MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Agdenes kommune. Utvalg: KOMMUNESTYRET Møtested: Rådhuset Møtedato: Tid: 11:00

Transkript

1 Agdenes kommune Utvalg: KOMMUNESTYRET Møtested: Rådhuset Møtedato: Tid: 11:00 MØTEINNKALLING Eventuelt forfall meldes til tlf eller på e-post til: Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 23/14 14/273 REFERATSAKER SAKSLISTE 24/14 14/147 RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE (ROS) 25/14 13/585 KOMMUNEREGNSKAPET /14 14/46 ÅRSMELDING 2013 FOR AGDENES KOMMUNE 27/14 14/221 REGNSKAPSMESSIG OVERSKUDD FOR DISPONERING Lensvik, EVENTUELT Oddvar Indergård ordfører

2 Sak 23/14 REFERATSAKER Saksbehandler: Arkivsaksnr.: 14/273 Arkiv: Saksnr.: Utvalg Møtedato 23/14 Kommunestyret Innstilling: Side 2 av 14

3 Sak 24/14 RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE (ROS) Saksbehandler: Bertil Meland Arkiv: X20 Arkivsaksnr.: 14/147 Saksnr.: Utvalg Møtedato 15/14 Formannskapet /14 Kommunestyret Formannskapets innstilling: Agdenes kommunestyre slutter seg til framlagt forslag til helhetlig risiko og sårbarhets-analyse (ROS) som grunnlag for beredskapsarbeidet i kommunen. Behandling/vedtak i Formannskapet den sak 15/14 Behandling: Forslag i møtet: Ingen. Votering: Enstemmig som rådmannens innstilling. Vedtak: Vedlegg: Forslag til helhetlig risiko- og sårbarhetsanalyse (ROS), Agdenes kommune 2014 Saksopplysninger: Fylkesmannen i Sør-Trøndelag gjennomførte i august 2011 tilsyn med samfunnssikkerhet og beredskap i Agdenes kommune. Tilsynet resulterte i to avvik. Det ene avviket var utarbeidelse av en helhetlig ROS-analyse. Det andre var at kommunens beredskapsplan ikke var revidert i forhold til Sivilbeskyttelseslovens 15. I gjeldende lov er det forutsatt en årlig oppdatering av beredskapsplanen. I kommunens handlingsplan for utarbeidelse/oppdatering av de aktuelle dokumentene, og som ble gitt som tilbakemelding til Fylkesmannen, framgikk at dette ville skje i løpet av På grunn av stor oppdragsmengde, høy planleggings-/investeringsaktivitet har de planlagte prosessene tatt vesentlig lengre tid enn det rådmannen la til grunn i Vurdering: Side 3 av 14

4 Sak 24/14 Fylkesmannens tilsyn ble gjennomført med hjemmel i lov om kommunal beredskapsplikt, sivile beskyttelsestiltak og Sivilforsvaret av 1. juni 2010 (Sivilbeskyttelsesloven). Loven trådte i kraft 1. januar 2011 og avløste sivilforsvarsloven fra Sivilbeskyttelsesloven strammer opp og tydeliggjør kommunes ansvar på en annen måte enn tidligere. Perspektivet i beredskapsarbeidet er flyttet fra et krigsperspektiv til beredskap mot uønskede hendelser utløst av naturen selv, ulykker eller tilsiktede hendelser. Forebyggende innsats blir avgjørende når en ser at hendelser av begrenset omfang isolert sett, kan gi store negative samfunnsmessige konsekvenser og skadevirkninger på grunn av teknologiutvikling, mobilitet og tverrsektorielle/komplekse sammenhenger. Forebygging vil gjerne kreve en helhetlig og koordinert innsats. Raset i Kattmarka/Namsos (2009), terroraksjonen på Utøya/Regjeringskvartalet (2011), brannene i Lærdal, Flatanger og på Frøya (2014) er dramatiske hendelser som har gitt økende og sterkt fokus på lokal beredskap. Vurdering av risiko, gode og oppdaterte planer, øving av planene er fundamentet i et tilfredsstillende beredskapsarbeid. God planlegging er også avgjørende i arbeidet med å begrense konsekvensene av og skadevirkningene av uønskede hendelser når de oppstår. Det er viktig å søke kontakt og samarbeid med andre myndigheter, organ, institusjoner o.l. som har et ansvar i forhold til sin sektor eller sitt fagområde i den lokale beredskapen. En må i den sammenheng heller ikke glemme frivilligheten, næringslivet og andre private aktører. Foreliggende dokument er utarbeidet administrativt, foreløpig uten noen prosess i forhold til folkevalgte eller kommunens samarbeidspartnere. Etter forskrift om kommunal beredskapsplikt skal kommunen (jfr. 2) påse at relevante offentlige og private aktører inviteres med i arbeidet med utarbeidelse av risiko- og sårbarhetsanalysen. Side 4 av 14

