INTENSSJONSAVTALE MED NASJONALPARKSTYRENE

Transkript

1 PROTOKOLL FRA STYREMØTE STED: Dombås, Dombås hotell DATO: KL.: Til stede: Tove Rønning, Inger-Lise Vorkinn og Henning Øverås. Forfall: Ståle Refstie, Heidi Pawlik Carlson og Jan-Erik Brenden Andre møtende: Tommy Kristoffersen (sentrene) ogmorten S. Liebe. SAKSLISTE: SAK 2014/12 SAK 2014/13 REFERATSAKER INTENSSJONSAVTALE MED NASJONALPARKSTYRENE SAK 2014/14 BUDSJETTT 2014 SAK 2014/15 VEDTEKTSENDRING FOR STIFTELSEN - STYRET SAK 2014/12 REFERATSAKER 1. Undertegning av protokoller fra og Hva skjer runde rundt bordet. 3. Rondane som pilot for besøksforvaltning, tilbud vedtatt i nasjonalparkstyret. 4. Dombås nasjonalparksenter og turistkontor status 5. Otta nasjonalparksenter - driftssituasjon 6. Søknad om drifts- og prosjektmidler sendt M.dir Hjerkinn utvikling av informasjonsopplegg for sommeren, visning. Mulige kostnader. 8. Hjerkinn permanent utstilling inne, signaler fra Miljødirektoratet. 9. Status sentrene. 10. Status mammutprosjektet. 11. Framdrift fiskeprosjektet for Evt. Referatsakene tas til etterretning.

2 MØTEBEHANDLING 1. Protokoll fra undertegnet. 2. Henning Øverås sjekker ut muligheten for å leie en havørn til nasjonalparkinfoen. 3. Utspill kommer fra direktoratet. 4. Nytt møte om Dombås Det foreligger ikke fullstendig driftsavtale for Otta. 6. M.dir har ytet grunntilskudd med kr ,- og publikumstilskudd med kr ,-. Ingen tilskudd til prosjekt ut over dette. 7. M.dir. har ytet kr ,- til Ibox på Hjerkinn, våre kostnader beregnet til kr ,-. 8. M.dir har ikke midler til permanent utstilling på Hjerkinn. 9. Folldal:Geo-hagen bygges opp. Otta: Modellen snart operativ igjen. Sunndal: Div. forbedringer gjøres. Dombås: Nye bilder i modell legges inn. 10. Mammut: Aktuelt å ta et møte med Ringebu kommune. 11. Fiskeprosjektet: Flere tiltak under gjennomføring. Men, vi mangler ressurser til å drive prosjektet offensivt. Referatsakene tas til etterretning. SAK 2014/13 INTENSJONSAVTALE MED DE TO NASJONALPARKSTYRENE Vedlegg: Utkast til intensjonsavtale av BAKGRUNN Styret gjorde i møte då. følgende vedtak: Intensjonsavtalen justert i møtet legges fram for nasjonalparkstyrene. Saken tas opp til ny behandling før den legges fram for representantskapet til behandling. Rondane-Dovre nasjonalparkstyre behandlet saken i møte og gjorde følgende vedtak: Rondane - Dovre nasjonalparkstyre har i møte gitt sin tilslutning til den forelagte intensjonsavtalen mellom stiftelsen inasjonalparker og Rondane/Dovre- og Dovrefjell nasjonalparkstyre, med forbehold om at punktet «Samarbeid mellom styrene - Gjennomgående styrerepresentasjon» endres til følgende: Samarbeid mellom styrene Styret for inasjonalparker består av seks personer der hvert nasjonalparkstyre har en representant hver. Hvert av de to nasjonalparkstyrene nominerer blant sine en representant til dette styret, og som formelt velges av stiftelsens styrende organ. Dette forholdet nedfelles i stiftelsens vedtekter. Administrasjonene kan delta på hverandres Dovrefjell nasjonalparkstyre har gjort samme vedtak. Styret skal legge fram et endelig forslag til vedtak for representantskapet. Prosessen etter årsmøtet blir utsjekk med Miljødirektoratet.

3 DAGLIG LEDERS MERKNADER Jeg har ingen merknader til forslaget fra nasjonalparkstyrene. Disse mindre endringene er satt inn i avtalen som er vedlagt. Intensjonsavtalen med nasjonalparkstyrene legges fram for representantskapet med endringen foreslått av nasjonalparkstyrene. Intensjonsavtalen med nasjonalparkstyrene legges fram for representantskapet med endringen foreslått av nasjonalparkstyrene. SAK 2014/14 BUDSJETTT 2014 Vedlegg: Forslag til revidert budsjett BAKGRUNN Styret har vedtatt å ta budsjettet opp til revisjon ved evt. nye forutsetninger. Følgende nye forhold er kommet opp: - Regnskapet for 2013 vise et netto overskudd på ,- etter at grunnkapitalen er gjort intakt Miljødirektoratet har ikke behandlet søknadene om tilskudd ennå. DAGLIG LEDERS MERKNADER Jeg har lagt overskuddet fra 2013 inn som forbruk i driftsbudsjettet. Det er viktig for å opprettholde aktiviteten. Den aktuelle avtalen med Villreinnemnda får ingen innvirkning på budsjettet for i år. Det vedlagte forslaget er sendt ut til representantskapet med opplysning om at saken behandles igjen i styret Revidert budsjett legges fram for representantskapet i tråd med forslaget i denne saken. Revidert budsjett legges fram for representantskapet i tråd med forslaget i denne saken. SAK 2014/15 VEDTEKTSENDRING FOR STIFTELSEN - STYRET Vedlegg: Forslag til reviderte vedtekter for stiftelsen

4 BAKGRUNN De to nasjonalparkstyrene har sluttet seg til intensjonsavtalen. Det er tatt kontakt med valgkomiteen som legger fram et alternativ to for valg som følge av dette. Årsmøtet må ta stilling til om de vil ta saken opp til behandling. Det medfører at stiftelsens vedtekter mht. styresammensetning må endres som følge av dette forholdet. I intensjonsavtalen står det: Styret for inasjonalparker består av seks personer der hvert nasjonalparkstyre har en representant hver. Hvert av de to nasjonalparkstyrene nominerer blant sine en representant til dette styret, og som formelt velges av stiftelsens styrende organ. Dette forholdet nedfelles i stiftelsens vedtekter. Administrasjonene kan delta på hverandres DAGLIG LEDERS MERKNADER Det har vært en grundig prosess som bakgrunn og forutsetninger for denne saken. Ut fra dette foreslår jeg at følgende ny ordlyd for stiftelsens vedtekter 6 (styret): styret foreslås ett medlem av rettighetshaverne. Styret har en nummerert varamedlemsliste på tre Styret legger fram følgende forslag for representantskapet til endring av 6 i vedtektene:

5 styret foreslås ett medlem av rettighetshaverne. Styret har en nummerert varamedlemsliste på tre Styret legger fram følgende forslag for representantskapet til endring av 6 i vedtektene: styret foreslås ett medlem av rettighetshaverne. Styret har en nummerert varamedlemsliste på tre Morten Liebe, Daglig leder Hjerkinn