Møte: Styret, Sykehuspartner Dato: 22. desember 2014 kl 15:00 16:00 Sted: Helse Sør-Øst RHF, Grev Wedels plass

Transkript

1 SAKSLISTE Møte: t, Sykehuspartner Dato: 22. desember 2014 kl 15:00 16:00 Sted: Helse Sør-Øst RHF, Grev Wedels plass Til:, Bjørn Erikstein, Cathrine Klouman, Morten Lang-Ree, Marianne Johnsen, Tatjana Schanche, Nanette Loennechen, Terje Aurdal Beslutningssaker Sak nr Sakstittel Merknad Konstituering av styret i Sykehuspartner HF Konstitusjon av daglig leder Signaturrett for Sykehuspartner HF Valg av ansattevalgte styremedlemmer oppnevning av valgstyre Orienteringssaker Sak nr Sakstittel Merknad leder orienterer Foretaksmøte 8. januar 2015 på Grev Wedels plass 5 Plan for styreseminar/styremøter våren 2015 Plan for HF etablering Drammen, 18. desember 2014 Leder driftsstyret Side 1 av 1

2 SAKSFREMLEGG t, Sykehuspartner HF 22. desember 2014 SAK NR : KONSTITUERING AV STYRET I SYKEHUSPARTNER HF Det konstitueres et styre i Sykehuspartner HF med følgende medlemmer: styrets leder Bjørn Erikstein styrets nestleder Cathrine Klouman styremedlem Morten Lang-Ree styremedlem Marianne Johnsen styremedlem Nanette Loennechen ansattes representant Tatjana Schanche ansattes representant Terje Aurdal ansattes representant Oslo, 18. desember 2014 styreleder 1

3 SAKSFREMLEGG t, Sykehuspartner HF 22. desember 2014 SAK NR : KONSTITUSJON AV DAGLIG LEDER 1. t konstituerer Ole Johan Kvan som daglig leder i Sykehuspartner HF. 2. t vil på nyåret 2015 komme tilbake til en egen selvstendig vurdering av ansettelse av adm. direktør. Oslo, 18. desember 2014 styreleder 1

4 SAKSFREMLEGG t, Sykehuspartner HF 22. desember 2014 SAK NR : SIGNATURRETT FOR SYKEHUSPARTNER HF t gir signaturrett for Sykehuspartner HF til daglig leder og styreleder i fellesskap. Oslo, 18. desember 2014 styreleder 1

5 Saksframlegg t Sykehuspartner HF 22. desember SAK NR VALG AV ANSATTVALGTE STYREMEDLEMMER OPPNEVNING AV VALGSTYRE 1. Ny valgperiode for ansattvalgte styremedlemmer tas til orientering. 2. I samråd med de hovedtillitsvalgte oppnevnes følgende valgstyre: 1. Siv Halvorsen, leder (vara: Åse Askimdal) 2. Åse Askimdal (vara: Stian Gusfre) 3. Kjell Arne Fjeld Andersen (vara: Bjørn Holla) 4. Lise Henriksen (vara: Kjell Arne Fjeld Andersen) 3. Valgstyret konstituerer seg selv med nestleder. 4. t legger til grunn at den praktiske valggjennomføringen skjer som forøvrig innen helseforetaksgruppen. Drammen, 22. desember 2014 Ole Johan Kvan direktør Postboks 3562, 3007 Drammen Besøksadresse hovedkontor: Vektergården, Grønland Drammen Telefon: Telefaks: Side 1 av 3 Web: E-post: post@sykehuspartner.no Org.nr.:

6 1. Direktørs anbefalinger / konklusjon Inneværende valgperiode for de ansattvalgte styremedlemmer og varamedlemmer gjelder frem til og med For å gjennomføre nytt valg skal det oppnevnes et valgstyre i h.h.t. egen valgforskrift fastsatt av Helse- og omsorgsdepartementet. Valgstyret sammensettes med to representanter fra arbeidsgiver i Sykehuspartner HF og to ansattrepresentanter som foreslått av hovedorganisasjonenes hovedtillitsvalgte. 2. Faktabeskrivelse 2.1 Hva saken gjelder t for Sykehuspartner HF består av eieroppnevnte medlemmer og ansattvalgte medlemmer. Ved stiftelsesmøtet ble antall eieroppnevnte redusert. Det innebærer at ved det forestående valg av ansattvalgte medlemmer skal det innvelges tre medlemmer, til forskjell fra dagens fem medlemmer. Det velges vararepresentanter for de ansattvalgte i samsvar med valgforskriften. For de ansattvalgte styremedlemmer er ordinær valgperiode 2 år. Siste ordinære valg ble gjennomført februar Alle ansatte i Sykehuspartner HF har stemmerett. 2.2 Handlingsalternativer og hovedpunkter De ansattes rett til å velge en andel av styrets medlemmer i helseforetaket er regulert i helseforetaksloven (lov , nr 93), 22 ( 23 ad representasjon i et helseforetaksstyre). Gjennomføringen av valget er regulert i særskilt forskrift med hjemmel i helseforetakslovens 22 og 23 (forskrift av nr 1287, sist endret med virkning fra ). I henhold til forskriftens 8 skal valget organiseres og gjennomføres av et valgstyre, oppnevnt av styret for Sykehuspartner HF. Valgstyrets funksjoner er av formell og praktisk art, og det skal ikke selv foreslå kandidater. Det oppnevnte valgstyre foretar gjennomføringen av valget på ansattvalgte medlemmer til eget styre. Valgstyret skal bestå av minst 3 medlemmer, både helseforetaket og de ansatte skal være representert. Valgstyret skal ha en leder og en nestleder. Medlemmer av valgstyret må ha stemmerett, det vil si at de må være ansatt innen Sykehuspartner HF. Valgstyrets funksjon er initiativplikten og å påse at alle formalkrav i valgforskriften overholdes ved gjennomføringen av valgprosessen og resultatet. Dette er viktig for å sikre et legalt valgresultat. I tillegg påpekes det forholdet at alle ansatte har individuell klagerett vedrørende gjennomføringen av valget. Fremmes klage som vinner fram, kan det medføre omvalg. Parallelt med Sykehuspartner HF valget skal det gjennomføres tilsvarende valg av og blant de ansatte til styrene i hvert av helseforetakene. For å sikre en ryddig og kostnadseffektiv prosess må disse valgene samordnes. Det er fastsatt felles valgdag for helseforetaksvalgene og det regionale helseforetaksvalget. Dato fastsettes formelt av de respektive valgstyrer og det legges til grunn at disse slutter seg til felles valgdato satt til Postboks 3562, 3007 Drammen Besøksadresse hovedkontor: Vektergården, Grønland Drammen Telefon: Telefaks: Side 2 av 3 Web: E-post: post@sykehuspartner.no Org.nr.:

7 3. Direktørs vurderinger Risikovurderinger: etisk, faglige, økonomiske, omdømmemessige, juridiske m.v Sykehuspartner HF bærer kostnadene for gjennomføringen av valget for egen virksomhet. Eventuell dialog/forankring av saken (ansatte / kundene) Forslag til valgstyrets medlemmer og sammensetning er avklart med de hovedtillitsvalgte for de aktuelle fire hovedorganisasjoner. De hovedtillitsvalgte har foreslått følgende forslag: Kjell Arne Fjeld Andersen (vara: Bjørn Holla) Lise Henriksen (vara: Kjell Arne Fjeld Andersen) Direktør innstiller følgende representasjon fra det helseforetaket: Siv Halvorsen, leder (vara: Åse Askimdal) Åse Askimdal (vara: Stian Gusfre) Som følge av at HFet er juridisk og økonomisk ansvarlig for valgets gjennomføring, tilrås at HFet ivaretar ledervervet. Valgstyret konstituerer seg med en nestleder utgått fra de ansattes representanter. Konklusjon Valgstyret oppnevnes som fremsatt i forslag til vedtak. Postboks 3562, 3007 Drammen Besøksadresse hovedkontor: Vektergården, Grønland Drammen Telefon: Telefaks: Side 3 av 3 Web: E-post: post@sykehuspartner.no Org.nr.: