MØTEINNKALLING SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 0103/03 03/01104 REKNESKAPSRAPPORT PR. JUNI

Transkript

1 OS KOMMUNE Os kommune Utval: OS FORMANNSKAP Møtestad: Formannskapssalen Møtedato: Tid: MØTEINNKALLING Forfall Øystein Nordvik (Tvs) Vara som møter Astrid Leikvoll SAKLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 0103/03 03/01104 REKNESKAPSRAPPORT PR. JUNI /03 03/01619 PORTEFØLJESTATUS MAI /03 03/01619 PORTEFØLJESTATUS JUNI /03 03/01754 BUDSJETTREGULERING LØN /03 03/01974 LÅNEAVTALE MELLOM OS KOMMUNE OG KOMMUNEBYGG OS AS 0108/03 03/02541 FORELDREBETALING I DEI KOMMUNALE BARNEHAGANE FRÅ /03 03/02605 DELRAPPORT 1 PROSJEKT "AUKA INNTEKT 2004" SJØLVKOST FOR KOMMUNALE BETALINGSTENESTER 0110/03 03/01860 VIDAREFØRING AV VASSLEIDNING NORDSTRØNO- SØKNAD OM KOMMUNAL GARANTI

2 0111/03 03/01927 TILBAKEMELDING OM KLAGER PÅ ENKELTVEDTAK OM SPESIALUNDERVISNING /03 03/00835 SJUKEFRÅVERE FOR OS KOMMUNE 2. KVARTAL /03 03/02329 SØKNAD OM SERVERINGS- OG SKJENKELØYVE- DOLLY DIMPLE'S /03 03/02545 VAL AV OVERFORMYNDAR - MELDINGSSAK /03 03/00147 POLITISK KVARTER /03 03/00148 NÆRINGSLIVETS KVARTER 837 Medlemmer som ikkje kan møta må snarast melda frå til Os kommune, tlf Varamedlemmer møter berre etter særskild innkalling. Os, Ordførar Rådmann

3 Sak 0103/03 REKNESKAPSRAPPORT PR. JUNI 2003 MØTEBOK Saksbehandler: John Lunde Arkiv: 212 Arkivsaksnr.: 03/01104 Saksnr.: Utval Møtedato 0024/03 Os Formannskap /03 Os kommunestyre /03 Os Formannskap /03 Os kommunestyre /03 Os Formannskap /03 Os kommunestyre /03 Os Formannskap /03 Os kommunestyre /03 Os Formannskap /03 Os Formannskap / Os kommunestyre Framlegg til tilråding: Kommunestyret tek saka som melding. Os, Lars Atle Skorpen Hansen Rådmann

4 Sak 0103/03 Vedlegg: Ingen Saksopplysningar: REKNESKAPSRAPPORT JUNI tyder negativt avvik + tyder positivt avvik Alle tal i heile 1000 Denne mnd Hittil i år År År Rekneskap Rekneskap Budsjett Avvik 1100 Folkevalde organ Fellesutgifter Rådmannen sin stab Felles skular og barnehagar Økonomiavdeling Organisasjonseining Kommunetorget IKT-avdeling Kundeombod Bestillar- og forvaltarkontor Skatt, rammetilskot m.v Finans Hegglandsdalen skule Kuventræ skule Søre Øyane skule Nore Neset skule Os skule Os ungdomsskule Søfteland skule Søre Neset skule Halhjem barnetun Lysekloster barnetun Nore Øyane barnetun Lundefossen skule Os barnehage Søfteland barnehage Nore Neset barnehage Flåten barnehage Helsesjef Os ressurssenter Rehabiliteringstenester Sos. tenester og psyk. helsev Tenester til barn og unge Pleie- og omsorgstenester Pu - Vestre Lurane Pu - Idrettsvegen Pu - Kuhnletunet Arealbruk Brann- og redning Kulturavdeling Bygg og eigedommar Samferdsle Vatn Kloakk og renovasjon Straum Sum Side 4 av 41

5 Sak 0103/03 Prognose pr. juni syner at kommunen kan få ein budsjettsprekk på mill. kr. Straum Kommunen har avtale med Fjordkraft om forvaltningskraft der profesjonelle forvaltarar i Fjordkraft står for innkjøpet og foretar prissikring av kraftporteføljen. Som følgje av dette har vi hatt lågare straumpris enn om vi hadde hatt flytande kraft, men auken frå i fjor er likevel stor. Samla kostnader til straum dei første halvår 2003, målt mot samla kostnader til straum same tidsrom i 2002 viser ein mindre auke enn ein kunne venta ut frå auken i straumprisen. På denne bakgrunn nedjusterar vi vår prognose på meirutgift til straum ytterlegare frå 1,9 mill. kr (25% auke) til 1,5 mill. kr (20% auke). Tal frå revidert nasjonalbudsjett viser at kommunen kan få kompensasjon for auka straumutgifter på om lag kr Samla sett kan vi då nedjustera prognosen til 1,2 mill. kr Folkevalde organ Førebels ser det ut til at eininga vil gå i balanse. Dette kan endra seg avhengig om det vert ekstramøte i politiske utval utover hausten Fellesutgifter Ansvarsområdet kan få ein budsjettsprekk på ca. kr for Det er budsjettert med innsparing på kr som følgje av naturleg avgang. Det vert vist til tidlegare orientering om det arbeidet administrasjonen har sett i verk for å få til ei innsparing. Vi har til no identifisert ei stilling som vi meiner kan sparast inn (verknad i 2003 kr ). Pr er posten for juridisk hjelp overskriden. Dersom det vert trong for like mykje juridisk hjelp i 2. halvår, må vi rekna med ein budsjettsprekk på kr Konsulenthonorar i samband med gjennomgang av organisasjonsprosjektet er blitt kr høgare enn budsjettert (moms). Venta innsparing på posten for lønsoppgjer er rekna til kr KS har gjeninnført ordning med kontingent til Kommunal Opplæring og Utvikling. Ordninga vert delvis finansiert med trekk i løn frå dei tilsette, men kommunen vil ha ein netto utgift på ordninga på ca. kr , noko som ikkje er budsjettert. Kommunen har måtta dekka renteutgifter for 1. halvår på lån til Lyngheim, kr noko som ikkje er budsjettert. Kommunen har ikkje motteke faktura frå Storebrand vedk. AFP ordninga ennå, men faktura frå Statens Pensjonskasse vedk. AFP viser ein auke frå i fjor. Dersom Storebrand rekninga held same nivå som i fjor ligg vi an til ein budsjettsprekk for AFP på om lag kr Rådmannen sin stab Eininga ser ut til å gå i balanse på årsbasis. Beløp til disposisjon, kr , er pr ikkje disponert Felles skule og barnehage Grunnskule: Det kan gå mot ein budsjettsprekk på omlag kr Budsjettsprekken kjem av reduserte inntekter frå elevar tilhøyrande andre kommunar (gjesteelevar). Tiltak funksjonshemma barnehageborn: Slik ein no ser stoda, ser det ut til at det er mangel på midlar innanfor dette området. Det vil koma ein auke i statstilskot til barnehagesektoren, auken gjeld frå august, men vi har enno ikkje heilt klart for oss kor mykje som vil koma. Ein vil freista å halda tenesteområdet innanfor budsjettrammene. Side 5 av 41

