Kommunestyret. Møteinnkalling

Transkript

1 Kommunestyret Møteinnkalling Utvalg: Kommunestyret Møtested: Kommunestyresalen, Rådhuset Dato: Tidspunkt: 15:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf Anser noen at de er ugilde i en sak, må det meldes fra om dette. Utvalget vil ta standpunkt til ugildhetsspørsmålet, jfr forvaltningsloven. Vararepresentanter møter etter nærmere melding. Sakskartliste: Utvalgs Saksnr: Sakstittel PS 41/10 Godkjenning av protokoll fra forrige møte PS 42/10 Interpellasjoner PS 43/10 Spørsmål PS 44/10 Årsmelding og regnskap 2009 PS 45/10 Politisk behandling av revidert forslag til kommuneplan. Utlegging til offentlig ettersyn 2. PS 46/10 Tertialrapport PS 47/10 Kjøp av boliger til bofellesskap for midreårige flyktninger PS 48/10 Finansiering av nye bryggepirer ved vestre molo i Utgårdskilen PS 49/10 Endring av forskrift etter konsesjonsloven PS 50/10 Delegering av myndighet fra kommunestyret - Ny bygningsdel i plan- og bygningsloven PS 51/10 Reguleringsplan for Kjenvik småbåthavn - behandling av klage PS 52/10 Høringsuttalelse til Kystsoneplan for Fredrikstad PS 53/10 Prosjektplan - Utgårdskilen regionale fiskerihavn PS 54/10 Ny Plan- og bygningslov (bygningsdelen) - korrigering av vedtatt gebyrregulativ med ny hjemmelshenvisning. PS 55/10 Meldinger og informasjon Eivind Norman Borge Ordfører Torleif Gjellebæk Rådmann Møteinnkalling side 1 av 49

2 PS 41/10 Godkjenning av protokoll fra forrige møte Møteinnkalling side 2 av 49

3 PS 42/10 Interpellasjoner Møteinnkalling side 3 av 49

4 PS 43/10 Spørsmål Møteinnkalling side 4 av 49

5 Saksnr 2010/371 - Årsregnskapet 2009 Arkivkode 210 Saksbehandler Kurt Skarning Behandlingsrekkefølge Utvalg Møtedato Utvalgssak nr Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne /10 Eldrerådet /10 Arbeidsmiljøutvalget /10 Administrasjonsutvalget /10 Utvalget for miljø og teknikk /10 Utvalget for kultur og personrettede tjenester /10 Formannskapet /10 Kommunestyret /10 Årsmelding og regnskap 2009 Sammendrag Driftsregnskapet for Hvaler kommune ble gjort opp med et regnskapsmessig mindreforbruk (overskudd) på ,26 kroner og investeringsregnskapet ble gjort opp med et resultat på 0,- kroner. Nøkkeltallet netto driftsresultat ble positivt med ca 17,8 millioner kroner og utgjør 6,6 prosent av sum driftsinntekter. Dette er godt innenfor anbefalt nivå som ligger på 3 prosent. Rådmannen foreslår at overskuddet for 2009 i sin helhet settes av på fond. Saksopplysninger Vedlagt følger regnskap og rådmannens årsmelding og revisjonsberetning for Regnskapet med noter gir detaljert oversikt over de regnskapstekniske forholdene, mens årsrapporten gir tilbakemelding på hovedresultater for økonomi og tjenesteproduksjon. Østfold kommunerevisjon IKS har i skriv av lagt fram revisjonsberetning for kommunens regnskap for 2009 og de mener følgende: Årsregnskapet er avgitt i samsvar med lov og forskrifter og gir et uttrykk for kommunens økonomiske stilling 31. Desember 2009 og for resultatet i regnskapsåret i overensstemmelse med god kommunal regnskapskikk i Norge. De disposisjoner som ligger til grunn for regnskapet er i samsvar med budsjettvedtak, og at beløpene i årsregnskapet stemmer med regulert budsjett. Ledelsen har oppfylt sin plikt til å sørge for ordentlig og oversiktlig registrering og dokumentasjon av regnskapsopplysninger i samsvar med lov og god kommunal regnskapsskikk i Norge. Opplysningene i årsberetningen om årsregnskapet er konsistente med årsregnskapet og er i samsvar med lov og forskrifter. Kontrollutvalget har i møte 6. Mai 2010 behandlet regnskapet for 2009 og avgitt følgende uttalelse til kommunestyret: Kontrollutvalget har behandlet årsregnskapet for 2009 for Hvaler kommune. Sammen med årsregnskapet forelå rådmannens årsmelding og revisjonsberetningen for Kommunens årsregnskap, årsmelding og revisjonsberetningen er avlagt rettidig og i samsvar med lov og forskrifter etter gjeldende tidsfrist. Revisor har avlagt en revisjonsberetning uten presiseringer eller merknader. Kontrollutvalget har etter forskrift om kontrollutvalg i kommuner og fylkeskommuner 8, påsett at det ikke foreligger åpne revisjonsmerknader ved årsskifte 2009/10. Kommunens driftsregnskap 2009 viser et positivt netto driftsresultat på kr ,51og er avsluttet med et regnskapsmessig mindreforbruk på kr ,26. Møteinnkalling side 5 av 49

