INNKALLING TIL STYREMØTE 29. OKTOBER

Transkript

1 Styreleder Ketil Holmgren 22.oktober 2008 Nestleder Irene Skiri Josten Tørstad Ragnhild L. Nystad Staal Nilsen Ulf Syversen Marte Vibstad Båtstrand Hilde Søraa Ally Nyheim Øyvin Grongstad Ane Kokkvoll INNKALLING TIL STYREMØTE 29. OKTOBER 2008 Det innkalles herved til styremøte onsdag 29. oktober klokken Møtet avholdes på Park hotell i Alta. Saksliste: Sak 53/2008 Godkjenning av innkalling og saksliste Sak 54/2008 Godkjenning av møteprotokoll av 03.september og 30. september 2008 Sak 55/2008 Resultat- og tiltaksrapport per 09/2008 Sak 56/2008 Boligforvaltning i Helse-Finnmark HF. Sak 57/2008 Renovering Kirkenes sykehus status prosjekt idèfase Sak 58/2008 Styremøter i Helse Finnmark HF i 2009 Sak 59/2008 Oppfølging av styresak 28/2008 Båtambulanse. Vedlegg 1. Saksfremlegg Vedlegg 2. Saksfremlegg del II: Vurderinger Unntatt off., jf. Offl. 6, annet ledd Sak 60/2008 Lønnsjustering adm. direktør. Sak 61/2008 Referatsaker Sak 62/2008 Eventuelt Helse Finnmark HF Telefon: Avd: Administrasjonen Saksbehandler: Laila Hansen Sykehusvneien 35 Avd.tlf: Hammerfest postmottak@helse-finnmark.no Avd. Fax: Dir.tlf: Org.nr: Kontonr: Avd.e-post: saksbehandler epost: MVA NO laila.hansen@helse-finnmark.no 1

2 Administrasjonen Styremøte i Helse Finnmark HF Dato. 22. oktober 2008 Møtedato: 29. oktober 2008 Saksbehandler: Adm. konsulent Laila Hansen Sak nr: 54/2008 Navn på sak: Godkjenning av møteprotokoll av 03.september og 30. september 2008 Tilrådning: Styret for Helse Finnmark godkjenner protokollene fra styremøtene 03. september og 30. september Vedlegg: 1. Protokoll fra styremøte av 03. september Protokoll fra styremøte av 30. september 2008 Eva Håheim Pedersen Adm. dir. 2

3 Administrasjonen PROTOKOLL FRA STYREMØTE AV 03. SEPTEMBER 2008 Til stede: Styreleder Ketil Holmgren Nestleder Irene Skiri Jostein Tørstad Ragnhild L. Nystad Staal Nilsen Hilde Søraa Øyvin Grongstad Ally Nyheim Ane Kokkvoll Marte Vibstad Båtstrand Ulf Syversen Fra administrasjonen møtte: Adm. dir. Eva Håheim Pedersen Økonomisjef Lill-Gunn Kivijervi Klinikksjef Kirkenes Ståle Ackermann (sak 46/2008) Administrasjonskonsulent Laila Hansen som førte protokollen Sak 42/2008 Godkjenning av innkalling og saksliste Tilrådning: Styret for Helse Finnmark HF godkjenner enstemmig innkalling og saksliste Vedtak: Styret for Helse Finnmark HF godkjenner innkalling og saksliste Enstemmig vedtatt. Sak 43/2008 Godkjenning av møteprotokoll fra styremøte 13. august 2008 Tilrådning: Styret for Helse Finnmark HF godkjenner protokoll fra styremøte13.august 2008 Vedtak: Styret for Helse Finnmark HF godkjenner protokoll fra styremøte13.august 2008 Enstemmig vedtatt. 3

4 Sak 44/2008 Regnskapsrapport per juli 2008 Tilrådning: 1. Styret for Helse Finnmark HF tar regnskapsrapport pr juli til orientering. 2. Styret understreker at det må legges vekt på følgende hensyn for driften i høst: - Styret understreker betydningen av at alle tiltak i den vedtatte tiltaksplan eller andre kompenserende tiltak iverksettes. - Innen utgangen av året må Helse Finnmark HF kunne vise at driften er tilpasset resultatkravene for Det må legges vekt på en fortsatt stram kostnadsstyring Vedtak: 1. Styret for Helse Finnmark HF tar regnskapsrapport pr juli til orientering. 2. Styret understreker at det må legges vekt på følgende hensyn for driften i høst: - Styret understreker betydningen av at alle tiltak i den vedtatte tiltaksplan eller andre kompenserende tiltak iverksettes. - Innen utgangen av oktober må Helse Finnmark HF kunne vise at driften er tilpasset resultatkravene for 2008/ Det må legges vekt på en fortsatt stram kostnadsstyring Enstemmig vedtatt. Sak 45/2008 Oppfølging tiltak per 1. august 2008 Tilrådning: Styret for Helse Finnmark HF viser til vedtak i sak 44/2008 og tar saken til orientering. Vedtak: Styret for Helse Finnmark HF viser til vedtak i sak 44/2008 og tar saken til orientering. Enstemmig vedtatt Sak 46/2008 Hovedlinjer budsjett 2009 i Helse Finnmark HF Tilrådning: 1. Styret i Helse Finnmark HF slutter seg til hovedlinjene for budsjettarbeidet slik det fremkommer i saken. 2. Styret understreker betydningen av at tiltak 2008 gjennomføres. Dette blir en viktig del av budsjettarbeidet for Styret gir sin tilslutning til det kontinuerlige og langsiktige forbedringsarbeidet. Dette arbeidet er en forutsetning for å få en stabil og forbedret drift. Vedtak: 1. Styret i Helse Finnmark HF slutter seg til hovedlinjene for budsjettarbeidet slik det fremkommer i saken. 2. Styret understreker betydningen av at tiltak 2008 gjennomføres, og det vises til vedtak i sak 44/2008. Dette blir en viktig del av budsjettarbeidet for

5 3. Styret gir sin tilslutning til det kontinuerlige og langsiktige forbedringsarbeidet. Dette arbeidet er en forutsetning for å få en stabil og forbedret drift. 4. Styret ber om at det i budsjettarbeidet for 2009, legges opp til en buffer på ca 10 mill. kr. 5. Styret ber om at det foretas risikovurdering av tiltakene med hensyn på effekt, gjennomføringsrisiko og konsekvens, samt at det gjennomføres milepælsplaner. Enstemmig vedtatt Protokolltilførsel - stemmeforklaring til punkt 3: Styremedlem Kokkvoll, Nyheim, Grongstad og Båtstand er bekymret for hvilken effekt de foreslåtte turnusforbedringer vil ha for foretaket både med tanke på økonomisk gevinst og effekt på stabilisering og rekruttering. Vi mener derfor at det må stilles spørsmålstegn for å kunne oppnå de ønskede resultater innenfor dette området. Viser til viktigheten av pkt. 5. Ally Nyheim Øyvin Grongstad Ane Kokkvoll Marte Vibstad Båtstrand Sak 47/2008 Referatsaker Tilrådning: Styret for Helse Finnmark tar referatsakene til orientering Vedtak: Styret for Helse Finnmark tar referatsakene til orientering Sak 48/2008 Eventuelt - Endring av tidspunkt for styremøte i desember Forslag til nytt tidspunkt 16. desember 2008 Enstemmig vedtatt Møtet ble avsluttet klokken Neste styremøte avholdes som telefonstyremøte 30. september

