Protokoll. for fra generalforsamlingen i Avfallsforum Sør 23. april Cinderella Café & Hotel - Gjerstad.

Transkript

1 Kontoradresse : Postadresse: Vige havnevei 90 Kristiansand Postboks Kristiansand Tlf.: Fax.: E-post: lars.pedersen@avfallsor.no Protokoll fra generalforsamlingen i Avfallsforum Sør 23. april 2013 for 2012 Cinderella Café & Hotel - Gjerstad

2 Møtested: Cinderella Café & Hotel - Gjerstad Møtetid: kl. 11:00-11:30 Sekretær i Avfallsforum Sør Lars Pedersen, ønsket velkommen til generalforsamlingen. Sak 01/2013: Konstituering (kontroll av antall stemmer og stemmeberettigede) Hovedmedlem: Kommune/Bedrift Stemmerett 1. Agder Renovasjon DA x 2. Avfall Sør Husholdning AS x 3. Cowi AS x 4. IRS Miljø IKS x 5. Maren AS x 6. Norsk Gjenvinning AS x 7. Renor AS Kristiansand x Risør og Tvedestrandregionen Avfallsselskap AS Setesdal Miljø & Gjenvinning IKS x x Assosiert medlem: Sum stemmeberettigede medlemmer: 9 1. Rekom AS x Sum assosierte medlemmer med tale-/og forslagsrett: 1 Det ble registrert 10 stemmeberettigede ved oppstart av generalforsamlingen. Det lave antallet fremmøtte skyldes at generalforsamlingen ble avholdt som del av en studietur på vei til Østlandet. Det var ikke noe annet faglig arrangement knyttet til årets generalforsamling. Vedtak: Generalforsamlingen er vedtaksdyktig i henhold til vedtektene.

3 Sak 02/2013 Valg av møteleder, referent og tellekorps (to personer) Møteleder: Referent: Tellekorps: Lars Pedersen, Avfallsforum Sør Lars Pedersen, Avfallsforum Sør Ragnhild Belland (Maren AS) og Svend Aage Petersen (Setesdal Miljø & Gjenvinning OKS) Sak 03/2013 Valg av to personer til å undertegne protokollen Kjetil Øygarden (Agder Renovasjon) og Kari Lundevik (Maren AS) ble valgt til å undertegne protokollen. Sak 04/2013 Godkjenning av innkallingen Innkallingen ble godkjent uten kommentarer. Sak 05/2013 Protokoll fra foregående generalforsamling Det var ingen kommentarer til protokoll fra forrige årsmøte. Protokollen for 2011 ble godkjent. Sak 06/2013 Sak 07/2013 Årsberetning fra styret Lars Pedersen gikk gjennom årsberetningen. Årsberetningen fra styret for 2012 ble enstemmig godkjent. Driftsregnskap og revisjonsberetning Lars Pedersen redegjorde for regnskapet. Regnskapet for 2012 ble enstemmig godkjent. Sak 08/2013 Budsjett for 2013 og forslag til budsjett for 2014 Lars Pedersen gikk gjennom budsjett for 2013 og forslag til budsjett for Generalforsamlingen godkjente styrets budsjett for 2013 samt rammebudsjett for 2014.

4 Sak 09/2013 Fastsettelse av kontingent for 2013 Kontingentsatsene for 2013 ble vedtatt og vil bli sendt ut til medlemmene i løpet av 3. kvartal. Sak 10/2013 Forslag til handlingsplan Handlingsplan for ble enstemmig vedtatt. Sak 11/2013 Valg av styre- og vararepresentanter, revisor og valgkomité Styret: Styrerepresentanter Periode Vararepresentanter ikke personlige 1. Hilde Hvoslef Agder Renovasjon DA 2. Vidar Valen COWI AS 3. Helene Urhaug MAREN AS 4. Lars Tjelland Renovasjonsselskapet for Farsund og Lyngdal 5. Frode Rosland Avfall Sør Husholdning AS 6. Ragnar Suggelia Norsk Gjenvinning AS, Region Sørvest 7. Jarle Haugedal Renor AS vår 2013 vår 2015 vår 2013 vår 2015 vår 2013 vår 2015 vår 2013 vår 2015 vår 2012 vår 2014 vår 2012 vår 2014 vår 2012 vår Tor Georg Hagane Risør og Tvedestrandregionens Avfallsselskap AS 2. Katrine R. Vindholmen LiBiR 3. Elisabeth A. Helle Avfall Sør Husholdning AS Observatør Periode Vararepresentant Representant fra Fylkesmannens Miljøvernavdeling i Aust-Agder vår 2013 vår 2014 Representant fra Fylkesmannens Miljøvernavdeling i Vest-Agder = valgt på årsmøtet

5 Revisor: Kjell Hugo Eliassen, KPMG Kristiansand Valgkomité: Johan Jørgen Fossli, LiBiR John Oddvar Selland, HÅR Dag Vidar Nesodden, Agder Miljø Bilmottak AS Vedtak: Generalforsamlingen vedtok innstillingen fra valgkomitéen Sak 12/2013 Ingen innkomne forslag Kristiansand, 26. april 2013 Lars Pedersen Referent Kjetil Øygarden Agder Renovasjon Kari Lundevik Maren AS

6 Sak nr. 6 Org.nr Styrets årsberetning for 2012 Avfallsforum Sør skal være en naturlig møteplass for aktører på avfallsområdet. Avfallsforum Sør skal arrangere møter, seminarer og studieturer og stimulere til økt kompetanse og utveksling av informasjon for-, og mellom medlemmene. Avfallsforum Sør ble formelt stiftet på årsmøtet 31. mai Styret I 2012 har Avfallsforum Sør hatt følgende styrerepresentasjon: Leder: Frode Rosland Avfall Sør Husholdning AS Nestleder: Jarle Haugedal Renor AS Vidar Valen Cowi AS Hilde Hvoslef Agder Renovasjon DA Ragnar Suggelia Norsk Gjenvinning AS Helene R. Urhaug Maren AS Lars Tjelland Renovasjonsselskapet for Farsund og Lyngdal Observatørstatus: Bjørn Østerhus Sekretær: Fylkesmannens Miljøvernavdeling Vest-Agder Lars Pedersen, Avfall Sør Husholdning AS Sekretariat: Adresse Telefon Telefax: E-post: Avfall Sør AS Pb KRISTIANSAND lars.pedersen@avfallsor.no

7 2 Styremøter Det har vært avholdt fire styremøter i Medlemsutvikling Det var totalt 43 betalende medlemmer - 34 hovedmedlemmer og 9 assosierte medlemmer i Dette er samme antall som i Hovedmedlemmer: 1 Agder Renovasjon DA 2 Agder Returpapir AS 3 Agder Vekst AS (Høst - Verdien i Avfall) 4 Agder Veitransport AS 5 Asplan Viak AS 6 Avfall Sør AS 7 Avfall Sør Bedrift AS 8 Bråtlund Transport AS 9 Cowi AS 10 Gjenvinning Sør Vest AS 11 Grimstad kommune 12 Hansen Renovasjon 13 Hægebostad- og Åseral Renovasjonsselskap 14 IRS Miljø IKS 15 Kristiansand kommune 16 LiBiR IKS 17 Maren AS 18 Multiconsult AS 19 Netland & Sønner AS 20 Norsk Gjenvinning AS Sekretariat: Adresse Telefon/fax Org.nr.: E-post: Avfall Sør AS Pb KRISTIANSAND / lars.pedersen@avfallsor.no

