Postboks Løvenstad ÅRSMØTE. Kurland Fotballklubb avholder årsmøte for 2008

Transkript

1 Postboks Løvenstad ÅRSMØTE Kurland Fotballklubb avholder årsmøte for 2008 Dato: Torsdag 27. november 2008 Tid: Kl Sted: Klubbhuset Dagsorden 1. Åpning 2. Valg av møteleder, sekretær og to personer til å underskrive protokollen 3. Årsmelding 4. Regnskap 5. Innkomne forslag, herunder eventuelle forslag om vedtektsendringer 6. Fastsettelse av kontingent for Budsjett Valg Stemmerett på årsmøtet har alle medlemmer som har fylt 15 år og som har betalt kontingent. Vi minner om at alle årets tillitsvalgte er registrert som stemmeberettigede støttemedlemmer. Medlemmene oppfordres til å fremme skriftlige forslag som skal behandles på årsmøtet Forslag sendes per e-post til eller per post til Kurland Fotballklubb, Postboks 26, 2006 Løvenstad. Spørsmål om formregler kan rettes til Klaus Wike på Forslagene med styrets kommentar blir fortløpende lagt ut på Forslag som ønskes omtalt i årsmøtedokumentene må være kommet fram innen Årsmøtedokumentene kan lastes ned fra fra og med den Med sportslig hilsen Styret

2 Innhold fra og med sak 3 3 ÅRSMELDING STYRETS ARBEID MEDLEMSTALL OG TILLITSVALGTE GJENNOMFØRING AV VIRKSOMHETSPLANEN FOR Innledning Organisasjon Sportslige forhold Sportslig Utvalg (SU) Barnefotball (6 12 år) Ungdomsfotball (13 19 år) Seniorfotball (20 +) Trener- og lederutvikling Dommere og dommerutvikling Spillerutvikling Treningstid og -forhold Informasjon Arrangement VinterCup VårCup Medlemsfest/Tillitsvalgtfest Kurlandsdagene Barnas dag på Kurland Anlegg og utstyr Anleggsutvikling Kurlandsparken kunstgressbane Disponering av bane og klubbhus Drift og vedlikehold av baner Drift og vedlikehold bygninger Utstyr til klubb og lag Økonomi Inntektsbringende tiltak Markedstiltak Kioskdrift Representasjon og utmerkelser SLUTNING REGNSKAP RESULTAT PER BALANSE PER NOTER TIL REGNSKAPET REVISORERKLÆRING INNKOMNE FORSLAG HANDLINGSPLAN FOR KURLAND FOTBALLKLUBB VIRKSOMHETSPLAN FOR KURLAND FOTBALLKLUBB Innledning Organisasjon Styret Utvalg, komiteer og funksjoner Lag og treningsgrupper Medlemmer Ungdomsutvalg Sportslige forhold Tilrettelegging for lagene Spillerutvikling Dommerutvikling Trener- og lederutvikling Treningstid og -forhold Barnefotball Ungdomsfotball C:\Documents and Settings\Administrator\Lokale innstillinger\temporary Internet Files\OLK12\Årsmøtedokumenter_2008.doc 2

3 Voksenfotball Informasjon Arrangement VinterCup Merkeprøver Barnas dag på Kurland Medlemsfest/Tillitsvalgtfest Anlegg og utstyr Anleggsutvikling Disponering av anlegg Drift og vedlikehold baner Drift og vedlikehold bygninger Utstyr til lag, trenere, ledere og dommere Økonomi Organisering Økonomigruppe Markedsgruppe Kiosk på hjemmebaner FASTSETTELSE AV KONTINGENT FOR BUDSJETT VALG C:\Documents and Settings\Administrator\Lokale innstillinger\temporary Internet Files\OLK12\Årsmøtedokumenter_2008.doc 3

4 3 Årsmelding Styrets arbeid Styret har bestått av Leder Klaus Wike Nestleder Ole Rosvoll Kasserer Nina Niemi Nordeng Sekretær Stig Solberg Styremedlem Ola Hugo Jordhøy Styremedlem Bjørn Grevstad Styremedlem Oddrun Stoll Styret har i perioden avholdt 11 styremøter og behandlet 86 saker. I tillegg har styret gjennomført et budsjettseminar nov. 3.2 Medlemstall og tillitsvalgte Familiemedlemmer * 60* Enkeltmedlemmer Støttemedlemmer Totalt antall medlemmer Totalt antall aktive Kvinner Menn * Tallene beskriver antall medlemskap og ikke antall medlemmer. Med medlem menes i denne sammenheng alle innmeldte medlemmer som har betalt kontingent. Per er det 10 aktive medlemmer som ikke har betalt kontingent. I samsvar med vedtak på årsmøtet 2003 har klubben dekket støttemedlemskap for samtlige tillitsvalgte som ikke er aktive spillere. Styret er ikke tilfreds med utviklingen på medlemssiden. Nedgangen i antallet aktive medlemmer de siste skyldes fravær av rekruttering av jenter 6 11 år og tap spillere til andre klubber etter avslutning av periode med lagssamarbeid. KFK har for tiden ikke tilbud om rene jentelag under J12. Det har vist seg vanskelig å få jentene til å spille sammen med jevnaldrende gutter. På guttesiden har vi mistet generasjonene født og Vi har hatt meget få spillere født 1993 og Antallet spillere på de to yngste guttelagene har heller ikke vært så godt som tidligere. C:\Documents and Settings\Administrator\Lokale innstillinger\temporary Internet Files\OLK12\Årsmøtedokumenter_2008.doc 4

5 For sesongen 2008 ble følgende funksjoner besatt: Trenere og hjelpetrenere Oppmenn og lagledere Andre ledere lag og utvalg Totalt trenere og ledere Dommere Kretsdommere: Klubbdommere 11-er: Klubbdommere 7-er: Klubbdommere 5-er: Sportslig utvalg Sportslig leder: Utdanningskontakt: Dommerkontakt: Medlem: Webmaster Økonomigruppe Markedsgruppe Terje Kjos Johansen, Jørgen Haugen, Niklas Steen, Jørgen Dyb Remøy Klaus Wike Odd Inge Hanssen, Anette Fossum Morken, Eirik L. Jordhøy, Ivan Beck Dyrset, Sai Thaharajha. Henriette Klavenes, Martine Lie, Tobias Hansen, Petter Hammer, Jostein Lund Halvorsen, Maren Baarlid. Einar Blankenborg Wenche Ramsvik Klaus Wike Finn Heggelund Patric Berggren Ole Rosvoll Ola Hugo Jordhøy Olav Strand Kasserer Nina Niemi Nordeng Regnskapsfører Alf Larsen Leder Oddrun Stoll Anlegg Baner drift Klubbhus drift Klubbhus utleie Materialforvalter Kioskgruppe Ole Rosvoll, Per Sira, Terje Johnsrud, Kjell Arne Lund, Hans Randen, Svein Myrvold Bjørn Grevstad Mari Bergersen Oddrun Stoll Dagny Øby, Anne Marie Fester, Anita Bråthen, Kathe Dyrset C:\Documents and Settings\Administrator\Lokale innstillinger\temporary Internet Files\OLK12\Årsmøtedokumenter_2008.doc 5

6 Turneringskomité/KFK VinterCup Leder: Kampoppsett/regler/dommeroppsett: Baneledere: Kafeteria: Påmeldinger: Vaktoppsett / sanitet / Web-ansvarlig: Økonomi: Sekretariat: Premieutdeling: Revisorer Valgkomité Nina Niemi Nordeng Rune Andersen Reidar Noer / Bjørn Grevstad Dagny Øby / Anne-Marie Fester Anne-Marie Fester Olav Strand/Roar Pettersen Nina Niemi Nordeng / Alf Larsen Nina Niemi Nordeng / Rune Andersen Bjørn Grevstad / Hanne Jordhøy Kjell Vagstad og Solfrid Månum Ivar Hovdenak, Rune Andersen, Mari Bergersen 3.3 Gjennomføring av virksomhetsplanen for Innledning Styret viser til virksomhetsplan for KFK i 2007 og til handlingsplan for KFK for , når det gjelder grunnlaget for hovedmålene for sesongen Styret ble sesongen 2008 pålagt av årsmøtet å prioritere følgende mål: Etablere minst ett lag på alle alderstrinn i barnefotballen, herunder egen gruppe for spillere født 2002 fra høsten Rekruttere flere jenter under 12 år Legge til rette for at seniorlagene har forutsetninger for å etablere seg i sine avdelinger. Drifte undervarmet kunstgressbane på Kurlandsparken forsvarlig og kostnadseffektivt Klubben bør gå med et positiv driftsresultat på minst kr ,- for å betjene avdrag på lånet til undervarmeanlegget på Kurlandsparken kunstgressbane. Måloppnåelsen for de enkelte hovedmålene vil bli vurdert nedenfor under det avsnittet de saklig hører hjemme Organisasjon Styret er klubbens handlingsplan pålagt å jobbe etter følgende retningslinjer på virksomhetsområdet organisasjon: «Det vil være en sentral oppgave å engasjere flere medlemmer i driften av KFK. Dette vil medføre at arbeidsbelastningen på sentrale tillitsvalgte blir redusert, og at flere føler at de tar aktivt del i styringen av klubben. En stabil organisasjonsmodell hvor stor grad av delegering til utvalg og enkeltpersoner er gjennomgående, vil øke kontinuiteten i tillitsmannsapparatet samt øke medlemmenes kunnskap om hvilke krav som stilles til driften av et idrettslag.» C:\Documents and Settings\Administrator\Lokale innstillinger\temporary Internet Files\OLK12\Årsmøtedokumenter_2008.doc 6

7 Resultatvurdering: Følgende permanente utvalg og funksjoner har vært etablert eller forsøkt etablert: Sportslig utvalg Økonomigruppe Markedsgruppe Kioskgruppe Materialforvalter Klubbhus -komité Turnering s-komité Ungdoms -utvalg Vi er videre i ferd med å få på plass en robust driftsorganisasjon for Kurlandsparken. I tillegg har vi fra tidligere år klart å videreføre en del meget godt fungerende utvalg og funksjoner som turneringskomiteen, kioskgruppa, materialforvalterfunksjonen og redaksjonen og driften av På andre områder har en heller ikke i år klart å etablere velfungerende utvalg og funksjoner i det antall som er forutsatt i handlingsplan og årsplan. Intensjonen i begge dokumentene er at styret skal basere klubbens drift på stor grad av delegering av myndighet og ansvar til de enkelte utvalgene med underutvalg. Til tross for dette har det blitt lagt ned mye godt arbeide av enkeltpersoner også på disse områdene. En har forsøkt å etablere spillerutvalg på alle lag fra G/J15 og eldre, samt et sentralt ungdomsutvalg. Klubben skulle lage et system som økte innflytelsen og sikret medbestemmelsen til aktive spillere i ungdomsfotballen. Formålet er å utvikle et sportslig tilbud som er best mulig tilpasset denne gruppas ønsker. Særlig skulle det settes fokus på hvordan overgangen fra junior til senior kunne skje på en slik måte at vi beholder flest mulig som spillere, trenere, ledere eller dommere. Styret har ikke klart å etablere et fungerende ungdomsutvalg. På de aller fleste lag har det vært etablert et godt fungerende støtteapparat. Dette forholdet vil bli nærmere kommentert under pkt Sportslige forhold. Styret er pålagt å ha kontroll over den virksomhet som foregår på lagsnivå, herunder den økonomiske aktiviteten. Den sentrale kilden til slik kunnskap er lagenes årsplaner med budsjett, lagets side på og årsmelding med regnskap. De siste årene har det utviklet seg en kultur der for få lag leverer disse dokumentene i rett tid, særlig gjelder dette de eldste lagene. Styret er av den oppfatning at årsmelding i den form vi har hatt de siste 10 årene ikke lenger fyller en viktig funksjon. Lagene bør heller kontinuerlig holde denne type informasjon oppdatert på egen nettside. Lagene skal fortsatt levere regnskap Sportslige forhold Styret ble for sesongen 2008 pålagt av årsmøtet å prioritere følgende oppgaver på virksomhetsområdet sportlige forhold: Etablere minst ett lag på alle alderstrinn i barnefotballen, herunder egen gruppe for spillere født 2002 fra høsten Rekruttere flere jenter under 12 år Legge til rette for at seniorlagene har forutsetninger for å etablere seg i sine avdelinger. C:\Documents and Settings\Administrator\Lokale innstillinger\temporary Internet Files\OLK12\Årsmøtedokumenter_2008.doc 7

8 Sportslig Utvalg (SU) SU har denne sesongen bestått av Sportslig leder Einar Blankenborg Utdanningskontakt Wenche Ramsvik Trenerkoordinator Kim Andre Pedersen Dommerkontakt/leder seniorfotball Klaus Wike Leder ungdomsfotball Ole Rosvoll Leder barnefotball Patrik Berggren Baneansvarlig Finn Heggelund Resultatvurdering: Tilbud på alle alderstrinn Klubben mangler rene generasjonslag i følgende aldersgrupper: G19 Ble forsøkt etablert, men vi klarte ikke å nok spillere. Spillerne fikk tilbud om spill på MS2. Noen valgte å ta pause, 2 spillere gikk til LIF. G93/94 Trener og spiller sammen pga. få spillere G95/96 Trener og spiller sammen pga. få spillere J91/92/93 Disse spillerne har spilt på KFK/FFK Jenter 19. J96/97 Trener og spiller sammen pga. få spillere J98/99/00/01 Ingen spillere Det er fortsatt en utfordring for klubben å få økt deltakelsen blant jentene. Seniorlagene Måloppnåelsen på dette området akseptabel. Samtlige fire lag klarte seg i sine divisjoner, henholdsvis 4., 5. og 6. divisjon for menn og 3. div for kvinner. Kvinner senior 7-er gjorde en god høstsesong. Menn veteran gjorde som vanlig en god sesong og var til tider flere spillere på trening enn menn senior Barnefotball (6 12 år) Resultatmål: Etablere minst to 5-er-lag i hver årsklasse, gjennom å rekruttere minst 75 % av alle guttene og 50 % av alle jentene på hvert klassetrinn på Kurland skole. Resultatmål: Etablere minst to 5-er-lag i hver årsklasse, gjennom å rekruttere minst 75 % av alle guttene og 50 % av alle jentene på hvert klassetrinn på Kurland skole. C:\Documents and Settings\Administrator\Lokale innstillinger\temporary Internet Files\OLK12\Årsmøtedokumenter_2008.doc 8

9 Resultatvurdering: C:\Documents and Settings\Administrator\Lokale innstillinger\temporary Internet Files\OLK12\Årsmøtedokumenter_2008.doc 9

10 Klubben har hatt følgende lag i seriespill sesongen 2008: G01 1 lag G00 1 lag G99 2lag G98 2 lag G97 2 lag G95/96 1 felles lag J97/96 1 felles lag J95/94 1 felles lag Rett etter skolestart 2008 ble det delt ut lapper til de eldste barna i Kurland barnehage og til de nye 1.klassingene på Kurland skole. Resultatene av disse lappene var dessverre dårlige. Vi fikk kun 3-4 henvendelser i ettertid. Vi har gjort oss erfaringer med at vi må være enda tidligere ute på skolen for å kunne konkurrere med andre idretter. Det ble også gjennomført treninger gjennom SFO hvor Lene Storløkken var ansvarlig. Dette var et populært tiltak på SFO, men det førte ikke til noen større oppslutning i fotballklubben Ungdomsfotball (13 19 år) Klubben har hatt følgende lag i seriespill sesongen 2008: J19 1 lag bestående av spillere født 89/90/91/92. Laget har vært et samarbeidslag med Fjellhamar FK G16 2 lag bestående av spillere født 91/92/93/94 J14 1 lag bestående av spillere født 94/95 G13 1 lag bestående av spillere født 95/96 Junior herrer (17 19 år) Resultatmål: Det er ikke grunnlag for å stille eget G19 lag i Spillerne i denne aldersgruppa tilbys spill på seniornivå. Resultatvurdering: KFK stilte ikke eget G19 lag i 2008 pga. for få spillere de aktuelle årsklassene. Samtlige spillere født 1991 er tilbudt plass hos menn senior. Samtlige av disse 91-spillerene er på G19 treninger arrangert nå i høst på Parken og vurderer en retur til KFK. Junior damer (17 19 år) Resultatmål: Etablere et stabilt lag i kretsserien. Det er en målsetting at det hvert år utvikles 1 3 spillere fra juniorklassen med kvalitet som gjør at de naturlig tas opp og konkurrerer om spill på klubbens damelag. Resultatvurdering: Etter initiativ fra Fjellhamar ble det etablert et samarbeidslag på dette alderstrinnet. Alle KFK-spillere født deltok på dette laget. Laget har gjort en meget god sesong. De vant 1. div., rekrutterte 2 spillere til kvinner senior stallen, bidro med spillere til begge kvinner senior lag og var flere spillere i gruppa når sesongen sluttet enn når den startet. Laget er godt drevet. C:\Documents and Settings\Administrator\Lokale innstillinger\temporary Internet Files\OLK12\Årsmøtedokumenter_2008.doc 10

11 Gutt (14 16 år) Resultatmål: Etablere stabilt tilbud om 11-er fotball for begge årganger samlet sett. Dersom mulig skal lages ett lag per årgang. Alle spillere har tatt ferdighetsmerket (minimum bronse). Resultatvurdering: Gruppa har bestått av spillere født 1991(2 stk overårige), 1992 (12 ved oppstart og 18 stk ved sesongslutt), 1993 (6 ved oppstart og 3 ved sesongslutt og 1994 (6 ved oppstart og 0 ved sesong slutt). G15 (93/94) ble først slått sammen med G16 på treninger og deretter som gruppe. G15 var for få til å stille eget lag. Det ble derfor meldt på to lag i klasse G16. Den fysiske og sosiale forskjellen i gruppa ble for stor og samtlige 94-spillere gikk til andre klubber eller sluttet. Kun de 3 beste 93-spillerne fullførte sesongen. Resultatmessig har det gått meget bra med G16 denne sesongen. Laget vant sin avdeling og avdelingsmesterskapet. Det ser ut til at hele 92 gruppa blir med videre på G19 i Det tilbys ikke lenger ferdighetsprøver for 16 åringer. Jente (15 16 år) Målsetting: Delta med ett lag i interkretsserien og om mulig 11-er eller 7-er lag i kretsserien. Alle spillere har tatt ferdighetsmerket (minimum bronse). Resultatvurdering: KFK deltok ikke med lag i denne klassen pga. for få spillere. Medlemmer født 92 ble tilbudt å spille på J19 og spillere født 93 på J14 som overårige. Det tilbys ikke lenger ferdighetsprøver for 16 åringer. Smågutt (13 14 år) Resultatmål: spillere i hver årgang på guttesiden. 20 spillere på de to årgangene som til enhver tid utgjør smågutter. 75 % av spillerne har tatt ferdighetsmerke (minimum rødt merke). Resultatvurdering: Gruppa besto av spillere født 95/96 og stilte ett 11-er lag i G13. Laget havnet på øvre halvdel av tabellen. Frafallet har vært lite. Småjente (13 14 år) Resultatmål: spillere i hver årgang på jentesiden. 20 spillere på de to årgangene som til enhver tid utgjør småjenter. 75 % av spillerne har tatt ferdighetsmerke (minimum rødt merke). Resultatvurdering: Gruppa har vært stor, over 20 spillere på det meste, og veldrevet. De har vunnet både Romeriks cupen og kretsmesterskapet. C:\Documents and Settings\Administrator\Lokale innstillinger\temporary Internet Files\OLK12\Årsmøtedokumenter_2008.doc 11

12 Seniorfotball (20 +) Mål: Klubbens lag for kvinner senior skal i løpet av handlingsplanperioden utvikles til et lag med stabil kvalitet av godt 3. divisjonsnivå. Eventuell kvalifikasjon til spill i 2. divisjon vil være en meget god bonuseffekt. Klubbens herrelag (A-lag) skal utvikle et lag med stabil kvalitet av god 4. divisjonsstandard. Eventuell kvalifikasjon til spill i høyere divisjoner (3. div. o.l.) vil være en meget god bonuseffekt Klubben har hatt følgende lag i seriespill sesongen 2008: Menn senior 3 lag Kvinner senior 2 lag Menn veteran 1 lag Kvinner senior Resultatmål: Vinne sin 4. div. avdeling og klare kvalifiseringen. Resultatvurdering: Kvinner senior fikk spille 3. divisjon denne sesongen pga. trekninger av lag og ble nr. 7 sin avdeling i 3. divisjon. Det kom opp 6 spillere fra J19 til kvinner senior i Laget avgir ingen trenere, ledere eller dommere til andre lag i klubben. Kvinner senior har denne sesongen stabilisert seg volummessig, sportslig og organisatorisk. De har utviklet seg til å bli en solid gruppe som samarbeider tilfredsstillende med juniorlaget. Det er ønskelig med noe hyppigere felles aktiviteter. Gruppene Kvinner senior 7-er ble nr. 12 av 16 lag. Laget ble ikke det gode rekrutteringstilbudet til innbyttere på kvinner senior og J19 vi hadde håpet på. Til det var stabiliteten i deltakelsen til spillerne de to gruppene for dårlig. Det var til tider meget vanskelig å stille lag. Laget bør bestå av en kjerne spillere og fylles på med 2-3 spillere fra kvinner senior og J19 til hver kamp. Menn senior Resultatmål: Lagene skal havne på øvre halvdel av tabellen i sin avdeling. Resultatvurdering: Måloppnåelsen på dette området akseptabel. Menn senior 1 ble nr. 11 av 14 lag 4. div. Laget var involvert i nedrykkskamp for andre året på rad. Målet var at laget skulle være blant de 7 beste. Både menn senior 2 og 3 nådde målet om øvre halvdel av tabellen, i henholdsvis 5. og 6. divisjon. Samlet sett er dette det høyeste sportslige nivået KFK noen gang har hatt for menn senior. Utfordringen består i få tilstrekkelig antall spillere til å bruke tid til fotball 3 4 ganger i uken. Det ble lagt til rette for tre treninger per uke, hvorav en på hel bane, på vintersesongen. På sommersesongen disponerte også laget hel bane. Utfordringen knytter seg i hovedsak til å få C:\Documents and Settings\Administrator\Lokale innstillinger\temporary Internet Files\OLK12\Årsmøtedokumenter_2008.doc 12

13 spillerne på MS1 til å trene fortball sammen mange nok ganger i uka. Dette er en forutsetning for å klare å løfte menn senior 1 opp i toppen av 4. div. Sesongen 2009 bør vi slå sammen alle menn seniorlagene til en treningsgruppe. Det bør vurderes om det er tilstrekkelig å stille lag i 4. og 5. div. Menn veteran deltok med 7-er lag i seriespill. Kamptilbudet er ikke tilfredsstillende, ved at det ble få kamper på grunn av mange avlyste og utsatte kamper. Det bør vurderes å melde på to lag neste sesong, ett i klasse +39 og ett i klasse Trener- og lederutvikling Trener 1 kurs 8 personer á kr 800 (Wenche) Trener 2 kurs kr (Wenche) Eksterne lederkurs kr 3000 (Wenche) 3 stk. trener- og lederforum kr 500 (Klaus) Interne møter og kurs kr 1500 (Einar) Budsjett: Trenings- og instruksjonstiltak kr Resultatvurdering: Denne sesongen har det så langt bare vært 6 stk. på delkurs 1 (aktivitetslederkurset) av trener I kurset. Dette er langt færre enn det vi ønsker oss, særlig gjelder dette deltakelse fra de yngste alderstrinnene. På ledersiden har det vært for liten aktivitet. Det har vist seg vanskelig å finne eksterne kurs som ledere ønsker å delta på. Det er blitt gjennomført trenerforum ledet av representanter fra SU. På disse to møtene har temaet vært «øvelser». Oppmøtet har vært svært dårlig på det meste har vi vært 5 deltakere. Vi ser at vi må sende ut innkallinger tidligere og bruke både hjemmeside, e-post og evt. SMS. Det er gjennomført tre ledermøter (trener- og lederforum) i løpet av sesongen med akseptabel deltakelse. Revisjon av skoleringsplanen og publisering av denne på nettsiden er ikke sluttført på grunn av manglende kapasitet i sportslig utvalg Dommere og dommerutvikling Mål: Alle KFKs lag i barnefotballen skal ha to faste dommere de avtaler dømming av hjemmekamper med. Bistå oppmenn å finne dommere i 11-er kamper hvor dommer ikke er satt opp av kretsen. Klubben skal beholde og rekruttere nok dommere for med egne dommere å kunne dekke de kamper kretsen ikke setter opp dommer Ingen lag skal oppleve mer enn en gang per sesong at det ikke møter dommer til terminfestet kamp. Ingen dommer skal oppleve mer enn en gang per sesong at hjemmelaget ikke møter ved avtalt oppdrag. Alle lagledere ringer oppsatt dommer og bekrefter oppdrag senest 24 timer før kampstart. C:\Documents and Settings\Administrator\Lokale innstillinger\temporary Internet Files\OLK12\Årsmøtedokumenter_2008.doc 13

14 Resultatvurdering: KFK har denne sesongen fått en ny kretsdommer og tre nye rekrutteringsdommere. Vi mistet begge rekrutteringsdommerne fra 2007-sesongen. Vi har god dekning av klubbdommere til 7- er og 5-er-fotball. Fire av disse deltok høsten 2008 på rekrutteringsdommerkurs. Det har blitt satt opp dommere til de aller fleste klubbens hjemmekamper, dels av krets og dels av klubb. Lagledere på G 14 og 16 har i stor grad måtte skaffe dommere selv. Dommeroppsettet ble lagt ut på I barnefotballen ble alle lag gitt to dommere som skulle følge dette laget hele sesongen. Der vi hadde dommere som fullførte sesongen, har denne ordningen fungert meget bra på de fleste lagene. Den bør videreføres neste sesong. Alle klubbens dommere har komplett dommerutstyr fra klubben. Det er arrangert ett kurs i egen regi, og flere samlinger hvor kamper er fordelt og dommerfaglige forhold er diskutert Spillerutvikling Tilby alle trenere kurs i keepertrening Legge til rette for å kunne bli god i KFK Påmelding og oppfølging krets- og forbundsaktiviteter Hospitering satt i system Budsjett: Kr ,- fra posten «Trenings- og instruksjonstiltak». Resultatvurdering: Klubben har også i år hatt flere spillere på kretsaktiviteter i form av sonesamlinger både på gutte- og jentesiden. Vi bør i kommende sesong sette høyere krav for å sende spillere på sonesamlinger. De aktuelle kandidatene bør vurderes av en eller flere representanter fra SU. Det har i år blitt gjennomført fellestreninger for alle klubbens spillere. I vinterferien kjørte hadde vi 3 økter hvor vi hadde opp til 20 spillere. Disse spillerne var en god blanding fra nesten alle klubbens lag, både på gutte- og jentesiden. Alt i alt kan vi se tilbake på dette tiltaket som en stor suksess. Det er også blitt gjennomført felles keepertrening. Her har oppmøtet var fra 1 til 5 keepere. Enkelte representanter fra SU har vært ute hos enkelte av lagene og kjørt keepertrening og trening for hele gruppa. Dette har fungert bra og det bør brukes ressurser for å gjennomføre dette også kommende sesong Treningstid og -forhold Mål: Alle lag i klubben skal sikres nødvendig treningstid og kampforhold. Klubbens kamper spilles som hovedregel på Parken I vinterhalvåret skal alle minilagene tilbys innendørstrening i Kurland skoles gymsal. Alle lag tilbys en gratis økt på undervarmet kunstgress. For øvrige økter betales redusert leie. C:\Documents and Settings\Administrator\Lokale innstillinger\temporary Internet Files\OLK12\Årsmøtedokumenter_2008.doc 14

15 Budsjett: ,- (internleie Parken) Resultatvurdering: Kunstgressbanen har fungert som forventet. Med undervarme allerede fra november har baneunderlaget holdt seg mykt. Banemannskap har gjort en god innsats i vedlikeholdet. På vinteren tilbys en gratis økt på undervarmet kunstgress i uken. For neste økt betales halv pris av markedsleie. Fra økt tre må lagene betale full markedsleie. Det betales ut mars. I tillegg tilbys minilagene tid i gymsalen. Fra 1. april gjaldt nye treningstider. Alle lag fikk minst 1 treningsøkt på Parken. Alle kamper ble spilt på Parken. De eldste lagene måtte trene på Torshov minst en gang per uke. TIF-løkka ble ikke brukt til faste treninger. Parken ble sperret til trening mandag til torsdag fram til kl , samt fredager til kl Det ble spilt kamper alle hverdager fra kl , samt tirsdager kl Mandag, onsdag og torsdag var det trening fra kl Budsjett ble oppnådd Informasjon Mål: Alle som har en tilknytning til Kurland Fotballklubb skal få den informasjonen de har behov for, for å kunne delta passivt eller aktivt. Budsjett: kr 2000,- fra administrasjonskostnader Strategi og tiltak: skal være den sentrale åpne kilden der alle med tilknytning til KFK kan søke informasjon om klubben og dens aktivitet Den daglige informasjonen skjer via nettsiden, epost og SMS Det skal utvikles og vedlikeholdes mailgrupper for informasjon til ulike grupper brukere i klubben Alle lag skal ha en informasjonsansvarlig Informasjonsansvarlig er opprettet som selvstendig funksjon på en del lag, men fortsatt er det trener/oppmann som dekker funksjonen på mange av lagene. For sesongen 2008 ønsker vi å få etablert et enda bedre nettverk av informasjonsansvarlige, slik at vi kan holde et kurs for disse ildsjelene. Informasjonsansvarlig bør fortrinnsvis ikke ha andre funksjoner. Informasjonsansvarlig skal sørge for: At den informasjonen som ligger på siden til laget på er korrekt og oppdatert At laget er kort presentert på denne siden At det kommer en nyhet på hovedsiden om laget minst hver 14. dag Resultatvurdering: C:\Documents and Settings\Administrator\Lokale innstillinger\temporary Internet Files\OLK12\Årsmøtedokumenter_2008.doc 15

16 Informasjonskanalene fungerer bra. Nettsidene har vært godt besøkt og står for det meste av informasjonsoverføring fra klubb og ut til medlemmene og andre interesserte. Her finnes også et dokumentarkiv der styrets referater og andre aktuelle dokumenter lagres. Det har vært lagt et trykk på lagene til å utpeke en egen informasjonsansvarlig og aktivitetsøkningen på lagenes egne nettsider har fortsatt også i Nettsidene har gjennom 2008 vært den sentrale informasjonskanalen til medlemmer og andre interesserte. Ny plattform for publisering har medført en lavere brukerterskel for å skrive nyheter og oppdatere lagenes sider. Det er nå 59 «redaktører» som har tilgang til å skrive på nettsiden vår. Dette er hovedsakelig lagledere og medlemmer i ulike utvalg i klubben. Det har vært gitt tilbud om opplæring og brukerstøtte. Den lave brukerterskelen på publiseringsverktøyet gjør at brukerne lett kan sette seg inn i produktet. Det ble avholdt ett kurs på våren, men deltakelsen var liten. Imidlertid foretas det individuell opplæring etter eget ønske fra medlemmer i klubben. Nettstedet har de sju siste årene kåret de beste norske klubbene på nett. har vært blant finalistene (100 beste) i seks av sju år. I 2007 har vi satt personlig rekord. Nettsidene til Kurland kom på en 17. plass av topp 100. Under overskriften Værsågod, et knippe suverene fotballsider skriver fotballen.eu følgende om vår nettside: «Dette er en god web for hele klubben. Rikt med informasjon, og god oppdatering. Mer innhold og moro på A-lagets sider hadde imidlertid gjort susen». Nettsiden vår ble også plukket ut av som en av ti beste av alle årets kandidater i perioden av «Årets side 2007». Her kom vi på en respektabel 7. plass. Det ble i år installert webkamera på Kurlandsparken. Aktiviteter på parken kan nå sees «live» på våre nettsider. Vi kan fortsatt bli bedre. Styret ønsker å bygge opp en lederbok med praktisk informasjon til oppmenn og lagledere. I tillegg kan seniorlagene gjøre mer ut av sine sider. All ære til webmaster Olav Strand. Han har vært webmaster i alle disse årene og lagt ned utrolig mange timer. Det er godt å se at kontinuitet gir resultater. Årets resultat må han dele med alle de trenere og ledere som bruker siden og gjør den levende og aktuell. C:\Documents and Settings\Administrator\Lokale innstillinger\temporary Internet Files\OLK12\Årsmøtedokumenter_2008.doc 16

17 3.3.5 Arrangement VinterCup 2008 Mål: Arrangere en kvalitetsturnering som gjør at deltakerne kommer tilbake år etter år Budsjett: Netto kr ,- Resultatvurdering: Turneringskomiteen har bestått av: Leder: Nina Niemi Nordeng Kampoppsett/regler/dommeroppsett: Rune Andersen Baneledere: Reidar Noer / Bjørn Grevstad Kafeteria: Dagny Øby / Anne-Marie Fester Påmeldinger: Anne-Marie Fester Vaktoppsett / sanitet / Web-ansvarlig: Olav Strand/Morten Pettersen Økonomi: Nina Niemi Nordeng / Alf Larsen Sekretariat: Nina Niemi Nordeng / Hanne Jordhøy / Rune Andersen Premieutdeling: Bjørn Grevstad / Hanne Jordhøy Oppsummeringsmøte ble avholdt i februar Vi kan se tilbake på en vellykket VinterCup atter en gang. I år hadde vi 102 guttelag og 85 jentelag. Vi gjør det bra økonomisk. Resultatet ble kr ,- mot budsjett kr ,-. Olav Strand og Morten Pettersen holdt Web-sidene våre løpende oppdatert under turneringen hvor deltakerne kunne gå inn og se på puljeoppsett og resultater. Vi tok bilde av alle finalelagene og la det ut på nettsiden vår. Vi får veldig mange positive tilbakemeldinger fra deltakerne og vi får skryt for vår måte å håndheve reglene våre på. Fjellhamarhallen er bestilt for å avholde KFK VinterCup 2008 helgene januar 2009 og 30. januar. 1. februar VårCup 2008 Mål: VårCup skal gi et overskudd kr ,-. Resultatvurdering: På grunn av meget stor konkurranse fra naboklubber, har vi bestemt å legge ned KFK VårCup på ubestemt tid. VårCup i 2008 ble derfor avlyst og alle lag fikk refundert påmeldingsavgiften sin. Styret beklager at vi ikke klarte å få til dette Medlemsfest/Tillitsvalgtfest Resultatvurdering: Det har ikke lykkes styret å etablere en festkomité for arrangement av denne type i Kurlandsdagene Budsjett: + / 0 Mål: C:\Documents and Settings\Administrator\Lokale innstillinger\temporary Internet Files\OLK12\Årsmøtedokumenter_2008.doc 17

18 Stimulere til egentrening og ferdighetsutvikling Skape samhold og klubbfølelse Resultatvurdering: Det ble ikke funnet ressurser til å gjennomføre en slik dag. Det bør neste år opprettes et verv i SU hvor en person eller gruppe er ansvarlig for planleggingen og gjennomføringen av denne dagen Barnas dag på Kurland Budsjett: + / 0 Mål: Profilerere klubben som en sosialaktør i nærmiljøet ved å gi et tilbud til alle barn i skolens inntaksområde en samlende og positiv sosial opplevelse. Resultatvurdering: Det har ikke lykkes styret å gjennomføre dette tiltaket i C:\Documents and Settings\Administrator\Lokale innstillinger\temporary Internet Files\OLK12\Årsmøtedokumenter_2008.doc 18

19 3.3.6 Anlegg og utstyr Styret ble for sesongen 2008 pålagt av årsmøtet å prioritere følgende oppgaver på virksomhetsområdet anlegg og utstyr: Drifte undervarmet kunstgressbane på Kurlandsparken forsvarlig og kostnadseffektivt Arbeidet på dette området ble forsøkt organisert på følgende måte: Anleggskoordinator Klubbhusgruppe Baneansvarlig Materialforvalter De fleste funksjonene har vært i drift og fungert utmerket. Styret har også på dette området ikke lykkes med å finne representanter til alle verv. Blant annet har det ikke lykkes å etablere en egen klubbhuskomité Anleggsutvikling Kurlandsparken kunstgressbane Ferdigstille Nye Parken Investeringsbudsjett: kr ,- Utgiftspost Sum Anleggsbidrag til kommunen Nye Parken Målbur 2 stk. 11-er mål med nett Ballfang mot klubbhus/dal utvidelse Ballfang mål ved Bingen Så til områdene rundt banen Fjerne overskuddsmasser fra nedlegging av gasstank Asfaltere og få kontroll på overflatevann Fra Sandbekkveien til klubbhus Foran klubbhuset Vei ned til og plass foran garderobe inngang Utvide parkeringsplassen Asfaltere parkeringsplassen Sum Strategi og tiltak: Lørenskog kommune bygget i 2006 undervarmet kunstgress på Parken. KFK bisto med delfinansiering. KFK bygget undervarmeanlegg for egen regning. Det gjenstår i skrivende stund noen oppgaver på begge delprosjekt. Disse arbeidene ble utsatt i påvente av regnskapet på hovedprosjektet. Å renovere Parken var budsjettert med kr 6 mill. I tilegg kom fyrhus og undervarmeanlegg som KFK dekket på siden av dette prosjektet. Finansieringen av renovering av Parken var beskrevet i formannskapet vedtak i budsjettsaken 7. juni 2006: C:\Documents and Settings\Administrator\Lokale innstillinger\temporary Internet Files\OLK12\Årsmøtedokumenter_2008.doc 19

20 6. Kurlandsparken Det etableres et samarbeid med Kurland FK om etablering av kunstgressbane i Kurlandsparken. Kommunen kan bidra til prosjektet innenfor en netto ramme på 3 mill etter at 2 mill i senere refusjon av tippemidler. Kostnader utover dette er kommunen uvedkommende. Kommunen kan garantere for et lån på inntil kr 2 mill. for å realisere prosjektet. KFK sa seg villige til å bidra med kostnadene som overstiger kr 5 mill. og som var nødvendige for gjennomføre prosjektet. KFK satt en ramme for egen andel på kr 1 mill. KFK deltok sammen med kommunen i prosjektering og vurdering av tilbud. I hele prosessen var vi med å velge bort kvalitet for å holde de samlede prosjektkostnadene under kr 6 mill. Dette resulterte i et kontraktsbeløp som lå ca kr ,- under budsjett. I forkant av oppstart sendte KFK brev til Lørenskog med anmodning om at KFK fikk beholde en eventuell differanse mellom budsjett og prosjektregnskap. Etter anmodning fra ordfører ble det avtalt at denne avklaringen skulle skje når prosjektregnskapet forelå. Denne avklaringen er ennå ikke foretatt. Lørenskog kommune gjennomførte et godt prosjekt på Kurlandsparken. Sluttfaktura lå så vidt KFK er kjent med omtrent på budsjett på kr ,-. KFK har akseptert å betale den del av prosjektkostnaden i henhold til inngått kontrakt med Syntec AS som overstiger kr 5 mill så snart vi får tilsendt faktura ved prosjektregnskap. KFK ønsker kun å benytte kr ,- av de resterende kr ,-. Vi bommet noe på prosjekteringen av fyrhuset. Vi benyttet erfaringstallene til Fjellhamar FK fra bygging av fyrhus på Torshov. Beløpet ble indeksregulert. Problemet var at KFK bygde et fyrhus som var 30 % større enn det Fjellhamar satt opp på Torshov. I tillegg til fyrrom og utstyrsrom, har vi traktorgarasje. På møter med administrasjonen i kommunen er følgende tilleggsarbeider drøftet (ansvarlig for å innhente tilbud i parentes): Utvide ballfanget på fire steder (KFK) Skifte ut enkelte målbur og målnett (KFK utført) Skifte de lyspærene som ikke virker i flomlyset (Kommunen utført) Så til områdene rundt banen (kommunen) Fjerne restene av gamle kummer (KFK til parkeringsplassen. Kommunen til fylling) Fjerne overskuddsmasser fra nedlegging av gasstank (kommunen) Asfaltere og få kontroll på overflatevann på plassen mellom klubbhuset og banen (kommunen) Asfaltere og få kontroll på overflatevann på veien fra plassen foran klubbhus ned til underetasje og plassen foran underetasjen (kommunen) Asfaltere og få kontroll på overflatevann på veien fra parkeringsplassen til klubbhuset (kommunen) Utvide parkeringsplassen (kommunen) Asfaltere parkeringsplassen (kommunen) Tiltakene er satt opp i prioritert rekkefølge. C:\Documents and Settings\Administrator\Lokale innstillinger\temporary Internet Files\OLK12\Årsmøtedokumenter_2008.doc 20

21 KFK er skeptiske til å benytte klubbens midler på utvidelse og asfaltering av parkeringsplassen. Begge tiltak er fornuftige og vil være nyttige for klubb, nabolag og kommune, men KFK finner det urimelig at midler klubbens medlemmer har samlet inn benyttes til å utvide og asfaltere parkeringsplass som blant annet benyttes parkering for personalet på Kurland skole og barnehage og som utferdsparkering. Dette bør være en kommunaloppgave å finansiere. KFK og Lørenskog kommune er i gang med å hente inn tilbud for å få sluttført arbeidene på Kurlandsparken. Resultatvurdering: Det er ikke kommet til en endelig avklaring med kommunen hvor stort anleggsbidrag KFK skal yte. Beløpet på kr ,- er satt av i bank. Status på oppgavene nevnt ovenfor er som følger: Utvide ballfanget på fire steder (KFK) KFK anskaffet materiell til ballganget på kortsiden mot Bingen. G16 skulle montere opp dette under Vårdugnaden i april som snødde bort. Det har ikke lykkes å få utført oppdraget i løpet av sesongen. G19 får dette oppdraget i april Vi har hatt befaring fra Scansis, som har levert ballfanget på kortsiden mot klubbhuset. Dette ballfanget er planlagt forlenget med 15 m mot innbytterbuene. Videre skal luka mellom fyrhuset og eksisterende ballfang tettes. Videre må vi forlenge eller finne annen løsning på ballfang bak mål mot klubbhuset. Tross purringer har vi ikke mottatt pristilbud på disse utvidelsene fra Scansis. Skifte ut enkelte målbur og målnett (KFK utført) Skifte de lyspærene som ikke virker i flomlyset (Kommunen utført) Så til områdene rundt banen (kommunen) Vi er usikre på hva kommunen har gjort i forhold til denne oppgaven. Fjerne restene av gamle kummer (KFK til parkeringsplassen.kommunen til fylling) KFK har gjort det vi skal. Kommunen er i skrivende stund i ferd med å utføre denne oppgaven. Fjerne overskuddsmasser fra nedlegging av gasstank (kommunen) Kommunen er i ferd med å utføre denne oppgaven i forbindelse med oppgraderingen av lysløypa med utgangspunkt fra klubbhuset. Asfaltere og få kontroll på overflatevann på plassen mellom klubbhuset og banen (kommunen). Asfaltere og få kontroll på overflatevann på veien fra parkeringsplassen til klubbhuset (kommunen) Ikke utført. KFK vil foreslå overfor kommunen at vi overtar ansvaret. Vi vil rette en prishenvendelse til entreprenørene som er i ferd med å gjøre samme jobb for kommunen på skal C:\Documents and Settings\Administrator\Lokale innstillinger\temporary Internet Files\OLK12\Årsmøtedokumenter_2008.doc 21

22 Parkeringsplassen. Asfaltere og få kontroll på overflatevann på veien fra plassen foran klubbhus ned til underetasje og plassen foran underetasjen (kommunen) Ikke utført. KFK vil prioritere opparbeiding av veien, slik at denne ikke i samme grad som nå er utsatt for erosjon. Vi foreslår å vente med asfalt. Utvide parkeringsplassen (kommunen) Asfaltere parkeringsplassen (kommunen) Kommunen er i ferd med å utføre denne oppgaven i forbindelse med oppgraderingen av lysløypa med utgangspunkt fra klubbhuset Disponering av bane og klubbhus Mål: Ved hjelp av kalendere på landfk.no skal baner og klubbhus i størst mulig grad bli selvadministrerende. Budsjett: Utleie Kurlandsparken eksternt + kr ,- Utleie Kurlandsparken internt + kr ,- Utleie klubbhus + kr 5000,- Resultatvurdering: Banekalenderen for Kurlandsparken har fungert bra, og er holdt løpende oppdatert av Finn Heggelund (banekoordinator). Både eksterne og interne lag har her kunnet se ledig kapasitet, og fått bekreftet når nye ønsker er registrert. Faste treningstider og kampøkter er lagt inn, mens Aktivitetskalenderen, administrert av kretsen, har vist hvilke kamper som skulle spilles. En ny Banedagbok har vist samlet kampaktivitet på Parken, inkl. kamper for Skårer-lagene og evt. andre eksterne lag som har leid kampøkter. Kioskvaktene har brukt denne. Hovedkalenderen har vært brukt av de fleste lagene til å informere om sine kamper på Parken. Kampene vises på hovedsiden til klubben. Utleie av kunstgressbanen i vinter har vært bedre enn forventet. Utleie på høsten, turneringer i helgene i mars, utleie pga. ombygging av baner i naboklubbene, og forlenget utleie (i kampøkter) i april og oktober bidro til at utleie-resultatet ble over budsjett. Eksterne leiepriser var fullt konkurransedyktige. Vi var avhengig av å få treningstid på Torshov i sommerhalvåret for å dekke behovene til alle egne lag Drift og vedlikehold av baner Mål: Drifte undervarmet kunstgressbane på Kurlandsparken forsvarlig og kostnadseffektivt Delmål: Kurlandsparken skal fremstå som en av de best vedlikeholdte kunstgressbanene i vårt distrikt C:\Documents and Settings\Administrator\Lokale innstillinger\temporary Internet Files\OLK12\Årsmøtedokumenter_2008.doc 22

23 I sommerhalvåret skal Parken sloddes ukentlig, asfalten rundt banen skal feies etter behov, og spilleflaten skal holdes fri for søppel og «bøss». 2 stk. 7-er baner, og 4 stk. 5-er-baner skal merkes opp med «vei maling», og merkingen skal være godt synlig gjennom hele sommersesongen Ved vinterdrift skal spillerflaten til enhver tid være myk, og så fremt værforholdene gjør det mulig, fri for snø før første økt mandag fredag, og før lørdag og søndag. Klubben skal jobbe for at Lørenskog kommune fremdeles sørger for nødvendig vedlikehold av TIF-løkka, slik at denne kan brukes som avlastningsbane ved behov. Budsjett: Inntektspost Sum Driftsavtale Lørenskog kommune Spillemidler utstyr Sum Utgiftspost Sum Gass undervarme Etterfylling glykol Service undervarmeanlegget Leasing traktor med utstyr Forsikring traktor 3200 Diesel og service traktor Banemann Vedlikehold lys Parken 0 Lys Parken Lys Torshov Innbytterbuer Sum Resultatvurdering: Klubben har i 2008 lagt ned en betydelig innsats for å drifte og vedlikeholde Kurlandsparken kunstgressbane. Hovedutfordringen er vinterdriften. Banegruppa er utvidet til 6 personer, og har ressurser og beredskap for å iverksette brøyting ved behov, også på dagtid mandag fredag. Vinterdriften i 2008 har gått uten vesentlige driftsforstyrrelser, og banegruppa er godt fornøyd med kvaliteten på spilleflaten gjennom vinteren. Det eneste negative fra banegruppa sitt ståsted, er at vi sliter med å få innarbeidet en kultur for å få trillet alle målene ut på kortsidene av banen, etter siste økt. Sommerdriften har vært meget tilfredsstillende, banen blir sloddet ukentlig med «kombimaskin» som både «lufter» toppdekket, reiser kunstfibrene, og plukker søppel samtidig. Fire stk 5-er-baner er merket med gule «stiplede» linjer, inkludert målfelt (etter ønske fra trenere på mini-lagene). To stk 7-er baner er merket med heltrukne hvite linjer, både 5-er og 7-er banene merkes med veimaling. Siden veimalingen slites vekk ved bruk, må en gjennomføre merking 2 3 ganger i løpet av en sommersesong. Banegruppa oppfordrer alle lag til å hjelpe til med å holde anlegget fritt for søppel og «bøss». Søppelkassene er til for å benyttes, her har vi en felles utfordring. Økt bruk fører også til mer forsøpling, det er sterkt ønskelig at lagene tar større ansvar for å holde anlegget rent og pent. C:\Documents and Settings\Administrator\Lokale innstillinger\temporary Internet Files\OLK12\Årsmøtedokumenter_2008.doc 23

24 Banegruppa sørget også for «manuell» etterfylling av ca. 3 tonn med gummigranulat sommeren Lørenskog kommune er ansvarlig for vedlikehold av TIF-løkka, men det har vært gjort lite fra kommunens side i 2008, for å opprettholde ett akseptabelt nivå på spillerflaten der. Fyrhuset ble ferdig malt av KS høsten Selv om fargevalget skapte en del interne diskusjoner, er vi fornøyd med at fyrhuset nå er «strøkent» utvendig. Innvendig er selve fyrrommet og utstyrsboden ferdigstilt, men vi mangler fremdeles strøm og lys i traktorgarasjen Drift og vedlikehold bygninger Mål: Utvikle funksjonelle lokaliteter og drifte disse kostnadseffektivt Budsjett: Inntektspost Sum Driftsavtale Lørenskog kommune Sum Utgiftspost Sum Klubbhus Innrede krittboden til utstyrsrom for lagene Knagger, hyller og benker i garderobe Ferdigstille kjøkken låsbart skap Reparere/utvide platting foran kiosk Vannskader Strøm klubbhus og utstyrscontainer Renhold Service teknisk utstyr Forsikring innbo/ansvar klubbhus Forsikring klubbhus Bygg og utstyr Fyrhus Dele traktorgarasje med lettvegg Utstyrskasser til minilagene Skap til merkeutstyr i traktorgarasjen Male fyrhus utvendig Alt elektrisk ferdigstilles Strøm Forsikring Sum Resultatvurdering: KFK har per tatt over driften av både bane og klubbhus på avtale med Lørenskog kommune. Vedlikeholdet er fortsatt kommunens ansvar. Avtalen har en brutto verdi for KFK på kr ,-. Avtalen er basert på at kommunen fortsatt skal ha ansvaret for vask i underetasjen og snørydding på parkeringsplassen. Det gjenstår å skape gode rutiner under avtalene, både tekniske og økonomiske C:\Documents and Settings\Administrator\Lokale innstillinger\temporary Internet Files\OLK12\Årsmøtedokumenter_2008.doc 24

25 Vårdugnaden i april snødde dessverre bort. Likevel er de fleste oppdragene utført. Styret er særlig imponert over jobben minilagene gjorde med å innrede utstyrsrommet i fyrhuset. Menn senior har ikke oljet tribunen og G92-93 har ikke satt opp ballfanget. Klubbhusansvarlig har over eget budsjett fått lagt inn lys og varme i utstyrsrommet i fyrhuset. Før jul skal det samme være på plass i traktorgarasjen. Tilsvarende gjelder å få fikset badstueovnen og lyspunkt i underetasjen. Det var en omfattende vannlekkasje under gulvet på kjøkkenet i overetasjen. Denne skaden ble beskostet og utbedret av kommunen Utstyr til klubb og lag Mål: Alle lag skal sikres tilgang på rimelig mengder trenings- og kamputstyr. Klubben har ansvar for å tilrettelegge for kvalitetsmessig god gjennomføring av så vel treninger som kamper. Dette innebærer at det skal være tilgang på nødvendig utstyr som vester, kjegler og baller. Det er et mål at det i løpet av handlingsplanperioden skal være tilgang på én fotball per spiller. Styret oppnevner og bemyndiger materialforvalter til disse oppgavene. Materialforvalter er den eneste som har fullmakt til å forplikte Kurland FK ovenfor klubbens utstyrsleverandør Klubbhuset Aabel Sport. Klubbens leder har tilsvarende fullmakter som vikar for materialforvalter. Uttak av utstyr skal kun skje med rekvisisjon fra materialforvalter. Turneringskomiteen har fullmakt til selv å handle materiell til turneringene på klubbens regning. Budsjett: Idrettsmateriell Netto kr ,-, inkludert bonus fra leverandører på kr ,-. Resultatvurdering: Budsjettet slik det er beskrevet ovenfor, ledet til en tankefeil som ble vedtatt av årsmøtet. Styret har lagt til grunn at det skulle benyttes netto kr ,- til utstyr, dvs kr ,- minus kr ,- og ikke kr ,- minus kr ,- som vedtatt i budsjettet. Dersom det benyttes kr ,- gir det en netto kostnad på utstyr på kr ,-. De t er etablert et system for elektronisk bestilling av utstyr etter følgende framdrift: I møte medio oktober med Klubbhuset Aabel Sport avtales hvilke produkter KFK skal tilby lagene kommende sesong. Endringene legges inn i elektronsk bestillingsskjema. Link og passord sendes per e-post til laglederne med bestillingsfrist primo november Ønskene fra lagene behandles og godkjennes av materialforvalter. Materialforvalter melder budsjettbehov til styret medio november Utstyr bestilles og deles ut til lagene på utstyrskveld primo desember Resterende utstyr hentes av lagene på Klubbhuset Aabel Sport i løpet av sesongen. Godkjent liste fra november fungerer som rekvisisjon. C:\Documents and Settings\Administrator\Lokale innstillinger\temporary Internet Files\OLK12\Årsmøtedokumenter_2008.doc 25

26 Lagene kan i liten grad påregne utstyr utover det som står på lista gjennom sesongen Kun materialforvalter har myndighet til å handle lagsutstyr på kreditt hos Klubbhuset Aabel Sport Budsjett er i hovedsak overholdt på dette virksomhetsområdet. Styret legger til grunn at lagene har fått utstyr i en mengde og en kvalitet de er fornøyd med. Elektronisk bestilling har medført at vi har fått til enklere rutiner i forhold vår leverandør Klubbhuset Aabel Sport. I tillegg har styret et vesentlig bedre grunnlag å budsjettere på. KFK er inne i siste året av en fireårig utstyrsavtale med kjeden Sport Direkt ved Klubbhuset Aabel Sport. Avtalen har gjort at klubben ikke lenger er knyttet opp mot en bestemt merkeleverandør. Vi kan nå velge det ustyret vi finner mest hensiktsmessig uavhengig av leverandør. Klubben er nå i forhandlinger om ny utstyrsavtale. Klubben har å bruket Umbro X-line overtrekksdress som klubbdress og drakter fra samme Umbro-linje for alle lag fra 13 år og opp. Denne produktlinjen er nå gått ut av produksjon og styret vil velge en ny overtrekk og draktlinje for før jul Økonomi Styret ble for sesongen 2008 pålagt av årsmøtet å prioritere følgende oppgaver på virksomhetsområdet organisasjon: Klubben bør gå med et positiv driftsresultat på minst kr ,- for å betjene avdrag på lånet til undervarmeanlegget på Kurlandsparken kunstgressbane. O rganisering økonomiområdet Arbeidet på dette området ble forsøkt organisert på følgende måte: Økonomiutvalg Kioskgruppe Markedsgruppe De sentrale inntektskildene til Kurland FK er medlemskontingent, VinterCup, VårCup og offentlige tilskudd samt skrapelotteri. I tillegg tjener klubben penger på bingo. På utgiftssiden er kostnadene knyttet til kunstgressbanen den største. Regnskapet for 2008 er avsluttet per Det vises til vedlagte regnskap med tilhørende noter. Resultatvurdering: Styret er fornøyd med kontrollen på utgiftene i sesongen Innfordringsarbeidet er utført bra av økonomiansvarlig og sekretær. Oversiktlige regnskapsrapporter er produsert til alle styremøter av økonomiansvarlig og regnskapsfører. Regnskapet for 2008 er avsluttet per Det vises til vedlagte regnskap med tilhørende noter. Regnskapet viser et positivt driftsresultat på kr Resultatet er ekstraordinært godt på grunn av uventede store leieinntekter for kunstgressbanen og en fordobling av bingoinntektene. Videre har det blitt ført en streng kostnadskontroll. C:\Documents and Settings\Administrator\Lokale innstillinger\temporary Internet Files\OLK12\Årsmøtedokumenter_2008.doc 26