6 Kontrollutvalget merker seg kommunens gode regnskapsresultat, og at kommunens netto driftsresultat sett i forhold til driftsinntekter utgjør + 6,6 %. Kontrollutvalget presiserer at resultatet skyldes i all hovedsak ekstraordinære hendelser som økt skatteinntekt 4,8 mill., og et positivt premieavvik (pensjonsføringer) på 6.3 mill. Kontrollutvalget har ingen ytterligere bemerkning til regnskapet for Hvaler kommune for 2009 og slutter seg til revisors beretning av 23. april Skattedirektoratet stiller ikke lenger krav til formell behandling av skatteregnskapet i kommunestyre/kontrollutvalg, men anser det som naturlig at dette oversendes til de respektive parter. Årsrapport for 2009 for skatteregnskapet fra kemneren i Fredrikstad og Hvaler kommune ligger vedlagt og viser bl.a. at kommunens andel av skatteinntektene viser en merinntekt på nesten 4,8 mill kroner i forhold til budsjettet. Kemneren legger også til at resultatene på innfordring av skatt og avgift er tilfredsstillende og at restanseprosentene ligger på et stabilt lavt nivå. Arbeidsgiverkontrollen er gjennomført i henhold til målkrav om kontroll hos 5 % av arbeidsgiverne i Hvaler kommune. Skatteregnskapet blir ført og kontrollert på betryggende måte og månedsoppgjør blir avlagt til fastsatt tid. Kontrollrapport fra skatteetaten vedrørende skatteoppkreverfunksjonen på Hvaler for 2009 var bra og inneholdt ingen pålegg. Vedlegg Regnskap 2009 Årsmelding 2009 Vedlegg 1 til årsmelding 2009 Årsrapport 2009 for skatteoppkreverfunksjonen i Hvaler kommune Revisjonsberetning for Hvaler kommune for 2009 Uttalelse fra kontrollutvalget i møte den Hjemmelsgrunnlag Kommuneloven 48 om Årsregnskap og årsberetningen. Forskrift om årsregnskap og årsberetning med tilhørende noter. Kommunal regnskapsskikk og foreløpige regnskapsstandarder. Vurdering Året 2009 har vært preget av de samme hovedutfordringene som i de nærmeste årene før. Det vil primært si utfordringen med å unngå regnskapsmessig underskudd. Vi lyktes heldigvis med det. For kommunekassen samlet sett har vi likevel ikke kommet nærmere å innfri de målsettingene som ble fastsatt i forbindelse med AGENDA-rapportene høsten 2007 (10 mill kroner forbedret driftsresultat på årsbasis, sammenlignet med regnskap 2006). Vi har heller ikke kommet nærmere å kunne finansiere det behovet som finnes for økte driftsutgifter og nye investeringer til plasser i sykehjem og tiltak for funksjonshemmede (om lag 20 mill kroner som årsvirkning). Kommunens driftsresultat kan ved første øyekast se veldig godt ut, men det er viktig å påpeke at overskuddet i stor grad skyldes økte inntekter som man ikke kan påregne fremover. Det tenkes da spesielt på gunstige pensjonsføringer som forbedret resultatet med ca 6,3 mill kroner og økte skatteinntekter som ble ca 4,8 mill bedre enn forventet. Disse svingningene i inntektene tilsier at man bør sette av en større buffer for å kunne håndtere svikt i inntektsnivået også. Hovedårsakene til resultatet i driftsregnskapet skyldes i hovedsak følgende forhold: Positive premieavvik medførte pensjonsføringer som forbedret driftsresultat ca 6,3 mill kroner. Merinntekt på skatt med 4,8 mill kroner. Mindreinntekt på rammetilskudd på 1,9 mill kroner. Mindreutgift på renter og avdrag med ca 5,7 mill kroner. Mindreinntekt på momskompensasjonsordningen for investeringer på 1,5 mill kroner. Mindreforbruk hos seksjonene med ca 1,2 mill kroner. Flere av komponentene til det gode driftsresultatet for 2009 skyldes forhold man ikke kan påregne seg fremover og som i varierende grad kan forutses på forhånd. Dette gjelder i hovedsak premieavvik på pensjon som må regnskapsføres etter gitte retningslinjer etter en aktuarberegning som kommer kommunen i hende i januar måned etter regnskapsåret. Det er viktig å være klar over at premieavvik på pensjon som inntektsføres et år må kostnadsføres de påfølgende 15 år. Et positivt premieavvik for 2009, inntektsføres i 2009 i sin helhet. Dette skal Møteinnkalling side 6 av 49

7 altså kostnadsføres med 1/15-del de påfølgende 15 år og vil ikke være fullt ut kostnadsført før i år Dette gjør at resultateffekten av premieavviket over tid vil være lik null. Hvaler kommune hadde også forholdsvis store positive premieavvik for regnskapsårene 2007 og 2008, man er derfor allerede begynt å kostnadsføre 1/15 av disse i kommunens regnskaper. Tar man i tillegg med premieavviket for 2009, så begynner det å bli store beløp som skal kostnadsføres i kommuneregnskapet fremover. For at kostnadsføringene ikke skal få driftsmessige konsekvenser er det ønskelig fra administrasjonens side at positive premieavvik avsettes til bundne fond som igjen kan benyttes for å dekke opp fremtidige kostnadsføringer innen pensjon. Rådmannen vil derfor foreslå det positive premieavviket for pensjonsføringen fra 2009, kr 6,3 mill kroner, avsettes til bundet fond for premieavvik pensjon. Skatteinntektene til kommunene er også til en viss grad vanskelig å forutse på forhånd. Hvaler kommune startet i januar 2009 med et skatteinntektsnivå som lå på 71,3 % av landsgjennomsnittet, mens det gradvis økte i løpet av året og endte samlet sett 100,6 % av landsgjennomsnittet. Hvaler kommune hadde i regnskapsåret 2008 betalt for lite avdrag på sine lån i forhold til gjeldende føringer i kommuneloven med ca 2,4 mill kroner. Det ble da varslet at man i 2009 blant annet ville endre avdragsprofilen på lånene, gjennomgå anleggsmidlene da noen bokførte verdier sto med for kort avskrivningsperiode og for høye verdier. Gjennomgangen medførte at ca 8 mill kroner ble nedskrevet i verdi fra anleggsmidlene og at endringen av avdragsprofilen ikke ble så omfattende som først antatt. Dette forholdet samt den lave renteutviklingen i forhold til hva som ble antatt som en følge av finanskrisen, er hovedårsakene til det positive avviket på renter og avdrag for Hvaler kommune har nå praktisert ordningen med videreføring av over- og underskudd for virksomhetene de to siste regnskapsår. For at modellen skal kunne håndtere svingninger i resultatene, er det avsatt en økonomisk buffer på fem millioner kroner. Hovedregelen i modellen er at virksomheter som leverer negative resultater må dekke dette inn påfølgende år. Det er også mulighet å få dekket inn underskuddet over en lengre periode på inntil tre år. Man har allerede erfart at noen virksomheter har generert store underskudd hvor årsakene til resultatene i noen grad ikke kan lastes den budsjettansvarlige. Muligheten for å få dekket disse underskuddene uten at konsekvensene for tjenesteytingen blir uholdbare, virker svært liten. Rådmannen vil derfor foreslå at den økonomiske bufferen i ordningen med videreføring av over- og underskudd økes. Da vil man kunne tapsføre underskudd som man med liten sannsynlighet vil kunne ha dekket inn gjennom vedtatte budsjettrammer. Sett på bakgrunn av de bakenforliggende årsakene til de akkumulerte underskuddene som totalt beløper seg til ca 5,1 mill kroner, så foreslås det å øke den økonomiske bufferen med 2,5 mill kroner, til 7,5 mill kroner, for å kunne tapsføre urealistiske videreførte underskudd når dette viser seg nødvendig. Kommunesektoren har ingen formelle krav eller benyttede anbefalinger på hvor stort en kommunes disposisjonsfond til enhver tid bør være. Fylkesmannen har en anbefaling om at kommunene bør ha et netto driftsresultat på 3 % i forhold til sum driftsinntekter for å kunne bevare verdiene i kommunen. Det vil være økonomisk fornuftig å kunne ha en buffer som tilsvarer til enhver tid anbefalt nivå på netto driftsresultat. Da vil kommunens evne til å håndtere uventede økonomiske utfordringer bli styrket og sannsynligheten for å havne i fylkesmannens register for betinget kontroll (ROBEK) tilsvarende mindre. Det finnes eksempler fra andre kommuner som har tilsvarende interne handlingsregler på hvor stort disposisjonsfondet skal være. En kommune har blant annet en regel som tilsier et disposisjonsfond på 8 % i forhold til sum driftsinntekter. For Hvaler kommune vil en handlingsregel om at disposisjonsfondet skal utgjøre 3 % av sum driftsinntekter, tilsvare et disposisjonsfond på 8,1 mill kroner. Disposisjonsfondet til Hvaler kommune er i dag på ca 2,3 millioner kroner. Det vil derfor kunne ta noe tid før kommunen klarer å oppfylle målsetningen om å ha et disposisjonsfond tilsvarende 3 % av driftsinntektene. Rådmannen anbefaler at resterende del av regnskapsmessig overskudd for 2009, nær 1.8 mill kroner avsettes for å bygge opp et disposisjonsfond. Dette innebærer å foreslå en intern handlingsregel for økonomistyring i Hvaler kommune som innebærer at disposisjonsfondet bør ha en størrelse tilsvarende 3 % av sum driftsinntekter. Møteinnkalling side 7 av 49