6 Sak 0103/ Økonomieininga Eininga ser ut til å gå i balanse på årsbasis Organisasjonseininga Det ser ut til at eininga vil få ein budsjettsprekk på avrunda kr Årsaka er at annonsekostnadane er høgare enn budsjettert og høgare enn rekneskapen for Kommunetorget Eininga vil gå i balanse på årsbasis IKT- avdelinga Eininga ser ut til å gå i balanse på årsbasis Kundeombod Eininga vil gå i balanse på årsbasis Bestillar og forvaltningseining Sviktande husleigeinntekter mellom anna på grunn av at husvære står lengre tomme enn rekna med, gjer at eininga kan få reduserte husleigeinntekter i høve til budsjettet. I tillegg til denne svikten, vil kommunen få ein svikt i budsjetterte rente- og avdragrefusjonar frå Husbanken i samband med Luraneutbygginga. Kommunane får refusjonar med bakgrunn i Husbanken si flytande rente. I budsjettet er det rekna med ei rente på 6,5% medan renta ligg no rundt 4,5%. For eininga vil dette bety at den kan få ein samla inntektssvikt på avrunda kr for I denne eininga ligg budsjettet for tiltak til nye ressurskrevjande barn i grunnskulen. Budsjettet for 2003 er på kr Dessse er tildelt ulike einingar og tildelinga ligg langt under tilrådde ressursar. Klager har vore til handsaming hos fylkesmannen i Hordaland og tilbakemelding er komen, jfr. eiga meldingsak Skatt, rammetilskot m.v. Ansvarsområdet ser ut til å få ein meirinntekt på kr på årsbasis. Skatteinngangen for juni vart betre enn venta, då ei avrekning av fordelinga mellom kommunane i FLT systemet gav ei monaleg etterbetaling for vår del. Ser vi på 1. halvår under eitt, har veksten i skatteinntektene vore høg samanlikna med tilsvarande periode i fjor. Lønsoppgjeret i år vil nok ikkje gje same drahjelp i 2. halvår slik som i fjor, men på bakgrunn av rekneskapstala 1.halvår legg vi til grunn ein samla skatteinngang for året på minst 3 mill. kr meir enn budsjettert. Kommunaldepartementet har gjort ei ny berekning av rammetilskotet til kommunane basert på folketalet pr Til tross for at Os kommune hadde høgare vekst i folketalet frå 2002 til 2003 enn landsgjennomsnittet har vi fått eit trekk i rammetilskotet på nærare 2,7 mill. kr for Årsaka er at sosiale kriteria i Os har endra seg i høve til landsgjennomsnittet slik at vår del av kostnadsnøkkelen er redusert. Kommunaldepartementet har og laga eit nytt overslag på inntektsutjamnande tilskot som for Os kommune slår positivt ut med ein auke på 2,2 mill. kr. Overslaget er usikkert og vert påverka av utviklinga i årets skatteinngang. Tilskot til renter og avdrag vedk. Reform 97 ser ut til å verta kr lågare enn budsjettert. Vi har inntektsført krav på staten vedk. momskompensasjon som er kr høgare enn budsjettert. Vi har førebels ikkje motteke kompensasjon for investering i skulebygg. Side 6 av 41

7 Sak 0103/ Finans Kommunen har pr. utgangen av juni plassert ca. 272 mill. kr i marknaden. Om lag 142 mill. kr er plassert i bankinnskot, om lag 87 mill. kr er plassert i rentefond, 10 mill. kr er plassert i obligasjonsfond medan vel 30 mill. kr er plassert i aksjefond. Det vert vist til eiga månadsrapportering om status og avkastning på desse midlane. I budsjettet er det føresett at avkastninga på plasseringane skal vera den same som lånerenta. I praksis varierer dette varierar litt frå periode til periode, men alt i alt ser det ut til å halda nokolunde stikk. Avkastninga på aksjar er no positiv, men vi er framleis ganske lågt vekta i aksjar sjølv om vi har auka plasseringane her i juni. Likviditeten til kommunen i første halvår har vore god Hegglandsdalen skule Eininga ser ut til å gå i balanse på årsbasis Kuventræ skule Eininga ser ut til å gå i balanse på årsbasis, under føresetnad av at skulen får tilført ressursar til ressurskrevjande barn, jfr. eiga meldingssak Søre Øyane skule Eininga ser ut til å gå i balanse på årsbasis, under føresetnad av at skulen får tilført ressursar til ressurskrevjande barn, jfr. eiga meldingssak Nore Neset skule Eininga ser ut til å gå i balanse på årsbasis Os skule Eininga ser ut til å gå i balanse på årsbasis, under føresetnad av at skulen får tilført ressursar til ressurskrevjande barn, jfr. eiga meldingssak Os ungdomsskule Eininga ser ut til å gå i balanse på årsbasis, under føresetnad av at skulen får tilført ressursar til ressurskrevjande barn, jfr. eiga meldingssak Søfteland skule Eininga ser ut til å gå i balanse på årsbasis Søre Neset skule Eininga ser ut til å gå i balanse på årsbasis Halhjem barnetun Eininga ser ut til å gå i balanse på årsbasis, under føresetnad av at skulen får tilført ressursar til ressurskrevjande barn, jfr. eiga meldingssak Lysekloster barnetun Eininga ser ut til å gå med eit underskot på om lag kr Nore Øyane barnetun Eininga ser ut til å gå i balanse på årsbasis Os barnehage Eininga ser ut til å gå i balanse på årsbasis. Side 7 av 41

8 Sak 0103/ Søfteland barnehage Eininga ser ut til å gå i balanse på årsbasis Nore Neset barnehage Eininga ser ut til å gå i balanse på årsbasis Flåten barnehage Eininga ser ut til å gå i balanse på årsbasis Helsesjef Eininga ser ut til å gå i balanse på årsbasis Os ressurssenter Over/underskot vert i stor grad regulert mot flyktningefondet. Med dette som bakgrunn vil eininga gå i balanse på årsbasis Rehabiliteringstenester Eininga har eit inntektskrav på sal av sengeplassar på kr Slik stoda er pr. dato, er dette eit rimeleg uoppnåeleg resultat. Det ser difor ut for at eininga vil få ein budsjettsprekk på avrunda kr Psykisk helsevern og sosiale tenester Netto utbetaling til sosialhjelp ser ut til å verta avrunda høgare enn budsjettert. I tillegg vart det avsett mindre til psykiatrifond enn det som var rekna med i budsjettet. Dette fondet var tenkt å finansiera Stegen bufellesskap i Svikten er avrunda kr Det ser no ut til at det aller meste av denne svikten kan takast inn i løpet av året. Samla sett vil eininga få ein budsjettsprekk ved årsslutt på rundt kr Barn og unge Eininga ser ut til å gå i balanse på årsbasis Pleie- og omsorg I budsjettet er det sett som eit inntektskrav at det skal seljast plassar tilsvarande kr Dersom salet av plassar går som i første kvartal for resten av året, vil ein oppnå ei inntekt på avrunda kr Slik det ser ut for i dag er det innsparingar/inntektsauke på andre område slik at eininga ser ut til å gå i balanse sett på årsbasis Vestre Lurane Eininga ser ut til å gå i balanse på årsbasis Idrettsvegen/bolig Moberg Eininga ser ut til å gå i balanse på årsbasis Kuhnletunet Eininga ser ut til å gå i balanse på årsbasis Arealbruk I budsjettet vart det lagt inn midlar til to nye årsverk på oppmålingsavdelinga som igjen skulle generera ein inntektsauke på kr Prosjektet er no kome i gang ved bruk av innleigd Side 8 av 41

