ÅRSMØTE 23. APRIL 2015

Transkript

1 ÅRSMØTE 23. APRIL 2015 Åpning av årsmøtet, godkjenning av innkalling valg av møtedirigent og protokollunderskrivere Dagsorden for årsmøte i Skadeforebyggende forum, vedtektenes 5 Årsmøtet skal: 1 Godkjenne årsberetning og årsregnskap 2 Godkjenne mål og tiltaksplaner samt budsjett. 3 Velge styreleder, styre- og varamedlemmer for en periode på 2 år. 4 Velge valgkomité på 3 medlemmer 5 Velge revisor for et år 6 Behandle innkomne forslag Vedlagt følger en kommentert sakliste og dokumenter til årsmøtet. Vel møtt! Eva J Vaagland Daglig leder Skadeforebyggende forum, Pb 2473 Solli, 0202 OSLO tlf: , mail post@skafor.org, web

2 Skadeforebyggende forum Årsmøte 2015 Tid / sted: 23. april 2015, kl 14.00, Håndtverkeren kurs- og konferansesenter, Oslo Kommentert dagsorden Åpning av årsmøtet, godkjenning av innkalling valg av møtedirigent og protokollunderskrivere 1 Godkjenning årsberetning og årsregnskap Årsberetning og regnskap ble behandlet i styremøte 16. mars Styret anbefaler årsmøtet å godkjenne årsberetning og regnskap. Revisjonsberetningen er uten anmerkninger. 2 Godkjenning av mål og tiltaksplaner samt budsjett Mål og tiltaksplan samt budsjett ble behandlet i styremøte 16. mars Styret anbefaler årsmøtet å godkjenne mål- og tiltaksplan samt budsjett. 3 Valg av styreleder, styre- og varamedlemmer for en periode på 2 år. Tre styremedlemmer: Ergoterapeut Kari Aursand, Oslo universitetssykehus; Direktør Øivind Burøy Olsen, Gjensidige forsikring og helsesøster Solveig Rostøl Bakken, Harstad kommune, samt to varamedlemmer, kommuneoverlege Helge Lund, Os kommune og kommunelege Astrid Ruterford, Forum for helse og miljø står på valg. Alle fem stiller til gjenvalg. Kari Aursand stiller også til gjenvalg som styreleder. Valgkomiteen med Fagdirektør Hildegunn Bjerke, Finans Norge (leder), Emma Bjørnsen folkehelsekoordinator og sosiolog, Sogn og Fjordane fylkeskommune og forsker Trine Staff, Statens vegvesen / Høgskolen i Oslo og Akershus foreslår gjenvalg av de tre styremedlemmene og de to varamedlemmene for perioden Kari Aursand foreslås gjenvalgt som styreleder for perioden Valg av valgkomité på 3 medlemmer Valgkomiteens tre medlemmer stiller til gjenvalg, og Hildegunn Bjerke er også villig til å forsette som leder for komiteen. 5 Valg av revisor for et år Det ble i 2014 inngått avtale med revisorselskapet Ernst & Young AS. Styret foreslår at denne avtalen videreføres. 6 Inkomne forslag Det er ingen innkomne forslag Skadeforebyggende forum, Pb 2473 Solli, 0202 OSLO tlf: , mail post@skafor.org, web

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13 SKADEFOREBYGGENDE FORUMS MÅL OG TILTAKSPLAN 2015/16 For å styrke og tydeliggjøre organisasjonen og sikre effektivt bruk av begrensede ressurser er det utviklet en fast struktur for møter og seminarer. Gjennom å etablere faste ordninger har vi en retning og form på arbeidet som skaper forutsigelse og forventninger. Nye innspill og initiativ kan plasseres inn i strukturen og bidra til å utvikle virksomheten. Strategiplanen Kunnskap, koordinering og klokskap og styrets drøftinger i forhold til ny strategiplan for perioden er retningsgivende for årsplanen. Strategiplanen understreker Skafors rolle som brobygger, pådriver og påvirker. Rammeverk for virksomheten: Virksomhetsområder: Basisvirksomheten er bygget opp rundt fem satsningsområder; drukningsforebygging, barne- og eldreulykker, innhenting og bruk av skadedata og lokalt skadeforebyggende arbeid. Fagråd: Det er etablert fagråd i tilknytting til disse virksomhetsområder. Fagrådet er et forum for kunnskaps- og erfaringsutveksling og en kvalitetssikring av organisasjonens arbeid. Fagråd for innhenting og bruk av skadedata er under etablering. Årsmøte og Årsmøtekonferanse: I forbindelse med årsmøtet gjennomføres en Årsmøtekonferanse. Her settes søkelys på mer overgripende spørsmål og temaer på tvers av fagråd og sektorer. Temaseminar: Det arrangeres temaseminar innenfor disse områder i samråd med respektive fagråd. Forarbeidet til seminarene, kontaktarbeid, innlegg og diskusjoner på seminarene og oppfølgingen er en sentral del av organisasjonens kunnskapsutvikling. Informasjon: Konferanserapporter / oppsummeringer og materiell fra seminarer og møter gjøres tilgjengelig for medlemmer og samarbeidspartnere via web. Nyhetsbrev: Det sendes jevnlig ut nyhetsbrev for å informere om aktuelle tiltak og invitere til seminar. Nyhetsbrevet fanger opp annen aktuell informasjon og fungerer som et viktig bindeledd til medlemmer og andre samarbeidsaktører. Trygge lokalsamfunn-nettverket er en viktig kontakt- og kunnskapsbank med kommunekontakter over hele landet. Nettverket møtes jevnlig til faglig oppdatering, erfarings- og informasjonsutveksling. Det arrangeres egne møter for fylkeskontakter. Kontakt- og dialog: Løpende kontakt med kommuner, fylkeskontakter og samarbeidsorganisasjoner er en viktig måte å innhente kunnskap om lokale utfordringer og aktuelle problemstillinger samtidig som det er en mulighet for å drøfte tiltak under utvikling, utveksle erfaringer og informasjon. Internasjonale kontakter: Skafor deltar i europeiske nettverk og prosjekter og i det internasjonale arbeidet med Safe Communities. Dialogmøte: Det holdes et årlig dialogmøte med Helse- og Omsorgsdepartementet og Finans Norge Utviklingstiltak og prosjekter utenom det som er lagt opp som basisvirksomhet forutsetter ekstern finansiering Den foreslåtte årsplanen/ tiltaksplanen for 2015/2016 bygger på punktene ovenfor, og tidsplanen er satt opp i forhold til kapasitet, tidligere erfaring og praktiske muligheter.

