Hovedutvalg for næring og eiendom

Transkript

1 Halden kommune Møteinnkalling Utvalg: Hovedutvalg for næring og eiendom Møtested: Store møterom, Storgt. 7 Dato: Tidspunkt: 17:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf eller til ps@halden.kommune.no. Vararepresentanter møter etter nærmere beskjed. Side1

2 Saksliste Utvalgssaksnr PS 2015/7 PS 2015/8 PS 2015/9 PS 2015/10 Innhold U.off Arkivsaksnr Godkjenning av innkalling Godkjenning av saksliste Godkjenning av protokoll fra forrige møte Referatsaker RS 2015/1 Økonomirapport pr januar /7123 RS 2015/2 RS 2015/3 RS 2015/4 RS 2015/5 PS 2015/11 PS 2015/12 Årsrapport fra Norwegian Innovation Clusters prosjektene Nivå NCE Regionalpark Haldenkanalen, evaluering og videre drift Regionalt næringsområde nord for Sponvikveien mellom E6 og Fv 118 Tilstandsrapport- vannrensing Remmen svømmehall Søknad fra Haldenvassdragets Kanalselskap om kjøp av tjenester/tilskudd for 2015 Halden bad - fremtidig bruk av området 2013/ / / / /613 Side nr. Erlan Aastebøl utvalgsleder Side2

3 PS2015/7Godkjenningavinnkalling PS2015/8Godkjenningavsaksliste PS2015/9Godkjenningavprotokollfraforrigemøte Side3

4 PS2015/10Referatsaker Side4

5 Halden kommune Arkivkode: Arkivsaksnr: Journal dato: Saksbehandler: U / Roar Vevelstad Referatsak Utvalg Utvalgssak Møtedato Utsendte vedlegg 1 Økonomirapport pr januar Hovedsak 2 Økonomirapport pr januar Næring Økonomirapport pr januar 2015 Sammendrag av saken: Kommunestyret vedtok i sak 2014/ 124 budsjett for 2015: «..4. Rådmannen skal påse at rammer og vedtak følges opp og rapporterer månedlig sektorenes økonomi samt fremdrift på innsparinger og andre tiltak til formannskapet og kommunestyret» Rådmannen fremlegger med dette økonomirapporten pr. januar Økonomirapporten pr. januar viser et tallmessig negativt merforbruk med 5,1 mill. kr. Rådmannen har likevel balanse i 2015 som mål og forventet resultat. Inneværende år vil bli nok et krevende år med ytterligere nedbemanning for å nå målet om balanse. Vedlagt referatsaken til HNE legges ved egen rapport knyttet til Næringsansvaret. Dette ansvaret er en del av området Sentral/Felles i hovedrapporten. Side5

6 Halden kommune Arkivkode: Arkivsaksnr: Journal dato: Saksbehandler: / Elin Cathrine Hagen Utvalgssak Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskapet Hovedutvalg for plan, teknisk, landbruk og miljø Hovedutvalg for undervisning og oppvekst Hovedutvalg for administrasjon Hovedutvalg for næring og eiendom Hovedutvalg for helse, omsorg og sosiale tjenester Hovedutvalg for kultur, idrett og mangfold Kommunestyret Utsendte vedlegg 1 Fellesinntekter 2 NAV 3 Sentral/ felles 4 Undervisning og oppvekst 5 Kultur 6 Helse og omsorg 7 Teknisk 8 Økonomirapport pr. enhet Ikke utsendte vedlegg Økonomirapport pr. januar Denne saken er utredet etter prinsippet for fullført saksbehandling. Følgende har vært medsaksbehandlere: økonomikonsulenter og kommunalsjefer. Sammendrag av saken: Rådmannen har tidligere varslet at 2015 vil bli nok et økonomisk krevende år for Halden kommune. Det er flere usikkerhetselementer i prognosen, og det er naturlig etter kun en måned av året. Økonomirapporten pr. januar viser et tallmessig merforbruk på 5,1 mill. kr. ved utgangen av Rådmannen har likevel balanse som mål og forventet resultat. Prognoseavviket knytter seg i hovedsak til barnevern og NAV. Vanskeligstilte barn og unge forsøkes skjermet så langt det er Side6

7 mulig, og rådmannen vil komme tilbake til hvordan merforbruket innenfor denne gruppen skal dekkes. Det heftes en relativ stor usikkerhet til brutto lønn som følge av den rettslige prosessen i oppsigelsen av ansatte. Det vil derfor kunne bli nødvendig med nye kostnadsreduserende tiltak dersom denne usikkerheten slår inn. Rådmannens innstilling: Økonomirapporten pr. januar tas til etterretning. Saksutredning: Innledning Kommunestyret vedtok i sak 2014/ 124 budsjett for 2015: «..4. Rådmannen skal påse at rammer og vedtak følges opp og rapporterer månedlig sektorenes økonomi samt fremdrift på innsparinger og andre tiltak til formannskapet og kommunestyret» Rådmannen fremlegger med dette økonomirapporten pr. januar Økonomirapporten pr. januar viser et tallmessig negativt merforbruk med 5,1 mill. kr. Rådmannen har likevel balanse i 2015 som mål og forventet resultat. Inneværende år vil bli nok et krevende år med ytterligere nedbemanning for å nå målet om balanse. Fylkesmannen godkjente kommunestyrets vedtak om budsjett 2015 i brev datert Fylkesmannen presiserer i brevet at «det er viktig å fortsette arbeidet med endringstiltak for å redusere driftsutgiftene og øke driftsinntektene». Den tallmessige prognosen underbygger dette og som rådmannen tidligere har omtalt, er det et for høyt aktivitetsnivå ved inngangen til 2015 i forhold til budsjett. For å oppnå balanse i 2015 foretas det kun ansettelser i nødvendige stillinger og der kommunen ikke har kompetanse selv. Rådmannen vil redegjøre for nye tiltak i forbindelse med neste rapportering. Årsprognose pr. januar Prognose pr. Prognoseavvik Budsjett Tall i mkr januar pr. januar Fellesinntekter , ,20 0,00 Sentral/ Felles 119,78 119,79-0,01 NAV 54,15 56,97-2,83 Undervisning og oppvekst 571,40 574,52-3,12 Helse og omsorg 569,30 569,28 0,01 Teknisk 65,51 65,28 0,23 Kultur 43,11 42,51 0,59 Totalt -2,96 2,16-5,11 Side7

8 Kommentarer Fellesinntekter Fellesinntektene rapporterer en prognose i balanse. Imidlertid prognostiseres skatteinntekter negativt med 2,7 mkr, noe som motvirkes av tiltak knyttet til finanssiden. NAV NAV rapporterer et negativt avvik på 2,8 mill. kr i økonomirapporten pr. januar. Årsaken til dette er blant annet at det ikke er samsvar mellom budsjettert økonomisk sosialhjelp og antall brukere ved årets inngang. Det er stor usikkerhet knyttet til endringer i antallet mottakere av økonomisk sosialhjelp. Sentraladministrasjon/ fellesfunksjoner Sentraladministrasjon/ fellesfunksjonene rapporterer, etter første driftsmåned, en prognose i balanse. Innenfor noen områder iverksettes tiltak opp mot avvik i lønnsprognoser. Helse og omsorg Kommunalavdelingen rapporterer en prognose i balanse ved utgangen av året. Prognosen er imidlertid heftet med en betydelig grad av usikkerhet knyttet til den pågående nedbemanningsprosessen. Nedbemanning Budsjettert effekt av nedbemanningsprosessen i helse og omsorg i 2015 er på 16,8 mill. kr. Dette tilsvarer effekten av de oppsagte årsverkene med virkning fra 1. mars Halden kommune har mottatt stevning fra 67 medarbeidere som krever oppsigelsen kjent ugyldig. Disse har samtidig krevd rett til å stå i stillingen inntil saken er rettslig behandlet. Kommunens tilsvar er i skrivende stund ikke oversendt tingretten og det er usikkerhet knyttet til når Halden tingrett tar stilling til kommunens eventuelle krav om at ansatte skal fratre sine stillinger. Undervisning og oppvekst Kommunalavdelingens prognose viser et negativt avvik på 3,1 mill. kr. Dette er i hovedsak knyttet til merutgifter i barnevernet. Mangel på fosterhjemsplasser gjør at flere barn bor lenger på institusjon enn planlagt. Institusjonsopphold dekkes av i sin helhet av kommunen og bidrar til en negativ prognose i barnevernet. En viktig oppgave for rådmannen er å sikre utsatte barn og unge. Innenfor barnevernet arbeides det med å endre arbeidsprosessene. Mer forebyggende arbeid skal redusere behovet for plasseringer i institusjon og fosterhjem. Kultur Prognosen viser et positivt avvik på 0,6 mill. kr. Teknisk Kommunalavdelingen rapporterer om et negativt prognoseavvik på bruttolønn på 0,75 mill. kr og et positivt prognoseavvik på andre utgifter på 0,86 mill. kr. Lønnsutgifter relatert til avtale om sikringstjenester på Svinesund vil dekkes av tilskudd som fremkommer i avviket på andre inntekter. Side8

9 Brutto lønnsutvikling Regnskap 2015 Budsjett Regnskap 2014 Januar Februar Mars April Mai Juni Juli August September Oktober November Desember Totalt Tabellen over viser bruttolønnsutviklingen i kroner. I januar er bruttolønnsbelastningen 1,2 mill. kr høyere enn periodisert budsjett. Det presiseres at periodiseringen ikke er 100 % nøyaktig ettersom den i hovedsak gjøres på et overordnet nivå. Dersom rådmannen finner det nødvendig vil periodiseringen bli endret i løpet av året. Alle områdene utenom kultur har pr. januar en bruttolønnsprognose noe over budsjett. For flere av områdene vil merforbruket medføre tilsvarende merinntekter i forhold til budsjett, men for enkelte vil det også medføre nødvendige reduksjoner i form av avvikling av engasjementer og vikariater. Brutto lønn i januar 2015 er 669 kkr høyere enn i tilsvarende periode i fjor. Denne økningen må ses i sammenheng med at det både har vært et lønnsoppgjør og at antallet årsverk er redusert i perioden. Oppsummering av prognose og avvik Økonomirapport, eks. VAR og Havn Periode 01/15 Regnskap Årsbudsjett Årsprognose Prognoseavvik Fellesinntekter Brutto lønn Refusjoner Netto lønn Andre utgifter Andre inntekter Sum Usikre elementer Etter en måneds drift er årsprognosen heftet med en betydelig grad av usikkerhet. Det er en betydelig usikkerhet knyttet til effekten av den pågående nedbemanningsprosessen som er budsjettert med 16,8 mill. kr i helse og omsorg. Skatteinntekter viser igjen et negativt avvik i forhold til budsjett. Kommunens skatteinntekter har blitt redusert gjennom hele 2014, og også det nivået som nå er prognostisert er heftet med Side9

10 usikkerhet. Rådmannen vil forsøke å balansere denne nedgangen med endring i finanskostnadene. Det er noe usikkerhet knyttet til tilskuddet til private barnehager. Dette vil bli kvalitetssikret i etterberegningen for Rådmannens tiltak for å oppnå balanse Rådmannen har et klart mål om å oppnå balanse i Det vil utarbeides nye tiltak som kan innebære ytterligere nedbemanning, redusering eller forslag om avvikling av enkelte tjenester. Budsjettendringer Det foreslås ingen budsjettendringer denne rapporteringen. Rådmannen vil vurdere behovet for budsjettendringer i forbindelse med neste rapportering. Likviditet Grafen viser bruk av trekkrettigheten i perioden 1. januar 10. februar: Kommunen fikk i budsjettet for 2015 godkjent en videreføring av trekkrettigheten fra 350 mkr til 450 mkr. Det ble varslet, mot slutten av 2014, at det kunne bli nødvendig å ta denne i bruk for å sikre betjening av kommunens forpliktelser. På grunn av anstrengt likviditet rundt perioder med lønnsutbetaling har rådmannen nå valgt å øke trekkrettigheten fra og med 01. februar Økningen tilsvarer litt mer enn en normal måned med lønnsutbetalinger. Kommunens likviditet vil være under press i lang tid fremover. Bakgrunnen for dette er gjeldene regelverk knyttet til beregning av pensjonspremier (som innbetales), som langt på vei skjer fra departementshold, og kostnadsføringen av pensjonskostnaden. Differansen mellom disse er det såkalte premieavviket. Premieavviket har de siste årene variert fra mill. kr årlig. Det betyr at selv om kommunen går i balanse, så vil likviditeten svekkes tilvarende. Det tas da ikke hensyn til eventuelle bevegelser i investeringsregnskapet som salg eller finansiering med egenkapital. De årene driftsregnskapet for eksempel viser et overskudd på 45 mill. kr for å dekke inn underskudd, vil fremdeles likviditeten svekks dersom premieavviket er over 45 mill. kr. Kommunes akkumulerte premieavvik inkl. arbeidsgiveravgift av dette, er 257 mill. kr. Litt forenklet sagt, gitt alle andre forhold i balanse ville behovet for trekkrettighet pr. i dag ha vært i denne størrelsen. Side10

11 I 2015 er det budsjettert med en inndekning av underskudd på 10 mill. kr som trekker likviditeten i positiv retning. Ubrukte lånemidler på til sammen 44 mill. kr (investeringer og startlån), samt bundne driftsfond på 35 mill. kr, vil imidlertid belaste likviditeten dersom de benyttes. I tillegg til dette vil altså premieavviket belastet likviditeten. Dokumentet er elektronisk godkjent av: Roar Vevelstad Side11

12 Side12

13 Halden kommune Arkivkode: Arkivsaksnr: Journal dato: Saksbehandler: U / Roar Vevelstad Referatsak Utvalg Utvalgssak Møtedato Utsendte vedlegg 1 Årsrapport fra Norwegian Innovation Clusters prosjektene Nivå NCE Årsrapport fra Norwegian Innovation Clusters prosjektene Nivå NCE Sammendrag av saken: Vedlagt følger årsrapport fra Norwegian Innovation Clusters prosjektene Årsrapporten for hvert enkelt prosjekt er benyttet som grunnlag for utarbeidelsen. Rapporten gir kort informasjon i fht 1)Status ved utgangen av 2014 ifht visjon og mål samt hovedstrategier. Her vises også oppdaterte visjon og hovedstrategi for Hovedaktiviteter kommenteres 2) Deltakelse og aktiviteter ) Resultater og effekter i 2014 Side13

14 Års rapport fra Norwegian Innovation Clusters prosjektene 2014 Nivå NCE Frist for innsending: 1. januar Prosjektnavn : NCE Smart Energy Markets (NCE SMART) Kontraktspartner : Smart Innovation Østfold AS Prosjektleder : Hilde Bekkevard Prosjektstart : Utfylt av/dato : Hilde Bekkevard Årsrapporten fra hvert enkelt NCE- prosjekt benyttes som underlag for å utarbeide programmets årsrapport til programeierne og departementene. Den gir også progr amledelsen en nyttig oppsummering av aktiviteter og resultater, og en bakgrunn for op pfølging av årlige regnskaper. Vi ber om en kort og poengtert rapport. Ferdig utf ylt rapport bør ikke overstige 6 sider. 1. Status ved utgangen av I denne delen ønsker vi en kvalitativ beskrivelse av prosjektet med oppdaterte opplysninger. Kort og poengtert beskrivelse og vurdering av prosjektet (maks 2 sider). Visjon og mål i 2014 : Gjør rede for eventuelle endringer som er gjort i 20 14: Oppdatert visjon og mål for 2015 : Visjonen til NCE SMART lyder; «World - class solutions for a smart energy market. Dette innebærer en spissing fra solutions for a green future» til «smart energy market» som tydeliggjør den verdensledende kompetansen klyngen har vist at de besitter og som tydeliggjør en internasjonal posisjon med tanke på eksport. Oppsummert vil det geografiske fokuset være som følger: næringsvekst og sysselsetting i regionen, salg til kunder i nasjonale og internasjonale markeder og kunnskap og kompetanse hentes nasjonalt og internasjonalt Visjon opprettholdes og de tre hovedmålene for 2015 er: A. Økning i antall oppstarts - bedrifter, herunder kvalifisere for å bli SIVA - inkubator 1 Side14

15 B. Økt antall partnerbedrifter, styrket infrastrukturen og kunnskapsbasen i klyngen, samt legge grunnlaget for å bli en «Global Centres of Expertise» (GCE) C. Vellykket gjennomføring av pågående FoU fyrtårnsprosjekt innenfor Smart Grid og økt forskningsaktivitet gjennom utvikling av fyrtårnsprosjekt innenfor Smart City Hovedstrategiene i 2014: Run activities within the framework of a triple helix model based on collaboration between academia, the private sector, and the public sector Identify business opportunities that address sustainable challenges Leverage on established knowledge within ICT and energy in Østfold Gjør rede for eventuelle endringer som er gjort i 2014: Innovasjonsplattformen for næringsvekst er kartlagt og dette har synliggjort behovet for å styrke klyngens kompetanse innenfor Big Data Analytics, samt behovet for et faglig sterkt miljø tilknyttet klyngens nyetablerte infrastruktur for innovasjon (simulatorsenter). Hovedstrategiene for 2015: Hovedaktiviteter Kommenter spesielt: Run activities within the framework of a triple helix model based on collaboration between academia, the private sector, and the public sector Identify business opportunities that address sustainable challenges Maximize output from common resources in the region by facilitating collaboration, manage infrastructure for innovation and develop a shared knowledge base on energy and ICT. Klyngeutvikling - Øke aktiviteten på partnersalg og pleie ved bl.a å styrke Key Account Manager rollen med ett årsverk og søke om GCE-status. - Etablere en attraktiv inkubator - Utarbeide en kommunikasjonsstrategi for å styrke omdømmet i lokalt, nasjonalt og internasjonalt - Utvide samarbeidet med kommunene i næringsklyngene Kunnskapssamarbeid - Øke kunnskapen om Big Data/Smart City i regionen - Jobbe proaktivt med rekruttering for å tiltrekke verdensledende kompetanse Innovasjonssamarbeid - Styrke innovasjonen innenfor Big Data og Smart City gjennom å etablere et større forskningsmiljø i Østfold knyttet til Integrerte Operasjoner, Big Data og Smart City. 2 Side15