9 Sak 0103/03 firma. Eininga har varsla at det ikkje er grunnlag for den store inntektsauken det er lagt opp til i budsjettet. Ein netto svikt på avrunda kr synes å vera realistisk. På grunn av vakansar vil det bli innsparing på løn slik at ein totalt får ein budsjettsprekk på om lag kr Brann- og redning Eininga ser ut til å gå i balanse på årsbasis Kultureininga Eininga ser ut til å gå i balanse på årsbasis Bygg og eigedom Vi er inne i første reelle driftsåret med kjøp av tenester frå Kommunebygg AS. Den delen ser ut til å gå i balanse. I tillegg har kommunen driftsansvaret for Mobergslia. Her ser det ut til at det kan verta ei overskriding på årsbasis på avrunda kr ,-. Dette har samanheng med at kommunale avgifter er for lågt budsjettert Samferdsle Eininga ser ut til å gå i balanse på årsbasis Vatn Ansvarsområdet vil gå i balanse på årsbasis Kloakk og renovasjon Ansvarsområdet vil gå i balanse på årsbasis. Os, John Lunde Økonomikonsulent Side 9 av 41

10 Sak 0104/03 MØTEBOK PORTEFØLJESTATUS MAI 2003 Saksbehandler: Ingrid Karin Kaalaas Arkiv: 255 Arkivsaksnr.: 03/01619 Saksnr.: Utval Møtedato 0043/03 Os Formannskap /03 Os Formannskap /03 Os Formannskap /03 Os Formannskap Framlegg til vedtak: Formannskapet tek porteføljestatus for mai som melding. Os, Lars Atle Skorpen Hansen Rådmann

11 Sak 0104/03 Vedlegg: Rapport frå Aon Grieg Investor for mai 2003 Saksopplysningar: Vedlagt følgjer rapport frå Aon Grieg Investor for mai Status pr mai er ei avkastning på 2,57%. Den sterke undervektinga i aksjar og obligasjonar får negativ verknad på verdiutviklinga i porteføljen, ettersom desse aktivaklassene har hatt ei gunstig utvikling i år. Dersom strategien hadde vore følgt til punkt og prikke frå årsskiftet, ville avkastningen pr mai ha vore 5,36%. Bank/pengemarknadsfond Nær alle bankar/pengemarknadsforvaltarar ligg foran referanseindeks hittil i år. Kommunen har pr mai om lag 96% av midlane plassert i denne aktivaklassen. Avkastning hittil i år er 2,49%, litt høgare enn referanseindeksen. Obligasjonsfond Kommunen har pr mai ikkje midlar plassert i obligasjonar. Referanseindeksen for obligasjonar viser ei avkastning hittil i år på 5,38%, ei avkastning kommunen har gått glipp av ved å ikkje ha midlar plassert i obligasjonar. Aksjefond Aksjefondene som kommunen har plassert midlar i gjer det 0,95% dårlegare enn referanseindeksen. Kommunen har pr mai om lag 4% av midlane plassert i denne aktivaklassen. Administrasjonen vil foreta eit byte av forvaltar for å freista å betra avkastningen. Os, Ingrid Karin Kaalaas Økonomisjef Side 11 av 41

12 Sak 0105/03 PORTEFØLJESTATUS JUNI 2003 MØTEBOK Saksbehandler: Ingrid Karin Kaalaas Arkiv: 255 Arkivsaksnr.: 03/01619 Saksnr.: Utval Møtedato 0043/03 Os Formannskap /03 Os Formannskap /03 Os Formannskap /03 Os Formannskap Framlegg til vedtak: Formannskapet tek porteføljestatus for juni som melding. Os, Lars Atle Skorpen Hansen Rådmann

13 Sak 0105/03 Vedlegg: Rapport frå Aon Grieg Investor for juni 2003 Saksopplysningar: Vedlagt følgjer rapport frå Aon Grieg Investor for juni Status pr juni er ei avkastning på 3,39%. Kommunen er framleis undervekta i aksjar og obligasjonar i høve til strategien, og tapar på det då desse aktivaklassene har gjort det godt i år. Hadde strategien vore følgt frå årsskiftet, kunne avkastningen pr juni ha vore 10,84%. Administrasjonen har i løpet av juni gjort ein del endringar i portefølja. Om lag 70 mill kr er tekne ut frå bankinnskot og plassert i Pengemarknadsfond Obligasjonsfond Aksjefond Allokeringsfond 40 mill. kr 10 mill. kr 15 mill. kr 5 mill. kr NB! Alle transaksjonane er ikkje sluttførte pr Bank/pengemarknadsfond 13. juni gjekk termininnskot i bank m/fast rente ut. Som nevnt ovanfor er 70 mill kr tekne ut frå bankinnskot - av desse er 40 mill. kr plassert i pengemarknadsfond. Om lag 142 mill. kr er vidareført i bankinnskot m/fast rente i 3 4 månader. Rentesatsen vi fekk er lågare enn det vi hadde, og ligg no noko bak referanseindeksen. Av pengemarknadsfondene skil Holberg og Skagen seg negativt ut. Obligasjonsfond Kommunen har i løpet av juni plassert 10 mill. kr i norske obligasjonsfond. Det er litt tidleg å måla resultat enno, men fonda ser ut til å liggja bak referanseindeksen. Utanlandske obligasjonsfond, som kommunen ikkje har midlar i, hadde ein særs god månad i juni. Aksjefond Som nemnt ovanfor har vi i løpet av juni vekta oss noko opp i utanlandske aksjar. Vi har og gjort eit skifte av forvaltar på eksisterande aksjeplasseringar då administrasjonen ikkje har vore nøgd med avkastningen på desse. Avkastning pr juni viser at porteføljen vår i aksjar ligg eit godt stykke bak referanseindeksen. Vi har plassert 5 mill. kr i eit allokeringsfond. Eit allokeringsfond er eit aktivt forvaltar fond, der forvaltaren har fullmakt til å veksla mellom plassering i pengemarknaden og aksjemarknaden for å få best mogeleg avkastning ( absolutt avkastning ). Os, Ingrid Karin Kaalaas Økonomisjef Side 13 av 41

14 Sak 0106/03 BUDSJETTREGULERING LØN 2003 MØTEBOK Saksbehandler: John Lunde Arkiv: 153 Arkivsaksnr.: 03/01754 Saksnr.: Utval Møtedato 0059/03 Os Formannskap /03 Os kommunestyre /03 Os Formannskap / Os kommunestyre Framlegg til tilråding: Kommunestyret godkjenner følgjande lønsoppgjer som har verknad for 2003: Lokalt lønsoppgjer pr tingingar kr Lokalt oppgjer pr tingingar kr Endra lønsvilkår for støttekontaktar/tilsynsførar kr Lønsendring Hovudtillitsvalde. kr Sum kr Summen vert kreditert post , avsett til lønsoppgjer, og debitert ulike lønspostar på vedkomande tenesteområde. Os, den13. August 03. Lars Atle Skorpen Hansen Rådmann

