Rådmannen tilrår formannskapet å legge saken fra for kommunestyret med følgende forslag til vedtak:

Transkript

1 RÆLINGEN KOMMUNE Arkivkode/-sak: 150 / 2015/ Saksframlegg Saksbehandler: Lillian Sandnes Pedersen Saksnr. Utvalg Møtedato 15/82 Formannskapet /12 Komitè for klima og miljø /28 Komitè for kultur og nærmiljø /19 Komitè for oppvekst /19 Komitè for helse og sosial /18 Arbeidsmiljøutvalget /21 Eldrerådet /16 Rådet for mennesker med nedsatt funksjonsevne /91 Formannskapet Kommunestyret Årsbudsjett 2016 og handlingsprogram Rådmannen tilrår formannskapet å legge saken fra for kommunestyret med følgende forslag til vedtak: Innstilling til formannskapets behandling 9. november 2015: Rådmannens forslag til «Årsbudsjett 2016 og handlingsprogram » med vedlegg tas til orientering og sendes komiteene for uttalelse før det behandles for utlegging til offentlig ettersyn og innstilling til kommunestyret. Innstilling til formannskapets behandling 23. november 2015: Formannskapets innstilling til «Årsbudsjett 2016 og handlingsprogram » med vedlegg sendes ut til offentlig ettersyn. Saken legges fram for kommunestyret med følgende forslag til vedtak: 1. Skatt på inntekt og formue settes til de maksimalsatser Stortinget måtte bestemme. 2. Investerings- og driftsbudsjettet vedtas slik det foreligger. 3. Det gjøres låneopptak på kr ,- til investeringer og kr ,- til startlån. 4. Priser og gebyrer vedtas slik det foreligger i vedlegget «Betalingsregulativ 2016». 5. Det vedtas følgende tilskuddssatser til drift pr. heltidsplass for private ordinære barnehager for 2016: Tilskuddssats drift, barn 0-2 år kr ,- Tilskuddssats drift, barn 3-5 år kr ,- 6. Det vedtas følgende tilskudd til interkommunale selskaper for 2016: - Nedre Romerike Vannverk IKS (NRV): kr 5,07 pr m3 - Nedre Romerike Avløpsselskap IKS (NRA): kr ,- - Romerike Avfallsforedling IKS (ROAF): kr ,- - Nedre Romerike Brann- og Redningsvesen IKS (NRBR): kr ,- - Romerike Kontrollutvalgssekreteriat IKS (ROKUS): kr ,-

2 - Romerike Krisesenter IKS: kr ,- - Romerike Revisjon IKS: kr ,- 7. Handlingsprogrammets verbaldel vedtas slik det foreligger. 8. Årsbudsjett 2016 og handlingsprogram vedtas slik det foreligger. Saksprotokoll i Formannskapet Behandling: Halfdan Karlsen (AP) fremmet følgende endringsforslag til rådmannens innstilling: 1. Driftsbudsjettet, påplussing Sum: 1. Økt lærertetthet Rusforebyggende tiltak ungdom under 18 år Tilskudd drift av idrettsanlegg Økning av godtgjøring folkevalgte Inndekning: Ved å redusere netto driftsresultat SUM: 2. Investeringsbudsjettet, utredning/forprosjekt 1. Utvide Marikollhallen. 2. Nytt idrettsanlegg på Nordby. 3. Ny flerbrukshall Ny Rud skole. 5. Renovering av Sandbekkhallen. Inndekning: Ved bruk av disposisjonsfond. SUM: Merknad: Ny skole Rud, hvor vurderinger og knyttet til Løvenstad og Sandbekken inkl hallkapasiteten skal inngå. 3. Godtgjøringsregulativet 1. Varaordfører heves fra 20% til 38% av ordførers godtgjøring. 2. Formannskapsmedlem heves fra 3% til 8%. 3. Komiteleder, 8% som nå. 4. Gruppeleder stor gruppe, 6 og flere, heves fra 3% til 8%. 5. Gruppeleder liten gruppe, 5 og færre, heves fra 2% til 4%. 6. Møtegodtgjørelse heves fra 900/450 kr til 1200/600 kr pr møte. 7. Møtegodtgjørelse for møtende vara i formannskapet settes til 2000 kr. 8. Endringene trer i kraft med virkning fra 1.oktober Verbalforslag 1. Økt læringstrykk i skolen Gjennom planperioden er det et mål å øke lærertettheten. Det skal være fokus på tydelig ledelse og klare mål og at lærerne får mer tid i klasserommet framfor overdreven rapportering. Målet er økt læringstrykk og mer utbytte for elevene. Da må også sykefraværet

