Saksliste til styremøte i LNU 09. desember 2011 på Kringler Gård.

Transkript

1 Ref: HE doc Saksliste til styremøte i LNU 09. desember 2011 på Kringler Gård. Til stede Fra styret: Gunnhild Grande Stærk (leder), Erlend Sand Bruer, Bård Skaar Viken, Ane Norgård Brohaug, André Skeie, Jan Thomas Hagen, Elizabeth Toft Erichsen, Nermina Isabegovic, Kamile Gursel, Ole Aleksander Østhassel, Christine Storø, Magnus Rynning Nielsen, Lars Blom, Tiril Asker Krogh Forfall: Kristian Sveinall Øgaard, Tonje Brenna Fra sekretariatet: Martin Vonstad Østerdal (generalsekretær), Hilde Ekeberg, Ragnar Eggesvik, Vibeke Sundsbø, Hanne Marte Furset, Runa Brandal Myklebust, Karoline Fossland, Hans Johan Grjotheim, Ole Bruseth, Lars Rottem Krangnes, Marit Aspaas, Idunn Myklebust, Aurora Nereid. Forfall: Marion Godager Tveter Sakene ble behandlet i denne rekkefølgern: Sak 57/ Godkjenning av innkalling og dagsorden Innkalling og dagsorden ble godkjent. Sak 58/ Referat og protokoller 1. Protokoll fra styremøte Referat fra AU-møte : 20.10, 09.11, 16.11, og Protokoll fra styremøtet ble godkjent. Referatene ble tatt til orientering. Sak 59/ Orienteringer a) Saker under utvikling b) Tildelinger siden sist styremøte c) Media siden sist styremøte (ettersendes: ) d) Nytt fra styremedlemmene e) Orientering fra leder Orienteringene ble tatt til orientering. Sak 60/ Høring på nytt internasjonalt barne- og ungdomspolitisk program Førsteutkastet til det nye internasjonale barne- og ungdomspolitisk program legges nå frem for styret. Utkastet bygger på strukturen vedtatt av styret. I denne saken skal styret vedta et utkast som skal sendes på høring til medlemsorganisasjonene. Svarfristen for høringen er satt til Styret vil på styremøtet bli forelagt et endelig forlag på internasjonalt barne- og ungdomspolitisk program, som innstilles vedtatt til Barne- og ungdomstinget.

2 Styret vedtar å sende forslag til nytt IBUP ut på høring til medlemsorganisasjonene, inkludert eventuelle endringer til dokumentet som blir vedtatt på styremøtet. Sak 61/ Budsjett 2012 Representantskapsmøtet i LNU vedtar på BUT hvert år et rammebudsjett for det påfølgende året. Når styret konkretiserer budsjettet i desember samme år, blir de ulike avdelingene spesifisert med forventede inntekter og utgifter på prosjektkontonivå. Budsjettet er ett søknadsbudsjett, dvs at det inneholder søknadssummene for eksternt finansierte støtteordninger og prosjekt, samt forventet administrasjonsinntekter til disse aktivitetene. Budsjettet er på den måten blant annet ment å synliggjøre utgifter for LNU i 2012 og sendes med LNU sin søknad til Bufdir om nasjonal og internasjonal driftsstøtte for neste år. Budsjettet skal gjenspeile prioriteringer og aktiviteter for neste år, og må derfor sees i sammenheng med forslaget til aktivitetsplan for LNU sitt budsjett for 2012 blir vedtatt. Sak 62/ Valg av FN-delegater LNU lyste i oktober ut tillitsver som LNUs ungdomsdelegatar til FNs 67. Generalforsamling og UN Habitat VI World Urban Forum. Utlysinga gjekk ut i slutten av oktober, og nomineringsfrist var 15.november. Intervju med kandidatar fann stad 1. og 2.desember. Spires kandidat Lise Weltzien blir valt til LNU sin ungdomsrepresentant til UN Habitats fagforum på urban utvikling, World Urban Forum IV hausten Unge Venstre sin kandidat Andreas Skjæret vil i saman med Skeiv Ungdoms kandidat Åshild Marie Vige representere LNU som ungdomsdelegatar til FNs 67. Generalforsamling hausten Sak 63/ Innsatsområdet Saken ettersendes Saken ettersendes. Sak 64/ Retningslinjer Frifond Organisasjon

