MØTEINNKALLING SAKSLISTE GODKJENNING AV MØTEBOK FRA MØTET /09 * SAMLOKALISERING NØDETATER - AMBULANSE, BRANN OG POLITI

Transkript

1 MØTEINNKALLING Utvalg: Formannskapet Møtested: Gran rådhus, møterom Granavollen Møtedato: Tid: Eventuelt forfall meldes til Kommunetorget tlf Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. (Saker merket med * skal behandles av kommunestyret.) SAKSLISTE Saksnr. Tittel GODKJENNING AV MØTEBOK FRA MØTET /09 * UTVIDELSE AV MOHAGEN NÆRINGSOMRÅDE 18/09 * SAMLOKALISERING NØDETATER - AMBULANSE, BRANN OG POLITI 19/09 UTB. AVTALE FOR HADELAND V.G. SKOLE GNR/BNR 261/52. DEL AV 261/26 OG 67, 262/134,180 OG UTLEGGING TIL OFFENTLIG ETTERSYN 20/09 UTBYGGINGSAVTALE FOR EIENDOMMENE GNR/BNR 261/34 OG 68 OG 262/175 I GRAN SENTRUM - GRAN IL - UTLEGGING TIL OFFENTLIG ETTERSYN 21/09 UTBYGGINGSAVTALE FOR EIENDOMMEN GNR/BNR 266/119 - GRANUMSTRANDA I GRAN SENTRUM - UTLEGGING TIL OFFENTLIG ETTERSYN 22/09 MARKERING AV KULTURMINNEÅRET FORSLAG TIL PROSJEKTSTØTTE 23/09 * SVØMMEBASSENG GRYMYR - STATUSVURDERING/OPPFØLGING FORPROSJEKT - - UTSETTELSESVEDTAK AV , (F-SAK 0034/04) 24/09 EVALUERING AV BUDSJETTPROSESSEN FOR 2009 Sekretariatet for rådmann og ordfører, Jaren for Ordføreren Eli Stigen konsulent

2 Sak 17/09 UTVIDELSE AV MOHAGEN NÆRINGSOMRÅDE Saksbehandler: Dag Nicolaisen Arkiv: 611 Arkivsaksnr.: 08/232 Saksnr.: Utvalg Møtedato PS 17/09 Formannskapet PS / Kommunestyret Innstilling: 1. Gran kommune kjøper tilleggsareal til Mohagen Næringsområde fra Halvor Arnkværn Jacobsen, Kristen Gjefsen og Halvor Gjerdingen, slik det framgår av vedlagte kjøpekontrakter m/kart. 2. Kjøpesummen for tilleggsarealet på ca 356 daa, i alt kr finansieres ved låneopptak. Lånet tas opp som serielån med nedbetaling over 20 år. 3. Kommunestyret legger til grunn at inntekter fra salg av næringstomter fra det nye arealet går til innbetaling av ekstraordinære avdrag på lån. Saksdokumenter: Kjøpekontrakter og kart Skisseprosjekt, veg, vann og avløp fra Norconsult Vedlagt: Ja Ja Saksopplysninger: Mohagen Næringsområde ble kjøpt 30. april Arealet utgjorde 270daa. Mohagen Vest på ca 75 daa ble kjøpt i 2002 og Hele det opprinnelige arealet på 270 daa er solgt til næringsvirksomhet, etter at den siste delen, Mohagen Øst, ble lagt ut for salg i I Mohagen Vest er det holdt tilbake et areal på ca 40 daa, ved siden av anleggene som nå bygges for PDMT og Aditro. Hensikten er at utbyggingen av denne delen av Mohagen skal ha felles preg. Det har vært ført forhandlinger siden april 2008 med 3 grunneiere om kjøp av tilleggsareal til Mohagen. Grunneierne har forhandlet som gruppe med felles advokat. De har presisert at et eventuelt kjøp skal omfatte tilbudt areal fra alle 3 grunneiere. Det har vært mange forhandlingsrunder. Partene er nå enige og, Gran kommune får kjøpt 356 daa for kr om kommunestyret godkjenner avtalene. Det gir en m2-pris på kr 60. Spørsmålet om utvidelse av Mohagen næringsområde ble luftet i formannskapet allerede 2. mai 2007, og senere også på ordførerers frokost for næringslivet. Det har i lengre tid vært alminnelig kjent at Gran kommune forhandler om utvidelse av Mohagen næringsområde. Det må samtidig presiseres at det ikke på noe politisk eller administrativt nivå er gitt signaler som binder kommunen til å kjøpe. Vurdering: Behovet: Det har vært en del henvendelser om etablering i Mohagen fra bedrifter, særlig innen engros, transport, varehus og utbyggingsselskaper, som det ikke har vært mulig å imøtekomme i Mohagen Øst og Vest. Det har i denne forbindelse blitt gitt tilbakemelding fra Gran kommune om at det føres forhandlinger om utvidelse av Mohagen. Det har også vært understreket at det ikke har noen hensikt Side 2