16 - Internasjonaliserings -tiltak - Tiltak for økt kvinnedeltagelse - Tiltak for bærekraftig utvikling - Kommunikasjonstiltak - Tiltak innenfor Corporate Social Responsibility (CSR) Vurdering av måloppnåelse ved utgangen av viktigste erfaringer fra arbeidet i 2014 Legge om websider til engelsk, samarbeide med utenlandske forskningsinstitusjoner (UPC i Barcelona, Stanford, MIT etc) og bygge rammeverk og erfaring på import av verdensledende kompetanse og sterke gründere. Et større prosjekt på «Smart Women» ble fullført for et år siden og siste året er det ansatt tre kvinner (klyngeleder, kommunikasjonsansvarlig og vikariat som prosjektdeltaker i FoU-prosjekter). NCE Smart er aktiv prosjektdeltaker i Kvinnovasjon 2.0 og er fast medarrangør for den årlige konferansen «Kvinner som våger». Til informasjon har styret for kontraktspartneren (SIØ) et flertall av kvinner (57%) og en styreleder som er kvinne. Smart Grid vurderes som sentralt for en bærekraftig utvikling av sektoren utilities og for fremtidens energiløsning både nasjonalt og internasjonalt. Videre er Smart City sentralt for optimal ressursbruk globalt da byene står for hoveddelen av energiforbruket i verden. Kommunikasjonsrådgiver ble ansatt oktober 2014 og vil stryke en-til-en kommunikasjon (månedsbrev til klyngedeltakere på epost, sosiale media etc) og en-til-mange kommunikasjon (nettsider, rapporter og pressekontakt). Kjernen i hovedstrategien er å Identify business opportunities that address sustainable challenges. Det stilles krav til forsvarlig ESG (environment, social, and governance) av arbeidet i klyngens administrasjon, virksomheten til kontraktspartneren (SIØ) og i leverandørenes virksomhet. Sterk måloppnåelse i 2014 som følge av følgende resultater - FoU-prosjekter har hatt en eksponentiell vekst og utgjør nå 253 mill. siste 6 år hvorav 75 mill. siste halvår, herunder kvalifisert til å lede H2020- prosjektet EMPOWER - 9 nye bedriftspartnere i 2014 (totalt 26 pt) - 3 nye kommuner (totalt 5 pt) - Omsetningsvekst siste år på > 1 mrd. blant klyngemedlemmer - Infrastruktur for forskning er styrket gjennom sterk posisjon for smartenergihvaler.no, sterkere samarbeid med IFE (MTO laboratoriet HAMMLAB), simulatorsenter er bygget og driftsselskap for senteret er etablert Siste års suksess er bl.a avhengig av følgende tre elementer: - Fysisk samlokalisering av bedrifter, NCE og inkubatorer i nyetablerte Remmen Kunnskapspark på høgskoleområdet har vært viktig (flyttet inn oktober 2013) - Evne til å tiltrekke, utvikle og beholde riktige og kompetente medarbeidere 3 Side16

17 - Ytterligere styrket innovasjonstryggheten ved å ta kontrollert risiko, gripe muligheter som kommer og ha disiplin i gjennomføring. 2. Deltakelse og aktiviteter 2014 Deltakelse Antall kjerne-/partnerbedrifter i klyngenettverket - Herav antall nye kjerne-/partnerbedrifter i NCE-klyngen 26 (9) Antall øvrige bedriftsdeltakere 1 ~30 Antall deltagende FoU og kunnskapsmiljøer ~10 Antall øvrige utviklingspartnere som har deltatt (NCE Smart: kommuner og fylket) 6 Antall medlemmer i styringsgruppen (ekskl. observatører) 12 - Herav antall bedriftsrepresentanter i styringsgruppen 6 - Herav antall kvinner i styringsgruppen 2 Antall kvinner som deltar i NCE-prosjektets ledelse (inkl. forskere) 4 Antall menn som deltar i NCE-prosjektets ledelse 6 Antall faste møtesteder, åpne fora og fagnettverk 3 Antall deltakere på møtesteder, åpne fora og fagnettverk (deltakerne telles bare en gang hvis de deltar i flere fora) * Antall utenlandske samarbeidspartnere (institusjoner) i NCE-klyngens initiativer ~17 Aktiviteter Antall innovasjonsprosjekter (med deltakelse fra flere bedrifter) hvor NCEprosjektet har vært initiativtaker eller aktiv bidragsyter 12 1 Her menes regelmessig deltakere i ulike aktiviteter knyttet til NCE-prosjektet. NCE Smart: f.eks FoU-prosjekter, workshops, Fremtidskonferansen og klynge-til-klyngesamarbeid med Mosseregionens næringsutvikling, Arena Helse & Innovasjon, Smartgridsenteret og Arena Smart Grid Services * 90 refererer til workshops, arbeidsmøter og styringsgruppemøter. I tillegg er det avhold konferanse med 170 deltakere som ligger til grunn for Side17

18 - Herav antall prosjekter i samarbeid med FoU 9 - Herav antall prosjekter med internasjonale partnere 3 - Herav antall felles søknader om støttemidler fra Innovasjon Norge, Forskningsrådet, EU, eller andre offentlige finansører 6 Utløste FoU-/innovasjonsmidler fra virkemiddelapparatet 2014 (mill. kr.) 54 Utløste midler fra EU 2014 (mill. kr.) 37 Antall prosjekter med sikte på internasjonal forretningsutvikling (inkludert studietur, hjemhenting av kunnskap og markedsundersøkelser) 6 Antall prosjekter med sikte på kompetanseheving 4 Antall prosjekter med sikte på utvikling av nye/bedre utdanningstilbud 2 3. Resultater og effekter i 2014 Antall nye innovasjoner som kan relateres til NCE-prosjektets aktiviteter - Nye bedrifter: - Nye produkter eller tjenester: - Forbedring av produkt eller tjenester: - Forbedring av innovasjonshastighet: - Forbedring av produksjonsprosesser: - Forbedring av organisasjonsformer: - Annet Forventet effekt (i løpet av 1-3 år) av innovasjoner (relatert til NCE-prosjektet aktiviteter) som det har vært jobbet med i år. Fyll ut der det er relevant, presiser hvorvidt det er dokumentert eller anslag: - Markedsandel: - Omsetning: - Arbeidsplasser: - Raskere innovasjon: - Reduserte kostnader: - Redusert produksjonstid: - Andre effekter: Antall medie/presseoppslag om NCE-prosjektet - Regionalt: - Nasjonalt: - Internasjonalt: - Fagmedia: ? ~50 ~30 ~ Historier 5 Side18

19 Mye av det som skjer innen nettverksbasert innovasjon er mer komplekst i klynger enn i enkeltbedrifter. Det kan også være mer utfordrende å måle. Korte historier kan illustrere hvilke resultater og effekter som kan oppnås, og egner seg ofte bedre i kommunikasjonen. Fortell et par historier fra ditt prosjekt sist år om hvordan dere jobbet og hva dere oppnådde. Stikkordet er innovasjon, og resultater og forventet effekt bør komme klart frem i historien. Skriv historiene på en slik form at de kan publiseres direkte 2 på våre nettsider og presenteres til programmets oppdragsgivere. Historiene skal vise viktige, oppnådde resultater fra prosjektet i Legg gjerne ved bilder. Er historien publisert allerede, husk å legge inn en lenke. Historie 1 (maks 1 side): Etablering av infrastruktur for forskning, innovasjon og næringsvekst i regionen Historie 2 (maks 1 side): Kompetanseutvikling i regionen gjennom etablering av lederkurs innenfor Big Data Analytics Historie 3 (maks 1 side): Næringsklyngen NCE Smart Energy Markets har vært avgjørende for at Østfold for første gang skal lede et EU-prosjekt 2 På finnes eksempler på slike resultathistorier. 6 Side19

20 Referatsak Regionalpark Haldenkanalen Det vises til: HNE - RS 2014/14 den 28. oktober 2014 vedr tilbakemelding på brev datert fra styreleder i Regionalpark Haldenkanalen. I brev til eierne datert står det: «..Styret i regionalparken ønsker nå å rette en henvendelse om videre finansiell medvirkning i samarbeidet. Dette er avgjørende for oss for å gjennomføre de strategier som er vedtatt og det arbeidet som vi nå mener vi er godt i gang med..» og «.. Styret vil anmode sine eiere om videre finansiering for to år, slik at vi med utgangspunkt i noen flere driftsår kan fatte beslutning om regionalparkens videre skjebne. Regionalparken har selv tatt initiativ til en evaluering som skal være klar i løpet av høsten» Halden Kommune ved daværende ordfører Per-Kristian Dahl skrev under på det tiårige charteret i 2011, charteret gjelder i perioden Halden kommune har forpliktet seg til et årlig bidrag på kr Etter avtale med Regionalparken ble den årlige innbetalingen i 2012 og 2013 betalt i form av overføring av anleggene Slippen på Sauøya og Slippen i Vadet til Haldenvassdragets Kanalselskap. I 2014 og frem til 2022 skal utbetalingen være i form av kontanter. I charteret legges det opp til en evaluering etter tre år, og evalueringssamlingen ble avholdt mandag 29. og tirsdag 30. september. Evalueringen er enda ikke ferdigstilt. Noen stikkord fra evalueringen finnes i referat fra styremøtet 30. september. I Halden Kommunes budsjett for 2015 ble det satt av kr til Regionalpark Haldenkanalen. Det ble imidlertid tatt et forbehold om regionalparkens egenevaluering, og om de andre eiernes vurdering av videre samarbeid før kommunen forplikter seg til videre støtte. Kommunen bør også gi innspill om hva den ønsker å oppnå med medlemskapet. Halden Kommune sendte denne tilbakemelding til styreleder i brev datert 18.11, se vedlegg. Det ble vist til at kommunen skulle gi en endelig tilbakemelding innen rådsmøtet i mars. Regionalpark Haldenkanalen har utsatt sitt rådsmøte til 4. mai. Vedr evalueringsgrunnlaget ble det bestemt på styremøte i regionalparken den 9. februar at det skal settes ned en arbeidsgruppe bestående av Kjersti Berg Sandvik fra Østfold Fylkeskommune, Trygve Tamburstuen fra Akershus Fylkeskommune, Steinar Fundingsrud fra Haldenvassdragets Kanalselskap og Jan Erik Erichsen fra Halden kommune. Sekretær for arbeidsgruppen er daglig leder Vidar Østenby. Arbeidsgruppen skal lage et evalueringsgrunnlag med tydelige anbefalinger for videre drift og organisering av regionalparken innen 15. mars. Grunnlaget skal behandles i styret 20. mars og deretter sendes til eierne. Evalueringsgrunnlaget, samt hva Halden Kommune ønsker å oppnå med medlemskapet i regionalparken behandles som politisk sak i HNE på møtet 29. april. Vedtaket fra HNE sendes til Regionalparken innen årsmøtet 4. mai. Vedlegg: Svarbrev til styreleder Helge Kolstad datert 18. november 2014 Side20

21 Halden kommune Næringsavdelingen Til Regionalpark Haldenkanalen v/styreleder Helge Kolstad c/o Marker Kommune P.b. 114, 1871 ØRJE Deres ref: Vår ref: Arkivkode: Saksbehandler: Dato: 2009/ U01 Gina Finsrud, Svar på brev fra styreleder, Regionalpark Haldenkanalen, datert 16. juni 2014 Det vises til brev av 16. juni 2014 vedr Regionalpark Haldenkanalen, videre arbeid. I brevet stilles bl.a. spørsmålene: «..Styret i regionalparken ønsker nå å rette en henvendelse om videre finansiell medvirkning i samarbeidet. Dette er avgjørende for oss for å gjennomføre de strategier som er vedtatt og det arbeidet som vi nå mener vi er godt i gang med..» og «.. Styret vil anmode sine eiere om videre finansiering for to år, slik at vi med utgangspunkt i noen flere driftsår kan fatte beslutning om regionalparkens videre skjebne. Regionalparken har selv tatt initiativ til en evaluering som skal være klar i løpet av høsten» Brevet ble tatt opp som referatsak i Hovedutvalg for Næring og Eiendom (HNE) 28. oktober I Rådmannens framlegg står det: I charteret legges det opp til en evaluering etter tre år, og evalueringssamlingen ble avholdt 29. september. Referat fra samlingen var ikke klar innen HNE møtet den I Halden Kommunes budsjett for 2015 vil det settes av kr til Regionalpark Haldenkanalen. Det bør imidlertid tas et forbehold om regionalparkens egenevaluering, og om de andre eiernes vurdering av videre samarbeid, før kommunen forplikter seg til videre støtte. Kommunen bør også gi innspill om hva den ønsker å oppnå med medlemskapet. Det sendes et foreløpig svar til styreleder på brev datert Endelig tilbakemelding sendes før årsmøtet i Regionalparken i mars Rådmannen fremla dette for HNE som referatsak , og utvalget tok saken til orientering. Med vennlig hilsen Gina Finsrud Postadresse: Besøksadresse: Telefon: Bank: Postboks 150, 1751 Halden Storgata E-post: Internett: Telefaks: Org.nr: postmottak@halden.kommune.no Side21

22 Halden kommune Arkivkode: Arkivsaksnr: Journal dato: Saksbehandler: / Morten Høvik Utvalgssak Utvalg Utvalgssak Møtedato Hovedutvalg for plan, teknisk, landbruk og miljø Utsendte vedlegg 1 Planprogram Ikke utsendte vedlegg Regionalt næringsområde nord for Sponvikveien mellom E6 og Fv 118 Varsel om oppstart av områderegulering og høring/offentlig ettersyn av planprogram Denne saken er utredet etter prinsippet for fullført saksbehandling. Følgende har vært medsaksbehandlere: Terje Lello Sammendrag av saken: Administrasjonen fikk i forbindelse med vedtak av kommuneplanens arealdel i oppdrag å igangsette et arbeid med å finne et område for regionalt næringsområde nord for Sponvikveien mellom E6 og Fv118. Formannskapet fulgte opp dette med å vedta at administrasjonen skal igangsette områderegulering av dette området til næringsformål. Administrasjonen har utarbeidet et forslag til planprogram, og foreslår å legge dette ut til offentlig ettersyn og varsle oppstart ev planarbeidene Rådmannens innstilling: Hovedutvalg for plan, teknisk, landbruk og miljø vedtar i henhold til plan- og bygningsloven 12-2 og 12-8 å varsle om oppstart av områderegulering for regionalt næringsområde nord for Sponvikveien mellom E6 og Fv118, og å legge forslag til planprogram ut på høring og offentlig ettersyn i henhold til plan- og bygningsloven 4-1 og Saksutredning: Bakgrunn Kommunestyret vedtok kommuneplanens arealdel. I dette vedtaket står det: Side22

23 I samarbeid med Østfold fylkeskommune og fylkesmannen igangsettes et arbeid på å finne et regionalt næringsområde i samsvar med enighet i protokollen fra meklingsmøtet Det er en forutsetning at partene inngår avtale om å avsette alternative arealer til regionalt næringsområde syd for krysset E6/riksvei 21 og nord for Sponvikaveien. Dette som en kompensasjon for avstått areal til næring i området N11a. Prosessen knyttes opp mot utarbeidelse av den kommunale planstrategien, og det skal innarbeides rekkefølgebestemmelser i tråd med fylkesplanen. Dette ble fulgt opp i Formannskapets møte hvor det ble fattet følgende vedtak: Formannskapet viser til Kommunestyrets vedtak av vedr. "Kommuneplan for Halden arealdelen" og til Plan- og bygningslovens 12-2 Områderegulering, og ber rådmannen igangsette omregulering av område syd for krysset E6/ riksvei 21 og nord for Sponvikaveien, som forutsatt i Meglingsprotokoll fra møte den vedr. "Kommuneplan for Halden arealdelen - innsigelser til kommuneplanen". Forberedelser for planarbeidene er igangsatt, og forslag til planprogram er utarbeidet. Administrasjonen foreslår å varsle oppstart av planarbeidene og å legge planprogrammet ut til offentlig ettersyn. Dokumentet er elektronisk godkjent av: Ulf Ellingsen Side23

24 Halden kommune Arkivkode: Arkivsaksnr: Journal dato: Saksbehandler: D / Ulf Ellingsen Referatsak Utvalg Utvalgssak Møtedato Utsendte vedlegg Tilstandsrapport- vannrensing Remmen svømmehall Sammendrag av saken: Halden kommune eier Remmen svømmehall sammen med Statsbygg. Hver av partene eier 50 %. Sameiet reguleres i sameieavtale for svømmehall fra Halden kommune mottok tilbud om overtagelse av Statsbyggs eierandel i svømmehallen på Remmen. Halden kommune ble tilbudt å kjøpe Statsbyggs 50% eierskap av bygningsmassen på Gnr.60 Bnr 39, mot at Statsbygg kjøper Halden kommunes 50% eierskap til grunneiendommen. Statsbyggs andel i eiendomsmassen ble tilbudt for NOK ,-. Halden kommunes andel tilbudt kjøpt for kr ,- Halden kommune ba brev datert om at dagens eierbrøk opprettholdes dersom det kan enes om et felles tilpasset investeringsprogram for Remmen svømmehall. Med forbehold om politisk godkjenning ble det foreslått en årlig investering på 1,5 mkr i inntil 4 år. Ved å fordele investeringen over et lengre tidsperspektiv ville det kunne unngås å stenge hallen i lengre tid, med de følgene det ville få for brukerne samt at det kunne legges opp til en prioriteringsrekkefølge for tiltakene i tråd med standarder og krav. Halden kommune mottok i brev datert informasjon fra Statsbygg om at de ikke lenger er i behov av svømmehallen, da deres leietaker HiØ kan få dekket sitt behov for hall andre steder. De foreslår derfor at Halden kommune kjøper Statsbyggs andel i bygningsmassen, og at Statsbygg kjøper Halden kommunes andel i grunneiendommen. Saken ble lagt frem for HNE i september 2014; PS 2014/35 Remmen svømmehall - tilbud om overtakelse Vedtak: Halden kommune kjøper ikke Statsbyggs andel i Remmen svømmehall. En vesentlig problemstilling i saken som ble fremlagt september 2014 var; Vil Halden kommune ta den risiko det medfører å drifte et gammelt anlegg? Side24

25 På bakgrunn av dette er det i samarbeid med Halden svømmeklubb utarbeidet en tilstandsrapport (COWI) for vannrenseanlegget. Det er i tillegg vurdert kostnader på kollaps på ventilasjonsanlegget og nødvendige arbeider på tak. Kostnader knyttet til vannrenseanlegget vil risikomessig kunne beløpe seg til kr ,-inkl mva Da er alle evt nye pumper, filter, rørpakker medregnet. Drift av annet teknisk utstyr, ventilasjon og avfukting er forventet holdbart i ytterligere fem år, men rapporten har kostnadsberegnet et evt nytt aggregat til kr ,-. Det er ikke noe som tilsier en total kollaps av dette nå og andre kostnader som er estimert og evt påløpt før dette er satt til ca ,- ekskl mva. Nødvendige arbeider på tak er estimert til ca ,- ekskl mva + tillegg for div arbeider. Dette er arbeid som bør gjennomføres uansett. Administrasjonen vil ta med seg innholdet i rapporten i møter med Statsbygg i mars Dagens eierbrøk legges til grunn i hht politisk vedtak. Det vil gjøres forsøk på å komme til enighet om nødvendige tiltak for det tekniske anlegget og tak ved Remmen svømmehall. Side 2 av 2 Side25