6 Administrasjonen PROTOKOLL FRA STYREMØTE AV 30. SEPTEMBER 2008 Til stede: Styreleder Ketil Holmgren Nestleder Irene Skiri Jostein Tørstad Ragnhild L. Nystad Staal Nilsen Hilde Søraa Øyvin Grongstad Anita Johnsen (for Ally Nyheim) Ane Kokkvoll Marte Vibstad Båtstrand Fra administrasjonen møtte: Adm. dir. Eva Håheim Pedersen Økonomisjef Lill-Gunn Kivijervi Stedsfortreder for direktør Jan-Erik Hansen (sak 51/2008) Administrasjonskonsulent Laila Hansen som førte protokollen Sak 49/ tertialrapport 2008 Tilrådning: 1. Styret er tilfreds med den positive utviklingen knyttet til ventetider og andre kvalitetsindikatorer i Helse Finnmark. Foretaket har også kommet langt på vei i målsettingen med å opprettholde aktivitetstallene i de somatiske klinikkene, samt øke aktivitetsnivået innenfor satsningsområdet psykisk helsevern og rus. 2. Styret registrerer fortsatt høyt sykefravær, overforbruk knyttet til overtid og innleie samt en betydelig økning i årsverk knyttet til ambulansedriften, og understreker viktigheten av å kontinuerlig iverksette tiltak for å kunne vise at driften innen utgangen av oktober 2008 er tilpasset resultatkravene for 2008/ Likviditet innkjøp og investeringer må holdes på et absolutt minimum ut året. Dette av hensyn til likviditet og kortsiktig kostnadsreduserende tiltak. Vedtak: 1. Styret er tilfreds med den positive utviklingen knyttet til ventetider og andre kvalitetsindikatorer i Helse Finnmark. Foretaket har også kommet langt på vei i målsettingen med å opprettholde aktivitetstallene i de somatiske klinikkene, samt øke aktivitetsnivået innenfor satsningsområdet psykisk helsevern og rus. 2. Styret registrerer fortsatt høyt sykefravær, overforbruk knyttet til overtid og innleie samt en betydelig økning i årsverk knyttet til ambulansedriften, og 6

7 understreker viktigheten av å kontinuerlig iverksette tiltak for å kunne vise at driften innen utgangen av oktober 2008 er tilpasset resultatkravene for 2008/ Likviditet innkjøp og investeringer må holdes på et absolutt minimum ut året. Dette av hensyn til likviditet og kortsiktig kostnadsreduserende tiltak. Enstemmig vedtatt. Sak 50/2008 Oppnevning av representanter til brukerutvalget i Helse Finnmark HF for perioden oktober 2008 til oktober 2010 Tilrådning: 1. Styret i Helse Finnmark oppnevner følgende representanter til Helse Finnmarks brukerutvalg i perioden oktober 2008 til oktober 2010: Werner Johansen, Alta - Personlig vararepresentant: Leidar Eilertsen, Hasvik. Nina Danielsen, Kirkenes - Personlig vararepresentant: Anne Fredriksen, Kirkenes. Åge Driveklepp, Alta - Personlig vararepresentant: Solbjørg Henningsen, Lakselv. Annbjørg L Milch, Hammerfest - Personlig vararepresentant: Anne Lise Moe, Rypefjord. Ellinor Nilsen, Alta. - Personlig vararepresentant: Ole Lindseth, Nordkapp. Samuel Anders Guttorm, Berlevåg. - Personlig vararepresentant: Kari Eriksen, Berlevåg. 2. Styret i Helse Finnmark gir administrerende direktør fullmakt til å oppnevne representanter fra SAFO på bakgrunn av SAFO s forslag, samt en representant som skal ha et særlig ansvar for å ivareta brukerperspektivet vedrørende helsetilbudet til den samiske befolkningen Vedtak: 1. Styret i Helse Finnmark oppnevner følgende representanter til Helse Finnmarks brukerutvalg i perioden oktober 2008 til oktober 2010: Werner Johansen, Alta - Personlig vararepresentant: Leidar Eilertsen, Hasvik. Nina Danielsen, Kirkenes - Personlig vararepresentant: Anne Fredriksen, Kirkenes. Åge Driveklepp, Alta - Personlig vararepresentant: Solbjørg Henningsen, Lakselv. Annbjørg L Milch, Hammerfest - Personlig vararepresentant: Anne Lise Moe, Rypefjord. Ellinor Nilsen, Alta. Personlig vararepresentant: Ole Lindseth, Nordkapp Samuel Anders Guttorm, Berlevåg. Personlig vararepresentant: Kari Eriksen, Berlevåg 7

8 2. Styret i Helse Finnmark gir administrerende direktør fullmakt til å oppnevne representanter fra SAFO på bakgrunn av SAFO s forslag, samt en representant som skal ha et særlig ansvar for å ivareta brukerperspektivet vedrørende helsetilbudet til den samiske befolkningen Enstemmig vedtatt. Sak 52/2008 Referat fra drøftingsmøte 26. september Tilrådning: Referatet tas til orientering Vedtak: Referatet tas til orientering. Enstemmig vedtatt. Møtet ble avsluttet klokken Neste styremøte avholdes i Alta 29. oktober

9 Administrasjonen Styremøte i Helse Finnmark HF Dato. 22. oktober 2008 Møtedato: 29. oktober 2008 Saksbehandler: Økonomisjef Lill-Gunn Kivijervi Sak nr: 55/2008 Navn på sak: Resultat- og tiltaksrapport per 09/2008 Tilrådning: 1. Styret ser at den negative resultatutviklingen fortsetter, og at prognosen er ytterligere forverret. Styret forutsetter at de planlagte tiltak iverksettes, og at ytterligere tiltak utarbeides for å møte den økte utfordringen. Styret krever at det nå oppnås resultater av: Tiltak klinikk Hammerfest Tiltak klinikk Kirkenes Tiltak prehospitale tjenester Prosesspartners gjennomgang Styret ber om at det rapporteres på oppnådde resultater når budsjettsaken behandles i desember. 2. Styret ser at likviditetssituasjonen er svært anstrengt noen måneder fremover, og det vil trolig være behov for å søke forskuddslikviditet fra Helse Nord RHF. Styret gir direktøren fullmakt til å be om forskuddslikviditet når behovet oppstår. Vedlegg: 1. Saksfremlegg 2. Økonomirapport nr. 9 september ØBAK september Tiltaksplan 2009 klinikk Hammerfest 5. Tiltaksplan 2009 klinikk Kirkenes 6. Tiltaksplan 2009 klinikk psykisk helsevern og rus 7. Tiltaksplan 2009 pasienttransport 8. Tiltaksplan 2009 prehospital avdeling Eva Håheim Pedersen Adm. dir. 9