3 Sak 17/09 med ytterligere kontakt før kommunestyret har sagt sitt. Om kommunestyret sier ja til utvidelse, vil det også være nødvendig å avklare hvilke typer etableringer som er ønskelig i området. Mohagen Næringsområde har passert det man kan kalle et kritisk masse for størrelse i antall etableringer og ansatte. Det er rimelig å anta at dette, sammen med beliggenhet geografisk og tilgjengelighet kommunikasjonsmessig, lettere vil gjøre feltet til et etableringsområde for større aktører som ønsker å etablere eller utvide sin virksomhet på Østlandet. Samtidig er det ingen som kan garantere at det nye feltet blir fyllt opp med ny virksomhet i løpet av få år. Situasjonen er imidlertid ganske annerledes enn da Mohagen Næringsområde ble kjøpt i Kommuneplanens arealdel: Området som foreslås kjøpt ligger inne i forslaget til kommuneplanens arealdel som foreslått næringsområde. Arealplanen er lagt ut til offentlig ettersyn og sendt på høring. Det har til nå ikke kommet signaler fra noen av høringsinstansene mot at arealene planlegges som næringsarealer. Pris: Framforhandlet pris er kr 60 pr. m2. Gran kommune betalte kr 39,50 for kjøp av areal til Mohagen i Fra selger er det hevdet at prisen er en følge av økt beskatning fra 28% (flat beskatning) til 48% toppskatt for salg av eiendom. Dette alene betyr at selger vil sitte igjen med omtrent samme beløp pr m2 som i 2005, hvis salgssummen var kr 55,-. I tillegg kommer generell prisvekst i perioden fra 2005 og ikke minst en særlig stor prisvekst for grunnerverv i Gran kommune. Selv om kjøper ikke uten videre kan se automatikk mellom økt pris og økte skattesatser, er det mulig å forstå at selgerne gjør det. Gran kommune har i tillegg bedt lokal takstmann gi en verdivurdering av arealet som næringsareal. Prisen som tilbys ligger innenfor rammene av denne vurdering. Utbyggingskostnader/finansiering: I tillegg til råtomtpris må evt. ervervet areal bygges ut med infrastruktur. Vei, vann, kloakk inkl. gang/-sykkelveg vil totalt beløpe seg til kr etter foreløpige beregninger foretatt av Norconsult. 1. byggetrinn vil beløpe seg til kr Her er ikke beregnet kostnader til fjernvarme, noe Gran kommune har satt som krav i Mohagen Vest og Øst. Tidspunktet for utbygging kan bestemmes senere og evt. gjennomføres i samarbeid med større etablerere i området. Selvkostprinsippet: Ved tidligere kommunal utbygging av boligfelt og næringsområder har det vært vanlig at etablerer skal dekke de kommunale kostnadene til tomtekjøp og infrastruktur ved kjøp av tomt. Således har Gran kommune mottatt ca. 8,5 mill.kr i betaling for solgte tomter i Mohagen bare siden sommeren 2008, hvorav ca 6,5 mill. kr for råtomt. Hvis tidligere praksis opprettholdes, er det i siste instans tomtekjøperne/næringslivet som skal dekke inn kommunens kostnader ved etablering av nytt næringsområde. Finansiering: I denne omgang er det kjøpet av næringsarealet, kr , som skal finansieres. Salg av tomter i nye Mohagen vil først kunne skje etter at arealet er gjort ferdig. Det betyr at det vil være mest naturlig med langsiktig lånefinansiering av kjøpet. Kjøpekontraktene: Kjøpekontraktene følger vedlagt. Gran kommune forutsettes å betale hele kjøpesummen 14. mai Av det areal som kjøpes overtar Gran kommune 1/3 med en gang. Resten av arealet blir overtatt i januar 2013 om kjøper ønsker det. I perioden fram til 2013 har imidlertid kjøper rett til å opparbeide nødvendig infrastruktur i hele området. Selger forebeholder seg retten til en gangs uttak av tømmer/trevirke også i perioden 2013 til 2025, men kjøper kan kreve at selger gjør dette innen 6 måneder i forbindelse med salg av enkelttomter i næringsområdet. Selgerne har tatt forbehold om at avtalen er godkjent innen 30. april Imotsatt fall vil den ikke lenger forplikte selgerne. Utover dette består kontrakten av vanlige standardformuleringer. Rådmannen kan ikke se at betingelsene ovenfor har stor praktisk betydning siden over 100 daa frigjøres umiddelbart og resten uansett vil ligge i områder av næringsområdet som vil måtte kreve opparbeiding over tid. For å kvalitetssikre de særlige juridiske momentene i avtalen har det vært engasjert advokat. Side 3 av 22