26 DESEMBER 2014 HALDEN KOMMUNE HALDEN SVØMMEKLUB TILSTANDSRAPPORT VANNRENSING REMMEN SVØMMEHALL TILSTANDSRAPPORT / KOSTNADSESTIMAT Side26

27 Side27

28 ADRESSE COWI AS Kobberslagerstredet2 Kråkerøy Postboks Fredrikstad TLF WWW cowi.no DESEMBER 2014 HALDEN KOMMUNE HALDEN SVØMMEKLUB TILSTANDSRAPPORT VANNRENSING REMMEN SVØMMEHALL TILSTANDSRAPPORT / KOSTNADSESTIMAT OPPDRAGSNR. A DOKUMENTNR. VERSJON 2 UTGIVELSESDATO UTARBEIDET THOH KONTROLLERT OAA GODKJENT OAA Side28

29 Side29

30 TILSTANDSRAPPORT VANNRENSING REMMEN SVØMMEHALL 5 INNHOLD 1 Bakgrunn Eksisterende lovverk 7 2 Prosessutstyr Sirkulasjonspumpe Klor / Redox-pH anlegg Filteranlegg Varmeveksler Røranlegg og armatur Liste over vedlegg 10 Side30

31 Side31

32 TILSTANDSRAPPORT VANNRENSING REMMEN SVØMMEHALL 7 1 Bakgrunn COWI har blitt bedt om å lage et kostnadsoverslag på hva det vil koste i vedlikehold / utskiftning av prosessteknisk utstyr i Remmen Svømmehall for de neste 6 år. Tilstanden på det eksisterende utstyret er vurdert og det er antatt en forventet restlevetid på dette utstyret. Det er hentet inn priser på tilsvarende utstyr for å regne ut en kostnad på hva det vil koste å bytte ut komponentene ved et eventuelt havari. Det ble levert en rapport om rehabilitering av hele svømmehallen. Det står der beskrevet at filteranlegget den gang var ca. 15 år gammelt. Om dette stemmer er anlegget i dag ca. 20 år gammelt. 1.1 Eksisterende lovverk Alle offentlige badeanlegg skal tilfredsstille "Forskrift for badeanlegg, bassengbad og badstu m.v.". Denne forskriften gir blant annet krav til sirkulasjonssystemets mengde og oppholdstid og utjevningsvolumer. Det kan se ut som om ikke alle krav er oppfylt opp mot denne forskriften. Side32

33 8 TILSTANDSRAPPORT VANNRENSING REMMEN SVØMMEHALL 2 Prosessutstyr Sirkulasjonsanlegget er i dag bygd opp av følgende komponenter: 2.1 Sirkulasjonspumpe Det sitter i dag en sirkulasjonspumpe av type Speck 80/250 FM som pumper vannet fra bassenget og gjennom vannrensingen og oppvarming. I rapporten fra 2009 er det oppgitt at sirkulert vannmengde er omtrent 100 m 3 /h. På pumpen er det angitt at den kan levere 120 m 3 /h mot 15 mvs. Ved befaring ser pumpen OK ut, ingen lekkasjer (akseltetning antas OK, ingen lekkasjer fra innløp, utløp eller filterenhet) eller ulyder (lagerstøy) i pumpen. Pumpen begynner å anløpe men dersom den begynnende rusten tas og det primes og males burde den overleve 5 år til. Dog vanskelig å si noe om tilstanden på løpehjul og andre komponenter da vi ikke har tilgang til bilder av eller historikk på hva som har vært byttet ut tidligere. Om pumpehjulet er så slitt at det ikke klarer å levere nødvendig mengde må det byttes ut. Om det finnes mengdemåling på systemet (ikke forespurt) vil det kunne gi indikasjon på om pumpen klarer å levere forventet mengde eller om sirkulert mengde har sunket over tid. Vanligvis setter vi levetiden på pumpe til ca. 20 år. Det kan derfor forventes at man i løpet av de neste 5 år vil oppleve at behovet for vedlikehold og muligheten for havari øker. Har regnet inn i mulige vedlikeholdsutgifter havari på motor og lager. Rust bør fjernes og metallet primes og males. For å sikre driften burde det ha vært 2 pumper på kretsen. 2.2 Klor / Redox-pH anlegg Dagens klor / redox-ph anlegg består av måle- og doseringsenheten Autodos 2000 og sirkulasjonspumpe (Flygt / Xylem AEP 33/2). Selve Autodos-enheten ser ut til å være i god stand og kablingen frem og tilbake til følere ser også ut til å være i god stand. Side33

34 TILSTANDSRAPPORT VANNRENSING REMMEN SVØMMEHALL 9 Autodos-enheten har kommet i ny versjon så dersom denne skulle slutte å fungere kan det være vanskelig å få reparert denne. Ser dog ut som om den kan overleve de neste 5 år. Pumpen fra Flygt ser også ut til å være i god stand og uten ulyder. Liten sannsynlighet for at denne må byttes ut i perioden. Setter av noe midler i vedlikehold til mindre ting som lagerhavari eller lignende. 2.3 Filteranlegg Det sitter i dag 5 stykk diatomittfilter av typen Purex Triton 2000 series installert og en tank for tilsetning av filtermedia. Filterhusene begynner å vise tegn på korrosjon utvendig men bør kunne holde de neste 5 år om de får litt stell (rustfjerning, priming og maling). Selve tanken for tilsatsmiddel til filtrene ser grei ut dog er fundamentet i dårlig forfatning og armeringsjern ligger åpent. Bør utbedres for å hindre videre oppsmuldring av fundamentet. Ser ut som om filtrene kan overleve perioden. Dersom et filter må byttes ut kan det være vanskelig å få tak i eksisterende modell og noe kostnader må påregnes for å bygge om rørføring inn og ut av nytt filter. 2.4 Varmeveksler Det sitter i dag en varmeveksler av typen Maxi Flo 2000 installert i prosessen, denne brukes til å heve temperaturen på sirkulasjonsvannet for å holde temperaturen oppe i bassenget. Veksleren lekker i dag og er korrodert, sjansen for at denne overlever de neste 6 år ansees som svært lav og denne anbefales byttet relativt kjapt. Den modellen som er brukt i dag er ikke lenger i forhandlerens utvalg og rørene må derfor bygges om for å tilpasses til en ny veksler. 2.5 Røranlegg og armatur Dagens røranlegg ser ut til å være i god stand, det er ikke testet funksjon på ventiler for å se om disse holder tett eller utført prøving for å se om instrumenter og følere gir korrekte verdier. En del av opphengene til rørene er i dårlig stand og bør byttes. Regner det som høyst sannsynlig at det kommer til å ryke noe her i løpet av 6 år. Setter også av en sum for å bytte eventuelle lekke ventiler eller rør. Side34

35 10 TILSTANDSRAPPORT VANNRENSING REMMEN SVØMMEHALL 2.6 Liste over vedlegg 1. Regneark med priser på utstyr og forventet vedlikehold renseutstyr / sirkulasjon 2. Tilbudsbrev ENWA Pahlen 3. Brosjyre Varmeveksler Maxi.Flo 4. Brosjyre AutoDOS-enhet 5. Brosjyre Diatomitfilter 6. Brosjyre Badu Block pumpe 7. Remmen Ventilasjon_vedlegg 8. Tilbudsbrev takarbeider fra Loggia Tak 9. Beskrivelse takarbeider fra Loggia Tak Side35

36 Utsendte vedlegg 1. Søknad fra Kanalselskapet om Kjøp av tjenester/tilskudd for Kommuner og Fk. Søknad ang samarbeid for DVP. Utsending DVP Budsjett for Årsregnskap 2013 for Haldenvassdragets Kanalselskap Haldenvassdragets Kanalselskap - Samarbeidsavtale/finansiering for år 2015 Rådmannens innstilling: For 2015 vil Halden Kommunes innbetalte beløp på kr til fond for fremtidig bygging av en kanal på Otteid omdisponeres til DVP drifts og vedlikeholdsplan for Haldenkanalen. Resterende beløp, kr utbetales i hht budsjett for Det innvilges støtte i hht søknad til: 1. Slusetjenesten/operativ kanal og DVP kr Kanaltjenesten/renovasjon kr Halden Kommunes økonomi er fremdeles skjør, og Rådmann kan derfor ikke inngå en prinsipiell garanti om økonomisk støtte og samarbeid i de kommende tre årene Saksutredning: Halden kommune har mottatt søknad fra Haldenvassdragets Kanalselskap, datert 14. november 2014, om kjøp av tjenester/tilskudd for Det bes om at kommunen gir et prinsipielt tilsagn om samarbeid i de tre årene for å gi en større forutsigbarhet for Kanalselskapet. I de senere årene har kjøp av tjenester /tilskudd bestått av tre elementer: 1. Operative sluser/kanal/tilskudd 2. Drifts- og vedlikeholdsplan DVP, forebyggende vedlikehold Kanaltjenesten/renovasjon (doer, servicehus, leirplasser, farledsmerking osv) Etter forslag fra Aremark kommune foreslår Kanalselskapet å slå sammen punkt 1 og 2 til ett avtalebeløp i Totalsummen for punkt 1 og 2 for Halden kommune reduseres fra kr i 2014 til kr i Kanalselskapet skriver at kanaltjenesten har vært sterkt økende de siste årene, og inntektene har ikke dekket kostnadene. Derfor er denne tjenesten oppjustert fra kr i 2014 til kr i I 2014 ble alle beløpene oppjustert med 2%. ephorte saksnr: 2008/ Dato: Side36

37 Omsøkt beløp fra Haldenvassdragets Kanalselskap i 2014 og 2015: Operative sluser/kanal/tilskudd (Avtale 1 og 2 er slått sammen) 2 Drifts- og vedlikeholdsplan DVP Kanaltjenesten/renovasjon Totalt Haldenvassdragets Kanalselskaps kostnader har følgende fordelingsnøkkel: Østfold Fylkeskommune 40%, Halden kommune 23%, Marker kommune 15%, Aremark og Aurskog-Høland kommuner med 11% hver. Anleggene kanalselskapet eier og vedlikeholder i Halden er båtrampa på Sauøya, båtslippen i Vadet, Tistedal Brygge, Brekke slusested med slusebolig og Krappeto. Øvrige sluseanlegg er Strømsfoss og Ørje sluser. Haldenvassdraget har Nord Europas høyeste sluseanlegg. Anleggene har fått plass på Riksantikvarens bevaringsprogram for teknisk-industrielle kulturminner som ett av totalt 14 anlegg på landsbasis. En sterkt medvirkende årsak til støtte fra Riksantikvaren var at fylkeskommunen og kanalkommunene samarbeidet i sin økonomiske satsing og engasjement i Haldenkanalen. Søknaden for 2014 ble behandlet i HNE 15. april og i formannskapet 22. mai Vedtak i Formannskapet i PS 2014/61: På bakgrunn av Halden kommunes økonomiske situasjon, ønsker ikke rådmann å inngå en prinsipiell garanti om økonomisk støtte og samarbeid i de kommende fire år. Det kjøpes tjenester i 2014 i fht samarbeidsavtalens punkt 1 og 3: 1. Slusetjenesten/operativ kanal kr Kanaltjenesten/renovasjon kr Det tas initiativ til samtale/møte med andre berørte kommuner og fylkeskommuner for å komme til enighet/løsning på finansiering av Drift og vedlikeholdsplan. Den 24. september 2014 ble det avholdt et møte med Halden Kommune v/jan Erik Erichsen, Roar Vevelstad og Gina Finsrud og Haldenvassdragets Kanalselskap v/ styreleder Helge Kolstad og daglig leder Steinar Fundingsrud. På møtet ble det redegjort for Halden kommunes økonomiske situasjon som var årsaken til at avtalen om DVP ikke kunne utbetales i Kanalselskapet uttrykte forståelse for at 2014 var et unntaksår, men poengterte viktigheten av at alle medlemskommunene støttet opp om DVP i de videre årene for at Riksantikvaren skulle opprettholde bevaringsprogrammet. I møtet ble det foreslått en løsning for 2015 ved at de kr som Halden Kommune tidligere har innbetalt til et fond for fremtidig bygging av Otteid kanalen, omdisponeres til å dekke DVP for 2015, og at kommunen deretter har kommet over den økonomiske ephorte saksnr: 2008/ Dato: Side37

38 kneiken og kan utbetale tjenester/tilskudd over ordinær drift, se årsregnskapet for Kanalselskapet i 2013, note 6. I budsjettet for 2015 er det satt av kr til Slusetjenesten/operativ kanal, kr til Drifts- og vedlikeholdsplan og kr til Kanaltjenesten/renovasjon. I den økonomiske situasjonen Halden kommune er i nå, er det ikke rom for vanlig og fortløpende vedlikehold av egen bygningsmasse. Det er derfor vanskelig å imøtekomme søknaden om punkt 2, kr til forebyggende vedlikehold i Haldenkanalen. Videre kan ikke Halden kommune gi prinsipielle garantier om økonomiske bidrag i de kommende fire årene. Konklusjon Haldenkanalen med alle anlegg er et unikt kulturminne og området blir brukt av både lokalbefolkning og tilreisende. For 2015 vil Halden Kommunes innbetalte beløp på kr til fond for fremtidig bygging av en kanal på Otteid omdisponeres til DVP drifts og vedlikeholdsplan for Haldenkanalen. Resterende beløp, kr utbetales i hht budsjett for Det innvilges støtte i hht søknad til: 1. Slusetjenesten/operativ kanal og DVP kr Kanaltjenesten/renovasjon kr Halden Kommunes økonomi er fremdeles skjør, og Rådmann kan derfor ikke inngå en prinsipiell garanti om økonomisk støtte og samarbeid i de kommende tre årene Saken oversendes Formannskapet for endelig behandling. ephorte saksnr: 2008/ Dato: Side38

39 Side39

40 Inntekter Opprusting/invest. Opprusting/invest. Inntekt Inntekt investeringer investeringer RA RA RA RA Inntekter Salgsinntekter avg. pl. Båtsportkart, sluseporten inkl. strøm m.m Sluseinntekter. "Sluseturer" Øvrige sluseinntekter inkl. publikumksl. ( ) Salgsinnt. tjenester kommunene Operative sluser, slusetjenester Aurskog-Høland kommune Marker kommune Aremark kommune Halden kommune Operative sluser, slusetjenester, DVP Aurskog-Høland kommune Marker kommune Aremark kommune Halden kommune Avgiftspliktig kanaltjeneste Aurskog-Høland kommune Marker kommune Aremark kommune Halden kommune Inntekt vannmagasin Brukseierforeningen Offentlige tilskudd Østfold fylke. Tilskudd til kanaldrift Østfold fylke. Tilskudd DVP Østfold fylke. Kanaltjenesten Akershus fylke. Kanaltjenesten Investeringstilsk. prosjekter Riksantikvaren, tekniske- og industrielle kulturminner Riksantikvaren, FDV-midler Jernbaneskinner, innkjøp 2013 Riksantikvaren, bevaringsprogrammet Østf. f + kanalkommunene Opprustingspakka , moms. Biler kr 450/ Båtramper Kjøp av Gunnengeiendommen, Strømsfoss Strømsfoss; Slusebolig og uthus Skulerud; servicehus Skulerud; erstatning til Grendehuset Tistedal; istandsetting servicehus Belysning, Strømsfoss Belysning Brekke Mudring Annet Gjensidigestiftelsen Belysning Ørje sluser Opprensking langs kanalen Bedre utsyn og vegetasjonskontroll Leieinnt. fast eiendom Bolighusene og Tistedal-lager Kystledhyttene Leieinnt. annet. Bryggeutleie og kontorutleie Administrasjon av prosjekter Sum inntekter Side40

41 Side Inntekter Salgsinntekter avg. pl. Båtsportkart, sluseporten inkl. strøm m.m Sluseinntekter. "Sluseturer" 3011 Øvrige sluseinntekter inkl. publikumksl. ( ) Salgsinnt. tjenester kommunene Operative sluser, slusetjenester Aurskog-Høland kommune Marker kommune Aremark kommune Halden kommune Operative sluser, slusetjenester, DVP Aurskog-Høland kommune Marker kommune Aremark kommune Halden kommune Avgiftspliktig kanaltjeneste Aurskog-Høland kommune Marker kommune Aremark kommune Halden kommune Inntekt vannmagasin Brukseierforeningen Offentlige tilskudd Østfold fylke. Tilskudd til kanaldrift Østfold fylke. Tilskudd DVP Østfold fylke. Kanaltjenesten Akershus fylke. Kanaltjenesten Investeringstilsk. prosjekter Opprusting/invest investeringer RA Inntekter 2017 Inntekt RA Lønn, div. Riksantikvaren, tekniske- og industrielle kulturminner Riksantikvaren, FDV-midler Jernbaneskinner, innkjøp 2013 Riksantikvaren, bevaringsprogrammet Østf. f + kanalkommunene Opprustingspakka , moms. Biler kr 450/ Båtramper Kjøp av Gunnengeiendommen, Strømsfoss Strømsfoss; Slusebolig og uthus Skulerud; servicehus Skulerud; erstatning til Grendehuset

42 Side Tistedal; istandsetting servicehus Belysning, Strømsfoss Belysning Brekke Mudring Annet Gjensidigestiftelsen Belysning Ørje sluser Opprensking langs kanalen Bedre utsyn og vegetasjonskontroll Leieinnt. fast eiendom Bolighusene og Tistedal-lager Kystledhyttene Leieinnt. annet. Bryggeutleie og kontorutleie. Administrasjon av prosjekter Sum

