I N N K A L L I N G. Styret ved. Universitetssykehuset Nord-Norge HF. Møtetid 26. juni 2013 kl. 09:00. Møtested UNN Narvik - Peisestua i Søsterveien

Transkript

1 I N N K A L L I N G Styret ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF Møtetid 26. juni 2013 kl. 09:00 Møtested UNN Narvik - Peisestua i Søsterveien

2 MØTEINNKALLING Utvalg: Styret ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF Møtested: Peisestua i Søsterveien, UNN Narvik Dato: Tid: 09:00 Forfall meldes direktørens forkontor, tlf Vararepresentanter møter kun ved særskilt innkalling. Innkalling er sendt til: Navn Funksjon Representerer Jorhill Andreassen Leder Olav Helge Førde Nestleder Anne-Rita Nicklasson Medlem Erling Espeland Medlem Hanne CS Iversen Medlem Hanne Frøyshov Medlem Jan Eivind Pettersen Medlem Mai-Britt Martinsen Medlem Ottar Skjellhaug Medlem Rune Moe Medlem Svenn A. Nielsen Medlem Tove Skjelvik Medlem Cathrin Carlyle Leder Brukerutvalget

3 Saksnr Innhold ST 55/2013 Godkjenning av innkalling og saksliste ST 56/2013 Godkjenning av møteprotokoll fra styremøtet ST 57/2013 Virksomhetsrapport mai 2013 ST 58/2013 Tilsynsrapport eksterne tilsyn ST 59/2013 Ledelsens gjennomgang ST 60/2013 Brukermedvirkningsstrategi ST 61/2013 Justert mandat for Brukerutvalget ST 62/2013 Møteplan 2014 med årsplan ST 63/2013 Orienteringssaker Muntlig orientering 1. Driftssituasjonen ved UNN Narvik 2. Omvisning etter ombygging ved UNN Narvik ST 64/2013 Referatsaker 1. Protokoll fra drøftingsmøte med tillitsvalgte Protokoll fra drøftingsmøte om entrepriseplan A-fløya Møtereferat fra brukerutvalget UNN HF Protokoll fra AMU møte Offentliggjøring av 3-3meldinger juni Sykehuset i Narvik - notat til direktøren 7. Barne- og ungdomsklinikken notat til direktøren ST 65/2013 Eventuelt

4 ST 55/2013 Godkjenning av innkalling og saksliste

5 Sak 56/2013 Saksnr Utvalg Møtedato 56/2013 Styret ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF Saksbehandler: Leif Hovden STYRESAK Godkjenning av møteprotokoll fra styremøtene 5.6 og Innstilling til vedtak Styret ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF godkjenner møteprotokoll fra styremøtene og Tromsø, Marit Lind (s.) konstituert administrerende direktør Vedlegg: Protokoll fra styremøtet Protokoll fra styremøtet Sak 56 side 1

6 Sak 56/2013 Vedlegg 1 MØTEPROTOKOLL Utvalg: Styret ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF Møtested: Administrasjonens møterom D1-707, Tromsø Dato: Tid: 09:00-15:20 Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Merknad Jorhill Andreassen Leder Olav Helge Førde Nestleder Anne-Rita Nicklasson Medlem Meldt avbud Erling Espeland Medlem Hanne CS Iversen Medlem Hanne Frøyshov Medlem Jan Eivind Pettersen Medlem Mai-Britt Martinsen Medlem Ottar Skjellhaug Medlem Rune Moe Medlem Svenn A. Nielsen Medlem Tove Skjelvik Medlem Faste medlemmer som ikke møtte: Navn Funksjon Merknad Anne-Rita Nicklasson Observatør som møtte: Navn Møtte for Merknad Cathrin Carlyle Fast observatør Leder i Brukerutvalget Fra administrasjonen møtte: Navn Stilling Marit Lind konstituert administrerende direktør Einar Bugge konstituert viseadministrerende direktør Gry Andersen klinikksjef Diagnostisk klinikk (sak 47 og 49) Jorunn Lægland økonomisjef Svein Ivar Bekkelund konstituert fag- og forskningssjef Tor-Arne Hanssen utbyggingssjef Marit Einejord kommunikasjonsrådgiver Leif Hovden administrasjonssjef Sak 56 side 2

7 Sak 56/2013 Vedlegg 1 ST 43/2013 Godkjenning av innkalling og saksliste Saksprotokoll i Styret ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF Styret ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF godkjenner innkalling og saksliste til styremøtet , med de endringer som fremkom under behandling av saken (endringer i kursiv). Saksnr Innhold ST 43/2013 Godkjenning av innkalling og saksliste ST 44/2013 Godkjenning av møteprotokoll fra styremøtet (behandles etter sak 50 pkt 2) ST 45/2013 Tertialrapportering 1. tertial 2013 ST 46/2013 Tilsynsrapport - eksterne tilsyn ST 47/2013 Investeringsplan (behandles etter sak 49) ST 48/2013 Tilbakemelding til Helse Nord vedrørende budsjett 2014 ST 49/2013 Bærekraft og trinnvis utbygging av PET-senter (behandles etter sak 50 pkt 3) ST 50/2013 Orienteringssaker Skriftlig orientering 1. Langtidsventende ved UNN Muntlige orienteringer 2. Status samhandlingsreformen (behandles etter sak 43) 3. Presentasjon av nasjonalt kompetansesenter for inkontinens og bekkenbunnsykdom (behandles etter sak 46) ST 51/2013 ST 52/2013 Referatsaker 1. Pressemelding vedrørende St Olavs orden til Mads Gilbert 2. Presseprotokoll fra styremøtet i Helse Nord Protokoll fra møte i AMU Protokoll fra møte i Brukerutvalgets Arbeidsutvalg Protokoll fra drøftingsmøte med tillitsvalgte Brev fra Sør-Troms regionråd datert vedrørende etablering av ambulansehelikopterbase på Evenes flyplass 7. Brev fra Sør-Troms regionråd datert vedrørende gratis sommerdrift av ambulansehelikopterbase på Evenes flyplass 8. Møtebok fra kommunestyret i Harstad vedr sommerbase ambulansehelikopter Evenes Eventuelt 1. Bestemmelse av tidspunkt for ekstraordinært styremøte ifbm krav fra Helse Nord RHF vedrørende entrepriseplan for A-fløya 2. Mediesaker om forsvarlig drift m.fl. Sak 56 side 3

8 Sak 56/2013 Vedlegg 1 ST 44/2013 Godkjenning av møteprotokoll fra styremøtet Saksprotokoll i Styret ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF Innstilling til vedtak Styret ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF godkjenner møteprotokoll fra styremøtet Enstemmig vedtatt. Vedtak: Styret ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF godkjenner møteprotokoll fra styremøtet ST 45/2013 Tertialrapportering 1. tertial 2013 Saksprotokoll i Styret ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF Innstilling til vedtak Styret ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF vedtar tertialrapporten for første tertial 2013 for oversendelse til Helse Nord RHF. Enstemmig vedtatt. Vedtak: Styret ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF vedtar tertialrapporten for første tertial 2013 for oversendelse til Helse Nord RHF. ST 46/2013 Tilsynsrapport - eksterne tilsyn Saksprotokoll i Styret ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF Innstilling til vedtak Styret ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF tar rapportering vedrørende eksterne tilsyn til og med til etterretning. Observatør i styret Cathrin Carlyle foreslo følgende tilleggspunkt til innstillingen: Sak 56 side 4

