Saksframlegg. Styret Helsetjenestens driftsorganisasjon for nødnett HF 17. september 2015

Transkript

1 Saksframlegg Styre Møtedato Styret Helsetjenestens driftsorganisasjon for nødnett HF 17. september 2015 SAK NR Datoer for styremøter 2016 og årsplan styresaker Forslag til vedtak: 1. Styret godkjenner fremlagt forslag til møteplan for Styret tar fremlagt årsplan styresaker til orientering. Gjøvik, 9. september 2015 Lars Erik Tandsæther Administrerende direktør Side 1 av 2

2 1. Administrerende direktørs anbefalinger Administrerende direktør inviterer styret til å godkjenne fremlagte forslag til møteplan for Årsplan styresaker legges frem som vanlig til orientering. Det er før styrets møte 17. Spetember ikke fastlagt møteplan for 2016, men fremlagte forslag til årsplan legger til grunn samme antall møter og frekvens som de foregående år. Det er også tatt hensyn til møteplan for Helseforetakenes senter for pasientreiser ANS slik at der hvor det er mulig er møtene samstemte. Helseforetakenes senter for pasientreiser ANS har i januar et to-dagers møte i Skien. Administrerende direktør i HDO foreslår derfor at første styremøte i 2016 for helsetjenestens driftsorganisasjon for nødnett HF legges til Gjøvik i begynnelsen av februar Forslag til møtedatoer 2016: FEB. MARS APRIL JUNI SEPT. OKTOBER DES Gjøvik Vedlegg: Vedlegg 1 sak Årsplan styresaker Side 2 av 2

3 Årsplan 2015 Helsetjenestens driftsorganisasjon for nødnett HF Styremøte Beslutningssaker Orienteringssaker Temasaker 6. februar 2015 Sted: HDO - Gjøvik Tid: kl Mars 2015 Sted: Thon Hotell Opera, Kvinten 2 Tid: kl ? 24. April 2015 Sted: Park Inn, Gardermoen Tid: kl juni 2015 Sted: Park Inn, Gardermoen Årlig melding 2014 Årsberetning og årsregnskap Oppdragsdokument 2015 Organisasjons- og bemanningsplan Brukerfinansiering for drift nødnett Styreevaluering 2014 Foreløpig oppdragsdokument for 2015 Usikkerhetsområder knyttet til ansettelser kontra engasjement Nasjonal samhandling Nasjonal samhandling

4 17. September 2015 Sted: Thon Hotell Opera, Kvinten Oktober 2015 Sted: Thon Hotell Opera, Kvinten 2 7. Desember 2015 Sted: Thon Hotell Opera, Kvinten 2 Oppdragsdokument statusrapport Driftskostnader knyttet til fjernprogrammering av radioterminaler Driftsansvar opplæringsportal for NAKOS Budsjett 2016 Opplæringskonsept i driftsfasen Oppfølging av sak om kvalitet og avtaleregulering rundt lokal infrastruktur Håndtering av uavklarte områder rundt budsjett 2016

5 Årsplan 2016 Helsetjenestens driftsorganisasjon for nødnett HF Styremøte Beslutningssaker Orienteringssaker Temasaker 3. Februar 2015 Sted: HDO, Gjøvik Tid: kl Årlig melding 2015 Årsberetning og årsregnskap Foreløpig oppdragsdokument for Mars 2016 Sted: Tid: kl April 2016 Sted: 9. juni 2016 Sted: Oppdragsdokument 2016 Årlig styreevaluering 15. September 2016 Sted: Oppdragsdokument statusrapport Datoer for styremøter 2017 og årsplan styresaker

6 31. Oktober 2016 Sted: 8. Desember 2016 Sted: Budsjett 2016