15 Sak 0106/03 Vedlegg: Ingen. Saksopplysningar: I budsjettet for 2003 er det løyvd kr til posten avsett til lønsoppgjer. Hittil i 2002/2003 har det i kommunen vore gjennomført følgjande oppgjer som har verknad for 2003 og som tidligare ikkje er lagt inn i budsjettet for Lokalt oppgjer pr Preliminære tingingar for lærarar pr Lokalt oppgjer pr Lokalt oppgjer pr ingeniørar m.fl. Lokalt lønsoppgjer pr Auka beredskapsgodtgjering for legevakt. Ovannemnde oppgjer/auke er tidligare godkjent i kommunestyret. I tillegg vert kommunestyret oppmoda om å godkjenna følgjande oppgjer/endringar: Lokalt lønsoppgjer pr tingingar. Lokalt lønsoppgjer pr tingingar. Endra lønsvilkår for støttekontaktar og tilsynsførarar, sak 0016/03 i løns- og personalutvalet. Lønsendring hovudtillitsvalde. Heile lønsoppgjeret vil medføra ei meirutgift for Os kommune i 2003 på kr Beløpet skal dekkast av posten avsett til lønsoppgjer på kr Lønsoppgjeret for 2003 i kommunal sektor er no i hamn. På årsbasis ser det såleis ut til at kommunen vil få ei innsparing på posten avsett til lønsoppgjer på kr Kommunestyret godkjenner følgjande lønsoppgjer som har verknad for 2003: Lokalt lønsoppgjer pr tingingar kr Lokalt oppgjer pr tingingar kr Endra lønsvilkår for støttekontaktar/tilsynsførar kr Lønsendring Hovudtillitsvalde. kr Sum kr Summen vert kreditert post , avsett til lønsoppgjer, og debitert ulike lønspostar på vedkomande tenesteområde. Os, den 13. august John Lunde Økonomikonsulent Side 15 av 41

16 Sak 0107/03 MØTEBOK LÅNEAVTALE MELLOM OS KOMMUNE OG KOMMUNEBYGG OS AS Saksbehandler: Ingrid Karin Kaalaas Arkiv: 251 Arkivsaksnr.: 03/01974 Saksnr.: Utval Møtedato 0107/03 Os Formannskap / Os kommunestyre Framlegg til tilråding: Kommunestyret godkjenner låneavtale mellom Os kommune og Kommunebygg Os AS datert , der Os kommune yter eit lån stort kr til Kommunebygg Os AS for innfriing av lån vedk. eigedomen Lyngheim. Kr skal attendebetalast til Os kommune ved overdraging av skøyte. Resten av lånet, saman med overskot av salet (kr kr ) vert å betala attende til Os kommune straks etter 1. juni Det vert gjort følgjande endring i budsjettet for 2003: Post Andre utlån - vert auka med kr Post Avdrag andre utlån - vert auka med kr Os, Lars Atle Skorpen Hansen Rådmann

17 Sak 0107/03 Vedlegg: Låneavtale av Avtale mellom Os kommune og ONE AS datert Saksopplysningar: Vi legg ved og viser til låneavtale av mellom Os kommune og Kommunebygg Os AS. Det kommunalt eigde selskapet ONE AS kjøpte i 1998 eigedomen Lyngheim, g.nr 63 b.nr 15 og 86. ONE AS finansierte kjøpet ved å ta opp eit lån stort kr Lånet var avdragsfritt i 5 år. Ved oppretting av Kommunebygg Os AS er ONE AS sine plikter gått inn i dette selskapet. Etter avtale mellom Os kommune og ONE AS av har Os kommune teke på seg alle kostnader og inntekter vedkomande eigedomen Lyngheim. Deler av eigedomen Lyngheim er no selt. For at kjøparane skal få heftefritt skøyte, er det mest tenleg at lånet på kr vert innfridd. I den samanheng yter Os kommune eit lån stort kr ,- (lånebeløp + påløpte renter pr ). Lånet er rente- og avdragsfritt. Kr skal attendebetalast til Os kommune så snart Byggholt AS har betalt sin kjøpesum og Lærum har betalt sin delkjøpesum, venteleg august Resten av lånet, saman med overskot av salet (kr kr ) vert å betala attende til Os kommune straks etter 1. juni Det vert gjort følgjande endring i budsjettet for 2003: Post Andre utlån - vert auka med kr Post Avdrag andre utlån - vert auka med kr Os, Ingrid Karin Kaalaas Økonomisjef Side 17 av 41

18 Sak 0108/03 MØTEBOK FORELDREBETALING I DEI KOMMUNALE BARNEHAGANE FRÅ Saksbehandler: Åsta Kuven Arkiv: 23 A10 Arkivsaksnr.: 03/02541 Saksnr.: Utval Møtedato 0108/03 Os Formannskap / Os kommunestyre Framlegg til tilråding: Os kommunestyre vedtek å nytta auken i driftstilskotet til barnehagane til å redusera satsane for foreldrebetaling med verknad frå 1. august 2003 slik: PLASSTYPE GAMAL NY SATS ENDRING SATS Heil plass dagar veke dagar veke Halv plass dagar veke Satsane gjeld opphaldtida kjernetid 9 timar dag. Det vert ingen prisendring for tillegget for utvida dag (10 timar dag). Søskenmoderasjon vert som før 25% for 2. barnet og 50% for 3. barnet. Os, den Lars Atle Skorpen Hansen Rådmann

19 Sak 0108/03 Vedlegg: Utdrag frå rundskriv Q-16/2003 frå Barne- og familiedepartementet, Statstilskot til barnehager Nye tilskotssatser f.o.m Saksopplysningar: Som følgje av Stortinget sitt vedtak vart det ordinære statstilskotet til drift av barnehagar endra med verknad frå 1. august Endringa innber ein auke i satsane til kommunale barnehagar med om lag 19,1 % frå Stortinget sin føresetnad med auken i satsane er å leggja eit grunnlag for barnehageeigarar til å redusera foreldrebetalinga. Auken frå staten vil for Os kommune sine barnehagar kunne redusera foreldrebetalinga med kroner 560 for ein heil plass. Administrasjonen vil, på bakgrunn av sterke føringar frå staten, tilrå at kommunen nytter det auka driftstilskotet til å redusera foreldrebetalinga med 560 for ein heil plass, gjeldande frå Dei kommunale satsane vert då som følgjer: PLASSTYPE GAMAL NY SATS ENDRING SATS Heil plass dagar veke dagar veke Halv plass dagar veke Satsane gjeld opphaldstida kjernetid - 9 timar dag. Det vert ingen prisendring for tillegget for utvida dag (10 timar dag). Søskenmoderasjon vert som før 25% for 2. barnet og 50% for 3. barnet. Ein vil i rekninga for oktober nytta dei nye satsane, medan tilbakebetaling frå august og september vil koma på rekninga for november. Os, den Åsta Kuven Økonomikonsulent Side 19 av 41