43 Side Inntekter 2017 Inntekt RA Matr

44 Side

45 Ydersnes, brygge Opprusting/ Vedlikehold Opprusting/ Vedlikehold RA RA RA RA Vårettersyn, årskontroll Vedlikeholdsreparasjoner gjennom året Ettersyn gjennom året Vinterklargjøring Bygninger Miljøtoalett Vask av miljøtoalett i sesongen, 8 ganger Flytebrygge Smårep. av brygge Utskifting av treverk på brygge hvert 20 år Vasking og oljing av flytebrygge, hvert år Uteområder Parkeringsplass Skraping av plassen med veiskrape Grusing av parkeringsplassen hvert 3. år Vegetasjonskontroll og grasslåing i sesongen Diverse/uforutsett Ydersnes Sum Ydersnes, brygge RA RA RA RA Vårettersyn, årskontroll Vedlikeholdsreparasjoner gjennom året Ettersyn gjennom året Vinterklargjøring Bygninger Miljøtoalett Vask av miljøtoalett i sesongen, 8 ganger Flytebrygge Smårep. av brygge Utskifting av treverk på brygge hvert 20 år Vasking og oljing av flytebrygge, hvert år Uteområder Parkeringsplass Skraping av plassen med veiskrape Grusing av parkeringsplassen hvert 3. år Ettersyn og grasslåing i sesongen Diverse/uforutsett Ydersnes Sum Ydersnes, brygge RA RA RA RA Vårettersyn, årskontroll Vedlikeholdsreparasjoner gjennom året Ettersyn gjennom året Vinterklargjøring Bygninger Miljøtoalett Vask av miljøtoalett i sesongen, 8 ganger Flytebrygge Smårep. av brygge Utskifting av treverk på brygge hvert 20 år Vasking og oljing av flytebrygge, hvert år Uteområder Parkeringsplass Skraping av plassen med veiskrape Grusing av parkeringsplassen hvert 3. år Ettersyn og grasslåing i sesongen Diverse/uforutsett Ydersnes Sum Side45

46 Skulerud RA RA RA RA Vårettersyn, årskontroll Vedlikeholdsreparasjoner gjennom året Ettersyn gjennom året Vinterklargjøring Bygninger Tømmerkran Smie Pakkhus Lokstall Stasjonsbygning Kullskur Vannstender Pussing og maling hvert 5. år Tippkran Pussing og maling hvert 5. år Servicehus Vask og ettersyn av servicehus i sesongen Jernbane Jernbanespor Svingskive Vannstender Jernbanevedlikehold, årlig Jernbaneoverganger Vasking og oljing hvert år Brygge Fastbrygge Flytebrygge med hus for vann og kloakk Smårep. av brygge Utsk. av treverk på brygge og landgang/20 år Vasking og oljing av flytebrygge hvert år Bygning. Vasking, skraping og mailing hvert 5. år Uteområder Parkeringsplass Skraping av plassen med veiskrape Grusing av parkeringsplassen hvert 3. år Vegetasjonskontroll og grasslåing i sesongen Ulempeerst. til Grendehuset Diverse uforutsett/skulerud Minus adm. til Kanalselskapet Sum Side46

47 Skulerud 2017 Opprusting/invest. Vedlikehold - tilsyn RA RA Lønn, div. Matr. Vårettersyn, årskontroll Vedlikeholdsreparasjoner gjennom året Ettersyn gjennom året Vinterklargjøring Bygninger Tømmerkran Smie Pakkhus Lokstall Stasjonsbygning Kullskur Vannstender Pussing og maling hvert 5. år Tippkran Pussing og maling hvert 5. år Servicehus Vask og ettersyn av servicehus i sesongen Jernbane Jernbanespor Svingskive Vannstender Jernbanevedlikehold, årlig Jernbaneoverganger Vasking og oljing hvert år Brygge Fastbrygge Flytebrygge Smårep. av brygge Utsk. av treverk på brygge og landgang/20 år Vasking og oljing av flytebrygge hvert år Bygning. Vasking, skraping og mailing hvert 5. år Uteområder Parkeringsplass Skraping av plassen med veiskrape Grusing av parkeringsplassen hvert 3. år Vegetasjonskontroll og grasslåing i sesongen Diverse/uforutsett Skulerud Sum Side47

48 Kroksund, dampskipsbrygge RA RA RA RA Vårettersyn, årskontroll Vedlikeholdsreparasjoner gjennom året Ettersyn gjennom året. Vinterklargjøring Istandsetting av dampskipsbrygge Diverse/uforutsett Kroksund Sum Kroksund RA RA RA RA Vårettersyn, årskontroll Vedlikeholdsreparasjoner gjennom året Ettersyn gjennom året Vinterklargjøring Istandsetting av dampskipsbrygge Diverse/uforutsett Kroksund Sum Kroksund RA RA RA RA Vårettersyn, årskontroll Vedlikeholdsreparasjoner gjennom året Ettersyn gjennom året Vinterklargjøring Istandsetting av dampskipsbrygge Diverse/uforutsett Kroksund Sum Side48

49 Ørje sluseområde RA RA RA RA Vårettersyn, årskontroll Vedlikeholdsreparasjoner Ettersyn gjennom året Vinterklargjøring Sluseportene Port 1, 1950, 2008 Port 2, 1955, 2008 Port 3, 1960, 2009 Port 4, 1994, 2030? Vasking og tjæring av portene, hvert 3. år Gangbaner og trapper Reingjøring og oljing av treverk, årlig Rekkverk, rustbehandling og maling, flekking Sikringstiltak Belysning og luftspenn Støttemur nedstrøms, vest Bygninger Slusekiosk Slusemesterbolig Innvendig Diverse utbedring Sluseass. bolig Innvendig Nytt stakittgjerde Diverse utbedring Uthus sluseboliger Lagerhus øst Lagerhus vest. Servicehus Vask og ettersyn av servicehus i sesongen Brygger To flytebrygger oppstrøms sluseanl Utsk. av treverk på brygge og landgang/20 år Vasking og oljing av flytebrygger hvert år Brygge nedstrøms sluseanl. RA Utskifting av treverk på brygge hvert 20 år Vasking og oljing av fastbrygge hvert år Flytebrygge Høvleritomta. Utskifting av treverk på brygge hvert 20 år Vasking og oljing av flytebrygge hvert år Båtslipp i Nesset, visningsanlegg Slippen Vinsjhus Istandsetting Uthus Istandsetting Uteområde Fjerning av masser Verksted i Nesset Verksted m/brygge Istandsetting Uthus Istandsetting Uteområder Blomsterbed ved Sootbauta Vegetasjonskontroll og grasslåing i sesongen Innkjøp/vedlikehold av krakker og bord Informasjon Diverse/uforutsett Ørje Pælemaskin Istandsetting og vedlikehold Minus adm. til Kanalselskapet Sum Side49

50 Ørje sluseområde 2017 Opprusting/invest. Vedlikehold - tilsyn RA RA Lønn, div. Matr. Vårettersyn, årskontroll Vedlikeholdsreparasjoner Ettersyn gjennom året Vinterklargjøring Sluseportene Port 1, 1950, 2008 Port 2, 1955, 2008 Port 3, 1960, 2009 Port 4, 1994, 2030? Vasking og tjæring av portene, hvert 3. år Gangbaner og trapper Reingjøring og oljing av treverk, årlig Rekkverk, rustbehandling og maling, flekking Skiringstiltak Belysning og luftspenn Støttemur nedstrøms, vest Bygninger Slusekiosk Slusemesterbolig Innvendig vedlikehold Diverse utbedring Sluseass. bolig Innvendig vedlikehold Nytt stakittgjerde Diverse utbedring Uthus sluseboliger Lagerhus øst Lagerhus vest. Servicehus Vask og ettersyn av servicehus i sesongen Brygger To flytebrygger oppstrøms sluseanl. Utsk. av treverk på brygge og landgang/20 år Vasking og oljing av flytebrygger hvert år Brygge nedstrøms sluseanl. RA Utskifting av treverk på brygge hvert 20 år Vasking og oljing av fastbrygge hvert år Flytebrygge Høvleritomta. Utskifting av treverk på brygge hvert 20 år Vasking og oljing av flytebrygge hvert år Båtslipp i Nesset, visningsanlegg Slippen Vinsjhus Istandsetting Uthus Istandsetting Uteområde Fjerning av masser Verksted i Nesset Verksted m/brygge Istandsetting Uthus Istandsetting Uteområder Blomsterbed ved Sootbauta Vegetasjonskontroll og grasslåing i sesongen Innkjøp/vedlikehold av krakker og bord Informasjon Diverse/uforutsett Ørje Pælemaskin Istandsetting og vedlikehold Side50

51 Flagghytta RA RA RA RA Vårettersyn, årskontroll Vedlikeholdsreparasjoner og vegetasjonskontroll Ettersyn gjennom året Vinterklargjøring Utvendig maling hvert 5. år Vedlikehold av rekkverk og årlig flekkmaling Diverse Sum Flagghytta RA RA RA RA Vårettersyn, årskontroll Vedlikeholdsreparasjoner og veg.kontroll Ettersyn gjennom året Vinterklargjøring Utvendig maling hvert 5. år Vedlikehold av rekkverk og årlig flekkmaling Diverse Sum Flagghytta RA RA RA RA Vårettersyn, årskontroll Vedlikeholdsreparasjoner og veg.kontroll Ettersyn gjennom året Vinterklargjøring Utvendig maling hvert 5. år Vedlikehold av rekkverk og årlig flekkmaling Diverse Sum Side51

52 Østre Otteid, RA RA RA RA Vårettersyn, årskontroll Utskifting av treverk på brygge hvert 20 år Vedlikeholdsreparasjoner, bl. a. årlig vask og oljing Ettersyn gjennom året Vinterklargjøring Vegetasjonskontroll Diverse/uforutsett Otteid Sum Østre Otteid RA RA RA RA Vårettersyn, årskontroll Utskifting av treverk på brygge hvert 20 år Vedlikeholdsreparasjoner, bl. a. årlig vask og oljing Ettersyn gjennom året Vinterklargjøring Vegetasjonskontroll Diverse/uforutsett Otteid Sum Østre Otteid RA RA RA RA Vårettersyn, årskontroll Utskifting av treverk på brygge hvert 20 år Vedlikeholdsreparasjoner, bl. a. årlig vask og oljing Ettersyn gjennom året Vinterklargjøring Vegetasjonskontroll Diverse/uforutsett Otteid Sum Side52

53 Strømsfoss RA RA RA RA Vårettersyn, årskontroll Vedlikeholdsreparasjoner gjennom året Ettersyn gjennom året Vinterklargjøring Sluseanlegg Port 1, 1959, 2013 Port 2, 1956, 2013 Vasking og tjæring av portene ( ) Gangbaner Reingjøring og oljing av treverk, årlig Elektrisk- og hydraulisk anlegg Fendring av betongkanter Slusekammer Slusekiosk (2018) Sikringstiltak Belysning Støttemur/bryggekant oppstrøms Utbedring av støttemur og bryggekant Bygninger Slusemesterbolig Innvendig restaurering Uthus Jordkjeller Takrenner og nedløp Fløterhytte Heving og istandsetting Gunnengbygningen m/uthus Kjøp av eiendommen?? Drenering, vannsperre mot vei Utvendig opprusting/maling Servicehus Vask og ettersyn av servicehus, helårlig Brygger Utskifting av treverk på bryggene hvert 20 år Årlig rep, vask og oljing av brygger Flytebrygge oppstrøms. Flytebrygge nedstr. Kanalt. vest. Fastbrygge nedstr. Kanalt. Øst. Uteområder Vegetasjonskontroll og grasslåing i sesongen Innkjøp/vedlikehold av krakker og bord Informasjon Diverse/uforutsett Strømsfoss sluseområde Strømsfoss dam Uteområder Vegetasjonskontroll. Grasslåing. Hekk Diverse/uforutsett Strømsfoss sluseområde Sum Side53

54 Bygninger Slusemesterbolig Innvendig restaurering Uthus Jordkjeller Takrenner og nedløp Fløterhytte Heving og istandsetting Gunnengbygningen m/uthus Kjøp av eiendommen?? Drenering, vannsperre mot vei Utvendig opprusting/maling Servicehus Vask og ettersyn av servicehus, helårlig Side54

55 Skjæra, flytebrygge RA RA RA RA Vårettersyn, årskontroll Vedlikehold - tilsynsreparasjoner gjennom året Ettersyn gjennom året Vinterklargjøring Smårep. av brygge Utskifting av treverk på brygge hvert 20 år Vasking og oljing av flytebrygge, hvert år Diverse/uforutsett Skodsberg Sum Skjæra, flytebrygge RA RA RA RA Vårettersyn, årskontroll Vedlikehold - tilsynsreparasjoner gjennom året Ettersyn gjennom året Vinterklargjøring Smårep. av brygge Utskifting av treverk på brygge hvert 20 år Vasking og oljing av flytebrygge, hvert år Diverse/uforutsett Skodsberg Sum Skjæra, flytebrygge RA RA RA RA Vårettersyn, årskontroll Vedlikehold - tilsynsreparasjoner gjennom året Ettersyn gjennom året Vinterklargjøring Smårep. av brygge Utskifting av treverk på brygge hvert 20 år Vasking og oljing av flytebrygge, hvert år Diverse/uforutsett Skodsberg Sum Side55

56 Skodsberg, fastbrygge RA RA RA RA Vårettersyn, årskontroll Vedlikehold - tilsynsrep. gjennom året, vegetasj.kontr Ettersyn gjennom året Vinterklargjøring Smårep. av brygge. Fuging med mer. Rest. rekkverk Diverse/uforutsett Skodsberg Sum Skodsberg, fastbrygge RA RA RA RA Vårettersyn, årskontroll Vedlikehold - tilsynsrep. gjennom året, vegetasj.kontr Ettersyn gjennom året Vinterklargjøring Smårep. av brygge. Fuging med mer. Rest. rekkverk Diverse/uforutsett Skodsberg Sum Skodsberg, fastbrygge RA RA RA RA Vårettersyn, årskontroll Vedlikehold - tilsynsrep. gjennom året, vegetasj.kontr Ettersyn gjennom året Vinterklargjøring Smårep. av brygge. Fuging med mer. Rest. rekkverk Diverse/uforutsett Skodsberg Sum Side56

57 Tripperød, flytebrygge RA RA RA RA Vårettersyn, årskontroll Vedlikehold - tilsynsreparasjoner gjennom året Ettersyn gjennom året Vinterklargjøring Smårep. av brygge Utskifting av treverk på brygge hvert 20 år Vasking og oljing av flytebrygge, hvert år Diverse/uforutsett Tripperød Sum Tripperød, flytebrygge RA RA RA RA Vårettersyn, årskontroll Vedlikehold - tilsynsreparasjoner gjennom året Ettersyn gjennom året Vinterklargjøring Smårep. av brygge Utskifting av treverk på brygge hvert 20 år Vasking og oljing av flytebrygge, hvert år Diverse/uforutsett Tripperød Sum Tripperød, flytebrygge RA RA RA RA Vårettersyn, årskontroll Vedlikehold - tilsynsreparasjoner gjennom året Ettersyn gjennom året Vinterklargjøring Smårep. av brygge Utskifting av treverk på brygge hvert 20 år Vasking og oljing av flytebrygge, hvert år Diverse/uforutsett Tripperød Sum Side57

58 Krappeto sluseområde RA RA RA RA Overdragelse av eiendommen Vårettersyn, årskontroll Vedlikeholdsreparasjoner Ettersyn gjennom året Vinterklargjøring Sluseanlegg (hovedsakelig under vann) Slusebolig Utvendig opprusting Innvendig opprusting Minirenseanlegg Uthus Opprusting Uteområder Vegetasjonskontroll og grasslåing i sesongen Innkjøp/vedlikehold av krakker og bord Informasjon Diverse/uforutsett Krappeto Sum Krappeto sluseområde RA RA RA RA Overdragelse av eiendommen Vårettersyn, årskontroll Vedlikeholdsreparasjoner Ettersyn gjennom året Vinterklargjøring Sluseanlegg (hovedsakelig under vann) Slusebolig Utvendig opprusting Innvendig opprusting Minirenseanlegg Uthus Opprusting Uteområder Vegetasjonskontroll og grasslåing i sesongen Innkjøp/vedlikehold av krakker og bord Informasjon Diverse/uforutsett Krappeto Sum Side58

59 Brekke sluseområde RA RA RA RA Vårettersyn, årskontroll Vedlikeholdsreparasjoner Ettersyn gjennom året Vinterklargjøring Gamle Brekke sluser (1853) (2017) Pusse fuger ved vannspeil Fuger ved sluseport Betongspr. i kammervegg ved b Nye Brekke sluser (1924) Sluseanlegg 4. kammer Høytrykkspyling av kammervegger trekant 3 gulv Sikringstiltak Belysning Betonggangb. nedstr. 4. kam. Betong støttemur " " Bygninger Fløterhytte, oppstrøms (2011) Miljøtoalett, oppstrøms Vask og ettersyn av servicehus i sesongen Slusemesterbolig, oppstr. (2011) Vasking skraping og maling hvert 5. år Restaurering Uthus, slusemesterbolig (2011) Slusekiosker, 5 stk. (2014) Vasking skraping og maling hvert 5. år Verksted (2011) Smie (2011) Vasking skraping og maling hvert 5. år Sluseassistentbolig, nedstrøms (2010) Vaskin, skraping og maling hvert 5. år Restaurering Fløterhytte, nedstrøms (2014) Vaskin, skraping og maling hvert 5. år Låven ved snuplass (2011) Miljøtoalett Anleggsbrygga Vask og ettersyn av servicehus i sesongen Brygger Flytebrygge oppstrøms. Utsk. av treverk på brygge og landgang/20 år Vasking og oljing av flytebrygge hvert år Fastbrygge oppstrøms. RA Utsk. av treverk på brygge hvert 20 år Vasking og oljing av fastbrygg hvert år Fastbrygge nedstrøms. RA Utsk. av treverk på brygge hvert 20 år Vasking og oljing av fastbrygge hvert år Flytebrygge nedstrøms. Utsk. av treverk på brygge og landgang/20 år Vasking og oljing av flytebrygge hvert år Flytebrygge nedstrøms (Anleggsb.). Utsk. av treverk på brygge og landgang/20 år Vasking og oljing av flytebrygge hvert år Uteområder Avskjæringsgrøfter sydsiden ankomstvei Grusing/skr. ved slusem. bolig og adk.vei Vegetasjonskontroll. Grasslåing Utbedring av snuplass og parkeringsplass Innkjøp/vedlikehold av krakker og bord Informasjon Diverse/uforutsett Brekke sluseområde Minus ddmin. til Kanalselskapet Side59