10 Saksbehandler: Økonomisjef Lill-Gunn Kivijervi Styresak 55/2008 Resultat- og tiltaksrapport per 09/2008 Bakgrunn Styrets behandling av resultat- og tiltaksrapport per september Resultat oppsummering REGNSKAP Pr REGNSKAP Pr BUDSJETT Pr AVVIK ÅRSBUDSJETT 2008 Prognose Inntekt Varekostnad, inkl. innleie Lønn inkl pensjon Andre driftskostnader Avskrivninger Finans Brutto driftsutgifter Res Regnskapet hittil i år viser et negativt avvik fra budsjett på 43,7 mill kroner. Dette innebærer en forverring av resultatet fra forrige mnd på 12,8 mill kroner sett i forhold til budsjett. Ser en på avviket hittil i år er det særlig lønn som skiller seg ut med et negativt budsjettavvik på 23,2 mill kroner. Klinikk Hammerfest og Kirkenes har så langt ikke nådd målsettingen om å redusere sykefraværet og redusere bruken av overtid (avvik henholdsvis 9,2 mill kroner og 32,4 mill kroner). Klinikk Psykisk helsevern og rus Til tross for at inntektene ved DPS Vest og SANKS er betydelig lavere enn budsjettert, hhv. 3,7 mill. kr og 4,0 mill.kr, lykkes klinikk psykisk helsevern og rus å drive i balanse. Dette skyldes at klinikken har tilpasset driften til aktiviteten. Klinikk Kirkenes Ved klinikk Kirkenes fortsetter den negative utviklingen. Utfordringen ligger fortsatt på de samme avdelingene som tidligere, dvs. i sykepleiertjenesten, akuttavdelingen og i legetjenesten. Sykepleietjenesten har et negativt avvik på 4,7 mill. kr og dette skyldes at inntektene er lavere enn budsjettert samt at kostnadene til vikarer og overtid ligger betydelig over budsjett som følge av vakante stillinger. Årsaken ligger i høye kostnader til innleie og overtid. Akuttavdelingen har et negativt avvik på 7,0 mill. kr. Vakante stillinger og rekrutteringsproblemer har medført innleie av 10

11 spesialsykepleiere fra firma og et betydelig overforbruk på overtid og vikarer. Legetjenesten preges av høyt langtidsfravær og dermed innleie fra firma som har medført særdeles høye kostnader. Prehospitale tjenester har fortsatt et negativt avvik i september 2008, dvs. en forverring med 1,7 mill. kr fra måneden før. Hittil i år har avdeling for prehospitale tjenester et negativt avvik på 16,1 mill.kr. Prehospitale tjenester har hatt et betydelig antall stillinger vakant hittil i år. Stillingene er nå besatt og dette vil få effekt på bruk av overtid de neste månedene. Klinikk Hammerfest Klinikk Hammerfest har hatt en positiv utvikling denne måneden og har samme avvik som pr. august måned. Sykepleietjenesten hadde pr. august et negativt avvik på 3,0 mill.kr. og har pr. september en liten forbedring noe som er positivt. Også akuttavdelingen som hittil i år har et negativt avvik på 4,8 mill. kr har drevet tilnærmet i balanse denne måneden. Kirurgiske leger har et negativt avvik denne måneden, noe som skyldes forsinket utdanningsløp for 2 leger, og mer bruk av vikarer enn planlagt. Drift Driftsavdelingen har pr. september et negativt avvik på 10,8 mill. kr, hvorav boligforvaltningen utgjør 6,0 mill kr. Driftsavdelingen har et overforbruk på IT hvorav kostnader på linjeleie og lisenser fra Helse Nord IKT har økt betydelig dette året. Det brukes også mer på bygg og vedlikehold enn budsjettert, overforbruket ligger på nødvendig vedlikehold og økte priser på strøm. Boligforvaltningen har lavere inntekter på ca. 2 mill. kr i fht. budsjett, noe som skyldes at økning i utleiepriser på utleide boliger må skje i hht. leiekontrakter og avtaleverk. I tillegg er prisen på strøm økt betydelig og pr. september var forbruket ca. 1,6 mill kr. høyere enn budsjett. Det er også utført nødvendig vedlikehold på boliger og på denne posten har HF et overforbruk på 1,2 mill kr. Pasienttransport Pasienttransportkostnadene har en fortsatt positiv utvikling hittil i år. Pr. september ligger pasienttransporten i balanse. Dette skyldes i sin helhet et godt arbeid med bevisstgjøring på alle nivå i organisasjonen og at klinikkene og de ansatte lojalt følger opp de retningslinjene som er utarbeidet. Tiltaksplanen Tiltaksplanen er revidert på grunnlag av styrets vedtak i styresak 39/ august Oversikt tiltak 2008 september, tall i Økonomiske krav Forventet årseffekt hele tusen tiltak Avvik fra Krav Generell effektivisering Hammerfest Organisatoriske endringer Hammerrfest styresak 39/2008 turnusforbedringer Styresak 39/2008 reduksjon 3 stillinger Sum tiltak Hammerfest Generell effektivisering Kirkenes Organisatoriske endringer Kirkenes styresak 39/2008, turnusforbedringer Styresak 39/2008 reduksjon 3 stillinger Sum tiltak Kirkenes Tiltak stab/støtte Tiltak drift AMK reduksjon Tiltak ambulanse Supplerende tiltak ambulanse Tiltak psykiske helsevern styresak 39/2008 turnusforbedringer Sum tiltak Psykisk helsevern og rus Sum Totalt

12 Tiltaksplanens effekt på økonomi pr. september er beregnet til 18 mill.kr dvs. 28 % av budsjetterte tiltak (hittil i år). For 2008 har HF tiltak for 70,4 mill.kr inkludert nye tiltak vedtatt i styresak 39/2008. Forventet årseffekt av tiltakene beregnes til 35,7 mill. kr. Nye tiltak vedtatt i styresak 39/2008 er innarbeidet i tiltaksplanen men vil i begrenset grad få effekt i Investeringer og likviditetsutvikling Investeringsrammen for 2008 er på 70,2 mill.kr inkl. restramme fra Regnskapet hittil i 2008 viser at har brukt 61 mill kr (ekskl. investeringer i psykisk helsevern og rus som får øremerkede midler) inkl. egenkapitaløkning av KLP som utgjør 3 mill kroner, dvs. 86 %. Likviditetsmessig var ubenyttet kassakreditt på kr. 62 mill. kr. ved inngangen til oktober. Trekkrammen er på 450 mill. kr. Etter justering av prognosen med ytterligere 18 mill. kr i september er likviditeten ytterligere forverret og vil være svært anstrengt resten av året. Når det gjelder 2009 har Helse Finnmark HF fått innvilget investeringsramme på 21,25 mill. kr. Under forutsetning av drift i balansen vil likviditetsrammen på 450 mill. kr. være tilfredsstillende for 2009 sett under ett. Likviditetsutfordringen HF har er derfor et kortsiktig behov som bør søkes dekket gjennom forskuddslikviditet fra Helse Nord RHF. Personal Sykefraværet i august ligger på 6,8 %. Pr. september er gjennomsnittlig sykefravær redusert i fht. månedene før. Gjennomsnittlig sykefravær 2008 var i juli 9,6 % mens det var 9,4 % i september. Pr september var det forbrukt 1632 månedsverk mot 1443 samme periode året før, dvs. en økning på 189. Hovedårsaken til økningen ligger i overtakelse av ambulansetjenesten og styrking av psykisk helsevern. Aktivitet og DRG-poeng Aktivitetsutviklingen når det gjelder konsultasjoner er positiv både innenfor somatikken og psykisk helsevern, mens antall liggedøgn går ned. Tallene er jevnt over bedre enn 2007 og HF ligger også bedre an enn planlagt for For Rus er aktiviteten økende og antall liggedøgn ligger over planlagt aktivitet og over samme periode i Indeks for DRG-poeng per opphold: Oppnådd Per aug. Per Sep. Plan Klinikk Hammerfest 0,867 0,873 0,88 Klinikk Kirkenes 0,948 0,93 0,93 DRG-poeng pr. opphold er i hht. plantall både for Klinikk Hammerfest og klinikk Kirkens. Avslutning Resultatutviklingen så langt i 2008 er fortsatt negativ, men også med noen positive avvik hvor det viser seg at HF har oppnådd effekt av tiltak. Resultatutviklingen viser at foretaket fortsatt må ha et stort trykk på planlegging og gjennomføring av tiltak. På grunn av ytterligere forverring av resultatet pr. september er likviditeten svært anstrengt og tiltak må iverksettes. 12