8 3 Hovedmedlemmer fortsetter: 21 Norsk Metallretur avd. Kristiansand AS 22 Peter Løvaas Transport AS 23 RenoNorden AS 24 Renor AS Kristiansand 25 Renovasjonsselskapet for Farsund og Lyngdal 26 Retura Sør AS 27 Returkraft AS 28 Risør og Tvedestrandsregionens Avfallsselskap AS 29 Setesdal Miljø & Gjenvinning IKS 30 SJT-Miljø 31 Songdalen kommune 32 Sædberg Metall AS 33 Søgne kommune 34 Vennesla kommune Assosierte medlemmer: 35 Agder Miljø A/S 36 Dalane Miljøverk IKS (DIM) 37 Grønt Punkt Norge AS 38 ETech Miljø AS 39 Fylkesmannens miljøvernavdeling i Aust-Agder 40 Fylkesmannens miljøvernavdeling i Vest-Agder 41 Magne Gitmark & co. A/S 42 Rekom AS 43 IVAR IKS Informasjon til medlemmene Januar 2012: Sammenstilling av kommunale renovasjonsgebyrer for husholdninger og hytter i Agderfylkene. Ajourføring av nyheter på: Sekretariat: Adresse Telefon/fax Org.nr.: E-post: Avfall Sør AS Pb KRISTIANSAND / lars.pedersen@avfallsor.no

9 4 Arrangementer Januar 2012: Bedriftsbesøk Mai 2012: Studietur München Omvisning til Kristiansandsbedriftene Norsk Metallretur og Returkraft. Totalt 36 personer (2 grupper) deltok på omvisningene 10. januar Europas største avfallsmesse; IFAT personer deltok på studieturen mai September 2012: Bedriftsbesøk Busstur til ti gjenvinningsaktører i Telemark og Vestfold. Renor Brevik Mottaks- og behandlingsanlegg for farlig avfall Revac AS - Tønsberg Revac AS er blant de største bedriftene innen behandling av EEavfall i Norge. Selskapet tar imot, sorterer, mellomlagrer og demonterer kasserteelektriske og elektroniske produkter (EE-avfall) 18 personer deltok på bedriftsbesøket 13. september November 2011: Ledersamling ble avholdt november 2011 Verftet i Ny-Hellesund Tema fra programmet: Nye kvalitetskrav til emballasjefraksjoner - status fra forhandlinger mellom materialselskap og kommuner Hva oppnår Miljøfyrtårnbedrifter? Sekretariat: Adresse Telefon/fax Org.nr.: E-post: Avfall Sør AS Pb KRISTIANSAND / lars.pedersen@avfallsor.no

10 5 Personaljus - Rettigheter og plikter i arbeidsforholdet, herunder sykemeldinger og attføring - Konkurranseklausuler, immaterielle verdier og taushetsplikt - Konflikthåndtering/vanskelig personalhåndtering - Omstillinger og nedbemanninger opphør av arbeidsforhold Nedgravde avfallscontainere - driftserfaringer Tøffe tider for energigjenvinningsanlegg i Sør-Norge Reklame og PR virker det? Opplevelser med avfall Totalt 35 personer deltok på ledersamlingen. Brokelandsheia april 2013: Frode Rosland Styrets leder Jarle Haugedal Hilde Hvoslef Helene R. Urhaug Nestleder Ragnar Suggelia Lars Tjelland Vidar Valen Vedtak: Årsmøtet godkjenner styrets årsberetning for 2012 Sekretariat: Adresse Telefon/fax Org.nr.: E-post: Avfall Sør AS Pb KRISTIANSAND / lars.pedersen@avfallsor.no

11 Sak nr. 7a - driftsregnskap 2012 Rammebudsjett Regnskap Budsjett Regnskap Budsjett Budsjett INNTEKTER: Medlemskontingent: Avfallskonferansen for Sørlandet Ledersamling Arrangement (studietur, kurs, seminar m.v.) Årsmøte Renteinntekter UTGIFTER Lønn m.v. sekretariat/føring av regnskap Honorar revisjon Ekstern bistand Avfallskonferansen for Sørlandet Arrangement (studietur, kurs, seminar m.v.) Ledersamling Årsmøte Utgifter ved styremøter og lignende Deltagelse kurs, konferanser: Diverse RESULTAT: Egenkapital og gjeld pr : kr ,91 (kr ,95)