60 Opprusting/invest. Vedlikehold - tilsyn RA RA Lønn, div. Matr. Vårettersyn, årskontroll Vedlikeholdsreparasjoner Ettersyn gjennom året Vinterklargjøring Gamle Brekke sluser (1853) (2017) Pusse fuger ved vannspeil Fuger ved sluseport Betongspr. i kammervegg ved bolig Nye Brekke sluser (1924) Sluseanlegg 4. kammer Høytrykkspyling av kammervegger 1 trekant gulv Sikringstiltak Belysning Betonggangb. nedstr. 4. kam Betong støttemur " " Diverse sluseanlegg Bygninger Fløterhytte, oppstrøms (2011) Vasking og maling hvert 5. år Vask og ettersyn av servicehus i sesongen Miljøtoalett, oppstrøms Vasking og maling hvert 5. år Slusemesterbolig, oppstr. (2011) Vasking og maling hvert 5. år Restaurering inne Diverse slusemesterbolig Uthus, slusemesterbolig (2011) Vasking og maling hvert 5. år Slusekiosker, 5 stk. (2014) Vasking og maling hvert 5. år Verksted (2011) Vasking og maling hvert 5. år Smie (2011) Vasking og maling hvert 5. år Sluseassistentbolig, nedstrøms (2010) Vasking og maling hvert 5. år Restaurering Fløterhytte, nedstrøms (2014) Vasking og maling hvert 5. år Låven ved snuplass (2011) Vasking og maling hvert 5. år Miljøtoalett Anleggsbrygga Vasking og maling hvert 5. år Vask og ettersyn av servicehus i sesongen Brygger Flytebrygge oppstrøms Utsk. av treverk på brygge og landgang/20 år Vasking og oljing av flytebrygge hvert år Fastbrygge oppstrøms. RA Utsk. av treverk på brygge hvert 20 år Vasking og oljing av fastbrygg hvert år Fastbrygge nedstrøms. RA Utsk. av treverk på brygge hvert 20 år Vasking og oljing av fastbrygge hvert år Flytebrygge nedstrøms. Utsk. av treverk på brygge og landgang/20 år Vasking og oljing av flytebrygge hvert år Flytebrygge nedstrøms (Anleggsb.). Utsk. av treverk på brygge og landgang/20 år Brekke sluseområde 2017 Vasking og oljing av flytebrygge hvert år Uteområder Avskjæringsgr. sydsiden ank.vei, slusemesterb Hageanlegg sluseassbolig Grusing/skr. ved slusem. bolig og adk.vei Vegetasjonskontroll. Grasslåing Utbedring av snuplass og parkeringsplass Innkjøp/vedlikehold av krakker og bord Informasjon Diverse/uforutsett Brekke sluseområde Sum Side60

61 Vårettersyn, årskontroll Vedlikeholdsreparasjoner gjennom året Ettersyn gjennom året. Vinterklargjøring Istandsetting Diverse/uforutsett Ganerød Tømmerrenna ved Ganerød RA RA RA RA Sum Tømmerrenna ved Ganerød RA RA RA RA Vårettersyn, årskontroll Vedlikeholdsreparasjoner gjennom året Ettersyn gjennom året Vinterklargjøring Istandsetting Diverse/uforutsett Ganerød Sum Tømmerrenna ved Ganerød RA RA RA RA Vårettersyn, årskontroll Vedlikeholdsreparasjoner gjennom året Ettersyn gjennom året Vinterklargjøring Istandsetting Diverse/uforutsett Ganerød Sum Side61

62 Båtslippen i Vadet RA RA RA RA Vårettersyn, årskontroll Vedlikeholdsreparasjoner Ettersyn gjennom året Vinterklargjøring Båtslippen i Vadet Slippen Vinsjhus Pussing av sår, flekkmaling og smøring, årlig Vogner Pussing av sår, flekkmaling og smøring, årlig Generatorhus Istandsetting (oppstart i 2014 kr ) Båtskur Istandsetting Vedlikeholdskostnader hvert 5. år Uteområder Vegetasjonskontroll og grasslåing i sesongen Innkjøp/vedlikehold av krakker og bord Informasjon Diverse/uforutsett Vadet Sum Båtslippen i Vadet RA RA RA RA Vårettersyn, årskontroll Vedlikeholdsreparasjoner Ettersyn gjennom året Vinterklargjøring Båtslippen i Vadet Slippen Vinsjhus Pussing av sår, flekkmaling og smøring, årlig Vogner Pussing av sår, flekkmaling og smøring, årlig Generatorhus Istandsetting Båtskur Istandsetting Vedlikeholdskostnader hvert 5. år Uteområder Vegetasjonskontroll og grasslåing i sesongen Innkjøp/vedlikehold av krakker og bord Informasjon Diverse/uforutsett Vadet Sum Båtslippen i Vadet RA RA RA RA Vårettersyn, årskontroll Vedlikeholdsreparasjoner Ettersyn gjennom året Vinterklargjøring Båtslippen i Vadet Slippen Vinsjhus Pussing av sår, flekkmaling og smøring, årlig Vogner Pussing av sår, flekkmaling og smøring, årlig Generatorhus Istandsetting Båtskur Istandsetting Vedlikeholdskostnader hvert 5. år Uteområder Vegetasjonskontroll og grasslåing i sesongen Innkjøp/vedlikehold av krakker og bord Informasjon Diverse/uforutsett Vadet Sum Side62

63 Tistedal, Tangen brygge RA RA RA RA Vårettersyn, årskontroll Vedlikeholdsreparasjoner gjennom året Ettersyn gjennom året Vinterklargjøring Bygninger Verksted (Padleklubben) Istandsetting Vasking skraping og maling hvert 5. år Servicehus Istandsetting Vasking skraping og maling hvert 5. år Vask og ettersyn av servicehus i sesongen Hus for vann og opps. av kloakk Vasking skraping og maling hvert 5. år Brygger Fastbrygge Vasking og oljing av treverk Nytt treverk (plank) hvert 25 år Flytebrygge Istandsetting Vasking og oljing av treverk Nytt treverk (bord) hvert 20. år Uteområder Vegetasjonskontroll. Grasslåing Krakker og bord Informasjon Diverse/uforutsett Tangen-området Sum Side63

64 Tistedal, Tangen brygge 2017 Opprusting/invest. Vedlikehold - tilsyn RA RA Lønn, div. Matr. Vårettersyn, årskontroll Vedlikeholdsreparasjoner gjennom året Ettersyn gjennom året Vinterklargjøring Bygninger Verksted (Padleklubben) Istandsetting Vasking skraping og maling hvert 5. år Servicehus Istandsetting Vasking skraping og maling hvert 5. år Vask og ettersyn av servicehus i sesongen Hus for vann og opps. av kloakk Vasking skraping og maling hvert 5. år Brygger Fastbrygge Vasking og oljing av treverk Nytt treverk (plank) hvert 25 år Flytebrygge Istandsetting Vasking og oljing av treverk Nytt treverk (bord) hvert 20. år Uteområder Vegetasjonskontroll. Grasslåing Krakker og bord Informasjon Diverse/uforutsett Tangen-området Sum Side64

65 Farleden Opprusting/invest. Vedlikehold - tilsyn Opprusting/invest. Vedlikehol - tilsynd RA RA RA RA Kanaltjenesten Servicehus, reinhold, vedlikeh. = /år " Ført under hvert sted. Kanaltjenesten i tillegg til servicehusene Uforutsett Lenser Skirfoss Ørjeelva Lenser, reetablering, 250 m Pæler, 10 stk Strømselva Steinkister, 19 stk, restaurering/reetabl. Lenser 2009, 1400 m Lenser, reetablering, 650 m Strømsfoss, nedstrøms. Pælerekker Tordivelen, 300 m Nøttesundet, 180 m Stenselva vest, 400 m Krappeto, 60 m Vedlikehold lenser, alle Vårettersyn, årskontroll Vedlikeholdsreparasjoner gjennom året Ettersyn gjennom året Vinterklargjøring Diverse uforutsett Utsettingsramper Oppgradering Skulerud Kroksund Ørje oppstrøms Ørje nedstrøms Strømsfoss Tistedal Farledsmerking Vedlikeholdsmerking og nymerking Mudring Hølandselva Ørjeelva, utløp Nedstrøms Strømsfoss sluse Nedstrøms Brekke sluser Bedre utsyn, vegetasjonskontroll Bedre utsyn, vegetasjonskontroll Sum Side65

66 Farleden 2017 Opprusting/invest. Vedlikehold - tilsyn RA RA Lønn, div. Matr. Kanaltjenesten Servicehus, reinhold, vedlikeh. = /år " Ført under hvert sted. Kanaltejenesten i tillegg til servicehusene Uforutsett Lenser Skirfoss Ørjeelva Lenser, reetablering, 250 m Pæler, 10 stk Strømselva Steinkister, 19 stk, restaurering/reetabl Lenser 2009, 1400 m Lenser, reetablering, 650 m Strømsfoss, nedstrøms. Pælerekker Tordivelen, 300 m Nøttesundet, 180 m Stenselva vest, 400 m Krappeto, 60 m Vedlikehold lenser, alle Vårettersyn, årskontroll Vedlikeholdsreparasjoner gjennom året Ettersyn gjennom året Vinterklargjøring Diverse uforutsett Utsettingsramper Oppgradering Skulerud Kroksund Ørje oppstrøms Ørje nedstrøms Strømsfoss Tistedal Farledsmerking Vedlikeholdsmerking og nymerking Mudring Hølandselva Ørjeelva, utløp Nedstrøms Strømsfoss sluse Nedstrøms Brekke sluser Bedre utsyn, vegetasjonskontroll Bedre utsyn, vegetasjonskontroll Sum Side66

67 Sikkerhetsutstyr RA RA RA RA Sum sikkerhetsutstyr (Sikkerh, vester, bøyer,førstehj, brannsl.) Sum Sikkerhetsutstyr RA RA RA RA Sum sikkerhetsutstyr (Sikkerh, vester, bøyer,førstehj, brannsl.) Sum Sikkerhetsutstyr RA RA RA RA Sum sikkerhetsutstyr (Sikkerh, vester, bøyer,førstehj, brannsl.) Sum Side67

68 HMS RA RA RA RA Helse, miljø, sikkerhet Sum HMS RA RA RA RA Helse, miljø, sikkerhet Sum HMS RA RA RA RA Helse, miljø, sikkerhet Sum Side68

69 Kurs og opplæring RA RA RA RA Kurs, opplæring, fellesmøter Sum Kurs og opplæring RA RA RA RA Kurs, opplæring, fellesmøter Sum Kurs og opplæring RA RA RA RA Kurs, opplæring, fellesmøter Sum Side69

70 Uniformering RA RA RA RA Caps, T-trøye, vest, allværsjakke. 12 sett Sum Uniformering RA RA RA RA Caps, T-trøye, vest, allværsjakke. 12 sett Sum Uniformering RA RA RA RA Caps, T-trøye, vest, allværsjakke. 12 sett Sum Side70

71 Markedsføring RA RA RA RA Kanalselskapet Sum Markedsføring RA RA RA RA Kanalselskapet Sum Markedsføring Opprusting/invest.invest. Vedlikehold - tilsyn-ettersyn Opprusting/invest.invest. Vedlikehold - tilsyn-ettersyn RA RA RA RA Kanalselskapet Sum Side71

72 Personalkostnader RA RA RA RA Slusested oversikt Ørje sluser Strømsfoss sluse Brekke sluser Sum Personalkostnader RA RA RA RA Slusested oversikt Ørje sluser Strømsfoss sluse Brekke sluser Sum Personalkostnader RA RA RA RA Slusested oversikt Ørje sluser Strømsfoss sluse Brekke sluser Sum Side72

73 Andre kostnader Opprusting/invest. Vedlikehold - tilsyn Opprusting/invest. Vedlikehold - tilsyn investeringer RA RA og tilsyn investeringer RA RA og tilsyn Personalkostnader Lønn daglig leder, inkl feriep Ekstrahjelp kontor, inkl. feriepenger Timelønn ses.arb , Gruppeliv og pensjonalforsikring Godtgj. til styre- og generalforsamling Annen oppgavepl. godtgjørelse Arbeidsgiveravgift, 14,1% Gaver til ansatte, ikke fradr. berettiget Yrkesskadeforsikring Pensjonsforsikring ansatte Driftskostnader og av- og nedskrivning Avskrivning Leie av lokaler Kommunale avgifter Lys og varme Renhold Leie av transportmidler Annen leiekostnad Kjøp av 2 biler, netto kr , nedskrives over 5 år Inventar Programvare Arbeidsklær og arbeidsutstyr Revisjonshonorar Regnskapshonorar Annen fremmed tjeneste prosj.,mva-fradrag Torfinn Moen Consult. VTA-tjeneste Markaden Asprek Kontorrekvisita EDB-programmer Aviser, tidsskrifter, bøker Møter, kurs, oppdateringer Annonser Annen kontorkostnad Telefon , Kjøp av mobiltlf. og utstyr Internett Porto Annen driftskostnad Drivstoff transportmiddel Bilgodtgjørelse oppgavepliktig Reisekostnad, oppgavepliktig Møtekostnader, eksterne Kontingent, fradragsberettiget Gaver, fradragsberettiget Gaver, ikke fradragsberettiget Forsikringspremie Generalforsamling, styremøter Bank- og kortgebyr Vinterlagring av båthengere Annet, uforutsette kostnader Annen kostnad, ikke fradragsberettiget Sum andre kostnader Side73

74 Side Opprusting/invest. Personalkostnader Lønn daglig leder, inkl feriep Ekstrahjelp kontor, inkl. feriepenger Timelønn ses.arb. 5310, Gruppeliv og pensjonalforsikring Godtgj. til styre- og generalforsamling Annen oppgavepl. godtgjørelse Arbeidsgiveravgift, 14,1% Gaver til ansatte, ikke fradr. berettiget Yrkesskadeforsikring Pensjonsforsikring ansatte Driftskostnader og av- og nedskrivning Avskrivning Leie av lokaler Kommunale avgifter Lys og varme Renhold Leie av transportmidler Annen leiekostnad Kjøp av 2 biler, netto kr , nedskrives over 5 år Inventar Programvare Arbeidsklær og arbeidsutstyr Revisjonshonorar Regnskapshonorar Annen fremmed tjeneste prosj.,mva-fradrag Torfinn Moen Consult. VTA-tjeneste Markaden Asprek Kontorrekvisita EDB-programmer Aviser, tidsskrifter, bøker Møter, kurs, oppdateringer Annonser Annen kontorkostnad Telefon 6903, Kjøp av mobiltlf. og utstyr Internett Porto Annen driftskostnad Drivstoff transportmiddel Bilgodtgjørelse oppgavepliktig RA Andre kostnader 2017 Vedlikehold - tilsyn RA Lønn, div.

75 Side Reisekostnad, oppgavepliktig Møtekostnader, eksterne Kontingent, fradragsberettiget Gaver, fradragsberettiget Gaver, ikke fradragsberettiget Forsikringspremie Generalforsamling, styremøter Bank- og kortgebyr Vinterlagring av båthengere Annet, uforutsette kostnader Annen kostnad, ikke fradragsberettiget Sum

76 Side Andre kostnader 2017 Vedlikehold - tilsyn RA Matr

77 Side

78 Opprusting/ investeringer 2018 Vedlikehold og tilsyn Opprusting/ investeringer Vedlikehold og tilsyn Opprusting/ investeringer Vedlikehold og tilsyn RA RA RA RA RA RA Lønn, div. Matr Side78

79 Inntekter Opprusting/invest. Opprusting/invest. Inntekt Inntekt investeringer investeringer RA RA RA RA Inntekter Salgsinntekter avg. pl. Båtsportkart, sluseporten inkl. strøm m.m Sluseinntekter. "Sluseturer" Øvrige sluseinntekter inkl. publikumksl. ( ) Salgsinnt. tjenester kommunene Operative sluser, slusetjenester Aurskog-Høland kommune Marker kommune Aremark kommune Halden kommune Operative sluser, slusetjenester, DVP Aurskog-Høland kommune Marker kommune Aremark kommune Halden kommune Avgiftspliktig kanaltjeneste Aurskog-Høland kommune Marker kommune Aremark kommune Halden kommune Inntekt vannmagasin Brukseierforeningen Offentlige tilskudd Østfold fylke. Tilskudd til kanaldrift Østfold fylke. Tilskudd DVP Østfold fylke. Kanaltjenesten Akershus fylke. Kanaltjenesten Investeringstilsk. prosjekter Riksantikvaren, tekniske- og industrielle kulturminner Riksantikvaren, FDV-midler Jernbaneskinner, innkjøp 2013 Riksantikvaren, bevaringsprogrammet Østf. f + kanalkommunene Opprustingspakka , moms. Biler kr 450/ Båtramper Kjøp av Gunnengeiendommen, Strømsfoss Strømsfoss; Slusebolig og uthus Skulerud; servicehus Skulerud; erstatning til Grendehuset Tistedal; istandsetting servicehus Belysning, Strømsfoss Belysning Brekke Mudring Annet Gjensidigestiftelsen Belysning Ørje sluser Opprensking langs kanalen Bedre utsyn og vegetasjonskontroll Leieinnt. fast eiendom Bolighusene og Tistedal-lager Kystledhyttene Leieinnt. annet. Bryggeutleie og kontorutleie Administrasjon av prosjekter Sum inntekter Side79

80 Side Inntekter Salgsinntekter avg. pl. Båtsportkart, sluseporten inkl. strøm m.m Sluseinntekter. "Sluseturer" 3011 Øvrige sluseinntekter inkl. publikumksl. ( ) Salgsinnt. tjenester kommunene Operative sluser, slusetjenester Aurskog-Høland kommune Marker kommune Aremark kommune Halden kommune Operative sluser, slusetjenester, DVP Aurskog-Høland kommune Marker kommune Aremark kommune Halden kommune Avgiftspliktig kanaltjeneste Aurskog-Høland kommune Marker kommune Aremark kommune Halden kommune Inntekt vannmagasin Brukseierforeningen Offentlige tilskudd Østfold fylke. Tilskudd til kanaldrift Østfold fylke. Tilskudd DVP Østfold fylke. Kanaltjenesten Akershus fylke. Kanaltjenesten Investeringstilsk. prosjekter Opprusting/invest investeringer RA Inntekter 2017 Inntekt RA Lønn, div. Riksantikvaren, tekniske- og industrielle kulturminner Riksantikvaren, FDV-midler Jernbaneskinner, innkjøp 2013 Riksantikvaren, bevaringsprogrammet Østf. f + kanalkommunene Opprustingspakka , moms. Biler kr 450/ Båtramper Kjøp av Gunnengeiendommen, Strømsfoss Strømsfoss; Slusebolig og uthus Skulerud; servicehus Skulerud; erstatning til Grendehuset

81 Side Tistedal; istandsetting servicehus Belysning, Strømsfoss Belysning Brekke Mudring Annet Gjensidigestiftelsen Belysning Ørje sluser Opprensking langs kanalen Bedre utsyn og vegetasjonskontroll Leieinnt. fast eiendom Bolighusene og Tistedal-lager Kystledhyttene Leieinnt. annet. Bryggeutleie og kontorutleie. Administrasjon av prosjekter Sum

