Drammen Kjøkken KF 2011

Transkript

1 Drammen Kjøkken KF 2011 Eiermøte 12. juni 2012 Status og situasjonen framover Side 1

2 Generelt om driften: - Drammen Kjøkken KF ble opprettet av Bystyret med virkning fra Dette ut fra et ønske om en mer rendyrking av bestiller/utførermodellen og en videreutvikling av sentralkjøkkenets potensial. Dette medfører også en synliggjøring av totalkostnader knyttet til mattjenester, noe som Drammen Kjøkken KF pr d.d er alene om på landsbasis. - Miljøfyrtårnsertifisert i november Alle produksjon og utkjøring av måltider foretas ved/fra sentralkjøkkenet, Landfalløya 80. Side 2

3 STYRET: Styret og ledelse Styrets leder: Terje Gundersen, adm.direktør Svensson Nøkleby Advokatfirma Ingerid Cathrine Næss, økonomisjef Flebu Internatianal Tore Justad, eiendomssjef Bærum Kommune Cato Helgesen, kjøkkensjef Frambu Helsesenter Jane Opstad Bråthen, avd sjef Matforsyning Vestre Viken HF Gro Helen Hansen, representant for ansatte Karl Peder Nymoen, representant for ansatte Daglig leder: Knut Espenakk Side 3

4 Hovedstrukturen i leveranser for Drammen Kjøkken KF Foretakets primæroppgave er totalleveranser av måltider til sykehjem og dagsentra knyttet til Drammen Kommune. I tillegg har Drammen Kjøkken KF i 2011 levert tjenester knyttet opp mot matlevering til: hjemmeboende (varm/frossen middag, aftens og kolonialvarer) drift av kafeteriaer Utdrag av noen eksterne kunder: Bragernes Behandlingssenter Omsorgstjenesten Drammen Kommune Drammensregionens Brannvesen IKS Drammen Data Powercontrol AS Skavlen, Olaf Bergers vei 24. Møtevirksomhet Storstua, Rådhuset politisk i Drammen Side 4

5 Regnskap og budsjett 2011 Side 5

6 Økonomi Drammen Kjøkken KF sitt resultat for 2011 viser et overskudd på kr 3, 057 mill. Med bakgrunn i tidligere års fokus på prissetting på matleveranser har foretaket i 2011 inngått avtale med institusjonstjenesten som omfatter levering av en Døgnporsjonspakke. Dette innebærer at institusjonene fritt kan ta ut varer fra et på forhånd avtalt vareutvalg. Institusjonene blir fakturert etter normerte sengeplasser per institusjon/avdeling og prissetting gjenspeiler reelle kostnader knyttet til totalleveranse 365 dager per år av disse tjenestene. Priser i 2011 ble ikke regulert før 1.juli (derav negativt avvik ift budsjett) Matleveranser til hjemmeboende viser en fortsatt økning i inntekter for 2011 og viser et positivt avvik til revidert budsjett på kr 0,74 mill. Det har vært en god økning i totale cateringleveranser + ca 1,1 mill fra % økning i omsetning siste 3 år 35% økning i resultat siste 3 år Side 6

7 Årsverksutvikling i foretaket: Personale ,8 44,2 38,5 38,5 38,5 Sammensetning av fast ansatte. Kvinner: 73 % Menn : 27 % Ansatte med vestlig opprinnelse: 80,5 % Ansatte med ikke-vestlig opprinnelse: 19,5% Side 7

8 Produksjon 2011 Totale tall for foretaket Prognose 2012 Totalt antall måltider Totalt antall middager Antall middager pr dag Økning av produksjon/inntjening i perioden samtidig med reduksjon i antall årsverk Side 8

9 Brukerundersøkelse Drammen Kjøkken KF har ikke gjennomført egen brukerundersøkelse for institusjon, og andre interne kunder i Årsaken er Drammen kommunes arbeid med eierstrategi med markedsanalyse til disse brukerne i Brukerundersøkelse til eksterne kunder 4 ggr pr år ,2 5,1 5,9 Side 9

10 Medarbeiderundersøkelse Tendenser: (Skala: 1-6) Område Organisering av arbeidet 5,2 4,8 5,0 Innhold i jobben 5,4 5,1 5,3 Samarbeid med kollegaer 5,5 5,5 5,5 Stolthet over egen arbeidsplass 5,3 5,0 5,3 Fysiske arbeidsforhold 4,4 3,5 3,8 Snitt 5,2 4,8 4,9 - Klar tendens med avtagende tilfredshet med fysiske arbeidsforhold. - Undersøkelsen viser at foretaket har engasjerte ansatte som trives i et arbeidsmiljø som fysisk sett er svært tungt pga produksjonslokalenes utforming og tilstand. Side 10

11 Aksetittel Sykefravær Drammen Kjøkken KF har utfordringer i høy gjennomsnittsalder og kvinneandel. Dette innebærer et behov for tilrettelagt arbeidssituasjon for en del av foretakets ansatte. 18,0 16,0 14,0 12,0 10,0 8,0 6,0 4,0 2,0 0,0 1.kvartal 2.kvartal 3.kvartal 4.kvartal Sum pr år ,2 8,9 8,7 17,0 11, ,2 10,6 8,5 4,1 9, ,1 7,9 4,8 9,7 7, ,5 - % andel langtidssyke (>16 dager arbeidsgiverperioden): 2009: 2010: 75 % 72 % 2011: 60 % 2012: 65 % Side 11

12 Perioden Styret arbeider ut fra: Nye produksjonslokaler/nytt produksjonskonsept Det må være et mål for foretaket at planene for nye lokaliteter kan være konkretisert i løpet av 2011/første halvdel Bygging og innflytting i nye lokaler bør skje så fort som mulig i løpet av økonomiplanperioden. Samtidig må det også etableres et samarbeid med institusjonstjenesten slik at omlegging av produksjonskonsept kan foregå så smertefritt som mulig. Det ble i februar 2012 søkt etter tilgjengelige tomter i naturlig geografisk område. 10 forslag til tomter er levert. 2 aktuelle tomter p.t. - prosessen fortsatt åpen Anskaffelse av tomt er vesentlig for å komme videre i prosjekteringen og for å kunne kostnadsberegne prosjektet ytterligere. Side 12

13 Perioden Hoveddokument for nytt sentralkjøkken er produsert og tar for seg : Økonomiske konsekvenser Bemanningsplaner Romplan og tekniske løsninger Innspill til første tertial forventes å komme fra både Drammen Kjøkken KF sitt styre og Drammen Eiendom KF sitt styre. Lønnsomhet i prosjektet vil være avgjørende og høyt prioritert Andre arbeids- og satsningsområder: Øke cateringvirksomheten Finne gode løsninger for kafeteriadriften i samarbeid med PLO blant annet: utvikle og forbedre samarbeidet mellom dagsentra og kafeteria. Øke salget og samarbeidet med, andre kommuner. 15% økologisk omsetning innen Stabilisering av reduksjonen i sykefraværet. Side 13