9 Sak 56/2013 Vedlegg 1 Styret ber om å få en tilbakemelding på hvordan lærings- og forbedringsarbeidet gjennom KVAM-strukturen fungerer i praksis. Enstemmig vedtatt. Vedtak: 1. Styret ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF tar rapportering vedrørende eksterne tilsyn til og med til etterretning. 2. Styret ber om å få en tilbakemelding på hvordan lærings- og forbedringsarbeidet gjennom KVAM-strukturen fungerer i praksis. ST 47/2013 Investeringsplan Saksprotokoll i Styret ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF Innstilling til vedtak 1. Styret ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF (UNN) anbefaler at Helse Nord RHF (HN) øker investeringsrammene til UNN i perioden med til sammen 592 mill kr utover vedtatt investeringsplan: a. Bygningsmessig renovering Åsgård 64 mill kr b. Rehabilitering Narvik 4 mill kr c. Pasienthotellet i Breivika 73 mill kr d. Investeringer i PET-senter 215 mill kr e. Medisinteknisk og teknisk utstyr, ambulanser og egenkapitaltilskudd 162 mill kr f. Øvrige investeringer (kjøkken i Harstad, uteområde, vestibyle og infrastruktur i Breivika) 74 mill kr 2. Det legges til rette for nødvendig finansiering gjennom: a. Effektivisering i drift b. Økte overføringer c. Fullfinansiering av regionsfunksjoner Styrerepresentant Tove Skjelvik foreslo følgende tilleggsforslag til innstillingen: Styret ber om å få seg forelagt en konsekvensvurdering av Helse Nord RHFs endelige vedtak i saken. Enstemmig vedtatt. Vedtak: Sak 56 side 5

10 Sak 56/2013 Vedlegg 1 1. Styret ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF (UNN) anbefaler at Helse Nord RHF (HN) øker investeringsrammene til UNN i perioden med til sammen 592 mill kr utover vedtatt investeringsplan: d. Bygningsmessig renovering Åsgård 64 mill kr e. Rehabilitering Narvik 4 mill kr a. Pasienthotellet i Breivika 73 mill kr b. Investeringer i PET-senter 215 mill kr c. Medisinteknisk og teknisk utstyr, ambulanser og egenkapitaltilskudd 162 mill kr d. Øvrige investeringer (kjøkken i Harstad, uteområde, vestibyle og infrastruktur i Breivika) 74 mill kr 2. Det legges til rette for nødvendig finansiering gjennom: f. Effektivisering i drift g. Økte overføringer h. Fullfinansiering av regionsfunksjoner 3. Styret ber om å få seg forelagt en konsekvensvurdering av Helse Nord RHFs endelige vedtak i saken. Ansattes representanter hadde følgende protokolltilførsel til saken: Det er nødvendig å se fremover og å utvikle regionfunksjonene slik at våre pasienter får et likeverdig tilbud og behandlingsformer som ellers i landet. Dette krever store ressurser og det bør derfor fullfinansieres regionalt. Slik som finansieringsplanen på lang sikt ser ut er det altfor store uløste omstillingsutfordringer. Det innebærer stor risiko dersom slike investeringer skal finansieres gjennom å kutte i personalkostnader. ST 48/2013 Tilbakemelding til Helse Nord vedrørende budsjett 2014 Saksprotokoll i Styret ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF Innstilling til vedtak Styret ved Universitetssykehuset Nord-Norge ber om at vedlagte saksutredning sendes Helse Nord RHF som innspill til budsjett Enstemmig vedtatt. Vedtak: Styret ved Universitetssykehuset Nord-Norge ber om at vedlagte saksutredning sendes Helse Nord RHF som innspill til budsjett Sak 56 side 6

11 Sak 56/2013 Vedlegg 1 ST 49/2013 Bærekraft og trinnvis utbygging av PET senter Saksprotokoll i Styret ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF Utbyggingssjef Tor-Arne Hanssen presenterte saken sammen med direktøren. I tillegg fikk styret en presentasjon av fagfeltet innenfor PET-scanning av overlege i nukleærmedisin ved Diagnostisk klinikk, Rune Sundset - som møtte sammen med overlege i kirurgi ved Kirurgikreft- og kvinnehelseklinikken, Jan Due samt overlege i stråleterapi ved samme klinikk, Kirsten Marienhagen. Innstilling til vedtak 1. Styret tar saksgrunnlaget til orientering. 2. Styret vedtar å fremme idé- og konseptfaseutredningen for PET-senteret, inkludert saksgrunnlaget til Helse Nord RHF for videre behandling. 3. PET-senteret er en ren regionfunksjon og en viktig forutsetning for videreføring av UNNs regionale krefttilbud. Styret ber Helse Nord RHF prioritere regionfunksjoner i den regionale investeringsplanen, med fordeling av kostnadene til fellesskapet i regionen gjennom økt kapitaltilskudd til UNN HF. 4. Styret ber Helse Nord RHF ta ansvar for videre forhandlinger med UiT om finansiering av forskningsdelen. Enstemmig vedtatt. Vedtak: 1. Styret tar saksgrunnlaget til orientering. 2. Styret vedtar å fremme idé- og konseptfaseutredningen for PET-senteret, inkludert saksgrunnlaget til Helse Nord RHF for videre behandling. 3. PET-senteret er en ren regionfunksjon og en viktig forutsetning for videreføring av UNNs regionale krefttilbud. Styret ber Helse Nord RHF prioritere regionfunksjoner i den regionale investeringsplanen, med fordeling av kostnadene til fellesskapet i regionen gjennom økt kapitaltilskudd til UNN HF. 4. Styret ber Helse Nord RHF ta ansvar for videre forhandlinger med UiT om finansiering av forskningsdelen. ST 50/2013 Orienteringssaker Saksprotokoll i Styret ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF Skriftlig orientering 1. Langtidsventende ved UNN Jens Munch-Ellingsen presenterte saken og svarte den ut sammen med direktøren. Sak 56 side 7