13 Økonomirapport nr.9 september 2008 Innhold 1.1 Økonomi Resultat Gjennomføring av tiltak Driftskostnader Finansposter Investeringer Likviditetsutvikling Personal Sykefravær Årsverksutvikling Aktivitet Somatikk Psykisk helse Rusomsorg...9 Utarbeidet av: Økonomisjef Lill-Gunn Kivijervi 13

14 1.1 Økonomi Resultat Oppsummering: overordnet vurdering av den økonomiske situasjon og utvikling per september. Regnskapet hittil i år viser et negativt avvik fra budsjett på 43,7 mill kroner. Dette innebærer en forverring av resultatet fra forrige mnd på 12,8 mill kroner sett i forhold til budsjett. Ser en på avviket hittil i år er det særlig lønn som skiller seg ut med et negativt budsjett avvik på 23,2 mill kroner. Klinikk Hammerfest og Kirkenes har så langt ikke nådd målsettingen om å redusere sykefraværet og redusere bruken av overtid (avvik henholdsvis 9,2 mill kroner og 32,4 mill kroner). Ved Klinikk Kirkenes er det fortsatt store utfordringer med hensyn til intensivavdelingen og rekruttering oppdekking av vakter som er dyrt. I ambulansedriften har det har vært brukt mye overtid hittil i år, pga vakante stillinger. Pr. september er alle stillinger nå besatt etter at ambulanseskolen er avsluttet. Dette har gitt et negativt avvik på 16,5 mill kroner hittil i år. Når det gjelder andre driftskostnader har en hittil fått avvik på 5,5 mill kroner pga store vedlikeholdskostnader ved sykehusene og boliger og økte kostnader til strøm og brensel. Helse Finnmark har justert årsestimatet ytterligere opp med 18 mill. kroner til 63 mill kroner over budsjettert nivå. Justering av årsestimatet totalt er gjort på innleie arbeidskraft (firma), lønnskostnader, overtid, refusjoner, andre driftskostnader og finanskostnader. Tabell 1: Regnskap og budsjett pr. september 2008 (Alle tall i hele Inntekter = - /Kostnader = +) REGNSKAP Pr REGNSKAP Pr BUDSJETT Pr AVVIK ÅRSBUDSJETT 2008 Prognose Inntekt Varekostnad, inkl. innleie Lønn inkl pensjon Andre driftskostnader Avskrivninger Finans Brutto driftsutgifter Res

15 Vurdering av resultat siste måned og tilsvarende måned i fjor og budsjett. Resultatet for september mnd er 12,8 mill kroner svakere enn budsjettert. Avvik som har gitt negativ effekt denne måneden er mindre inntekt på Klinikk Psykisk Helsevern 1,3 mill kroner, Klinikk Kirkenes har et merforbruk på 4,4 mill kroner, av dette utgjør prehospitale tjenester 1,7 mill kroner, noe som er en bedring i fht. Tidligere måneder. Drift har et merforbruk på 1,7 mill. kroner hvorav eiendomsforvaltningen står for 0,5 mill kroner. Klinikk Hammerfest går i balanse i september. Den positive utviklingen på pasienttransporten fortsetter, og går i balanse i september Vurdering av estimat for året mot godkjent styringsmål. Redegjørelse av tiltak ved avvik fra styringsmål. Pr. september er estimatet justert med 18 mill. kr til å bli 63 mill kroner svakere enn styringsmålet som nå er 18,3 mill kroner. Vi forventer per i dag et resultat på ca -78 mill kroner. Det er en forutsetning at driftsnivået på ambulanse må ned for at prognosen skal holdes, at sykefraværet reduseres og at vi får kontroll med bruken på overtid/ekstrahjelp Gjennomføring av tiltak Status for gjennomføring av tiltaksplan. En vurdering av tiltakenes måloppnåelse og tiltak ved avvik. Realiserte omstillingstiltak per utgangen av september er ca 28 % av budsjett dvs. 18 mill kroner. Årsestimatet på tiltak er at vi vil nå rundt 50 % av målsettingen eller ca 33 mill kroner for Det vil ikke være mulig å oppnå den budsjetterte driftsforbedringen i ambulansedriften i år. Ambulansedriften har store utfordringer med å få organisering på plass. Det har vært et overforbruk på overtid hittil i år, pga et betydelig antall vakante stillinger. Pr. september er alle stillinger besatt etter at ambulanseskolen er avsluttet. Pasienttransporten er hittil i år i balanse og HF har derfor lykkes med å få effekt av iverksatte tiltak. Dette tiltross for generelle taksøkninger, økning i drivstoffpriser mv. Det arbeides med å få effekt av iverksatte tiltak i boligforvaltningen parallelt med at ny forvaltningsplan og nye tiltak utarbeides. Det vil ikke være mulig å oppnå effekt på mer enn 46 % av budsjetterte tiltak i boligforvaltningen i år pga juridiske bindinger med løpende leiekontrakter, etterslep med vedlikehold og innføring av nye oppfølgingssystemer. Ved Klinikk Kirkenes og Hammerfest vil en del av tiltakene gi effekt, mens store tiltak som stabilisering bemanning, redusert sykefravær og bruk av overtid og innleie fra firma ikke har nådd målsetting. Ved Klinikk Kirkenes har det vært store utfordringer med hensyn til intensivavdelingen og rekruttering og oppdekking av vakter. Nye tiltak er innarbeidet i tiltaksplanen og vil i begrenset grad få effekt i

