MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til tlf / (mette.wiik@sandefjord.kommune.no) Varamedlemmer møter etter nærmere avtale.

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til tlf. 33416202 / 41633191(mette.wiik@sandefjord.kommune.no) Varamedlemmer møter etter nærmere avtale."

Transkript

1 STOKKE KOMMUNE ANDEBU KOMMUNE SANDEFJORD KOMMUNE MØTEINNKALLING Utvalg: FELLESNEMNDA Møtested: Stokke kommune, kommunestyresalen Møtedato: Tid: 09:00 Eventuelt forfall meldes til tlf / (mette.wiik@sandefjord.kommune.no) Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. SAKSLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 82/15 GODKJENNING AV MØTEPROTOKOLL FRA MØTET DEN /14 SKYGGEBUDSJETT /15 MØTEPLAN FOR FELELSNEMNDA OG PSU /15 STATUS VEAR 86/15 AVTALER OM VERTSKOMMUNESAMARBEID 87/15 AVTALE OM LEGEVAKT MED TØNSBERG KOMMUNE 88/15 ORIENTERING FRA TEMAKOMITEENE 89/15 BUDSJETT FELLESNEMNDA /15 ORIENTERING FRA MØTE I ANSETTELSESUTVALGET 30.NOV /15 ORIENTERING FRA PROSJEKTLEDER EVENTUELT Sandefjord, Bjørn Ole Gleditsch leder Side 1 av 20

2 82/15 GODKJENNING AV MØTEPROTOKOLL FRA MØTET DEN Saksbehandler: Gudrun Haabeth Grindaker Saksnr.: Utvalg Møtedato 82/15 Fellesnemnda Innstilling: Møteprotokollen godkjennes. Vedlegg: Møteprotokoll fra møtet Side 2 av 20

3 STOKKE KOMMUNE ANDEBU KOMMUNE SANDEFJORD KOMMUNE MØTEPROTOKOLL Fellesnemnda Utvalg: FELLESNEMNDA Møtested: Sandefjord kommune, formannskapssalen Møtedato: Tid: 12:20 15:45 Tilstede på møtet: Funksjon Navn Parti Møtt for Medlem Bjørn Ole Gleditsch H Medlem Tor Steinar Mathiassen H Medlem Anne Strømøy H Forfall Medlem Vidar Andersen FRP Medlem Cathrine Andersen FRP Medlem Bror-Lennart Mentzoni KRF Varamedlem Audun Tjomsland H Karin Virik - V Medlem Arild Theimann AP Medlem Lozan Balisany AP Medlem Bjarne Sommerstad SP Medlem Jan Tore Rui Haugerød H Medlem Hilde Hoff Håkonsen AP Varamedlem Wenche Davidsen AP Erlend Larsen - H Medlem Grethe Østgård H Fratrådte møtet før sak 77/15 kom til behandling Medlem Nils Ingar Aabol AP Varamedlem Fredrikke Møller SV Roy Standal - FRP Medlem Inga M. Krossøy KRF Behandlede saker: 73/15 81/15 Sandefjord, Bjørn Ole Gleditsch Leder Side 1 av 11

4 SAKSLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 73/15 GODKJENNING AV MØTEPROTOKOLL FRA MØTET DEN /14 ORIENTERING FRA TEMAKOMITEENE 75/15 POLITISK REGLEMENT FOR NYE SANDEFJORD KOMMUNE 76/15 VALG AV MEDLEMMER OG VARAMEDLEMMER TIL FELLESNEMNDA, PARTSSAMMENSATT UTVALG, ARBEIDSUTVALGET OG ANSETTELSESUTVALGET 77/15 MØTEPLAN FOR FELLESNEMDNA OG PSU 78/15 FREMDRIFTS- /PROSJEKTPLAN 1. VERSJON 79/15 INFORMASJON KOMMUNIKASJONSSTRATEGI 80/15 GODTGJØRELSE TIL PSU OG FELLESNEMD 81/15 ORIENTERING OM VIDERE PROSESS TORP ØST EVENTUELT Side 2 av 11

5 73/15 GODKJENNING AV MØTEPROTOKOLL FRA MØTET DEN Innstilling: Møteprotokollen godkjennes. Møtebehandling: Innstillingen ble enstemmig vedtatt. Fellesnemndas vedtak: Møteprotokollen godkjennes. 74/14 ORIENTERING FRA TEMAKOMITEENE Innstilling: Informasjonen gitt i møtet tas til orientering Møtebehandling: Innstillingen ble enstemmig vedtatt. Fellesnemndas vedtak: Informasjonen gitt i møtet tas til orientering 75/15 POLITISK REGLEMENT FOR NYE SANDEFJORD KOMMUNE Innstilling: 1. Fellesnemnda slutter seg til det foreløpige utkastet til politisk reglement. 2. Endelig forslag til reglement legges frem for kommunestyret i nye Sandefjord kommune høsten Side 3 av 11

6 Møtebehandling: Innstilling fra PSU: Partssammensatt utvalg anbefaler at fellesnemnda fatter følgende vedtak: Saken tas til foreløpig orientering og legges frem til behandling i neste møte. Innstilling fra partssammensatt utvalg ble enstemmig vedtatt med 26 stemmer. Fellesnemndas vedtak: Saken tas til foreløpig orientering og legges frem til behandling i neste møte. 76/15 VALG AV MEDLEMMER OG VARAMEDLEMMER TIL FELLESNEMNDA, PARTSSAMMENSATT UTVALG, ARBEIDSUTVALGET OG ANSETTELSESUTVALGET Innstilling: Innstilling til valg av medlemmer og varamedlemmer i Fellesnemnda, PSU, Arbeidsutvalget og ansettelsesutvalget, godkjennes. Møtebehandling: Bjørn Ole Gleditsch fremmet følgende forslag: Valg av leder og nestleder til fellesnemnda og partssammensatt utvalg velges. Tor Steinar Mathiassen fremmet følgende forslag: Bjørn Ole Gleditsch velges som leder til fellesnemnd og partssammensatt utvalg. Jan Tore Rui-Haugerød fremmet følgende forslag: Hilde Hoff Håkonsen velges som nestleder til fellesnemnd og partssammensatt utvalg. Forslag fremmet av Mathiassen ble enstemmig vedtatt med 26 stemmer Forslag fremmet av Rui-Haugerød ble enstemmig vedtatt med 26 stemmer. Leder Bjørn Ole Gleditsch Nestleder Hilde Hoff Håkonsen Side 4 av 11

7 Følgende er oppnevnt fra kommunene til FN og PSU: Andebu Medlemmer Personlige varamedlemmer: Kommune FN PSU Bjarne Sommerstad (SP) 1. Lars Viggo Holmen (H) Andebu FN PSU Jan Thore Rui-Haugerød (H) 2. Miriam Hanedalen (KRF) Andebu FN PSU 3. Helene Eriksen (V) Hilde Hoff Håkonsen (AP) 1. Bjørn Orerød (AP) 2. Svein Magnus Sletvold (AP) Andebu FN PSU Anne Merethe Sørensen (Fagforbundet Andebu) Siv Breitve (Utdanningsforbundet Andebu) 1.Tove Irene Bækø (NSF Andebu) 2.Sanele Jakobsen (naturviterne Andebu) 3.Tore Slettvold (Delta Andeu) Andebu PSU Stokke Medlemmer Varamedlemmer (numerisk, ikke personlig) Kommune FN PSU Erlend Larsen (H) 1. Wenche Davidsen (Ap) Stokke FN PSU Nils Ingar Aabol (Ap) 2. Fredrikke Møller (SV) 3. Kåre Pettersen (V) Stokke FN PSU Grethe Østgård (H) 4. Renate Sølversen (H) 5. Per Myrstad Kringen (Ap) Stokke FN PSU Roy A Standaln (FrP) 6. Mette Havnaas (H) Stokke FN PSU Inga M Krossøy (KrF) 1. Jon Folkvord (SP) 2. Nina Brodahl (MDG) Stokke FN PSU Arne Antonsen (Fagforbundet Stokke) Martin Torhaug (Utdanningsforbundet Stokke) Camilla Botne (NSF Stokke) Bente Høibraaten (Delta Stokke) Stokke Stokke Sandefjord Medlemmer Varamedlemmer Kommune FN PSU Bjørn Ole Gleditsch (H) Audun Tjomsland (H) Sandefjord FN PSU Tor Steinar Mathiassen (H) Anders Sperre (H) Sandefjord FN PSU Anne Strømøy (H) Hanne Børresen Johansen (H) Sandefjord FN PSU Cathrine Andersen (FrP) Yllka Neziri (H) Sandefjord FN PSU Vidar Andersen (FrP) Øyvind Lorentzen (FrP) Sandefjord FN PSU Karin Virik (V) Ole Trygsland Hoelseth (FrP) Sandefjord FN PSU Bror-Lennart Mentzoni (KrF) Ida Cathrine Nilsen (SP) Sandefjord FN PSU Arild Theimann (AP) Charlotte Jahren Øverbye (SV) Sandefjord FN PSU Lozan Balizany (AP) Helge William Myrseth (MDG) Sandefjord FN PSU Birgit Pettersen (AP) Sandefjord FN PSU Morten Joel Istre (AP) Sandefjord FN PSU Roar Gunnufsen Per Erik Larsen Sandefjord PSU PSU PSU Side 5 av 11

8 (Fagforbundet) Bente Wangen Nordengen (Utdanningsforbundet) (NITO Sandefjord) Cecilie Hofstad Opheim (NSF Sandefjord) Sandefjord PSU Arbeidsutvalg (AU) Medlemmer: Bjørn Ole Gleditsch Bjarne Sommerstad Erlend Larsen Hilde Hoff Håkonsen Nils Ingar Aabol Anne Strømøy Arild Theimann Varamedlemmer: Tor Steinar Mathiassen Jan Tore Rui-Haugerød Grethe Østgård Bjørn Orerød Kåre Pettersen Cathrine Andersen Lozan Balisany Det er også oppnevnt personlige vararepresentanter for medlemmene i AU. Ansettelsesutvalg (ANS) Medlemmer: Bjørn Ole Gleditsch Bjarne Sommerstad Erlend Larsen Hilde Hoff Håkonsen Roar Gunnufsen, fagforbundet Sandefjord Varamedlemmer: Tor Steinar Mathiassen Jan Tore Rui- Haugerød Roy Standal Nils Ingar Aabol Siv Breitve, Utdanningsforb. I Andebu Om det ikke er enstemmighet i saker om tilsettingsprosesser i ansettelsesutvalget, skal saken fremmes for fellesnemnda. Fellesnemndas vedtak: Leder Bjørn Ole Gleditsch Nestleder Hilde Hoff Håkonsen Følgende er oppnevnt fra kommunene til FN og PSU: Andebu Medlemmer Personlige varamedlemmer: Kommune FN PSU Bjarne Sommerstad (SP) 4. Lars Viggo Holmen (H) Andebu FN PSU Jan Thore Rui-Haugerød (H) 5. Miriam Hanedalen (KRF) Andebu FN PSU 6. Helene Eriksen (V) Hilde Hoff Håkonsen (AP) 3. Bjørn Orerød (AP) 4. Svein Magnus Sletvold (AP) Andebu FN PSU Anne Merethe Sørensen (Fagforbundet Andebu) Siv Breitve (Utdanningsforbundet Andebu) 1.Tove Irene Bækø (NSF Andebu) 2.Sanele Jakobsen (naturviterne Andebu) 3.Tore Slettvold (Delta Andeu) Andebu PSU Side 6 av 11

9 Stokke Medlemmer Varamedlemmer (numerisk, ikke personlig) Kommune FN PSU Erlend Larsen (H) 7. Wenche Davidsen (Ap) Stokke FN PSU Nils Ingar Aabol (Ap) 8. Fredrikke Møller (SV) 9. Kåre Pettersen (V) Stokke FN PSU Grethe Østgård (H) 10. Renate Sølversen (H) 11. Per Myrstad Kringen (Ap) Stokke FN PSU Roy A Standaln (FrP) 12. Mette Havnaas (H) Stokke FN PSU Inga M Krossøy (KrF) 3. Jon Folkvord (SP) 4. Nina Brodahl (MDG) Stokke FN PSU Arne Antonsen (Fagforbundet Stokke) Martin Torhaug (Utdanningsforbundet Stokke) Camilla Botne (NSF Stokke) Bente Høibraaten (Delta Stokke) Stokke Stokke Sandefjord Medlemmer Varamedlemmer Kommune FN PSU Bjørn Ole Gleditsch (H) Audun Tjomsland (H) Sandefjord FN PSU Tor Steinar Mathiassen (H) Anders Sperre (H) Sandefjord FN PSU Anne Strømøy (H) Hanne Børresen Johansen (H) Sandefjord FN PSU Cathrine Andersen (FrP) Yllka Neziri (H) Sandefjord FN PSU Vidar Andersen (FrP) Øyvind Lorentzen (FrP) Sandefjord FN PSU Karin Virik (V) Ole Trygsland Hoelseth (FrP) Sandefjord FN PSU Bror-Lennart Mentzoni (KrF) Ida Cathrine Nilsen (SP) Sandefjord FN PSU Arild Theimann (AP) Charlotte Jahren Øverbye (SV) Sandefjord FN PSU Lozan Balizany (AP) Helge William Myrseth (MDG) Sandefjord FN PSU Birgit Pettersen (AP) Sandefjord FN PSU Morten Joel Istre (AP) Sandefjord FN PSU Roar Gunnufsen Per Erik Larsen Sandefjord PSU (Fagforbundet) Bente Wangen Nordengen (Utdanningsforbundet) (NITO Sandefjord) Cecilie Hofstad Opheim (NSF Sandefjord) Sandefjord PSU PSU PSU Arbeidsutvalg (AU) Medlemmer: Bjørn Ole Gleditsch Bjarne Sommerstad Erlend Larsen Hilde Hoff Håkonsen Nils Ingar Aabol Anne Strømøy Arild Theimann Varamedlemmer: Tor Steinar Mathiassen Jan Tore Rui-Haugerød Grethe Østgård Bjørn Orerød Kåre Pettersen Cathrine Andersen Lozan Balisany Det er også oppnevnt personlige vararepresentanter for medlemmene i AU. Side 7 av 11