12 Sak 56/2013 Vedlegg 1 Muntlige orienteringer 2. Status samhandlingsreformen 3. Presentasjon av nasjonalt kompetansesenter for inkontinens og bekkenbunnsykdom Senterleder Mona Stedenfeldt presenterte tjenesten. Innstilling til vedtak Styret ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF tar orienteringssakene til orientering. Enstemmig vedtatt. Vedtak: Styret ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF tar orienteringssakene til orientering. ST 51/2013 Referatsaker Saksprotokoll i Styret ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF Saksutredning 1. Pressemelding vedrørende St Olavs orden til Mads Gilbert 2. Presseprotokoll fra styremøtet i Helse Nord Protokoll fra møte i AMU Protokoll fra møte i Brukerutvalgets Arbeidsutvalg Protokoll fra drøftingsmøte med tillitsvalgte Brev fra Sør-Troms regionråd datert vedrørende etablering av ambulansehelikopterbase på Evenes flyplass 7. Brev fra Sør-Troms regionråd datert vedrørende gratis sommerdrift av ambulansehelikopterbase på Evenes flyplass 8. Møtebok fra kommunestyret i Harstad vedr sommerbase ambulansehelikopter Evenes Innstilling til vedtak Styret ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF tar referatsakene til orientering. Enstemmig vedtatt. Vedtak: Styret ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF tar referatsakene til orientering. Sak 56 side 8

13 Sak 56/2013 Vedlegg 1 ST 52/2013 Eventuelt Saksprotokoll i Styret ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF Bestemmelse av tidspunkt for ekstraordinært styremøte ifbm krav fra Helse Nord RHF vedrørende entrepriseplan for A-fløya. Møtetidspunkt ble satt til mandag kl Mediesak om forsvarlig drift Direktøren svarte på spørsmål fra representant Hanne Frøyshov om medieomtalt brev fra seksjonsoverleger ved UNN til helse- og omsorgsministeren. 3. Mediesak om nasjonale kvalitetsindikatorer Direktøren orienterte om ny ordning som har hatt medieinteresse siste uke. 4. Økt pasientopphopning / utskrivningsklare pasienter fra Tromsø kommune Direktøren orienterte om situasjonen som skaper utfordringer i daglig drift. Tromsø, Jorhill Andreassen (s.) styreleder Sak 56 side 9

14 Sak 56/2013 Vedlegg 2 MØTEPROTOKOLL Utvalg: Styret ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF Møtested: Adm. møterom - telefonmøte, Tromsø Dato: Tid: 16: Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Merknad Jorhill Andreassen Leder Olav Helge Førde Nestleder Anne-Rita Nicklasson Medlem Hanne CS Iversen Medlem Hanne Frøyshov Medlem Jan Eivind Pettersen Medlem Mai-Britt Martinsen Medlem Ottar Skjellhaug Medlem Rune Moe Medlem Svenn A. Nielsen Medlem Tove Skjelvik Medlem Faste medlemmer som ikke møtte: Navn Funksjon Merknad Erling Espeland Medlem Meldt forfall Observatør som møtte: Navn Funksjon Merknad Cathrin Carlyle Leder av Brukerutvalget Fast observatør med tale- og forslagsrett Fra administrasjonen møtte: Navn Marit Lind Einar Bugge Tor-Arne Hanssen Leif Hovden Stilling konstituert administrerende direktør konstituert viseadministrerende direktør utbyggingssjef administrasjonssjef Sak 56 side 10

15 Sak 56/2013 Vedlegg 2 Saksnr ST 53/2013 ST 54/2013 Innhold Godkjenning av innkalling og saksliste Entrepriseplan og beregnede kostnader for A-fløya Sak 56 side 11

16 Sak 56/2013 Vedlegg 2 ST 53/2013 Godkjenning av innkalling og saksliste Saksprotokoll i Styret ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF Innstilling til vedtak ST 54/2013 Entrepriseplan for A-fløya Saksprotokoll i Styret ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF Innstilling til vedtak Styret i Universitetssykehuset Nord Norge HF tar saken om entrepriseform og kostnader for UNN HF A-fløy i Breivika, Tromsø til orientering. Styreleder fremsatte følgende omforente forslag til endret innstilling til vedtak: 1. Styret i Universitetssykehuset Nord Norge HF godkjenner saken om entrepriseform og kostnader for UNN HF A-fløy i Breivika. 2. Styret ber om at administrasjonen klargjør praktiseringen av konsernbestemmelser for investeringer inklusive etiske retningslinjer og samfunnsansvar. Forslag til rapporteringsmal og fullmaktsstruktur legges frem i første styremøte høsten Enstemmig vedtatt Vedtak: 1. Styret i Universitetssykehuset Nord Norge HF godkjenner saken om entrepriseform og kostnader for UNN HF A-fløy i Breivika. 2. Styret ber om at administrasjonen klargjør praktiseringen av konsernbestemmelser for investeringer inklusive etiske retningslinjer og samfunnsansvar. Forslag til rapporteringsmal og fullmaktsstruktur legges frem i første styremøte høsten Tromsø, Jorhill Andreassen (s.) styreleder Sak 56 side 12

17 Sak 57/2013 STYRESAK Saksnr Utvalg Møtedato 57/2013 Styret ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF Saksansvarlig: Jorunn Lægland Saksbehandler: Thomas Krogh Virksomhetsrapport mai 2013 Innstilling til vedtak Styret ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF (UNN) tar virksomhetsrapporten for mai 2013 til orientering. Sammendrag Virksomhetsrapporten for mai presenterer resultater fra fire nye pasientforløpsprosjekter ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF (UNN). Prosjektet Hofte- og kneproteser har klart målet om kortere liggetid og redusert pasientlekkasje. Prosjektet Sepsis fase 1 har en jobb med å gjenoppta målinger for å se mer langsiktige utviklingstrekk etter at prosjektet ble avsluttet. Rusbehandling har klart å utnytte behandlingskapasiteten bedre og har redusert ventetid for behandling. Alderspsykiatrien har redusert liggetiden, men har ennå ikke klart mål om 100 % kartlegging av funksjonsnivå før andre behandlingsmøte. Antall fristbrudd ved utgangen av mai var 112, dvs. ca. 2 % av pasienter med rett til nødvendig helsehjelp. Gjennomsnittlig ventetid er redusert til 83 dager. Rettighetspasientene venter i gjennomsnitt 58 dager på behandling, mens pasienter uten rett venter 102 dager. De andre nasjonale kvalitetsindikatorene Antall korridorpasienter, Strykninger fra operasjonsprogrammet og Epikrisetid er stabile, men for sistnevnte er UNN fortsatt ikke i gang med nye tiltak for å nå nasjonalt krav og eget mål om at pasienten skal ha epikrisen i hånda ved utreise. Her iverksettes tiltak. Aktivitetsvekst innen somatisk virksomhet (+1 %) og tverrfaglig spesialisert rusbehandling (TSB) (+14 %) sammenlignet med plan, mens det har vært en reduksjon for psykisk helsevern for voksne (-6 %) og barn og unge (-21 %). Sykefraværet i april var 8,7 %. Sammenlignet med tilsvarende måned i fjor er det en økning på både kort- og langtids fravær, mens mellomlangt fravær er stabilt. Økonomisk resultat hittil i år er +6,1 mill kr. Styringsmålet for 2013 er +41 mill kr slik at budsjettavviket hittil i år er -10,9 mill kr. Tiltakene Reduserte senger i somatikken, Omstilling i Sak 57 side 1

