MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 1/09 09/84 OMSTILLINGSPROGRAMMET FOR BÅTSFJORD KOMMUNE HANDLINGSPLAN 2009

Transkript

1 Utvalg: KOMMUNESTYRET Møtested: Pensjonisten Møtedato: Tid: 1800 Eventuelt forfall meldes til tlf / 316 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. MØTEINNKALLING SAKSLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 1/09 09/84 OMSTILLINGSPROGRAMMET FOR BÅTSFJORD KOMMUNE HANDLINGSPLAN /09 08/947 BUDSJETT 2009 FOR BÅTSFJORD HAVN 3/09 08/989 SØKNAD OM Å ARRANGERE UKM FYLKESMØNSTRING /09 09/83 VALG AV NYTT MEDLEM I RÅD FOR FUNKSJONSHEMMEDE 5/09 09/48 BARNEHAGE- OG SKOLESTRUKTUR 6/09 09/10 FRAMTIDIG VIDEREGÅENDE OPPLÆRING I BÅTSFJORD 7/09 09/85 REGJERINGENS TILTAKSPAKKE FOR ARBEID 8/09 08/596 INVESTERINGER 2009 Båtsfjord, Båtsfjord kommune Anne Grethe Strandheim Fung. ordfører

2 Sak 1/09 OMSTILLINGSPROGRAMMET FOR BÅTSFJORD KOMMUNE HANDLINGSPLAN 2009 Saksbehandler: Øyvind Hauken Arkiv: U01 Arkivsaksnr.: 09/84 Saksnr.: Utvalg Møtedato 1/09 Kommunestyret Rådmannens opprinnelige forslag til vedtak: Omstillingsstyrets forslag til handlingsplan for 2009 godkjennes. Innstilling: Omstillingsstyrets forslag til handlingsplan for 2009 godkjennes. Saksutredning: Vedlagt følger handlingsplan for 2009 vedtatt i omstillingsstyret Denne skal godkjennes av kommunestyret. Denne bygger på vedtatt strategisk næringsplan for (vedlagt). Handlingsplanen for 2009 ligner mye på handlingsplan for Den største endringen er at kompetanse er et nytt satsingsområde i handlingsplanen for Side 2

3 Sak 2/09 BUDSJETT 2009 FOR BÅTSFJORD HAVN Saksbehandler: Øyvind Hauken Arkiv: 151 Arkivsaksnr.: 08/947 Saksnr.: Utvalg Møtedato 68/08 Kommunestyret /09 Kommunestyret Rådmannens opprinnelige forslag til vedtak: Budsjett for Båtsfjord Havn, vedtatt av havnestyret , godkjennes. Innstilling: Budsjett for Båtsfjord Havn, vedtatt av havnestyret , godkjennes. Behandling/vedtak i Kommunestyret den sak 68/08 Behandling: Forslag fra SP v/andor Sund: Saken sendes tilbake til ny behandling i Havnestyret. Avstemming: Enstemmig vedtatt. Vedtak: Saken sendes tilbake til ny behandling i Havnestyret. Saksutredning: Havnestyret vedtok budsjett for Like i forkant av at kommunestyret skulle godkjenne budsjettet i sitt møte ble det oppdaget en større regnefeil i budsjettet. Renteutgifter til lån ny kai var satt kr ,- for lavt. Kommunestyret ba derfor havnestyret om å behandle budsjettet på nytt. Dette ble gjort i møte da vedlagte budsjett ble enstemmig vedtatt. Vedlagt følger både nytt og gammelt budsjettvedtak. Forskjellen mellom disse består i: Økte utgifter med kr ,-: Under Renter, er kontonr (Renter lån ny kai) økt med kr ,- fra gammel til ny budsjettversjon. Økte inntekter med kr ,-: Under Farled, er kontonr (Anløpsavgift vanlig) økt med kr ,- og kontonr (Losing) økt med kr ,-. Side 3

4 Sak 2/09 Under Farled Havnebåt, er kontonr (Havnebår med mva) økt med kr ,-. Under Kaiavgifter, er kontonr (Kaiavgifter vanlig m/mva) økt med kr ,- og kontonr (Kaiavgift fiskebåter m/mva) økt med kr , Under Vederlag, er kontonr (Avgift overliggende varer) økt med kr ,-, kontonr (Levert vann uten mva) økt med kr ,-, kontonr (Levert strøm uten mva) økt med kr ,- og kontonr (Ref IUA Øst-Finnmark m/ mva) økt med kr ,-. Side 4 av 23

5 Sak 3/09 SØKNAD OM Å ARRANGERE UKM FYLKESMØNSTRING Saksbehandler: May Bente Eriksen Arkiv: C30 Arkivsaksnr.: 08/989 Saksnr.: Utvalg Møtedato 1/09 Kultur- og oppvekststyret /09 Kommunestyret Rådmannens opprinnelige forslag til vedtak: Båtsfjord kommune søker om å bli vertskommune for ungdommens kulturmønstring sin fylkesmønstring i Finnmark årene , se vedlagte søknad. Innstilling: Båtsfjord kommune søker om å bli vertskommune for ungdommens kulturmønstring sin fylkesmønstring i Finnmark årene Behandling/vedtak i Kultur- og oppvekststyret den sak 1/09 Behandling: Innstillingen enstemmig vedtatt. Vedtak: Båtsfjord kommune søker om å bli vertskommune for ungdommens kulturmønstring sin fylkesmønstring i Finnmark årene Saksutredning: Jeg viser til vedlagte invitasjon fra Finnmark fylkeskommune til kommunene i Finnmark om å søke om å bli vertskommune for ungdommens kulturmønstring sin fylkesmønstring. Dette gjelder for årene Det framgår av invitasjonsbrevet hva det innebærer å ta på seg oppgaven som vertskommune. Etter initiativ fra Båtsfjord kommunes barne- og ungdomsleder har en arbeidsgruppe utarbeidet et forslag til søknad fra Båtsfjord kommune. Vi tror at Båtsfjord kommune vil være i stand til å ta på seg dette arrangementet innenfor de rammevilkår som er gitt i invitasjonen fra fylket. Dette medfører samtidig at vi må være villige til å prioritere både økonomiske og ikke minst tidsressurser på dette de kommende 4 årene. Jeg forutsetter at de økonomiske rammene som stilles til rådighet gjennom tilskudd fra fylket og deltakeravgift vil være tilstrekkelig til å få utført de oppgavene en vertskommune skal utføre. I tillegg må vi i en 3- års-periode regne med å sette av ca. 25 % stilling som prosjektleder. Vi har fått muntlig tillatelse fra fylkeskommunen om å sende søknaden etter søknadsfristen da invitasjon kom svært sent i forhold til å få tid til både å lage søknad og behandle den politisk. Side 5

6 Sak 4/09 VALG AV NYTT MEDLEM I RÅD FOR FUNKSJONSHEMMEDE Saksbehandler: Øyvind Hauken Arkiv: 019 Arkivsaksnr.: 09/83 Saksnr.: Utvalg Møtedato 4/09 Kommunestyret Rådmannens opprinnelige forslag til vedtak: Innstilling: Saksutredning: Pga. dødsfall må det velges nytt fast medlem til råd for funksjonshemmede. Jeg har oppfattet det slik at det ved opprinnelig valg av utvalget var tenkt at dette medlemmet representerte pensjonistforeningen. Forslag på nytt medlem vil bli lagt fram i kommunestyremøtet. Side 6

7 Sak 5/09 BARNEHAGE- OG SKOLESTRUKTUR Saksbehandler: Øyvind Hauken Arkiv: 000 Arkivsaksnr.: 09/48 Saksnr.: Utvalg Møtedato 3/09 Kultur- og oppvekststyret /09 Kommunestyret Rådmannens opprinnelige forslag til vedtak: Det oppnevnes følgende arbeidsgruppe som består av: - Rådmann (leder) - Ordfører - En politiker utpekt av Båtsfjord Arbeiderparti - En rektor utpekt av rektormøtet - En barnehagestyrer utpekt av barnehagestyrerne - En tillitsvalgt utpekt av fagforbundet og Utdanningsforbundet i fellesskap Arbeidsgruppen får følgende mandat: - Foreslå en samlet modell for 18-årig skoleløp i Båtsfjord, herunder: o Hvilke barnehage -og skolebygg skal vi ha? o Hvilke administrative virksomheter skal vi ha? o Hvordan skal årskullene fordeles på bygg/ virksomheter? o Hva slags skoleskyssordning skal vi ha? o Kulturskole og SFO skal også inkluderes i modellen o PPT skal også vurderes inkludert i modellen Arbeidsgruppen skal legge fram sin innstilling innen Saken sendes deretter på høring og behandles i kommunestyret etter innstilling fra kultur- og oppvekststyret. Innstilling (Kultur og oppvekststyret): Det oppnevnes følgende arbeidsgruppe som består av: - Rådmann (leder) - Ordfører - En politiker utpekt av Båtsfjord Arbeiderparti - En rektor utpekt av rektormøtet - En barnehagestyrer utpekt av barnehagestyrerne - En tillitsvalgt utpekt av fagforbundet og Utdanningsforbundet i fellesskap Side 7

8 Sak 5/09 - En foreldrerepresentant fra hver av skolene - En elevrepresentant fra Båtsfjord skole Arbeidsgruppen får følgende mandat: - Foreslå en samlet modell for 18-årig skoleløp i Båtsfjord, herunder: o Hvilke barnehage -og skolebygg skal vi ha? o Hvilke administrative virksomheter skal vi ha? o Hvordan skal årskullene fordeles på bygg/ virksomheter? o Hva slags skoleskyssordning skal vi ha? o Kulturskole og SFO skal også inkluderes i modellen o PPT skal også vurderes inkludert i modellen Arbeidsgruppen skal legge fram sin innstilling innen Saken sendes deretter på høring og behandles i kommunestyret etter innstilling fra kultur- og oppvekststyret. Behandling/vedtak i Kultur- og oppvekststyret den sak 3/09 Behandling: Forslag fra AP: Båtsfjord Arbeiderparti foreslår at arbeidsgruppa utvides med: En foreldrerepresentant fra hver av skolene og en elevrepresentant fra Båtsfjord skole. Innstillingen med tilleggsforslag fra AP vedtatt med 3 mot 1 stemme. Vedtak: Det oppnevnes følgende arbeidsgruppe som består av: - Rådmann (leder) - Ordfører - En politiker utpekt av Båtsfjord Arbeiderparti - En rektor utpekt av rektormøtet - En barnehagestyrer utpekt av barnehagestyrerne - En tillitsvalgt utpekt av fagforbundet og Utdanningsforbundet i fellesskap - En foreldrerepresentant fra hver av skolene - En elevrepresentant fra Båtsfjord skole Side 8 av 23

9 - Sak 5/09 Arbeidsgruppen får følgende mandat: - Foreslå en samlet modell for 18-årig skoleløp i Båtsfjord, herunder: o Hvilke barnehage -og skolebygg skal vi ha? o Hvilke administrative virksomheter skal vi ha? o Hvordan skal årskullene fordeles på bygg/ virksomheter? o Hva slags skoleskyssordning skal vi ha? o Kulturskole og SFO skal også inkluderes i modellen o PPT skal også vurderes inkludert i modellen Arbeidsgruppen skal legge fram sin innstilling innen Saken sendes deretter på høring og behandles i kommunestyret etter innstilling fra kultur- og oppvekststyret. Saksutredning: 18-års opplæringsløp i Båtsfjord Organisering av framtidens barnehage og skole i Båtsfjord Dette er en meget viktig sak som vil ha stor betydning for hvilket utdanningstilbud vi skal gi våre barn og ungdom i framtiden. Den involverer både bygg, organisering av barnehage- og skoledrift (herunder ledelsesstruktur) og tilbud i Båtsfjord når det gjelder videregående skole. Barnehage- og skolebygg Jeg viser til følgende investeringstiltak som ble vedtatt av kommunestyret : Kapittel : Rådmannens forslag til investeringer Tiltak Beskrivelse Nordskogen oppvekstsenter Dette tiltaket forutsetter vedtak om ny barnehage- og grunnskolestruktur i Båtsfjord kommune: Alle barnehagebarn og alle 1. klassinger i Båtsfjord holder til i det bygget som i dag huser Nordskogen skole og Nordskogen barnehage. ( klassingene vil da gå på en utbygd Båtsfjord skole). Jeg forutsetter betydelige driftsmessige besparelser ved dette, men dette er ikke ferdig utredet. Jeg legger opp til at planlegging av tiltaket skal gjennomføres høsten 2009 og finansieres av næringsfondet (kr til planlegging av grunnlagsinvesteringer), mens ombygging skjer våren 2010 slik at oppvekstsenteret åpner Side 9 av 23

10 Sak 5/ Totalenteprise MVA som gir rett til momskompensasjon Totalt Sum investeringer Tiltak Beskrivelse Utbygging/ renovering Båtsfjord skole Dette tiltaket forutsetter vedtak om ny barnehage- og grunnskolestruktur i Båtsfjord kommune: Alle klassingene skal gå på en utbygd Båtsfjord skole. (Alle barnehagebarn og alle 1. klassinger i Båtsfjord skal da holde til i det bygget som idag huser Nordskogen skole og Nordskogen barnehage.)jeg forutsetter betydelige driftsmessige besparelser ved dette, men dette er ikke ferdig utredet. Jeg legger opp til at planlegging av tiltaket skal gjennomføres våren 2009 og finansieres av næringsfondet (kr til planlegging av grunnlagsinvesteringer), mens utbygging starter høsten 2009 slik at ny fløy er klar til å huse klasse fra skolestart i august Tiltaket er ferdig sommeren 2011 med nødvendige oppussing av eksisterende bygg Totalenteprise MVA som gir rett til momskompensasjon Totalt Sum investeringer Disse investeringstiltakene har sin bakgrunn i følgende forhold: - Nordskogen skole er i dag trang både for de elevene som går der og de lærerne som arbeider der - Barnetallet er for lite til å fylle opp de to barnehagene våre - Totalt synker også elevtallet i grunnskolen Jeg vil be om at det oppnevnes en byggekomite for Nordskogen oppvekstsenter og en for Båtsfjord skole. Dette fremmes som separate saker til politisk behandling. Organisering av barnehage- og skoledrift I nær sammenheng med investeringer i barnehage- og skolebygg vedtok kommunestyret også følgende nye driftstiltak: Side 10 av 23

11 Sak 5/09 Kapittel : Skoler Tiltak Beskrivelse 3000 Redusere skoleskyss ordningen Dette kan først gjøres fra og med skoleåret 2010/2011. Da går kontrakten ut. Kan ikke reduseres helt da vi har lovpålagt skyss på henholdsvis grense 2 km og 4 km Totalt Ansvar (Drift Nordskogen skole) Skoleskyss - faste ruter Sum utgifter Sum inntekter Sum netto SUM NETTO TILTAK Tiltak Beskrivelse 3100:Felles rektor i Båtsfjord fra 1. august Kan være felles for Båtsfjord skole og Nordskogen skole, eller for Båtsfjord skole og Videregående skole. Har beregnet en månedlig reduksjon på kroner. Innsparinga bør fordeles på aktuelle skoler. Tiltaket vil helt klart forverre mulighetene for pedagogisk ledelse.saka skal utredes innen årets slutt Totalt Ansvar (Drift Båtsfjord skole) Lønn administrative lederstillinger Pensjonsinnskudd fellesordninger SPK Sum utgifter Sum inntekter Sum netto SUM NETTO TILTAK Redusert skoleskyss må ses i sammenheng med mitt forslag om at klasse skal gå på Båtsfjord skole. Skoleveien er blitt vesentlig mer trafikksikker som en følge av sentrumsutvikling. Vi tar også sikte på å få fortau i skolegata fra toppen Båtsfjord skole innen skoleskyss i dagens omfang avvikles. Det vil da bare være den lovpålagte skoleskyssen for 1. klassinger som bor over 2 km fra skolen. Side 11 av 23

12 Sak 5/09 Når det gjelder tiltaket felles rektor må dette utredes nærmere før det iverksettes. Det må også ses i sammenheng med saken om skolelederstruktur som ble behandlet av kommunestyret våren Saken ble den gangen utsatt og har ikke blitt behandlet på nytt siden. Sakspapirene fra den gangen følger vedlagt. Tilbud i Båtsfjord når det gjelder videregående skole Det er nå klart at forsøket med kommunal drift av videregående skole i Båtsfjord opphører fra Jeg viser i denne sammenheng til egen sak til politisk behandling om framtidig videregående tilbud i Båtsfjord. Løsningen på denne saken vil også ha betydning for den samlede organiseringen av barnehage- o skoledrift i Båtsfjord. Oppnevning av arbeidsgruppe Til å utrede denne saken videre vil jeg foreslå at kommunestyret oppnevner følgende arbeidsgruppe som består av: - Rådmann (leder) - Ordfører - En politiker utpekt av Båtsfjord Arbeiderparti - En rektor utpekt av rektormøtet - En barnehagestyrer utpekt av barnehagestyrerne - En tillitsvalgt utpekt av fagforbundet og Utdanningsforbundet i fellesskap Arbeidsgruppen får følgende mandat: - Foreslå en samlet modell for 18-årig skoleløp i Båtsfjord, herunder: o Hvilke barnehage -og skolebygg skal vi ha? o Hvilke administrative virksomheter skal vi ha? o Hvordan skal årskullene fordeles på bygg/ virksomheter? o Hva slags skoleskyssordning skal vi ha? o Kulturskole og SFO skal også inkluderes i modellen o PPT skal også vurderes inkludert i modellen Arbeidsgruppen skal legge fram sin innstilling innen Saken sendes deretter på høring og behandles i kommunestyret etter innstilling fra kultur- og oppvekststyret. Side 12 av 23

13 Sak 6/09 FRAMTIDIG VIDEREGÅENDE OPPLÆRING I BÅTSFJORD Saksbehandler: Øyvind Hauken Arkiv: A40 Arkivsaksnr.: 09/10 Saksnr.: Utvalg Møtedato 2/09 Kultur- og oppvekststyret /09 Kommunestyret Rådmannens opprinnelige forslag til vedtak: 1. Båtsfjord kommune takker ja til et LOSA-tilbud i Båtsfjord innenfor yrkesfaglige studieretninger fra og med skoleåret Når det gjelder studiespesialisering forutsetter vi at Finnmark fylkeskommune følger opp sitt vedtak om at det skal være et 3-årig tilbud på linje med det vi har hatt i forsøksperioden. 3. For å få dette til vil Båtsfjord kommune foreslå følgende modell for framtidig videregående opplæring i Båtsfjord: Det tilbys Losa på alle yrkesfaglige studieretninger i vg 1, alt etter elevenes ønsker og hva som er mulig å få til i samarbeid med det lokale næringsliv Det tilbys ordinært 3-årig tilbud innen studiespesialisering Det tilbys påbygning studiespesialisering Alle tilbud organiseres som en avdeling under Honningsvåg videregående skole Alle lærere tilsettes av Båtsfjord kommune, og Finnmark Fylkeskommune refunderer lønn og sosiale utgifter fullt ut Båtsfjord kommune betaler for alle skolelokaler i Båtsfjord 4. Rådmannen utreder innen kommunestyrets møte budjettmessig inndekning av Båtsfjord kommunes utgifter knyttet til videregående opplæring i Båtsfjord. Innstilling (Kultur og oppvekststyret): 1. Båtsfjord kommune takker ja til et LOSA-tilbud i Båtsfjord innenfor yrkesfaglige studieretninger fra og med skoleåret Når det gjelder studiespesialisering forutsetter vi at Finnmark fylkeskommune følger opp sitt vedtak om at det skal være et 3-årig tilbud på linje med det vi har hatt i forsøksperioden. 3. For å få dette til vil Båtsfjord kommune foreslå følgende modell for framtidig videregående opplæring i Båtsfjord: Det tilbys Losa på alle yrkesfaglige studieretninger i vg 1, alt etter elevenes ønsker og hva som er mulig å få til i samarbeid med det lokale næringsliv Side 13

14 Sak 6/09 Det tilbys ordinært 3-årig tilbud innen studiespesialisering Det tilbys påbygning studiespesialisering Alle tilbud organiseres som en avdeling under Honningsvåg videregående skole Alle lærere tilsettes av Båtsfjord kommune, og Finnmark Fylkeskommune refunderer lønn og sosiale utgifter fullt ut Båtsfjord kommune betaler for alle skolelokaler i Båtsfjord 4. Rådmannen utreder innen kommunestyrets møte budjettmessig inndekning av Båtsfjord kommunes utgifter knyttet til videregående opplæring i Båtsfjord. Behandling/vedtak i Kultur- og oppvekststyret den sak 2/09 Behandling: Innstillingen enstemmig vedtatt. Vedtak: 1. Båtsfjord kommune takker ja til et LOSA-tilbud i Båtsfjord innenfor yrkesfaglige studieretninger fra og med skoleåret Når det gjelder studiespesialisering forutsetter vi at Finnmark fylkeskommune følger opp sitt vedtak om at det skal være et 3-årig tilbud på linje med det vi har hatt i forsøksperioden. 3. For å få dette til vil Båtsfjord kommune foreslå følgende modell for framtidig videregående opplæring i Båtsfjord: Det tilbys Losa på alle yrkesfaglige studieretninger i vg 1, alt etter elevenes ønsker og hva som er mulig å få til i samarbeid med det lokale næringsliv Det tilbys ordinært 3-årig tilbud innen studiespesialisering Det tilbys påbygning studiespesialisering Alle tilbud organiseres som en avdeling under Honningsvåg videregående skole Alle lærere tilsettes av Båtsfjord kommune, og Finnmark Fylkeskommune refunderer lønn og sosiale utgifter fullt ut Båtsfjord kommune betaler for alle skolelokaler i Båtsfjord 4. Rådmannen utreder innen kommunestyrets møte budjettmessig inndekning av Båtsfjord kommunes utgifter knyttet til videregående opplæring i Båtsfjord. Side 14 av 23

15 Sak 6/09 Saksutredning Generell del: Båtsfjord kommune er i en god dialog med Finnmark fylkeskommune om hva slags videregående skole tilbud det skal være i Båtsfjord fra når forsøket med kommunal videregående skole opphører. Vi har mottatt en skriftlig invitasjon fra Finnmark fylkeskommune om å få til tilbud om LOSA i Båtsfjord fra kommende skoleår, de vedlagte brev. LOSA står for Lokal Opplæring i SamArbeid med næringslivet. Hva tilbudet innebærer og hva som forventes av kommunen framgår av vedlagte invitasjonsbrev. Min vurdering er at LOSA er et godt tilbud, særlig innen yrkesfag. Da vil elevene være annenhver uke på skolen og annenhver uke i yrkespraksis lokalt. I tillegg tilbyr fylket LOSA innenfor alle mulige vg-kurs, alt etter hva elevene ønsker og hva næringslivet i Båtsfjord er i stand til å tilby. Dette er helt på linje med det vi har prøvd å få til når det gjelder yrkesfag i forsøksperioden. Når det gjelder studiespesialisering bør Båtsfjord kommune derimot være meget klar på at vi fortsatt skal ha ett 3-årig tilbud, med ordinær vg1, vg2 og vg3, samt påbygging til studiespesialisering. Det er dette vi oppfatter ligger i fylkestingets vedtak og som vi regner vil bli endelig slått fast i fylkestingets behandling av dette i slutten av mars. I tillegg til å tilby oss LOSA har Finnmark fylkesting 15. og vedtatt følgende: Forsøket hvor Båtsfjord kommune har ansvaret for oppgaver som er hjemlet i lov om videregående opplaring, opphører fra Fylkestinget har intensjoner om å videreføre ett 3-årig videregående skoletilbud i Båtsfjord, på linje med det de har i dag. Fylkestinget ber om at det utarbeides ulike modeller med kostnadsoverslag for det videregående tilbudet i Båtsfjord. Modellen som velges innarbeidet i budsjett og økonomiplan for 4. milepæl. I sitt møte 10. Og fulgte de opp dette ved å vedta følge i forbindelse med årsbudsjett og økonomiplan: Administrasjonen bes legge frem konsekvensutredning ang. Båtsfjord videregående skole for FT i mars. En eventuell utvidelse av tilbudene i Båtsfjord finansieres av fond. Som en del av sin forberedelse av denne konsekvensvurderingen ble det holdt et møte mellom politisk og administrativ ledelse i fylket og Båtsfjord kommune. På dette møtet la fylkeskommunen fram følgende alternative modeller for et 3-årig studieforberedende tilbud i Båtsfjord som de vil utrede nærmere: - Egen videregående skole i Båtsfjord - Avdeling i Båtsfjord under en annen videregående skole - Fjernundervisning i Båtsfjord I møtet antydet vi fra Båtsfjords side at vi kunne tenke oss en 4. modell mer i retning av Side 15 av 23

16 Sak 6/09 kommunal drift av videregående skole i Båtsfjord etter avtale med fylkeskommunen. Etter en nærmere vurdering, særlig sett på bakgrunn av de positive sidene ved å få LOSA på yrkesfaglig vg 1 i Båtsfjord, vil jeg foreslå følgende modell: - Det tilbys Losa på alle yrkesfaglige studieretninger i vg 1, alt etter elevenes ønsker å hva som er mulig å få til i samarbeid med det lokale næringsliv - Det tilbys ordinært 3-årig tilbud innen studieforberedende studieeretning - Det tilbys allmennfaglig påbygning - Alle tilbud organiseres som en avdeling under Honningsvåg videregående skole - Alle lærere tilsettes av Båtsfjord kommune, og Finnmark Fylkeskommune refunderer lønn og sosiale utgifter fullt ut - Båtsfjord kommune betaler for alle skolelokaler i Båtsfjord En slik løsning vil koste Båtsfjord kommune ca. 1 million kroner pr. år. Til gjengjeld vil vi få et permanent videregående skoletilbud som er minst like bra som i dag. Samtidig vil vi ha bedre oversikt og kontroll over de samlede lærerkreftene i kommunen med sikte på å få en best mulig bruk av disse. Side 16 av 23

17 Sak 7/09 REGJERINGENS TILTAKSPAKKE FOR ARBEID Saksbehandler: Øyvind Hauken Arkiv: 150 Arkivsaksnr.: 09/85 Saksnr.: Utvalg Møtedato 7/09 Kommunestyret Rådmannens opprinnelige forslag til vedtak: Det øremerkede vedlikeholdstilskuddet til Båtsfjord kommune på kr ,- prioriteres brukt til følgende formål: - Vedlikehold av helsesenteret - Vedlikehold av bibliotekbygget - Vedlikehold av Skansen Det delegeres til teknisk styre så snart som mulig å vedta mer detaljert bruk av midlene, på bakgrunn av plan utarbeidet av teknisk sjef. Innstilling: Det øremerkede vedlikeholdstilskuddet til Båtsfjord kommune på kr ,- prioriteres brukt til følgende formål: - Vedlikehold av helsesenteret - Vedlikehold av bibliotekbygget - Vedlikehold av Skansen Det delegeres til teknisk styre så snart som mulig å vedta mer detaljert bruk av midlene, på bakgrunn av plan utarbeidet av teknisk sjef. Saksutredning: Vedlagt følger fylkesoversikt for Finnmark når det gjelder regjeringens tiltakspakke for arbeid. Hensikten med tiltakspakken er å få til rask økt aktivitet, særlig i byggebransjen. Derfor har regjeringen foreslått at alle kommuner i Norge får et øremerket tilskudd i 2009 som skal brukes til vedlikehold, rehabilitering og oppgradering av kommunal infrastruktur. Tallene for Båtsfjord er: Side 17

18 Sak 7/09 Kommune Vedlikeholds- Frie tilskudd inntekter fordelt etter etter kostnadsinnb.tall nøkkelen (1000 kr) (1000 kr) Sum av kolonne 1-2 (1000 kr) Skattekomp. fordelt etter Kostnadsnøkkelen (1000 kr) Båtsfjord Båtsfjord kommune vil altså få kr ,- i vedlikeholdstilskudd og kr ,- i økte frie inntekter. Jeg foreslår at vedlikeholdstilskuddet prioriteres brukt til følgende formål: - Vedlikehold av helsesenteret - Vedlikehold av bibliotekbygget - Vedlikehold av Skansen Denne prioriteringen skyldes at de øvrige større byggene i Båtsfjord kommune allerede er omfattet av vedtatte investeringstiltak. Regjeringen har lagt opp til at disse ekstramidlene skal brukes til tiltak som ikke allerede er vedtatt. Det delegeres til teknisk styre så snart som mulig å vedta mer detaljert bruk av midlene, på bakgrunn av plan utarbeidet av teknisk sjef. Side 18 av 23

19 Sak 8/09 INVESTERINGER 2009 Saksbehandler: Øyvind Hauken Arkiv: 150 Arkivsaksnr.: 08/596 Saksnr.: Utvalg Møtedato 8/09 Kommunestyret Rådmannens opprinnelige forslag til vedtak: Det vises til saksframleggets oversikt over tiltak som er satt opp i investeringsbudsjettet for 2009, vedtatt av kommunestyret I den forbindelse vedtar kommunestyret følgende om iverksetting av tiltakene: 1. Tiltak 16 kan iverksettes innenfor vedtatt investeringsramme og finansiering da denne saken har vært særskilt behandlet i kommunestyret Tiltak 9, herunder innkjøp av SD-anlegg, delegeres det til rådmannen å iverksette dersom pris er innenfor en utvidet investeringsramme på kr ,-. Økningen på kr ,- dekkes av økte frie inntekter for Tiltak 1, 3, 6, 7, 8, 12, 13, 14, 15 delegeres det til rådmannen å iverksette dersom de er innenfor vedtatt investeringsramme og i henhold til finansiering slik dette er vedtatt i kommunestyrets budsjettvedtak De øvrige tiltakene, nr. 2, 4, 5, 10, 11, 17 og 18 skal behandles i kommunestyret før de iverksettes. Innstilling: Det vises til saksframleggets oversikt over tiltak som er satt opp i investeringsbudsjettet for 2009, vedtatt av kommunestyret I den forbindelse vedtar kommunestyret følgende om iverksetting av tiltakene: 1. Tiltak 16 kan iverksettes innenfor vedtatt investeringsramme og finansiering da denne saken har vært særskilt behandlet i kommunestyret Tiltak 9, herunder innkjøp av SD-anlegg, delegeres det til rådmannen å iverksette dersom pris er innenfor en utvidet investeringsramme på kr ,-. Økningen på kr ,- dekkes av økte frie inntekter for Tiltak 1, 3, 6, 7, 8, 12, 13, 14, 15 delegeres det til rådmannen å iverksette dersom de er innenfor vedtatt investeringsramme og i henhold til finansiering slik dette er vedtatt i kommunestyrets budsjettvedtak De øvrige tiltakene, nr. 2, 4, 5, 10, 11, 17 og 18 skal behandles i kommunestyret før de iverksettes. Side 19

20 Sak 8/09 Saksutredning: Kommunestyret vedtok følgende investeringer for 2009: EDB Nordskogen oppvekstsenter Nytt gjerde rundt Nordskogen barnehage og Nordskogen skole Utbygging/ renovering Båtsfjord skole Heis Båtsfjord skole Skifte av gulv helsesenter Aggregat helsesenter Nytt dekke idrettshall Enøk tiltak Ombygging rådhus Nytt tak Syltefjord kapell Asfaltering Fortau fra Toppen til Båtsfjord skole Vann og avløp - skifting av rør Kommuneplaner Digital kino Innendørs ridehall (alternativ) Torg og kaipromenade (alternativ) Tiltak som er ferdig behandlet av kommunestyret Tiltak 16 er særskilt behandlet av kommunestyret Jeg oppfatter det slik at dette tiltaket kan iverksettes så lenge det holder seg innenfor vedtatt investertingsramme og finansiering. Tiltak som skal behandles i kommunestyret før de iverksettes Når det gjelder tiltak 2 og 4 så har kultur- og oppvekststyret i sitt møte opprettet en komite for hvert av disse tiltakene som skal utrede dem nærmere. Det samme har formannskapet gjort i sitt møte når det gjelder tiltak nr. 10 og tidligere (i 2008) når det gjelder tiltak 18. Tiltak 5 er nå ferdig prosjektert og klart for å innhente anbud. Det kan ligge an til overskridelser på vedtatt investeringsbeløp. Dette prosjektet vil derfor bli behandlet i kommunestyret så snart anbudsfristen er utløpt. Når det gjelder tiltak 11 har jeg bedt menighetsrådet v/ kirkevergen utrede dette nærmere. Når det gjelder tiltak 17 har gjort Båtsfjord 4H/ Båtsfjord hestesportsklubb oppmerksom på at Båtsfjord kommune ser på dette som deres prosjekt hvor vi kun bidrar med delfinansiering og bistand når det gjelder søknad om spillemidler. Tiltakene 2, 4, 5, 10, 11, 17 og 18 vil således bli behandlet på nytt i kommunestyret før de Side 20 av 23

21 Sak 8/09 iverksettes. Spesielt om tiltak 9 og anskaffelse av SD-anlegg Tiltak 7 har vært behandlet i teknisk styre hvor de vedtok at det investeres i ett felles aggregatet for helsesenteret og pumpestasjonen i Prestegårdsbakken. Aggregatet plasseres i garasjen på helsesenteret. Dette lyses nå ut på anbud. Jeg ber om at det delegeres til rådmannen å iverksette tiltaket dersom pris er innenfor vedtatt innenfor vedtatt investeringsramme for tiltaket. Deler av tiltak 9 har også vært behandlet i teknisk styre hvor de vedtok følgende: Det bevilges inntil kr ,- for kjøp av nytt SD anlegg, samt utføre bygningsvedlikehold som gir energibesparelse på bygningene for kr ,- Alle summer er inkl. moms Serviceavtale må kontraktfestes med lokalt firma. Opplæring skal være kontraktfestet i minimum 2 runder. Et sentralt driftskontrollanlegg (SD-anlegg) er i hovedsak en overordnet styring av de tekniske anlegg i et bygg. På et sentralt kontor plasseres en PC med programvare som kommuniserer mot automatikkutstyr plassert i fordelings- og automatikktavler i byggene. Fra denne PC'en programmeres eksempelvis driftstider for ventilasjon eller ønsket temperatur i et klasserom. Det kan også velges hvilke tider en ønsker rommet oppvarmet. SD-anlegget registrerer kontinuerlig energiforbruk og styrer de tekniske anleggene slik at tariffene utnyttes optimalt med tanke på lave energikostnader. Hva er nytten med SD-anlegg Hensikten med SD-anlegg er å redusere driftskostnadene Dette oppnås ved å redusere energiforbruket, velge billigste energiform, utnytte overføringstariffene maksimalt, forenkle rapporteringsrutiner og ved å redusere behov for vaktmestertjenester. Man kan fjernstyre innstilling av temperatur, driftstider for ventilasjonsanlegg, valg av rimeligste energiform el/olje osv. med SD-anlegg i bygningene. Systemene varsler avvik fra innstilte verdier, og gir straks beskjed om hva feilen består i. Dette frigjør vaktmester fra tidkrevende oppgaver, samtidig som ønskede endringer kan programmeres raskt og effektivt. Man kan også tilkoble lysanlegg, innbruddalarm, brannalarm og overvåkingskameraer til SDanlegget. I tillegg til krav fra egen organisasjon stiller også myndighetene krav. Disse fremkommer eksempelvis i Plan- og bygningsloven av 1997, Byggherreforskriften, Internkontroll-forskriften, kvalitetskrav og krav til dokumentasjon og sporbarhet. SD-anlegg vil effektivisere mye av den daglige driften og forenkle rutinene for registrering, oppfølging og rapportering. Dermed forenkles også rutinene med å overholde lover og forskrifter. Som en del av internkontrollen kan temperaturer, CO2- konsentrasjon, driftstider osv. Side 21 av 23

22 Sak 8/09 dokumenteres ved at alle målinger blir lagret. Således kan rapporter for et hvilket som helst tidsrom skrives ut ved behov. Fordeler med SD- anlegg: Redusert forbruk gir reduserte kostnader Valg av rimeligste energiform el/olje er besparende Fanger umiddelbart opp feil på tekniske anlegg, hindrer økte utgifter Enklere beregning av energikostnader Enklere å beregne kostnader som ved utleie på kveldstid Bedre inneklima ved temperaturregulering Lettere å samkjøre varme- og ventilasjonsanlegg Ventilasjon kan styres etter behov Regulering av luftmengder og logging av CO2 Inneklima oppleves som bedre av brukere Et effektiv og nyttig verktøy for driften Enkel styring av kompliserte anlegg Rask og god rapportering av driftsstatus Nyttig diagnoseverktøy for feilsøking og innregulering Enkel fjernstyring av anleggene gir fleksibilitet Hva tjener man på et SD-anlegg Man effektiviserer og reduserte energikostnader Besparelse ved effektivisering og reduserte energiutgifter vil variere fra bygg til bygg. Besparelsene beror på hvor effektivt bygningene tidligere er drevet, og på hvorledes SDanlegget blir utnyttet. Erfaringer fra en rekke bygninger i andre kommuner viser en reduksjon i energikostnadene på inntil 20-30% ved rehabilitering av automatikkanlegg og montasje av SD-anlegg. Som man ser er det mange fordeler med SD anlegg, men engangsinvesteringene er relativt stor. Båtsfjord kommune driver i dag bygningene relativt godt i forhold energiforbruk, men fortsatt vil sparepotensialet være der, men ikke så høyt som 20 til 30%, men anslagsvis rundt 15 %. Det er tenkt at følgende bygg skal utstyres med SD-anlegg: Skansen, Rådhuset, Idrettshallen, Bts. Skole, Nordskogen skole- og barnehage, Pu-boligen og Helsesenteret (hele bygningsmassen på helesenteret). Disse byggene har et anslagsvis strømforbruk på 4 mill kwh. Om man tar utgangspunkt i redusert strømforbruk med 15% vil man redusere strømforbruket med kwh pr. år, eller ca kr pr. år, ved en strømpris på kr. 068 pr. kwh. Inntjeningen av anlegget vil da ta 4 år. Da teknisk styre gjorde dette vedtaket hadde de nok ikke regisrert at Formannskapet i sin innstilling til budsjett hadde redusert bevilgningen til enøk-tiltak i 2009 fra kr. 2 millioner til kr. 1,2 millioner. Jeg er enig med teknisk styre om at et slikt anlegg bør kjøpes inn snarest da det i løpet av få år vil ha lønnet seg i reduserte strømutgifter. Jeg ber derfor om at det delegeres til rådmannen å iverksette tiltaket dersom pris er innenfor en utvidet investeringsramme på kr ,-. Økningen på kr ,- dekkes av økte frie inntekter til Båtsfjord kommune. I regjeringens tiltakspakke for økt sysselsetting er våre frie inntekter for 2009 økt med kr ,-. Side 22 av 23

23 Sak 8/09 Tiltak som rådmannen ber om å få delegert å iverksette innen for vedtatte rammer og finansiering Tiltak 7 har vært behandlet i teknisk styre hvor de vedtok at det investeres i ett felles aggregatet for helsesenteret og pumpestasjonen i Prestegårdsbakken. Aggregatet plasseres i garasjen på helsesenteret. Dette har nå vært ute på anbud. Jeg ber om at det delegeres til rådmannen å iverksette tiltaket dersom pris er innenfor vedtatt investeringsramme for tiltaket. Da gjenstår følgende tiltak: EDB Nytt gjerde rundt Nordskogen barnehage og Nordskogen skole Skifte av gulv helsesenter Nytt dekke idrettshall Asfaltering Fortau fra Toppen til Båtsfjord skole Vann og avløp - skifting av rør Kommuneplaner Alle disse er relativt små investeringstiltak. Jeg ber om at det også for disse delegeres til rådmannen å iverksette tiltakene dersom de kan iverksettes/ gjennomføres innenfor vedtatt investeringsramme og finansiering for det enkelte tiltak i henhold til kommunestyrets budsjettvedtak for Side 23 av 23