4 Sak 17/09 Konklusjon: Rådmannen mener skogarealene fra Mohagavegen ned mot rundkjøringen ved Esso er særlig godt egnet for næringsvirksomhet utenfor tettstedene våre. Inntil området er det allerede etablert direkte avkjøring fra riksvei 4, og infrastruktur, herunder røropplegg for fjernvarnme. Mohagen næringsområde vil ha nærmere arbeidsplasser når PDMT og Aditro flytter sin virksomhet til Mohagen Sør i løpet av mindre enn ett år. Næringsområdet har da nådd en størrelse som i seg selv vil kunne gi positive ringvirkninger for nye etablere. Gran kommune har i dag ikke næringsområder av betydning til salgs. Målsettinger om redusert pendling, arbeidsplasser lokalt til kommunens innbyggere og næringsutvikling vil bli lettere å nå ved utvidelsen. Næringsområdet vil bli et utstillingsvindu for næringsutvikling i Gran kommune, slik den siste utbyggingen i Mohagen allerede har bidratt til. Avgjørelsen om å kjøpe ytterligere 356 daa til utvidelse av Mohagen næringsområde er en avgjørelse som må tas på rent politisk grunnlag, hvor man bl.a. veier opp kostnader og usikkerhet rundt framtidige etableringer mot de mulige samfunnsmessige og økonomiske ringvirkninger. Rådmannen mener, etter en totalvurdering, at den mulighet som er gitt nå for fortsatt vekst i Mohagen, bør gripes. Side 4 av 22