3 ned. «Prosjekt Rælingsskolen» og den vedtatte strategi for skoleeier viser vei gjennom faglig og pedagogisk utviklingsarbeid og endret undervisnings-praksis som gir resultater. 2. Skolekretser Det skal innarbeides planlegging og bygging av ny skole i Rud krets, med tanke på å møte forventet befolkningsvekst og framtidig behov for kapasitetsøkning i lys av avsatte områder til boligformål. Målet er stabile og forutsigbare skolekretsgrenser i Rudområdet, Løvenstad og Sandbekken. 3. Sykefravær Sykefraværet må analyseres med mål om iverksetting av mer treffsikre tiltak for å styrke tjenestetilbudet i kommunen. 4. Grunnbemanning Det legges fram en sak om økt grunnbemanning og vikarpool med mål om å oppnå stabilitet i tjenestetilbud, utvikling av kompetanse og positive kostnadseffekter. Det innhentes erfaringsdata fra andre kommuner som har prøvd ut slike ordninger. 5. Styrking av utbyggingsservice Det legges fram en sak med mål om å sikre gode rammebetingelser for kommunens enhet for utbyggingsservice i lys av forventet aktivitet på planområdet som følge av vedtatt kommuneplan. Saken skal også belyse hvordan kommunen kan styrke sitt positive omdømme i møte med eksterne interessenter i saker som tilligger avdelingen å følge opp. 6. Barnehageutbygging i kommunal regi Det er et mål for kommunen å ha en overvekt av kommunale barnehager. Det legges til rette for bygging av kommunal barnehage i Fjerdingbyområdet med tanke på framtidig behov for økt barnehagedekning i kommunen. Dette vil også kunne bidra til å styrke en bærekraftig utvikling av Fjerdingby sentrum. 7. Private og kommunale barnehager Kommunen skal vurdere hvilke krav vi kan stille til virksomhet, bemanning og ansattes lønns- og arbeidsvilkår i private barnehager. Hensikten er å sikre likebehandling i forhold til kommunale barnehager. Det innhentes sammenliknings-data fra andre kommuner, for eksempel Oslo og Trondheim. 8. Tilstrekkelig hallkapasitet Renovering av Sandbekkhallen utsettes i påvente av utredning av utvidelse av Marikollhallen, nytt idrettsanlegg på Nordby med kunstgressbane og klubb/grendehus samt utredning av ny flerbrukshall. Investeringsbehov for de nevnte prosjektene legges inn i 2.tertialrapport For å møte framtidas behov for tilstrekkelig hallkapasitet og kapasitet ved Sandbekken ungdomsskole, skal det vurderes løsninger som dekker begge disse behovene. Behovet for idrettshaller må sees ut fra en helhetlig vurdering, der utvidelse av Marikollhallen har første prioritet og der vi også skal sikre innplassering av ny flerbrukshall. 9. Nytt idrettsanlegg på Nordby Bygging av nytt idrettsanlegg med klubbhus/grendehus og kunstgressbane på Nordby gis prioritet. Det er en forutsetning at anlegget kommer på plass som et spleiselag mellom kommunen, velforeninger, YRUIL og andre frivillige, i form av dugnadsinnsats i prosjektet. 10. Aktivitetshus i Marikollen

