Årsmøte protokoll for LLHOA 2013

Transkript

1 Årsmøte protokoll for LLHOA 2013 Styret foreslår følgende dagsorden for årsmøtet Sak 1, godkjenning av innkalling og dagsorden 1.1. Styret foreslår at innkalling godkjennes Godkjennes 1.2. Styret foreslår at dagsorden godkjennes Godkjennes Sak 2, konstituering 2.1. Styret innstiller på Åshild Marie Vige som møteleder Godkjennes 2.2. Styret innstiller Emil Wilmar som referent Godkjennes 2.3. Til protokollunderskriver innstiller styret på XX og XX. Bård Andre Bendiksen og Vemund Kulleseid Nilsen blir valgt som protokollunderskrivere. 3. Godkjenning av forretningsorden Nr: 3.1a & 3.1b 20/12 Forretningsorden Forslagsstiller(e): LLHOA styret Votering: 31b vedtas, til fordel for 31a Det trengs å stemmes over hvorvidt bruk av fullmakt er lov eller ikke. Tekst legges til som siste setning i forretningsorden. 31.a bruk av fullmakter godkjennes. 31.b bruk av fullmakter godkjennes ikke. 3.2 Forretningsorden Forslagsstiller: Pål Hauge Årsmøtet 20. februar 2013 LLH Oslo og Akershus Forslag til dagsorden Side 1 av 9

2 Ending til punkt 6 avstemninger. Det holdes skriftlig valg om noen ønsker dette. Forretningsorden godkjennes med endringer 4. Årsberetning Regnskap 2013 med revisors beretning 6. Arbeidsprogram Innkomne forslag herunder vedtektsendringer 8. Budsjett Valg Valg av leder, nestleder og økonomiansvarlig ved særskilt valg. Valg av styre på 4 til 6 personer Valg av to internrevisorer Valg av ekstern revisor Valg av ny valgkomité Sak 1, godkjenning av innkalling og dagsorden a. Styret foreslår at innkalling godkjennes b. Styret foreslår at dagsorden godkjennes Sak 2, konstituering Årsmøtet 20. februar 2013 LLH Oslo og Akershus Forslag til dagsorden Side 2 av 9

3 2.1. Styret innstiller på Åshild Marie Vige som møteleder 2.2. Styret innstiller Emil Wilmar som referent 2.3. Til protokollunderskriver innstiller styret på XX og XX. Sak 3, forretningsorden Styrets forslag til forretningsorden 1. Åpent møte Årsmøtet er åpent for alle uansett medlemsstatus. Årsmøtets stemmeberettigete kan ved simpelt flertall lukke møtet. 2. Representantenes rettigheter Full tale-, forslags- og stemmerett har i henhold til vedtektene alle personer som har betalt medlemskontingent for innværende år. Observatører hat tale- og forslagsrett. 3. Konstituering Etter forslag fra fylkesstyret godkjenner årsmøtet innkalling og dagsorden. Dernest velger årsmøtet ordstyrer(e) og referent(er). Forretningsorden kan endres ved 2/3 flertall. 4. Forslag og forslagsfrister Alle forslag, unntatt forretningsorden, skal leveres skriftlig til ordstyrerbordet med signatur fra forslagstiller(e). Forslag til uttalelser og resolusjoner må fremmes skriftlig til ordstyrerbordet innen klokken Uttalelser og resolusjoner krever 2/3 flertall. Alle forslag til vedtektsendringer skal leveres til fylkesstyret mins to uker før. Endringsforslag på endringsforslag kan leveres frem til strek er satt under den saken endringen gjelder. Endringsforslag til arbeidsprogram må være ordstyrebordet i hende innen strek er satt under behandling av arbeidsprogram. 5. Debattene Saksfremlegg kan ha én innledning på fem minutter. Innlegg i debatten må ikke overskride tre minutter. Annen gangs innlegg må ikke overskride to minutter. Replikk begrenses til ett minutt. Det gis anledning til én svarreplikk. 6. Avstemninger Avstemning skjer ved at representantene rekker en hånd i været. Det gjennomføres skriftlig votering dersom flertallet ønsker det. Endring av vedtekter krever 2/3 flertall. Bruk av fullmakter tillates/ikke av årsmøtet. Sak 4, årsberetning (se eget vedlegg) Tas til etterretning. Sak 5, årsregnskap og revisors beretning (se eget vedlegg) Revisors beretning foreligger ikke. Det foreligger en mail fra revisor om at det «ikke er noen merknader til regnskapet». Årsmøtet velger å godkjenne regnskapet og det skal legges ved protokollen. Årsmøtet 20. februar 2013 LLH Oslo og Akershus Forslag til dagsorden Side 3 av 9