5 Sak 25/14 KOMMUNEREGNSKAPET 2013 Saksbehandler: John Ola Selbekk Arkiv: 210 Arkivsaksnr.: 13/585 Saksnr.: Utvalg Møtedato 20/14 Formannskapet /14 Kommunestyret Formannskapets innstilling: Årsregnskapet og årsberetningen for 2013 for Agdenes kommune fastsettes/vedtas som framlagt. Behandling/vedtak i Formannskapet den sak 20/14 Behandling: Forslag i møtet: Ingen. Votering: Enstemmig som rådmannens innstilling. Vedtak: Årsregnskapet og årsberetningen for 2013 for Agdenes kommune fastsettes/vedtas som framlagt. Vedlegg: 1. Agdenes kommunes regnskap for 2013 og årsberetning Kontrollutvalgets uttalelse om Agdenes kommunes årsregnskap for 2013, datert Revisjonsberetning for 2013 datert Saksopplysninger: Kommuneregnskapet for 2013 er avsluttet og avlagt av regnskapslederen den Regnskapet er gjort opp med et regnskapsmessig mindreforbruk (overskudd) på kr ,95. Behandlingen av regnskapet følger av forskriftens 10. Side 5 av 14

6 Sak 25/14 Kontrollutvalget har i møte den , sak nr. 8/2014, behandlet regnskapet for 2013 sammen med års- og revisjonsberetning, og avgitt sin uttalelse, jfr. vedlegg 2. Vurdering: Ingen. Side 6 av 14

7 Sak 26/14 ÅRSMELDING 2013 FOR AGDENES KOMMUNE Saksbehandler: John Ola Selbekk Arkiv: 210 Arkivsaksnr.: 14/46 Saksnr.: Utvalg Møtedato 21/14 Formannskapet /14 Kommunestyret Formannskapets innstilling: Årsmelding 2013 Agdenes kommune tas til orientering. Behandling/vedtak i Formannskapet den sak 21/14 Behandling: Forslag i møtet: Ingen. Votering: Enstemmig som rådmannens innstilling. Vedtak: Årsmelding 2013 Agdenes kommune tas til orientering. Vedlegg: Årsmelding for 2013 for Agdenes kommune. Saksopplysninger: Administrasjonens årlige tilbakemelding - årsmeldingen - inneholder informasjon om tjenesteproduksjon, ressursbruk, resultater og måloppnåelse for året som vi har lagt bak oss. I tillegg til å gi tilbakemelding og informasjon er årsmeldinga et godt grunnlagsdokument for en gjennomgang og vurdering av kommunens virksomhet med sikte på eventuelle endringer, forbedringer, nødvendige omstillinger. Årsmeldinga for 2013 distribueres til kommunale virksomheter, politiske styrer, råd og utvalg, og vil også bli utlagt på kommunens hjemmeside, biblioteket samt butikkene som brukes som kommunale oppslagsplasser. Årsmeldinga er et offentlig dokument og inneholder ingen opplysninger av taushetsbelagt karakter. Administrasjonen ønsker å gi alle interesserte innsyn i Side 7 av 14