18 Sak 57/2013 psykiatri og rus og Aktivitetsbasert bemanning er forsinket og har ikke hatt økonomisk effekt i april og mai. Den største utfordringen i UNN er fortsatt mangelen på operasjonssykepleiere i UNN Tromsø. Bakgrunn Virksomhetsrapporten for Universitetssykehuset Nord-Norge HF (UNN) utarbeides av stabssentrene i fellesskap. Den har en mal som presenterer resultater rundt satsningsområdene til UNN, og er bygget opp rundt virksomhetstallene innenfor økonomi, kvalitet, og helse-, miljøog sikkerhetsområdene. Virksomhetsrapporten oversendes Helse Nord RHF hver måned, og er en viktig del av styringsdata både på foretaksnivå og konsernnivå. Ved samtidighet med behandling av tertialrapportene i styret, legges ikke virksomhetsrapportene frem til styrebehandling. Formål Virksomhetsrapporten skal gi nødvendig ledelsesinformasjon om hvordan UNN ligger an i forhold til eiers krav og interne satsningsområder. Saksutredning Pasientforløp Virksomhetsrapporten for mai presenterer resultater fra fire ulike pasientforløpsprosjekter: Hofte- og kneproteser Tromsø, Sepsis fase 1 (forløp fra primærhelsetjenesten til og med Akuttmottaket), Rusbehandling og Alderspsykiatri. Formålet med prosjektet Hofte- og kneprotese var å redusere antall pasienter som velger annet behandlingssted enn UNN, samt å redusere liggetid. Gjeninnføring av Hofte- og kneskolen har sikret av pasienter ikke strykes fra operasjonsprogrammet på grunn av utilstrekkelig utredning. Skiftetid mellom operasjonene er redusert og utnyttelsen av operasjonskapasiteten har økt. Som et resultat er ventetiden kortere og pasientlekkasjen er redusert og stabilisert. Et mer strømlinjeformet pasientforløp har redusert liggetid. Manglende operasjonskapasitet har imidlertid ført til reduksjon i antall tildelte operasjonsstuer til Nevro- og ortopediklinikken noe som skaper nye utfordringer for god håndtering av disse pasientgruppene. Pasientforløpsprosjektet Sepsis fase 1 skulle fokusere på tidlig diagnostikk, prøvetaking og rask oppstart av adekvat antibiotikabehandling med klare tidsmål for aktivitetene. Etter november 2011 mangler det systematiske målinger og det er behov for å gjenoppta målinger av «tid til legetilsyn» og «tid til antibiotika» for å se utviklingstrender. De aktuelle klinikksjefer er bedt om å følge dette opp. Rusbehandling har i sitt pasientforløpsprosjekt hatt som formål å bedre utnyttelse av behandlingskapasitet, samt å nå målet om det har ikke vært fristbrudd for aktuelle pasientgruppe. I tillegg skal pasientene få tydeligere informasjon vedrørende vurderinger og tilbud om behandling. Resultatene viser at beleggsprosenten har økt. Kjøp av eksterne behandlingsplasser er redusert og antall fristbrudd er fraværende i Ventetiden er redusert fra 56 dager i 2012 til 44 dager i Formålet med prosjektet innen Alderspsykiatri er gjennom et smidigere behandlingsforløp og redusere antall unødvendige liggedøgn, skape bedre rutiner for behandlingsmøter, samt bedre Sak 57 side 2

19 Sak 57/2013 samhandling med kommunene i tidlig fase etter innleggelse. Liggetiden er redusert med ca. to uker. Målet om en andel på 100 % som har fått kartlagt sitt funksjonsnivå og forventet hjelpebehov før andre behandlingsmøte, er ennå ikke oppnådd. Kvalitet Gjennomsnittlig ventetid for pasienter som ble tatt til behandling fra venteliste i perioden fra januar til og med mai var 83 dager (median ventetid 55 dager). Dette er tre dager mindre enn på samme tid i fjor. Rettighetspasientene ventet i gjennomsnitt 58 dager (median ventetid 43 dager), mens pasienter uten rett til nødvendig helsehjelp ventet i gjennomsnitt 102 dager (median ventetid 66 dager). Ventetiden separat for mai måned var i gjennomsnitt 77 dager. Rettighetspasientene ventet i gjennomsnitt 57 dager, mens de uten rett ventet i gjennomsnitt 94 dager. Ved utgangen av mai var det 666 pasienter som hadde stått over ett år på venteliste. Dette er en reduksjon på 35 % sammenlignet med i fjor. Nevro- og ortopediklinikken har flest, men fortsetter å redusere sitt antall sammenlignet med tidligere perioder. Arbeidet med å redusere antall langtidsventende i de ulike klinikker gjennomføres i henhold til den plan som ble redegjort for i forrige styremøte. Ved utgangen av mai har UNN 112 fristbrudd. Dette utgjør en fristbruddandel på 2 % (fristbrudd av antall rettighetspasienter). Nevro- og ortopediklinikken har flest i antall (42 fristbrudd), mens Allmennpsykiatrisk klinikk har høyest andel (18 %). 90 % av fristbruddene i Allmennpsykiatrisk klinikk er knyttet til BUP Silsand. Nyansettelser er på gang, men det har tatt lenger tid enn forutsatt. Andelen epikriser sendt innen syv dager for somatisk virksomhet var i mai måned 67 %, mens den for psykisk helsevern var 75 %. UNN vil iverksette tiltak for å innfri ikke bare det nasjonale kravet om en andel på 100 %, men også at pasienter skal få med seg epikrise ved utreise. Konkrete planer for denne gjennomføringen vil legges på møtet i Kvalitetsutvalget 18. juni. Aktivitet i somatisk virksomhet Aktiviteten innen somatisk virksomhet, målt som antall pasientkontakter, er 1 % høyere enn plan. Økningen skyldes flere polikliniske konsultasjoner. Antall polikliniske dagbehandlinger (inkludert strålebehandling) er 8 % lavere enn plan. Det jobbes fortsatt med å kartlegge om det i klinikkenes plantall er tatt høyde for alle endringer i DRG logikken. Dette vil sannsynligvis forklare avviket mellom realiserte og planlagte tall for polikliniske dagbehandlinger. Antall DRG poeng er 239 lavere enn plan og gjenspeiles i negativt budsjettavvik for ISF inntektene. Laboratorieanalyser har økt med 10 % sammenlignet med plan per mai. Hovedårsaken er nytt utstyr som gjør det enklere å ta flere analyser per prøve. Sak 57 side 3