4 Det startes kartlegging av behov og planlegging av et stort aktivitetsbygg i Marikollen. Målet er å samle ulike publikumstilbud med samlokalisering på ett sted. Det kan bli plass til eldreaktiviteter, frivillighet, møteplass for lag og foreninger, kulturaktiviteter, utleielokaler for festlige anledninger og generelt kommunale tjenester. Det kan være aktuelt med private tjenester knyttet til helsetilbud, som for eksempel fysioterapi. Tilbud som i dag er lokalisert på Dovrebygget må inngå som en del av vurderingen. Det er et mål i seg selv å unngå investeringer i flere ulike bygg knyttet til nødvendig kostnadskrevende vedlikehold. Arealer i kommunale bygg kan også frigjøres til andre formål enn i dag, dersom en samler flere funksjoner på ett sted. Dette vil også kunne bidra til å styrke en bærekraftig utvikling av Fjerdingby sentrum. Det vises til vedtak av 17.juni 2015 vedrørende kulturskole, bibliotek og ungdomshus, som må sees inn i sammenhengen. Kartleggingen og planleggingen må ikke være til hinder for ønsket framdrift for byggetrinn 1 i Fjerdingby sentrum. Det kan ligge til rette for en flerfaset utvikling. 11. Sentralverkstedet Framtidig sentralverksted skal lokaliseres sør for Fjerdingbykrysset. Rådmannen bes vurdere ulike muligheter i denne delen av Rælingen. 12. Flyktninger Kommunen må vurdere hvordan man kan håndtere økt pågang av flyktninger for bosetting i kommunen, hvor hele tjenestetilbudet vurderes. 13. Klima og miljø Det skal prioriteres innkjøp av el-/miljøvennlige biler i kommunal virksomhet ved anskaffelser, og ber rådmannen vurdere å utvide antall ladepunkter for elbil. 14. Miljøhensyn ved offentlige anskaffelser Bestillerkompetansen knyttet til offentlige anskaffelser skal styrkes. Krav til miljøgevinster skal defineres og vektlegges ved innkjøp. Hensikten er å bidra til reduserte utslipp og økt bruk av fornybare ressurser. 15. Kommunen skal bidra til et seriøst arbeidsliv Rælingen kommune skal innarbeide anbefalte seriøsitetskrav for bygg og anleggskontrakter utarbeidet av Fellesforbundet, Byggenæringens Landsforening, KS, og Direktoratet for forvaltning og IKT (Difi), hvor målet er at kommunen gjennom god praksis ved offentlige anskaffelser skal bidra til redusert arbeidslivskriminalitet. Gro Langdalen (H) fremmet følgende endringsforslag til rådmannens innstilling: Driftsbudsjettet Kultur: kr ,- hvorav Driftstilskudd idrettsanlegg: Kr ,- Driftstilskudd Bygdetunet Kr ,- Imid-prosjektet Kr ,- Forbedre ledelse i skolene bedre ledelse og bedre lærende nettverk Kr ,-

5 Verbalforslag For å kunne levere et enda bedre tjenestetilbud for kommunens innbyggere er det nødvendig å gjøre kommunen mer produktiv. Det settes derfor i gang et transformasjonsprogram med formål å levere 20 MNOK (2.5%) i årlige kostnadsbesparelser. Prosjektet har mandat til å tenke bredt og inkludere: Innkjøp: Økt bruk av eksterne leverandører og økt bruk av større innkjøpssamarbeid - utvide området til Øyern IKT, andre IKS osv Produktivitet: Komplett gjennomgang av arbeidsoppgaver for å kutte ut alt som ikke er nødvendig, se på mulighet for å samordne deler av administrasjon med andre kommuner, nye stillingsbeskrivelse Innsparinger: Innsparingspotensialet vil detaljeres avhengig av resultater i transformasjonsprogrammet over. Men med forbehold om dette foreslår vi følgende innsparinger: * Mindre styrking av utvalgte områder: Sekretariet viltnemnd: Org lærlinger: Velferdsbudsjett: Kompas: Ny renholdsavtale: Midlertidig stilling eiendom: Fornying bilpark eiendom: Oppgradering badeanllegg: Totalt: 1.2 MNOK * Høyere produktivitet, nye modeller og kutt av ikke verdiskapende oppgaver i administrative enheter: Rådmannskontor: -1 (reduksjon kommunikasjon og planlegging) Organisasjonsenhet: -1 (mindre byråkrati) Økonomienhet: -1 (økt effektivisering) Øyern IKT: -1 (sammenslåing, outsourcing) Eiendomsenhet: Se over Kommunalteknikk: -1 (effektivisering) Utbyggingsservice: -1 (mer ja, enklere regler) Totalt: 6 MNOK i årlig effekt etter implementering. Forventet effekt 2016: 2 MNOK Total innsparing 2016: 3.2 MNOK Verbalforslag: 1. Ber rådmannen sette inn tiltak/plan for lederutvikling i skolene, for å synliggjøre og bevisstgjøre rektorrollen. 2. Det innføres fritt brukervalg innenfor hjemmetjenester. 3. Brukerundersøkelser skal generelt gjennomføres hvert annet år for alle tjenesteområder. Resultater skal redegjøres for i kommunestyret og følges opp med egnede tiltak.

6 4. Rådmannen bes utrede kostnader og muligheter knyttet til økning i timetallet i lesing og regning. 5. Det innføres leksehjelp i ungdomsskolen, til de som trenger det. Hans Otto Tomter (SP) fremmet følgende tilleggsforslag til rådmannens innstilling: Verbalforslag 1. Det foretas en ny utredning av kollektiv og beredskapsvei fra Marikollen til Blystadlia. 2. Det skal vurderes krav om økt bruk av treverk i nybygg i kommunen, for både kommunale og private utbyggere. Votering Forslag fra Arbeiderpartiet 1. driftsbudsjett Punkt. 1. Enstemmig vedtatt. Punkt 2. Enstemmig vedtatt: Punkt 3. Enstemmig vedtatt. Punkt 4. Vedtatt mot 3 stemmer (2H, SP). 2. Investeringsbudsjett Punkt 1 til 5. Enstemmig vedtatt. 3. Godtgjøringsregulativet Punkt 1 til 5. Vedtatt mot 3 stemmer (2H, SP) Punkt 6 og 7. Enstemmig vedtatt. Punkt 8. Vedtatt mot 3 stemmer (2H, SP) 4. Verbalforslag Punkt 1, 2 og 3. Enstemmig vedtatt Punkt 4, 5, 6 og 7. Vedtatt mot 2 stemmer (2H) Punkt 8 og 9. Enstemmig vedtatt. Punkt 10 og 11. Vedtatt mot 2 stemmer (2H) Punkt 12, 13, 14 og 15. Enstemmig vedtatt. Forslag fra Høyre 1. Driftsbudsjettet: Driftstilskudd idrettsanlegg Falt mot 2 stemmer (2H) Driftstilskudd Bygdetunet Falt mot 3 stemmer (2H, SP) Imid-prosjektet Falt mot 2 stemmer (2H) Forbedre ledelse i skolene Falt mot 2 stemmer (2H) Inndekningsforslag Falt mot 2 stemmer (2H) Verbalforslag

7 Punkt 1, 2, 3, 4 og 5. Falt mot 2 stemmer (2H) Forslag fra Senterpartiet Verbalforslag Punkt 1. Falt mot 1 stemme (SP) Punkt 2. Enstemmig vedtatt Rådmannens innstilling med tillegg av vedtatte endringsforslag i møtet ble deretter enstemmig vedtatt. Vedtak: 1. Skatt på inntekt og formue settes til de maksimalsatser Stortinget måtte bestemme. 2. Investerings- og driftsbudsjettet vedtas med følgende endringer vedtatt i møtet. 1. Driftsbudsjettet, påplussing Sum: 1. Økt lærertetthet Rusforebyggende tiltak ungdom under 18 år Tilskudd drift av idrettsanlegg Økning av godtgjøring folkevalgte Inndekning: Ved å redusere netto driftsresultat SUM: 2. Investeringsbudsjettet, utredning/forprosjekt 1. Utvide Marikollhallen. 2. Nytt idrettsanlegg på Nordby. 3. Ny flerbrukshall Ny Rud skole. 5. Renovering av Sandbekkhallen. Inndekning: Ved bruk av disposisjonsfond SUM: Merknad: Ny skole Rud, hvor vurderinger og knyttet til Løvenstad og Sandbekken inkl hallkapasiteten skal inngå 3. Endring i godtgjøringsregulativet 1. Varaordfører heves fra 20% til 38% av ordførers godtgjøring. 2. Formannskapsmedlem heves fra 3% til 8%. 3. Komiteleder, 8% som nå. 4. Gruppeleder stor gruppe, 6 og flere, heves fra 3% til 8%. 5. Gruppeleder liten gruppe, 5 og færre, heves fra 2% til 4%. 6. Møtegodtgjørelse heves fra 900/450 kr til 1200/600 kr pr møte. 7. Møtegodtgjørelse for møtende vara i formannskapet settes til 2000 kr. 8. Endringene trer i kraft med virkning fra 1.oktober Det gjøres låneopptak på kr ,- til investeringer og kr ,- til startlån. 5. Priser og gebyrer vedtas slik det foreligger i vedlegget «Betalingsregulativ 2016». 6. Det vedtas følgende tilskuddssatser til drift pr. heltidsplass for private ordinære barnehager for 2016:

8 Tilskuddssats drift, barn 0-2 år kr ,- Tilskuddssats drift, barn 3-5 år kr ,- 7. Det vedtas følgende tilskudd til interkommunale selskaper for 2016: - Nedre Romerike Vannverk IKS (NRV): kr 5,07 pr m3 - Nedre Romerike Avløpsselskap IKS (NRA): kr ,- - Romerike Avfallsforedling IKS (ROAF): kr ,- - Nedre Romerike Brann- og Redningsvesen IKS (NRBR): kr ,- - Romerike Kontrollutvalgssekreteriat IKS (ROKUS): kr ,- - Romerike Krisesenter IKS: kr ,- - Romerike Revisjon IKS: kr ,- 8. Handlingsprogrammets verbaldel vedtas med følgende tillegg:. 1. Økt læringstrykk i skolen Gjennom planperioden er det et mål å øke lærertettheten. Det skal være fokus på tydelig ledelse og klare mål og at lærerne får mer tid i klasserommet framfor overdreven rapportering. Målet er økt læringstrykk og mer utbytte for elevene. Da må også sykefraværet ned. «Prosjekt Rælingsskolen» og den vedtatte strategi for skoleeier viser vei gjennom faglig og pedagogisk utviklingsarbeid og endret undervisnings-praksis som gir resultater. 2. Skolekretser Det skal innarbeides planlegging og bygging av ny skole i Rud krets, med tanke på å møte forventet befolkningsvekst og framtidig behov for kapasitetsøkning i lys av avsatte områder til boligformål. Målet er stabile og forutsigbare skolekretsgrenser i Rudområdet, Løvenstad og Sandbekken. 3. Sykefravær Sykefraværet må analyseres med mål om iverksetting av mer treffsikre tiltak for å styrke tjenestetilbudet i kommunen. 4. Grunnbemanning Det legges fram en sak om økt grunnbemanning og vikarpool med mål om å oppnå stabilitet i tjenestetilbud, utvikling av kompetanse og positive kostnadseffekter. Det innhentes erfaringsdata fra andre kommuner som har prøvd ut slike ordninger. 5. Styrking av utbyggingsservice Det legges fram en sak med mål om å sikre gode rammebetingelser for kommunens enhet for utbyggingsservice i lys av forventet aktivitet på planområdet som følge av vedtatt kommuneplan. Saken skal også belyse hvordan kommunen kan styrke sitt positive omdømme i møte med eksterne interessenter i saker som tilligger avdelingen å følge opp. 6. Barnehageutbygging i kommunal regi Det er et mål for kommunen å ha en overvekt av kommunale barnehager. Det legges til rette for bygging av kommunal barnehage i Fjerdingbyområdet med tanke på framtidig behov for økt barnehagedekning i kommunen. Dette vil også kunne bidra til å styrke en bærekraftig utvikling av Fjerdingby sentrum. 7. Private og kommunale barnehager Kommunen skal vurdere hvilke krav vi kan stille til virksomhet, bemanning og ansattes lønns- og arbeidsvilkår i private barnehager. Hensikten er å sikre likebehandling i forhold til kommunale barnehager. Det innhentes sammenliknings-