16 Basisramme Basisrammen per september 2008 avviker ikke fra budsjett. Det forventes ingen avvik i ISF egne pasienter I september var ISF inntektene 0,2 mill kroner svakere enn budsjettert. Hittil i år er inntektene på 120 mill kroner som er 1,6 mill over budsjett. Årsestimat er lik budsjett ISF somatisk poliklinisk aktivitet Inntektene i september ligger på 1,1 mill kroner som er 0,5 mill kroner lavere enn budsjett. Hittil i år har vi et negativt avvik på 3,4 mill kroner. Direktoratet har lagt om systemet for disse inntektene og utgangspunktet er at dette ikke skal gi noen faktiske inntektsendringer. Det er likevel usikkerhet om hvilke faktiske effekter dette vil få. Helse Finnmark har i likhet med mange andre foretak hatt problemer med å gjøre disse oppgjørene, og fristen for endelig koding for 1.tertial er utsatt til 2.tertial Gjestepasientinntekter Inntekter gjestepasienter ligger i juli 0,2 mill kroner under budsjett. Hittil i år er det ett avvik på 1 mill kroner Polikliniske inntekter Polikliniske inntekter ligger i september på 0,1 mill kroner som budsjettert. Hittil i år har vi et positivt avvik på 1,1 mill kroner Laboratorie- og radiologiinntekter Inntektene i september er som budsjettert. Hittil i år er inntektene på 4,4 mill kroner 0,5 mill kroner under budsjett. Årsestimatet opprettholdes Øremerkede tilskudd psykisk helsevern (opptrapping psykiatrien 3350) Inntektene i september var på 3,1 mill kroner som er 1,8 mill lavere enn budsjett. Hittil i år er inntektene på 29,3 mill kroner. Inntektsføringen av disse midlene skal ikke være mer enn reelt forbruk av øremerkede tilskudd. Årsestimatet opprettholdes på nivå med budsjett Andre øremerkede tilskudd Inntektene i juli var på 0,2 mill som budsjettert. Hittil i år utgjør inntektene 6,9 mill kroner som er 3,6 mill kroner over budsjett Andre driftsinntekter Inntektene i september er på 4,1, som er 0,6 mill kroner under budsjett. Hittil i år er inntektene 42,3 mill som er 0,6 mill kroner over budsjett Driftskostnader Kjøp av offentlige helsetjenester Det er kjøpt offentlige helsetjenester for 5,9 mill kroner i september. Dette er 0,7 mill over budsjett. Hittil i år er det kjøpt for 53,6 mill kroner som er 7,8 mill kroner under budsjett. Dette 16

17 må ses i sammenheng med bruken av private helsetjenester. I noen tilfeller skyldes forskyvningen at institusjoner har blitt klassifisert annerledes, f.eks. har Lovisenberg Diakonale sykehus nå blitt ført som privat institusjon Kjøp av private helsetjenester (art ) Det er kjøpt private helsetjenester for 4 mill kroner i september. Hittil i år er det brukt 13,8 mill kroner noe som er 8,2 mill kroner over budsjett. Til sammenligning var det kjøpt private helsetjenester pr. september 2007 på 16,7 mill kroner. Overforbruk på kjøp av private helsetjenester må sees i sammenheng med mindre forbruk på kjøp av offentlige helsetjenester jf ovenfor Varekostnader knyttet til aktiviteten i foretaksgruppen I september ble det brukt 7,9 mill kroner dette er 0,6 mill lavere enn budsjett. Hittil er det brukt 77,5 mill kroner som er 0,3 mill kroner over budsjett. I september 2007 ble det brukt 63,2 mill kroner. Årsestimatet er oppjustert med 7 mill kroner Innleid arbeidskraft (fra firma) I september er det brukt 2,1 mill kroner som er 1,5 mill kroner over budsjett. Hittil i år er det brukt 12,8 mill kroner som er 7,1 mill kroner over budsjett. Dette skyldes bl.a. høyt langtids sykefravær, rekrutteringsproblemer og vanskeligheter med å dekke opp bemanning. Pr september 2007 var det brukt 8,9 mill kroner. Årsestimatet er justert opp med 7 mill kroner Lønn til fast ansatte Lønn til fast ansatte i september var på 58,1 mill kroner. Dette er et avvik på 3,8 mill kroner. Hittil i år er det brukt 467 mill kroner til lønn dette er 19,2 mill kroner over budsjett. Årsestimatet er oppjustert opp med 23 mill kroner Overtid og ekstrahjelp I september ble det brukt 5,3 mill kroner til overtid og ekstrahjelp dette er 2,4 mill kroner over budsjett.. Hittil i år er det brukt 42,6 mill kroner på overtid. Dette er 22,1 mill kroner over budsjett. Pr. september 2007 var det brukt 36 mill kroner. Årsaken til overforbruket hittil i år skyldes bl.a. høyt sykefravær, høyt forbruk i ambulansetjenesten og problemer med å få på plass bemanning i intensivavd. Kirkenes. Årsestimatet er oppjustert med 16 mill kroner Pensjon inkl arbeidsgiveravgift Pensjonskostnadene i september var på 10,4 mill kroner. Hittil i år er kostnadene 87,8 mill kroner. Kostnadene pr. september 2007 var på 42,8 mill kroner Offentlige tilskudd og refusjoner vedr arbeidskraft Offentlige tilskudd og refusjoner utgjorde i september 3,1 mill kroner. Hittil i år utgjør offentlige tilskudd og refusjoner 31 mill kroner, noe som er et positivt avvik på 18, 2 mill kroner. Årsestimatet er justert med 21 mill kroner Annen lønn Det ble brukt 2,7 mill kroner i september. Hittil i år er det brukt 21,8 mill kroner, omtrent som budsjettert 21,5 mill kroner. 17

18 Avskrivninger og nedskrivning I september var avskrivningene på 5,8 mill kroner. Hittil i år er det avskrevet for 53,1 mill kroner dette er 3,3 mill kroner under budsjett. Foretaket iverksetter investeringer ut over i året, og avskrivningsnivået vil derfor stige opp til det budsjetterte Andre driftskostnader Andre driftskostnader utgjorde 28,1 mill kroner i juli, dette er 2,7 mill over budsjett. Hittil i år utgjør andre driftskostnader 235,6 mill kroner. Dette er 8,5 mill kroner over budsjett. Årsestimatet er oppjustert med 10 mill kroner Finansposter Finansresultatet for september er negativt med 1,8 mill kr. Per september har Helse Finnmark netto finanskostnader på 16,7 mill kr i Dette gir et negativt budsjettavvik på 2,5 mill kr. Kostnadene har økt med 6,3 mill kr i forhold til forrige år. Dette skyldes økt rentenivå og høyere trekk på kassekreditt. Årsestimatet er justert med 4 mill kr. Det er en forutsetning at likviditetstrekken ikke økes ytterligere eller at renta økes for at estimatet skal holdes Investeringer Helse Finnmark HF har i 2008 fått tildelt en ramme til investeringer på 54,0 mill kr i tillegg er det overført ubrukte midler fra perioden på 16,2 mill kr. Regnskapet hittil i 2008 viser at har brukt 61 mill kr (ekskl. investeringer i psykisk helsevern og rus som får øremerkede midler) inkl. egenkapitaløkning av KLP som utgjør 3 mill kroner, dvs. 86 %. Foretaket har som policy og holde oss innenfor de til enhver tid gjeldende investeringsrammer. Generelt har vi som mål å holde investeringer på et nøkternt nivå. Investeringene iverksettes utover i året også av hensyn til likviditetsbelastningen Likviditetsutvikling Investeringene iverksettes utover i året av hensyn til likviditetsbelastningen. Det er forventet at hele ramma samt overførte midler vil medgå i løpet av de neste 3 mnd. Foretaket har over år samlet opp et stort trekk på kassekreditt. Underskuddet er samlet opp over flere år, og er nå i realiteten et permanent lån. Foretaket har en trekk ramme på 450 mill kroner. Per 6. oktober utgjør ubenyttet kreditt 66,3 mill kr. Det skal betales en stor regning til KLP pensjon, samtidig som prognosen er justert med 18,3 mill. kr, noe som vil gjøre likviditetssituasjon svært anstrengt de siste mnd av Likviditetsbudsjettet pr. oktober viser at HF vil ha et likviditetsbehov på ytterligere 5,2 mill. kr. i

