Dyrvik Marina SA årsmøte Protokoll

Transkript

1 Dyrvik Marina SA årsmøte Prtkll Frammøte: Geir Antnsen, Arne Olav Bjørnnes (slutten av møtet), Arne Bjørn Dragsnes, Ulrik Dragsnes, Jarl Arthur Dyrvik, Reidar Dyrvik, Ruben Dyrvik, Trbjørn Dyrvik (2 andeler), Jhan Antn Ervik (med fullmakt fra Arnt Myrseth), Kjartan Ervik (2 andeler), Bjørn Håkn Hansen, Arve Hauan, Sigbjørn Hellevik (med fullmakt fra Anne Katrine Finne), Trnd Jacbsen (slutten av møtet), Willy Larsen, Arne Mauseth, Rar Mauseth, Leif Omdal (2 andeler), Harald Støen. Ttalt: 19 medl., 2 fullmakter, 3 dbbeltst. = 24 stemmer (50%) 1: Innkalling g saksliste : Innkalling med saksliste g frist fr innsending av nye saker utsendt via e- pst (g pst fr medlemmer uten e-pst) : Frist fr innsending av nye saker Innkalling med saksliste g saksdkument utsendt via e-pst mer enn 14 dager før møtet. Innkalling g saksliste gdkjennes enstemmig vedtatt 2: Valg av møteleder Hvem sm helst kan velges. (Intet frslag) Styrets leder skal lede møtet. 3: Møteprtkll Valg av t medlemmer til å underskrive prtkllen. Styret sørger fr møteprtkll. Før prtkllen sendes ut til medlemmene, skal den være gdkjent av de valgte prtkllunderskriverne.. (Intet frslag) Kjartan Ervik g Reidar Dyrvik er valgt sm prtkllunderskrivere. 4: Årsberetning Ordinært årsmøte 2012 ble hldt 11.mars med 20 deltakere, hvrav 1 med dbbeltstemme (pga. t båtplasser) g 2 fullmakter; til sammen 23 stemmer. Årsberetning g regnskap ble gdkjent Statuttene (nå kalt vedtekter) ble revidert (se eget avsnitt) 1

2 Verdifastsetting av båtplassene ble fastsatt til kr (uendret) Kntingentsystem ble justert med tanke på båter ver 36 ft. Årsavgiften ble vedtatt uendret. Månedsleie ble vedtatt uendret. Styret ble bedt m å tilrettelegge fr gjestehavn i Dyrvika. Styret ble bedt m å utarbeide kstnadsverslag fr båtpptrekk (se nedenfr) Innmeldt frslag frmulert slik: En båtplass pr. grunneiendm sm er sameiere i eiendmmen hvr marinaen har landfeste, kan uten styrets gdkjenning verdras til ny eier av grunneiendmmen dersm denne verdras ble avvist med 19 mt 4 stemmer. Sigbjørn Hellevik g Bjørn Håkn Hansen ble gjenvalgt sm hhv. styreleder g styremedlem (begge fr 2 år). Jhan Antn Ervik ble valgt sm nytt medlem i styret etter Rar Mauseth (gså fr 2 år). Det ble hldt ekstrardinært årsmøte 1.juli med 18 deltakere, hvrav 1 med dbbeltstemme (pga. t båtplasser) g 4 fullmakter; til sammen 23 stemmer. Det ble enstemmig vedtatt å endre vedtektene fr å mregistrere Dyrvik Marina fra selskap med begrenset ansvar (BA) til fretak (selskap) etter samvirkelven (SA) Årsmøtet besluttet å realisere planer m båtpptrekk på 8x20 m innenfr en kstnadsramme på kr (se nedenfr) Styret ble bedt m å vurdere følgende saker: Videre utbygging av havna, parkering, samarbeid med grendalaget m Sjøens dag. (se nedenfr). smmersesngen. Årsmøtet må ta stilling til betingelser fr bruk av anlegget (se egen sak). Gjestehavn Gjestehavnsknseptet har vært prøvd ut i 2012 ved at det er satt pp skilt med «Gjestebrygge» på nyanlegget med en betalingsrdning (100 kr/døgn inkl. strøm). Ordningen har ikke vært annnsert, g trafikken har vært beskjeden. Dyrvik Marina er nå registrert sm gjestehavn i Båtmagasinet. Styrets vedtak fra er slik: Dagens prøverdning med gjestebrygge, strøm g vann prlngeres ut Årsmøtet 2014 tar stilling til hvrdan en permanent rdning skal se ut. Tilbudet m gjestehavn kunngjøres eksternt. Dyrvik grendalag har sagt at marinaen kan tilby lekeplass med grillplass g utegrill. Nettadressen er slik: rvik-marina/ Frvaltning av båtplasser Styret frvalter marinaens båtplasser i samsvar med vedtektene. Dyrvik Marina har ingen ledige plasser, men 5 på venteliste. Ventelista er tilgjengelig på marinaens nettsted Plassene er frdelt slik: Antall beregnde plasser 48 Antall plasser dispnert 48 Antall medlemmer 45 Antall båter 41 Oversikt ver båtstørrelsene i ft: Styret har følgende medlemmer: Sigbjørn Hellevik (leder), Jhan Antn Ervik (nestleder), Bjørn Håkn Hansen (havnesjef), Ketil Espnes (havnesjef) g Arve Hauan (øknmisjef). Det har vært hldt 8 styremøter i 2012, g der det viktigste arbeidet har vært håndtering av følgende saker: Båtpptrekk Årsmøtevedtaket m båtpptrekk er under realisering, g anlegget vil stå klar til 2