20 Sak 0109/03 MØTEBOK DELRAPPORT 1 PROSJEKT "AUKA INNTEKT 2004" SJØLVKOST FOR KOMMUNALE BETALINGSTENESTER Saksbehandler: John Lunde Arkiv: 221 Arkivsaksnr.: 03/02605 Saksnr.: Utval Møtedato 0109/03 Os Formannskap / Os kommunestyre Framlegg til tilråding: Kommunestyret godkjenner at ved fastsetting av gebyr for renovasjon, vatn og avløp, feiing, plan- og byggesaksbehandling og kart- og delingsforretning for 2004, leggjer administrasjonen til grunn retningsliner for berekning av sjølvkost for kommunale betalingstenester,h-2140, utarbeidd av kommunal- og regionaldepartementet i januar Framlegg frå administrasjonen vert å innarbeida i avgiftsbudsjettet for Os, den 13. august Lars Atle Skorpen Hansen Rådmann

21 Sak 0109/03 Vedlegg: Ingen Bakgrunn Kommunen har i fleire år fastsett dei kommunale gebyra for vatn, kloakk og renovasjon ut frå sjølvkostprinsippet. I kortform vil det seia at kommunen skal fastsetja dei årlege gebyra tilsvarande den årlege kostnaden med å drifta dei ulike tenestene. Eventuelt overskot på drifta eit år skal avsetjast til bundne fond for seinare prisutjamning. Overskot kan såleis ikkje brukast til å finansiera andre gode tiltak i kommunen. Retningslinene for berekning av sjølvkost har delvis vore vanskeleg å handtera. Kommunal og regionaldepartementet har difor sendt ut nye retningsliner gjeldande frå januar Bakgrunnen for nye retningsliner var behov for på klargjera reglar og prinsipp for sjølvkostberekningar, spesielt innafor VAR-området. Praksis i kommunane viste eit behov for meir einsarta praktisering av regelverket for fastsetting av gebyr. Dei ny forskriftene har som målsetting å gjera det klårt korleis sjølvkost skal bereknast, og dermed rammer for gebyrinntekter til kommunen. Avklåring for sjølvkostberekninga Ein viktig årsak til varierande praksis i kommunane har vore ulikskap rundt berekning av kapitalkostnader i sjølkostkalkylen. Avskrivingar er frå 2001 gjort obligatorisk i kommunerekneskapen og reglane for avskriving er fastsett i forskrift om årsrekneskap og årsmelding av Dei nye retningslinene slår fast at reglane om avskriving i rekneskapsforskrifta skal nyttast i sjølvkostkalkylen. Dei viktigaste avklåringane for sjølvkost er: Ved berekning av sjølvkost for kommen skal kostnadsberekning ikkje vera avhengig av kva for finansieringsform kommunen vel (bruk av lån eller eigenkapital). Difor må kapitalkostnader reknast for alle innkjøp av varige driftsmidlar, avhengig korleis kjøpet er finansiert. Lineære avskrivingar skal nyttast i sjølvkostkalkylen. Lineære avskrivingar gjev best kostnadsbilete, vert rett over tid og er best tenelege. Ved val av avskrivningsperiode for ulike investeringar skal nyttast dei periodane som er attgjeve i forskrift om årsrekneskap og årsmelding av , 8. Kalkylerenta skal setjast lik renta på norske statsobligasjonar med 3 års attståande løpetid, med eit tillegg på 1 prosent (gjennomsnitt over året). Kommunen kan framføra eit overskot frå sjølvkosttenesta til eit seinare år (innafor ein 3-5 årsperiode). I praksis vil dette skje gjennom avsetning til eit bunde driftsfond (sjølvkostfond). Sjølvkostfondet sin funksjon er å handtera svingingar i inntekter og kostnader slik at gebyra kan haldast mest mogeleg stabile. Side 21 av 41

22 Sak 0109/03 Investeringskostnadane må fordelast jamt over investeringa si levetid. Investeringar i anleggsmidlar kan såleis ikkje finansierast direkte av sjølvkostfondet eller gebyrinntekter. Særskilte problemstillingar Dersom dei nye retningslinene vil måtta medføra endring i kommunane si praktisering av sjølvkostberekninga, vert det ikkje kravt ny gjennomgang av gebyrgrunnlaget for 2002 og tidligare. Det vert likevel lagt til grunn av dei nye retningslinene skal nyttast fullt ut ved etterkalkylen (sjølvkostrekneskapen) for Det bør då gjerast greie for effekten av eventuelle avvik frå dei prinsipp som er nytta som grunnlag for fastsetting av gebyr i budsjettet for Ved overgang til ny avskrivingsplan for varige driftsmidlar, tek ein utgangspunkt i restverdi for det einskilde anleggsmiddel. Dette inneber at dei tidligare avskrivingane vert trekt i frå kjøpsverdien uavhengig av om ein har nytta annuitetsmetoden eller en lineær modell. Årlege avskrivingar etter overgangen må reknast med utgangspunkt i at den totale avskrivningsperioden må stemma med rekneskapsforskrifta sine reglar. Viktige kommunale tenester der sjølvkost set den øvre ramma for brukarbetalinga Renovasjon. Innafor avfallsområdet (renovasjon) er det sett lovmessige krav om at sjølkost skal danna grunnlag for innbyggjarane si brukarbetaling. 34 i forureingslova set krav til at kommunen skal fastsetja gebyr til dekking av kostnader i avfallssektoren, herunder innsamling, transport, mottak, oppbevaring, behandling og etterkontroll m.m. Brukarbetaling skal dekka dei totale kostnadane ved å produsera tenesta. SFT har utarbeidd eigne retningsliner mellom anna korleis kommunen skal differensiera avfallsgebyra. SFT sine retningsliner supplerar retningslinene frå KRD på andre tema enn sjølvkost. Vann og avløp (lov om kommunale vass- og kloakkavgifter av 31. mai 1974 og rammeforskrift av 10. januar 1995 med seinare endringar). Utgangspunktet for lova og forskrifta er at brukarane av tenesta i kommunane bør bera kostnadane i samband med tenesta. Kommunen er likevel ikkje pålagt full kostnadsdekking. Plan- og byggesaksbehandling ( 109 i plan og bygningslova). Brukarbetaling kan maksimalt dekkja sjølvkost. Kart- og delingsforretning ( 5-2 i kart og delingslova). Brukarbetaling kan maksimalt dekkja sjølvkost. Feiarteneste ( 28 i brannvernlova). Brukarbetaling kan maksimalt dekkja sjølvkost. Som ein ser av føreståande kan brukarbetaling maksimalt dekkje sjølvkost for plan- og byggesaksbehandling, kart- og delingsforretningar og feiartenesta. Ved fastsetting av gebyr for 2004 vil sjølvkostprinsippet og verta lagt til grunn for dei nye tenesteområda. I tillegg til dei tenesteområda der kommunen skal nytta sjølvkostprinsippet, kan kommunen og nytta sjølvkostprinsippet på følgjande tenesteområde: Side 22 av 41

