Vestby kommune Havnekomitéen

Transkript

1 Vestby kommune Havnekomitéen Utvalg: HAVNEKOMITÉEN Møtested: Formannskapsalen Møtedato: Tid: 18:00 MØTEINNKALLING Innkallingen sendes også til varamedlemmene. Disse skal imidlertid bare møte etter nærmere beskjed. Eventuelt forfall meldes til tlf HAK -1/13 SAKSLISTE HAVNEKOMITÉEN - ORIENTERINGSSAKER/ DRØFTINGER/ REF/ EVT Vestby, Johanne D. Hauge /s/ Leder

2 Sak HAK -1/13 Behandling Utvalgssaksnr Møtedato Havnekomitéen HAK -1/ Arkivkode Saksnummer Saksbehandler Klageadgang 033// 11/86 Elin Tokerød * HAK -1/13 HAVNEKOMITÉEN - ORIENTERINGSSAKER/ DRØFTINGER/ REF/ EVT Dokumenter Dato Trykt vedlegg til Sak K-83/12 Handlingsprogram og budsjett HAK 2016 Vestby havn Sak K-82/12 Tertialrapport Vestby havn HAK Møteprotokoll havnekomitèens møte HAK SAKSFREMLEGG 1. SAKSOPPLYSNINGER Orienteringssaker: Status drift havn.m. Drøftinger: Ref.: Sak K-83/12 Handlingsprogram og budsjett Vestby havn. Sak K-82/12 Tertialrapport Vestby havn. Møteprotokoll havnekomitèens møte Evt.: Side 2 av 2

3 Vestby kommune - Økonomiavdelingen Utvalgssak Saksbehandler: Sjur Authen Arkiv: 145// Arkivsaksnr.: 12/ Behandling Utvalgssaksnr. Møtedato Havnekomitéen HAK -13/ Formannskapet F -58/ Kommunestyret K -70/ Kommunestyret K -83/ K-83/12 SAMLET SAKSFREMSTILLING - HANDLINGSPROGRAM OG BUDSJETT VESTBY HAVN Dokumenter Dato Trykt vedlegg til Handlingsprogram og budsjett Vestby HAK/F/K havn SAKSFREMLEGG 1. SAKSOPPLYSNINGER Vedlagt følger rådmannens forslag til Handlingsprogram og budsjett for Vestby havn. 2. VURDERING Drift Overføringer til kommunen ble i budsjettet for 2004 satt til 700 tusen. Fordelingen var 400 tusen i leie for bruk av kommunal grunn, og 300 tusen i betaling for kommunale tjenester. Når Son havn syd (ved hotellet) ble tatt i bruk, økte grunnleien med 100 tusen. I 2012 blir det således overført 800 tusen til kommunen i betaling for kommunale tjenester og bruk av kommunal grunn. En gjennomgang av faktisk ressursbruk på havna viser at beløpet på 300 tusen er for lavt. Anslaget fra administrasjonen er at dette beløpet bør settes til 500 tusen. Videre anbefaler rådmannen at betalingen for kommunal grunn og rettigheter økes til 700 tusen. Totalt vil havna med dette opplegget betale 1,2 millioner for kommunale tjenester og bruk av kommunal grunn. Priser Satsene i havna er foreslått økt med 8%. Dette vil gi følgende satser for sesongen 2013:

4 Side 2 av 4 Priser (pr meter) Endring i kroner Endring i % Sesongleie Tillegg Son Havn syd (inkl strøm) Tillegg utenbygds boende Tillegg firma/næring Tillegg fremleie Felleskostnad parkering Felleskostnad vakthold Felleskostnad avfall (pr plass) Ventelisteoppføring Son småbåthavn vil fortsatt være billigst i nærområdet, forutsatt at de andre aktørene ikke setter ned sine priser. En sammenligning med de to nærmeste konkurrentene viser følgende prisbilde: 2012 priser Son småbåthavn, Vestby kommune Sonskilen Båthavn AS Son Båtforening, Søndre Brevik båthavn Årlig medlemskap Sesongleie (pr breddemeter) Parkering Vakthold Avfall Nøkkelbrikke Innskudd Sesongpris for 3,5 m plass = (4.777 tilsvarer 3% rente på i innskudd) Som man ser av sammenligningen, ligger Son småbåthavn prismessig vesentlig under de to andre aktørene i nærområdet. Sammenlignet med Sonskilen Båthavn AS var prisene i Son småbåthavn 34% lavere. Selv om de andre aktørene ikke øker sine priser fra 2012 til 2013, vil den kommunale havna fortsatt være svært mye rimeligere. Investeringer Gjestehavna er uendret de siste 10 år. Gjestebåtene har imidlertid blitt betydelig større og mer plasskrevende. Gjestene stiller høyere krav til standard generelt og landstrømkapasitet spesielt. Nåværende gjestebrygge 2 (60 m) ble plassert på nåværende sted for 10 år siden, etter flere år som bølgebryter foran seilforeningen. Brygga er gammel, men med nye moringer og en skjermet plassering vil den kunne brukes i flere år. Det er behov for å tilpasse gjestehavna til nåtidens båter. Longsidefortøyning og god manøvrerbarhet er etterspurt. Planen er å flytte eksisterende gjestebrygge 2 30 meter ut og til siden. Det legges ut en ny 100 m brygge. Denne tilkoples eksisterende brygge med et 30 m forbindelseselement. Kapasiteten vil med dette utvides med 260 bryggemeter. Gjestehavna vil kunne ta imot større båter, samt være godt rustet for å håndtere store arrangementer som for eksempel Hollænderseilasen. Kjøp av arbeidsbil er nødvendig for å sikre en rasjonell drift. Arbeidsgiver kan ikke lenger pålegge arbeidstaker å stille egen bil til disposisjon i arbeidet. Det er vurdert leasing, men dette faller vesentlig dyrere enn å kjøpe en rimelig, brukt varebil.