4 Sak 6, arbeidsprogram Årsmøte legger styrets forslag til arbeidsprogram til grunn. Nr: 6.2a & 6.2b Skeive dager Arbeidsprogram Forslagsstiller(e): Pål Hauge, Merethe Hellstrøm, Andreas Nilsson, Helle C Nyhuus Votering: Forslag 6.2b trekkes til fordel for 6.2b. 6.2 b vedtas med endirnger Festivalen Skeive dager i Oslo er blitt det viktigste kulturpolitiske arrangement for LHBTbefolkningen i Norge. Derfor får festivalen også betydelig støtte fra sentralt politisk hold samt fra andre offentlige, private og frivillige aktører langt utenfor Oslo og Akershus grenser. Festivalen arrangeres av aksjeselskapet Oslo Pride. Selskapsformen forutsetter at det velges et styre som alltid skal ha selskapets egne interesser for øyet, og som sørger for en forsvarlig økonomisk og forretningsmessig drift. Styrets ansvar, rettigheter og plikter er nedfelt i aksjeloven. Den samme loven angir at eier skal utøve sitt eierskap på generalforsamlingen, ikke gjennom detaljstyring av den løpende driften. Oslo Pride AS er avhengig av troverdighet og bred legitimitet både internt i LHBT-miljøet og hos eksterne samarbeidspartnere for å sikre festivalens økonomi og betydning som et nasjonalt arrangement for hele LHBT-befolkningen. Det innebærer at selskapet må rekruttere personer med kompetanse som får anledning til å jobbe langsiktig utfra at en tanke om at festivalen er et mål i seg selv. Med kun én eier er det lett for at generalforsamlingens vedtak i praksis fattes utenfor selskapets organer og med eiers kortsiktige politiske ønsker som målsetting. Forslagsstillerne mener derfor det nødvendig å synliggjøre festivalen Skeive dagers bredde og betydning på eiersiden i Oslo Pride AS: LLH OA inviterer LLH, LLHs øvrige fylkeslag og andre ideelle organisasjoner som jobber for LHBT-befolkningens interesser, inn som eiere i Oslo Pride AS. På neste generalforsamling legges det fram et forslag til nye vedtekter for Oslo Pride AS med en formålsparagraf som synliggjør festivalens rolle som et bredt nasjonalt arrangement for hele LHBT-befolkningen, som angir at ingen kan ha en større eierandel enn 30 prosent i selskapet, og som sikrer at selskapet drives i tråd med aksjelovens bestemmelser. Forslag 6.2a: Årsmøtet i LLH Oslo og Akershus mener det er nødvendig å synliggjøre Skeive dagers bredde og nasjonale betydning og ber derfor styret om å invitere LLHs sentrale organisasjon og andre ideelle organisasjoner som arbeider for LHBT-befolkningen inn på eiersiden. Dette skal gjøres enten ved emisjon (utvidelse av aksjekapital) og/eller nedsalg av LLH OAs eierandel. Styrets innstilling med nytt forslag 6.2b: Nytt punkt, arbeidsprogram: LLHOA skal i samarbeid med Oslo Pride AS oppnevne et utvalg med mandat å utrede videreutvikling og eventuell omorganisering med konsekvensutredning, av Skeive Dager. Utredningen skal legges fram i rimelig tid slik at eventuelle forslag kan legges fram for årsmøtet Utvalget skal være bredt sammensatt og representere mangfoldet i Skeive Dagers målgrupper og politiske oppfatninger. Utredningen skal klargjøre alternative måter å organisere Oslo Pride AS, foreslå alternative strategier for videreutvikling og ha en konsekvensutredning på alle punkter. Begrunnelse: Det er flott at forslagsstillerne har tenkt kreativt og konstruktivt, og kommet med et konkret forslag Årsmøtet 20. februar 2013 LLH Oslo og Akershus Forslag til dagsorden Side 4 av 9