3 Ett medlem har sagt pp båtplassen sin i 2012 pga. flytting. Plassen ble «slgt» umiddelbart. Samvirkefrtak Dyrvik Marina SA er etter årsmøtevedtak i 2012 registrert sm samvirkefretak med rganisasjnsnummer Styret vil se til at selskapet/fretaket drives i samsvar med Samvirkelven, g håndterer fr øvrig nødvendig kmmunikasjn med registrene. Innskudd g årsavgift Alle medlemmer har betalt innskudd, samt årsavgift fr Vedlikehldsarbeid Styret sørger fr jevnlig vedlikehld av anlegget, g har hatt et spesielt fkus på stålbrygga der hengslene nå er byttet ut. Vedlikehldet ledes av havnesjefene (her: Ketil Espnes) «Smmer-Frøya» Marinaen har- i samarbeid med grendalaget - frtsatt sitt samarbeid med Frøya frivilligsentral m å arrangere et fritidstilbud til barn (7-15 år) en (1) dag i starten av smmerferien. Aktivitetene har i sm tidligere år - vært fiske, bading g grilling av fisk/pølser. «Sjøens dag» Det ble hldt et planleggingsmøte sammen med grendalaget g representanter fr arrangementskmiteen ved Jan Ott Fredagsvik g Reidar Ervik, men tiltaket km ikke i gang. Årsmelding fr 2012 gdkjennes : enstemmig vedtatt Medlemsinfrmasjn Styret infrmerer medlemmene i marinaen gjennm e-pst g via hjemmesiden På hjemmesiden finnes nyheter, bilder, statutter, møtereferat g mye mer. Nettsiden har ved flere anledninger vært nede pga. hacking. Krabbefest Årets krabbefest ble arrangert 17.nvember i Havgløtt, med gd deltakelse, super mat g eget danseband. 3

4 5: Regnskap 2012 Regnskap 2012 sammenlignet med fregående år: Resultatregnskap Årsavgift El. Avgift Andre inntekter Driftsinntekter Adm. & andre kstn El.kraft Vedlikehld g drift Avskrivninger Driftskstnader Bankinntekter Bankmkstninger Finanskstnader Resultat Resultat/enhet Balanseregnskap Bank Marina Oppskriving Marina 0 0 Prsjekt under utførelse 0 0 Frdringer Sum Aktiva Lån Andelskapital Annen Ek Sum Passiva Verdi per enhet Kntantstrøm Innbetalinger fra drift Utbetalinger fra drift Innbetaling bank Utbetaling bank Nett fra drift Innbet. fra lånepptak Nedbetaling av lån Nett fra investering Innbet. av andelskapital Utbet. av andelskapital Nett fra investering Nett kntantstrøm Endring bankknti Øknmisjef vil gjennmgå regnskapet på årsmøtet. Det bør vurderes m Dyrvik Marina skal ha revisr, g således få sitt regnskap revidert før det legges fram fr årsmøtet. Samvirkelven 97.1 sier bl.a..dette m revisr I fretak sm har revisjnsplikt etter revisrlva, skal årsmøtet velje ein eller fleire revisrar (..) Dyrvik Marina har ikke revisjnsplikt. Regnskap fr 2012 gdkjennes Nevnt på møtet: Det bør vurderes m Dyrvik Marina skal få sitt regnskap revidert før det legges fram fr årsmøtet, slik det er vanlig i mange lagg rganisasjner. Styrets leder sa at styret ville se på dette. enstemmig vedtatt 6: Verdifastsetting I henhld til frutsetningene fr havneutvidelsen, settes båtplassenes verdi til kr, hvilket gså blir innskuddsnivået fr nye medlemmer. Verdien på båtplassene skal innarbeides i vedtektene. Båtplassenes verdi settes til kr. enstemmig vedtatt 7: Vedtekter Selskapets vedtekter er tilgjengelig fra marinaens egen side (under rganisasjn) på nettstedet 4

5 9: Månedsleie Avgiftsnivået er i dag slik: 500 kr/mnd i vintersesngen (kt-april) 1000 kr/mnd i smmersesngen (mai-sept) Vedtekter fr Dyrvik Marina SA vurderes rutinemessig i årsmøtesammenheng. Gjeldende vedtekter prlngeres. enstemmig vedtatt 8: Årsavgift 2013 Båtene inndeles i dag i følgende 5 grupper: Båt tm 18 ft (S), tm 24 ft (M), tm 30 ft (L), tm 36 ft (XL), tm 42 ft (XXL) Medlemmer sm ønsker å båndlegge spesiell plass eller plasstørrelse fr eksempel i påvente av båtkjøp, betaler sm kjent årsavgift i henhld til båndlagt plass g/eller båtstørrelse. Medlemmer uten båt betaler ellers årsavgift etter billigste kriterium (tm 18 ft). Til sammen må årsavgiften innbringe minst kr fr å betjene marinaens lån. Styret mener at avgiftsnivået fr 2012 gså gjøres gjeldende fr 2013 Frslag til årsavgift gjeldende fra : S M L XL XXL tm 18 tm 24 tm 30 tm 36 tm Dette innbringer med dagens «flåte» ca 117 kr Årsavgiften fr 2013 blir sm fr enstemmig vedtatt 5 Styret mener at avgiftsnivået på månedsleie strt sett kan behldes, men graderes etter båtstørrelse slik: Vinter (kt-april) S M L XL XXL tm 18 tm 24 tm 30 tm 36 tm Smmer (mai-sept) S M L XL XXL tm 18 tm 24 tm 30 tm 36 tm Avgiftsnivået er beregnet med følgende utgangspunkt: Vinterprisen skal tilsvare ca.2x månedlige utgifter til medlemmer når rente (fr lån til innskudd) settes til 4% Smmerprisen setters tilsvarende til 3x månedlige utgifter til faste medlemmer Leie fr båtplass i 2013 blir sm vist i tabellarisk versikt. Evt. bruk av landstrøm kmmer i tillegg. enstemmig vedtatt 10: Videreutbygging av havna Marinaen har kmmunal gdkjenning fr ytterligere 39 nye båtplasser. Marinaen har i dag 5 persner på venteliste. Et kmmende byggetrinn vil sannsynligvis mfatte ca. 22 plasser, hvrav bør kunne selges umiddelbart dersm eksisterende medlemmer ikke skal bli påført ekstra utgifter. Styret antar at det reelle behvet fr båtplasser i Dyrvika er større enn det ventelista skulle tyde på. Det må være et mål at alle sm har sitt tilhldssted i Dyrvik, skal kunne få båtplass m ønskelig.