10 Ansettelsesutvalg (ANS) Medlemmer: Bjørn Ole Gleditsch Bjarne Sommerstad Erlend Larsen Hilde Hoff Håkonsen Roar Gunnufsen, fagforbundet Sandefjord Varamedlemmer: Tor Steinar Mathiassen Jan Tore Rui- Haugerød Roy Standal Nils Ingar Aabol Siv Breitve, Utdanningsforb. I Andebu Om det ikke er enstemmighet i saker om tilsettingsprosesser i ansettelsesutvalget, skal saken fremmes for fellesnemnda. 77/15 MØTEPLAN FOR FELLESNEMDNA OG PSU Innstilling: Møteplan for 1. halvår 2016 godkjennes. Møtebehandling: Partssammensatt utvalg anbefaler at Fellesnemnda fatter følgende vedtak: Møteplan for 1. halvår for 2016 tas foreløpig til orientering. Innstillingen fra PSU ble enstemmig vedtatt med 25 stemmer. Fellesnemndas vedtak: Møteplan for 1. halvår for 2016 tas foreløpig til orientering. 78/15 FREMDRIFTS- /PROSJEKTPLAN 1. VERSJON Innstilling: Prosjektleders informasjon og presentasjon av fremdriftsplan/ prosjektplan pr tas til orientering. Møtebehandling: Partssammensatt utvalg anbefaler at Fellesnemnda fatter følgende vedtak: Side 8 av 11

11 Prosjektleders informasjon og presentasjon av fremdriftsplan/ prosjektplan pr tas til orientering. Innstillingen fra PSU ble enstemmig vedtatt med 25 stemmer. Fellesnemndas vedtak: Prosjektleders informasjon og presentasjon av fremdriftsplan/ prosjektplan pr tas til orientering. 79/15 INFORMASJON KOMMUNIKASJONSSTRATEGI Innstilling: 1. Godt kommunikasjonsarbeid og en god kommunikasjonsstrategi bidrar til å skape oppslutning og tillit til prosessen. Fellesnemnda ser derfor behovet for å styrke kapasiteten på området. 2. Kommunikasjonsstrategien tas til orientering. Møtebehandling: Partssammensatt utvalg anbefaler at Fellesnemnda fatter følgende vedtak: 1. Godt kommunikasjonsarbeid og en god kommunikasjonsstrategi bidrar til å skape oppslutning og tillit til prosessen. Fellesnemnda ser derfor behovet for å styrke kapasiteten på området. 2. Kommunikasjonsstrategien tas til orientering. Innstillingen fra PSU ble enstemmig vedtatt med 25 stemmer. Fellesnemndas vedtak: 1. Godt kommunikasjonsarbeid og en god kommunikasjonsstrategi bidrar til å skape oppslutning og tillit til prosessen. Fellesnemnda ser derfor behovet for å styrke kapasiteten på området. 2. Kommunikasjonsstrategien tas til orientering. 80/15 GODTGJØRELSE TIL PSU OG FELLESNEMD Side 9 av 11

12 Innstilling: 1. Saken legges frem uten innstilling Møtebehandling: Partssammensatt utvalg anbefaler at Fellesnemnda fatter følgende vedtak: 1. Fellesnemnda anbefaler Arbeidsgruppens forslag (vedlegg) til godtgjørelser for PSU og Fellesnemnda. 2. Saken sendes kommunestyrene i Andebu og Stokke og bystyret i Sandefjord for endelig avgjørelse. Innstillingen fra PSU ble enstemmig vedtatt med 25 stemmer. Fellesnemndas vedtak: 1. Fellesnemnda anbefaler Arbeidsgruppens forslag (vedlegg) til godtgjørelser for PSU og Fellesnemnda. 2. Saken sendes kommunestyrene i Andebu og Stokke og bystyret i Sandefjord for endelig avgjørelse. 81/15 ORIENTERING OM VIDERE PROSESS TORP ØST Innstilling: Saken tas til orientering Møtebehandling: Innstillingen ble enstemmig vedtatt med 25 stemmer. Fellesnemndas vedtak: Saken tas til orientering Side 10 av 11

13 EVENTUELT: Arild Theimann etterspurte en sak om engangstilskudd til partiene for å gjennomføre sammenslåingsprosess av partigruppene i Stokke, Andebu og Sandefjord. Fellesnemnda vedtok å nedsette en arbeidsgruppe som består av: Jan Tore Rui-Haugerød Arild Theimann Wenche Davidsen Nils Ingar Aabol orienterte om kommunestyresaken i Stokke vedrørende Stokke jernbanestasjon. Nils Ingar Aabol orienterte om Occ gratisbilletter til julekonsert samt gratis middag. Medlemmene i Stokke kommunestyre har mottatt denne invitasjonen men oppfordrer sine kommunestyremedlemmer til å ikke delta med bakrtunn i sak som kommer opp til kommunestyret for behandling i nærmeste fremtid. Audun Tjomsland orienterte om at konkurransen om kommunevåpen nå ligger ute på nettsidene til Sandefjords blad. Side 11 av 11

14 83/15 SKYGGEBUDSJETT 2016 Saksbehandler: Eirik Fossnes Saksnr.: Utvalg Møtedato 83/15 Fellesnemnda Innstilling: Prosjektleder anbefaler at fellesnemnda fatter følgende vedtak: Skyggebudsjett 2016 tas til orientering. Bakgrunn for saken I fellesnemndas møte 19. mai 2015 ble følgende vedtatt i sak 30/15: "Det utarbeides et skyggebudsjett for 2016 i samsvar med koordinators vurderinger." Hensikten med skyggebudsjettet er å kunne gi fellesnemnda et nyttig underlag i arbeidet med å forberede et budsjett for 2017 for den sammenslåtte kommunen. Vedlagte skyggebudsjett er utarbeidet av en arbeidsgruppe bestående av økonomisjefene i Stokke og Andebu, budsjettsjefen i Sandefjord (leder), samt hovedtillitsvalgt i Andebu. Saksutredning Rådmennene i Stokke, Andebu og Sandefjord la fram sine budsjettforslag for 2016 og økonomiplaner for hhv. 2., 9. og 4. november. Skyggebudsjettet for 2016 er basert rådmennenes budsjettforslag. I budsjettforslaget for Stokke er det ikke tatt hensyn til en eventuell endring av kommunegrensen mot Tønsberg fra 1. januar En eventuell grensejustering er heller ikke hensyntatt i skyggebudsjettet. Skyggebudsjettet søker å se de tre kommunene i et overordnet perspektiv. Det vil således være et supplement til de tre kommunenes økonomiplaner. Det kan ikke leses som et selvstendig budsjett som om den nye kommunen ble etablert fra Rådmennene i Stokke, Andebu og Sandefjord sine forslag til økonomiplaner følger saken som utrykkede vedlegg. Det enkelte kommunestyret gjør egne, selvstendige vedtak for 2016 for egen kommune. Med innbyggertall per 1. juli 2015 ville den nye kommunen ha innbyggere og den ville vært rangert som landets 11. største kommune. Av dette innbyggertallet er 18,3 % knyttet til nåværende Stokke, 9,3 % til Andebu og 72,3 % til Sandefjord. Kommunenes formelle budsjett består av budsjettskjema 1A, 1B, 2A og 2B. Skyggebudsjettet for 2016 for nye Sandefjord er bygget opp som en summasjon av de tre kommunenes budsjett- Side 3 av 20

15 skjemaer. I tillegg trekkes linjene videre fram til 2019 basert på de tre rådmennenes forslag til økonomiplaner for Skyggebudsjettet vurderes og kommenteres i forhold til forhandlingsutvalgets utredninger, signert , med vekt på dets retningslinjer for økonomiforvaltning og signaler om hvilke investeringsprosjekter som bør prioriteres i den nye kommunen. Forhandlingsutvalget pekte på følgende som grunnlag for å sikre at kommunens økonomi skal være i balanse og forbli robust i et langsiktig perspektiv: - Budsjett og økonomiplan skal ha et stabilt tjenestetilbud som målsetting, slik at det ikke brukes ressurser til unødvendige, midlertidige omstillinger. - Økonomiplanen bør innrettes slik at etatenes netto driftsutgifter ikke er større enn frie inntekter - Netto driftsresultat skal være i samsvar med TBUs anbefaling 1 - Kraftfondet skal opprettholdes og avkastningen skal brukes til å finansiere investeringer, ikke drift - Samlet gjeld bør ikke øke I skyggebudsjettet trekkes frem forhold som forklarer hvorfor det er vanskelig å gi et oversiktlig bilde av et samlet tjenestetilbud i den nye kommunen. I stedet presenteres en KOSTRA-analyse basert på regnskapsdata fra Hensikten med KOSTRA-analysen er å gi både politiske og administrative beslutningstakere et fugleperspektiv på ressursbruken og tjenestetilbudet i Stokke, Andebu og Sandefjord sett i forhold til hverandre og gjennomsnittet for de kommuner som inngår i KOSTRAs kommunegruppe 13 Store kommuner utenom de fire største byene 2. Tjenesteområdene barnehage, grunnskole, pleie og omsorg, sosialtjenesten samt barnevern er analysert både med hensyn til økonomi- og tjenestedata. Øvrige tjenesteområder er gitt en forenklet økonomisk analyse. Analysen viser at det er til dels store forskjeller mellom SAS-kommunenes tjenestetilbud innen pleie og omsorg og barnevern, og noe mindre innen sosialtjenesten og barnehage. Alle kommunene bruker mer på grunnskole enn gjennomsnittet i gruppe 13. Videre er det vesentlige forskjeller mellom kommunenes utgifter til administrasjon og styring samt premieavvik og andre forhold vedrørende pensjon. Skyggebudsjettet viser at budsjetterte driftsutgifter ikke er større enn frie inntekter. Dette gjelder samlet og for hver av de tre SAS-kommunene. Forhandlingsutvalget har lagt til grunn at den nye kommunens netto driftsresultat skal være i samsvar med TBUs anbefaling, dvs. 1,75 % eller høyere. Stokke har budsjettert med et netto driftsresultat på -0,4 % i , og 0 % for etter at er budsjettert med driftsreduksjoner på 2 mill. kr i 2017, økende til 10 mill. kr i 2019, målt i forhold til Det vil si at Stokke ikke innfrir forhandlingsutvalgets mål for noen av årene. Andebu har budsjettert med et netto driftsresultat på 0,8 % i 2016, 2,0 % i 2017, 0,4 % for 2018 og 0,1 % for Det tekniske beregningsutvalg for kommunal og fylkeskommunal økonomi (TBU) anbefaler at netto driftsresultat minst skal utgjøre 1,75 % av sum driftsinntekter. 2 Gruppe 13 er fra 2014 utvidet fra 45 til 49 kommuner. Dette er primært kommuner med mer enn innbyggere unntatt de fire største. Gruppe 13 omfatter 1,9 mill. innbyggere, eller om lag 1/3 av landets befolkning, og gjennomsnittlig innbyggertall per kommune er om lag I 2016 bruker Stokke 3,3 mill. kr av bundet driftsfond. Korrigert for dette ville netto driftsresultat også i 2016 vært budsjettert med 0 %. Side 4 av 20

16 Det vil si at Andebu tilfredsstiller målet kun for Sandefjords resultater er i tråd med TBUs anbefalinger for alle årene. Samlet sett vil SAS ha netto driftsresultat som er i tråd med TBUs anbefalinger. Andebu og Sandefjord har kraftfond. Andebus fond er på om lag 45 mill. kr ved inngangen til 2016, og øker til 53 mill. kr ved utgangen av I tillegg har kommunen 15 mill. kr i eget bufferfond. Sandefjords kraftfond er på om lag mill. kr ved inngangen til 2016, og øker til mill. kr ved utgangen av I tillegg har kommunen 80 mill. kr i eget kursreguleringsfond. Andebu har forutsatt at fondet vil gi en gjennomsnittlig avkastning i på 5 % per år. Avkastningen brukes i sin helhet til å finansiere løpende drift. Sandefjord har budsjettert med en avkastning på 1,15 % i 2016 og 2017, 1,4 % i 2018 og 1,9 % i Avkastningen brukes i sin helhet til å finansiere investeringer. Verken Stokke eller Andebu overfører midler fra driftsbudsjettet til å finansiere investeringsprosjekter. Sandefjords overføringer fra drifts- til investeringsbudsjettet er imidlertid store nok til at forhandlingsutvalgets mål innfris både i 2016 og i etterfølgende år. I hovedsak er forhandlingsutvalgets prioriterte investeringsprosjekter lagt til grunn i de tre kommunenes økonomiplaner for Dog er det rom for tolkninger om og i hvilken grad justeringer av prosjektene fra planene i de enkelte kommunenes økonomiplaner for vil kunne defineres å ligge innenfor utvalgets intensjoner. I skyggebudsjettet er det ikke gjort forsøk på å avstemme utvalgets prioritere prosjekter mot budsjetterte prosjekter i de tre rådmennenes forslag til økonomiplaner. To av forhandlingsutvalgets spesifiserte, fremtidige prosjekter er imidlertid ikke budsjettert i rådmennenes budsjettforslag. Dette gjelder renovering av Vear skole i Stokke og økt skolekapasitet i Sandefjord. Samlet har de tre kommunene budsjettert med brutto investeringsutgifter på i alt 457 mill. kr i 2016, hvorav 68 mill. kr er innenfor selvkostområdene for vann, avløp og renovasjon (VAR). Beløpene for 2016 er marginalt under budsjettert årlig gjennomsnitt for perioden Forhandlingsutvalget la til grunn at samlet gjeld for den nye kommunen ikke bør øke. Dette er tolket å være gjeld eksklusive lån til videreutlån (formidlingslån). SAS-kommunene vil ved utgangen av 2015 ha en samlet lånegjeld (ekskl. formidlingslån) i underkant av 1,0 mrd. kr, fordelt på Stokke, Andebu og Sandefjord med hhv. 30 %, 28 % og 42 %. Skyggebudsjettet viser at SAS-kommunene budsjetterer med en vekst i kommende 4-årsperiode på 374 mill. kr, fordelt med 155 mill. kr på Stokke ( kr per innbygger), 68 mill. kr på Andebu ( kr per innbygger) og 151 mill. kr på Sandefjord (3.309 kr per innbygger). Stokkes gjeldsvekst er først og fremst knyttet til investering i Stokke ungdomsskole og VAR-investeringer. Andebus gjeldsvekst er først og fremst knyttet til investeringer i nye omsorgsboliger og Kodal skole. Sandefjords gjeldsvekst er i sin helhet knyttet til VAR-investeringer og utlån til Sandefjord Lufthavn 5. Stokkes og Andebus økte gjeld ville isolert sett kreve driftsmessige reduksjoner i kommende periode (ligger i deres økonomiplaner), mens Sandefjords økte gjeld fullt ut vil bli betjent via VAR-avgiftene og via renter på lån fra Sandefjord Lufthavn. 4 Måloppnåelsen skyldes et budsjettert positivt netto premieavvik i 2017 under rammen for reserverte tilleggsbevilgninger. Tilsvarende midler settes av til pensjonsfondet. 5 Budsjetteknisk er utlånet på 35 mill. kr finansiert ved bruk av fond og andre investeringer finansiert med lån. Side 5 av 20