19 1.2 Personal Sykefravær Sykefraværet august ligger på 6,8 %. Sykefraværet har gått noe ned den siste mnd og ligger under målet på 8 % i august Vi viser til omtale i 2 tertial rapport over de mange tiltak det jobbes med på personal, HMS for å få ned fraværet Årsverksutvikling Det er forbrukt 1632 mnd verk i september mnd dette er en økning på 189 mnd verk sammenlignet med september Bemanningen ved sykehusene er holdt stabil i 2008, det har vært økningen i forbindelse med overtakelsen av ambulansen og opptrappingsplan psykisk helsevern. Overdragelse av de to barnehagene til kommunen har gitt en reduksjon av mnd verk i Aktivitet Oversikt utvalgte aktivitetstall per utgangen av september 2008 (aggregert). OPPNÅDD 2007 OPPNÅDD 2008 PLANTALL 2008 AVVIK Avvik I % Pr. september Antall avdelingsopphold somatikk % Antall DRG poeng somatikk % Polikliniske konsultasjoner somatikk % Liggedøgn voksenpsykiatri (VPP) % Polikliniske kons. Voksenpsykiatri (VPP) % Polikliniske kons. Barneog ungd.psyk (BUP) % Somatikk Konsultasjoner i september lå 54 over plantall ved klinikkene. Det fremgår av tabellen over at antall polikliniske konsultasjoner hittil i år har en økning på 1060 i forhold til september Målt mot plantall for 2008, så ligger aktiviteten på 838 konsultasjoner over målsettingen. Antall avdelingsopphold er redusert med 78 sammenliknet med 2007, og ligger med 789 under plantallene for Helseforetaket har lyktes med å øke antall konsultasjoner, samtidig som avdelingsoppholdene har gått ned. 19

20 DRG aktivitet klinikk Hammerfest / klinikk Kirkenes Klinikk KS 2008 Klinikk KS 2007 Klinikk KS 2006 Klinikk HS 2008 Klinikk HS 2007 Klinikk HS Jan Feb Mar Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Des Den totale DRG aktiviteten ligger per september 2008 på 8063 poeng mot 7678 poeng for samme periode Dette utgjør en økning på 5,0 %. Målt mot plantall for 2008, er tallene 24 poeng over måltall. Ser en på utviklingen i DRG aktivitet for de 2 klinikkene sammenlignet med de to siste årene ligger Klinikk Kirkenes noe over aktivitet per september mnd sammenliknet med 2006/2007. Klinikk Hammerfest ligger i september mnd godt over DRG aktiviteten sammenlignet med 2006/07. Det har vært arbeidet aktivt med medisinsk koding ved begge klinikkene. Indeks for DRG-poeng per opphold: Oppnådd Per aug. Per Sep. Plan Klinikk Hammerfest 0,867 0,873 0,88 Klinikk Kirkenes 0,948 0,93 0,93 DRG poeng per opphold ligger på 0,873 poeng ved Klinikk Hammerfest per utgangen av august dette er litt under plan. Ved Klinikk Kirkenes er poengtallet per august 0,93i henhold til plan. 20

21 1.3.2 Psykisk helse Aktivitetsutviklingen innen BUP Hittil i år har det vært 9988 konsultasjoner mot 8659 for samme periode i Dette er en økning på 1407 konsultasjoner (16 %). Det var planlagt 9234 konsultasjoner per utgangen av september. Aktiviteten har dermed vært 754 konsultasjoner høyere enn plan. En har så langt i 2008 lykkes med å øke aktivitetsnivået i Barne- og ungdomspsykiatrien og har gjennomført en opptrapping av antall konsultasjoner Aktivitetsutviklingen innen VOP Hittil i år har det vært polikliniske konsultasjoner i Voksenpsykiatrien. Dette er en økning på 2923 konsultasjoner sammenlignet med samme periode 2007 (30 %). Så langt i år ligger en 1851 konsultasjoner over plantall. Ser en på liggedøgn i voksenpsykiatrien var det per utgangen av juli 9719 mot for samme periode i Voksenpsykiatrien har lykkes med å øke antall polikliniske konsultasjoner Rusomsorg Juli mnd PLANTALL 2008 AVVIK Antall liggedøgn døgnbehandling For september mnd 2008 var det 368 liggedøgn. 72 liggedøgn mer enn i september Antall liggedøgn for september ligger 40 over plantall Hittil i år har det vært 3287 liggedøgn i Rusomsorgen dette er 335 døgn mer enn plantall. 21

22 22

23 23

24 24

25 25

26 26

27 27

28 28

29 29

30 30

31 31

32 32

33 33

34 34

35 35

36 36

37 37

38 38

39 39

40 40

41 41

42 42

43 43

44 44

45 45

46 46

47 47

48 48

49 49

50 50

51 51

52 52

53 53

54 54

55 55

56 56

57 57

58 58

59 Administrasjonen Styremøte i Helse Finnmark HF Dato. 22. oktober 2008 Møtedato: 29. oktober 2008 Saksbehandler: Boligsjef Ståle Linnes Sak nr: 56/2008 Navn på sak: Boligforvaltning i Helse-Finnmark HF Tilrådning: Styret tilrås å fatte følgende vedtak: 1. Styret for Helse Finnmark HF gir sin tilslutning til strategisk dokument med forvaltningsplan og tiltak. 2. Styret for Helse Finnmark HF gir sin tilslutning til at inntil 21 boligenheter kan selges fortløpende i 2008 og 1. halvdel av 2009 jfr. vedlegg 4 Nærmere omtale av boligenhetene som foreslås solgt. 3. Salg av boligenhetene skal skje til markedspris. 4. Styret for Helse Finnmark HF gir sin tilslutning til at frigjorte ressurser fra salg av boliger disponeres til finansiering av rehabilitering/modernisering av boliger i henhold til vedtatt vedlikeholdsplan. Forslag til disponering behandles av styret. 5. Dersom salgene antas å gi vesentlig mindre gevinst enn antatt forelegges dette styret for ny behandling. 6. Saken oversendes Helse Nord RHF med anmodning om godkjennelse av salg av 21 boligenheter. Under forutsetning av godkjenning fra Helse Nord RHF, gis adm. dir. fullmakt til å forstå salg av 21 boligenheter. Vedlegg: 1. Saksfremlegg 2. Tiltaksplan 3. Strategisk dokument med forvaltningsplan 4. Nærmere omtale av boligenhetene som foreslås solgt (unntatt offentlighet 5) Eva Håheim Pedersen Adm. dir. 59