82 Side Inntekter Inntekt RA Opprusting/invest Inntekt investeringer RA RA Matr. Lønn, div Matr

83 Side

84 Side Inntekter Salgsinntekter avg. pl. Båtsportkart, sluseporten inkl. strøm m.m Sluseinntekter. "Sluseturer" 3011 Øvrige sluseinntekter inkl. publikumksl. ( ) Salgsinnt. tjenester kommunene Operative sluser, slusetjenester Aurskog-Høland kommune Marker kommune Aremark kommune Halden kommune Operative sluser, slusetjenester, DVP Aurskog-Høland kommune Marker kommune Aremark kommune Halden kommune Avgiftspliktig kanaltjeneste Aurskog-Høland kommune Marker kommune Aremark kommune Halden kommune Inntekt vannmagasin Brukseierforeningen Offentlige tilskudd Østfold fylke. Tilskudd til kanaldrift Østfold fylke. Tilskudd DVP Østfold fylke. Kanaltjenesten Akershus fylke. Kanaltjenesten Investeringstilsk. prosjekter Opprusting/invest. investeringer RA Inntekter 2019 Inntekt RA Lønn, div. Riksantikvaren, tekniske- og industrielle kulturminner Riksantikvaren, FDV-midler Jernbaneskinner, innkjøp 2013 Riksantikvaren, bevaringsprogrammet Østf. f + kanalkommunene Opprustingspakka , moms. Biler kr 450/5 Båtramper Kjøp av Gunnengeiendommen, Strømsfoss Strømsfoss; Slusebolig og uthus Skulerud; servicehus Skulerud; erstatning til Grendehuset

85 Side Tistedal; istandsetting servicehus Belysning, Strømsfoss Belysning Brekke Mudring Annet Gjensidigestiftelsen Belysning Ørje sluser Opprensking langs kanalen Bedre utsyn og vegetasjonskontroll Leieinnt. fast eiendom Bolighusene og Tistedal-lager Kystledhyttene Leieinnt. annet. Bryggeutleie og kontorutleie. Administrasjon av prosjekter Sum

86 Side Inntekter Inntekt RA Opprusting/invest. Inntekt investeringer RA RA Matr. Lønn, div. Matr

87 Side

88 Ydersnes, brygge Opprusting/ Vedlikehold Opprusting/ Vedlikehold RA RA RA RA Vårettersyn, årskontroll Vedlikeholdsreparasjoner gjennom året Ettersyn gjennom året Vinterklargjøring Bygninger Miljøtoalett Vask av miljøtoalett i sesongen, 8 ganger Flytebrygge Smårep. av brygge Utskifting av treverk på brygge hvert 20 år Vasking og oljing av flytebrygge, hvert år Uteområder Parkeringsplass Skraping av plassen med veiskrape Grusing av parkeringsplassen hvert 3. år Vegetasjonskontroll og grasslåing i sesongen Diverse/uforutsett Ydersnes Sum Ydersnes, brygge RA RA RA RA Vårettersyn, årskontroll Vedlikeholdsreparasjoner gjennom året Ettersyn gjennom året Vinterklargjøring Bygninger Miljøtoalett Vask av miljøtoalett i sesongen, 8 ganger Flytebrygge Smårep. av brygge Utskifting av treverk på brygge hvert 20 år Vasking og oljing av flytebrygge, hvert år Uteområder Parkeringsplass Skraping av plassen med veiskrape Grusing av parkeringsplassen hvert 3. år Ettersyn og grasslåing i sesongen Diverse/uforutsett Ydersnes Sum Ydersnes, brygge RA RA RA RA Vårettersyn, årskontroll Vedlikeholdsreparasjoner gjennom året Ettersyn gjennom året Vinterklargjøring Bygninger Miljøtoalett Vask av miljøtoalett i sesongen, 8 ganger Flytebrygge Smårep. av brygge Utskifting av treverk på brygge hvert 20 år Vasking og oljing av flytebrygge, hvert år Uteområder Parkeringsplass Skraping av plassen med veiskrape Grusing av parkeringsplassen hvert 3. år Ettersyn og grasslåing i sesongen Diverse/uforutsett Ydersnes Sum Side88

89 Skulerud RA RA RA RA Vårettersyn, årskontroll Vedlikeholdsreparasjoner gjennom året Ettersyn gjennom året Vinterklargjøring Bygninger Tømmerkran Smie Pakkhus Lokstall Stasjonsbygning Kullskur Vannstender Pussing og maling hvert 5. år Tippkran Pussing og maling hvert 5. år Servicehus Vask og ettersyn av servicehus i sesongen Jernbane Jernbanespor Svingskive Vannstender Jernbanevedlikehold, årlig Jernbaneoverganger Vasking og oljing hvert år Brygge Fastbrygge Flytebrygge med hus for vann og kloakk Smårep. av brygge Utsk. av treverk på brygge og landgang/20 år Vasking og oljing av flytebrygge hvert år Bygning. Vasking, skraping og mailing hvert 5. år Uteområder Parkeringsplass Skraping av plassen med veiskrape Grusing av parkeringsplassen hvert 3. år Vegetasjonskontroll og grasslåing i sesongen Ulempeerst. til Grendehuset Diverse uforutsett/skulerud Minus adm. til Kanalselskapet Sum Side89

90 Skulerud RA RA RA RA Vårettersyn, årskontroll Vedlikeholdsreparasjoner gjennom året Ettersyn gjennom året Vinterklargjøring Bygninger Tømmerkran Smie Pakkhus Lokstall Stasjonsbygning Kullskur Vannstender Pussing og maling hvert 5. år Tippkran Pussing og maling hvert 5. år Servicehus Vask og ettersyn av servicehus i sesongen Jernbane Jernbanespor Svingskive Vannstender Jernbanevedlikehold, årlig Jernbaneoverganger Vasking og oljing hvert år Brygge Fastbrygge Flytebrygge Smårep. av brygge Utsk. av treverk på brygge og landgang/20 år Vasking og oljing av flytebrygge hvert år Bygning. Vasking, skraping og mailing hvert 5. år Uteområder Parkeringsplass Skraping av plassen med veiskrape Grusing av parkeringsplassen hvert 3. år Vegetasjonskontroll og grasslåing i sesongen Diverse/uforutsett Skulerud Sum Side90

91 Skulerud RA RA RA RA Vårettersyn, årskontroll Vedlikeholdsreparasjoner gjennom året Ettersyn gjennom året Vinterklargjøring Bygninger Tømmerkran Smie Pakkhus Lokstall Stasjonsbygning Kullskur Vannstender Pussing og maling hvert 5. år Tippkran Pussing og maling hvert 5. år Servicehus Vask og ettersyn av servicehus i sesongen Jernbane Jernbanespor Svingskive Vannstender Jernbanevedlikehold, årlig Jernbaneoverganger Vasking og oljing hvert år Brygge Fastbrygge Flytebrygge Smårep. av brygge Utsk. av treverk på brygge og landgang/20 år Vasking og oljing av flytebrygge hvert år Bygning. Vasking, skraping og mailing hvert 5. år Uteområder Parkeringsplass Skraping av plassen med veiskrape Grusing av parkeringsplassen hvert 3. år Vegetasjonskontroll og grasslåing i sesongen Diverse/uforutsett Skulerud Sum Side91

92 Kroksund, dampskipsbrygge RA RA RA RA Vårettersyn, årskontroll Vedlikeholdsreparasjoner gjennom året Ettersyn gjennom året. Vinterklargjøring Istandsetting av dampskipsbrygge Diverse/uforutsett Kroksund Sum Kroksund RA RA RA RA Vårettersyn, årskontroll Vedlikeholdsreparasjoner gjennom året Ettersyn gjennom året Vinterklargjøring Istandsetting av dampskipsbrygge Diverse/uforutsett Kroksund Sum Kroksund RA RA RA RA Vårettersyn, årskontroll Vedlikeholdsreparasjoner gjennom året Ettersyn gjennom året Vinterklargjøring Istandsetting av dampskipsbrygge Diverse/uforutsett Kroksund Sum Side92

93 Ørje sluseområde RA RA RA RA Vårettersyn, årskontroll Vedlikeholdsreparasjoner Ettersyn gjennom året Vinterklargjøring Sluseportene Port 1, 1950, 2008 Port 2, 1955, 2008 Port 3, 1960, 2009 Port 4, 1994, 2030? Vasking og tjæring av portene, hvert 3. år Gangbaner og trapper Reingjøring og oljing av treverk, årlig Rekkverk, rustbehandling og maling, flekking Sikringstiltak Belysning og luftspenn Støttemur nedstrøms, vest Bygninger Slusekiosk Slusemesterbolig Innvendig Diverse utbedring Sluseass. bolig Innvendig Nytt stakittgjerde Diverse utbedring Uthus sluseboliger Lagerhus øst Lagerhus vest. Servicehus Vask og ettersyn av servicehus i sesongen Brygger To flytebrygger oppstrøms sluseanl Utsk. av treverk på brygge og landgang/20 år Vasking og oljing av flytebrygger hvert år Brygge nedstrøms sluseanl. RA Utskifting av treverk på brygge hvert 20 år Vasking og oljing av fastbrygge hvert år Flytebrygge Høvleritomta. Utskifting av treverk på brygge hvert 20 år Vasking og oljing av flytebrygge hvert år Båtslipp i Nesset, visningsanlegg Slippen Vinsjhus Istandsetting Uthus Istandsetting Uteområde Fjerning av masser Verksted i Nesset Verksted m/brygge Istandsetting Uthus Istandsetting Uteområder Blomsterbed ved Sootbauta Vegetasjonskontroll og grasslåing i sesongen Innkjøp/vedlikehold av krakker og bord Informasjon Diverse/uforutsett Ørje Pælemaskin Istandsetting og vedlikehold Minus adm. til Kanalselskapet Sum Side93

94 Ørje sluseområde RA RA RA RA Vårettersyn, årskontroll Vedlikeholdsreparasjoner Ettersyn gjennom året Vinterklargjøring Sluseportene Port 1, 1950, 2008 Port 2, 1955, 2008 Port 3, 1960, 2009 Port 4, 1994, 2030? Vasking og tjæring av portene, hvert 3. år Gangbaner og trapper Reingjøring og oljing av treverk, årlig Rekkverk, rustbehandling og maling, flekking Skiringstiltak Belysning og luftspenn Støttemur nedstrøms, vest Bygninger Slusekiosk Slusemesterbolig Innvendig vedlikehold Diverse utbedring Sluseass. bolig Innvendig vedlikehold Nytt stakittgjerde Diverse utbedring Uthus sluseboliger Lagerhus øst Lagerhus vest. Servicehus Vask og ettersyn av servicehus i sesongen Brygger To flytebrygger oppstrøms sluseanl. Utsk. av treverk på brygge og landgang/20 år Vasking og oljing av flytebrygger hvert år Brygge nedstrøms sluseanl. RA Utskifting av treverk på brygge hvert 20 år Vasking og oljing av fastbrygge hvert år Flytebrygge Høvleritomta. Utskifting av treverk på brygge hvert 20 år Vasking og oljing av flytebrygge hvert år Båtslipp i Nesset, visningsanlegg Slippen Vinsjhus Istandsetting Uthus Istandsetting Uteområde Fjerning av masser Verksted i Nesset Verksted m/brygge Istandsetting Uthus Istandsetting Uteområder Blomsterbed ved Sootbauta Vegetasjonskontroll og grasslåing i sesongen Innkjøp/vedlikehold av krakker og bord Informasjon Diverse/uforutsett Ørje Pælemaskin Istandsetting og vedlikehold Side94

95 Ørje sluseområde RA RA RA RA Vårettersyn, årskontroll Vedlikeholdsreparasjoner Ettersyn gjennom året Vinterklargjøring Sluseportene Port 1, 1950, 2008 Port 2, 1955, 2008 Port 3, 1960, 2009 Port 4, 1994, 2030? Vasking og tjæring av portene, hvert 3. år Gangbaner og trapper Reingjøring og oljing av treverk, årlig Rekkverk, rustbehandling og maling, flekking Skiringstiltak Belysning og luftspenn Støttemur nedstrøms, vest Bygninger Slusekiosk Slusemesterbolig Innvendig Diverse utbedring Sluseass. bolig Innvendig Nytt stakittgjerde Diverse utbedring Uthus sluseboliger Lagerhus øst Lagerhus vest. Servicehus Vask og ettersyn av servicehus i sesongen Brygger To flytebrygger oppstrøms sluseanl. Utsk. av treverk på brygge og landgang/20 år Vasking og oljing av flytebrygger hvert år Brygge nedstrøms sluseanl. RA Utskifting av treverk på brygge hvert 20 år Vasking og oljing av fastbrygge hvert år Flytebrygge Høvleritomta. Utskifting av treverk på brygge hvert 20 år Vasking og oljing av flytebrygge hvert år Båtslipp i Nesset, visningsanlegg Slippen Vinsjhus Istandsetting Uthus Istandsetting Uteområde Fjerning av masser Verksted i Nesset Verksted m/brygge Istandsetting Uthus Istandsetting Uteområder Blomsterbed ved Sootbauta Vegetasjonskontroll og grasslåing i sesongen Innkjøp/vedlikehold av krakker og bord Informasjon Diverse/uforutsett Ørje Pælemaskin Istandsetting og vedlikehold Side95

96 Flagghytta RA RA RA RA Vårettersyn, årskontroll Vedlikeholdsreparasjoner og vegetasjonskontroll Ettersyn gjennom året Vinterklargjøring Utvendig maling hvert 5. år Vedlikehold av rekkverk og årlig flekkmaling Diverse Sum Flagghytta RA RA RA RA Vårettersyn, årskontroll Vedlikeholdsreparasjoner og veg.kontroll Ettersyn gjennom året Vinterklargjøring Utvendig maling hvert 5. år Vedlikehold av rekkverk og årlig flekkmaling Diverse Sum Flagghytta RA RA RA RA Vårettersyn, årskontroll Vedlikeholdsreparasjoner og veg.kontroll Ettersyn gjennom året Vinterklargjøring Utvendig maling hvert 5. år Vedlikehold av rekkverk og årlig flekkmaling Diverse Sum Side96

97 Østre Otteid, RA RA RA RA Vårettersyn, årskontroll Utskifting av treverk på brygge hvert 20 år Vedlikeholdsreparasjoner, bl. a. årlig vask og oljing Ettersyn gjennom året Vinterklargjøring Vegetasjonskontroll Diverse/uforutsett Otteid Sum Østre Otteid RA RA RA RA Vårettersyn, årskontroll Utskifting av treverk på brygge hvert 20 år Vedlikeholdsreparasjoner, bl. a. årlig vask og oljing Ettersyn gjennom året Vinterklargjøring Vegetasjonskontroll Diverse/uforutsett Otteid Sum Østre Otteid RA RA RA RA Vårettersyn, årskontroll Utskifting av treverk på brygge hvert 20 år Vedlikeholdsreparasjoner, bl. a. årlig vask og oljing Ettersyn gjennom året Vinterklargjøring Vegetasjonskontroll Diverse/uforutsett Otteid Sum Side97

98 Strømsfoss RA RA RA RA Vårettersyn, årskontroll Vedlikeholdsreparasjoner gjennom året Ettersyn gjennom året Vinterklargjøring Sluseanlegg Port 1, 1959, 2013 Port 2, 1956, 2013 Vasking og tjæring av portene ( ) Gangbaner Reingjøring og oljing av treverk, årlig Elektrisk- og hydraulisk anlegg Fendring av betongkanter Slusekammer Slusekiosk (2018) Sikringstiltak Belysning Støttemur/bryggekant oppstrøms Utbedring av støttemur og bryggekant Bygninger Slusemesterbolig Innvendig restaurering Uthus Jordkjeller Takrenner og nedløp Fløterhytte Heving og istandsetting Gunnengbygningen m/uthus Kjøp av eiendommen?? Drenering, vannsperre mot vei Utvendig opprusting/maling Servicehus Vask og ettersyn av servicehus, helårlig Brygger Utskifting av treverk på bryggene hvert 20 år Årlig rep, vask og oljing av brygger Flytebrygge oppstrøms. Flytebrygge nedstr. Kanalt. vest. Fastbrygge nedstr. Kanalt. Øst. Uteområder Vegetasjonskontroll og grasslåing i sesongen Innkjøp/vedlikehold av krakker og bord Informasjon Diverse/uforutsett Strømsfoss sluseområde Strømsfoss dam Uteområder Vegetasjonskontroll. Grasslåing. Hekk Diverse/uforutsett Strømsfoss sluseområde Sum Side98

99 Bygninger Slusemesterbolig Innvendig restaurering Uthus Jordkjeller Takrenner og nedløp Fløterhytte Heving og istandsetting Gunnengbygningen m/uthus Kjøp av eiendommen?? Drenering, vannsperre mot vei Utvendig opprusting/maling Servicehus Vask og ettersyn av servicehus, helårlig Side99

100 Bygninger Slusemesterbolig Innvendig restaurering Uthus Jordkjeller Takrenner og nedløp Fløterhytte Heving og istandsetting Gunnengbygningen m/uthus Kjøp av eiendommen?? Drenering, vannsperre mot vei Servicehus Vask og ettersyn av servicehus, helårlig Side100

101 Skjæra, flytebrygge RA RA RA RA Vårettersyn, årskontroll Vedlikehold - tilsynsreparasjoner gjennom året Ettersyn gjennom året Vinterklargjøring Smårep. av brygge Utskifting av treverk på brygge hvert 20 år Vasking og oljing av flytebrygge, hvert år Diverse/uforutsett Skodsberg Sum Skjæra, flytebrygge RA RA RA RA Vårettersyn, årskontroll Vedlikehold - tilsynsreparasjoner gjennom året Ettersyn gjennom året Vinterklargjøring Smårep. av brygge Utskifting av treverk på brygge hvert 20 år Vasking og oljing av flytebrygge, hvert år Diverse/uforutsett Skodsberg Sum Skjæra, flytebrygge RA RA RA RA Vårettersyn, årskontroll Vedlikehold - tilsynsreparasjoner gjennom året Ettersyn gjennom året Vinterklargjøring Smårep. av brygge Utskifting av treverk på brygge hvert 20 år Vasking og oljing av flytebrygge, hvert år Diverse/uforutsett Skodsberg Sum Side101

102 Skodsberg, fastbrygge RA RA RA RA Vårettersyn, årskontroll Vedlikehold - tilsynsrep. gjennom året, vegetasj.kontr Ettersyn gjennom året Vinterklargjøring Smårep. av brygge. Fuging med mer. Rest. rekkverk Diverse/uforutsett Skodsberg Sum Skodsberg, fastbrygge RA RA RA RA Vårettersyn, årskontroll Vedlikehold - tilsynsrep. gjennom året, vegetasj.kontr Ettersyn gjennom året Vinterklargjøring Smårep. av brygge. Fuging med mer. Rest. rekkverk Diverse/uforutsett Skodsberg Sum Skodsberg, fastbrygge RA RA RA RA Vårettersyn, årskontroll Vedlikehold - tilsynsrep. gjennom året, vegetasj.kontr Ettersyn gjennom året Vinterklargjøring Smårep. av brygge. Fuging med mer. Rest. rekkverk Diverse/uforutsett Skodsberg Sum Side102