8 I henhold til bestemmelsene i kommuneloven og kommunens delegeringsreglement er det formannskapet som avlegger innstilling til kommunestyret i denne saken. Alle andre utvalg som behandler saken kan om ønskelig avgi uttalelse til formannskapet/kommunestyret. Rådmannens forslag til vedtak Formannskapet anbefales å avgi til kommunestyret slik innstilling: 1. Årsmelding for 2009 tas til etterretning. 2. Regnskap for 2009 godkjennes. 3. Intern handlingsregel om at kommunens ubenyttede disposisjonsfond til enhver tid skal utgjøre minimum 3 prosent av totale driftsinntekter, vedtas. 4. Regnskapsmessig overskudd for 2009, ,26 kroner avsettes i sin helhet til følgende fond: - Bundet fond (Pensjon premieavvik) med kroner - Bufferfond for over- og underskuddsmodell med kroner. - Disposisjonsfond med resterende av årsresultatet for 2009, ,25 kroner. Hvaler kommune, Torleif Gjellebæk rådmann Behandling i Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne : Rådmannens forslag til vedtak tatt til orientering. Votering: Enstemmig. Vedtak i Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne : Rådmannens forslag til vedtak tatt til orientering. Behandling i Eldrerådet : Eldrerådet tar saken til orientering. Votering: Enstemmig. Vedtak i Eldrerådet : Eldrerådet tar saken til orientering. Behandling i Arbeidsmiljøutvalget : Rådmannens forslag til vedtak ble tatt til orientering. Votering: Enstemmig Vedtak i Arbeidsmiljøutvalget : Rådmannens forslag til vedtak ble tatt til orientering. Behandling i Administrasjonsutvalget : Rådmannens forslag ble tatt til orientering. Votering: Enstemmig Vedtak i Administrasjonsutvalget : Rådmannens forslag ble tatt til orientering. Møteinnkalling side 8 av 49

9 Behandling i Utvalget for miljø og teknikk : Rådmannens forslag til innstilling. Votering: Enstemmig. Vedtak i Utvalget for miljø og teknikk : Formannskapet anbefales å avgi til kommunestyret slik innstilling: 1. Årsmelding for 2009 tas til etterretning. 2. Regnskap for 2009 godkjennes. 3. Intern handlingsregel om at kommunens ubenyttede disposisjonsfond til enhver tid skal utgjøre minimum 3 prosent av totale driftsinntekter, vedtas. 4. Regnskapsmessig overskudd for 2009, ,26 kroner avsettes i sin helhet til følgende fond: - Bundet fond (Pensjon premieavvik) med kroner - Bufferfond for over- og underskuddsmodell med kroner. - Disposisjonsfond med resterende av årsresultatet for 2009, ,25 kroner. Behandling i Utvalget for kultur og personrettede tjenester : UKPT følger rådmannens innstilling. Votering: Enstemmig Vedtak i Utvalget for kultur og personrettede tjenester : UKPT tar rådmannens forslag til vedtak til orientering. Behandling i Formannskapet : Representanten Paul Henriksen fremmet forslag til nytt punkt 4fra AP: 4. Regnskapsmessig overskudd for 2009, ,26 kroner avsettes i sin helhet til følgende fond: - Bundet fond (Pensjon premieavvik) med kroner - Bufferfond for over- og underskuddsmodell med kroner. - Disposisjonsfond med resterende av årsresultatet for 2009, ,25 kroner. - Kr avsettes til gjennomføring av prioriterte planer Rådmannens forslag ble satt opp mot AP s forslag. Votering: Rådmannens forslag ble vedtatt mot 3 stemmer.(ap) Innstilling fra Formannskapet : 1. Årsmelding for 2009 tas til etterretning. 2. Regnskap for 2009 godkjennes. 3. Intern handlingsregel om at kommunens ubenyttede disposisjonsfond til enhver tid skal utgjøre minimum 3 prosent av totale driftsinntekter, vedtas. 4. Regnskapsmessig overskudd for 2009, ,26 kroner avsettes i sin helhet til følgende fond: - Bundet fond (Pensjon premieavvik) med kroner - Bufferfond for over- og underskuddsmodell med kroner. - Disposisjonsfond med resterende av årsresultatet for 2009, ,25 kroner. Møteinnkalling side 9 av 49

10 Møteinnkalling side 10 av 49

11 Saksnr 2006/ Rullering av kommuneplan for Hvaler Arkivkode 140 Saksbehandler Anna Karin Hellstrøm Behandlingsrekkefølge Utvalg Møtedato Utvalgssak nr Eldrerådet /10 Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne /10 Utvalget for miljø og teknikk /10 Utvalget for kultur og personrettede tjenester /10 Kommunestyret /10 Politisk behandling av revidert forslag til kommuneplan. Utlegging til offentlig ettersyn 2. Sammendrag Saksopplysninger Kommuneplanen var lagt ut til høring høsten Det kom en rekke innsigelser og uttalelser til planforslaget. Våren 2010 har administrasjonen hatt en rekke drøftingsmøter med innsigelsesmyndighetene Fylkeskommunen, Fylkeskonservatoren, Fylkeslandbruksstyret, Fylkesmannen og Vegvesenet. Basert på tidligere gitte politiske føringer og på tilbakemeldinger fra innsigelsesmyndighetene fremmes nå et andre planutkast. Dette legges så ut på høring sommeren Dersom innsigelser gjenstår etter høringen vil neste skritt i prosessen bli mekling. Saken slik den fremmes nå, bygger på at dokumenter fra tidligere politiske saker i juli 2009 og mars 2010 er tilgjengelige. Vedlegg Samfunnsdelen Arealdelen: Plankart Vestre øyer Plankart Østre øyer Beskrivelse, med endringsliste Bestemmelser, med endringsliste Endringsliste for plankartene Oversikt over innsigelser og merknader, med kommentarer KU-skjema Vesterøy (innkomne merknader og nye innspill er markert med gule felt.) KU-skjema Spjærøy (innkomne merknader og nye innspill er markert med gule felt.) KU-skjema Asmaløy (innkomne merknader og nye innspill er markert med gule felt.) KU-skjema Kirkeøy (innkomne merknader og nye innspill er markert med gule felt.) KU-skjema Søndre Sandøy (innkomne merknader og nye innspill er markert med gule felt.) KU-skjema øvrige øyer (innkomne merknader og nye innspill er markert med gule felt.) ROS-analyse (ettersendes) Samlet konsekvensutredning Møteinnkalling side 11 av 49

