Verdal kommune Møteinnkalling. Obs! Se møtested. Til driftskomiteens medlemmer.

Transkript

1 Verdal kommune Møteinnkalling Til driftskomiteens medlemmer. Det innkalles med dette til følgende møte: Utvalg: Driftskomiteen i Verdal Møtested: Verdal bo- og helsetun Dato: Tid: 09:00 Obs! Se møtested. Evt. forfall, eller inhabilitet i noen av sakene, meldes til møtesekretæren, tlf , eller på e-post: inger.storstad@verdal.kommune.no Varamenn møter kun ved særskilt innkalling. Verdal, 28. februar 2008 Torill Elverum leder

2 PS 20/08 Godkjenning av møteprotokoll 2

3 Verdal kommune Sakspapir Orienteringer Saksbehandler: E-post: Tlf.: Inger Storstad Arkivref: 2007/ / Saksordfører: (Ingen) Utvalg Møtedato Saksnr. Driftskomiteen i Verdal /08 Rådmannens forslag til vedtak: Saken tas til orientering. Vedlegg: Ingen Andre saksdokumenter (ikke vedlagt): Ingen Saksopplysninger: I forbindelse med at møtet holdes ved Verdal bo- og helsetun vil virksomhetsleder Kristin Bratseth orientere. I tillegg vil avdelingslederne som er lokalisert der orientere om sine ansvarsområder som følger: BPA v/agnes Zetlitz 1. etasje v/inger Helmo 2. etasje v/unni Haugan Hjemmetjenesten v/ranveig Rotmo Kjøkkensjef Leir Erik Reinan Kvalitetskommuneprogrammet. Prosjektleder for kvalitetskommuneprogrammet, Anne Grete Wold, vil orientere om bakgrunn, målsetting og framdrift. Det vil bli satt spesielt fokus på delprosjektet uønsket deltid. Une Lyngsaunet Hallem og Elin Tuseth vil informere. 3

4 Verdal kommune Sakspapir Utbygging av Vuku Bo og Helsetun - Sluttrapport Saksbehandler: E-post: Tlf.: Bård Kotheim baard.kotheim@verdal.kommune.no Arkivref: 2005/ /H12 Saksordfører: (Ingen) Utvalg Møtedato Saksnr. Driftskomiteen i Verdal /08 Verdal formannskap Verdal kommunestyre Rådmannens foreslår at driftskomiteen innstiller slik ovenfor formannskap og kommunestyre. 1. Sluttrapport med regnskap for utbygging av Vuku Bo- og Helsetun godkjennes. 2. Budsjettramme for utbyggingen var kr ,-. Regnskap viser et merforbruk på kr ,-. Dette foreslås finansiert på følgende måte. Bruk av gjenværende lånemidler Utbygging ØBH: Kr ,- Merinntekter oppstartingstilskudd: Kr ,- Bruk av ubrukte lånemidler utbygging pleie/omsorg: Kr ,- 3. Rådmannen gis fullmakt til å gjøre de nødvendige budsjettmessige endringer. Vedlegg: Ingen Andre saksdokumenter (ikke vedlagt): Ingen 4

5 Saksopplysninger: Planleggingen av omsorgsboliger i Vuku startet i 2004 med tildeling fra Husbanken på 10 plasser. Dette ble etter hvert utvidet til 14 plasser. Etter vurdering av både byggetomt og behov, ble det vedtatt å flytte byggingen av 7 plasser til Ørmelen bo og helsetun. Dette ble vurdert i nært samarbeid med Husbanken. Planleggingsgruppe: Arkitekt El-teknikk VVS-teknikk Byggeteknikk Byggeledelse Entreprenører: Bygningsfag El-teknikk Rørarbeider Ventilasjon Arnstad-Heggenhougen-Hage AS Ryjord Nord AS PlanConsult AS RG-Prosjekt Verdal Kommune Sparbygg AS Semi Elektro AS S-Rør Aircomfort Byggearbeidet ble oppstartet i august 2005 og ferdigstilt først på juni Prosjektet besto av en ny fløy med 7 omsorgsboliger som ble sammenbygd med den gamle boligfløyen. Det ble samtidig en ombygging i den bestående legesenterdelen der det ble etablert nye kontorer for pleie og omsorgsavdelingen i 1. etasje. Arbeidet skulle gjennomføres samtidig med at bestående boliger var bebodd og legesentret i drift. Sammen med veldig lite riggplass og byggetomt ble dette en krevende øvelse for alle parter. Med god samarbeidsvilje fra alle parter gikk byggeprosessen greit, og med et godt resultat. Sparbygg AS var hovedentreprenør og utførte oppgaven meget tilfredsstillende. Prosjektet ble noe dyrere enn budsjettert. Dette skyltes flere ting, bl.a ombyggingen av bestående bygg med etablering av nytt sprinkleranlegg i hele bygget. På grunn av lite utvendig uteareal var også det nødvendig å tilrettelegge hageanlegget i forbindelse med boligene på en måte som tilfredsstilte Husbankens krav til omsorgsbolig. Møbleringen av de forskjellige ombyggingsarealer ble også noe mer omfattende enn antatt. 5