5 Sak 18/09 SAMLOKALISERING NØDETATER - AMBULANSE, BRANN OG POLITI Saksbehandler: Arne Moksnes Arkiv: M74 Arkivsaksnr.: 08/1016 Saksnr.: Utvalg Møtedato PS 31/08 Formannskapet PS 71/08 Kommunestyret RS 13/09 Kommunestyret RS 28/09 Kommunestyret PS 18/09 Formannskapet PS / Kommunestyret Innstilling: 1. Kommunestyret gir sin tilslutning til skisserte samlokalisering i felles bygg. 2. Bygget prosjekteres og bygges som offentlig/privat samarbeid OPS. Gran kommune påtar seg framdriftsansvar for prosjektet videre 3. Gran kommunes leiekostnader 1,23 mill. kroner innarbeides i økonomiplan fra Gran kommune inngår intensjonsavtale med grunneier om kjøp av tomt. Anskaffelse finansieres ved videresalg til utbygger. Saksdokumenter: Forprosjekt vedr. samlokalisering av brannvesen, politi, ambulanse og legevakt Sluttrapport fra detaljprosjekt vedr. samlokalisering av brannvesen, politi Skisseprosjekt romprogram for samlokaliseringsprosjekt Kommunestyresak 28/09, samlokalisering nødetater presentasjon av prosjektrapport Vedlagt: Saksopplysninger: Når det gjelder saksopplysninger vedr. samlokalisering av nødetater henvises det til orienteringssak i kommunestyre Sak nr. 28/09 Vurdering: Samlokalisering eller ikke. Samfunnsutviklingen og mange enkelt hendelser de senere årene viser at det er det særlig viktig å være forberedt på nye og endrede utfordringer. Samfunns- og klimaendringer vil kunne medføre framtidige hendelser av større omfang og større kompleksitet enn tidligere. Å være godt forberedt til å takle større hendelser vil kreve samhandling og samarbeid mellom forskjellige nødetater i enda større grad enn hittil. Investering i et nytt felles beredskapssenter for politi, helse og brann vil være en investering som vil være med å sikre en god og tverrfaglig beredskap i regionen og samtidig gi et robust og trygt lokalsamfunn. En slik samlokalisering vil også gjøre det enklere å gjennomføre forebyggende arbeid på tvers av etatsgrenser med fokus på lokale problemstillinger innenfor politi, helse og brannrelaterte oppgaver. Rådmannen opplever at det har vært stor tilslutning fra aktuelle parter i forbindelse med prosjektering av samlokalisering av nødetatene i Gran og Lunner kommuner. Det er godgjort at en slik samlokalisering vil innebære en bedret beredskap og dermed et bedre tilbud til innbyggerne. Side 5

6 Sak 18/09 Framdrift prinsippiell tilslutning til samlokalisering. Alle aktuelle brukere av et nytt beredskapssenter med unntak av Gran legesenter, har behov for nye lokaler slik at tidspunktet for å realisere en samlokalisering er ideell. Hvis ikke planene realiseres nå må de aktuelle aktører bygge hver for seg. Lensmannsetaten er interessert i å inngå langsiktig leieavtale med kommunen om leie av lokaler og intensjonsavtale er oversendt vestoppland politikammer til underskrift. Det er gjort henvendelse til Sykehuset Innlandet (SI) om det samme, men her er spørsmålet om leieavtale enda uavklart. Politiet har signalisert gjennom intensjonsavtalen at de må ha en rask avgjørelse på om bygget skal realiseres eller ikke. Intensjonsavtalen med politiet er gyldig til Kommunestyret må derfor ta standpunkt til det foreslåtte samarbeidet nå. Uavhengig av eie eller leie bør Gran kommune koordinere saken videre og sørge for framdrift i prosjektet slik at bygg kan være innflyttingsklart så raskt som mulig, ideelt sett i årsskiftet Leie eller eie. De aktuelle utbyggingsformene er: Bygging i kommunal regi kommunen som utbygger og deretter som eier og utleier. Privat utbygging og drift (inkludert utleie) kommunen leier. Eventuelt som OPS (Offentligprivat samarbeid); da med hensikten at eiendommen tilfaller kommunen ved avtaleperiodens utløp (25-30 år). Hvis Gran kommune skal eie bygget, krever dette ressurser ikke bare i byggeperioden, men også når det gjelder oppfølging ved drift og vedlikehold i årene framover. Kommunens andel av totalt areal utgjør ca.36 % slik at 64 % av arealet er areal for andre leietagere. Kommunen blir sittende med risikoen å skaffe leietakere. Bygget må finansieres ved låneopptak og vil kreve arbeidsressurser fra kommunens eiendomsforvaltere. Framtidig avhendingsverdi er usikker. Kommunen må finansiere bygget ved låneopptak og dekke løpende kostnader via husleie. Uansett utbyggingsform, må en altså ta høyde for økt husleie for felles brann og redningstjeneste i samsvar med kommunens andel av bygget. Med utgangspunkt i prosjektrapportens beregninger anslås framtidige leiekostnader for brann og redning ca. 2 mill. kr som så fordeles i hht. innbyggerantall mellom Gran og Lunner. Grans andel utgjør ca 1,23 mill. kr. Som må innarbeides i kommunens økonomiplan fra Erverv av tomt. Gran kommune inngår intensjonsavtale og kjøper tomt for bygget for evt. videresalg til de som skal eie bygget. Det forutsettes at det er mulig å komme til enighet om tomt for at bygget for samlokalisering av nødetater kan realiseres. Side 6 av 22