103 Tripperød, flytebrygge RA RA RA RA Vårettersyn, årskontroll Vedlikehold - tilsynsreparasjoner gjennom året Ettersyn gjennom året Vinterklargjøring Smårep. av brygge Utskifting av treverk på brygge hvert 20 år Vasking og oljing av flytebrygge, hvert år Diverse/uforutsett Tripperød Sum Tripperød, flytebrygge RA RA RA RA Vårettersyn, årskontroll Vedlikehold - tilsynsreparasjoner gjennom året Ettersyn gjennom året Vinterklargjøring Smårep. av brygge Utskifting av treverk på brygge hvert 20 år Vasking og oljing av flytebrygge, hvert år Diverse/uforutsett Tripperød Sum Tripperød, flytebrygge RA RA RA RA Vårettersyn, årskontroll Vedlikehold - tilsynsreparasjoner gjennom året Ettersyn gjennom året Vinterklargjøring Smårep. av brygge Utskifting av treverk på brygge hvert 20 år Vasking og oljing av flytebrygge, hvert år Diverse/uforutsett Tripperød Sum Side103

104 Krappeto sluseområde RA RA RA RA Overdragelse av eiendommen Vårettersyn, årskontroll Vedlikeholdsreparasjoner Ettersyn gjennom året Vinterklargjøring Sluseanlegg (hovedsakelig under vann) Slusebolig Utvendig opprusting Innvendig opprusting Minirenseanlegg Uthus Opprusting Uteområder Vegetasjonskontroll og grasslåing i sesongen Innkjøp/vedlikehold av krakker og bord Informasjon Diverse/uforutsett Krappeto Sum Krappeto sluseområde RA RA RA RA Overdragelse av eiendommen Vårettersyn, årskontroll Vedlikeholdsreparasjoner Ettersyn gjennom året Vinterklargjøring Sluseanlegg (hovedsakelig under vann) Slusebolig Utvendig opprusting Innvendig opprusting Minirenseanlegg Uthus Opprusting Uteområder Vegetasjonskontroll og grasslåing i sesongen Innkjøp/vedlikehold av krakker og bord Informasjon Diverse/uforutsett Krappeto Sum Side104

105 Brekke sluseområde RA RA RA RA Vårettersyn, årskontroll Vedlikeholdsreparasjoner Ettersyn gjennom året Vinterklargjøring Gamle Brekke sluser (1853) (2017) Pusse fuger ved vannspeil Fuger ved sluseport Betongspr. i kammervegg ved b Nye Brekke sluser (1924) Sluseanlegg 4. kammer Høytrykkspyling av kammervegger trekant 3 gulv Sikringstiltak Belysning Betonggangb. nedstr. 4. kam. Betong støttemur " " Bygninger Fløterhytte, oppstrøms (2011) Miljøtoalett, oppstrøms Vask og ettersyn av servicehus i sesongen Slusemesterbolig, oppstr. (2011) Vasking skraping og maling hvert 5. år Restaurering Uthus, slusemesterbolig (2011) Slusekiosker, 5 stk. (2014) Vasking skraping og maling hvert 5. år Verksted (2011) Smie (2011) Vasking skraping og maling hvert 5. år Sluseassistentbolig, nedstrøms (2010) Vaskin, skraping og maling hvert 5. år Restaurering Fløterhytte, nedstrøms (2014) Vaskin, skraping og maling hvert 5. år Låven ved snuplass (2011) Miljøtoalett Anleggsbrygga Vask og ettersyn av servicehus i sesongen Brygger Flytebrygge oppstrøms. Utsk. av treverk på brygge og landgang/20 år Vasking og oljing av flytebrygge hvert år Fastbrygge oppstrøms. RA Utsk. av treverk på brygge hvert 20 år Vasking og oljing av fastbrygg hvert år Fastbrygge nedstrøms. RA Utsk. av treverk på brygge hvert 20 år Vasking og oljing av fastbrygge hvert år Flytebrygge nedstrøms. Utsk. av treverk på brygge og landgang/20 år Vasking og oljing av flytebrygge hvert år Flytebrygge nedstrøms (Anleggsb.). Utsk. av treverk på brygge og landgang/20 år Vasking og oljing av flytebrygge hvert år Uteområder Avskjæringsgrøfter sydsiden ankomstvei Grusing/skr. ved slusem. bolig og adk.vei Vegetasjonskontroll. Grasslåing Utbedring av snuplass og parkeringsplass Innkjøp/vedlikehold av krakker og bord Informasjon Diverse/uforutsett Brekke sluseområde Minus ddmin. til Kanalselskapet Side105

106 RA RA RA RA Vårettersyn, årskontroll Vedlikeholdsreparasjoner Ettersyn gjennom året Vinterklargjøring Gamle Brekke sluser (1853) (2017) Pusse fuger ved vannspeil Fuger ved sluseport Betongspr. i kammervegg ved bolig Nye Brekke sluser (1924) Sluseanlegg 4. kammer Høytrykkspyling av kammervegger 1 trekant gulv Sikringstiltak Belysning Betonggangb. nedstr. 4. kam Betong støttemur " " Diverse sluseanlegg Bygninger Fløterhytte, oppstrøms (2011) Vasking og maling hvert 5. år Vask og ettersyn av servicehus i sesongen Miljøtoalett, oppstrøms Vasking og maling hvert 5. år Slusemesterbolig, oppstr. (2011) Vasking og maling hvert 5. år Restaurering inne Diverse slusemesterbolig Uthus, slusemesterbolig (2011) Vasking og maling hvert 5. år Slusekiosker, 5 stk. (2014) Vasking og maling hvert 5. år Verksted (2011) Vasking og maling hvert 5. år Smie (2011) Vasking og maling hvert 5. år Sluseassistentbolig, nedstrøms (2010) Vasking og maling hvert 5. år Restaurering Fløterhytte, nedstrøms (2014) Vasking og maling hvert 5. år Låven ved snuplass (2011) Vasking og maling hvert 5. år Miljøtoalett Anleggsbrygga Vasking og maling hvert 5. år Vask og ettersyn av servicehus i sesongen Brygger Flytebrygge oppstrøms Utsk. av treverk på brygge og landgang/20 år Vasking og oljing av flytebrygge hvert år Fastbrygge oppstrøms. RA Utsk. av treverk på brygge hvert 20 år Vasking og oljing av fastbrygg hvert år Fastbrygge nedstrøms. RA Utsk. av treverk på brygge hvert 20 år Vasking og oljing av fastbrygge hvert år Flytebrygge nedstrøms. Utsk. av treverk på brygge og landgang/20 år Vasking og oljing av flytebrygge hvert år Flytebrygge nedstrøms (Anleggsb.). Utsk. av treverk på brygge og landgang/20 år Brekke sluseområde Vasking og oljing av flytebrygge hvert år Uteområder Avskjæringsgr. sydsiden ank.vei, slusemesterb Hageanlegg sluseassbolig Grusing/skr. ved slusem. bolig og adk.vei Vegetasjonskontroll. Grasslåing Utbedring av snuplass og parkeringsplass Innkjøp/vedlikehold av krakker og bord Informasjon Diverse/uforutsett Brekke sluseområde Sum Side106

107 RA RA RA RA Vårettersyn, årskontroll Vedlikeholdsreparasjoner Ettersyn gjennom året Vinterklargjøring Gamle Brekke sluser (1853) (2017) Pusse fuger ved vannspeil Fuger ved sluseport Betongspr. i kammervegg ved b. Nye Brekke sluser (1924) Sluseanlegg 4. kammer Høytrykkspyling av kammervegger 1 trekant 3 gulv Sikringstiltak Belysning Betonggangb. nedstr. 4. kam. Betong støttemur " " Bygninger Fløterhytte, oppstrøms (2011) Vasking og maling hvert 5. år Miljøtoalett, oppstrøms Vasking og maling hvert 5. år Vask og ettersyn av servicehus i sesongen Slusemesterbolig, oppstr. (2011) Vasking og maling hvert 5. år Restaurering Uthus, slusemesterbolig (2011) Vasking og maling hvert 5. år Slusekiosker, 5 stk. (2014) Vasking og maling hvert 5. år Verksted (2011) Vasking og maling hvert 5. år Smie (2011) Vasking og maling hvert 5. år Sluseassistentbolig, nedstrøms (2010) Vasking og maling hvert 5. år Restaurering Fløterhytte, nedstrøms (2014) Vasking og maling hvert 5. år Låven ved snuplass (2011) Vasking og maling hvert 5. år Miljøtoalett Anleggsbrygga Vasking og maling hvert 5. år Vask og ettersyn av servicehus i sesongen Brygger Flytebrygge oppstrøms. Utsk. av treverk på brygge og landgang/20 år Vasking og oljing av flytebrygge hvert år Fastbrygge oppstrøms. RA Utsk. av treverk på brygge hvert 20 år Vasking og oljing av fastbrygg hvert år Fastbrygge nedstrøms. RA Utsk. av treverk på brygge hvert 20 år Vasking og oljing av fastbrygge hvert år Flytebrygge nedstrøms. Utsk. av treverk på brygge og landgang/20 år Vasking og oljing av flytebrygge hvert år Flytebrygge nedstrøms (Anleggsb.). Utsk. av treverk på brygge og landgang/20 år Vasking og oljing av flytebrygge hvert år Uteområder Avskjæringsgrøfter sydsiden ankomstvei Brekke sluseområde Grusing/skr. ved slusem. bolig og adk.vei Vegetasjonskontroll. Grasslåing Utbedring av snuplass og parkeringsplass Innkjøp/vedlikehold av krakker og bord Informasjon Diverse/uforutsett Brekke sluseområde Sum Side107

108 Vårettersyn, årskontroll Vedlikeholdsreparasjoner gjennom året Ettersyn gjennom året. Vinterklargjøring Istandsetting Diverse/uforutsett Ganerød Tømmerrenna ved Ganerød RA RA RA RA Sum Tømmerrenna ved Ganerød RA RA RA RA Vårettersyn, årskontroll Vedlikeholdsreparasjoner gjennom året Ettersyn gjennom året Vinterklargjøring Istandsetting Diverse/uforutsett Ganerød Sum Tømmerrenna ved Ganerød RA RA RA RA Vårettersyn, årskontroll Vedlikeholdsreparasjoner gjennom året Ettersyn gjennom året Vinterklargjøring Istandsetting Diverse/uforutsett Ganerød Sum Side108

109 Båtslippen i Vadet RA RA RA RA Vårettersyn, årskontroll Vedlikeholdsreparasjoner Ettersyn gjennom året Vinterklargjøring Båtslippen i Vadet Slippen Vinsjhus Pussing av sår, flekkmaling og smøring, årlig Vogner Pussing av sår, flekkmaling og smøring, årlig Generatorhus Istandsetting (oppstart i 2014 kr ) Båtskur Istandsetting Vedlikeholdskostnader hvert 5. år Uteområder Vegetasjonskontroll og grasslåing i sesongen Innkjøp/vedlikehold av krakker og bord Informasjon Diverse/uforutsett Vadet Sum Båtslippen i Vadet RA RA RA RA Vårettersyn, årskontroll Vedlikeholdsreparasjoner Ettersyn gjennom året Vinterklargjøring Båtslippen i Vadet Slippen Vinsjhus Pussing av sår, flekkmaling og smøring, årlig Vogner Pussing av sår, flekkmaling og smøring, årlig Generatorhus Istandsetting Båtskur Istandsetting Vedlikeholdskostnader hvert 5. år Uteområder Vegetasjonskontroll og grasslåing i sesongen Innkjøp/vedlikehold av krakker og bord Informasjon Diverse/uforutsett Vadet Sum Båtslippen i Vadet RA RA RA RA Vårettersyn, årskontroll Vedlikeholdsreparasjoner Ettersyn gjennom året Vinterklargjøring Båtslippen i Vadet Slippen Vinsjhus Pussing av sår, flekkmaling og smøring, årlig Vogner Pussing av sår, flekkmaling og smøring, årlig Generatorhus Istandsetting Båtskur Istandsetting Vedlikeholdskostnader hvert 5. år Uteområder Vegetasjonskontroll og grasslåing i sesongen Innkjøp/vedlikehold av krakker og bord Informasjon Diverse/uforutsett Vadet Sum Side109

110 Tistedal, Tangen brygge RA RA RA RA Vårettersyn, årskontroll Vedlikeholdsreparasjoner gjennom året Ettersyn gjennom året Vinterklargjøring Bygninger Verksted (Padleklubben) Istandsetting Vasking skraping og maling hvert 5. år Servicehus Istandsetting Vasking skraping og maling hvert 5. år Vask og ettersyn av servicehus i sesongen Hus for vann og opps. av kloakk Vasking skraping og maling hvert 5. år Brygger Fastbrygge Vasking og oljing av treverk Nytt treverk (plank) hvert 25 år Flytebrygge Istandsetting Vasking og oljing av treverk Nytt treverk (bord) hvert 20. år Uteområder Vegetasjonskontroll. Grasslåing Krakker og bord Informasjon Diverse/uforutsett Tangen-området Sum Side110

111 Tistedal, Tangen brygge RA RA RA RA Vårettersyn, årskontroll Vedlikeholdsreparasjoner gjennom året Ettersyn gjennom året Vinterklargjøring Bygninger Verksted (Padleklubben) Istandsetting Vasking skraping og maling hvert 5. år Servicehus Istandsetting Vasking skraping og maling hvert 5. år Vask og ettersyn av servicehus i sesongen Hus for vann og opps. av kloakk Vasking skraping og maling hvert 5. år Brygger Fastbrygge Vasking og oljing av treverk Nytt treverk (plank) hvert 25 år Flytebrygge Istandsetting Vasking og oljing av treverk Nytt treverk (bord) hvert 20. år Uteområder Vegetasjonskontroll. Grasslåing Krakker og bord Informasjon Diverse/uforutsett Tangen-området Sum Side111

112 Tistedal, Tangen brygge Opprusting/invest. Vedlikehold- tilsyn Opprusting/invest. Vedlikehold - tilsyn RA RA RA RA Vårettersyn, årskontroll Vedlikeholdsreparasjoner gjennom året Ettersyn gjennom året Vinterklargjøring Bygninger Verksted (Padleklubben) Istandsetting Vasking skraping og maling hvert 5. år Servicehus Istandsetting Vasking skraping og maling hvert 5. år Vask og ettersyn av servicehus i sesongen Hus for vann og opps. av kloakk Vasking skraping og maling hvert 5. år Brygger Fastbrygge Vasking og oljing av treverk Nytt treverk (plank) hvert 25 år Flytebrygge Istandsetting Vasking og oljing av treverk Nytt treverk (bord) hvert 20. år Uteområder Vegetasjonskontroll. Grasslåing Krakker og bord Informasjon Diverse/uforutsett Tangen-området Sum , , , , , ,0 Side112

113 Farleden Opprusting/invest. Vedlikehold - tilsyn Opprusting/invest. Vedlikehol - tilsynd RA RA RA RA Kanaltjenesten Servicehus, reinhold, vedlikeh. = /år " Ført under hvert sted. Kanaltjenesten i tillegg til servicehusene Uforutsett Lenser Skirfoss Ørjeelva Lenser, reetablering, 250 m Pæler, 10 stk Strømselva Steinkister, 19 stk, restaurering/reetabl. Lenser 2009, 1400 m Lenser, reetablering, 650 m Strømsfoss, nedstrøms. Pælerekker Tordivelen, 300 m Nøttesundet, 180 m Stenselva vest, 400 m Krappeto, 60 m Vedlikehold lenser, alle Vårettersyn, årskontroll Vedlikeholdsreparasjoner gjennom året Ettersyn gjennom året Vinterklargjøring Diverse uforutsett Utsettingsramper Oppgradering Skulerud Kroksund Ørje oppstrøms Ørje nedstrøms Strømsfoss Tistedal Farledsmerking Vedlikeholdsmerking og nymerking Mudring Hølandselva Ørjeelva, utløp Nedstrøms Strømsfoss sluse Nedstrøms Brekke sluser Bedre utsyn, vegetasjonskontroll Bedre utsyn, vegetasjonskontroll Sum Side113

114 Farleden RA RA RA RA Kanaltjenesten Servicehus, reinhold, vedlikeh. = /år " Ført under hvert sted. Kanaltejenesten i tillegg til servicehusene Uforutsett Lenser Skirfoss Ørjeelva Lenser, reetablering, 250 m Pæler, 10 stk Strømselva Steinkister, 19 stk, restaurering/reetabl Lenser 2009, 1400 m Lenser, reetablering, 650 m Strømsfoss, nedstrøms. Pælerekker Tordivelen, 300 m Nøttesundet, 180 m Stenselva vest, 400 m Krappeto, 60 m Vedlikehold lenser, alle Vårettersyn, årskontroll Vedlikeholdsreparasjoner gjennom året Ettersyn gjennom året Vinterklargjøring Diverse uforutsett Utsettingsramper Oppgradering Skulerud Kroksund Ørje oppstrøms Ørje nedstrøms Strømsfoss Tistedal Farledsmerking Vedlikeholdsmerking og nymerking Mudring Hølandselva Ørjeelva, utløp Nedstrøms Strømsfoss sluse Nedstrøms Brekke sluser Bedre utsyn, vegetasjonskontroll Bedre utsyn, vegetasjonskontroll Sum Side114

115 Farleden RA RA RA RA Kanaltjenesten Servicehus, reinhold, vedlikeh. = /år " Ført under hvert sted. Kanaltejenesten i tillegg til servicehusene Uforutsett Lenser Skirfoss Ørjeelva Lenser, reetablering, 250 m Pæler, 10 stk Strømselva Steinkister, 19 stk, restaurering/reetabl. Lenser 2009, 1400 m Lenser, reetablering, 650 m Strømsfoss, nedstrøms. Pælerekker Tordivelen, 300 m Nøttesundet, 180 m Stenselva vest, 400 m Krappeto, 60 m Vedlikehold lenser, alle Vårettersyn, årskontroll Vedlikeholdsreparasjoner gjennom året Ettersyn gjennom året Vinterklargjøring Diverse uforutsett Utsettingsramper Oppgradering Skulerud Kroksund Ørje oppstrøms Ørje nedstrøms Strømsfoss Tistedal Farledsmerking Vedlikeholdsmerking og nymerking Mudring Hølandselva Ørjeelva, utløp Nedstrøms Strømsfoss sluse Nedstrøms Brekke sluser Bedre utsyn, vegetasjonskontroll Bedre utsyn, vegetasjonskontroll Sum Side115