17 Skyggebudsjettet viser at Sandefjord er alene om å overføre midler fra driftsbudsjettet til å finansiere investeringsprosjekter. Bidrag fra driftsbudsjettet er en forutsetning for å kunne sikre at kommunens økonomi skal være i balanse og forbli robust i et langsiktig perspektiv. Prosjektleders vurderinger Ved å slå sammen respektive rådmenns forslag til økonomiplaner for for de tre kommunene, viser skyggebudsjettet en grovskisse av hvordan økonomien i nye Sandefjord ville kunne være dersom kommunene ble slått sammen allerede fra Ved å trekke linjene videre ut i 2019 dannes et bilde som etter prosjektleder mening, bør kunne gi fellesnemnda et nyttig underlag i arbeidet med å forberede et budsjett for 2017 og økonomiplan for for den sammenslåtte kommunen. I tillegg vil skyggebudsjettet kunne gi nyttige innspill til kommunestyrenes behandling av den siste økonomiplanen for hver av de tre kommunene. Skyggebudsjettet er basert på Stokke kommunes nåværende grenser mot Tønsberg. En eventuell grensejustering vil kunne berøre om lag 20 % av befolkningen i dagens Stokke. Prosjektleder har ikke forsøkt å vurdere konsekvenser av en slik grensejustering for nye Sandefjord. Skyggebudsjettet har synliggjort behov for enkelte avstemminger internt i kommunene, og behov for å etablere felles praksis for økonomisk oppfølging innen flere områder. Tilsvarende vil åpenbart også gjelde for andre fagfelt. Skyggebudsjettet søker å se de tre kommunene i et overordnet perspektiv. Begrensede muligheter for å sammenstille kommunenes budsjetterte tjenestetilbud synliggjør behovet for å få etablert en felles plattform innen kort tid. Etablering av den nye kommunen vil kreve mye arbeid og tid fra mange. Det er likevel viktig med tett oppfølging og stram økonomistyring i Det er tre kommuner som skal avsluttes på en ryddig måte og én kommune som trenger en god start. På samme måte som det er mange usikre forhold som kan påvirke de tre kommunenes økonomiplaner, vil dette også gjelde skyggebudsjettet og den nye kommunen. Prosjektleder vil, i tillegg til grensejusteringen mot Tønsberg, særlig trekke frem usikkerheten rundt tilstrømmingen av asylanter, konsekvenser av regjeringens helhetlige gjennomgang av inntektssystemet og kommunenes fremtidige rammebetingelser i et mindre rikt Norge enn vi har blitt vant til. I tillegg kommer forhåpninger og risiko knyttet til selve fusjonsprosessen. I et langsiktig perspektiv må drifts- og investeringsutgifter balansere med kommunens inntekter. God økonomistyring er ikke et mål i seg selv, men en nødvendig forutsetning for å kunne oppnå en generell målsetting om å maksimere innbyggernes velferd over tid. Forhandlingsutvalgets uttrykte mål om at den nye kommunen skal ha et stabilt tjenestetilbud, forutsetter at nye Sandefjord setter tæring etter næring og velger ikke å skyve utfordringer foran seg. Prosjektleders vurderinger og kommentarer er basert på forhandlingsutvalgets utredninger og senere signaler fra fellesnemnda. For å få tilstrekkelig balanse i budsjettet for den nye kommunen vil det være behov for å tilpasse driftsutgiftene til et bærekraftig nivå. Det vil si at Side 6 av 20

18 det må arbeides for å øke driftsbudsjettets bidrag til å finansiere investeringer, gjeldsveksten må reduseres og tjenestetilbudet må utjevnes på innbyggerne i den nye kommunen. I et økonomisk perspektiv, er et vesentlig suksesskriterium for den nye kommunen at den klarer å utløse betydelige effektiviseringsgevinster. Av hensyn til den nye kommunen og fusjonsprosessen, har de tre kommunene et selvstendig ansvar for å bidra til at den nye kommunen skal få en god start. Prosjektleder hadde derfor helst sett at det var bedre samsvar mellom profilen på økonomiplanene og forhandlingsutvalgets opptrukne linjer for økonomiforvaltningen i den nye kommunen. Skyggebudsjettet viser at det ikke er rom for å videreføre de tre kommunenes budsjetterte tjenestetilbud for med tilhørende investeringer og samtidig kombinere dette med en økonomi i balanse som skal være robust i et langsiktig perspektiv. Prosjektleder ser at summen av SAS-kommunenes økonomiplaner kan skape forventninger til den nye kommunen som leverandør av velferdstjenester som på kort sikt neppe er realistiske. Med økonomisk soliditet, arbeid for å sikre effektivitet basert på en kultur for kontinuerlig forbedring, kombinert med prosjektbaserte gjennomganger av virksomhetsområder, og noe tålmodighet, mener prosjektleder at kommunesammenslåingen vil kunne gi innbyggerne i de tre kommunene bedre tjenester enn om de hadde stått alene. Vedlegg: Skyggebudsjett 2016 (med vedlegg) Side 7 av 20

19 SKYGGEBUDSJETT INNLEDNING I fellesnemndas møte 19. mai 2015 ble følgende vedtatt i sak 30/15: "Det utarbeides et skyggebudsjett for 2016 i samsvar med koordinators vurderinger." Hensikten med skyggebudsjettet er å kunne gi fellesnemnda et nyttig underlag i arbeidet med å forberede et budsjett for 2017 for den sammenslåtte kommunen. Skyggebudsjettet er basert på innstillingene til årsbudsjett for 2016 og økonomiplan for fra rådmennene i Stokke, Andebu og Sandefjord. Budsjettforslagene ble offentligjort hhv. 2., 9. og 4. november. Vurderinger og kommentarer er basert på elementer fra Forhandlingsutvalgets utredninger, signert , og dets prinsipper for den nye kommunens økonomiforvaltning. Skyggebudsjettet søker å se de tre kommunene i et overordnet perspektiv. Det vil således være et supplement til de tre kommunenes økonomiplaner. Det kan ikke leses som et selvstendig budsjett som om den nye kommunen ble etablert fra Rådmennene i Stokke, Andebu og Sandefjord sine forslag til økonomiplaner følger skyggebudsjettet som utrykkede vedlegg. Det enkelte kommunestyret gjør egne, selvstendige vedtak for 2016 for egen kommune. I budsjettforslaget for Stokke er det ikke tatt hensyn til en eventuell endring av kommunegrensen mot Tønsberg fra 1. januar En eventuell grensejustering er heller ikke hensyntatt i skyggebudsjettet. 2 OM GRUNNLAGET FOR UTARBEIDELSEN AV SKYGGEBUDSJETTET Alle norske kommuner er bundet av kommunelovens økonomibestemmelser med tilhørende forskrifter, og kommunene forventes å følge anbefalinger for god kommunal regnskapsskikk (GKRS). Likevel er det rom for variasjoner som reduserer sammenlignbarheten kommuner i mellom. SAS-kommunene Stokke, Andebu og Sandefjord har ulik politisk og administrativ organisering. Fellesnemnda har vedtatt en politisk organisering for nye Sandefjord fra 1. januar 2017 som avviker fra de tre sammenslåtte kommunene (sak 31/15). Den nye kommunen får fem hovedutvalg med angitte ansvarsområder. Det er vanlig at en kommunes administrative 1

20 organisering i stor grad gjenspeiler den politiske organiseringen. Den administrative organiseringen av nye Sandefjord er imidlertid foreløpig ikke bestemt. Budsjettforslagene for de tre kommunene kan dermed ikke settes inn i et felles oppsett for nye Sandefjord. Alle kommuner plikter å ha et årsbudsjett som skal bestå av et driftsbudsjett (skjema 1A og 1B) og et investeringsbudsjett (skjema 2A og 2B). Skjema 1A og 2A er likt utformet for alle kommuner, mens skjema 1B og 2B, som består av kommunestyrenes formelle bevilgninger, fastsettes lokalt av hvert enkelt kommunestyre. Beløp knyttet til skjema 1B er i SASkommunene satt opp som nettobevilgninger. Driftsbudsjettet i Stokke har 7 slike bevilgninger/rammer, Andebu har 20 og Sandefjord har 6. Alle tre kommunenes driftsbudsjetter tar utgangspunkt i den administrative organiseringen. Dette begrenser mulighetene for å vise felles, aggregerte budsjettoppsett for kommunenes tjenestetilbud. Investeringsbudsjettets skjema 2A skal vise investeringsbudsjettets utgifter og utbetalinger med tilhørende finansiering. Skjema 2A viser sum brutto utgift til investeringer i anleggsmidler. Skjema 2B viser hvordan kommunestyret fordeler dette beløpet på ulike investeringsrammer eller prosjekter. Basert på oppsettet i de tre kommunene kan investeringsprosjektene grupperes etter formål som gir et relativt oversiktlig, samlet bilde. Ulik administrativ organisering i Stokke, Andebu og Sandefjord gir ulik struktur i respektive kommuners kontoplaner. Alle kommuner plikter imidlertid å rapportere regnskapsdata til Statistisk Sentralbyrå (SSB) etter eget oppsett for KOSTRA (drift/investering, utgifts- og inntektsarter og funksjoner/formål). Dimensjonene i KOSTRA danner et felles grensesnitt i de tre kommunenes kontoplaner. Bærebjelken i KOSTRAs kontoplan er funksjoner, mens SASkommunenes bevilgninger primært fordeles på ansvar. Dette skaper et skille som gjør regnskapene mer sammenlignbare enn budsjettene. I forhandlingsutvalgets utredninger, kapittel 11 Utredninger, står blant annet: "Etablering av den nye kommunen vil kunne frigjøre økonomiske midler, hovedsakelig ved virksomhetsovergripende felles- og administrative funksjoner." Økonomiplanene for hver av de tre kommunene er i utgangspunktet utarbeidet som om kommunene skulle leve videre som selvstendige kommuner også etter Ved utarbeidelsen av skyggebudsjettet er det ikke gjort forsøk på å vurdere mulige effektiviseringsgevinster, verken i omfang eller virkningstidspunkt. Som del av kommunereformen har staten i år utbetalt 40 mill. kr som kompensasjon for engangskostnader. Disse midlene disponeres av fellesnemnda. 15 mill. kr er budsjettert brukt i 2015 og 3 mill. kr i Resterende 22 mill. kr inngår i oppsettet som viser Sandefjords bundne fondsmidler. I tillegg vil den nye kommunen i 2017 motta 30 mill. kr i reformstøtte. Disse midlene er ikke budsjettert i noen av de tre kommunenes økonomiplaner for , og de inngår heller ikke i noen av skyggebudsjettets deler. 1 Dog er midler til stilling som rådmann trukket ut av Stokkes budsjett fra og med 2017 (1,4 mill. kr per år), og Andebu har trukket ut midler til kommunalsjef for teknisk mm. fra og med 2017 (2,3 mill. kr per år). Andebu har i tillegg lagt til grunn at fondsmidler knyttet til selvkostområdene for VAR (vann, avløp og renovasjon) fullt ut disponeres innen utgangen av 2017 ved å bruke en halvpart i 2016 og en i Midlene for 2016 vil dermed tilfalle Andebus nåværende innbyggere. Sandefjord yter lån til Sandefjord Lufthavn AS på om lag 35 mill. kr i 2016, hvorav 6 mill. kr ville blitt lånt ut fra Stokke dersom kommunene ikke skulle blitt slått sammen. 2

21 Innbyggere 3 ØKONOMIFORVALTNING OG RELATIVE STØRRELSER Forhandlingsutvalget har i kapittel 9 i sine utredninger trukket opp noen retningslinjer for den nye kommunens økonomiforvaltning. For å sikre at kommunens økonomi skal være i balanse og forbli robust i et langsiktig perspektiv, er det bl.a. pekt på følgende: - Budsjett og økonomiplan skal ha et stabilt tjenestetilbud som målsetting, slik at det ikke brukes ressurser til unødvendige, midlertidige omstillinger. - Økonomiplanen bør innrettes slik at etatenes netto driftsutgifter ikke er større enn frie inntekter - Netto driftsresultat skal være i samsvar med TBUs anbefaling 2 - Kraftfondet skal opprettholdes og avkastningen skal brukes til å finansiere investeringer, ikke drift - Samlet gjeld bør ikke øke I skyggebudsjettet vil de økonomiske størrelsene for den nye kommunen være lik summen av tilsvarende størrelser i hver av de tre kommunene. Det vil i utgangspunktet være naturlig å forvente at forholdet mellom tallstørrelsene i hver av de tre kommunene og nye Sandefjord vil være om lag som forholdet mellom kommunenes innbyggertall. Diagrammet nedenfor viser SAS-kommunenes innbyggertall per 1. januar og 1. juli I tillegg angis kommunenes andel av samlet innbyggertall per 1. juli ,3 % Innbyggere i SAS 9,3 % 72,3 % 100,0 % Stokke Andebu Sandefjord SAS 1. januar juli Målt etter innbyggertall i norske kommuner, både 1. januar og 1. juli 2015, var Stokke, Andebu og Sandefjord rangert på plass nummer 100, 180 og 17, mens nye Sandefjord ville hatt plass nummer 11. Nye Sandefjord vil bli mer enn 10 ganger så stor som Andebu og mer enn 5 ganger så stor som Stokke. Stokke og Andebu har til sammen 38 % av nåværende Sandefjords innbyggertall. 4 GENERELLE FORUTSETNINGER En økonomiplan vil alltid være preget av usikkerhet som for eksempel den generelle økonomiske utviklingen, regjeringens økonomiske politikk, befolkningsutviklingen i størrelse og alderssammensetning, lønns- og prisstigning, samt utviklingen i finansmarkedene. I tillegg vil det være vanlig at flere av forutsetningene som legges til grunn vil variere fra kommune til kommune. Dette gjelder også for SAS-kommunene. 2 Det tekniske beregningsutvalg for kommunal og fylkeskommunal økonomi (TBU) anbefaler at netto driftsresultat minst skal utgjøre 1,75 % av sum driftsinntekter. 3

22 4.1 Lønns- og prisvekst SAS-kommunene følger statsbudsjettets forutsetninger om lønns- og prisvekst samt prisvekst på kommunal tjenesteyting (deflator) for Stokke og Andebu har imidlertid ikke gitt etatene/virksomhetene noen generell kompensasjon for prisveksten i Alle kommunene budsjetterer med 2016-kr for hvert av årene Beregningsteknisk er dette for Stokke og Andebu gjort ved å forutsette ingen lønns- og prisvekst eller deflator for årene Dermed vil det ikke bli noen forskjell mellom nominelle kroneverdier og faste 2016-kr. Andebu har dog lagt til grunn 2 % som prisvekst ved beregning av avsetning for 2016 og 2017 til opprettholdelse av Andebu sitt kraftfonds realverdi. Sandefjord har lagt til grunn 2 % som årlig vekst i de samme størrelsene. Som for Andebu, har dette betydning for nødvendige avsetninger for å opprettholde realverdien (fra 2017) av Sandefjords kraftfond. En forutsatt årlig prisvekst medfører også at Sandefjords finansposter er omregnet til 2016-kr, og at fondsog gjeldsutviklingen blir presentert i nominelle kroner, ikke i 2016-kr. Dette er av begrenset betydning for sammenlignbarheten kommunene imellom og for det fremlagte skyggebudsjettet. 4.2 Renteforutsetninger SAS-kommunene budsjetterer med til dels store ulikheter i renteforutsetningene. Deler av dette skyldes ulike bankavtaler og ulike forventninger til markedene og utviklingen for øvrig. Stokke har lagt til grunn vilkårene i bankavtalen som grunnlag for budsjettert renteinntekt. Kommunen vil vurdere aktiv plassering av tilgjengelig likviditet i perioder av året. Eventuell meravkastning er foreløpig ikke innarbeidet i budsjett. Av Stokkes totale låneportefølje har ca. 63 % av lånene flytende rente og 37 % har fastrenteavtaler. Nytt lån til investeringer for 2016 er forutsatt tatt opp til 2,0 % rente. Kommunens lån er for hele perioden budsjettert med en gjennomsnittlig, årlig rente på 2,2 %. Andebu har budsjettert med 5,0 % avkastning på midler som står til langsiktig finansforvaltning (aksjer, andeler, obligasjoner og bankinnskudd), mens renteinntekter fra bankinnskudd for øvrig er budsjettert med på 1,8 %. Satsene for avkastning og renteinntekter er lagt til grunn for hele økonomiplanperioden. Nye låneopptak er budsjettert med flytende rente på 2,5 % i 2016 og 2,7 % i årene Av Andebus lån har om lag 30 % fastrente og 70 % flytende rente. Sandefjords budsjetterte finansinntekter og -utgifter tar utgangspunkt i forutsetningene om nivået på fremtidige pengemarkedsrenter basert på forventninger i markedet fra midten av oktober. Dette tilsier en pengemarkedsrente (3 md NIBOR) på 0,75 % i 2016 og 2017, økende til 1,0 % i 2018 og 1,5 % i Avkastningen på Sandefjords kraftfond er basert på reglement for finansforvaltningen som bystyret vedtok i desember 2013 (by.sak 54/13), der aksjeandelen utgjør 20 %. Det er forutsatt at aksjemarkedet vil gi en avkastning som ligger 2,0 % -enheter over pengemarkedsrenten. Vektet avkastning på kraftfondet budsjetteres etter dette med en risikopremie på 0,4 % -enheter over forutsatt pengemarkedsrente. Risikopremien har vært 0,8 % -enheter som gjennomsnitt for de siste 15 årene, dvs. etter Kommunens likviditet er budsjettert 0,4 % -enheter over pengemarkedsrenten, sertifikatlån 0,5 % -enheter over, og Husbankens rente er budsjettert 0,55 % -enheter over pengemarkedsrenten. Sandefjord har ingen fastrentelån. 4.3 Befolkningsfremskrivninger Etterspørselen etter kommunenes tjenester følger i stor grad sammensetningen av innbyggermassen. Hovedtyngden av kommunesektorens tjenestetilbud går til innbyggere mellom 1 og 18 4

23 år og innbyggere som er 67 år og eldre. Endringer i antall barn i barnehage- og skolepliktig alder medfører endrede utgifter til hhv. barnehage og undervisning, mens en vekst i antall eldre fører til økt etterspørsel etter pleie- og omsorgstjenester. Hvert år korrigeres rammetilskuddet som følge av endringer i antall og sammensetning av kommunens og landets innbyggere. Det er kommunens andeler, og ikke absolutte størrelser, som påvirker endringene i tilskuddet til kommunen. SAS-kommunenes økonomiplaner bygger på forutsetninger om at kommunenes sammensetning av aldersgrupper og samlet antall i de kommende årene vil utvikle seg som gjennomsnittet i landet, uten at veksten er tallfestet. Forventninger om endringer i den demografiske utviklingen inngår likevel som en viktig premiss for hver av kommunenes prioriterte investeringer. Befolkningsfremskrivninger fra Statistisk Sentralbyrå (SSB) fra juni 2014 viser følgende anslag for utviklingen i SAS-kommunene under ett og for ulike aldersgrupper for 20-årsperioden : Tabell Befolkningsfremskrivninger 01.jan år år år år år år år Total Tall for 1. januar 2020 angir prognosen ved utløpet av økonomiplanperioden I figuren nedenfor er tabell (ikke 0-åringer) illustrert ved å vise den prosentvise endringen sett i forhold til innbyggertallet per 1. januar I figuren er tallene for gruppen 6-15 år vist samlet: Figur % 190 % 180 % 170 % 160 % 150 % 140 % 130 % 120 % 110 % 100 % 90 % Befolkningsfremskrivninger for ulike aldersgrupper SAS 1-5 år 6-15 år år år 80 og over Sum totalt 3 Prognosen er basert på MMMM-alternativet: Middels fruktbarhet, levealder, innenlands mobilitet og netto innvandring. I SSBs fremskrevne tall har SAS innbyggere per mot faktisk registrert antall på

24 Figuren viser med tydelighet at eldrebølgen starter med en kraftig vekst i aldersgruppen år, mens veksten i gruppen 80 år og over kommer noe senere i perioden. Antall barn i barnehagealder (1-5 år) forventes å ligge om lag uendret i perioden fram til Antall barn i grunnskolealder (6-15 år) forventes ved utløpet av kommende økonomiplanperiode å ligge 269 over prognosetallet for 2015 Veksten er fordelt med 226 i aldersgruppen 6-12 år (barnetrinnet) og 43 på gruppen år (ungdomstrinnet). Antall innbyggere år, dvs. den befolkningsgruppen som yter det største bidraget til kommunenes inntektsside, har i hele perioden fram til 2035 en lavere vekst enn SASkommunene sett under ett. Dvs. denne gruppen vil utgjøre en fallende andel av den nye kommunens innbyggermasse, slik at gruppens forsørgerbyrde vil være økende. I perioden er det ventet at gruppen år vil øke med 15 %. Gruppen 80 år og over ventes å få en vekst på 10 % i samme femårsperiode. I perioden ventes disse gruppene å vokse med hhv. 13 % og 16 %. Gruppen 80 år og over mottar en vesentlig del av kommunens tjenester til pleie og omsorg, og veksten i denne aldersgruppen er særlig stor fra Med utgangspunkt i dette fremtidsbildet, er det fra flere hold stilt spørsmål om kommunene i framtiden vil kunne opprettholde kvaliteten på tjenestene til den enkelte tjenestemottaker uten endringer i finansieringsordningene slik disse er i dag. SSB legger fram oppdaterte befolkningsfremskrivninger i juni Arbeidsinnvandringen til Norge har vært etterspørselsdrevet. Med utgangspunkt i den økonomiske situasjonen er det stor usikkerhet om det fremtidige nivået på arbeidsinnvandringen. Strømmen av asylsøkere representer også en betydelig usikkerhet. Forutsetningene SSB legger til grunn har stor betydning for fremskrivningene. I tabell er befolkningsfremskrivningene vist for perioden for ulike aldergrupper i SAS-kommunene. Tabellen viser til dels store ulikheter mellom kommunene 4. Tabell Befolkningsfremskrivninger - indeksverdier per i forhold til ÅR 6-15 ÅR ÅR ÅR 80 ÅR + Alle år 90 ÅR + Stokke 96 % 104 % 103 % 129 % 119 % 106 % 124 % 99 % Andebu 103 % 106 % 110 % 131 % 97 % 110 % 105 % 73 % Sandefjord 101 % 104 % 104 % 119 % 109 % 106 % 110 % 103 % SAS 100 % 104 % 104 % 122 % 109 % 106 % 112 % 99 % I vedlegg 11 er befolkningsfremskrivningene for perioden vist for Stokke, Andebu, Sandefjord og SAS. 5 SKYGGEBUDSJETTET ØKONOMISKE OVERSIKTER FOR Det formelle budsjettet for hver av kommunene består av skjema 1A og 1B for driftsbudsjettet 4 I vedlagte KOSTRA-analyse fremgår også SAS-kommunenes relative andel innbyggere i de ulike gruppene målt i forhold til gjennomsnittet for KOSTRAs gruppe 13 (kommuner med mer enn innbyggere ekskl. Oslo, Bergen, Trondheim og Stavanger). 6

25 og skjema 2A og 2B for investeringsbudsjettet. Det er derfor lagt til grunn at skyggebudsjettet for 2016 for nye Sandefjord vil være en summasjon av nevnte skjemaer for Stokke, Andebu og Sandefjord. Skjema 1A og 2A er satt opp etter felles mal i alle kommuner og vil således enkelt kunne summeres som skyggebudsjettet for nye Sandefjord. Dette er vist i vedlegg 1. Driftsrammene for hver av de tre kommunene (skjema 1B) er tilpasset hver enkelt kommune og lar seg ikke summere på samme vis. Den enkelte kommunes rammer er derfor vist uten summasjon for nye Sandefjord. Dette er vist i vedlegg 2. Skjema 2B skal vise brutto utgift til den enkelte kommunes investeringer i anleggsmidler fordelt på ulike investeringsrammer eller prosjekter. Som for skjema 1B, er disse tilpasset den enkelte kommune og lite egnet til direkte summasjoner for flere kommuner. Det begrensede omfanget av investeringsprosjekter bidrar til at de enkelte kommunenes rammer/prosjekter enklere lar seg gruppere etter formål. Grupperingen er gjort for hver kommune og summert for SAS for hvert av årene Dette er vist i vedlegg Innretningen av driftsbudsjettet og bidrag til finansiering av investeringer Tabell viser SAS-kommunenes driftsbudsjett for 2016 fordelt på frie inntekter, netto finansposter og avsetninger, samt hvordan gjenværende midler er fordelt på drift og investeringer. Tabell Budsjettskjema 1A - Driftsbudsjettet 2016 Andel av SAS Beløp i kr STOKKE ANDEBU SANDEFJ. SAS STOKKE ANDEBU SANDEFJ. FRIE DISPONIBLE INNTEKTER Skatt på inntekt og formue % 8 % 75 % Ordinært rammetilskudd % 11 % 70 % Andre generelle statstilskudd % 6 % 0 % Sum frie disponible inntekter % 10 % 72 % FINANSINNTEKTER/-UTGIFTER Renteinntekter og utbytte % 21 % 74 % Gevinst fin. instrum. (omløpsmidler) % 0 % 100 % Renteutg., provisj. og andre fin.utg % 28 % 34 % Avdrag på lån % 29 % 45 % Netto finansinntekter/-utgifter % 34 % 13 % AVSETN. OG BRUK AV AVSETN. Til ubundne avsetninger % 100 % 0 % Til bundne avsetninger % 0 % 100 % Bruk av ubundne avsetninger % 100 % 0 % Netto avsetninger % 90 % 10 % FORDELING Overført til investeringsregnskapet % 0 % 100 % Til fordeling drift % 10 % 72 % Sum fordelt til drift (fra skjema 1B) % 10 % 72 % Regnsk.m. mer- (+) / mindreforbruk (-) % 0 % 0 % Tabell illustrerer sammenhengen mellom kommunenes løpende inntekter og hvordan 7