12 Sak nr. 7b - regnskap - balanse Balanse Regnskap Regnskap Regnskap Sum immaterielle eiendeler Sum varige driftsmidler Sum finasielle anleggsmidler Sum anleggsmidler Sum varer Kundefordringer 1500 Kundefordringer Note Andre kortsiktige fordringer Sum fordringer Sum investeringer Bankinnskudd, kontanter og lignende 1920 Plasseringskonto Driftskonto Sum Bankinnskudd, kontanter mv Sum - eiendeler Annen egenkapital 2050 Annen egenkapital Udisponert resultat Sum - egenkapital Kortsiktig gjeld 2400 Leverandørgjeld 2960 Annen påløpt kostnad Note Annen kortsiktig gjeld Sum - gjeld Sum - egenkapital og gjeld Note 1 Ubetalte kundefordringer (fakturaer til medlemmer) Note 2 kr ,- revisjonshonorar (betalt i 2013) kr. 564,- skyldig arbeidsgiveravgift (betalt i 2013)

13

14

15 Sak nr. 8 Godkjent på generalforsamlingen for 2011 Forslag til budsjett Rammebudsjett Regnskap Vedtatt budsjett Budsjett INNTEKTER: Medlemskontingent: Avfallskonferansen for Sørlandet Ledersamling Arrangement (studietur, kurs, seminar m.v.) Årsmøte Renteinntekter UTGIFTER Lønn m.v. sekretariat/føring av regnskap Honorar revisjon Ekstern bistand Avfallskonferansen for Sørlandet Arrangement (studietur, kurs, seminar m.v.) Ledersamling Årsmøte Utgifter ved styremøter og lignende Deltagelse kurs, konferanser: Diverse RESULTAT: Egenkapital og gjeld pr : kr ,91 (kr ,95) Vedtak: Generalforsamlingen godkjenner styrets budsjett for 2013 samt rammebudsjett for 2014.

16 Sak nr. 9 Medlemskontingenter for 2013 Det foreslås ingen endringer av kontingentsatsene for Hovedmedlemmer: kommuner/interkommunale renovasjonsselskap: Innbyggere [antall] Årskontingent [kr] < kr kr kr kr > kr Kommuner som også er medlem i et interkommunalt samarbeid tilleggsbelastes for halv medlemskontingent, dersom de også ønsker å stå som eget medlem. Eksempel for Kristiansand kommune: Avfall Sør AS innbetaler sin avgift for selskapet, mens Kristiansand kommune betaler en medlemskontingent på 50 % av opprinnelig årsavgift for kommunen = 0,5 x kr = kr Hovedmedlemmer: private virksomheter: Antall ansatte som arbeider med avfallshåndtering Årskontingent [kr] 1-5 kr kr kr kr Assosiert medlemskap: Betaler kr pr år for mottak av all informasjon som distribueres. Medlemskontingenten sendes ut til medlemmene i løpet av 3. kvartal hvert år på e-post. Vedtak: Kontingentsatsene for 2013 foreslås uendret i forhold til Kontingenten vil bli sendt ut til medlemmene i løpet av 3. kvartal 2013.