116 Sikkerhetsutstyr RA RA RA RA Sum sikkerhetsutstyr (Sikkerh, vester, bøyer,førstehj, brannsl.) Sum Sikkerhetsutstyr RA RA RA RA Sum sikkerhetsutstyr (Sikkerh, vester, bøyer,førstehj, brannsl.) Sum Sikkerhetsutstyr RA RA RA RA Sum sikkerhetsutstyr (Sikkerh, vester, bøyer,førstehj, brannsl.) Sum Side116

117 HMS RA RA RA RA Helse, miljø, sikkerhet Sum HMS RA RA RA RA Helse, miljø, sikkerhet Sum HMS RA RA RA RA Helse, miljø, sikkerhet Sum Side117

118 Kurs og opplæring RA RA RA RA Kurs, opplæring, fellesmøter Sum Kurs og opplæring RA RA RA RA Kurs, opplæring, fellesmøter Sum Kurs og opplæring RA RA RA RA Kurs, opplæring, fellesmøter Sum Side118

119 Uniformering RA RA RA RA Caps, T-trøye, vest, allværsjakke. 12 sett Sum Uniformering RA RA RA RA Caps, T-trøye, vest, allværsjakke. 12 sett Sum Uniformering RA RA RA RA Caps, T-trøye, vest, allværsjakke. 12 sett Sum Side119

120 Markedsføring RA RA RA RA Kanalselskapet Sum Markedsføring RA RA RA RA Kanalselskapet Sum Markedsføring Opprusting/invest.invest. Vedlikehold - tilsyn-ettersyn Opprusting/invest.invest. Vedlikehold - tilsyn-ettersyn RA RA RA RA Kanalselskapet Sum Side120

121 Personalkostnader RA RA RA RA Slusested oversikt Ørje sluser Strømsfoss sluse Brekke sluser Sum Personalkostnader RA RA RA RA Slusested oversikt Ørje sluser Strømsfoss sluse Brekke sluser Sum Personalkostnader RA RA RA RA Slusested oversikt Ørje sluser Strømsfoss sluse Brekke sluser Sum Side121

122 Andre kostnader Opprusting/invest. Vedlikehold - tilsyn Opprusting/invest. Vedlikehold - tilsyn investeringer RA RA og tilsyn investeringer RA RA og tilsyn Personalkostnader Lønn daglig leder, inkl feriep Ekstrahjelp kontor, inkl. feriepenger Timelønn ses.arb. (kr 420' - kr 210' - kr 57,6') , Gruppeliv og pensjonalforsikring Godtgj. til styre- og generalforsamling Annen oppgavepl. godtgjørelse Arbeidsgiveravgift, 14,1% Gaver til ansatte, ikke fradr. berettiget Yrkesskadeforsikring Pensjonsforsikring ansatte Driftskostnader og av- og nedskrivning Avskrivning Leie av lokaler Kommunale avgifter Lys og varme Renhold Leie av transportmidler Annen leiekostnad Kjøp av 2 biler, netto kr , nedskrives over 5 år Inventar Programvare Arbeidsklær og arbeidsutstyr Revisjonshonorar Regnskapshonorar Annen fremmed tjeneste prosj.,mva-fradrag Torfinn Moen Consult. VTA-tjeneste Markaden Asprek Kontorrekvisita EDB-programmer Aviser, tidsskrifter, bøker Møter, kurs, oppdateringer Annonser Annen kontorkostnad Telefon , Kjøp av mobiltlf. og utstyr Internett Porto Annen driftskostnad Drivstoff transportmiddel Bilgodtgjørelse oppgavepliktig Reisekostnad, oppgavepliktig Møtekostnader, eksterne Kontingent, fradragsberettiget Gaver, fradragsberettiget Gaver, ikke fradragsberettiget Forsikringspremie Generalforsamling, styremøter Bank- og kortgebyr Vinterlagring av båthengere Annet, uforutsette kostnader Annen kostnad, ikke fradragsberettiget Sum andre kostnader Side122

123 Side Opprusting/invest. Personalkostnader Lønn daglig leder, inkl feriep Ekstrahjelp kontor, inkl. feriepenger Timelønn ses.arb. (kr 420' - kr 210' - kr 57,6') 5310, Gruppeliv og pensjonalforsikring Godtgj. til styre- og generalforsamling Annen oppgavepl. godtgjørelse Arbeidsgiveravgift, 14,1% Gaver til ansatte, ikke fradr. berettiget Yrkesskadeforsikring Pensjonsforsikring ansatte Driftskostnader og av- og nedskrivning Avskrivning Leie av lokaler Kommunale avgifter Lys og varme Renhold Leie av transportmidler Annen leiekostnad Kjøp av 2 biler, netto kr , nedskrives over 5 år Inventar Programvare Arbeidsklær og arbeidsutstyr Revisjonshonorar Regnskapshonorar Annen fremmed tjeneste prosj.,mva-fradrag Torfinn Moen Consult. VTA-tjeneste Markaden Asprek Kontorrekvisita EDB-programmer Aviser, tidsskrifter, bøker Møter, kurs, oppdateringer Annonser Annen kontorkostnad Telefon 6903, Kjøp av mobiltlf. og utstyr Internett Porto Annen driftskostnad Drivstoff transportmiddel Bilgodtgjørelse oppgavepliktig RA Andre kostnader 2017 Vedlikehold - tilsyn RA Lønn, div.

124 Side Reisekostnad, oppgavepliktig Møtekostnader, eksterne Kontingent, fradragsberettiget Gaver, fradragsberettiget Gaver, ikke fradragsberettiget Forsikringspremie Generalforsamling, styremøter Bank- og kortgebyr Vinterlagring av båthengere Annet, uforutsette kostnader Annen kostnad, ikke fradragsberettiget Sum

125 Side Andre kostnader Vedlikehold - tilsyn Opprusting/invest. RA Vedlikehold - tilsyn RA RA Matr. Lønn, div. Matr

126 Side

127 Side Personalkostnader Lønn daglig leder, inkl feriep Ekstrahjelp kontor, inkl. feriepenger Timelønn ses.arb. (kr 420' - kr 210' - kr 57,6') 5310, Gruppeliv og pensjonalforsikring Godtgj. til styre- og generalforsamling Annen oppgavepl. godtgjørelse Arbeidsgiveravgift, 14,1% Gaver til ansatte, ikke fradr. berettiget Yrkesskadeforsikring Pensjonsforsikring ansatte Driftskostnader og av- og nedskrivning Avskrivning Leie av lokaler Kommunale avgifter Lys og varme Renhold Leie av transportmidler Annen leiekostnad Kjøp av 2 biler, netto kr , nedskrives over 5 år Inventar Programvare Arbeidsklær og arbeidsutstyr Revisjonshonorar Regnskapshonorar Annen fremmed tjeneste prosj.,mva-fradrag Torfinn Moen Consult. VTA-tjeneste Markaden Asprek Kontorrekvisita EDB-programmer Aviser, tidsskrifter, bøker Møter, kurs, oppdateringer Annonser Annen kontorkostnad Telefon 6903, Kjøp av mobiltlf. og utstyr Internett Porto Annen driftskostnad Drivstoff transportmiddel Bilgodtgjørelse oppgavepliktig Opprusting/invest. RA Andren kostnader_ Vedlikehold - tilsyn RA Lønn, div.

128 Side Reisekostnad, oppgavepliktig Møtekostnader, eksterne Kontingent, fradragsberettiget Gaver, fradragsberettiget Gaver, ikke fradragsberettiget Forsikringspremie Generalforsamling, styremøter Bank- og kortgebyr Vinterlagring av båthengere Annet, uforutsette kostnader Annen kostnad, ikke fradragsberettiget Sum - - -

129 Side ndren kostnader_ Vedlikehold - tilsyn Opprusting/invest. RA Vedlikehold - tilsyn RA RA Matr. Lønn, div. Matr

130 Side

131 Budsjett Haldenvassdragets Kanalselskap Kanalselskap-prosjekter 2015 Vedtatt som foreløpig budsjett 26. sept Tot. budsj. Bud- Prosjekt- Riksa. Riksa. Øf + komm Gjensidige Opprensk sjett budsjett FDV Oppru. Oppru. stiftelsen Annen fremmed tjeneste prosj.,mva-fradrag - - StålConsult, Båtslippen i Vadet - - Kjøp av tjenester, Båtslippen i Vadet Annen fremmed tjeneste, ikke prosj - - Kanaltjenesten (Halvorsrud og Lund) Torfinn Moen Consult. VTA-tjeneste Markaden Asprek Skjærgårdsbryggen, bryggerep Andre tjenesteytere Andre tjenester prosjekt, ikke mva-fradrag - - Kjøp av tjenester, Skulerud Andre tjenester, ikke mva-fradrag Kontorrekvisita EDB-programmer Aviser, tidsskrifter, bøker Møter, kurs, oppdateringer Annonser Annen kontorkostnad Telefon Telefon, prosjekter , Kjøp av mobiltlf. og utstyr Internett Porto Sum driftskostnader og av- og nedskrivning ######## ####### ######## - ######## ####### - Annen drivstoffkostnad Drivstoff transportmiddel Bilgodtgjørelse oppgavepliktig Bilgodtgjørelse prosjekter Reisekostnad, oppgavepliktig Reisekostnad, ikke oppgavepliktig Markedsføring og reklame Møtekostnader, eksterne Møtekostnader eksterne, prosjekt Kontingent, fradragsberettiget Gaver, fradragsberettiget Gaver, ikke fradragsberettiget Forsikringspremie Generalforsamling, styremøter Bank- og kortgebyr Annen kostnad - - Vinterlagring av båthengere Annet, uforutsette kostnader Annen kostnad, ikke fradragsberettiget Erstatning til Skulerud Grendehus Gunnengbygning, kjøp Materialkostnader til kanalreparatørene Sum annen driftskostnad SUM KOSTNADER ######## ####### ######## ####### ######## ######## ####### DRIFTSRESULTAT Annen renteinntekt Annen finansinntekt Annen rentekostnad Resutat før skatt Side131

132 Side132

133 Side133

134 Side134

135 Haldenvassdragets Kanalselskap AS Storgt. 6, Ørje Postboks 140, 1871 Ørje Tlf fax mobil E post: info@haldenkanalen.no Org. nr MVA Aurskog-Høland kommune Marker kommune Aremark kommune Halden kommune Østfold fylkeskommune Akershus fylkeskommune Søknad til Haldenkanalkommunene om kjøp av tjenester/tilskudd for 2015 Haldenkanalen er regionens felles fyrtårn. Kanalen er et unikt kulturminne og en livsnerve for identitet og regional utvikling. Om vi går snaue 10 år tilbake var Haldenkanalen i forfall og var nær ved å bli stengt av sikkerhetsgrunner. Et stort spleiselag og en langsiktig planlegging gjennom en Drifts- og vedlikeholdsplan har fått skuta på rett kjøl. En stor takk til alle som har bidratt i dette store spleiselaget: Kanalkommunene, Fylkeskommunene, Olje- og energidepartementet, Riksantikvaren, Østfold Energi, Gjensidigestiftelsen og Unistiftelsen. I tillegg kommer et utall av næringer, organisasjoner, foreninger, ildsjeler og folk flest som hver på sin måte bidrar til å videreforedle/benytte kanalen. Haldenvassdraget Kanalselskap har et spesielt ansvar i dette store bildet. Året 2013 var siste året med midler fra Olje- og energidepartementet (til sammen 10,5 mill. kroner over 6 år). Fra 2013 fikk Haldenkanalen v/kanalselskapet fast plass på Riksantikvarens bevaringsprogram for tekniske og industrielle kulturminner. Dette innebærer betydelig drahjelp ang. opprusting fram til og med I 2015 blir storsatsinga på dette programmet reetablering av Jernbanemiljøet på Skuleud. I tillegg får vi hjelp til vedlikehold gjennom kanalreparatørene. Lista er nå lagt på et betydelig høyere nivå. Vi får nye objekter som f. eks. Vadet i Tistedal, Krappeto (er i forhandlinger), Gunnengbygningen i Strømsfoss (er i forhandlinger), Neset i Ørje (er i forhandlinger) og Skulerud. Kanalselskapets søknads-, rapporterings- og oppfølgingsarbeid øker sterkt, og det forventes at også de områdene som vi ikke får drahjelp til skal heves til et betydelig høyere nivå. Vi vil sammenligne oss med Telemarkskanalen og Dalslands Kanal. Kanalselskapets hovedoppgave er å holde kanalen operativ og i god stand. Revisjonen av Kanalselskapets Drifts- og vedlikeholdsplan er foreløpig gjort for 6 år ( ). Dette er for å skape forutsigbarhet i samarbeidet mellom eierkommunene/fylkene og Kanalselskapet. Videre revisjoner vil bli gjort rullerende for hvert år. Side135

136 I de seinere åra har kommunenes/fylkenes kjøp av tjenester/tilskudd bestått av 3 elementer: 1, Operative sluser/tilskudd (det opprinnelige tilskuddet fra forfallstida ) 2, Operative sluser/tilskudd DVP (et resultat av drifts- og vedlikeholdsplan ) 3, Kanaltjenesten (renovasjon, doer, leirplasser, servicehusene, farledsmerking, ettersyn m.m.) Etter forslag fra Aremark kommune foreslår Kanalselskapet å slå sammen punkt 1 og 2 til ett avtalebeløp. Totalt sett vil sum søknadsbeløp/avtalebeløpene for nr. 1 og 2 ovenfor til eierkommunene reduseres noe i forhold til Kanaltjenesten har vært sterkt økende de seinere åra, og inntektene har ikke dekket kostnadene. Kanaltjenesten er oppjustert i søknaden for % Nr. 1 Nr. 2 Kunder for- Slusetj/ Kanaldeling operative tjenesten sluser Aurskog-Høland kommune Marker kommune Aremark kommune Halden kommune Østfold fylkeskommune Sum Akershus fylkeskommune Sum Haldenkanalkommune kjøper tjenester, og beløpene er eks. mva. Fylkeskommunebeløpene er tilskudd og er ikke momsbelagt. Om de berørte samarbeidspartnerne har mulighet til å gi et prinsipielt tilsagn om samarbeid i de kommende 3 år ( ) vil dette gi en større forutsigbarhet for Kanalselskapet, samtidig som det er en forutsetning for det økonomiske engasjementet fra Riksantikvaren. Helge Kolstad (sign) styrets leder Steinar Fundingsrud (sign) daglig leder Side136

137 Side137 file:///c:/ephorte/pdfdocproc/ephorte/416826_fix.html Page 1 of Fra: Steinar Fundingsrud[steinar@haldenkanalen.no] Dato: :12:17 Til: Ole Haabet; olamoe@ostfoldfk.no; Atle Haga; Østfold fylkeskommune; "Jan A. Mćrli"; siri.hovde@ahk.no; postmottak@ahk.no; Kjersti Nythe Nilsen; espen.jaavall@marker.kommune.no; post@marker.kommune.no; Geir Ragnar Aarbu; Jon Fredrik Olsen; post@aremark.kommune.no; Thor Edquist; Gudrun Haabeth Grindaker; postmottak; Helge Kolstad; Eirik Milde; Atle Haga; Anders Haneborg; Jacob Natvig; Nils Henrik Olsson; Torfinn Moen; Steinar Fundingsrud; Morten Hanisch; Marcus Lundqvist; Vidar Østenby; Ragnar Heide; Egil Hult Tittel: Søknad fra Kanalselskapet om Kjøp av tjenester/tilskudd for 2015 Til Haldenkanalkommunene og Østfold fylkeskommune Søknad fra Haldenvassdragets Kanalselskap til kommunene om kjøp av tjenester/tilskudd for 2015 Vedlagt følger søknad om kjøp av tjenester/tilskudd for Søknaden er identisk med den som var vedlagt inkallingen til eiermøtet i Kanalselskapet 14. nov Eiermøtet gav enstemmig tilslutning til søknaden og Kanalselskapstyret vedtok enstemmig i påfølgende styremøtet at de står bak søknaden. Vedlagt er også styrets foreløpige budsjett for 2015 (identisk med tidligere utsendt) og utkast til Driftsog vedlikeholdsplan for (identisk med tidligere utsendt). Gjennom Riksantikvarens bevaringsprogram for teknisk-industrielle kulturminner ligger Haldenkanalen an til å få i størrelsesorden 30 mill. kroner i sum for de kommende tre årene. Dette framkommer i Drifts- og vedlikeholdsplanen for Det oppfordres instendig til Østfold fylkeskommune og Haldenkanalkommunene om å bidra i dette spleiselaget, slik at vi står sterkest mulig rusta i kampen om de nevnte millionene. Det kan ikke understrekes sterkt nok at kommunenes oppbacking er ekstremt viktig, ikke minst for de tre kommende årene. Referat fra eiermøtet ettersendes. Mvh. Steinar Fundingsrud, daglig leder

138 Halden kommune Arkivkode: Arkivsaksnr: Journal dato: Saksbehandler: / Espen Sørås Utvalgssak Utvalg Utvalgssak Møtedato Hovedutvalg for næring og eiendom 2015/ Utsendte vedlegg 1 Takst Ikke utsendte vedlegg Halden bad - fremtidig behov for området. Denne saken er utredet etter prinsippet for fullført saksbehandling. Sammendrag av saken: Eier av Halden bad er skal flytte ut av bygningen og det har vært kontakt mellom eier og Halden kommune angående ønske om å kjøpe tilbake Halden bad. På bakgrunn av det pågående sentrumsplanarbeidet vurderer rådmannen det som interessant å sikre seg arealet for en ny mulig sentrumsskole. Rådmannens innstilling: Rådmannen får fullmakt til å inngå forhandlinger med eier av Halden bad for å sikre tilbakekjøp av eiendommen. Fremforhandlet mulig kjøpsavtale fremlegges politisk myndighet dersom den går ut over rådmannens fullmakter. Saksutredning: I forbindelse med sentrumsplanarbeidet har behovet for arealer til ny skole i sentrum kommet opp. Det har vært sett på ulike alternativer og sentrumsplanforslaget lander på at det riktige vil være å beholde de arealene som Os skole ligger på i dag til en fremtidig sentrumsskole. I denne forbindelse har det vært laget en mulighetsstudie på om det er mulig å legge en skole med tilhørende utearealer i dette området. Det er som grunnlag for skolen laget et dimensjoneringsgrunnlag på skolestørrelse elever med 3 «hjemmeområder» for klassetrinn. En slik skole vil ha behov for bygg og på om lag m2 og utearealer på om lag m2. I tillegg kommer idrettsfunksjon på om lag m2. Os skoles område er Dette så en som lite i forhold til en ny skoles behov. Side138