26 disse fordeles på løpende drift og investeringer 5. Finansinntekter/-utgifter viser betydelige ulikheter i kommunenes finansielle situasjon. Størrelsen på beløpet som overføres til investeringer gir et visst uttrykk for hvor robuste kommunene er for brå endringer i økonomien og dens bærekraft over tid. Tabell viser at Stokke bruker alle løpende driftsinntekter til drift. I budsjettforslaget for Stokke har det vært nødvendig å innarbeide driftsreduksjoner i 2016 på om lag 8 mill. kr (økende til 18 mill. kr i 2019) for at driftsbudsjettet skal kunne tilpasses forventede frie inntekter og veksten i renter og avdrag på lån. Dette tilsier isolert sett også at den nye kommunen må gjennomføre budsjettreduksjoner (fra 2 mill. kr i 2017, økende til på 10 mill. kr per år fra 2019). Andebu bruker også alle løpende driftsinntekter til drift, med unntak av kr som dekker egenkapitalinnskudd i Kommunal Landspensjonskasse (KLP) (kan ikke lovlig lånefinansieres) i Tilsvarende gjelder for Bak disse tilpasningene ligger driftsreduksjoner ("salderinger") på om lag 4 mill. kr per år, samt et fall i midler reservert til uforutsett/tilleggsbevilgninger. Sandefjord overfører 97 mill. kr fra drift til investeringer i Tilsvarende beløp reduseres fra og med 2017 til hhv. 70, 79 og 74 mill. kr for hvert av årene Reduksjonen er hovedsakelig et resultat av en forutsetning om at kommunens kraftfond (1,1 mrd. kr) vil tilføres ca. 21 mill. kr per år slik at fondets realverdi fra og med 2017 vil bli opprettholdt. Vedlegg 3 viser SAS-kommunenes planlagte investeringer for hvert av årene med tilhørende finansiering. Tabell viser netto investeringsutgifter 6 for SAS-kommunene summert for årene og hvordan disse utgiftene er finansiert. I tillegg viser tabell hvordan finansieringen fordeler seg prosentvis på overføring fra drift, bruk av fond og lån: 5 Vedlegg 4 "Økonomisk oversikt drift" illustrerer sammenhengen mellom "Overført til investeringer" og "Netto driftsresultat" der "netto avsetninger" utgjør den budsjettmessige forskjellen. På lang sikt forventes skillet mellom disse budsjettstørrelsene å bli tilnærmet lik hverandre, og regnskapsmessig vil differansen bestå av "årets regnskapsmessige resultat" (som ikke budsjetteres). 6 Utgifter til aksjer og andeler inngår ikke i «netto investeringer». 8

27 Tabell SAS-kommunenes investeringer Andel av sum SAS (beløp i kr) Stokke Andebu Sandefj. SAS Stokke Andebu Sandefj. Netto investeringsutgifter: % 18 % 61 % Generell finansiering: Overført fra drift % 0 % 100 % Fond % 0 % 74 % Lån % 32 % 38 % Sum generell finansiering % 18 % 61 % Generell finansiering i % av netto investeringsutgifter: Overført fra drift 0 % 0 % 47 % 29 % 0 % 0 % 100 % Fond 19 % 0 % 18 % 15 % 26 % 0 % 74 % Lån 81 % 100 % 35 % 56 % 30 % 32 % 38 % Sum finansiering 100 % 100 % 100 % 100 % 21 % 18 % 61 % Sandefjord er alene om å overføre midler fra driftsbudsjettet til å finansiere investeringer. Sandefjords overføringer dekker 29 % av investeringene i SAS i I disse årene ( ) bruker Stokke om lag 45 mill. kr av fond til å finansiere investeringer, Andebu bruker 0,5 mill. kr (2016), Sandefjord bruker 127 mill. kr. I sum dekker SAS 15 % av investeringene ved å bruke 172 mill. kr av fond. I dekker Stokke 81 % av sine investeringer med lån, og i er alle investeringer i Stokke finansiert med lån. Andebu har ingen egenfinansiering og dekker 100 % av sine investeringer med lån 7 for alle fire årene. Sandefjord har en relativt stabil fordeling mellom overføring fra drift, bruk av fond og lån til å finansiere investeringene for hvert av årene Ved utløpet av 2019 vil kommunene ha lite igjen på fond som kan brukes til å finansiere fremtidige investeringer uten å bryte med gitte forutsetninger for deler av fondsmidlene 8. Gjennom perioden vil alle kommunenes gjeld vokse 9. Dersom kommunenes gjeld ikke skal fortsette å stige, må nye lån begrenses oppad til beløpene som brukes til avdrag på lån. I 2019 betaler SAS-kommunene om lag 59 mill kr i avdrag på lån. Sammen med Sandefjords overføringer fra driftsbudsjettet på 74 mill. kr, tilsier dette et årlig netto investeringsvolum i nye Sandefjord begrenset oppad til om lag 133 mill. kr etter utgangen av kommende 4-årsperiode. Til sammenligning ligger netto investeringsutgifter for SASkommunene mellom 256 mill. kr og 322 mill. kr i , med et gjennomsnitt på 280 mill. kr per år. Dette tilsier et fremtidig netto investeringsnivå på under halvparten av planene for Formuesbevaringsprinsippet står sentralt når den økonomiske balansen i kommunesektoren vurderes. Netto driftsresultat betraktes som den primære indikatoren for formuesbevaring. Til og med 2013 var det en utbredt oppfatning i kommunesektoren at netto driftsresultat over tid burde ligge på 3 % eller mer av driftsinntektene. Fra og med 2014 føres merverdiavgiftskompensasjon for investeringer i investeringsregnskapet. Med utgangspunkt i denne endringen anbefaler nå Kommunal- og moderniseringsdepartementet at netto driftsresultat minst bør 7 Egentlig 99,6 % ettersom kommunen bruker 0,5 mill. kr fra fond i Se SAS-kommunenes fond i bilag 6 og 7. 9 Se SAS-kommunenes gjeld i bilag 8. 9

MØTEPROTOKOLL Fellesnemnda

MØTEPROTOKOLL Fellesnemnda STOKKE KOMMUNE ANDEBU KOMMUNE SANDEFJORD KOMMUNE MØTEPROTOKOLL Fellesnemnda Utvalg: FELLESNEMNDA Møtested: Sandefjord kommune, formannskapssalen Møtedato: 17.11.2015 Tid: 12:20 15:45 Tilstede på møtet:

Detaljer

MØTEPROTOKOLL Partssammensatt utvalg - SAS

MØTEPROTOKOLL Partssammensatt utvalg - SAS STOKKE KOMMUNE ANDEBU KOMMUNE SANDEFJORD KOMMUNE MØTEPROTOKOLL Partssammensatt utvalg - SAS Utvalg: PARTSSAMMENSATT UTVALG Møtested: Sandefjord kommune, formannskapssalen Møtedato: 17.11.2015 Tid: 09:00

Detaljer

MØTEPROTOKOLL Partssammensatt utvalg - SAS

MØTEPROTOKOLL Partssammensatt utvalg - SAS STOKKE KOMMUNE ANDEBU KOMMUNE SANDEFJORD KOMMUNE MØTEPROTOKOLL Partssammensatt utvalg - SAS Utvalg: PARTSSAMMENSATT UTVALG Møtested: Andebu kommune, Signo, Sukke gård Møtedato: 16.06.2015 Tid: 09.00 11:30

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Fellesnemnda

MØTEPROTOKOLL. Fellesnemnda STOKKE KOMMUNE ANDEBU KOMMUNE SANDEFJORD KOMMUNE MØTEPROTOKOLL Fellesnemnda Møtested: Bystyresalen Sandefjord kommune Møtedato: 14.04.2015 Tid: 11:45 12:15 Tilstede på møtet: Funksjon Navn Parti Møtt for

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Fellesnemnda

MØTEPROTOKOLL. Fellesnemnda STOKKE KOMMUNE ANDEBU KOMMUNE SANDEFJORD KOMMUNE MØTEPROTOKOLL Fellesnemnda Møtested: Stokke, kommunestyresal Møtedato: 13.02.2015 Tid: 12:00 15:00 Tilstede på møtet: Funksjon Navn Parti Møtt for Fra Stokke:

Detaljer

Møteprotokoll. Partssammensatt utvalg. Stokke Andebu Sandefjord. Møtested: Formannskapssalen i Sandefjord Dato: Tidspunkt: 08:30-09:45

Møteprotokoll. Partssammensatt utvalg. Stokke Andebu Sandefjord. Møtested: Formannskapssalen i Sandefjord Dato: Tidspunkt: 08:30-09:45 Stokke Andebu Sandefjord Partssammensatt utvalg Møteprotokoll Møtested: Formannskapssalen i Sandefjord Dato: 23.08.2016 Tidspunkt: 08:30-09:45 Medlemmer tilstede: Leder Bjørn Ole Gleditsch H Tor Steinar

Detaljer

MØTEPROTOKOLL Partssammensatt utvalg - SAS

MØTEPROTOKOLL Partssammensatt utvalg - SAS STOKKE KOMMUNE ANDEBU KOMMUNE SANDEFJORD KOMMUNE MØTEPROTOKOLL Partssammensatt utvalg - SAS Utvalg: PARTSSAMMENSATT UTVALG Møtested: Stokke kommune, kommunestyresalen Møtedato: 22.09.2015 Tid: 09:00 10:45

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Partssammensatt utvalg - SAS

MØTEPROTOKOLL. Partssammensatt utvalg - SAS SANDEFJORD KOMMUNE MØTEPROTOKOLL Partssammensatt utvalg - SAS Møtested: Bystyresalen Sandefjord kommune Møtedato: 14.04.2015 Tid: 09:00 11:45 Tilstede på møtet: Funksjon Navn Parti Møtt for Medlem Bjørn

Detaljer

MØTEPROTOKOLL Partssammensatt utvalg - SAS

MØTEPROTOKOLL Partssammensatt utvalg - SAS STOKKE KOMMUNE ANDEBU KOMMUNE SANDEFJORD KOMMUNE MØTEPROTOKOLL Partssammensatt utvalg - SAS Utvalg: PARTSSAMMENSATT UTVALG Møtested: Sandefjord kommune, bystyresalen Møtedato: 25.08.2015 Tid: 10.00 11:45

Detaljer

OFFENTLIG MØTEPROTOKOLL

OFFENTLIG MØTEPROTOKOLL STOKKE KOMMUNE ANDEBU KOMMUNE SANDEFJORD KOMMUNE OFFENTLIG MØTEPROTOKOLL Partssammensatt utvalg - SAS Utvalg: PARTSSAMMENSATT UTVALG Møtested: Stokke kommune, Stokke bygdetun (http://www.stokkebygdetun.com)

Detaljer

MØTEPROTOKOLL Partssammensatt utvalg - SAS

MØTEPROTOKOLL Partssammensatt utvalg - SAS STOKKE KOMMUNE ANDEBU KOMMUNE SANDEFJORD KOMMUNE MØTEPROTOKOLL Partssammensatt utvalg - SAS Utvalg: PARTSSAMMENSATT UTVALG Møtested: Andebu kommune, Kristofferhallen på Vidaråsen Landsby Møtedato: 27.10.2015

Detaljer

Møteprotokoll. Partssammensatt utvalg. Stokke Andebu Sandefjord. Medlemmer tilstede: Organisasjonene: Fra administrasjonen:

Møteprotokoll. Partssammensatt utvalg. Stokke Andebu Sandefjord. Medlemmer tilstede: Organisasjonene: Fra administrasjonen: Stokke Andebu Sandefjord Partssammensatt utvalg Møteprotokoll Møtested: Andebu skytterhus Dato: 24.05.2016 Tidspunkt: 08:30-10:30 Medlemmer tilstede: Leder Bjørn Ole Gleditsch H Tor Steinar Mathiassen

Detaljer

Møteprotokoll. Partssammensatt utvalg. Stokke Andebu Sandefjord. Møtested: Formannskapssalen i Sandefjord Dato: Tidspunkt: 09:00-11:30

Møteprotokoll. Partssammensatt utvalg. Stokke Andebu Sandefjord. Møtested: Formannskapssalen i Sandefjord Dato: Tidspunkt: 09:00-11:30 Stokke Andebu Sandefjord Partssammensatt utvalg Møteprotokoll Møtested: Formannskapssalen i Sandefjord Dato: 19.01.2016 Tidspunkt: 09:00-11:30 Medlemmer tilstede: Leder Bjørn Ole Gleditsch Tor Steinar

Detaljer

MØTEPROTOKOLL Fellesnemnda

MØTEPROTOKOLL Fellesnemnda STOKKE KOMMUNE ANDEBU KOMMUNE SANDEFJORD KOMMUNE MØTEPROTOKOLL Fellesnemnda Utvalg: FELLESNEMNDA Møtested: Sandefjord kommune, bystyresalen Møtedato: 25.08.2015 Tid: 12:05 13:00 Tilstede på møtet: Funksjon

Detaljer

MØTEINNKALLING 19/15 15/647 FELLESNEMND - GODKJENNING AV MØTEPROTOKOLL FRA MØTET

MØTEINNKALLING 19/15 15/647 FELLESNEMND - GODKJENNING AV MØTEPROTOKOLL FRA MØTET STOKKE KOMMUNE ANDEBU KOMMUNE SANDEFJORD KOMMUNE MØTEINNKALLING Utvalg: FELLESNEMNDA Møtested: Bystyresalen Sandefjord kommune Møtedato: 14.04.2015 Tid: 10:35 Eventuelt forfall meldes til tlf. 33416202

Detaljer

MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til tlf / Varamedlemmer møter etter nærmere avtale.

MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til tlf / Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. STOKKE KOMMUNE ANDEBU KOMMUNE SANDEFJORD KOMMUNE MØTEINNKALLING Utvalg: PARTSSAMMENSATT UTVALG Møtested: Stokke kommune, kommunestyresalen Møtedato: 08.12.2015 Tid: 09:00 Eventuelt forfall meldes til tlf.

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Partssammensatt utvalg - SAS

MØTEPROTOKOLL. Partssammensatt utvalg - SAS STOKKE KOMMUNE ANDEBU KOMMUNE SANDEFJORD KOMMUNE MØTEPROTOKOLL Partssammensatt utvalg - SAS Møtested: Andebu herredshus, kommunestyresalen Møtedato: 10.03.2015 Tid: 11:00 12:50 Tilstede på møtet: Funksjon

Detaljer

Stokke Andebu Sandefjord. Partssammensatt utvalg

Stokke Andebu Sandefjord. Partssammensatt utvalg Stokke Andebu Sandefjord Partssammensatt utvalg Møteprotokoll Møtested: Formannskapssalen i Sandefjord Dato: 11.10.2016 Tidspunkt: 08:30-09:20 Medlemmer tilstede: Leder Bjørn Ole Gleditsch H Tor Steinar

Detaljer

MØTEPROTOKOLL Fellesnemnda

MØTEPROTOKOLL Fellesnemnda STOKKE KOMMUNE ANDEBU KOMMUNE SANDEFJORD KOMMUNE MØTEPROTOKOLL Fellesnemnda Utvalg: FELLESNEMNDA Møtested: Andebu kommune, Signo Sukke gård Møtedato: 16.06.2015 Tid: 11:30 12:50 Tilstede på møtet: Funksjon

Detaljer

MØTEPROTOKOLL Fellesnemnda

MØTEPROTOKOLL Fellesnemnda STOKKE KOMMUNE ANDEBU KOMMUNE SANDEFJORD KOMMUNE MØTEPROTOKOLL Fellesnemnda Utvalg: FELLESNEMNDA Møtested: Stokke kommune, kommunestyresalen Møtedato: 22.09.2015 Tid: 11:15 11:50 Tilstede på møtet: Funksjon

Detaljer

Stokke Andebu Sandefjord. Partssammensatt utvalg

Stokke Andebu Sandefjord. Partssammensatt utvalg Stokke Andebu Sandefjord Partssammensatt utvalg Møteprotokoll Møtested: Kommunestyresalen i Stokke Dato: 20.09.2016 Tidspunkt: 08:30-10:30 Medlemmer tilstede: Vara: Leder Bjørn Ole Gleditsch H Tor Steinar

Detaljer

OFFENTLIG MØTEPROTOKOLL

OFFENTLIG MØTEPROTOKOLL STOKKE KOMMUNE ANDEBU KOMMUNE SANDEFJORD KOMMUNE SA OFFENTLIG MØTEPROTOKOLL Fellesnemnda Utvalg: FELLESNEMNDA Møtested: Stokke kommune, Stokke bygdetun (http://www.stokkebygdetun.com) Møtedato: 19.05.2015

Detaljer

Møteprotokoll. Partssammensatt utvalg. Stokke Andebu Sandefjord. Medlemmer tilstede: Organisasjonene:

Møteprotokoll. Partssammensatt utvalg. Stokke Andebu Sandefjord. Medlemmer tilstede: Organisasjonene: Stokke Andebu Sandefjord Partssammensatt utvalg Møteprotokoll Møtested: Formannskapssalen Sandefjord Dato: 14.06.2016 Tidspunkt: 08:30-10:00 Medlemmer tilstede: Leder Bjørn Ole Gleditsch H Tor Steinar

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Fellesnemnda

MØTEPROTOKOLL. Fellesnemnda STOKKE KOM MUNE ANDEBU KOMMUNE SANDEFJORD KOMMUNE MØTEPROTOKOLL Fellesnemnda Møtested: Andebu herredshus, kommunestyresalen Møtedato: 10.03.2015 Tid: 12:55 13:30 Tilstede på møtet: Funksjon Navn Parti

Detaljer

Stokke Andebu Sandefjord. Partssammensatt utvalg. Bente Wangen Nordengen Utdanningsforb. Anne Merethe Sørensen Fagforbundet

Stokke Andebu Sandefjord. Partssammensatt utvalg. Bente Wangen Nordengen Utdanningsforb. Anne Merethe Sørensen Fagforbundet Stokke Andebu Sandefjord Partssammensatt utvalg Møteprotokoll Møtested: Formannskapssalen Sandefjord Dato: 15.03.2016 Tidspunkt: 08:30-09:30 Medlemmer tilstede: Leder Bjørn Ole Gleditsch Tor Steinar Mathiassen

Detaljer

MØTEPROTOKOLL Fellesnemnda

MØTEPROTOKOLL Fellesnemnda STOKKE KOMMUNE ANDEBU KOMMUNE SANDEFJORD KOMMUNE MØTEPROTOKOLL Fellesnemnda Utvalg: FELLESNEMNDA Møtested: Andebu kommune, Kristofferhallen på Vidaråsen Landsby Møtedato: 27.10.2015 Tid: 11:00 11:15 Tilstede

Detaljer

Økonomiplanlegging. i en. kommunesammenslåingsprosess

Økonomiplanlegging. i en. kommunesammenslåingsprosess Økonomiplanlegging i en kommunesammenslåingsprosess TBU 8. desember 2016 3 kommuner blir til 1 (1. januar 2017) Skyggebudsjett (fellesnemnda desember 2015) Bestilling fra fellesnemnda mai 2015. Hensikt:

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Bystyret

MØTEPROTOKOLL. Bystyret SANDEFJORD KOMMUNE MØTEPROTOKOLL Bystyret Møtested: Bystyresalen Møtedato: 05.02.2015 Tid: 19:05 19:08 Tilstede på møtet: Funksjon Navn Parti Møtt for Leder Bjørn Ole Gleditsch H Medlem Anne Gro Olafsen

Detaljer

Stokke Andebu Sandefjord. Fellesnemnda. Grethe Østgård H Wenche Davidsen Ap Karin Virik V Ida Cathrine Nilsen Sp Arild Theimann Ap

Stokke Andebu Sandefjord. Fellesnemnda. Grethe Østgård H Wenche Davidsen Ap Karin Virik V Ida Cathrine Nilsen Sp Arild Theimann Ap Stokke Andebu Sandefjord Fellesnemnda Møteprotokoll Møtested: Sole sykehjem i Stokke - Dagsenteret Dato: 26.04.2016 Tidspunkt: 10:30-13:00 Medlemmer tilstede: Leder Bjørn Ole Gleditsch H Tor Steinar Mathiassen

Detaljer

Stokke Andebu Sandefjord. Fellesnemnda. Forfall: Roy Standal Frp Vara: Wenche Davidsen Ap Lozan Balizany Ap Vara: Charlotte Jahren Øverbye SV

Stokke Andebu Sandefjord. Fellesnemnda. Forfall: Roy Standal Frp Vara: Wenche Davidsen Ap Lozan Balizany Ap Vara: Charlotte Jahren Øverbye SV Stokke Andebu Sandefjord Fellesnemnda Møteprotokoll Møtested: Formannskapssalen i Sandefjord Dato: 19.01.2016 Tidspunkt: 11:30-14:00 Medlemmer tilstede: Leder Bjørn Ole Gleditsch H Tor Steinar Mathiassen

Detaljer

Stokke Andebu Sandefjord. Fellesnemnda. Representant Karin Virik fratrådte møtet før voteringen i sak 73/2016

Stokke Andebu Sandefjord. Fellesnemnda. Representant Karin Virik fratrådte møtet før voteringen i sak 73/2016 Stokke Andebu Sandefjord Fellesnemnda Møteprotokoll Møtested: Formannskapssalen Sandefjord Dato: 23.06.2016 Tidspunkt: 10:00-12:15 Medlemmer tilstede: Leder Bjørn Ole Gleditsch H Tor Steinar Mathiassen

Detaljer

Stokke Andebu Sandefjord. Partssammensatt utvalg

Stokke Andebu Sandefjord. Partssammensatt utvalg Stokke Andebu Sandefjord Partssammensatt utvalg Møteinnkalling Møtested: Formannskapssalen i Sandefjord Dato: 19.01.2016 Tidspunkt: 09:00 Forfall meldes til møtesekretær Liss Carin Haugland på tlf 33 29

Detaljer

Møteprotokoll. Utvalg: Formannskap Møtested: Formannskapssalen Dato: Tid: Kl. 13:00 16:30

Møteprotokoll. Utvalg: Formannskap Møtested: Formannskapssalen Dato: Tid: Kl. 13:00 16:30 Utvalg: Formannskap Møtested: Formannskapssalen Dato: 24.01.2017 Tid: Kl. 13:00 16:30 Møteprotokoll Rolle Følgende medlemmer møtte Parti Møtte for Parti Ordfører Bjørn Ole Gleditsch H Medlem Tor Steinar

Detaljer

Skyggebudsjett Presentasjon for fellesnemnda 8. desember 2015

Skyggebudsjett Presentasjon for fellesnemnda 8. desember 2015 Skyggebudsjett 2016 Presentasjon for fellesnemnda 8. desember 2015 Skyggebudsjettet er de tre kommunebudsjettene som er slått sammen Ingen endring eller tilpasning, kun summering Utarbeidet av arbeidsgruppe

Detaljer

Stokke Andebu Sandefjord. Fellesnemnda

Stokke Andebu Sandefjord. Fellesnemnda Stokke Andebu Sandefjord Fellesnemnda Møteprotokoll Møtested: Formannskapssalen i Sandefjord Dato: 14.06.2016 Tidspunkt: 10:30-11:30 Medlemmer tilstede: Leder Bjørn Ole Gleditsch H Tor Steinar Mathiassen

Detaljer

Stokke Andebu Sandefjord. Fellesnemnda

Stokke Andebu Sandefjord. Fellesnemnda Stokke Andebu Sandefjord Fellesnemnda Møteprotokoll Møtested: Kommunestyresalen i Stokke Dato: 20.09.2016 Tidspunkt: 11:10-15:00 Medlemmer tilstede: Vara: Leder Bjørn Ole Gleditsch H Tor Steinar Mathiassen

Detaljer

Stokke Andebu Sandefjord. Arbeidsutvalget. Ved behandling av sakene 90 og 93 hadde representant Anne Strømøy fravær.

Stokke Andebu Sandefjord. Arbeidsutvalget. Ved behandling av sakene 90 og 93 hadde representant Anne Strømøy fravær. Stokke Andebu Sandefjord Arbeidsutvalget Møteprotokoll Møtested: Kommunestyresalen i Stokke Dato: 05.09.2016 Tidspunkt: 08:30-10:15 Medlemmer tilstede: Leder Bjørn Ole Gleditsch Anne Strømøy Bjarne Sommerstad

Detaljer

Grethe Østgård Inga M. Krossøy Kåre Pettersen Nils Ingar Aabol Roy Standal Wenche Davidsen

Grethe Østgård Inga M. Krossøy Kåre Pettersen Nils Ingar Aabol Roy Standal Wenche Davidsen STOKKE KOMMUNE Formannskapet Møteprotokoll Møtested: Kommunestyresalen Dato: 14.11.2012 Tidspunkt: 09:00-15:00 Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Fra adm. (evt andre): Erlend Larsen Grethe Østgård Inga

Detaljer

Møteprotokoll. Fellesnemnda. Stokke Andebu Sandefjord. Møtested: Formannskapssalen - Sandefjord Dato: Tidspunkt: 09:30-11:30

Møteprotokoll. Fellesnemnda. Stokke Andebu Sandefjord. Møtested: Formannskapssalen - Sandefjord Dato: Tidspunkt: 09:30-11:30 Stokke Andebu Sandefjord Fellesnemnda Møteprotokoll Møtested: Formannskapssalen - Sandefjord Dato: 15.03.2016 Tidspunkt: 09:30-11:30 Medlemmer tilstede: Leder Bjørn Ole Gleditsch H Tor Steinar Mathiassen

Detaljer

Oslo 7. desember Resultater budsjettundersøkelse 2017 basert på rådmannens budsjettforslag

Oslo 7. desember Resultater budsjettundersøkelse 2017 basert på rådmannens budsjettforslag Oslo 7. desember 2016 Resultater budsjettundersøkelse 2017 basert på rådmannens budsjettforslag Store variasjoner i oppgavekorrigert vekst 2016 2017 Landssnitt Kommunene er sortert stigende etter innbyggertall

Detaljer

MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til tlf. 33416202 / 41633191 (mette.wiik@sandefjord.kommune.no) Varamedlemmer møter etter nærmere avtale.

MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til tlf. 33416202 / 41633191 (mette.wiik@sandefjord.kommune.no) Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. STOKKE KOMMUNE ANDEBU KOMMUNE SANDEFJORD KOMMUNE MØTEINNKALLING Utvalg: PARTSSAMMENSATT UTVALG Møtested: Andebu kommune, Signo, Sukke gård Møtedato: 16.06.2015 Tid: 09.00 12:00 Eventuelt forfall meldes

Detaljer

Møteprotokoll. Arbeidsutvalget. Stokke Andebu Sandefjord. Møtested: Formannskapssalen - Sandefjord Dato: Tidspunkt: 08:30-10:00

Møteprotokoll. Arbeidsutvalget. Stokke Andebu Sandefjord. Møtested: Formannskapssalen - Sandefjord Dato: Tidspunkt: 08:30-10:00 Stokke Andebu Sandefjord Arbeidsutvalget Møteprotokoll Møtested: Formannskapssalen - Sandefjord Dato: 30.05.2016 Tidspunkt: 08:30-10:00 Medlemmer tilstede: Leder Bjørn Ole Gleditsch Anne Strømøy Arild

Detaljer

Saksbehandler: controllere Ann-Kristin Mauseth og Kirsti Nesbakken

Saksbehandler: controllere Ann-Kristin Mauseth og Kirsti Nesbakken Arkivsaksnr.: 17/1366 Lnr.: 12251/17 Ark.: Saksbehandler: controllere Ann-Kristin Mauseth og Kirsti Nesbakken Handlingsregler for finansielle måltall Lovhjemmel: Rådmannens innstilling: 1. Netto driftsresultat

Detaljer

Tjeldsund kommune. Møteinnkalling. Utvalg: Formannskap Møtested: Kommunestyresalen, Tjeldsund rådhus Dato: Tid: 12:30 14:00

Tjeldsund kommune. Møteinnkalling. Utvalg: Formannskap Møtested: Kommunestyresalen, Tjeldsund rådhus Dato: Tid: 12:30 14:00 Tjeldsund kommune Møteinnkalling Utvalg: Formannskap Møtested: Kommunestyresalen, Tjeldsund rådhus Dato: 31.10.2016 Tid: 12:30 14:00 Forfall meldes til sentraladministrasjonen, på telefon 76 91 91 00 eller

Detaljer

Kommunestyret - Møteprotokoll

Kommunestyret - Møteprotokoll STOKKE KOMMUNE Kommunestyret Kommunestyret - Møteprotokoll Møtested: Bystyresalen Sandefjord rådhus Dato: 05.02.2015 Tidspunkt: 18.59 19.04 Til stede på møtet: Forfall:/Varamedlemmer: HØYRE: 1. Erlend

Detaljer

Kommuneøkonomi STOKKE KOMMUNE 1

Kommuneøkonomi STOKKE KOMMUNE 1 Kommuneøkonomi Sentrale økonomiske begreper Styringsdokumentene hvordan henger disse sammen? Arbeidet med Økonomiplan og Budsjett 2012 Noen økonomiske størrelser 1 Drift eller investering?: Sentrale begreper

Detaljer

Årsbudsjett 2018 og økonomiplan for Vedtatt

Årsbudsjett 2018 og økonomiplan for Vedtatt Inderøy kommune Årsbudsjett 2018 og økonomiplan for 2019 2022 Vedtatt 10.12.18 Budsjettskjema 1A - Driftsbudsjettet Frie disponible inntekter Skatt på inntekt og formue -152 816-149 134-158 296-158 296-158

Detaljer

1 Demografisk utvikling og kommunesektorens utgifter

1 Demografisk utvikling og kommunesektorens utgifter 1 Demografisk utvikling og kommunesektorens utgifter 1. mars 2017 Notat fra TBU til 1. konsultasjonsmøte mellom staten og kommunesektoren om statsbudsjettet 2018 1 Sammendrag I forbindelse med 1. konsultasjonsmøte

Detaljer

1 Demografisk utvikling og kommunesektorens utgifter

1 Demografisk utvikling og kommunesektorens utgifter 1 Demografisk utvikling og kommunesektorens utgifter 5. mars 2018 Notat fra TBU til 1. konsultasjonsmøte mellom staten og kommunesektoren om statsbudsjettet 2019 1 Sammendrag I forbindelse med 1. konsultasjonsmøte

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE

MØTEINNKALLING SAKSLISTE MØTEINNKALLING Utvalg: FELLESNEMNDA Møtested: Andebu herredshus, kommunestyresalen : 10.03.2015 Tid: 11:00 Eventuelt forfall meldes til tlf. Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. Felles orienteringer:

Detaljer

Møteprotokoll. Arbeidsutvalget. Stokke Andebu Sandefjord. Møtested: Sandefjord - Formannskapssalen Dato: Tidspunkt: 08:30-10:30

Møteprotokoll. Arbeidsutvalget. Stokke Andebu Sandefjord. Møtested: Sandefjord - Formannskapssalen Dato: Tidspunkt: 08:30-10:30 Stokke Andebu Sandefjord Arbeidsutvalget Møteprotokoll Møtested: Sandefjord - Formannskapssalen Dato: 29.02.2016 Tidspunkt: 08:30-10:30 Medlemmer tilstede: Leder Bjørn Ole Gleditsch Anne Strømøy Arild

Detaljer

Stokke Andebu Sandefjord. Fellesnemnda. Cathrine Andersen Frp Ole Trygsland Hoelseth Frp Lozan Balisany Ap Charlotte Jahren Øverbye SV

Stokke Andebu Sandefjord. Fellesnemnda. Cathrine Andersen Frp Ole Trygsland Hoelseth Frp Lozan Balisany Ap Charlotte Jahren Øverbye SV Stokke Andebu Sandefjord Fellesnemnda Møteprotokoll Møtested: Andebu skytterhus Dato: 24.05.2016 Tidspunkt: 11:00-14:00 Medlemmer tilstede: Leder Bjørn Ole Gleditsch H Tor Steinar Mathiassen H Anne Strømøy

Detaljer

Referat fra politisk møte Stokke - Andebu - Sandefjord

Referat fra politisk møte Stokke - Andebu - Sandefjord Referat fra politisk møte Stokke - Andebu - Sandefjord Sted: Stokke rådhus, kommunestyresalen Tid: 4. desember 2014 kl 12.00 16.00 Møteleder: Erlend Larsen Til stede fra Stokke kommune: Erlend Larsen,

Detaljer

Demografisk utvikling og kommunesektorens utgifter

Demografisk utvikling og kommunesektorens utgifter Demografisk utvikling og kommunesektorens utgifter 7. mars 2019 Notat fra TBU til 1. konsultasjonsmøte 12. mars 2019 mellom staten og kommunesektoren om statsbudsjettet 2020 1 Sammendrag I forbindelse

Detaljer

Budsjett 2018 og handlingsplan for Fosnes kommune med eiendomsskattevedtak 2018

Budsjett 2018 og handlingsplan for Fosnes kommune med eiendomsskattevedtak 2018 Fosnes kommune Fosnes fellesfunksjoner Saksmappe: 2017/6986-6 Saksbehandler: Rønnaug Aaring Saksframlegg 2018 og handlingsplan 2018-2019 for Fosnes kommune med eiendomsskattevedtak 2018 Utvalg Utvalgssak

Detaljer

Alta kommune. Møteprotokoll. Hovedutvalg for kultur og næring

Alta kommune. Møteprotokoll. Hovedutvalg for kultur og næring Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 24.11.2010 Tid: 10:00 Alta kommune Møteprotokoll Hovedutvalg for kultur og næring Innkalte: Parti Funksjon Navn Forfall AP Leder Jenny Marie Rasmussen SV Medlem Tommy

Detaljer

Stokke Andebu Sandefjord. Fellesnemnda. Økonomisjef/assisterende rådmann i Stokke.

Stokke Andebu Sandefjord. Fellesnemnda. Økonomisjef/assisterende rådmann i Stokke. Stokke Andebu Sandefjord Fellesnemnda Møteprotokoll Møtested: Formannskapssalen i Sandefjord Dato: 23.08.2016 Tidspunkt: 10:30-13:00 Medlemmer tilstede: Leder Bjørn Ole Gleditsch H Tor Steinar Mathiassen

Detaljer

STYRINGSDOKUMENT 2018 RÅDMANNENS REVIDERTE FORSLAG ÅRSBUDSJETT 2018 ØKONOMIPLAN

STYRINGSDOKUMENT 2018 RÅDMANNENS REVIDERTE FORSLAG ÅRSBUDSJETT 2018 ØKONOMIPLAN STYRINGSDOKUMENT 2018 RÅDMANNENS REVIDERTE FORSLAG ÅRSBUDSJETT 2018 ØKONOMIPLAN 2018-2021 Rådmannen 1. november 2017 Innholdsfortegnelse... 1 Forord... 3 Budsjettskjema 1 A - Driftsbudsjettet... 4 Budsjettskjema

Detaljer

Stokke Andebu Sandefjord. Arbeidsutvalget. Anne Strømøy Arild Theimann Bjarne Sommerstad Hilde Hoff Håkonsen Erlend Larsen Nils Ingar Aabol

Stokke Andebu Sandefjord. Arbeidsutvalget. Anne Strømøy Arild Theimann Bjarne Sommerstad Hilde Hoff Håkonsen Erlend Larsen Nils Ingar Aabol Stokke Andebu Sandefjord Arbeidsutvalget Møteprotokoll Møtested: Kommunestyresalen i Stokke Dato: 20.09.2016 Tidspunkt: 14:30-15:00 Medlemmer tilstede: Leder Bjørn Ole Gleditsch Anne Strømøy Arild Theimann

Detaljer

Referat fra politisk møte Stokke - Andebu - Sandefjord

Referat fra politisk møte Stokke - Andebu - Sandefjord Referat fra politisk møte Stokke - Andebu - Sandefjord Sted: Andebu herredshus, kommunestyresalen Tid: 19. desember 2014 kl 08.30 12.00 Møteleder: Bjarne Sommerstad Til stede fra Stokke kommune: Erlend

Detaljer

Brutto driftsresultat

Brutto driftsresultat Økonomisk oversikt - drift Regnskap 2015 Budsjett 2016 Budsjett 2017 Driftsinntekter Brukerbetalinger 37 682 005 38 402 072 35 293 483 Andre salgs- og leieinntekter 121 969 003 111 600 559 121 299 194

Detaljer

Regnskap 2014 Budsjett 2015 Budsjett 2016

Regnskap 2014 Budsjett 2015 Budsjett 2016 Økonomiske oversikter Regnskap 2014 Budsjett 2015 Budsjett 2016 Driftsinntekter Brukerbetalinger 40 738 303,56 42 557 277,00 40 998 451,00 Andre salgs- og leieinntekter 72 492 789,73 69 328 000,00 77 259

Detaljer

Nøkkeltall for kommunene

Nøkkeltall for kommunene Nøkkeltall for kommunene KOSTRA 2012 Ureviderte tall per 15. mars 2013 for kommunene i Fylkesmannen i Telemark Forord KOSTRA (KOmmune-STat-RApportering) er et nasjonalt informasjonssystem som gir styringsinformasjon

Detaljer

Økonomiplan for Inderøy kommune Formannskapets innstilling

Økonomiplan for Inderøy kommune Formannskapets innstilling Inderøy kommune Formannskapets innstilling 22.11.17 Forskriftsrapporter Budsjettskjema 1A - Driftsbudsjettet Frie disponible inntekter Skatt på inntekt og formue -148 070-148 350-149 134-149 134-149 134-149

Detaljer

Fra: Lokaldemokrati og kommuneøkonomi 5.12.2014

Fra: Lokaldemokrati og kommuneøkonomi 5.12.2014 Fra: Lokaldemokrati og kommuneøkonomi 5.12.2014 Rådmannens budsjettforslag for 2015 1. Innledning Budsjettundersøkelsen er gjennomført ved at det er sendt ut spørreskjema til rådmenn i et utvalg av kommuner.

Detaljer

Møteprotokoll. Arbeidsutvalget. Stokke Andebu Sandefjord. Møtested: Kommunestyresalen i Stokke Dato: Tidspunkt: 08:30-10:30

Møteprotokoll. Arbeidsutvalget. Stokke Andebu Sandefjord. Møtested: Kommunestyresalen i Stokke Dato: Tidspunkt: 08:30-10:30 Stokke Andebu Sandefjord Arbeidsutvalget Møteprotokoll Møtested: Kommunestyresalen i Stokke Dato: 11.04.2016 Tidspunkt: 08:30-10:30 Medlemmer tilstede: Leder Bjørn Ole Gleditsch Anne Strømøy Arild Theimann

Detaljer

Vedlegg Forskriftsrapporter

Vedlegg Forskriftsrapporter Vedlegg Forskriftsrapporter Budsjettskjema 1A - Driftsbudsjettet Frie disponible inntekter Skatt på inntekt og formue -1 706 968-1 805 422-1 897 600-1 920 903-1 945 569-1 969 929 Ordinært rammetilskudd

Detaljer

Verdal kommune Regnskap 2015 Budsjett 2016 Budsjett 2017

Verdal kommune Regnskap 2015 Budsjett 2016 Budsjett 2017 Økonomisk oversikt drift Driftsinntekter Brukerbetalinger 41 585 40 471 40 251 Andre salgs- og leieinntekter 81 807 75 059 78 293 Overføringer med krav til motytelse 183 678 98 086 156 242 Rammetilskudd

Detaljer

Økonomiplan for Steinkjer kommune. Vedlegg 3 Forskriftsrapporter

Økonomiplan for Steinkjer kommune. Vedlegg 3 Forskriftsrapporter Steinkjer kommune Vedlegg 3 Forskriftsrapporter Budsjettskjema 1A - Driftsbudsjett Frie disponible inntekter Skatt på inntekter og formue -403 323-534 327-435 888-441 118-446 412-451 769 Ordinært rammetilskudd

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Arkivsaksnr.: 17/ Arkiv: 145. Årsbudsjet Handlingsprogram til offentlig høring

SAKSFRAMLEGG. Arkivsaksnr.: 17/ Arkiv: 145. Årsbudsjet Handlingsprogram til offentlig høring RINGERIKE KOMMUNE Formannskapet SAKSFRAMLEGG Arkivsaksnr.: 17/33064 Arkiv: 145 Årsbudsjet 2018 Handlingsprogram 20182021 til offentlig høring Forslag til vedtak: 1. Formannskapet sender forslag til årsbudsjett

Detaljer

Nøkkeltall for kommunene

Nøkkeltall for kommunene Nøkkeltall for kommunene KOSTRA 2011 Reviderte tall per 15. juni 2012 Konserntall Fylkesmannen i Telemark Forord Vi presenterer økonomiske nøkkeltall basert på endelige KOSTRA-rapporteringen for kommunene

Detaljer

Halsa kommune. Saksframlegg. Budsjett 2018 og økonomiplan

Halsa kommune. Saksframlegg. Budsjett 2018 og økonomiplan Halsa kommune Arkiv: 150 Arkivsaksnr: 2017/342-10 Saksbehandler: Odd Eirik Hyldbakk Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Halsa formannskap 85/17 28.11.2017 Halsa kommunestyre 14.12.2017 Halsa driftsstyre

Detaljer

ØKONOMISKE HOVUDOVERSIKTER. Tillegg til Rådmannen sitt utkast til budsjett og handlingsprogram 29.10.2013.