8 Sak 26/14 ressursbruken og resultatene til Agdenes kommune, jfr. kommunelovens 4 som understreker at kommunene skal drive aktiv informasjon om sin virksomhet. Målgruppen for årsmeldinga er m.a.o. noe videre enn regnskapsdokumentet, hvor hovedmålgruppen er sektorene, revisjonen, kontrollutvalget og kommunestyret. Årsmeldinga gir gjennom 7 kapitler en nærmere vurdering av kommunens økonomiske situasjon og stilling pr , samt en vurdering av siste års virksomhet. Kapittel 1 og 2 gir endel generell informasjon, kapittel 3 viser endel hovedtall, kapittel 4 viser finansiell stilling og utvikling, kapittel 5 tar for seg befolkningsutvikling/sammensetning, kapittel 6 gir opplysninger om lønn og personale. De enkelte sektorene resultatområdene - er omhandlet i kapittel 7 med spesiell fokus på måloppnåelse. For hvert resultatområde - KOSTRA-tall for sammenligning med andre kommuner. Vurdering: Årsmeldinga gir en beskrivelse av hvordan Agdenes kommunes aktiviteter, tjenesteproduksjon, ressursbruk og måloppnåelse har vært i Side 8 av 14

9 Sak 27/14 REGNSKAPSMESSIG OVERSKUDD FOR DISPONERING Saksbehandler: John Ola Selbekk Arkiv: 153 Arkivsaksnr.: 14/221 Saksnr.: Utvalg Møtedato 22/14 Formannskapet /14 Kommunestyret Innstilling: Overskuddet i driftsregnskapet for 2013, kr ,-, disponeres slik: (budsjettpost ; Bruk av overskudd opprettes med kr ,-) 1. Kr ,- som andel i fiberkabelutbygging til Lensvik industriområde, Lysheim skole/mølnbukt barnehage og Selva industriområde; budsjettpost ; Anleggsbidrag fiberutbygging opprettes med kr ,- 2. Kr , - til finansiering av tankbil til brannvesenet; budsjettpost ; Kjøp av tankbil opprettes med kr ,- budsjettpost ; Mva komp full sats opprettes med kr ,-. budsjettpost ; Mva komp økes med kr ,- budsjettpost ; Overf. fra drift økes med kr ,- budsjettpost ; Overf. til invest. budsjettet økes med kr ,-. 3. Kr ,- i økning av skoleskyssutgiftene; budsjettpost ; Transportutgifter (person) økes med kr ,-. budsjettpost ; Mva komp lav sats (8%) økes med kr 4.400,-. 4. Kr ,- til styrking av assistent-/sfoutgiftene ved Lensvik skole; budsjettpost ; Fast lønn økes med kr ,- budsjettpost ; Pensjonspremie økes med kr ,-. budsjettpost ; Arbeidsgiveravgift økes med kr ,-. budsjettpost ; Arbeidsgiveravgift pensjon økes med kr 6.100,-. budsjettpost ; Fast lønn økes med kr ,- budsjettpost ; Pensjonspremie økes med kr ,-. budsjettpost ; Arbeidsgiveravgift økes med kr ,-. budsjettpost ; Arbeidsgiveravgift pensjon økes med kr 2.500,-. 5. Kr ,- til sykehusopphold utskrivningsklare pasienter; budsjettpost ; Utskrivningsklare pasienter opprettes med kr ,-. 6. Kr ,- til lekeapparater/utstyr (uteområdene) ved Lensvik og Lysheim skoler; budsjettpost ; Utstyr økes med kr ,-. budsjettpost ; Mva økes med kr ,-. budsjettpost ; Mva komp. økes med kr ,-. budsjettpost ; Utstyr økes med kr ,-. budsjettpost ; Mva økes med kr ,-. budsjettpost ; Mva komp. økes med kr ,-. Side 9 av 14