9 data fra andre kommuner, for eksempel Oslo og Trondheim. 8. Tilstrekkelig hallkapasitet Renovering av Sandbekkhallen utsettes i påvente av utredning av utvidelse av Marikollhallen, nytt idrettsanlegg på Nordby med kunstgressbane og klubb/grendehus samt utredning av ny flerbrukshall. Investeringsbehov for de nevnte prosjektene legges inn i 2.tertialrapport For å møte framtidas behov for tilstrekkelig hallkapasitet og kapasitet ved Sandbekken ungdomsskole, skal det vurderes løsninger som dekker begge disse behovene. Behovet for idrettshaller må sees ut fra en helhetlig vurdering, der utvidelse av Marikollhallen har første prioritet og der vi også skal sikre innplassering av ny flerbrukshall. 9. Nytt idrettsanlegg på Nordby Bygging av nytt idrettsanlegg med klubbhus/grendehus og kunstgressbane på Nordby gis prioritet. Det er en forutsetning at anlegget kommer på plass som et spleiselag mellom kommunen, velforeninger, YRUIL og andre frivillige, i form av dugnadsinnsats i prosjektet. 10. Aktivitetshus i Marikollen Det startes kartlegging av behov og planlegging av et stort aktivitetsbygg i Marikollen. Målet er å samle ulike publikumstilbud med samlokalisering på ett sted. Det kan bli plass til eldreaktiviteter, frivillighet, møteplass for lag og foreninger, kulturaktiviteter, utleielokaler for festlige anledninger og generelt kommunale tjenester. Det kan være aktuelt med private tjenester knyttet til helsetilbud, som for eksempel fysioterapi. Tilbud som i dag er lokalisert på Dovrebygget må inngå som en del av vurderingen. Det er et mål i seg selv å unngå investeringer i flere ulike bygg knyttet til nødvendig kostnadskrevende vedlikehold. Arealer i kommunale bygg kan også frigjøres til andre formål enn i dag, dersom en samler flere funksjoner på ett sted. Dette vil også kunne bidra til å styrke en bærekraftig utvikling av Fjerdingby sentrum. Det vises til vedtak av 17.juni 2015 vedrørende kulturskole, bibliotek og ungdomshus, som må sees inn i sammenhengen. Kartleggingen og planleggingen må ikke være til hinder for ønsket framdrift for byggetrinn 1 i Fjerdingby sentrum. Det kan ligge til rette for en flerfaset utvikling. 11. Sentralverkstedet Framtidig sentralverksted skal lokaliseres sør for Fjerdingbykrysset. Rådmannen bes vurdere ulike muligheter i denne delen av Rælingen. 12. Flyktninger Kommunen må vurdere hvordan man kan håndtere økt pågang av flyktninger for bosetting i kommunen, hvor hele tjenestetilbudet vurderes. 13. Klima og miljø Det skal prioriteres innkjøp av el-/miljøvennlige biler i kommunal virksomhet ved anskaffelser, og ber rådmannen vurdere å utvide antall ladepunkter for elbil. 14. Miljøhensyn ved offentlige anskaffelser Bestillerkompetansen knyttet til offentlige anskaffelser skal styrkes. Krav til miljøgevinster skal defineres og vektlegges ved innkjøp. Hensikten er å bidra til reduserte utslipp og økt bruk av fornybare ressurser.

10 15. Kommunen skal bidra til et seriøst arbeidsliv Rælingen kommune skal innarbeide anbefalte seriøsitetskrav for bygg og anleggskontrakter utarbeidet av Fellesforbundet, Byggenæringens Landsforening, KS, og Direktoratet for forvaltning og IKT (Difi), hvor målet er at kommunen gjennom god praksis ved offentlige anskaffelser skal bidra til redusert arbeidslivskriminalitet. 16. Det skal vurderes krav om økt bruk av treverk i nybygg i kommunen, for både kommunale og private utbyggere. 9. Årsbudsjett 2016 og handlingsprogram vedtas slik det foreligger. Vedlegg 1 Årsbudsjett 2016 og handlingsprogram rådmannens forslag 2 Særutskrift fra kontrollutvalget 3 Budsjettbrev Kirkelig fellesråd 4 Referat drøftingsmøte med tillitsvalgte 1 5 Referat drøftingsmøte med tillitsvalgte 2 6 Innspill fra sykepleierforbundet 7 Til FSK Betalingsregulativ 2016