12 Tilleggsutredning småbåthavner (delt inn for hver øy) Innkomne merknader Se vedlegg Hjemmelsgrunnlag Lov om plan- og byggesaksbehandling (plandelen) Vurdering Innsigelsene og endringene i planforslaget er i hovedsak som følger: Skjærhalden sentrum For å ivareta innsigelse fra Fylkeskommunen er planen komplettert med retningslinjer for Skjærhalden sentrum. Disse retningslinjene skal ivareta utviklingen i Skjærhalden inntil det fylkeskommunale prosjektet for arealregnskap for Nedre Glomma er ferdig. Retningslinjene er også godkjent av Fredrikstad og Sarpsborg kommuner. Hvaler kommune forplikter seg også til å ikke utvide byggeområdene rundt Skjærhalden i denne kommuneplanperioden og å samarbeide med Fredrikstad og Sarpsborg kommuner på den måten fylkesplanen forutsetter. Nytt areal for sykehjem eller annen institusjon (planforslag 2009) er tatt med mot at hyttefeltet på Kjølholtåsen (Block Watne-feltet) ikke fortettes med boliger som vist i kommuneplanen Det er forventet at fylkeskommunens innsigelse om 40-årsperspektiv og samordning med nabokommunene om arealregnskap dermed frafalles. Det er stort behov for bedre parkeringsdekning i Skjærhalden. Dette må også ses i lys av 40- årsperspektivet for kommunesentret. Derfor er det tatt med mulighet for parkeringskjellere under Hvileberget og under Kristinefjellet. Dette er avklart med regionale myndigheter. Spredt utbygging Fylkeskommunen, fylkesmannen og fylkeslandbruksstyret har innsigelser mot utbyggingsfordelingen (75% - 25%) og prinsippet om bygging i bestemors hage. Regionale myndigheter krever utbyggingsfordeling som angitt i fylkesplanen, dvs 90% i lokalsentra og 10% utenfor lokalsentra. Administrasjonen anbefaler at planforslaget angir 80% - 20%. Fylkesplanen er ennå ikke godkjent av departementet, dvs den er ennå ikke juridisk bindende. Hvaler kommune regner med å tilpasse utbyggingsfordelingen etter fylkesplanen på sikt, men dette er en prosess som bør gjøres gradvis. Vedtatt planprogram har fordelingen 75% - 25% som premiss. Sammenlignet med gjeldende kommuneplan har planforslaget langt færre byggemuligheter ettersom bl a perifiert beliggende byggeområder og LNF-b-områder som berører dyrket mark eller ligger i 100-m-beltet er tatt ut av planen. Uansett utbyggingsfordeling vil det være nødvendig å etablere et boligbyggeprogram som rulleres årlig. I planforslaget er hver enkelt mulighet for fortetting ved å bygge nær en eksisterende bolig vist med en ny byggesirkel. Disse ca 40 byggesirklene er plassert etter grundig vurdering av hver enkelt tomt etter omfattende kriterier. Dette er gjort ettersom mye av innholdet i innsigelsene var rettet mot at det ikke var angitt nøyaktig hvor byggerettighetene var plassert. Se også i beskrivelsen om utvelgelseskriterier for nye byggesirkler for boliger ( bestemors hage ). 100-metersbeltet I planforslaget er det vist to sett med retningslinjer for dispensasjonspraksis for fritidsbebyggelse i 100- m-beltet. Tidligere forslag til bestemmelser for fritidsboliger i 100-m-beltet er omgjort til retningslinjer for dispensasjonspraksis. I tillegg er det for de mest åpne og eksponerte områdene samt for områder med stor betydning for friluftsliv angitt en noe strengere dispensasjonspraksis, med noe lavere maks flate og høyde for bebyggelsen. For helårsboliger i 100 m-beltet opprettholdes tidligere planforslags bestemmelser. Det er kommet innsigelser fra både Fylkeskommunen og Fylkesmannen mot forslaget om bestemmelser for fritidsbebyggelsen i 100-m-beltet. Samtidig ser vi en sterk innstramming av Fylkesmannens praksis i pågående byggesaker i 100-m-beltet etter gjeldende kommuneplan. Å dele 100-m-beltet i to soner er viktig for å tydeliggjøre at noen områder tåler noe mer enn andre områder. Møteinnkalling side 12 av 49

13 Det har også vært viktig å vise i kommuneplanen hvilke områder som Hvaler kommune mener er mest sårbare. Dypedalsåsen I planforslaget er byggeområdenes plassering på Dypedalsåsen endret. Innsigelsesmyndighetene har gitt uttrykk for at man ikke kommer til å gi opp innsigelsen mot utbygging i 100-m-beltet eller i det bratteste terrenget. Byggeområdet er derfor plassert bak 100-m-beltet nord for fylkesveien. Det er også utvidet bakover mot øst for å gjøre det stort nok for utbygging. Noe oppfylling i området vil være nødvendig. Ny adkomst til Eldresenteret vil også være mulig via byggeområdet. Det er mulig at forslaget oppfyller kravene i innsigelsene. Stokken I drøftingsmøtene har det ikke vært mulig å finne en kompromissløsning som gjør at varslene mot innsigelse mot boliger/næring/småbåthavn blir trukket. Småbåthavner Flere av småbåthavnene er justert både på plankartet og i bestemmelsene. Dette er gjort for å ivareta bl a landskapsbildet, kulturmiljøer, parkeringsplasser, farleder og krav om å fjerne uheldig plasserte moringer. Fylkesmannens innsigelse ga uttrykk for en grundigere vurdering med mer konkrete krav til utbyggingen i planen. Administrasjonen håper tilleggsutredningen (se vedlegg) og konklusjonene som nå er innarbeidet i planen, gjør at varslet om innsigelse blir trukket. Endringer gjort for å tilpasse planen til innsigelser fra regionale myndigheter I tillegg til de endringer som er gjort rede for her over er følgende endringer gjort for å oppheve varsler om innsigelse fra regionale myndigheter. Nytt boligområde på Botne: fjernet. Område K3, fisketurisme på Dypedal: fjernet Boligområder på Håbu/Ekevika: endret tilbake til LNF-b som i gjeldende plan Sjøfuglområder: markert som hensynssoner Ødegårdskilen p-plass og småbåthavn: ny p-plass er vist på samme side av veien som småbåthavnen. Med dette regner administrasjonen med at innsigelsen blir trukket. For følgende temaer håper vi at innsigelsen også blir trukket etter at følgende endringer er gjort: Nytt boligområde på Heggane, Utgårdskilen. Området i Heggane er redusert noe og det er satt krav om relativt lav maksimal høyde på bebyggelsen i de høyest beliggende områdene. Innsigelsen fra Fylkesmannen gjaldt eksponering mot sjøen. Det mest eksponerte området er nå tatt ut av planforslaget. I tillegg vil lav høyde på den øverste husrekka minske eksponeringen av området. Gang- og sykkelvei fra Sand til Rød. Det er stilt krav om etablering av gang- og sykkelsti fra Sand på Spjærøy til Rød på Asmaløy. Kravet vil ikke slå inn før en vesentlig andel av utbyggingen er gjort. Bankerødkollen. Det er stilt krav til gang- og sykkelvei i bestemmelsene. Varselet om innsigelse fra Vegvesenet ga uttrykk for at boligbebyggelsen i Ødegårdskilen bør samles på østsiden av veien, ved Norderhaug. Videre utbygging i dette området er praktisk talt umulig pga krav i RPR- Oslofjorden om at eksponering mot sjøen skal unngås. Bankerødkollen er et viktig byggeområde ettersom andre muligheter for å styrke Ødegårdskilen som lokalsenter er meget begrensede. I drøftingssamtale med Vegvesenet ble det klart at innsigelsen er basert på bekymring for trafikksikkerhet. Kravet er gang- og sykkelsti både til Hauge og til Ødegårdskilen. Kulturminner Etter drøftingsmøter ned Fylkeskonservatoren er planen komplettert med følgende: Grense rundt Kuvanen er justert Rom/Romsundet, Papperhavn, Utgårdskilen, Brattestø, Dypedal, og Knatten er vist som hensynssone kulturmiljø ettersom dette er lokalt viktige kulturmiljøer. Møteinnkalling side 13 av 49