5 til organiseringen av Skeive Dager. Fra å være en frittstående og tidsavgrenset aksjon, har man gjennom flere år videreutviklet organiseringen gjennom et permanent selskap. Det har i denne perioden vært et stabilt og aktivt eierskap, noe som har gitt fordeler for denne videreutviklingen. Både selskap og eier er klar over at organiseringen fortsatt kan videreutvikles, og ser positivt på engasjementet for OP sin fremtidige drift og utvikling. Vi mener allikevel at en omorganisering vil ha flere og større konsekvenser som ikke synes i det relativt korte saksframlegget. Det er også viktig å være enige om formålet med en omorganisering før man begynner å diskutere fordeler og ulemper. Vi synes ikke skillet mellom formål og konsekvenser kommer tydelig nok fram. Det er heller ikke nevnt noe om alle de muligheter man har for å forbedre organiseringen uten å endre vedtektene eller eierstrukturen. Historisk har man tidligere delt driften mellom flere aktører, med uheldige resultater. Det er en absolutt nødvendighet at disse erfaringene tas med i betraktning og at man nå ikke gjør forhastede vedtak på vegne av en organisasjon som de siste årene har hatt en svært positiv utvikling under dagens organisering. Nr: 6.3 Forslagsstiller(e): Pål Hauge & Helle Nyhus Tillegg til 6.2 b. Arbeidsprogram, som følge av vedtaket behandles valg av kandidater under valg. Årsmøtet skal velge leder og nestleder i utredningskomiteen. Nr: 6.4 Forslagsstiller(e): Hans Heen Sikkeland og Ranveig Stava Arbeidsprogram Votering: enstemmig vedtatt Endring til forslag 6.2b for tydeligere tekst. Stryke ordene «kan» og «eventuelle». Sak 7, innkomne forslag til vedtekter Nr: 7.1 Fullmakt Vedtektene Forslagsstiller(e): Styret i LLH Oslo og Akershus ved Hans Heen Sikkeland Det er noen få skrivefeil, feil/riktig bruk av kolon og linjeavstand. Ved en slik fullmakt vil vi ha friheten til å foreta en vask av dokumentet uten endringer av innholdet. Styret i Oslo og Akershus gis fullmakt til å endre skrivefeil og oppsettet på vedtektene. Årsmøtet 20. februar 2013 LLH Oslo og Akershus Forslag til dagsorden Side 5 av 9

6 Nr: 7.2 Internrevisorer 6, årsmøte i laget 11, økonomi Forslagsstiller(e): Valgkomitéen ved Halvor Moen Votering: enstemmig vedtatt Viser til diskusjon ved LM 2012 og årsmøtet i Vi har ikke brukt internrevisor på flere år da organisasjonen har ekstern statsautorisert revisor. Landsmøtet i 2012 fjernet kravet om intern revisor for lag med ekstern revisjon. Fremmet av en enstemmig valgkomite ved undertegnede (i år som i fjor). Saken gjelder også 11, underpunkt 3. Strykning av setning som er ført under 6 / 11 om Årsmøte i laget og økonomi: Valg av én internrevisorer. og 3) Intern revisjon Internrevisor skal ha løpende kontroll med regnskapet. Alle styremøtereferater skal etter hvert styremøte sendes til internrevisor. Oppdatert regnskap avleveres internrevisor en gang pr. måned. Styrets innstilling: Vedtatt Nr: 7.3 Arbeidsutvalg 7, styret 11, økonomi Forslagsstiller(e): LLH Oslo og Akershus LLH Oslo og Akershus har ikke organisert seg ved bruk av AU siden 2007/08. Gir styret frihet til å velge arbeidsform selv. Stryke første del setning i 7: Leder, nestleder, økonomiansvarlig og AU-medlem utgjør styrets arbeidsutvalg. og midtre del av første avsnitt i 11.1, økonomiansvarlig: Styret gir arbeidsutvalget fullmakt til å gjøre disposisjoner innenfor nærmere gitte rammer. Ny 7: Styret skal følge arbeidsprogrammet vedtatt på årsmøtet. Styremedlemmer i undergruppene kan om ønskelig være observatører med tale- og forslagsrett på LLH Oslo og Akershus styremøter. Styret er vedtaksdyktige når leder eller nestleder, og minst tre styremedlemmer er til stede. Nr: 7.4 Skeiv vs. homo 8, valgkomiteen Forslagsstiller(e): LLH Oslo og Akershus LLH er i dag en organisasjon for lhbt-personer. Skeive miljøene er en betegnelse som dekker bredden av de miljøer som vi skal speile bredden av. Årsmøtet 20. februar 2013 LLH Oslo og Akershus Forslag til dagsorden Side 6 av 9