3 Retningslinjene for Frifond organisasjon gjennomgikk en større revisjon i 2010 og 2011 i forbindelse med prosjektet Kvalitet i Frifond. Det er derfor ikke foreslått store endringer i denne runden. Endringene som er foreslått her er i hovedsak basert på at det er et behov for å gjøre retningslinjene ryddigere og lettere å forstå. Vedlagt denne saken er gjeldende retningslinjer for 2011 og forslag til nye retningslinjer. Siden mange av endringsforslagene handler om leservennlighet og ikke har konsekvenser for organisasjonenes forvaltning av midlene så er det ikke lagt inn spor endringer i dokumentet. Endringene som foreslås i retningslinjene for 2012 baserer seg på erfaringer fra forvaltningen i 2011, tilbakemeldinger fra organisasjonene og erfaringer fra rettsaken mot SOS Rasisme. Retningslinjer for Frifond organisasjon 2012 vedtas. Sak 65/ Retningslinjer Frifond Barn og unge Retningslinjene for Frifond barn og unge revideres årlig, og ble sist endret av styret 10. desember Det legges opp til en språklig forenkling av retningslinjene. Revideringen tar inn flere områder med praksis som ikke tidligere har vært fastslått i retningslinjene. Retningslinjene er forslått bygd opp rundt spørsmål, på den måten vil det være lettere å finne relevant informasjon. Og informasjonen blir lettere tilgjengelig for målgruppen for ordningen. Styret vedtar nye retningslinjer for Frifond barn og unge. Retningslinjene blir gjeldene fra Sak 66/ Innspill til valgkomiteens arbeid På Barne- og ungdomstinget skal det velges nytt styre. Tidsplan for valgkomiteens arbeid: 13. desember, første møte i valgkomiteen 16. januar, informasjon om å stille til valg må være sendt ut 15. februar, frist for å stille til valg 16. mars, innstilling på nytt styre sendes ut I LNU har det vært tradisjon ar styreleder på vegne av styret sender et brev til Valgkomiteen. I brevet har styret mulighet til å gi innspill til valgkomiteens arbeid, styrets sammensetning og hvilke egenskaper valgkomiteen bør prioritere i sammensetningene av det nye styret. Innspillene må senest være valgkomiteen i hende 13. desember Leder sender et skriftlig innspill til valgkomiteen med de innspill

4 som kom frem i møtet. Sak 67/ Aktivitetsplanen 2012 LNUs aktivitetsplan utarbeides med bakgrunn i LNUs langtidsplan, vedtatt av BUT og LNUs tre strategier, vedtatt av styret. Aktivitetsplanen blir vedtatt av styret, og gir retningslinjer for hvordan arbeidet i sekretariatet skal prioriteres. Aktivitetsplanen er generalsekretærens svar på hvilke aktiviteter som iverksettes med bakgrunn i de prioriterte målene i interessepolitisk strategi, forvaltningsstrategien og kompetansestrategien. Forslaget til aktivitetsplan er ikke uttømmende for den aktiviteten som LNU bedriver i løpet av et år. Planen inneholder ikke alle de aktivitetene som ikke inngår i sekretariatets naturlige og rutinemessige arbeidsoppgaver. Aktivitetsplanen som legges frem er en ambisiøs og omfattende plan, men som etter generalsekretærens oppfatning likevel er innenfor hva det er realistisk å forvente å få gjennomført ila et år. Styret godkjenner forslaget til aktivitetsplan for 2012 Sak 68/ Rapport om delegatordningen LNU har i løpet av høsten fått produsert en rapport om delegatordningen til FN. Den har i stor grad vært basert på intervjuer av tidligere delegater fra Norge og Sør, sentrale myndighetspersoner og personer innenfor FN-systemet. Under følger en helhetlig tekst som Generalsekretæren ønsker skal være forankret i styret. Teksten vil utgjøre det siste kapitlet i rapporten, det som har LNU som avsender (i motsetning til resten av rapporten som har rapportforfatter som avsender) og som utgjør de kravene vi ønsker å stille til beslutningstakere for å forbedre ungdoms rett til deltakelse og innflytelse gjennom delegatordningen. Styret stiller seg bak kravene slik de er formulerte. Generalsekretæren forbeholdes retten til å gjøre redaksjonelle endringer i forbindelse med ferdigstilling av rapporten. Sak 70/ Omsetjing og utgjeving av Medlemsmodellen LNU vart i haust kontakta av det svenske føretaket Trinambai Consulting. Trinambai Consulting har gjeve ut boka Medlemsmodellen Rekrytera, aktivera och behålla medlemmar. Bakgrunnen for at dei vende seg til LNU var ønske om samarbeid for å gje ut boka i Noreg. LNUs medlemsorganisasjonar er ei særleg aktuell målgruppe. Boka skildrar ein analyse- og idéutviklingsmodell i åtte steg for å utvikle medlemsarbeidet i organisasjonen. Boka er tilpassa både store og små organisasjonar, og passar for både barne- og ungdomsorganisasjonar og vaksenorganisasjonar. Særleg vil boka vere relevant for nye og relativt små organisasjonar, eller organisasjonar som opplever stagnasjon. Generalsekretæren meiner ei god løysing vil vere å samarbeide med Trinambai Consulting om å ta fram ei norsk utgåve av boka. Generalsekretæren ser føre seg ei

5 lansering av den norske utgåva på BUT 15. og 16. april Med innkjøp av 1000 bøker er det grunn til å rekne med at LNU vil kunne bruke boka og ha eksemplar på lager for sal i om lag to år. Styret tek saka til orientering, og bed om at generalsekretæren legg fram endeleg avtale med Trinambai Consulting for AU. Sak 71/ Revisjonskrav i prosjektstøtteordninger Retningslinjene for LNUs 6 temastøtteordninger krever prosjektrevisjon etter standarden ISA 805. LNUs revisor Øyvind Løvstad mener det vil bli mer riktig å endre dette og viser til brev fra Den norske Revisorforeningen. Tekstendringen i retningslinjene vil gjøres i LNUs 6 temastøtteordninger fra Styret vedtar den nye teksten i krav til prosjektrevisjon i retningslinjene for LNUs 6 temastøtteordninger fra Sak 72/ Eventuelt Martin Vonstad Østerdal