5 Side 3 av 4 Havna leier tilgang på havnefronten fra brua til Kiwibrygga, en strekning på 280 meter av kommunen. Forholdsmessig betales det 367 tusen for denne tilgangen. Spuntveggen på dette området må byttes. Dette gjøres i regi av kommunen. For fortsatt å kunne bruke området til utleie av båtplasser, må kaifronten kostes på noe mer enn det kommunen legger opp til. I tillegg til kommunens sikringsarbeid må det settes en krone av trykkimpregnert materiale på toppen av selve spuntveggen. I denne kronen må det så skrus inn fortøyningsringer. Kostnaden er beregnet til 250 tusen. 3. ALTERNATIVER Ingen utredet. 4. KONKLUSJON Etter rådmannens vurdering ser økonomien i havna i kommende planperiode ut til å være tilfredsstillende. Det er likevel viktig å være klar over at man har budsjettert renten lavt og vedlikeholdet lavt. På bakgrunn av dette ser rådmannen det som svært viktig at beløpet som er reservert tilleggsbevilgninger blir beholdt som en buffer mot overraskelser. INNSTILLING: Vedlagte budsjett og handlingsprogram datert 26.oktober 2012 vedtas BEHANDLING I Havnekomitéen DEN Repr. Svanhild Larsen (Soon seilforening) fremmet følgende fellesforslag fra Soon seilforening og Son båtforening: Havnekomiteen finner den foreslåtte økningen i betaling for bruk av kommunal grunn og for kjøp av adm.tjenester fra 800 til 1200 å være for høy. Økningen bør tilsvare en årlig normal prisindeks. Dersom kommunestyret allikevel vedtar den foreslåtte forhøyelsen ønsker havnekomiteen en vurdering om kjøp av f.eks regnskapstjenesten kan leveres billigere fra private leverandører. Votering: Repr. Svanhild Larsens forslag ble vedtatt med 3 tre mot 2 stemmer avgitt for rådmannens innstilling. Havnekomiteen finner den foreslåtte økningen i betaling for bruk av kommunal grunn og for kjøp av adm.tjenester fra 800 til 1200 å være for høy. Økningen bør tilsvare en årlig normal prisindeks. Dersom kommunestyret allikevel vedtar den foreslåtte forhøyelsen ønsker havnekomiteen en vurdering om kjøp av f.eks regnskapstjenesten kan leveres billigere fra private leverandører.

6 Side 4 av 4 BEHANDLING I Formannskapet DEN Rådmannens innstilling ble enstemmig vedtatt. Vedlagte budsjett og handlingsprogram datert 26.oktober 2012 vedtas. BEHANDLING I Kommunestyret DEN Repr. Tom Anders Ludvigsen (Ap) fremmet følgende forslag: Saken utsettes til neste møte. Repr. Tom Anders Ludvigsen forslag ble enstemmig vedtatt. Saken utsettes til neste møte. BEHANDLING I Kommunestyret DEN Formannskapets vedtak ble enstemmig vedtatt. Vedlagte budsjett og handlingsprogram datert 26.oktober 2012 vedtas Eksp.: Saken oversendes saksbehandler for videre ekspedering. Vestby, Knut Haugestad Rådmann

7 Vestby kommune - Sentraladministrasjonen Utvalgssak Saksbehandler: Nils-Anders Søyland Arkiv: 210// Arkivsaksnr.: 12/ Behandling Utvalgssaksnr. Møtedato Havnekomitéen HAK -12/ Formannskapet F -57/ Kommunestyret K -69/ Kommunestyret K -82/ K-82/12 SAMLET SAKSFREMSTILLING - TERTIALRAPPORT VESTBY HAVN Dokumenter Dato Trykt vedlegg til SAKSFREMLEGG 1. SAKSOPPLYSNINGER 1.1 Økonomi Konto Tekst Regnskap Bud tom aug Opprinnelig budsjett 0 0 Lønnsutgifter Kjøp av varer og tjenester Kjøp fra andre Overføringer til andre Finansutgifter Salgsinntekter Finansinntekter Småbåthavn Lønnsutgifter Kjøp av varer og tjenester Kjøp fra andre Overføringer til andre Salgsinntekter Refusjoner eks. sykepenger Gjestehavn Kjøp av varer og tjenester Vestby havnedistrikt Sum havna Kommentarer Når det gjelder lønn, forventes det ikke store avvik på årsbasis. En del av lønnsutgiftene vil bli overført til gjestehavna på slutten av året i henhold til budsjettvedtak.