20 Sak 57/2013 Aktivitet i psykisk helsevern og tverrfaglig spesialisert rusbehandling Aktiviteten innen psykisk helsevern for voksne er 6 % lavere enn plan. Økonomi- og analysesenteret vil sammen med Rus- og spesialpsykiatrisk gjennomgå plantallene, siden det er denne klinikkens avvik som påvirker totalen for psykisk helsevern. Aktiviteten innen psykisk helsevern for barn og unge er 21 % lavere enn plan. Hovedårsaken til aktivitetsreduksjonen er beskrevet i tidligere virksomhetsrapporter (feil i systemoppsettet i DIPS). Saken er meldt til E-helse og Helse Nord IKT. Det er ennå ikke mottatt noen melding om at saken er løst og at nødvendig korrigering i systemoppsettet i DIPS er foretatt. Aktiviteten innen TSB er 14 % høyere enn plan. Samhandling Antall utskrivningsklare døgn innen somatisk virksomhet er redusert med 45 (2 %) hittil i år sammenlignet med i 2012, men for mai har det vært en økning på ca. 100 døgn sammenlignet med tilsvarende måned i fjor. Innen psykisk helsevern har det vært en nedgang på 290 utskrivningsklaredøgn (20 %) hittil i år. Det er totalt flere kommunalt medfinansierte sykehusopphold per mai 2013 sammenlignet med Tromsø kommune har stått for den største økningen i antall utskrivningsklare. Kapasitetsproblemene dette skaper for UNN er tatt opp med kommunen og de jobber med ulike tiltak for å bedre sin kapasitet. De har blant annet åpnet for å kunne bruke dobbeltrom på sykehjem i tillegg til at de vurderer kjøp av flere plasser på Kurbadet til denne pasientgruppen. Personal Sykefraværet i april var 8,7 %. Dette er en økning på ca. ett prosentpoeng fra samme måned i fjor. Korttidsfraværet (1-16 dager) og langtidsfraværet (> 56 dager) øker med henholdsvis 1,5 og 0,7 prosentpoeng, mens det mellomlange fraværet (17-56 dager) holdes stabilt. Antall registrerte egenmeldinger i GAT hvor fraværet ble oppgitt å være arbeidsrelatert var 13 tilfeller. I april ble det registrert totalt 486 ansatte med sykmelding utover 16 dager. Av disse var 187 graderte (38,5 %). Andelen er noe lavere enn i måneden før (45,1 %). Målet er at 50 % av sykemeldingene skal være gradert. Gjennomsnittlig antall månedsverk per april er Etter overgang til PAGA og ny beregningsmetodikk har antall månedsverk ligget stabilt rett i overkant av månedsverk. Økonomi Resultatavviket for mai er -3,1 mill kr, mens budsjettavviket er -6,5 mill kr. Akkumulert hittil i år er det et resultatavvik på +6,1 mill kr, men et budsjettavvik på -10,9 mill kr. Per mai er det et budsjettavvik for ISF-inntektene på -4,3 mill kr, mens det for polikliniske inntekter er et budsjettavvik på +5,8 mill kr. Inntekter fra kommunene for utskrivningsklare pasienter har et budsjettavvik på -2 mill kr. Eksternfinansierte prosjekter med lavere fremdrift enn budsjettert forårsaker et budsjettavvik på -10,4 mill kr på inntektssiden under øremerkede tilskudd, men har også sin motpost i tilsvarende overskudd på lønnskostnadene. Sak 57 side 4

21 Sak 57/2013 Mindre kjøp av helsetjenester gir budsjettavvik for denne kostnadsposten på +7,7 mill kr. Lønnskostnadene viser et budsjettavvik på -4,9 mill kr, men eksternfinansierte prosjekter vil generere et overskudd på +10,4 mill kr, så reelt avvik øvrig drift er -15,3 mill kr. Tiltakene Reduserte senger i somatikken, Omstilling psykiatri og rus, samt Aktivitetsbasert bemanning er budsjettert med effekt på 7,4 mill kr per måned med virkning fra Tiltakene er forsinket og har ingen økonomisk effekt i mai. UNN fikk tilført 20 mill kr i ekstra budsjett for Midlene ble budsjettert som reserve knyttet til risiko med hensyn til gjennomføringstidspunkt for de tre nevnte tiltakene. For april er reserven budsjettert med 7,4 mill kr og brukt i sin helhet for å dekke opp manglende effekt. I mai er reserven noe lavere (4,4 mill kr). Allmennpsykiatrisk klinikk har lagt ned en sengepost. Noen midler brukes til risikoreduserende tiltak i andre enheter i klinikken. Netto helårseffekt av omstillingen er i henhold til styrevedtak budsjettert til 12 mill kr. Nevro- og ortopediklinikken har redusert med 18 senger fra og med 25. mai. I en overgangsfase er det nødvendig med ekstra personell etter omleggingen i påvente av ombygging. Det er derfor foreløpig usikkert når de økonomiske effektene kommer. Øvrige reduksjoner i senger er forsinket. En utfordrende bemanningssituasjon i Medisinsk klinikks sengepost i A9 hvor de mangler svært mange sykepleiere har gjort det nødvendig å redusere antall senger der og bruke tilgjengelige senger i andre klinikker til pasienter fra Geriatrisk, nyre- og gastromedisinsk sengepost. Dette har vanskeliggjort nedtrekk av senger ved andre enheter. Tiltaket Aktivitetsbasert bemanning er forsinket. HR-senteret har gjennomført en rekke undervisningsmøter med avdelingene, men det er foreløpig uklart når tiltakene i de ulike enhetene vil kunne gi økonomiske effekter. Klinikkene er bedt om å intensivere dette arbeidet. Prognose per mai er 30 mill kr ±10 mill kr. Tiltakene utarbeidet for 2013 er delvis forsinket, og i tillegg blir ikke helårseffekten av tiltaket Reduserte senger i somatikken like stort som budsjettert. Likviditeten ved utgangen av mai er 576 mill kr. For 2013 er den totale investeringsrammen 541,5 mill kr. Av dette er 54,5 mill kr overført fra tidligere ubrukt investeringsramme. Det er hittil i år brukt 144,3 mill kr, som utgjør 27 % av disponibel ramme i Medvirkning Saken er ikke fremlagt for innspillsrunder med ansattes organisasjoner, brukerutvalg eller arbeidsmiljøutvalg som følge av sein ferdigstillelse i forhold til drøftingstidspunktet for de øvrige sakene til styremøtet. Saken er ikke drøftingspliktig, men oversendes de nevnte organisasjoner med oppfordring om å ta kontakt hvis saken ønskes ytterligere belyst i eget møte før tidspunktet for styremøtet. Sak 57 side 5