10 Sak 27/14 7. Kr ,- til vedlikehold av hurtigbåtkaia; budsjettpost ; Vedlikehold opprettes med kr ,-. budsjettpost ; Mva økes med kr ,-. budsjettpost ; Mva komp. økes med kr ,-. 8. Kr ,- til veivedlikehold og parkingsplass; budsjettpost ; Sommervedlikehold vei økes med kr ,-. budsjettpost ; Vedlikehold økes med kr ,-. 9. Kr , - til traktor/utstyr for vedlikehold av kunstgressbanen; budsjettpost ; Utstyr opprettes med kr ,- budsjettpost ; Mva komp full sats opprettes med kr ,-. budsjettpost ; Mva komp økes med kr ,- budsjettpost ; Overf. fra drift økes med kr ,- budsjettpost ; Overf. til invest. budsjettet økes med kr , Kr ,- avsettes til fond vedl./utbygging (infrastrukturfondet); budsjettpost ; Avsetn. fond opprettes med kr , Kr til scenetrekk (m/tilbehør) ved Lensvik Samfunnshus; budsjettpost , utsyr, økes med kr budsjettpost ; Mva komp full sats opprettes med kr ,- budsjettpost ; Mva komp økes med kr ,- Pkt. 10, fondsavsetning reduseres med kr Behandling/vedtak i Formannskapet den sak 22/14 Behandling: Forslag i møtet: Formannskapet foreslo nytt pkt. 11: Kr til scenetrekk (m/tilbehør) ved Lensvik Samfunnshus; budsjettpost , utsyr, økes med kr budsjettpost ; Mva komp full sats opprettes med kr ,- budsjettpost ; Mva komp økes med kr ,- Pkt. 10, fondsavsetning reduseres med kr Votering: Enstemmig som rådmannens innstilling. Vedtak: Overskuddet i driftsregnskapet for 2013, kr ,-, disponeres slik: (budsjettpost ; Bruk av overskudd opprettes med kr ,-) 1. Kr ,- som andel i fiberkabelutbygging til Lensvik industriområde, Lysheim skole/mølnbukt barnehage og Selva industriområde; budsjettpost ; Anleggsbidrag fiberutbygging opprettes med kr ,- Side 10 av 14

11 Sak 27/14 2. Kr , - til finansiering av tankbil til brannvesenet; budsjettpost ; Kjøp av tankbil opprettes med kr ,- budsjettpost ; Mva komp full sats opprettes med kr ,-. budsjettpost ; Mva komp økes med kr ,- budsjettpost ; Overf. fra drift økes med kr ,- budsjettpost ; Overf. til invest. budsjettet økes med kr ,-. 3. Kr ,- i økning av skoleskyssutgiftene; budsjettpost ; Transportutgifter (person) økes med kr ,-. budsjettpost ; Mva komp lav sats (8%) økes med kr 4.400,-. 4. Kr ,- til styrking av assistent-/sfoutgiftene ved Lensvik skole; budsjettpost ; Fast lønn økes med kr ,- budsjettpost ; Pensjonspremie økes med kr ,-. budsjettpost ; Arbeidsgiveravgift økes med kr ,-. budsjettpost ; Arbeidsgiveravgift pensjon økes med kr 6.100,-. budsjettpost ; Fast lønn økes med kr ,- budsjettpost ; Pensjonspremie økes med kr ,-. budsjettpost ; Arbeidsgiveravgift økes med kr ,-. budsjettpost ; Arbeidsgiveravgift pensjon økes med kr 2.500,-. 5. Kr ,- til sykehusopphold utskrivningsklare pasienter; budsjettpost ; Utskrivningsklare pasienter opprettes med kr ,-. 6. Kr ,- til lekeapparater/utstyr (uteområdene) ved Lensvik og Lysheim skoler; budsjettpost ; Utstyr økes med kr ,-. budsjettpost ; Mva økes med kr ,-. budsjettpost ; Mva komp. økes med kr ,-. budsjettpost ; Utstyr økes med kr ,-. budsjettpost ; Mva økes med kr ,-. budsjettpost ; Mva komp. økes med kr ,-. 7. Kr ,- til vedlikehold av hurtigbåtkaia; budsjettpost ; Vedlikehold opprettes med kr ,-. budsjettpost ; Mva økes med kr ,-. budsjettpost ; Mva komp. økes med kr ,-. 8. Kr ,- til veivedlikehold og parkingsplass; budsjettpost ; Sommervedlikehold vei økes med kr ,-. budsjettpost ; Vedlikehold økes med kr ,-. 9. Kr , - til traktor/utstyr for vedlikehold av kunstgressbanen; budsjettpost ; Utstyr opprettes med kr ,- budsjettpost ; Mva komp full sats opprettes med kr ,-. budsjettpost ; Mva komp økes med kr ,- budsjettpost ; Overf. fra drift økes med kr ,- budsjettpost ; Overf. til invest. budsjettet økes med kr , Kr ,- avsettes til fond vedl./utbygging (infrastrukturfondet); budsjettpost ; Avsetn. fond opprettes med kr ,-. Side 11 av 14