8 Side 2 av 4 Kjøp av varer og tjenester er i rute for småbåthavna, men det forventes overforbruk mot slutten av året, spesielt for gjestehavna. Grunnen til dette er at strømkabler til gjestebrygge 1 ved to tilfeller har røket. Flere bøyer i Glenneparken er byttet samt at bryggedekket er midletidig utbedret. Deler av bryggevannsystemet er endret for å redusere svinn og opprettholde vanntrykk. Reperasjoner og vedlikehold under vann har medført kostnader til dykker. Kjettingbytte ved brygge NB er snart ferdig. Salgsinntektene på småbåthavna ligger greit an i forhold til budsjett, og vil antakelig gå med noe overskudd i forhold til budsjett. Inntektene vil gå noe ned når oppgjøret og tilbakebetalingen for ventelistegebyr og fremleieplasser er gjort. Dette arbeidet kan først gjøres etter årets sesong er avsluttet. Det er vanskelig å anslå nøyaktig beløp som skal tilbakebetales, men det vil antakelig være i størrelsesorden 350 tusen. Inntektene på gjestehavna ligger an til å bli noe bedre enn budsjettert, og vil avhjelpe overforbruket på vedlikehold. Konklusjon økonomi: Gitt at vedlikeholdsutgifter utover klargjøring til sesongstart og slutt finansieres ved bruk av fond forventes det ikke store avvik på utgiftssiden. 1.2 Medarbeidere Havnas to faste stillinger var besatt frem til 15 august. Fra 16 august har stillingen som havnebetjent vært ubesatt. Det er inngått avtaler med deltidsansatte gjestehavnverter for sesongen, bruken av disse har vært noe økt for å kompensere for ledighet i stilling. Stillingen som havnebetjent blir lyst ut mot slutten av året. 1.3 Kort oppsummering av andre tertial Utleie av båtplasser: Som ved T båtplasser er utleid. Av dette er 38 jolleplasser. Det er 42 jolleplasser ledige til utleie. 141 båtplasser er stilt ledige til fremleie. 60 faste kunder har fått innvilget søknad om bytte av eksisterende båtplass. Tildeling av fast båtplass: 44 faste båtplasser tildelt ut fra søkerlisten. 251 søknader om båtplass, hvorav 142 har fått fremleieplass for inneværende sesong. Erfaringene så langt er at fremleieplasser er lite attraktive, og vi sliter med å få leid disse ut på sesongbasis. For å bøte på dette har man i sesongen 2012 også leid ut til utenbygdsboende. Gjestehavnskunder gir gode tilbakemeldinger på serviceanlegg og servicenivå. Bryggekapasiteten er for liten i helger og i juli. Gjestebryggene har vært uendret siden De siste årene har gjennomsnittlig gjestebåtstørrelse økt vesentlig. Store og tunge båter sliter på anlegget og er utfordrende i forhold til egnet fortøyningsplass og manøvrerbarhet. Nåværende landstrømopplegg er dimensjonert for batterilading. Flere storbåteteiere klager på for liten landstrømkapasitet (500w) og forventer minimum det firedobbelte. 2. KONKLUSJON Det tilrås at tertialrapport 2/2012 tas til orientering, og at rådmannen får fullmakt til å bruke fond for å dekke opp for ekstraordinært vedlikehold.

9 Side 3 av 4 INNSTILLING: 1. Tertialrapport 2/2012 tas til orientering. 2. Rådmannen gis fullmakt til å bruke fond for å finansiere vedlikehold. BEHANDLING I Havnekomitéen DEN Rådmannens innstilling ble enstemmig vedtatt. 1. Tertialrapport 2/2012 tas til orientering. 2. Rådmannen gis fullmakt til å bruke fond for å finansiere vedlikehold. BEHANDLING I Formannskapet DEN Havnekomiteens vedtak ble enstemmig vedtatt. 1. Tertialrapport 2/2012 tas til orientering. 2. Rådmannen gis fullmakt til å bruke fond for å finansiere vedlikehold. BEHANDLING I Kommunestyret DEN Repr. Tom Anders Ludvigsen (Ap) fremmet følgende forslag: Saken utsettes til neste møte. Repr. Tom Anders Ludvigsen forslag ble enstemmig vedtatt. Saken utsettes til neste møte. BEHANDLING I Kommunestyret DEN Formannskapets vedtak ble enstemmig vedtatt. 1. Tertialrapport 2/2012 tas til orientering. 2. Rådmannen gis fullmakt til å bruke fond for å finansiere vedlikehold. Eksp.: Saken oversendes saksbehandler for videre ekspedering.

10 Side 4 av 4 Vestby, Knut Haugestad Rådmann

11

12

13

14