23 Sak 0109/03 barnehagar kommunale bustader pleie- og omsorgstenester skulefritidsordninga Førebels vert det ikkje lagt opp til sjølvkostberekning for desse områda. Sjølvkostprinsippet Definisjonen av sjølkost har i retningslinene fått følgjande ordlyd: Sjølvkost er den meirkostnad kommunen vert påført ved å produsera ei bestemt vare eller teneste. Meirkostnader vert i denne samanheng tolka som kostnader som er knytt til den samla produksjon av den aktuelle vare eller teneste. Dette omfattar kostnader som er direkte nytt til framstilling av ei bestemt vare eller teneste, men ikkje kostnader kommunen ville hatt uavhengig av produksjonen av den relevante vara eller tenesta. Sjølvkost er såleis ikkje ein andel av kommunen sine totale kostnader, men ein andel av kommunen sine variable kostnader som meir eller mindre er proporsjonal med omfanget av betalingstenesta. Føremålet med dei nye retningslinene er dels å avgrensa kva av kommunen sine totale kostnader som skal høyra til kostnadsleddet, dels å freista å visa korleis dei variable kostnadane som er felles for fleire tenester kan byggjast inn i sjølvkostkalkylen. Modell for produktframstilling Kommunale tenester er sjelden lagervare. Tenesta vert produsert og konsumert på same tid. Tenesta er samansett av fleire element. Modellen splittar innsatsen som samla gir produktet følgjande tre hovudkomponentar: kjerneproduktet tilleggsytingar støttefunksjonar Suksessen i ein kostnadskalkyle ligg i ei god forståing av kva for samansetjing av desse aktivitetane som best gjer greie for produktet. Kjerneproduktet Kjerneproduktet gjer greie for basisen i tenesta og kva brukaren opplever som den grunnleggjande tenesta som vedkomande skal betala for. Innhaldet i kjerneproduktet er den arbeidsinnsats, bruk av varer og tenester og kapital som kommunalt tilsette og/eller innleigde tenester nyttar på å tena brukaren. Kostnadane ved bruk av desse innsatsfaktorane er lønskostnader, øvrige driftskostnader, inkl. betaling til private for utførte tenester og kapitalkostnader (avskrivingar og finanskostnader) for bruk av eigne anleggsmidlar. Side 23 av 41

24 Sak 0109/03 Tilleggsytingar Tilsette som tenar brukaren direkte vil vera avhengig av tenester frå andre deler av kommuneorganisasjonen for at tenesta skal framstå som ein heilskap. Slike tenester vert rekna som tilleggsytingar. Tilleggsytingane utvidar kjerneproduktet til ei heilskapleg organisert teneste/yting og sikrar stabil og påliteleg teneste over tid. Tilleggsytingane vil i stor grad vera kunderelatert og i nært knytt til kjerneproduktet. Konkrete eksempel på tilleggsytingar er leiing og organisering av einskildtenester, saksbehandling og kundekontakt, fakturering og rekneskap for tenesta og øvrig kontorstøtte. Tilleggsytinga vert å sjå på som naudsynt for at tenesta skal framstå som ein påliteleg heilskap, organisert og levert under ordna tilhøve. Støttefunksjonar Støttefunksjonar viser aktivitetar som er pålagt eller på anna måte er naudsynt for kommunen, men som står i høve til den einskilde teneste som gjer at dei vanskeleg kan avgrensast kalkylemessig. Dette kan vera avdi bruken av slike einskildtenester er sporadiske og/eller tilfeldig eller avdi funksjonane ikkje relaterar seg til einskildtenester. Døme på slike tenester kan vera personalkontor, bedriftshelseteneste, revisjon og juridiske tenester. Aktivitetar som ikkje bør takast med i sjølvkostkalkylen Kostnader knytt til strategisk leiing og utarbeiding av avgjerdsgrunnlag for strategisk leiing skal ikkje reknast med. Kostnader til mellomleiarar skal heller ikkje reknast med når desse leiar tenesteleiarar. Mellom støttefunksjonane finns det aktivitetar som ikkje er naudsynt for produksjon av ulike betalingstenester, men som er naudsynt ut frå andre omsyn. Døme er aktivitetar som rettar seg mot kommuneorganisasjonen som eit heile, anten det dreiar seg om å utvikla denne, laga mål for denne eller representera denne. Aktivitetar knytt til å representera, utvikla og laga mål for kommuneorganisasjonen fell inn under begrepet strategisk leiing. I retningslinene vert det tilrådd at følgjande kostnader ikkje skal takast med i kalkylegrunnlaget: Den administrative leiargruppe samansett av administrasjonssjefen og sektorleiarar (leiarar for funksjonsområde). Medlemar av leiargruppa leiar ikkje sjølv tenester, men er tenesteleiarar. Folkevalde organ som kommunestyre, formannskap, faste utval, styrer og komitear. Aktivitetar som understøttar den politiske og administrative leiing som utarbeiding av saksframlegg for politisk behandling, utarbeiding av strategiske planar som kommuneplan, økonomiplan, budsjett, sektorplan osv. Dette inneber at Kostnader i tilknyting til utarbeiding av avgjerdsgrunnlag for strategisk leiing som vert ivareteke av strategisk støttegruppe skal ikkje takast med. Konkret inneber dette at kostnader i tilknyting til utarbeiding av kommuneplanar (inkl. arealdelen), handlingsprogram, økonomiplanar, sektorplanar og årsbudsjett som hovudregel ikkje bør takast med i sjølvkostkalkylen. Det kan likevel gjerast vurderingar om einskilde Side 24 av 41

25 Sak 0109/03 aktivitetar vil vera naudsynt for tenesteproduksjonen og dermed likevel skal medtakast i kalkylen for den aktuelle tenesta. Prosjektplanlegging, inkl. utarbeiding av reguleringsplanar når dette er naudsynt for å realisera bestemte prosjekt, bør medtakast i kalkylen. I den grad tilsette berre delvis utfører aktivitetar retta mot avgjerdsstøtte for den strategiske leiinga, kan tilsette som brukar meir enn 80% av si stilling til å ivareta slike funksjonar reknast som del av strategisk støttegruppe. Kostnader ved slike stillingar skal ikkje reknast med i kalkylegrunnlaget. Kostnader til mellomleiar bør ikkje reknast med når desse leiar tenesteleiarar (leiarar for betalingstenester). Når mellomleiarar både leiar tenesteleiar og samstundes leiar einskildtenester, bør det føretakast ei kostnadsfordeling slik at funksjonen som leiar betalingstenesta vert teken med i kalkylegrunnlaget. Kostnadsgrunnlag for dei ulike tilleggsfunksjonar/støttefunksjonar Revisjon Fellesutgifter Administrasjonsbygg Avtalefesta pensjon Avskrivingar Økonomiavdelinga Organisasjonsavdelinga Alle utgifter og inntekter vert tekne med. Fordeling etter kor mange bilag den einskilde kjerneavdeling har. Alle utgifter vedkomande kollektiv ulykkes- og gruppelivsforsikring medrekna arbeidsgjevaravgift, yrkesskade og ansvarsforsikring, bedriftshelseteneste og OU-midlar. Deler av utgifter som leige av kontormaskiner, anna forbruksmateriell, Kopinor/norwaco- avtale og annonseutgifter. Fordeling etter tal tilsette i dei ulike kjerneavdelingar i høve til tal tilsette i kommunen. Juridisk bistand vert fordelt etter kor kostnaden høyrer heime. Alle utgifter og inntekter vert tekne med. Vert fordelt etter bruk av kvadratmeter for dei ulike kjerneavdelingane i høve til kommunalt areal i Sentrumskvartalet. Kostnaden ved AFP vert fordelt etter kva avdeling AFPpensjonistane høyrer heime. Vert utarbeidd eigen fordeling etter kor anleggsmidlet er bokført. Deler av lønsutgifter minus den del som går med til skatt/forliksråd. Alle andre utgifter minus gebyrutgifter og tenestekjøp frå andre kommunar. Alle inntekter minus gebyrinntekter. Internsal vert halde utanfor sjølvkostberekninga. For økonomiavdelinga er det rekna ut eigen fordelingsnøkkel. Alle lønsutgifter minus PRT og politisk sekretariat. Side 25 av 41