22 Sak 57/2013 Vurdering Pasientforløpsprosjektene viser at det er oppnådd gode effekter for pasientene i forløpene som presenteres. Sepsis fase 1 er imidlertid ikke fulgt opp slik forutsatt og må innskjerpes. Videre resultater for Hofte- og kneproteseprosjektet vil kunne påvirkes av den manglende operasjonskapasiteten UNN Tromsø. Videre resultater vil bli fulgt opp. Antall fristbrudd holdes stabilt på lavere nivå enn tidligere, antall langtidsventende reduseres fra måned til måned og ventetiden de siste månedene er også lavere enn på lenge. Det er likevel behov for kontinuerlig trykk på oppfølging av ventelister for at nasjonale mål skal nås. De langtidsventende jobbes det med å få tatt i henhold til planen presentert i forrige styremøte. Den største utfordringen for driften i UNN er for tiden mangelen på operasjonssykepleiere ved UNN Tromsø. Dette gjør at operasjonskapasiteten er redusert og det vanskeliggjør muligheten for å opprettholde den kirurgiske aktiviteten. Fristbrudd og lengre ventetider kan bli en konsekvens av dette fremover. UNN har ikke klart å innfri kravet om at alle pasienter og fastleger skal motta orientering om diagnose, behandling og oppfølging for pasienter innlagt ved UNN i det de reiser ut. Det iverksettes nå konkrete tiltak. Tiltakene som Tromsø kommune iverksetter forutsettes gjennomført nå fremover slik at antall utskrivingsklare ikke forblir på samme høye nivå som i mai gjennom sommerferieavviklingen. Sykehusledelsen er i jevnlig kontakt med ledelsen i Tromsø kommunen om saken. Den økonomiske situasjonen for 2013 påkrevde iverksettelse av flere store tiltak. Fra i fjor sommer har det vært jobbet med tiltak som sengereduksjon og aktivitetsbasert bemanning. Dette er omfattende prosesser som det har vært behov for å bruke lenger tid på enn planlagt da budsjettet for 2013 ble vedtatt. Forsinkelser gjør at det ikke kan regnes økonomiske effekter fra som opprinnelig forutsatt. Tiltaksgjennomføringen intensiveres fremover. Konklusjon UNN har utfordringer med å innfri de mål som er satt fra eier på flere områder. Det jobbes med tiltak både for å få ned antatall fristbrudd, langtidsventende og for å bedre epikrisetiden. Dette er et arbeid som fremover vil kreve stort fokus fra ledere på alle nivå for å klare å bedre resultatene. Den økonomiske situasjonen er usikker som følge av at årets to tiltak for kostnadsreduksjon; sengereduksjon og aktivitetsbasert bemanning er forsinket. Det vil bli jobbet intensivt med å få iverksatt tiltakene siste halvår. Tromsø, Marit Lind (s.) konstituert administrerende direktør Sak 57 side 6

23 Sak 57/2013 Vedlegg 1 UNIVERSITETSSYKEHUSET NORD NORGE HF Virksomhetsrapport Mai Sak 57 side 7

24 Sak 57/2013 Vedlegg 1 Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse... 2 Pasientforløp... 3 Hofte- og kneproteser Tromsø... 3 Sepsis fase Rusbehandling... 6 Alderspsykiatri... 7 Kvalitet... 9 Ventelister... 9 Ventetid... 9 Fristbrudd Korridorpasienter Strykninger Epikrisetid Aktivitet Somatisk virksomhet Psykisk helsevern voksne Psykisk helsevern barn og unge Tverrfaglig spesialisert rusbehandling Samhandling Utskrivningsklare pasienter Kommunal medfinansiering Forbruksrater Utdanning...22 Forskning...22 Personal Bemanning Sykefravær Kommunikasjon Økonomi Resultat...26 Prognose Gjennomføring av tiltak Likviditet Investeringer Sak 57 side 8

25 Sak 57/2013 Vedlegg 1 Pasientforløp Tabell 1 Fremdriftsplan for presentasjon av prosjektresultater 2013 Prosjekter Virksomhetsrapport for: Akutt slagenhet Februar 2013 Lungekreft Hastegrad Prøvetakingsenheten Tromsø Hofte- og kneproteser Tromsø Mai 2013 Sepsis fase 1 (forløp fra primærhelsetjenesten tom akuttmottak) Rusbehandling Alderspsykiatri Koronar angiografi August 2013 Arbeidsflyt i A9 sengepost BUPA poliklinikk og sengepost Histopatologiske metoder Multippel sklerose Oktober 2013 Rus henvisning til epikrise Akutt psykiatri Elektive kirurgiske pasientforløp Det er lagt en fremdriftsplan for presentasjon av prosjektresultater i Per nå har UNN en portefølje på til sammen 36 prosjekter som er gjennomført, pågår eller planlegges. I andre kvartal presenteres prosjektene Hofte- og kneproteser Tromsø, Sepsis fase 1, Rusbehandling og Alderspsykiatri. Hofte- og kneproteser Tromsø Figur 1 Hofte- og kneproteser Tromsø- Pasientstrøm fra UNN jan.09 mai.09 sep.09 jan.10 mai.10 sep.10 jan.11 mai.11 sep.11 jan.12 mai.12 sep.12 Innsetting av protese Utskifting av protese Datagrunnlag: NPR data, 3. tertial 2010 er estimert basert på erfaringsdata 3 Sak 57 side 9

26 Sak 57/2013 Vedlegg 1 Figur 2 Hofte- og kneproteser Tromsø- Liggetid hofteproteser (median) Datagrunnlag: DIPS data, proteser Tromsø inkl revisjoner Figur 3 Hofte- og kneproteser Tromsø- Liggetid kneproteser (median) Datagrunnlag: DIPS data, proteser Tromsø inkl revisjoner Formål Pasienter og fastleger velger UNN som behandlingssted. Dette skal oppnås gjennom godt planlagte og forutsigbare pasientforløp basert på moderne kunnskap. Situasjon 2009 Antall gjennomførte proteseoperasjoner var ikke i samsvar med eiers eller publikums forventninger. Liggetiden på sengeposten var for lang, og gjennomføring av prosessen på operasjonsavdelingen var ineffektiv. Et stort antall pasienter søkte annet behandlingssted med dertil store økonomiske konsekvenser. Mål Redusere antall pasienter som velger annet behandlingssted enn UNN. At median liggetid for hofteproteser blir 4 dager og for kneproteser 5 dager. Resultat 4 Sak 57 side 10

27 Sak 57/2013 Vedlegg 1 Pasientlekkasjen er redusert, og stabilisert. Dette skyldes kortere liggetid og økt turnover i sengepost. Gjeninnføring av Hofte- og kneskolen har ført til at pasienter ikke lengre blir strøket grunnet utilstrekkelig utredning. Kortere skiftetid på operasjonsstuen og strømlinjeformet pasientforløp har gitt økt utnyttelse av stuer og flere operasjoner pr dag. Dette har så redusert ventetiden. Sepsis fase 1 Figur 4 Sepsis fase 1- Tid til legetilsyn Datagrunnlag: Manuelle målinger og stikkprøver basert på DIPS-data og Akuttjournalen Figur 5 Sepsis fase 1- Tid til antibiotika Datagrunnlag: Manuelle målinger og stikkprøver basert på DIPS-data og Akuttjournalen Formål Å forbedre behandlingsforløpet for sepsispasienter i UNN med fokus på tidlig diagnostikk, prøvetakning og rask oppstart av adekvat antibiotikabehandling. Situasjon 2009 UNN hadde overraskende dårlige overlevelsestall jamfør tilgjengelig litteratur. Dette ble vist i en studie om sepsis i akuttmottaket UNN-Tromsø og presentert på onsdagsmøtet og på Norsk Anestesiologisk forenings høstmøte Tidlig intervensjon og standardiserte pasientløp for denne gruppen vil være en åpenbar medisinsk gevinst for den 5 Sak 57 side 11