ØKONOMISKE HOVUDOVERSIKTER. Tillegg til Rådmannen sitt utkast til budsjett og handlingsprogram 29.10.2013. ØKONOMISKE HOVUDOVERSIKTER Tillegg til Rådmannen sitt utkast til budsjett og handlingsprogram 29.10.2013. 138 Økonomisk oversikt - drift Driftsinntekter Brukerbetalinger 32 343 32 081 34 748 Andre salgs-

Detaljer

Nøkkeltall for Telemarkskommunene KOSTRA 2010

Nøkkeltall for Telemarkskommunene KOSTRA 2010 Nøkkeltall for Telemarkskommunene KOSTRA 2010 Reviderte tall 15.06.2011 Fylkesmannen i Telemark Forord KOSTRA (KOmmune-STat-RApportering) er et nasjonalt informasjonssystem som gir styringsinformasjon

Detaljer

Fra: Kommuneøkonomi et godt økonomisk år for kommunene, men med betydelige variasjoner

Fra: Kommuneøkonomi et godt økonomisk år for kommunene, men med betydelige variasjoner Fra: Kommuneøkonomi 5.4.2016 2016 et godt økonomisk år for kommunene, men med betydelige variasjoner De foreløpige konsernregnskapene for 2016 viser at kommunene utenom Oslo oppnådde et netto driftsresultat

Detaljer

Økonomisk oversikt - drift

Økonomisk oversikt - drift Økonomisk oversikt - drift Bruker: 512WISA Klokken: 17:00 Program: XKOST-H0 Versjon: 67 1 Økonomisk oversikt - drift Driftsinntekter Brukerbetalinger 8.588,12 7.524,00 8.682,00 8.682,00 8.682,00 8.682,00

Detaljer

Vedlegg 1 Budsjettskjema 1A - Driftsbudsjettet Opprinnelig budsjett 2014

Vedlegg 1 Budsjettskjema 1A - Driftsbudsjettet Opprinnelig budsjett 2014 Vedlegg 1 Budsjettskjema 1A - Driftsbudsjettet budsjett 2013 Regnskap 2012 FRIE DISPONIBLE INNTEKTER Skatt på inntekt og formue -1 666 700-1 594 200-1 514 301 Ordinært rammetilskudd -1 445 758-1 357 800-1

Detaljer

Økonomisk oversikt - drift

Økonomisk oversikt - drift Økonomisk oversikt - drift Bruker: 512OYEN Klokken: 14:28 Program: XKOST-H0 Versjon: 77 1 Økonomisk oversikt - drift Driftsinntekter Brukerbetalinger 9.082 8.302 9.376 9.376 9.376 9.376 Andre salgs- og

Detaljer

Økonomiske analyser DRIFTSINNTEKTER DRIFTSUTGIFTER INVESTERINGER NETTO FINANSUTGIFTER LÅNEGJELD NETTO DRIFTSRESULTAT OG REGNSKAPSRESULTAT

Økonomiske analyser DRIFTSINNTEKTER DRIFTSUTGIFTER INVESTERINGER NETTO FINANSUTGIFTER LÅNEGJELD NETTO DRIFTSRESULTAT OG REGNSKAPSRESULTAT Økonomiske analyser DRIFTSINNTEKTER Kommunens driftsinntekter består i hovedsak av: - salgs- og leieinntekter, som gebyrer og betaling for kommunale tjenester - skatteinntekter d.v.s. skatt på formue og

Detaljer

Økonomisk oversikt - drift

Økonomisk oversikt - drift Økonomisk oversikt - drift Bruker: 512OYEN Klokken: 15:46 Program: XKOST-H0 Versjon: 15 1 Økonomisk oversikt - drift Regnskap Reg. budsjett Oppr.budsjett Regnskap i fjor Driftsinntekter Brukerbetalinger

Detaljer

BUDSJETT 2015 FEDJE KOMMUNE

BUDSJETT 2015 FEDJE KOMMUNE BUDSJETT 2015 FEDJE KOMMUNE Versjon 204 Framlegg frå rådmann INNHOLD Hovedoversikter drift- og investeringsbudsjett -3- KOSTRA oversikter -5- skjema 1A, 1B - drift -9- skjema 2A, 2B - investering -10-

Detaljer

AGENDA STOKKE KOMMUNE ANDEBU KOMMUNE SANDEFJORD KOMMUNE

AGENDA STOKKE KOMMUNE ANDEBU KOMMUNE SANDEFJORD KOMMUNE STOKKE KOMMUNE ANDEBU KOMMUNE SANDEFJORD KOMMUNE AGENDA Utvalg: ANSETTELSESUTVALGET - SAS Møtested: Sandefjord, formannskapssalen Møtedato: 17.03.2015 Tid: 08:00 09:30 Eventuelt forfall meldes til tlf.

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Terje Hole Arkiv: 153 Arkivsaksnr.: 14/79-1

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Terje Hole Arkiv: 153 Arkivsaksnr.: 14/79-1 SANDEFJORD KOMMUNE SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Terje Hole Arkiv: 153 Arkivsaksnr.: 14/79-1 INNSTILLING/BEHANDLING: Utvalgsbehandling: Eldrerådet Rådet for funksjonshemmede Ungdomsrådet Kultur- og fritidsutvalget

Detaljer

Saksprotokoll. Utvalg: Kommunestyret Møtedato: 12.12.2011 Sak: PS 90/11. Annet forslag vedtatt. Arkivsak: 11/3376 Tittel: SP - ØKONOMIPLAN 2012-2015

Saksprotokoll. Utvalg: Kommunestyret Møtedato: 12.12.2011 Sak: PS 90/11. Annet forslag vedtatt. Arkivsak: 11/3376 Tittel: SP - ØKONOMIPLAN 2012-2015 Saksprotokoll Utvalg: Kommunestyret Møtedato: 12.12.2011 Sak: PS 90/11 Resultat: Annet forslag vedtatt Arkivsak: 11/3376 Tittel: SP - ØKONOMIPLAN 2012-2015 Kommunestyrets behandling: Behandling: Følgende

Detaljer

Møteprotokoll. Arbeidsutvalget. Stokke Andebu Sandefjord. Møtested: Herredshuset i Andebu - Formannskapssalen Dato: Tidspunkt: 08:30-11:00

Møteprotokoll. Arbeidsutvalget. Stokke Andebu Sandefjord. Møtested: Herredshuset i Andebu - Formannskapssalen Dato: Tidspunkt: 08:30-11:00 Stokke Andebu Sandefjord Arbeidsutvalget Møteprotokoll Møtested: Herredshuset i Andebu - Formannskapssalen Dato: 09.05.2016 Tidspunkt: 08:30-11:00 Medlemmer tilstede: Leder Bjørn Ole Gleditsch Anne Strømøy

Detaljer

NOTAT OM ØKONOMIPLAN TIL FORMANNSKAPSMØTE

NOTAT OM ØKONOMIPLAN TIL FORMANNSKAPSMØTE NR. NOTAT OM ØKONOMIPLAN 2018-2021 TIL FORMANNSKAPSMØTE 11.12.2017 Bakgrunn En intern gjennomgang av investeringene har avdekket en feil i tallmateriale. Dette dreier seg om Myrvang-prosjektet og investeringsbeløp

Detaljer

Demografisk utvikling og kommunesektorens utgifter

Demografisk utvikling og kommunesektorens utgifter Demografisk utvikling og kommunesektorens utgifter 29. februar 2016 Notat fra TBU til 1. konsultasjonsmøte mellom staten og kommunesektoren om statsbudsjettet 2017 1 Sammendrag I forbindelse med 1. konsultasjonsmøte

Detaljer

ÅRSBUDSJETT 2014 - HANDLINGSPROGRAM 2014-2017

ÅRSBUDSJETT 2014 - HANDLINGSPROGRAM 2014-2017 ÅRSBUDSJETT 2014 - HANDLINGSPROGRAM 2014-2017 Arkivsaksnr.: 13/3641 Arkiv: 145 Saksnr.: Utvalg Møtedato 164/13 Formannskapet 03.12.2013 / Kommunestyret 12.12.2013 Forslag til vedtak: 1. Målene i rådmannens

Detaljer

Møteprotokoll. Formannskapet. Møtested: Formannskapssalen Møtedato: Tid:

Møteprotokoll. Formannskapet. Møtested: Formannskapssalen Møtedato: Tid: Alta kommune Møteprotokoll Formannskapet Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 28.11.2008 Tid: 10.00 12.30 Innkalte: Parti Funksjon Navn Forfall AP Leder Geir Ove Bakken AP Medlem Jenny Marie Rasmussen

Detaljer

Namsos kommune. Saksframlegg. Rådmann i Namsos. Gjeldsbelastning i kommunal sektor - Riksrevisjonens undersøkelse

Namsos kommune. Saksframlegg. Rådmann i Namsos. Gjeldsbelastning i kommunal sektor - Riksrevisjonens undersøkelse Namsos kommune Rådmann i Namsos Saksmappe: 2015/2847-2 Saksbehandler: Gunnar Lien Saksframlegg Gjeldsbelastning i kommunal sektor - Riksrevisjonens undersøkelse Utvalg Utvalgssak Møtedato Namsos formannskap

Detaljer

Formannskapssalen, Halden rådhus

Formannskapssalen, Halden rådhus Halden kommune Møteprotokoll Utvalg: Møtested: Formannskapet Dato: 14.08.2014 Tidspunkt: 16:00 Formannskapssalen, Halden rådhus Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Thor Håkon Edquist

Detaljer

NOTAT REGNSKAPSUNDERSØKELSE 2011 KS Dato: 28. februar 2012

NOTAT REGNSKAPSUNDERSØKELSE 2011 KS Dato: 28. februar 2012 NOTAT REGNSKAPSUNDERSØKELSE 2011 KS Dato: 28. februar 2012 1. Innledning KS har innhentet finansielle hovedtall fra regnskapene til kommuner og fylkeskommuner for 2011. Så langt er det kommet inn svar

Detaljer

Referat fra politisk møte mellom Sandefjord, Andebu og Stokke kommuner

Referat fra politisk møte mellom Sandefjord, Andebu og Stokke kommuner Referat fra politisk møte mellom Sandefjord, Andebu og Stokke kommuner Sted: Stokke ungdomsskole Tid: 25. juni 2014 kl 09.00 12.00 Til stede fra Andebu kommune: Bjarne Sommerstad, ordfører Jan Tore Rui-Haugerød,

Detaljer

Kommunereform - Utredningsrapport «Ressurser»

Kommunereform - Utredningsrapport «Ressurser» Kommunereform - Utredningsrapport «Ressurser» Innhold Arbeidsgruppen:... 2 Mandat arbeidsgruppe ressurser... 2 Innledning... 2 Økonomisk effekt av selve sammenslåingen... 2 Inndelingstilskuddet... 2 Arbeidsgiveravgiftssone...

Detaljer

Houvudoversikter Budsjett Flora kommune

Houvudoversikter Budsjett Flora kommune Økonomisk oversikt - Drift Driftsinntekter Brukerbetalinger 29 133 29 545 29 825 Andre salgs- og leieinntekter 80 476 77 812 79 404 Overføringer med krav til motytelse 132 728 117 806 94 270 Rammetilskudd

Detaljer

BUDSJETTRAMMER 2006 - ØKONOMIPLAN

BUDSJETTRAMMER 2006 - ØKONOMIPLAN Gáivuona suohkan Kåfjord kommune Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 27.06.05 Tid: 10.30 HOVEDUTSKRIFT Eventuelt forfall meldes til servicekontoret tlf.: 77 71 90 00 Varamedlemmer

Detaljer

BUDSJETT ØKONOMIPLAN 2016-2019 RÅDMANNENS FORSLAG. (offentliggjort 4. november 2015)

BUDSJETT ØKONOMIPLAN 2016-2019 RÅDMANNENS FORSLAG. (offentliggjort 4. november 2015) 2016 BUDSJETT ØKONOMIPLAN 2016-2019 RÅDMANNENS FORSLAG (offentliggjort 4. november 2015) I N N H O L D Saksfremlegg... Saksutredning... Kap. 1 Innledning... 7 " 2 Økonomiplanen i et overordnet perspektiv...

Detaljer

Økonomiplan Årsbudsjett 2019

Økonomiplan Årsbudsjett 2019 Økonomiplan 2019 2022 Årsbudsjett 2019 Budsjettskjema 1A Driftsbudsjettet Budsjettskjema 1A - driftsbudsjettet Regnskap 2017 Budsjett 2018 Budsjett 2019 Øk.plan 2020 Øk.plan 2021 Øk.plan 2022 Skatt på

Detaljer

Økonomiske oversikter

Økonomiske oversikter Bruker: MOST Klokken: 09:41 Program: XKOST-H0 Versjon: 10 1 Økonomisk oversikt - drift Regnskap Reg. budsjett Oppr.budsjett Regnskap i fjor Driftsinntekter Brukerbetalinger 11.897.719,98 11.614.300,00

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Agdenes kommune. Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Rådhuset Møtedato: Tid: 13:30

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Agdenes kommune. Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Rådhuset Møtedato: Tid: 13:30 Agdenes kommune Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Rådhuset Møtedato: 05.06.2013 Tid: 13:30 Eventuelt forfall meldes til tlf. 72 49 22 00 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. MØTEINNKALLING SAKSLISTE

Detaljer