14 Landskapet rundt fastlandsveien og Skjelsbusundet er vist som hensynssone landskap pga landskapsbildets verdier. Hvaler kirke, Kuvauen og Akerøy Fort er vist som båndlagte områder etter kulturminneloven. Bestemmelsene henviser til at Østfolds lille grønne skal gjelde. Bestemmelsens 9.3 blir presisert til å bare gjelde bebyggelse fra før år Automatisk fredete kulturminner er markert med R i plankartet. Homlungen og Torbjørnskjær markeres med FKM for fredet kulturminne. Bestemmelsens pkt 9 er ikke satt til å gjelde for hele kommunen. Det er viktig å vise at de aller viktigste områdene skiller seg ut som ekstra viktige å bevare. Dermed regner administrasjonen at planen tilfredsstiller kravene i Fylkeskonservatorens innsigelse. ROS-analyse og samlet konsekvensutredning Både ROS-analyse og samlet konsekvensutredning er utarbeidet (se vedlegg). Konklusjoner fra ROSanalysen er innarbeidet i planens bestemmelser. Utbyggingsrekkefølge for boligområder vil bli ivaretatt i det rullerende boligbygeprogrammet som forutsatt i bestemmelsene. For nye fritidsboliger vil prioriteringsrekkefølgen bli fastsatt i planstrategien som skal vedtas i forbindelse med første økonomiplan etter kommuneplanvedtak. Samfunnsdelen Samfunnsdelen er justert etter merknader og faglige råd fra offentlige myndigheter. Det er igjen jobbet med samfunnsdelen internt slik at den er fundamentert i alle seksjoner av kommunen. Det er beskrevet en henvisning fra samfunnsdelens hovedmål som viser føringer til fysiske arealdisponeringer. Oversikt over endringer For andre endringer i planforslaget vises det til en liste over endringer i plankartet samt endringslister bakerst i beskrivelsen og bestemmelsene. For kommentarer til hver enkel merknad og til nye innspill henvises til gule felt i KU-skjemaer og andre vedlegg. Plankartet er ved tidspunktet for utsendelse av saker til politisk behandling ikke helt ferdig. Endringene som gjenstår å gjøre er imidlertid av tegneteknisk karakter. Markagrensen skal gjøres mer lesbar i kartet. Nylig vedtatte reguleringsplaner skal legges inn. Hensynssoner for friluftsliv, natur og kulturmiljø innenfor nasjonalparkens grenser skal videreføres fra gjeldende kommuneplan. Riktig plankart vil foreligge ved kommunestyrets behandling av saken 16 juni. Konklusjoner Rådmannen anbefaler at revidert forslag til kommuneplan for Hvaler , bestående av samfunnsdel og arealdel med tilhørende vedlegg, legges ut til offentlig ettersyn og uttalelse fra høringsinstanser. UMT innstiller til kommunestyret. Øvrige utvalg og råd oppfordres til å komme med uttalelser. Rådmannens forslag til vedtak i kommunestyret I medhold av Lov om plan- og byggesaksbehandling (plandelen) legges revidert forslag til kommuneplan for Hvaler , bestående av samfunnsdel og arealdel med tilhørende vedlegg, ut til offentlig ettersyn og uttalelse fra høringsinstanser. Hvaler kommune, Torleif Gjellebæk rådmann Behandling i Eldrerådet : Eldrerådet tar saken til orientering. Møteinnkalling side 14 av 49

15 Votering: Enstemmig Vedtak i Eldrerådet : Eldrerådet tar saken til orientering. Behandling i Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne : Råde for mennesker med nedsatt funksjonsevne tar saken til orientering, med følgende merknad; Rådet beklager at rådets innspill datert ikke er mer synlig i revidert forslag til kommuneplan for Hvaler Votering: Enstemmig Vedtak i Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne : Råde for mennesker med nedsatt funksjonsevne tar saken til orientering, med følgende merknad; Rådet beklager at rådets innspill datert ikke er mer synlig i revidert forslag til kommuneplan for Hvaler Behandling i Utvalget for miljø og teknikk : Alternativt forslag fra Hvaler AP: Rådmannens forslag støttes med følgende justeringer: - De fem fortettingsområdene for hytter tas ut av planen - Boligområde på Bankerødkollen tas ut av planen - Byggeområdene nord for fylkesveien og bakover mot øst ved Dypedalsåsen tas ut Alternativt forslag fra borgerlig gruppe: UMT anbefaler kommunestyret å akseptere prinsippet om utbygging i forhold til spredt boligbygging. Utvalget anbefaler kommunestyret å vurdere Stokken ut fra rådmannens vurdering, innsigelser fra regionale myndigheter og en totalvurdering i forhold til planforslaget. For øvrig er utvalget enig med rådmannens vurdering i forhold til punktene om Skjærhalden sentrum, 100-meters beltet, Dybedalsåsen, småbåthavner og Øvrige endringer gjort for å tilpasse innsigelser fra regionale myndigheter. Votering: Forslag fra HvalerAP: 3 stemmer (MV, ØW, AMSO) Forslag fra borgerlig gruppe: 4 stemmer (OJ, ALS,TJ) Rådmannens forslag falt. Innstilling fra Utvalget for miljø og teknikk : I medhold av Lov om plan- og byggesaksbehandling (plandelen) legges revidert forslag til kommuneplan for Hvaler , bestående av samfunnsdel og arealdel med tilhørende vedlegg, ut til offentlig ettersyn og uttalelse fra høringsinstanser. UMT anbefaler kommunestyret å akseptere prinsippet om utbygging i forhold til spredt boligbygging. Utvalget anbefaler kommunestyret å vurdere Stokken ut fra rådmannens vurdering, innsigelser fra regionale myndigheter og en totalvurdering i forhold til planforslaget. For øvrig er utvalget enig med rådmannens vurdering i forhold til punktene om Skjærhalden sentrum, 100-meters beltet, Dybedalsåsen, småbåthavner og Øvrige endringer gjort for å tilpasse innsigelser fra regionale myndigheter. Møteinnkalling side 15 av 49