12 Sak 27/ Kr til scenetrekk (m/tilbehør) ved Lensvik Samfunnshus; budsjettpost , utsyr, økes med kr budsjettpost ; Mva komp full sats opprettes med kr ,- budsjettpost ; Mva komp økes med kr ,- Pkt. 10, fondsavsetning reduseres med kr Vedlegg: Ingen. Saksopplysninger: Driftsregnskapet for 2013 viser et regnskapsmessig mindre forbruk (overskudd) på kr ,95. Overskuddet kan disponeres/tas til inntekt når regnskapet er fastsatt. Innstillingens pkt 1: Agdenes formannskap gjorde i sak 43/13 den slikt vedtak: Vedlagte intensjonsavtale godkjennes. Kommunens andel, kr ,-, finansieres ved bruk av reserverte bevilgninger. Rådmannen gis fullmakt til å gjennomføre justeringene i budsjettet for Intensjonsavtalen omfatter utbygging av fiberbasert bredbånd til næringsliv/bedrifter og det kommunale lageret på Berganesset samt Lysheim skole/mølnbukt barnehage. Utbyggingen er et samarbeid mellom Telenor, Sør-Trøndelag fylkeskommune og Agdenes kommune. Kostnadene (ekskl mva) beregnet til kr ,- (Berganesset kr ,- og Lysheim kr ,-). Formannskapet bevilgning i sak 43/13 ble ikke brukt da fiberutbyggingen ikke ble gjennomført som forutsatt i budsjettåret (2013). Ny bevilgning for dekning av kommunens andel er derfor nødvendig. Fibertilknytningen til Berganesset er nå etablert. Utbyggingen til Lysheim skole/mølnbukt barnehage er planlagt gjennomført i juni/juli. I tillegg er det nå (primo mai 14) inngått et samarbeid mellom Telenor, Sør-Trøndelag fylkeskommune og Agdenes kommune om fibertilknytning til Selva industriområde (Elpro og Scanbio). Kostnadene i dette prosjektet er beregnet til kr ,-. Agdenes kommunes andel er på kr ,-. Innstillingens pkt 2: Kommunestyret gjorde slikt vedtak i sak 16/14 den : Tankbil anskaffes innenfor en kostnadsramme på kr ,- (ekskl mva), finansiert ved bruk av regnskapsmessig overskudd for Endelig vedtak om finansiering (og budsjettregulering) gjøres i sak om disponering av overskuddet etter at kommunestyret har vedtatt regnskapet for Innstillingens pkt 3: Side 12 av 14