14 Mål og tiltaksplan 2015/16 Prioriterte oppgaver Videreføre og utvikle Trygge lokalsamfunn som veiledningskonsept og modell for lokalt skadeforebyggende arbeid og som kontakt og utviklingsnettverk. 2. Videreføre fagrådene som kunnskapsbase for drukningsforebygging, barnesikkerhet og eldresikkerhet. Etablere eget fagråd for innhenting og bruk av skadedata, 3. Utvikle prosjekt Risikorydding som en integrert del av virksomheten 4. Arrangere fagseminar og andre møteplasser som ledd i kunnskaps-, kontakt- og nettverksutvikling, og for å synliggjøre virksomheten 5. Videreføre deltakelse i internasjonale nettverk og prosjekter SKAFOR realiserer sin rolle som brobygger, påvirker og påtrykker gjennom å : Fungere som høringsinstans og bidragsyter i utvikling av nye tiltak Delta i relevante utvalg i regi av nasjonale aktører Delta i vesentlige nettverk og på konferanser som belyser skader, ulykker og forebygging Delta i internasjonale prosjekter og nettverk Bidra med innlegg på seminar og konferanser som belyser våre fag- og interesseområder Skrive artikler og arbeide med informasjonsmateriell Være åpen for nye muligheter, samarbeidstiltak og samarbeidspartnere Årsplan og aktiviteter foreløpig Januar Strategiseminar 28. jan / planlegging og rapportering / Risikorydding oppstartsmøte / Praktikant på kontoret / Lansering av TØI-rapport Februar Planlegging og rapportering / Nyhetsbrev / Markedsføre stipendordning / TLkompetansekurs Sognog Fjordane og Østfold / Safety Smart Mars Styremøte / Nyhetsbrev / Møte i sert. rådet Andebu April EuroSafe / Årsmøte og Årsmøtekonferanse 23. april / TL-fylkesnettverksmøte 24. april / Infoarbeid Mai Temamøte drukning / Fagrådskontakter / Møte Karlstad univ. Juni Temamøte barnesikkerhet / Styremøte / Studiebesøk på Innovatoriet August September Oktober November Desember Planlegging / Dialogmøte HOD & Finans Norge / Risikorydding Styremøte / Nyhetsbrev / Netttverksmøte TL Nasjonal og Europeisk folkehelsekonferanse Temamøte Innhenting og bruk av skadedata / Styremøte / Nyhetsbrev Temamøte Eldresikkerhet Nettverksmøte-Trygge lokalsamfunn

15 FORSLAG TIL BUDSJETT godkjent i styremøte DRIFTSINNTEKTER REGNSKAP-2013 REGNSKAP 2014 BUDSJETT 2015 Budsjettilskudd Finans Norge Budsjettilskudd HOD Helsedirektoratet - Barn Helsedirektoratet - Eldre MVA-kompensasjon Bidrag TACTICS / JAMIE / EU-PROSJ Evaluering 34 Møre og Romsdalsfylke Andre inntekter GjensidigeStiftelsen; Trygge lokalsamfunn Gjensidigestiftelsen; Risikorydding Medlemskontingent SUM DRIFTSINNTEKTER DRIFTSKOSTNADER Lønnskostnader Lønninger Arbeidsgiveravgift Pensjonspremie Sosialt utgifter inkl. forsikringer Andre personalkostnader Kontorutgifter Utgifter til kontorlokaler Kontor- og datautstyr Web-utvikling Rekvisita / div. kontorutgifter Profilering / Trykksaker Telefon, teletjenester Kopiering Porto / budtjenester Tidskrifter, medlemskap, faglitt Konsulenttjenester Regnskap og IT - tjenester Evaluering 34 Møre og Romsdal Andre kontorkostnader Revisor Prosjekt: Risikiorydding 0 Mastserstipend Møter, reiser, kurs, konferanser Årsmøte 736 Reiseutgifter Kurs/konferansekostnader Styreutgifter Strategi / Konferanser / Årskonferanse Møteutgifter Gaver, blomster, diverse TL-utviklingsprosjekt 0 - Prosjekt -Risikorydding SUM DRIFTSKONSTANDER Finansinntekter - kostnader Renteinntekter RESULTAT