60 Saksbehandler: Boligsjef Ståle Linnes Dato: Styresak 56/2008 Boligforvaltning i Helse Finnmark HF Bakgrunn Adm. dir. har for boligforvaltningen valgt en modell som samler alle forvaltningsoppgavene i en boligforvaltningsenhet. Boligsjef har utarbeidet et utkast til strategisk dokument med forvaltningsplan. Ved styrebehandling av strategisk dokument med forvaltningsplan, vedtas de mål/strategier/tiltak som skal legges til grunn for BFE`s prioritering av arbeidsoppgaver de nærmeste årene. I store deler av boligmassen i Helse Finnmark er det stort behov for vedlikehold. Med bakgrunn i HFs generelt dårlige bygningsmessige standard er det lite sannsynlig at det kan prioriteres å bruke av de ordinære investeringsmidler til å vedlikeholde boligene. Det er derfor nødvendig å legge en strategi for hvordan denne situasjonen skal løses. Det foreslås å selge noen boliger og bruke gevinstene av salgene til rehabilitering og modernisering av de resterende boligene, i hht. vedlikeholdsplan. Denne saken gjelder; 1. Strategisk dokument med forvaltningsplan for boligvirksomheten/-forvaltningen i Helse Finnmark 2. Salg av boliger som i dag eies av Helse Finnmark HF og som leies ut til boligformål for helseforetakets ansatte og andre med tilhørighet til helseforetaket. 1. Strategisk dokument med forvaltningsplan Boligvirksomheten/-forvaltningen er organisert som en enhet med enhetlig ansvar for all forvaltning, drift, vedlikehold og utvikling (FDVU) av boligmassen i Helse Finnmark. (Saken er drøftet med foretakstillitsvalget og foretakshovedvernombud 16.mai Drøftingsmøtet ga sin tilslutning til forslag til ny modell for boligforvaltning). På bakgrunn av drøftingsmøtet fattet adm. dir endelig beslutning om modell for boligvirksomheten/ -forvaltningen. Når boligforvaltningen nå er samlet i en sentral boligforvaltningsenhet, heretter benevnt BFE, har ønsket vært å etablere en effektiv samlet forvaltning. Samtidig ville en enhetlig forvaltning ivareta styringsmulighetene best mulig i forhold til det målrettede rekrutteringsmessige virkemiddel utleieboligene er ansett å være. 60

61 Strategisk dokument med forvaltningsplan er delt inn i to hoveddeler del I omhandler BFE`s organisering med ansvar, roller, oppgaver og rammebetingelser del II omhandler strategier, mål og krav for boligvirksomheten i HF, samt plan over aktuelle boligforvaltningstiltak. Del I: BFE har et enhetlig ansvar for all FDVU av boligene. Boligsjef har det overordnede ansvar for BFE i foretaket etter delegert myndighet. Boligsjef forestår den daglige ledelsen av enheten og skal følge de instrukser, retningslinjer og pålegg adm. dir. har gitt. BFE skal ivareta forvalterrollen i Helse Finnmark med spesielt fokus på: En selvfinansierende boligvirksomhet En effektiv boligforvaltning At boligmassen skal tilpasses HFs behov for boliger En profesjonell forvaltning Synliggjøring av inntektene og kostnadene BFE`s virksomhet reguleres i første rekke av de økonomiske rammer som Helse Finnmark tildeler. Del II: Hovedmålet for boligvirksomheten er å få rekrutteringen av nøkkelpersonell til å fungere etter hensikt, dvs. gi tildelingsberettiget personell i Helse Finnmark hensiktsmessige boliger. Hovedmålet for boligforvaltningen er å dekke Helse Finnmarks behov for hensiktsmessige boliger til en best mulig pris, kvalitet og kapasitet. For BFE gjelder følgende strategiske mål og fokusområder: Økonomiperspektiv: BFE skal ivareta realkapitalen, utnytte inntektspotensialet og sikre gode finansielle løsninger for modernisering av boligene. Forvaltningsperspektiv: BFE skal med forankring i enhetens strategi sikre effektiv forvaltning og vedlikehold av Helse Finnmarks boligmasse og bidra til effektiv ressursbruk. Brukerperspektiv: BFE skal bidra til trygghet og trivsel i sine boområder, utvikle hensiktsmessige utleieboliger og sikre god kvalitet på enhetens service og tjenester. BFE-perspektiv: Internt skal enheten tilrettelegge for et utviklings- og resultatorientert arbeidsmiljø. For at de strategiske hovedmål skal nås, skal BFE fokusere på disse fire hovedområdene; 1) Boligforvaltning og boligmiljø, 2) Økonomi og kommunikasjon, 3) Boligutvikling og 4) Ledelse og organisasjon. Forvaltningsplanen er et program hvor det innenfor et toårsperspektiv konkretiseres tiltak som er nødvendige for å virkeliggjøre strategiske mål/krav/ambisjoner. 61

62 Tiltakene er utarbeidet på grunnlag av de strategiske mål og fokusområder og er etter sin art plassert i en av disse fire hovedgrupper: 1. Økonomiperspektiv 2. Forvaltningsperspektiv 3. Brukerperspektiv 4. BFE-perspektiv De forslåtte tiltak er i stor grad knyttet til driftseffektivisering. Tiltakene er videre utarbeidet med tanke på å styre etter fastsatte resultatkrav (jfr. vedlagte tiltaksplan og effektiviseringskravet i boligvirksomheten på kr. 5 mill. i 2009), samt få på plass en utviklingsorientert enhet med en kostnadseffektiv forvaltning, administrasjon og boligutvikling som evner å ivareta en effektiv økonomistyring. 2. Salg av boliger Problemstillingen knyttet til salg av boliger har vært drøftet tidligere i styret. Styret i Helse Finnmark har gitt direktøren i oppdrag å gjøre endringer i boligmassen slik at den er bedre tilpasset dagens behov. Det innebærer også at antall boliger kan bli redusert. Boligsjef har gjennomgått HFs eiendomsmasse og tilrettelagt en oversikt over boliger/eiendommer som kan tilrettelegges for salg i inneværende år. På denne bakgrunn kan adm. direktør presentere hvilke boliger/eiendommer som kan klargjøres som mulige salgsobjekter for inneværende år og evt. neste år. Salgene vil være i tråd med statlige og regionale føringer om reduksjon av helseforetakenes eiendomsmasse. Begrunnelse for salg av boliger Salg av boliger kan begrunnes ut fra bl.a. følgende forhold: 1. Frigjøre ressurser til investeringer 2. Frigjøre ressurser til oppgradering og tilpasning av boligmassen 3. Styrevedtak i Helse Nord 4. Tilgang på boliger økt Helse Finnmark står i årene fremover foran omfattende rehabiliterings- og moderniserings prosjekter innen boligvirksomhetene og har i den sammenheng behov for å frigjøre kapital for å redusere fremtidige kapitalkostnader. Salg av boliger vil bidra til å frigjøre kapital. Den enkelte bolig/eiendom som foreslås vurdert solgt er vurdert ut fra tre ting; 1. Vedlikeholdsstandarden i HF`s boligtilbud. Boligene krever kostbare bygningsmessige og tekniske tiltak dersom disse skal tilbys til utleie. 2. Omfang og behov for boligene i HF`s boligportefølje. Det skal gjøres endringer i boligmassen slik at den er bedre tilpasset dagens behov. 3. Boligdriften skal være økonomisk selvbærende, inkl. kapitalkostnader. 1. Vedlikeholdsstandarden Vedlikeholdsstandarden på store deler av boligmassen er mangelfull og mange boliger bærer preg av stor slitasje og dårlig vedlikehold og er slik de fremstår i dag lite egnet til boligformål. Boligene krever store resurser for å få en tilfredsstillende standard. Dette er stort sett eldre 62