16 Protokolltilførsel fra Barn og unges representant sak 61/10 I forbindelse med kommuneplanens samfunnsdel ønsker barnas representant å påpeke viktigheten av følgende punkter: 1. At politikerene i Hvaler kommune arbeider for en helhetlig kvalitetsplan for kommunens barnehager og skoler. 2. Det bør utarbeides en plan for hvordan barn og unges rettigheter skal prioriteres og ivaretas, der forslaget om nye arenaer og metoder for medvirkning må konkretiseres. Forslag til metoder kan blant annet være at barn og unges representant også deltar i UKPT, og at det opprettes vara for representanten. 3. I risiko og sårbarhetsanalysen til kommmuneplanens arealdel nevnes det at trafikksikkerhet vil bli vurdert dersom det er spesielle utbyggingsområder som berører disse forholdene. Barn og unges representant er opptatt av at det også må være en helhetlig tenkning og plan for trafikksikkerhet i Hvaler. Behandling i Utvalget for kultur og personrettede tjenester : Rådmannens forslag til vedtak i kommunestyret tas til orientering. Votering: Enstemmig Vedtak i Utvalget for kultur og personrettede tjenester : Rådmannens forslag til vedtak i kommunestyret tas til orientering. Møteinnkalling side 16 av 49

17 Saksnr 2010/810 - Tertialrapport Arkivkode Saksbehandler Kurt Skarning Behandlingsrekkefølge Utvalg Møtedato Utvalgssak nr Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne /10 Eldrerådet /10 Arbeidsmiljøutvalget /10 Administrasjonsutvalget /10 Utvalget for miljø og teknikk /10 Utvalget for kultur og personrettede tjenester /10 Formannskapet /10 Kommunestyret /10 Tertialrapport Sammendrag Rådmannen anser økonomien i Hvaler kommune som anstrengt. Resurssene er i for stor grad bundet til løpende drift og faste kostnader som det er vanskelig å redusere. Det er små muligheter for å skape reserver i form av sparing og avsetninger, og vi har en helt utilstrekkelig egenkapital i de investeringene som gjøres. I denne tertialrapporten melder flere virksomheter om vanskeligheter med å holde de respektive vedtatte budsjettrammene, samt at noe av tjenesteytingen ikke foregår innen lovens rammer og interne krav. Det pekes da på den legemiddelhåndteringen som foregår innen flere virksomheter og manglende legetjeneste til beboerne på sykehjemmet. Det er innen flere områder for mange usikre faktorer til å kunne beregne et nøyaktig anslag på forventet resultat for 2010 allerede i denne tertialrapporten. Det tenkes spesielt da på urolighetene i finansmarkedene og utfallet av årets lønnsoppgjør. I tillegg følger utviklingen av kommunes frie inntekter foreløpig hva som er budsjettert. Derfor foreslås det ingen budsjettjusteringer på driftsbudsjettet i denne tertialrapporten. Saksopplysninger Tertialrapport pr inneholder tilbakemeldinger på hvordan situasjonen er for seksjonene og virksomhetene i forhold til de styringssignaler som ble vedtatt i budsjett og økonomiplan Det som kommenteres er i hovedsak forhold hvor det er oppstått avvik i forhold til vedtatte styringssignaler. I tillegg er det avsluttet noen investeringstiltak innen vann og avløp hvor tre av disse fikk et mindreforbruk i forhold til vedtatte investeringsrammer. Disse ubenyttede investeringsmidlene foreslås delvis satt av på investeringsfond og til dekning av tre investeringstiltak som ble avsluttet med merforbruk. Vedlegg Tertialrapport pr Møteinnkalling side 17 av 49

18 Hjemmelsgrunnlag Delegasjonsreglementet Finansreglementet Vurdering Som rådmannen påpekte i økonomiplanen for så er økonomien innen flere områder presset som vil føre til at vi oftere enn før vil oppleve at vi ikke klarer å levere lovbestemte tjenester og forvaltning, enten i form av kvalitet, mengde eller type. Dette ser vi eksempler på ved blant annet medisinhåndteringen i flere virksomheter og legetjenesten for beboerne ved sykehjemmet. I tillegg er vi eneste kommune i Østfold som lar våre ansatte i hjemmetjenesten kjøre alene på natten. Selv om flere virksomheter kunne vise til positive regnskapstall for 2009 og derigjennom begynne å bygge opp en økonomisk buffer for å kunne håndtere uforutsette svingninger, melder flere av våre virksomheter om vanskeligheter med å holde vedtatte budsjettrammer. Økte rettigheter for spesialundervisning og avlastning presser utgiftene enda høyere for begge barneskolene og funksjonshemmede i kommunen. Siden flere saker fortsatt er til utredning vil man komme tilbake til konsekvensene og ev budsjettregulering i neste tertialrapport. Utviklingen i kommunens frie inntekter, skatt og rammetilskudd ligger foreløpig forholdsvis på samme nivå som budsjett. Det vises til kap. 1.3 i tertialrapporten for nærmere kommentarer om skatt og rammetilskudd. Rentenivået er på vei oppover fra dagens forholdsvise lave nivå. Foreløpig har markedsrenten steget litt saktere enn hva man hadde forutsatt i budsjettet. Det er derfor foreløpig ca 1 prosent lavere markedsrente enn hva budsjettet tar høyde for. Dette kan imidlertid forandre seg fort siden finansmarkedene er så urolige for tiden. Det foreslås derfor ingen budsjettendringer innen finansområdet i denne tertialrapporten. Konklusjoner Det foreslås ingen budsjettjusteringer på driftsbudsjettet for 2010 på nåværende tidspunkt. For investeringsbudsjett foreslås justeringer for avsluttede investeringstiltak som fremkommer i rådmannens forslag under. I henhold til delegeringsreglementet er det formannskapet som avlegger innstilling til kommunestyret i denne saken. Alle andre utvalg som behandler saken kan eventuelt avgi uttalelse til formannskapet/kommunestyret. Rådmannens forslag til vedtak Rådmannen foreslår at formannskapet gir slik innstilling til kommunestyret: 1. Tertialrapport tas til orientering. 2. Ubenyttede lånemidler for investeringstiltakene ny vannledning Asmaløy-Spjærøy og Korshavn- Bølingshavn, samt sanering avløp Stenlia, totalt kroner. Går til å dekke merforbruk på investeringstiltakene: - Vann Stenlia med kroner. - Nye kontorer på rådhuset kroner. Resten av ubenyttede lånemidler, totalt kroner, benyttes til nedbetaling av lånegjeld. Hvaler kommune, Torleif Gjellebæk rådmann Behandling i Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne : Rådmannens forslag til vedtak tatt til orientering. Votering: Enstemmig. Møteinnkalling side 18 av 49

