse minibuss: Før en evt anskaffelse skal det undersøkes om det er muligheter for en ordning med stedlig transportnæring. Prioritere ressurser til sekretær for ungdomsrådet innafor 60%-stillingen.

4 Utvikle en skole som fremmer læring, trivsel og helse. Utvikle kvalitet og kompetanse for å heve det faglige nivået blant elevene. Gjennomføre et prosjekt om framtidig skole som ivaretar de ovennevnte punkter. Egenbetaling: Ingen økning i egenbetaling for kulturskolen NMK Rette opp mangler etter ombygging Rødberg skole. Sluttføre prosjekt Tettstedsutvikling Rødberg sentrum og sette i gang tiltak i Sluttføre tettstedsplan for Tunhovd i Tilskudd til boligbygging innføres. Retningslinjer; størrelse, for hvem (aldersgruppe), botid, spredt bebyggelse m.m. utarbeides innen Arbeidsgruppe nedsettes med en representant fra hvert politisk parti. Det avsettes kroner i budsjett Inndekning av ovenstående forslag: Stryke økt tjenestekjøp til arbeid med kommuneplan med Tomtepris på 1 krone opphører pr Sak om tomtepriser for de ulike opparbeidede tomteområder kommunen har, legges fram i januar 2012 Iverksette OU-prosess på NMK-avd. Gjennomføre opplæring og overføring av oppgaver fra NMK til Servicetorget (jfr K-sak 51/11). Innhenting av etterslep på planarbeid. Snarlig legge fram sak om kommunal planstrategi. Formannskapets innstilling talldel: Pkt 1:

5 DRIFTSTILTAK Forslag Forslag Forslag Forslag Sentraladministrasjonen: Arbeidsmiljøundersøkelse IKA Kongsberg - ombygging arkivlokaler Ny stilling i Fønk; Økonomistyring, ehandel, kraftrelaterte saker Ny stilling i Fønk; Refusjon fra Rollag og Flesberg Skole, barnehage og kultur Økt ramme for å opprettholde dagens nivå på skole Ungdomsrådet (drømmeuka ) Idrettsrådet; tilskudd leder/treneropplæring 50 Pleie, rehabilitering og omsorg Prosjekt turnus jfr K-vedtak juni Helse, sosial og barnevern Støttekontakt Transportordning Måltid i skolene 2 dager i uken - Prøveprosjekt en skole 2012/ Tiltak bruktbutikk/aktiviteter ressurssenter/barnehagene Næring, miljø og kommunalteknikk Styrket vedlikehold (fra 2,1 til 4,2 mill pr år) - krav om plan Drift grøntområdene Utvidet tilbud veterinærordning (vaktordning) Refusjon fra Rollag - veterinærtjenesten Kjøp av 2 bruktbiler (FDV) 170 Tilskudd til boligbygging innføres Midler til mindre forprosjekter Kurs Brann & redning 75 Hjertestarter 25 Prosjektmidler til utredning av snøskuterløyper 50 Prisstigning feie og tilsynsavgift 20 % Prisstigning årsavgifter vann 10 % Prisstigning årsavgifter avløp 10 % Prisstigning slambehandlingsgebyr 20 % Prisstigning/opptrapping byggesaksgebyrer 10 % Prisstigning/opptrapping plangebyrer 10 %, budsjett økes ikke Kirke Maling kirker Vedlikeholdsplan 4 kirker 75 Sum nye tiltak

6 INVESTERINGSTILTAK Andre tiltak Avdrag Startlån Mottatte avdrag Startlån Egenkapitaltilskudd KLP 300 Skole og barnehage og kultur IT-utstyr skolene Renovering grunnskoler, forprosjekt Utvikling Rødberg Fritidspark, amfi / paviljong Kunstgressbane + friidrett på Rødberg, forprosjekt Uvdal barnehage Totalpris 4,7 mill ( 2,3 i 2011) Pleie og omsorg Motorvarmere 300 Ombygging vinterhage Bergtun 650 Nore kirkelige fellesråd Tak Tunhovd kirke Nore kirke tak, totalpris 2,6 mill (1 mill er bevilget tidligere) Orgel Nore kirke Lyssetting inne i alle kirker 200 Nytt liv i gammelt kirkerom Uvdal 200 Handikapinnganger Nore kirke og Tunhovd kirke 250 Næring, miljø og kommunalteknikk Utvidelse øvre Uvdal avløpsanlegg Mottaksanlegg fra tette tanker Vannforsyning Dagalifjell/Nørstebølia Vannforsyning Uvdal Alpinsenter - utvidelse Fornying vannledning Rødberg 300 Fornying avløpsledning Hvammen 200 Vannbehandlingsutstyr 200 Kommunale bygg: Kommunehuset (ytre kledning) Radontiltak skoler/barnehager Samferdsel: Utbedring komm.veger (8700) Trafikksikring (8706) Gangveg Bergtun - øvre trygdebolig 200 Andre tiltak: Boligfelt Rødberg, Nordskogen trinn Boligfelt Hvaale, utvidelse Sikring skole og barnehageområder Kjøp av grunn Sum investeringer Finansiering: Bruk av disposisjonsfond Bruk av næringsfond ovf. fra driftsbudsjett Bruk av lån Ovf fra driftsregnskapet momskompensasjon Netto

7 Fond: Fond 31.12: Disposisjonsfond Ubundne investeringsfond Bundne driftsfond (næringsfond) Langsiktig gjeld Lånegjeld pr Låneopptak i Investeringer i økonomiplan Avdrag Salodo Netto driftsresultat Rammer Rammer Rammer Rammer Netto driftsresultat i % av sum inntekter 5,60 % 5,98 % 5,72 % 5,89 % Netto driftsresultat ekskl næringsfond: UTEN bruk og avsetning Rammer Rammer Rammer Rammer til næringsfond Netto driftsresultat i % av sum inntekter 4,42 % 4,54 % 4,13 % 4,30 % 1. Forslag til økonomiplan for Nore og Uvdal kommune for perioden 2012 til 2015 godkjennes med flertallsendringer gjort i formannskapets behandling Forslag til budsjettrammer for drift og investeringer i 2012 for Nore og Uvdal kommune godkjennes med flertallsendringer gjort i formannskapets behandling Hovedutvalgene gis fullmakt til å foreta en videre fordeling av netto driftsutgifter etter fullmakter gitt av kommunestyret i eget økonomireglement. Budsjettreglementets punkt Fullmakter til utvalg. Hovedutvalget for livsløp og kultur (tidligere HSO og SBK) endres til å lyde: Rammeområde PRO til fordeling på følgende områder : Administrasjon, Fellestjenester, Hjemmetjenester, Institusjon Bergtun, Natt- og sykepleiertjeneste.

8 4. Forslag til avgifter, gebyrer og egenbetalinger for år 2012 godkjennes. 5. Skatt på formue og inntekt for år 2012 skrives ut etter de høyeste satser som gjelder. 6. Eiendomsskatt for år 2012 på verker og bruk skrives ut med 7 promille. 7. Det foretas låneopptak på kroner i 2012 som nedbetales over 20 år. Rådmannen gis fullmakt til å foreta låneopptaket i henhold til kommunens finansreglement. 8. Administrasjonen gis fullmakt til å sette i gang arbeider etter vedtatt budsjett for de prosjekter som er finansiert. 9. Ordførers godtgjørelse settes til 85 prosent av godtgjørelse til stortingsrepresentant. 10. Stilling som tilsynsingeniør endres fra engasjement til fast stilling.