6 Vurdering: Sluttregnskapet for prosjektet viser et merforbruk på kr ,- i forhold til opprinnelig byggebudsjett. Dette foreslås finansiert ved bruk av gjenværende lånemidler/oppstaringstilskudd utbygging Ørmelen Bo og Helsetun samt gjenstående lånemidler etter utbygging av omsorgsboliger på Reinsholm, Psykiatriboliger Verdal Bo og Helsetun samt boliger på Lysgård. 6

7 Verdal kommune Sakspapir Melding om brannvernet 2007 Saksbehandler: E-post: Tlf.: Arnstein Kvelstad Arkivref: 2006/ / Saksordfører: (Ingen) Utvalg Møtedato Saksnr. Driftskomiteen i Verdal /08 Rådmannens forslag til vedtak: Rådmannen tilrår at driftskomiteen tar årsmeldingen for 2007 til etterretning. Vedlegg: Årsmelding Andre saksdokumenter (ikke vedlagt): Ingen Saksopplysninger: Det vises til vedlagte årsmelding. 7

8 Verdal kommune Sakspapir Utbygging av Ørmelen Bo- og Helsetun - Sluttrapport Saksbehandler: E-post: Tlf.: Bård Kotheim baard.kotheim@verdal.kommune.no Arkivref: 2005/ /614 Saksordfører: (Ingen) Utvalg Møtedato Saksnr. Driftskomiteen i Verdal /08 Verdal formannskap Verdal kommunestyre Rådmannens foreslår at driftskomiteen innstiller slik ovenfor formannskap og kommunestyre. 1. Sluttrapport med regnskap for utbygging av Ørmelen Bo og Helsetun godkjennes. 2. Gjenstående lånemidler/oppstartingstilskudd på kr ,- overføres for dekning av merforbruk tiltak 5164 Vuku Bo- og Helsetun. 3. Rådmannen gis fullmakt til å gjøre de nødvendige budsjettmessige endringer. Vedlegg: Kopi av K-sak 130/06 Andre saksdokumenter (ikke vedlagt): Ingen Saksopplysninger: Saken gjelder total utbygging av Ørmelen bo og helsetun, og har omfattet både nybygg og en del ombygging av eksisterende bygningsmasse. Høsten 2005 ble det ferdigstilt ombygging av eksisterende bygg A og D, med 4 plasser for alvorlig syke. 8

9 Den gamle aldersheimsfløya ble revet og det ble bygd 14 nye sykeheimsplasser for senil demente i fløy E. Det ble samtidig bygd nytt kjøkken i fløy K, og 10 nye omsorgsboliger i fløy H. Dette byggetrinn 1 ble avsluttet i egen rapport til Verdal Kommunestyre høsten 2006 med en total kostnad på ,- mill. kr. Av det totale prosjektet sto det da igjen, byggetrinn 2, med riving av den gamle trygdeboligen, og bygging av fløy G, med 8 nye omsorgsboliger. Av en tildelt kvote på 14 plasser i Vuku, ble det vedtatt at 7 av disse plassene skulle bygges på Ørmelen. Det ble etter hvert vedtatt å bygge ut 8 plasser. Dette medførte opprinnelig at kommunen ikke hadde husbankfinansiering for den siste leiligheten. Høsten 2007 besluttet Husbanken å tildele Verdal Kommune tilskudd til også den siste plassen fra ubrukt kvote fra Inderøy kommune. Dette medførte at kommunen mottok oppstartingstilskudd for en ekstra leilighet noe som medførte en merinntekt på kr ,- i forhold til budsjett. Kanskje enda viktigere er det at vi også mottar et årlig rentekompensasjontilskudd for denne siste leiligheten i 20 år framover. Prosjekteringsgruppe byggetrinn 2 Arkitekt Letnes Arkitektkontor Byggeteknikk Asbjørn Flasnes Rør/ventilasjon Arnodd Gulling El.installasjon Ryjord Nord Brannteknikk Trønder-plan Byggeledelse Verdal Kommune Entreprenører byggetrinn 2: Bygningsmessig hovedentreprise Byggmester Kvernmo AS VVS-tekn. anlegg Bakco AS El-tekn.anlegg E.Finstad AS Rørarbeider Rørleggern AS Automatikk Johnsons Controls Arbeidet med byggetrinn 2 ble startet tidlig vinter/vår 2006 og avsluttet sommer Ferdigattest ble utstedt Byggmester Kvernmo A/S har hatt hovedentreprisen på begge byggetrinn og gjennomført byggearbeidene på en meget tilfredsstillende måte. Økonomi: Kostnad byggetrinn 2: Kostnad byggetrinn 1: Total utbyggingskostnad ØBH: Kr ,- Kr ,- Kr ,- Budsjettramme byggetrinn 1 og 2: Kr ,- 9

10 Besparelse/gjenstående lånemidler i.h.t. budsjett: Merinntekter oppstartingstilskudd i.h.t budsjett. Gjenstående lånemidler/oppstartingstilskudd: Kr ,- Kr ,- Kr ,- Vurdering: Utbyggingen av Ørmelen Bo- og helsetun er nå avsluttet med et godt resultat. Rådmannen foreslår at gjenværende lånemidler/opptartingstilskudd på totalt kr ,- overføres til dekning av merforbruk ved utbygging av Vuku Bo og helsetun. 10

11 Verdal kommune Sakspapir Helhetlig plan for psykisk helsearbeid fordeling av opptrappingsmidler 2008 Saksbehandler: E-post: Tlf.: Inger Marie Bakken inger-marie.bakken@verdal.kommune.no Arkivref: 2006/ /G70 Saksordfører: (Ingen) Utvalg Møtedato Saksnr. Driftskomiteen i Verdal /08 Verdal formannskap Verdal kommunestyre Rådmannens forslag til innstilling: Siste statlige opptrapping av psykiatrimidler på kr fordeles slik: Styrking aktivitetsavdelingen ved Verdal bo- og helsetun: kr Oppbemanning av Kontakten: kr Stryking av TIGRIS: kr Skolehelsetilbud minoritetsspråklige barn: kr Vedlegg: Plan for psykisk helse K-sak 13/07 Andre saksdokumenter (ikke vedlagt): Regneark som viser rapporteringsgrunnlaget til fylkesmannen. Saksopplysninger: Ved behandling av Plan for psykisk helse ble det bl. a vedtatt at forslag til bruk av opptrappingsmidler for 2008 med utgangspunkt i den helhetlige planen må foreligge samtidig som politisk behandling av økonomiplanen. Ved en glipp har imidlertid de gamle rutinene blitt fulgt. 11

12 2008 er det siste året med statlig opptrapping av psykiatrimidlene. Fra og med 2009 inngår psykiatrimidlene i rammetilskuddet til den enkelte kommune. Det er et krav at 20 % av midlene brukes i forhold til barn og unge. Ut ifra et forebyggingsperspektiv er det viktig at andelen psykiske tjenester til barn og unge økes, bla. ved omdisponering av stillinger. Det foreslås derfor å overføre en ledig psykologstilling med lønnsmidler på kr til ressurssenter oppvekst fra ressurssenter helse og omsorg. Økningen i rammetilskudd fra 2007 til 2008 var på kr , men i 2007 ble det brukt kr mer til formålet enn budsjettert. Disse midlene trekkes derfor først fra økningen for å dekke underfinansieringen. I tillegg må en ta høgde for pris- og lønnsvekst på eksisterende tiltak. Da gjenstår kr til fordeling for En arbeidsgruppe på 5 berørte virksomhetsledere har med utgangspunkt i prioriteringene i den helhetlige planen for psykisk helse gått igjennom ulike tiltak. De kr foreslås fordelt slik; Type tiltak kroner Styrking aktivitetsavdelingen ved Verdal bo- og helsetun (eldre med psykiske lidelser) Oppbemanning av Kontakten (dagsenter for mennesker med psykiske problemer) Stryking av TIGRIS (tidlig intervensjon ifb med graviditet og småbarnsperiode) Skolehelsetilbud minoritetsspråklige barn Sum Vurdering: Rådmannen beklager at dette forslaget ikke fulgte med behandlingen av økonomiplanen slik som forutsatt. Forslagene som fremmes er i tråd med den langsikte planen , og når psykologstillingen overføres blir det samtidig en tydeligere prioritering av barn og unge. Vi har trolig vært i grenseland i forhold til kravet på 20 % til denne gruppen tidligere. Det er viktig framover å påse at tjenestenivået i tilknytning til psykisk helse opprettholdes. Ny aktivitet fra og med 2009 må dekkes over kommunens ordinære budsjett, eller dekkes ved omdisponering av eksisterende stillinger. 12