19 Vedtak i Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne : Rådmannens forslag til vedtak tatt til orientering. Behandling i Eldrerådet : Eldrerådet tar saken til orientering. Votering: Enstemmig. Vedtak i Eldrerådet : Eldrerådet tar saken til orientering. Behandling i Arbeidsmiljøutvalget : Rådmannens forslag til vedtak ble tatt til orientering. Votering: Enstemmig Vedtak i Arbeidsmiljøutvalget : Rådmannens forslag til vedtak ble tatt til orientering. Behandling i Administrasjonsutvalget : Rådmannens forslag ble tatt til orientering. Votering: Enstemmig Vedtak i Administrasjonsutvalget : Rådmannens forslag ble tatt til orientering. Behandling i Utvalget for miljø og teknikk : Rådmannens forslag til innstilling. Votering: Enstemmig Vedtak i Utvalget for miljø og teknikk : Rådmannen foreslår at formannskapet gir slik innstilling til kommunestyret: 1. Tertialrapport tas til orientering. 2. Ubenyttede lånemidler for investeringstiltakene ny vannledning Asmaløy-Spjærøy og Korshavn- Bølingshavn, samt sanering avløp Stenlia, totalt kroner. Går til å dekke merforbruk på investeringstiltakene: - Vann Stenlia med kroner. - Nye kontorer på rådhuset kroner. Resten av ubenyttede lånemidler, totalt kroner, benyttes til nedbetaling av lånegjeld. Behandling i Utvalget for kultur og personrettede tjenester : UKPT tar saken til etterretning. Votering: Møteinnkalling side 19 av 49

20 Vedtak i Utvalget for kultur og personrettede tjenester : Saken tas til etterretning. Behandling i Formannskapet : Rådmannens forslag til vedtak ble vedtatt. Votering: Enstemmig Innstilling fra Formannskapet : 1. Tertialrapport tas til orientering. 2. Ubenyttede lånemidler for investeringstiltakene ny vannledning Asmaløy-Spjærøy og Korshavn- Bølingshavn, samt sanering avløp Stenlia, totalt kroner. Går til å dekke merforbruk på investeringstiltakene: - Vann Stenlia med kroner. - Nye kontorer på rådhuset kroner. Resten av ubenyttede lånemidler, totalt kroner, benyttes til nedbetaling av lånegjeld. Møteinnkalling side 20 av 49

21 Saksnr Arkivkode Saksbehandler 2010/750 - Kjøp av boliger til bofellesskap for midreårige flyktninger F30 Lars H Larsen Behandlingsrekkefølge Utvalg Møtedato Utvalgssak nr Utvalget for kultur og personrettede tjenester /10 Formannskapet /10 Kommunestyret /10 Kjøp av boliger til bofellesskap for mindreårige flyktninger Sammendrag Rådmannen vurderer kjøp av to eiendommer i Hvaler til etablering av bofellesskap for mindreårige flyktninger. Dette er et avgjørende tiltak for å kunne gjennomføre av kommunestyrets vedtak om 15 nye flyktninger i Kjøp av boliger forutsettes fullfinansiert av tilskudd fra Husbanken og refusjon på lån/husleie fra BUF etat. Saksopplysninger Litt oppsummering av dagens situasjon: I løpet av 2009 har kommunen bosatt 15 flyktninger derav 9 personer i gruppen enslige mindreårige flyktninger. Den gruppen er plassert hovedsakelig i to bofellesskap. Et hus har plass til 3 ungdommer og et hus har plass til 5 ungdommer. En ungdom har flyttet ut til en leilighet, men får fortsatt oppfølging. Gruppen er hovedsakelig gutter fra Afghanistan og to jenter fra Eritrea. Gode grunner for å etablere nye bofellesskap i Hvaler: Bofellesskapene har fungert godt i Hvaler. Flyktningene får tett oppfølging og støtte og lærer norsk fort. De får også nær kjennskap til norsk kultur og skikk og bruk. De ansatte på bofellesskapene bistår med oppfølging på skolen, leksehjelp og oppfølging på fritidsaktiviteter som fotball, svømmekurs og ungdomsklubben. Barna lærer å lage mat, vaske klær og andre gjøremål som er nødvendig for å klare et selvstendig voksent liv i Norge. Noen får deltidsarbeid og noen får besøkshjem. Flyktninger som er bosatt i bofellesskap integreres raskere i Hvaler-samfunnet enn flyktninger som bor i egne boliger. Grunnen til dette er alderen og den tette oppfølgingen av norskspråklige omsorgspersoner. Ut fra et økonomisk synspunkt er det en fordel at Barnevernet har ansvar for å drifte bofellesskapene. Utgiftene blir dekket av Bufetat med unntak av en egenandel på kr. 119,556 pr barn pr år som kommunen utbetaler fra integreringstilskuddene som mottas fra staten. Hvaler kommune har etablert en mottaksklasse på ungdomsskolen og vil ha ledig plass til ca. 6 barn under 16 år fra høsten. Eldre barn over 17 år får et skoletilbud på FRIS (Fredrikstad Internasjonale Skole). Det er et ønske om å opprettholde mottakklassen og det er behov for påfyll fra høsten da 6 av dagens elever blir borte. Mottaksklassen er positiv for skolens miljø og elevgruppen. Integrering og kulturveksling skjer gradvis på en naturlig måte med elever i samme aldersgruppe. Opprettelse av flere bofellesskap i Hvaler vurderes som hensiktsmessig og forsvarlig. Kommunen og Barnevernet har tilegnet seg gode rutiner og erfaringer med etablering av de to første bofellesskapene som vil lette prosessen med å etablere nye. Nye arbeidsplasser skapes i bofellesskapene. Flyktningbarn får et godt botilbud med oppfølging frem til de er 20 år og blir lettere integrert i det norske samfunnet. Økonomisk er det gunstig for kommunen å bosette enslige mindreårige flyktninger på grunn av refusjonsordningen. Utgiftene til barnas opphold dekkes av Bufetat og administreres av Barnevernet i samarbeid med kommunen. I tillegg er det et stort behov nasjonalt å bosette enslige Møteinnkalling side 21 av 49