28 Sak 57/2013 Vedlegg 1 enkelte pasient. Mål Tidlig diagnostikk og rask oppstart av behandling: 1) Legetilsyn innen 30 minutter, inklusiv klassifisering av sepsis, alvorlig sepsis og septisk sjokk. 2) Oppstart antibiotika innen 2 timer etter ankomst UNN ved sepsis og innen 1 time ved alvorlig sepsis/septisk sjokk. Resultat Det mangler systematiske målinger etter november Det er nødvendig å gjenoppta målinger av «Tid til legetilsyn» og «Tid til antibiotika» for å se trender i utviklingen. Det arbeides også med å få til godt lederskap og høy faglighet hos den som møter pasienten, slik at man raskt kan identifisere at pasienten er en sepsispasient og starte behandling. Rusbehandling Figur 6 Rusbehandling- Beleggsprosent Datagrunnlag: DIPS-data Figur 7 Rusbehandling- Fristbrudd Datagrunnlag: TSB (Tverrfaglig rusbehandling) og DIPS-data tall er førmåling snitt første halvår Sak 57 side 12

29 Sak 57/2013 Vedlegg 1 Formål Bedre utnyttelse av behandlingskapasitet i UNN og null fristbrudd. Pasientene skal få ett brev med enkel og tydelig informasjon vedrørende vurderinger og tilbud om behandling. Situasjon 2009 Vanskelig tilgjengelig informasjon til pasient om vurdering og behandlingstilbud, og egne behandlingsplasser ble ikke utnyttet optimalt. Dette førte til fristbrudd og store utgifter til kjøp av eksterne behandlingsplasser. Mål Sikre at behandlingstilbud i UNN utnyttes maksimalt: 1) Enhetlig praksis vedrørende rettighetsvurderinger, i tråd med nasjonale retningslinjer. 2) Kortere varighet på innleggelser i døgnenhetene, økt andel polikliniske behandling. Resultat Beleggsprosenten har økt og kjøp av eksterne behandlingsplasser er redusert. Ingen fristbrudd i Ventetid på behandling er også redusert fra 56,5 dager i 2012 til 44 dager Alderspsykiatri Figur 8 Alderspsykiatri- Tid fra innleggelse til første behandlingsmøte (prosent) Datagrunnlag: DIPS-data og manuelle tellinger 7 Sak 57 side 13

30 Sak 57/2013 Vedlegg 1 Figur 9 Alderspsykiatri- Andel kartlagt funksjonsnivå før 2. møte (prosent) Prosent des.10 jun.11 des.11 jun.12 des.12 Andel kartlagt før 2. møte Ikke hatt 2. møte Mål 100 % Datagrunnlag: DIPS-data og manuelle tellinger Formål Et smidig behandlingsforløp for å redusere antall unødvendige liggedøgn, skape bedre rutiner for behandlingsmøter og bedre samhandling med kommunene i tidlig fase etter innleggelse. Situasjon 2010 Pasientene ble liggende unødvendig lenge i sykehus fordi oppholdet ikke var planlagt godt nok. Det var også nødvendig å effektivisere driften for å frigjøre ressurser i sengeposten. Mål Redusere antall unødvendige liggedøgn: 1) Alle relevante opplysninger blir opphentet før første behandlingsmøte. 2) 80 % av pasienter skal ha første behandlingsmøte innen tre virkedager etter innleggelse. 3) 100% av pasienter skal ha første behandlingsmøte innen en uke etter innleggelse. 4) 100% av pasienter skal ha fått kartlagt sitt funksjonsnivå og forventet hjelpebehov før andre behandlingsmøte. Resultat Liggetiden er reduset med ca 2 uker, fra 6 8 uker til 4 6 uker. 8 Sak 57 side 14

31 Sak 57/2013 Vedlegg 1 Kvalitet Ventelister Tabell 2 Venteliste Endring Endring % Pasienter på venteliste herav med Rett til prioritert helsehjelp herav uten Rett til prioritert helsehjelp herav med fristbrudd herav med ventetid over 365 dager Ikke møtt til planlagt avtale Tabell 3 Avvikling fra venteliste hittil i år status Endring Endring % Pasienter som er tatt til behandling fra venteliste hittil i år herav pasienter med Rett til prioritert helsehjelp herav pasienter uten Rett til prioritert helsehjelp herav med fristbrudd Andel med Rett til prioritert helsehjelp avviklet ordinært Ventetid Tabell 4 Gjennomsnitt og median ventetid i dager hittil i år Endring Endring % Gjennomsnittlig ventetid i dager pasienter med Rett til prioritert helsehjelp og behandlingsfrist pasienter uten Rett til nødvendig helsehjelp Median ventetid i dager pasienter med Rett til prioritert helsehjelp og behandlingsfrist pasienter uten Rett til nødvendig helsehjelp tallene avviker med 16 pasienter i totalen og skylles etterkorrigeringer i databasen. 9 Sak 57 side 15

32 Sak 57/2013 Vedlegg 1 Figur 10 Trend gjennomsnitt og median ventetid; alle pasienter Figur 11 Trend gjennomsnitt og median ventetid; pasienter med rett til helsehjelp Figur 12 Trend gjennomsnitt og median ventetid; pasienter uten rett til helsehjelp 10 Sak 57 side 16

33 Sak 57/2013 Vedlegg 1 Fristbrudd Figur 13 Utvikling fristbrudd Tabell 5 Klinikker med fristbrudd ved utgangen av mai 2013 Klinikk Antall fristbrudd Antall med rett til helsehjelp Andel fristbrudd (%) Allmennpsykiatrisk klinikk Barne- og ungdomsklinikken Kirurgi-, kreft- og kvinnehelseklinikken Medisinsk klinikk Rus og spesialpsykiatrisk klinikk Hjerte- og lungeklinikken Nevro - og ortopediklinikken UNN Figur 14 Prosent avviklet fristbrudd av pasienter med rett til prioritert helsehjelp på UNN foretaksnivå 11 Sak 57 side 17

34 Sak 57/2013 Vedlegg 1 Figur 15 Utvikling i antall langtidsventende over 6 og 12 måneder Figur 16 Utvikling langtidsventende over 12 måneder per klinikk Klinikker med > 30 langtidsventende pasienter Tabell 6 Klinikker med langtidsventende over 12 måneder ved utgangen av mai 2013 Klinikk Antall langtidsventende Andel langtidsventende (%) Allmennpsykiatrisk klinikk 9 2 Rus og spesialpsykiatrisk klinikk 2 2 Barne- og ungdomsklinikken 1 Rehabiliteringsklinikken 3 1 Kirurgi-, kreft- og kvinnehelseklinikken 37 2 Medisinsk klinikk 79 5 Hjerte- og lungeklinikken 56 4 Nevro - og ortopediklinikken UNN Øvrige klinikker har ikke langtidsventende. 12 Sak 57 side 18