17 Sak nr. 10 Handlingsplan for Avfallsforum Sør 2013/2014: Avfallsforum Sør er en naturlig møteplass for alle aktører innenfor avfallsområdet på Sørlandet. Avfallsforum Sør skal gjennom seminarer, kurs, konferanser, studiereiser og liknende: være en arena for utveksling av avfallsfaglig informasjon og idéer være en arena for utvikling av kompetanse på mellommenneskelige og faglige områder. Møteplass alle medlemmer April 2013: 23. april: årsmøte på Cinderella Café og Hotel april: Studietur til Østlandet 5 avfallsanlegg September 2013: November 2013: Mai 2013: Vår 2013: September 2013: November 2013: Mai 2014: September 2014: Bedriftsbesøk til avfallsselskapet AVV i Hjørring. Uke 48: Ledersamling åpent for kommunale- og private medlemmer. Årsmøte med etterfølgende fagseminar. Studietur i Norge. Østlandet. Romerike avfallsforedling (ROAF), Stena Miljø og Norsk Gjenvinning Metall er foreslått. Bedriftsbesøk til aktuelle gjenvinningsaktører. Ledersamling åpent for kommunale- og private medlemmer. Vil trolig bli avholdt på Farsund Resort Studietur til IFAT 2014 Munchen Avfallskonferanse for Sørlandet. Strand Hotel Fevik Møteplass styret Høst 2013: Styresamling 2013/2014: Arrangere minst fire styremøter, fordelt utover året. 2013/2014: Delta på arrangementer i regi av Avfall Norge eller andre avfallsforum. Faste gjøremål Innen 1. februar: Drifte hjemmeside på internett, herunder: Forslag til vedtak: Utarbeide gebyroversikt over husholdnings- og hytterenovasjon. Vise budsjett-oppbygging av gebyr for de 9 avfallsselskapene i Agder. Oppdatere nyhetstjeneste med linker til lokale nyheter. Nyhetene lagres på hjemmesiden. Oppdatere medlemsregisteret med linker til hjemmesider. Årsmøtet vedtok forslag til handlingsplan for 2013/2014

18 Sak nr. 11 Valgkomiteens innstilling til styre for 2013 Valgkomitéen har følgende forslag til nytt styre: Styrerepresentanter Periode Vararepresentanter ikke personlige 1. Hilde Hvoslef Agder Renovasjon DA 2. Vidar Valen COWI AS 3. Helene Urhaug MAREN AS 4. Lars Tjelland Renovasjonsselskapet for Farsund og Lyngdal 5. Frode Rosland Avfall Sør Husholdning AS 6. Ragnar Suggelia Norsk Gjenvinning AS, Region Sørvest 7. Jarle Haugedal Renor AS vår 2013 vår 2015 vår 2013 vår 2015 vår 2013 vår 2015 vår 2013 vår 2015 vår 2012 vår 2014 vår 2012 vår 2014 vår 2012 vår Tor Georg Hagane Risør og Tvedestrandregionens Avfallsselskap AS 2. Katrine R. Vindholmen LiBiR 3. Elisabeth A. Helle Avfall Sør Husholdning AS Observatør Periode Vararepresentant Representant fra Fylkesmannens Miljøvernavdeling i Aust-Agder vår 2013 vår 2014 Representant fra Fylkesmannens Miljøvernavdeling i Vest-Agder Styrerepresentant nr. 1, 2, 3 og 4 er på valg våren Alle fire har sagt seg villige til å stille til gjenvalg, og valgkomiteen går inn for dette. Vi fremmer ikke andre kandidater. Vararepresentanter velges for to år og ble på forrige årsmøte valgt frem til våren Representanten fra Fylkesmannens Miljøvernavdeling i Aust- og Vest-Agder rullerer hvert år som observatør i styret.

19 Sak nr. 11 Valgkomitéens forslag til revisor for 2013: Kjell Hugo Eliassen, KPMG Kristiansand (gjenvalg) Valgkomité for 2013: I vedtektenes 7, står det at valgkomité velges for to år om gangen, men slik at minst en er på valg hvert år. Minst en av valgkomitéen skal være fra det avgående styre. For sammensetning av styre for 2013 foreslås det for 2013 gjenvalg. Derav også gjenvalg av valgkomité: Johan Jørgen Fossli, Lillesand og Birkenes Renovasjonsselskap LiBiR (gjenvalg) John Oddvar Selland, HÅR (gjenvalg) Dag Vidar Nesodden, Agder Miljø Bilmottak (gjenvalg) Lillesand 21. mars 2013 Johan Jørgen Fossli Leder av valgkomiteen Vedtak: Årsmøtet slutter seg til forslaget fra valgkomiteen.