22 mindreårige flyktninger, og Hvaler kommune gjør en god innsats i forhold til denne nasjonale dugnaden. Det er stor vilje til å ta imot flyktninger i Hvaler, men egnede utleieboliger mangler til helårsbruk. Det vil være vanskelig å finne tilstrekkelig med boliger til 15 flyktninger hvis ikke kommunen bosetter barn som kan plasseres i bofellesskap som en del av kvoten for Kommunen har fått tilbud om kjøp av to boliger som er egnet til å bosette mindreårige flyktninger og ivareta kravet som stilles til arbeidsplasser. Strandbakken Rød Eiendommen ligger i idylliske omgivelser på Asmaløy. Barnevennlig området med gangavstand til sentralidrettsanlegget og ungdomsskole. Boligen holder høy standard med flere bad og muligheter for å bosette 5 mindreårige flyktninger pluss soverom og arealer til ansatte. Boligen har en prisantydning på kr Tømmerlia, Rød. Eiendommen ligger i etablert boligfelt. Boligen blir i dag benyttet til asylmottak for mindreårige flyktninger. Boligen holder høy standard med flere bad og muligheter for å bosette 5 mindreårige flyktninger pluss soverom og arealer til ansatte. Boligen har en prisantydning på kr Økonomi. For begge eiendommer er det store muligheter for tilskudd fra husbanken på inntil 40% av kjøpesummen. Kommunen vil benytte eiendommene til bofellesskap for mindreårige og vil få refundert alle utgifter i form av husleie/lån fra BUF etat. Kommunen vil således få refundert alle utgifter i forbindelse med eiendommene så lenge disse benyttes til bofellesskap for flyktninger. Boligene som vurderes vil trolig også være av en slik kvalitet og ha en beliggenhet som gjør at kommunen kan videreselge disse om noen år, uten tap, dersom kommunens behov for boligene opphører. Rådmannen vil før eventuelt kjøp ha skriftlig avklart med husbanken om prosentvis tilbakebetaling av tilskudd ved et eventuelt fremtidig videresalg, eller om kommunen benytter boligene til andre formål senere I denne sak er det etter reglement for delegering fra rådmannen utvalg for kultur og personrettede tjenester som innstiller til kommunestyret. Formannskapet kan gi uttalelser i saken derom de ønsker det. Vedlegg Pristilbud på Tømmerlia (ligger i saken, men sendes ikke ut som vedlegg) Prospekt på Tømmerlia 14 (ligger i saken, men sendes ikke ut som vedlegg) Prospekt på Strandbakken (ligger i saken, men sendes ikke ut som vedlegg) Brev fra Husbanken om boligtilskudd til kjøp av boliger for mindreårige flyktninger, datert (Ligger i saken, men sendes ikke ut som vedlegg) Rådmannens forslag til vedtak Rådmannen anbefaler Utvalg for kultur og personrettede tjenester og gi følgende innstilling til kommunestyret: Kommunestyret gir rådmannen myndighet til å føre forhandlinger om kjøp av Strandbakken på Rød og Tømmerlia 14. Det forutsettes at hele kjøpet finansieres med tilskudd fra Husbanken og at nødvendig kommunalt låneopptak i sin helhet betjenes av andre refusjonsordninger som ikke påvirker kommunens netto driftsresultat. Rådmannen gis myndighet til å foreta nødvendig låneopptak. Hvaler kommune, Torleif Gjellebæk rådmann Behandling i Utvalget for kultur og personrettede tjenester : UKPT vedtar rådmannens innstilling med 5 mot 2 stemmer (FRP Sørlien og Pettersen). Møteinnkalling side 22 av 49

23 Votering: 5 mot 2 stemmer. Innstilling fra Utvalget for kultur og personrettede tjenester : Kommunestyret gir rådmannen myndighet til å føre forhandlinger om kjøp av Strandbakken på Rød og Tømmerlia 14. Det forutsettes at hele kjøpet finansieres med tilskudd fra Husbanken og at nødvendig kommunalt låneopptak i sin helhet betjenes av andre refusjonsordninger som ikke påvirker kommunens netto driftsresultat. Rådmannen gis myndighet til å foreta nødvendig låneopptak. Behandling i Formannskapet : Ordføreren ønsket belyst hvorvidt representanten Paul Henriksen AP var habil ved behandling av saken. Representanten ble erklært habil. Formannskapet tilslutter seg rådmannens forslag til vedtak Votering: Rådmannens forslag vedtatt mot 2 stemmer(frp) Vedtak i Formannskapet : Formannskapet anbefaler kommunestyre å fatte vedtak i tråd med rådmannens forslag: Kommunestyret gir rådmannen myndighet til å føre forhandlinger om kjøp av Strandbakken på Rød og Tømmerlia 14. Det forutsettes at hele kjøpet finansieres med tilskudd fra Husbanken og at nødvendig kommunalt låneopptak i sin helhet betjenes av andre refusjonsordninger som ikke påvirker kommunens netto driftsresultat. Rådmannen gis myndighet til å foreta nødvendig låneopptak. Møteinnkalling side 23 av 49

24 Saksnr Arkivkode Saksbehandler 2009/320 - Nye bryggepirer ved molo i Utgårdskilen P20 Gunn Karin Karlsen Behandlingsrekkefølge Utvalg Møtedato Utvalgssak nr Formannskapet /10 Kommunestyret /10 Finansiering av nye bryggepirer ved vestre molo i Utgårdskilen Sammendrag Det er i 2008 og 2009 bevilget midler til nye pirer ved ytre molo i Utgårdskilen, totalt kr Pirene er nå prosjektert og har vært ute på anbud. Anbudsummen er høyere enn de bevilgede midler og det bes om tillatelse til å oppta tilleggslån for fullfinansiering av tiltaket. Saksopplysninger Nye bryggepirer ved vestre molo i Utgårdskilen er ikke en del av den planlagte utbyggingen av østre del av Utgårdskilen. Det som skal gjennomføres er riving av eksisterende og oppføring av nye bryggepirer ved vestre molo i eksisterende del av fiskerihavna. I Utgårdskilen har fiskerne som ligger ved den vestre moloen tidligere laget seg private pirer ved moloen. Når kommunen inngikk avtale med Kystverket om drift og forvaltning av statlige fiskerihavner, ble det klart at fiskerne som ligger ved vestre molo i Utgårdskilen ønsket en standardheving med vann og strøm til pirene. Ved en nærmere gjennomgang ble det klart at flere av dagens pirer er dårlige og er moden for utskifting. Det er i budsjett for 2008 avsatt kr til prosjektet, I tillegg ble det i 2009 avsatt kr som skulle finansieres ved salgsinntekt uten låneopptak. Slike salgsinntekter har ikke havnekassen pr dags dato. I 2009 fikk vi etter prosjektering et stipulert anslag på ca kr på tiltaket. Det er søkt byggetillatelse og det er gitt rammetillatelse til tiltaket. Kystverket har som eier av moloen godkjent tiltaket. 3 av pirene vil være på 15 meter og 1 vil være på 10 meters lengde. Pirene vil bli utstyrt med strøm og vann. Dette prosjektet er utarbeidet sammen med de fiskerne som har båtene sine liggende ved disse pirene i dag. Prosjektet ble lagt ut på anbud på Doffin i januar 2010, uten at det kom inn et eneste tilbud. Det ble lyst ut på nytt med ny frist Det er kommet inn 3 tilbud, laveste på kr , og høyeste på kr , inklusiv mva. Det pågår kontrollregning av tilbudene. Det tas sikte på å inngå kontrakt med entreprenør snarest mulig. Det er søkt Kystverket om tilskudd på inntil 50 % av totalkostnadene. Denne søknaden vil vi sannsynligvis ikke få svar på før statsbudsjettets behandling høsten 2011, fordi fristen til søknad for 2010 var 1. april 2010 som var før vi hadde oversikt over totalkostnadene. Når det gjelder havnekassen vil det i løpet av høsten 2010 bli lagt fram en sak til politisk behandling hvor det redegjøres for balansen til havnekassen, samt inntekter og utgifter. Dette for å sikre at vi til enhver tid har god oversikt over økonomien i havnekassen som skal holdes adskilt fra kommunekassen. Herunder også havnekassens evne til å være nye kapitalkostnader, slik som det forutsettes i denne saken som her behandles. Møteinnkalling side 24 av 49