35 Sak 57/2013 Vedlegg 1 Korridorpasienter Figur 17 Korridorpasienter somatikk (gjennomsnitt per måned) Strykninger Figur 18 Strykninger av planlagte operasjoner (prosent) Epikrisetid Figur 19 Epikriser - andel sendt innen syv dager 13 Sak 57 side 19

36 Sak 57/2013 Vedlegg 1 Aktivitet Tabell 7 Aktivitet UNN (per mai) Aktivitet UNN HF Plantall 2013 Avvik fra plan 2013 Antall % Somatikk Utskrivelser heldøgn Innlagte dagopphold Polikliniske dagbehandlinger DRG poeng (2013 logikk) Liggedager i perioden Polikliniske konsultasjoner Herav ISF Laboratorieanalyser Røntgenundersøkelser Polikliniske strålefelt Pasientkontakter VOP Utskrivelser heldøgn Liggedager i perioden Polikliniske konsultasjoner Pasientkontakter BUP Utskrivelser heldøgn Liggedager i perioden Polikliniske konsultasjoner Pasientkontakter Tverrfaglig spesialisert rusbehandling (TSB) Utskrivelser heldøgn Liggedager i perioden Polikliniske konsultasjoner Pasientkontakter DRG poeng- sørge for ansvar 14 Sak 57 side 20

37 Sak 57/2013 Vedlegg 1 Somatisk virksomhet Figur 20 DRG poeng UNN jan feb mar apr mai jun jul aug sep okt nov des DRG poeng sørge for ansvar Plan DRG poeng Tabell 8 Kontrollandel per klinikk (prosent per mai) Klinikk Plan 2013 Avvik Barne og ungdomsklinikken Hjerte og lungeklinikken Kirurgi, kreft og kvinnehelseklinikken Medisinsk klinikk Nevro og ortopediklinikken Rehabiliteringsklinikken Totalt Figur 21 Utskrivelser heldøgn - somatisk virksomhet jan.10 mai.10 sep.10 jan.11 mai.11 sep.11 jan.12 mai.12 sep.12 jan.13 mai.13 sep.13 Utskrivelser Plan Trend 15 Sak 57 side 21

38 Sak 57/2013 Vedlegg 1 Figur 22 Innlagte dagopphold somatisk virksomhet jan.10 mai.10 sep.10 jan.11 mai.11 sep.11 jan.12 mai.12 sep.12 jan.13 mai.13 sep.13 Innlagte dagopphold Plan Trend Figur 23 Polikliniske dagbehandlinger somatisk virksomhet jan.10 mai.10 sep.10 jan.11 mai.11 sep.11 jan.12 mai.12 sep.12 jan.13 mai.13 sep.13 Poliklinisk dagbehandling Plan Trend Figur 24 Polikliniske konsultasjoner - somatisk virksomhet jan.10 mai.10 sep.10 jan.11 mai.11 sep.11 jan.12 mai.12 sep.12 jan.13 mai.13 sep.13 Polikliniske konsultasjoner Plan Trend 16 Sak 57 side 22

39 Sak 57/2013 Vedlegg 1 Figur 25 Pasientkontakter - somatisk virksomhet jan.10 mai.10 sep.10 jan.11 mai.11 sep.11 jan.12 mai.12 sep.12 jan.13 mai.13 sep.13 Pasientkontakter Plan Trend Figur 26 Laboratorieanalyser jan.10 mai.10 sep.10 jan.11 mai.11 sep.11 jan.12 mai.12 sep.12 jan.13 mai.13 sep.13 Laboratorieanalyser Plan Trend Figur 27 Røntgenundersøkelser jan.10 mai.10 sep.10 jan.11 mai.11 sep.11 jan.12 mai.12 sep.12 jan.13 mai.13 sep.13 Røntgenundersøkelser Plan Trend 17 Sak 57 side 23

40 Sak 57/2013 Vedlegg 1 Psykisk helsevern voksne Figur 28 Pasientkontakter VOP jan.10 mai.10 sep.10 jan.11 mai.11 sep.11 jan.12 mai.12 sep.12 jan.13 mai.13 sep.13 Pasientkontakter VOP Plan Trend Psykisk helsevern barn og unge Figur 29 Pasientkontakter BUP jan.10 mai.10 sep.10 jan.11 mai.11 sep.11 jan.12 mai.12 sep.12 jan.13 mai.13 sep.13 Pasientkontakter BUP Plan Trend 18 Sak 57 side 24

41 Sak 57/2013 Vedlegg 1 Tverrfaglig spesialisert rusbehandling Figur 30 Pasientkontakter- TSB jan.10 mai.10 sep.10 jan.11 mai.11 sep.11 jan.12 mai.12 sep.12 jan.13 mai.13 sep.13 Pasientkontakter TSB Plan Trend Samhandling Utskrivningsklare pasienter Datagrunnlaget som benyttes nå er det samme som brukes til faktureringen av kommunene. Det er marginale endringer fra tidligere hvor reelle utskrivningsklare døgn ble brukt. Figur 31 Utskrivningsklare døgn somatikk og psykiatri jan.11 mai.11 sep.11 jan.12 mai.12 sep.12 jan.13 mai.13 Somatikk Psykiatri 19 Sak 57 side 25

42 Sak 57/2013 Vedlegg 1 Tabell 9 Utskrivningsklare pasienter per kommune somatikk Kommune Utskrivningsklare døgn jan mai Antall pasienter jan mai Utskrivningsklare døgn jan mai pr 1000 innbyggere BALLANGEN KARLSØY TROMSØ BARDU NARVIK LØDINGEN TRANØY SALANGEN HARSTAD STORFJORD GRATANGEN SKÅNLAND EVENES KÅFJORD MÅLSELV SKJERVØY LENVIK TJELDSUND IBESTAD TYSFJORD NORDREISA SØRREISA Totalsum Sak 57 side 26

43 Sak 57/2013 Vedlegg 1 Kommunal medfinansiering Tabell 10 Kommunal medfinansiering per kommune per mai ** Endring Dag Totale sykehusopphold Drg Dag Totale sykehusopphold Drg Dag Totale sykehusopphold Drg Kommune navn behandling Heldøgn Poliklinikk * poeng*** behandling Heldøgn Poliklinikk * poeng*** behandling Heldøgn Poliklinikk * poeng*** Narvik Tysfjord Lødingen Tjeldsund Evenes Ballangen Tromsø Harstad/Bjarkøy Kvæfjord Skånland Ibestad Gratangen Lavangen Bardu Salangen Målselv Sørreisa Dyrøy Tranøy Torsken Berg Lenvik Balsfjord Karlsøy Lyngen Storfjord Kåfjord Skjervøy Nordreisa Kvænangen * Opphold som ikke er refusjonsberettiget som for eksempel raskere tilbake og forskning er trukket ut. ** tallene for 2013 er ikke endelige før tertialene stenges. En god del opphold vil dermed være ukodet og ikke fremkomme her. Dette gjelder også poeng på ukodede opphold. 21 Sak 57 side 27