63 boliger med store fukt og råteskader. Dette fører til lav leieinntekt pr boligenhet bl.a. fordi boligenheter blir stående tom. Med de små vedlikeholdsmidler som blir stilt til disposisjon, synes det vanskelig å kunne legge opp til planmessig vedlikehold. De midlene som stilles til disposisjon, går i det vesentlige med til øyeblikkelig tiltak. 2. Omfang og behov Omfang av boligmassen HF har i om lag 400 boenheter i hele Finnmark. Innhold og omfang av boligmassen kan for øvrig oppsummeres i følgende punkter: Bokført verdi ca 233 mill. kroner Flesteparten av boligene ble anskaffet i perioden og har en enkel standard Veldig mange boliger er dårlig vedlikeholdt. Behov for boliger Tilgang på boliger i HF er begrunnet ut fra følgende forhold: 1. Boliger til turnuskandidater (pålagt) 2. Bolig i tilknytning til rekruttering av fagpersonell 3. Boliger til korttidsinnleie 4. Boliger til studenter Behovet for boliger er mindre for visse typer boliger, spesielt enebolig. Boligmassen er etablert i en tid med ubalanse i boligmarkedet. Det er en betydelig bedre balanse i dette markedet i dag, spesielt gjelder dette for Hammerfest og Kirkenes, og HFs behov for eie av noen typer boliger er derfor redusert. Sammensetningen av boligenhetene er i dag slik at disse ikke er tilstrekkelig tilpasset HFs behov. Etterspørselen viser økende behov for 2- og 3-roms boenheter og flere vikarhybler/1-roms leiligheter. 3. Økonomisk selvbærende I styresak 16/2006 har Helse Nord lagt til grunn at det skal føres en aktiv boligforvaltning tilpasset etterspørselen og at eiendommene skal drives på en forretningsmessig best mulig måte. Det stilles krav til avkastning på kapitalen i boliger og at boligdriften skal være økonomisk selvbærende når kapitalkostnader inkluderes. Helse Finnmark har behov for å frigjøre likviditet til høyst påtrengende investeringsbehov innenfor boligdriften. Det er behov for en løsning som både er økonomisk og bygningsmessig forsvarlig og som kan initieres raskt. Konsekvenser Salg av boliger kan frigi ressurser til andre mer riktige investeringer innen boligdriften, i tillegg reduseres de faktiske driftskostnadene og for flesteparten av objektene medfører dette et bortfall av en alternativ kostnad til renovering/modernisering. Skulle man la være å selge boligene, måtte man tatt stilling til om man ville ta kostnadene ved å istandsette boligene, eller la disse fortsette å forfalle. Alternativet til salg er å bruke relativt store beløp til oppussing av eiendommene og videre vedlikehold i årene fremover. Med tanke på de begrensede budsjetter som er i HF er det neppe tenkelig at disse eiendommene vil få særlig prioritet og det bør derfor selges ut mens markedet er relativt bra. 63

64 HF vil etter gjennomført foreslått salg fortsatt ha tilstrekkelig boligkapasitet i forhold til ivaretakelse av sine forpliktelser i forhold til ansatte. Dersom salgene antas å gi vesentlig mindre gevinst enn antatt forelegges dette styret for ny behandling. Det er en forutsetning for salget at salgssummen kan brukes til verdibevarende vedlikehold i andre boliger/eiendommer. Oppsummering Dagens situasjon med tiltagende forfall og inntektssvikt som følge av manglende utleie kan ikke fortsette. Det er også dårlig økonomi å la eiendommene, som enda har en betydelig verdi, forfalle videre. Det anbefales å selge boligene og rehabilitere øvrige i hht. vedlikeholdsplan, som vil medføre at mest mulig av verdiøkningen ved salg beholdes. Sett fra et eiendomsforvalterperspektiv er dette en riktig vei å gå. Dette sikrer også fortsatt kontroll over eiendommene og deres verdi. Det forutsettes at inntektene ikke fører til trekk i øvrig økonomisk ramme. Adm. dir. mener at vedtaket om å selge boliger er godt forankret i HF sin strategi for salg av boliger og godt underbygget ut fra satsingen på foretakets kjerneoppgaver. Man får frigjort midler og oppnår samtidig årlige besparelser til forvaltning, drift og vedlikehold. Men, det er ett forhold som adm. direktør mener er viktig å belyse; Usikkerhet knyttet til økonomiske forhold. Dersom salgene antas å gi vesentlig mindre gevinst enn antatt forelegges dette styret for ny behandling. Den eneste motforestilling til salget måtte være om behovet for boliger som personalpolitisk virkemiddel skulle øke. Så langt tyder lite på dette for denne type bolig som er foreslått solgt. HF vil etter gjennomført salg fortsatt ha tilstrekkelig boligkapasitet i forhold til ivaretakelse av sine forpliktelser i forhold til ansatte. 64

65 65

66 66

67 67

68 68

69 69

70 70 STRATEGISK DOKUMENT MED FORVALTNINGSPLAN OG TILTAKSDEL FOR BOLIGFORVALTNINGEN I HELSE FINNMARK HF

71 Innholdsfortegnelse INNLEDNING... 3 DEL I... 3 BFE`s ORGANISASJON... 3 ANSVAR, ROLLER... 4 BFE`S OPPGAVER... 4 RAMMEBETINGELSER... 4 STYRINGSDOKUMENTER... 4 DEL II... 5 HOVEDMÅL FOR BOLIGVIRKSOMHETEN... 5 HOVEDMÅL FOR BOLIGFORVALTNINGEN... 5 STRATEGI BOLIGFORVALTNINGSENHETEN... 6 BFE`s GRUNNLAG... 6 STRATEGISKE HOVEDMÅL... 6 FOKUSOMRÅDER... 6 FORVALTNINGSPLAN MED TILTAKSDEL... 8 INNLEDNING