13 Sak 27/14 Det vises til k-sak 12/14 den Med bakgrunn i kommunestyrets vedtak vil skoleskyssutgiftene øke, med virkning fra skolestart til høsten. Årskostnaden er beregnet (av AtB) til kr ,-. For høstsemesteret i år vil skyssutgiftene øke med ,-. Innstillingens pkt 4: Feil i budsjettet som må rettes opp. Innstillingens pkt 5: Stort press i kommunens institusjons- og hjemmebaserte omsorg har medført at vi i 1. tertial ikke har klart å gi tilbud til alle utskrivningsklare pasienter fra sykehus. Fra 14. april er vi imidlertid «ajour» (ingen «på vent»). Innstillingens pkt 6: Det har vært og er et sterkt ønske fra skolene om lekeapparater/utstyr til uteområdene. Uteområdet ved Lysheim ble rustet opp i fjor og ved Lensvik skole er uteområdet til de yngste elevene i ferd med å oppgraderes (samtidig med utbyggingen av kunstgress-/løpebanen). Lekeapparater/utstyr er imidlertid nærmest total «mangelvare». Innstillingens pkt 7: Hurtigbåtkaia fikk hard medfart i vinter, - omfattende reparasjonsarbeider var nødvendig. Innstillingens pkt 8: I forbindelse med utbedring av fv710 Fosenvegprosjektet påløp en del utgifter som «tilfaller» Agdenes kommune. 1. Midlertidig vannledning Selvneset kr Ny vannledning Selvneset kr Stein til Øyangen kr Stein til P-plass Løkhaugen kr Hjulmaskin Løkhaugen kr Rep. av kommunal vei til løsmassetipp I kr Rep. av kommunal vei til løsmassetipp II kr Skilting og stenging av kommunal vei kr Oppsetting av 4 veglys i sentrum kr Su m kr Pkt 3 er leveranse av stein i forbindelse med veiopprustingen til Øyangen, og punktene 4. og 5. er utgifter til etablering av parkeringsplass ved Løkhaugen. Miljødirektoratet ga i 2013 tilskudd (inntektsført i 2013) til dekning av kostnadene med parkeringsplassen. Pkt 6, 7 og 8 er kommunens andel av veiutbedring i forbindelse med kjøring av løsmasser til deponering ved Fjellsaunet. Punktene som så langt er nevnt er foreslått finansiert i innstillingens pkt 8. Punktene 1 og 2 i oversikten (vannledning rundt Oddny-svingen) vil bli belastet regnskapet for distribusjon av vann. Pkt 9 vil bli finansiert ved bruk av næringsfondet. Innstillingens pkt 9: Utstyr for vedlikehold av kunstgressbanen. Liten traktor med 2 hjulsett samt skuffe og gafler til laster, snøskjær og snøfres (spesielt beregnet), spreder til granulat/pellets. Side 13 av 14

14 Sak 27/14 Innstillingens pkt 10: Det foreslås at kr ,- avsettes til infrastrukturfondet. I budsjettet for 2014 ligger inne tapping av fondsreserven med om lag 12 millioner kr (i finansieringen av investeringstiltak), slik at det dermed er viktig med påfyll /nye avsetninger til senere bruk. Vurdering: Disponeringen av overskuddet bør i utgangspunktet være basert på prioriteringer i økonomiplan- og årsbudsjettprosesser. Ideelt sett burde hele beløpet vært avsatt på fond og vurdert disponert gjennom nevnte planprosesser. Nå er det imidlertid slik at kommunestyret fritt kan disponere forrige års overskudd etter at regnskapet er fastsatt. Vi har for så vidt lang erfaring da slik sak (basert på regnskapsmessig overskudd) er fremmet hvert år de siste 20 årene. Avslutningsvis skal det nevnes at behovet for midler til nye tiltak er nærmest ubegrenset. Presset (fra alle hold ) er rimelig stort, og det er ikke er mulig å innfri alle gode ønsker og tiltak. Ut fra et overordnet økonomisk synspunkt er det viktig at slike midler ikke brukes til varig økning av driftsnivået. Side 14 av 14