7 Endre siste del av siste avsnitt fra og de homofile miljøene til og de skeive miljøene. Ny 8: Valgkomiteen skal bestå av minst 3 personer med en leder. Valgkomiteen skal ha dialog med styret ved frafall av styremedlemmer i perioden. Ved frafall i perioden skal valgkomiteen innstille på erstatninger. Disse vil suppleres inn i styret fortløpende. Valgkomiteen skal komme med en skriftlig innstilling til nytt styre senest en uke førårsmøte. Valgkomiteen skal spesielt søke å finne representanter til styret som speiler bredden i medlemsmassen og de skeive miljøene. Nr: 7.5 Skeiv vs. Homo 2 + Akershus 12, LM Forslagsstiller(e): LLH Oslo og Akershus Se sak 6.4 I tillegg skal også de skeive miljøene i Akershus også få sin plass på LM. Endre i de homofile miljøene i Oslo til i blant medlemmene og i de skeive miljøene i Oslo og Akershus Nr: 7.6 Strykningsforslag 10, Skeive dager Forslagsstiller(e): Pål Hauge, Merethe Hellstrøm, Andreas Nilsson, Helle C Nyhuus Votering: forslaget trekkes på grunn av vedtak i 6.2b. Dagens 10 i vedtektene lyder: «LLH Oslo og Akershus skal være en aktiv eier av festivalen Skeive dager. Styret skal følge med på, og bidra i arbeidet til Skeive Dager. Styret skal bistå Skeive Dager i den praktiske gjennomføringen av festivalen der det er ønskelig. Organisasjonsform for festivalen avklares og bestemmes av styret. LLH Oslo og Akershus skal sette ned en egen jury som skal vurdere kandidater til Homofrydpris og Homoærespris. I denne komiteen skal det tilstrebes at minst en tidligere mottaker av ærespris deltar». Engasjementet LLH OA ønsker å legge i Skeive dager bør være tema på organisasjonens årsmøte og legges inn i vedtatt arbeidsprogram for perioden. En slik årlig praktisering, fremfor å vedtektsfeste eierskap mm., bør bidra til en reell diskusjon blant organisasjonens medlemmer om innhold for LLH Oas engasjement under Skeive dager på årsmøtet. I tillegg etableres en strukturform som bidrar til et tydeligere skille mellom vedtektenes hensikt og arbeidsprogrammets hensikt. Vedtektenes 10 utgår. LLH OAs engasjement knyttet til Skeive dager nedfelles i arbeidsprogrammet. Årsmøtet 20. februar 2013 LLH Oslo og Akershus Forslag til dagsorden Side 7 av 9

8 Styrets innstilling: Forslaget fra Pål Hauge, Merethe Hellstrøm, Andreas Nilsson, Helle C Nyhuus avvises. Styret mener at organisasjonens eierskap i Oslo Pride AS skal synliggjøres i vedtektene for å synliggjøre og stadfeste den positive eierformen og ansvarliggjøringen av LLH OA som eier. Vi ønsker også å gi festivalen forutsigbarhet, trygge rammer og arbeidsro frem mot EuroPride i Videre ønsker vi å utrede de negative og positive sidene ved en eventuell endring. En slik utredning har verken forslagsstillerne, LLH OA eller Oslo pride AS foretatt. På bakgrunn av dette foreslår vi punkt om utredning i arbeidsprogrammet for 2013 (se begrunnelse til nytt forslag til punkt i arbeidsprogram). Sak 8, budsjett Enstemmig vedtatt Sak 9, Valg Innstilling til nytt styre i LLH OA 2013 Leder 1. - Hans Heen Sikkeland Nestleder 2. - Ranveig Igraine Stava Økonomisk ansvarlig 3. Klaus Bøckman - Ny Styremedlemmer: 4. - Aasmund Robert Vik 5. - Mona Hovland Jakobsen 6. - Lise Lindalen 7. - Lindis Forren Vararepresentanter: 1. - Paal Christian Mossin Gjøen - Ny 2. - Cristo Rodríguez Borrachero 3. - Louis Gay 4. - Hedda Marie Westlin- Ny Ekstern revisor: Astrid Golf (fortsetter) Innstilling til ny valgkomite 1. Halvor Moen 2. Åshild Marie Vige 3. Morten Sortodden 4. Representant fra Skeiv ungdom Oslo Årsmøtet 20. februar 2013 LLH Oslo og Akershus Forslag til dagsorden Side 8 av 9

9 Behandles som resultat av tidligere vedtak: Forslag til leder og nestleder til utredelseskomiteen for Skeive Dager As. Halvor Moen foreslås som leder og Susanne Demou Øvergaard som nestleder. Begge kandidater vedtas enstemmig. Møtet ble hevet av leder, Hans Heen Sikkeland, klokken Sign. Vemund Kulleseid Nilsen Bård Andre Bendiksen Årsmøtet 20. februar 2013 LLH Oslo og Akershus Forslag til dagsorden Side 9 av 9