26 Sak 0109/03 Alle andre drifstutgifter minus utgifter som direkte er relatert til PRT. Internsal vert halde utanfor sjølvkostberekninga. Fordeling etter tal tilsette i kvart kjerneområde i høve til tal tilsette i kommune. Kommunetorget IKT- avdelinga Alle lønsutgifter minus den del som går med til politisk arbeid. Alle andre driftsutgifter minus den delen som relaterar seg til politisk arbeid. Alle inntekter. Internsal vert halde utanfor sjølvkostberekninga. Fordeling etter tal tilsette i kvart kjerneområde i høve til tal tilsette i Sentrumskvartalet. Kostnaden pr. arbeidsstasjon vert lagt til grunn. Gebyrfastsetting for 2004 Ved fastsetting av gebyr for renovasjon, vatn og avløp, feiing, plan- og byggesaksbehandling og kart- og delingsforretning for 2004, vil administrasjonen leggja til grunn retningsliner for berekning av sjølvkost for kommunale betalingstenester, H-2140, utarbeidd av kommunal- og regionaldepartementet i januar Framlegg frå administrasjonen vil verta innarbeidd i avgiftsbudsjettet for Os, den 13. august John Lunde Økonomikonsulent Side 26 av 41

27 Sak 0110/03 MØTEBOK VIDAREFØRING AV VASSLEIDNING NORDSTRØNO- SØKNAD OM KOMMUNAL GARANTI Saksbehandler: John Lunde Arkiv: M21 Arkivsaksnr.: 03/01860 Saksnr.: Utval Møtedato 0081/03 Os Forvaltningsstyre /03 Os Formannskap /03 Os kommunestyre /03 Os Formannskap / Os kommunestyre Framlegg til tilråding: Os kommunestyre stiller simpel garanti overfor långjevar for lån stort kr til Vannledning Skipavika a/l. Rentesatsen for lånet skal tilsvara gjennomsnittleg lånerente for Os kommune. Garantien er tidsavgrensa til 2 år då kommunen i samsvar med K-vedtak 0042/03 skal overta anlegget til kommunal eige og drift i Os, den 12. august Lars Atle Skorpen Hansen Rådmann

28 Sak 0110/03 Vedlegg: Brev datert frå Vannledning Skipavika a/l. Saksopplysningar: Kommunestyret vedtok i sak 0042/03 følgjande: Os kommunestyre godkjenner at oppsitjarane i Skipavika får løyve til å forskottera kr. 1, 8 mill som er kalkulert kostnad med lenging av kommunal vassleidning, jfr. søknad og framlegg til utbyggingsavtale. Kommunen betalar attende forskotteringsbeløpet, med tillegg av renter etter 2 år, når anlegget er ferdig godkjent og overlevert. Rentesatsen skal tilsvara den gjennomsnittleg lånerenta for Os kommune i perioden. Tilbakebetalingsbeløpet vert å innarbeida i Økonomiplanen ved neste rullering ( år 2005). Evt. kloakkledning i vassleidningsgrøfta slik forvaltningsstyret har tilrådd, vert å finansiera direkte på avløpsområdets investeringsbudsjett, med evt. justering innafor vedvekne rammer. I brev datert frå Vannledning Skipavika a/l v/ Kristian Strønen, sjå vedlegg, vert det søkt om kommunal garanti for lån stort kr I samsvar med kommunestyret sitt vedtak i sak 0042/03, tilrår administrasjonen at det vert gjeve simpel garanti for eit lån stort kr Os, den 8. august 03. John Lunde Økonomikonsulent Side 28 av 41

29 Sak 0111/03 MØTEBOK TILBAKEMELDING OM KLAGER PÅ ENKELTVEDTAK OM SPESIALUNDERVISNING Saksbehandler: Olav E. Kvåle Arkiv: A24 Arkivsaksnr.: 03/01927 Saksnr.: Utval Møtedato 0076/03 Os Formannskap /03 Os Formannskap Framlegg til vedtak: Os formannskap tar vedtaka i dei 10 klagene på enkeltvedtak om spesialundervisning frå Fylkesmannen til etterretning. Dette vil ut frå dagens lønsnivå bety ein ekstrakostnad på ca kr ,- for hausten 2003 og ca kr ,- for våren Administrasjonen vil til formannskapsmøte freista å finna inndekning for desse ekstrakostnadane. Lars Atle Skorpen Hansen Rådmann

30 Sak 0111/03 Behandling i Os Formannskap i møte Behandling i utvalget: Vedtaket sitt avsnitt 2 er ei forklaring, og høyrer ikkje med til vedtaket. Det vil bli røysta over avsnitt 1. Samrøystes vedtak som avsnitt 1 i administrasjonen si innstilling. Vedtak: Os formannskap merkar seg at 10 klager på enkeltvedtak om spesialundervisning for skuleåret 2003/2004 er oversendt til Fylkesmannen i Hordaland, Utdanningsavdelinga til avgjerd. Side 30 av 41

31 Sak 0111/03 Vedlegg: Ingen. Saksopplysningar: Viser til vedtak og saksutgreiing i Os formannskap sitt møte sak 0076/03 Fylkesmannen i Hordaland, Utdanningsavdelinga har no handsama desse10 klagene og gjort endeleg vedtak. Tilbakemeldingane viser at dei fleste av klagarane har fått medhald. Dette betyr at Os kommune er nøydd til å finna midlar til å dekka desse ekstra kostnadane. Fylkesmannen har i vedtaka sine berre teke stilling til omfang av tillrådd spesialundervisning, men legg vidare til grunn at kommunen også tilrettelegg med assistenthjelp til nødvendige praktiske oppgåver i samsvar med sakkunnig rapport frå Os PPT. Tilbakemeldingane viser at det er eit sprik mellom tildelte ressursar til spesialundervisning og Fylkesmannen sine vedtak. Dette vil ut frå dagens lønsnivå bety ein ekstrakostnad på ca kr ,- for hausten 2003 og ca kr ,- for våren Os Olav E. Kvåle Førstekonsulent Side 31 av 41

