PLAN FOR FINANSUTVALGETS ARBEID. Eidsvoll kommune. Finansutvalget

Transkript

1 PLAN FOR FINANSUTVALGETS ARBEID Eidsvoll kommune Finansutvalget

2 1. Bakgrunn Kommunestyret fattet følgende vedtak i sak 6/14: «Det nedsettes et partssammensatt utvalg (finansutvalg) som skal gjennomgå kommunens drift med formål å redusere driftsutgiftene. Utvalget skal også fremme forslag til budsjettoppsett som gir politikerne god innsikt og budsjettforståelse. Sammensetning: Utvalget skal bestå av ordfører og gruppeledere for de tre største partiene, rådmann, økonomisjef og representanter fra fagforeningene. Funksjon: Utvalget har ikke vedtaksfullmakt og rapporterer direkte til formannskapet. Ved avstemminger i utvalget har kun de politiske representantene stemmerett. Utvalget bør før legge fram sitt forslag for innsparinger/endringer/inntjeninger som skal inn i budsjettet for 2015/Handlingsplan » 2. Utdyping og konkretisering av utvalgets mandat Slik mandatet er formulert omfatter utvalgets mandat følgende tre hovedoppgaver: 1. Identifisere innsparings-/omstillings- og effektiviseringstiltak og eventuelle strukturelle grep innen kommunens drift/organisasjon. Dette innebærer en full gjennomgang av administrativ ledelse, stab/støttefunksjoner og alle kommunens tjenester/virksomheter. 2. Identifisere mulige inntektsøkninger 3. Utarbeide et oppsett for årsbudsjett og handlingsplan/økonomiplan Arbeidet skal sikre at finansutvalget får god innsikt i hele kommunens drift/organisasjon og økonomiske rammebetingelser. Arbeidet skal bidra til at administrasjonen og de folkevalgte har en felles forståelse av fakta når det gjelder kommunens økonomiske situasjon, utfordringer og organisasjon. 3. Faser i arbeidet Rådmannen vil foreslå at utvalget gjennomfører arbeidet i følgende faser: 1. Gjennomgang av driften/organisasjonen. 2. Gjennomgang av inntektene 3. Oppsett for årsbudsjett og handlingsplan/økonomiplan. 2 Plan finansutvalget

3 Rådmannen vil videre tilrå at finansutvalget legger fram sitt forslag til innsparingstiltak og mulige inntektsøkninger for formannskapet innen utgangen av juni Fase 1. Gjennomgang av driften A. Overordnet analyse av driften Analyse ved bruk av nøkkeltall (KOSTRA og andre nøkkeltall) som kan indikere omstillings-/effektiviseringspotensialet. Flere kommuner har gjennomført slike analyser for å vurdere omstillingspotensialet i kommunen. Agenda/Kaupang gjennomførte en slik analyse for Aurskog/Høland kommune i Rådmannen har bedt om å få rapporten oversendt. B. Erfaringer fra omstillingsprosesser i andre kommuner Fylkesmannen har anbefalt at kommunen innhenter erfaringer fra Vestby kommune som har vært gjennom en tilsvarende prosess. Rådmannen i Vestby har gjennom flere år holdt foredrag og orienteringer til kommuner om erfaringene fra omstillingsprosessen i Vestby. Rådmann Knut Haugestad vil redegjøre for prosessen i Vestby på finansutvalgets første møte. Videre har Aurskog Høland kommune i 2013 gjennomført en omfattende gjennomgang av sin organisasjon og tjenester. C. Gjennomgang av organisasjon og tjenester Rådmannen foreslår at organisasjon og tjenester gjennomgås etter den metodikken som fremgår nedenfor. Rådmannen foreslår at utvalget starter med gjennomgang av administrasjonen. 1. Beskrivelse av oppgavene (adm/stab/støtte og virksomheter/tjenestene) og bemanning/ressursbruk.. Nøkkeltall og sammenligningstall og andre analyser dersom disse foreligger. 2. Gjennomførte omstillingstiltak/effektiviseringstiltak på området siste tre år?. 3. Bortfall og eller nedprioritering av oppgaver/tjenester som kan effektivisere og redusere bemanningsbehovet. 4. Muligheter for reduksjon i standard/innhold/kvalitet i oppgavene/tjenestene. 5. Bortfall av ikke lovpålagte oppgaver og konsekvenser av dette. Fokus på kjerneoppgavene. 6. Vurdere oppgaver som kan løses av andre/gjennom interkommunalt samarbeid eller kjøp, eventuelt gjennom konkurranseutsetting. 7. Mulige forenklinger/smarte grep/andre måter å løse oppgavene på. Tips erfaringer fra andre kommuner eller fra FoU på områder der dette ikke er gjort. Erfaringer fra KS Innovasjonsallianse der kommunen er medlem. 8. IKT DGI er under evaluering 9. Organisatoriske endringer av lederstruktur på alle nivå og staber. 10. Vurdere tiltak som kan effektivisere arealbruken. Plan finansutvalget 3

4 11.Strukturelle endringer innen tjenesteområder. 12.Bemanningsreduksjon som følge av reduksjon i oppgaver/tjenester. Betyr dette: Konsekvenser for ansatte knyttet til reduksjon av oppgaver/tjenester? Altså om det er mulig at det blir oppsigelse? Administrativ ledelse, stab, støtte og forvaltning Administrativ ledelse Fellestjenesten Innbyggertorget Tildelingsenheten Økonomiavdelingen Regnskap Skatt Lønn og personal Innbyggertorget Tildelingsenheten Eiendomsavdelingen Plan og Kommunal forvaltning (byggesak og regulering) Tjenestene (virksomhetene) Kommunal drift (vann/veg/avløp/grønt) Oppvekst barnehage Oppvekst skole Helse og bistand Hjemmetjenesten Vilberg Kompetansesenter NAV Familiens Hus Kulturhuset Vurdering av virksomhetsstrukturen E. Konsekvensutredning av alle forslag På bakgrunn av gjennomgangen beslutter finansutvalget bestillinger til administrasjonen. Alle innsparingstiltak konsekvensvurderes før endelig behandling i finansutvalget. Det er vesentlig at vurdering av bemanningsbehovet/muligheter for nedbemanning i hver enhet/avdeling/tjeneste vurderes med grunnlag i de oppgaver som besluttes videreført. 3.2 Fase 2. Gjennomgang av inntektene Arbeidet bør omfatte en gjennomgang og vurdering av økt inntjening gjennom: 4 Plan finansutvalget

5 Frie inntekter (skatt og rammetilskudd) Eiendomsskatt Avgifter og brukerbetalinger Husleie Andre inntekter Rådmannen vil foreslå at denne gjennomgangen foretas etter at Kommuneproposisjonen er fremlagt (ca. 15. mai). Proposisjonen vil omfatte eventuelle endringer inntektssystemet som kan få konsekvenser for kommunens frie inntekter (skatt og rammetilskudd). 3.3 Fase 3. Oppsett for årsbudsjett og handlingsplan/økonomiplan Rådmannen foreslår at denne fasen gjennomføres i 2.halvår Plan finansutvalget 5

6 6 Plan finansutvalget

7