6 Årsmøtet frutsetter at styret legger fram frslag til videre utbygging av havna så snart dette kan skje uten merkstnader fr eksisterende medlemmer. enstemmig vedtatt 11: Gjestehavn Styret har i samsvar med årsmøtevedtak etablert gjestehavn i Dyrvika slik: Ytterside av nybrygga er skiltet «Gjestebrygge» Det er lagt til rette fr betaling på samme sted Døgnprisen er i samsvar med årsmøtevedtak 100 kr inkl. strøm. Ordningen er kunngjrt i Båtmagasinet. Styret har i tillegg gjrt slikt vedtak: Dagens prøverdning med gjestebrygge, strøm g vann prlngeres ut Årsmøtet 2014 tar stilling til hvrdan en permanent rdning skal se ut. Årsmøtet frutsetter at styret prøver ut gjestehavnsknseptet g kmmer med sin knklusjn til årsmøtet i Nevnt på møtet: Det må vurderes bølgebryter mt vind fra østlig kant. Det må vurderes å kjøpe inn utrigger fr vinkelrett plassering på ytterside av nybrygga (gjestekaien) Styrets leder sa at styret ville se på dette. Styret mener at anlegget bør kunne stilles til dispsisjn fr medlemmene vederlagsfritt, mens andre betaler en viss avgift. Båtpptrekket kan benyttes av medlemmene uten kstnader. Ikke-medlemmer betaler 200 kr pr. gang (døgn) fr bruk av båtpptrekket. Dette mfatter ikke plassering av båt på land, sm er marinaen uvedkmmende. Plassering av båt på land må kun skje etter tillatelse fra grunneier. All bruk av anlegget skjer på eget ansvar. Nevnt på møtet: Det må vurderes å støpe inn festepunkt i pptrekket. Styret bør på vegne av medlemmene ta pp båtplassering på land med grunneierne (eller representant fr disse), g i samme mgang gså parkeringsprblematikken fr biler. Styrets leder sa at styret ville se på dette. enstemmig vedtatt. 13: Innmeldte saker Styret har ikke mttatt nen saker innen den ppgitte fristen ( ) (Intet frslag) enstemmig vedtatt Årsmøtet tar til rientering at det ikke er meldt inn saker fra medlemmer. 12: Båtpptrekk Båtpptrekket er i samsvar med årsmøtevedtak under realisering g frutsettes tatt i bruk til smmersesngen. Årsmøtet må ta stilling til betingelser fr bruk av anlegget. 6 14: Valg av styre Årsmøtet skal se til at styret er tilfredsstillende bemannet fr å kunne utføre de ppgaver sm nødvendig fr å ivareta medlemmenes interesser.

7 Årsmøtet skal se til at styrekandidatene er valgbare g kvalifiserte. I år står følgende styremedlemmer på valg: Øknmisjef (kasserer): Arve Hauan Styremedlem: Ketil Espnes Alle valg til styret er fr 2 år. Samvirkelven sier bl.a. dette m valg av styret i 66.1 Medlemmane av styret blir valde av årsmøtet, sm gså avgjer m det skal veljast varamedlemmar ( ) Samvirkelven sier ikke ne m varaflk til valgkmiteen. Årsmøtet bør ta stilling til varamannsprblematikken. Styret selv finner det ikke påkrevd med varamedlemmer i styret. Årets valgkmite har følgende sammensetning: Arne Olav Bjørnnes g Willy Larsen. Valgkmiteens frslag Frslag til øknmisjef: Arve Hauan (sm har sagt ja til gjenvalg) Frslag til styremedlem: Olav Raanes (sm har sagt ja) (Intet) 15: Valgkmite fr 2014 Styret ber årsmøtet m å ppnevne valgkmite fr (Intet) Valgkmiteen fr 2014 består av Arne Olav Bjørnnes g Willy Larsen. Helt til slutt i møtet verrakk Ketil Espnes (avgående «dugnadsgeneral») blmster til Arne Bjørn Dragsnes fr flittig deltakelse på dugnader. Dyrvik Sigbjørn Hellevik Styreleder Møteprtkll gdkjent: : Kjartan Ervik (s) : Reidar Dyrvik (s) Arve Hauan er enstemmig valgt sm øknmisjef/kasserer fr 2 år. Olav Raanes er enstemmig valgt sm styremedlem fr 2 år. 7