32 Sak 0112/03 MØTEBOK SJUKEFRÅVERE FOR OS KOMMUNE 2. KVARTAL 2003 Saksbehandler: Eva K. Røttingen Arkiv: 461 Arkivsaksnr.: 03/00835 Saksnr.: Utval Møtedato 0010/03 Personal- og lønsutvalet /03 Arbeidsmiljøutval /03 Personal- og lønsutvalet /03 Arbeidsmiljøutval /03 Os Formannskap Framlegg til vedtak: Formannskapet tar tala for sjukefråværsutviklinga for 1. og 2. kvartal 2003 til orientering. Os, Lars Atle Skorpen Hansen Rådmann

33 Sak 0112/03 Behandling i Arbeidsmiljøutval i møte Behandling i utvalget: Lars Atle Skorpen Hansen bad om at også tala frå i fjor vart tatt med i oversikta. Vedtak i samsvar med innstillinga. Vedtak: Arbeidsmiljøutvalet er blitt orientert om framdrifta i arbeidet i sjukefråværsprosjektet. Utvalet tar sjukefråværsoversikt for 1. kvartal 2003 til orientering. Behandling i Personal- og lønsutvalet i møte Behandling i utvalget: Vedtak i samsvar med innstilling. Vedtak: Personal- og lønsutvalet er blitt orientert om framdrifta i arbeidet i sjukefråværsprosjektet. Utvalet tar sjukefråværsoversikt for 1. kvartal 2003 til orientering. Behandling i Arbeidsmiljøutval i møte Behandling i utvalget: Vedtak i samsvar med innstilling. Vedtak: Arbeidsmiljøutvalet som styringsgruppe, er blitt orientert om status for sjukefråværsprosjektet og har ingen merknader. Behandling i Personal- og lønsutvalet i møte Behandling i utvalget: Utveksling av synspunkt kring sjukefråværsproblematikken. Vedtak: Personal- og lønsutvalet ber om å bli orientert om arbeidet i sjukefråværsprosjektet og utviklinga i sjukefråværet. Side 33 av 41

34 Sak 0112/03 Vedlegg: 1. Offentlig ansatte med mindre sykefravær (Artikkel frå KS sine nettsider). Saksopplysningar: Tala for sjukefråværet for 2. kvartal ligg no føre. Dei viser ei gledeleg utvikling, men vi må vera varsame med å leggja for mykje i dette. Dette er ein periode på året der folk er mindre sjuke enn t.d. i vintermånadene. Sidan vi ikkje har tal som kan samanliknast med 2. kvartal i fjor, må vi sjå utviklinga for resten av året før vi kan seia noko om utviklinga av fråværet. På landsbasis ser ein også same tendensen med lågare sjukefråvær. (Sjå vedlagde artikkel frå KS sine nettsider.) Sjukefråvær i prosent pr kvartal for Os kommune Pedagogisk personale Kommunalt tilsette Total fråværsprosent 1. kvartal ,1 11,3 9,7 2. kvartal ,4 9,9 8,8 Arbeidet i sjukefråværsprosjektet held fram. Prosjektgruppa lagar ein arbeidsmiljøpakke som skal vera til hjelp for einingsleiarane i sjukefråværsarbeidet. Einingar med høgt fråvær får ekstra oppfølging. Os, Eva K. Røttingen Side 34 av 41

35 Sak 0113/03 MØTEBOK SØKNAD OM SERVERINGS- OG SKJENKELØYVE- DOLLY DIMPLE'S Saksbehandler: Birgit Winsents Arkiv: U63 &18 Arkivsaksnr.: 03/02329 Saksnr.: Utval Møtedato 0113/03 Os Formannskap Framlegg til vedtak: Os Formannskap vedtek ut frå Os kommune sine alkoholpolitiske retningsliner K-vedtak 00/0023, at Bara Fastfood a/s får alminneleg skjenkeløyve for øl, vin og brennevin ved Dolly Dimple`s pizzarestaurant i Iris Gården. Før løyvet kan takast i bruk må det vera tilsett styrar og avløysar og dei må avleggja kunnskapsprøven etter Alkohollova. Løyvet gjeld fram til 1.juli Lars Atle Skorpen Hansen rådmann

36 Sak 0113/03 Vedlegg: 1. Søknad frå Bara Fastfood a/s. 2. Kart over restauranten inne. 3. Kart over restauranten ute. 4. Attest om restanse på skatt/avgift mv. frå Hordaland Skattefutkontor. 5. Attest om restansar på skatt/avgift mv. frå Kemneren i Bergen. 6. Uttale frå Politiet. 7. Uttale frå Hordaland Skattefutkontor 8. Uttale fråos Barne og Ungdomsråd 9. Uttale frå Eining for psykiatriske- og sosiale tenester 10. Uttale frå fung.helsesjef dr. Leganger-Hansen 11. Uttale frå næringsmiddeltilsynet og miljørettet helsevern, Bergen kommune Saksopplysningar: Bara Fastfood a/s har søkt om å starta Dolly Dimple`s pizzarestaurant i Iris Gården. I den samanheng er det søkt om alminneleg skjenkeløyve for øl, vin og brennevin. Dolly Dimple`s er i høve til konseptet ein familierestaurant kor omsetning av alkohol er ein liten del av den totale omsetninga. Dolly Dimple`s er ei pizzakjede som er i ferd med å etablera seg over heile landet. Kjeda er eigd av Norges Gruppen med 50%, Anders Hatjoullis med 35% og de siste 15% av Arne Larsen Økland, som og er administrerande direktør i kjeda. Bara Fastfood a/s har franchiserettane for Bergen og omliggjande kommunar og har starta restaurant i Kleppestø Senter, Lagunen Storsenter, Bergen Storsenter, Åsane Senter, Torgalmenningen i Bergen, Kokstad, Minde, Vestkanten og no søknad i Os. Bara Fastfood a/s har lokalt eigarskap. Selskapet er eigd med 90.2% av Bara Gruppen a/s som igjen er eigd av Knut L. Galtung Døsvig og hans familie. Bara Fastfood a/s har i dag ca 125 tilsette ved Dolly Dimple`srestaurantane sine. For Os kommune vil denne restauranten gje ca 10 arbeidsplassar, kor ca halvparten vil vera på heiltid. Dolly Dimple`s har eigen pizzaskule som dei tilsette må gå igjennom, dei legg stor vekt på reinhald og på triveleg interiør. Bara Fastfood a/s har tilsett driftssjef som har som hovedoppgåve å dyrka konseptet slik at gjestane skal ha ei god oppleving av besøket og at det skal freista til å koma igjen. I restauranten vil det vera plass til ca 60 personar inne og i tillegg ca 80 plassar ute om sommaren når veret tillet det. Etter Alkohollova 1-7, 1-7b og 1-7c er det henta inn uttale frå ulike høyringsinstansar: Fung.helsesjef og Hordaland skattefutkontor har ikkje merknadar til søknaden. Det har heller ikkje politiet, men dei ber om at ansvarleg for skjenkinga vert godkjent før dei byrjar bruka løyvet. I uttale frå eininga for psykiatriske- og sosiale tenester vil dei primært rå ifrå tildeling av skjenkeløyve ut frå ei ruspolitisk haldning og ut frå at Os kommune har bra tettheit på Side 36 av 41