7 Sak 19/09 UTB. AVTALE FOR HADELAND V.G. SKOLE GNR/BNR 261/52. DEL AV 261/26 OG 67, 262/134,180 OG UTLEGGING TIL OFFENTLIG ETTERSYN Saksbehandler: Erik Trehjørningen Arkiv: L80 &01 Arkivsaksnr.: 09/492 Saksnr.: Utvalg Møtedato PS / Fast utvalg for plansaker PS 19/09 Formannskapet Innstilling: Forslag til utbyggingsavtale for eiendommene gnr/bnr 261/52 del av 261/26 og 67, 262/134,180 og 190 beliggende i område for forslag til reguleringsplan for Hadeland videregående skole legges ut til offentlig ettersyn etter reglene i 64 c i plan- og bygningsloven. Saksdokumenter: Kommunestyresak 016/07 Retningslinjer for bruk av utbyggingsavtaler Kommunestyresak 066/07 m/protokoll Utbyggingsavtale m/plankart Vedlagt: Ja Saksopplysninger: Denne saken fremmes for parallell behandling i fast utvalg for plansaker og formannskapet før utsendelse på høring. De arealmessige vurderingene sorterer under fast utvalg for plansaker mens finansieringsdelen ligger innenfor formannskapets ansvarsområde. Kommunedelplan for Gran sentrum ble vedtatt som sak 065/07 den Bruk av utbyggingsavtaler etter plan- og bygningslovens 64 ble for arealer omfattet av kommunedelplan Gran sentrum vedtatt som kommunestyresak 016/07 den Retningslinjer for bruken og mal for avtale (form) ble vedtatt samtidig. Avtaleformen krever høring og vedtas endelig av kommunestyret. Utbyggingsavtaler vil i stor grad være knyttet opp mot nødvendig infrastruktur for å sikre gjennomføring av kommuneplanen og de enkelte reguleringsplaner. Utbyggingsavtaler skal være inngått før byggetiltak kan gjennomføres innenfor planområdene. (Dette gjelder tiltak som omfattes av retningslinjenes pkt. 2.) Utbyggere vil gjennom den enkelte avtale binde seg til å sørge for utbygging av og/eller bære felleskostnader og/eller andre kostnader innenfor egne arealer og arealer omfattet av kommunedelplan for Gran sentrum. Dette kan for eksempel gjøres ut fra nedenstående prinsipper eller som en kombinasjon av disse: Utbygger bærer alle kostnader Utbygger forskutterer hele avtalens innhold eller deler av denne Utbygger innbetaler andel av kommunens forskutteringer innenfor kommunedelplanområdet Side 7

8 Sak 19/09 For tredje prikkpunkt har Gran kommunestyre i sak 0066/07 den prinsipielt vedtatt at rådmannen kan fremforhandle avtaler basert på kommunal forskuttering. I dette legger rådmannen at alle tiltak Gran kommune planlegger, igangsetter og gjennomfører for å oppfylle kommunedelplan for Gran sentrums intensjoner vil være gjenstand for forhandling i en utbyggingsavtale. Foreløpig ser en at dette vil kunne omfatte følgende: - Flomverk - Ny rundkjøring v/ Haslerudgutua - Ny veg fra planlagt rundkjøring v/ Haslerudgutua til Smiegata - Ny veg fra planlagt rundkjøring v/ Haslerudgutua til Øvre Hovsgutua - Nye gang- og sykkelveger innenfor kommunedelplanen - Ombygging/ utvidelse av Gran torg - Ny kollektivsentral/bussplass - Generelle park- og beplantningskostnader - Ny undergang ved Gran stasjon Dette da disse anleggene naturlig vil være i offentlig (kommunal) eie etter utbygging og omfatter utbygging over flere eiendommer, har flere interessenter og en enhetlig utbygging vil tjene både private utbyggere og kommunen. Det legges til grunn at fordelingen av kostnader skal gjøres ut i fra det aktuelle utbyggingsområdets areal i forhold til det utbyggingsareal som har nytte av tiltaket. Det vil også være aktuelt å vekte verdien av kommunens tiltak for det enkelte utbyggingsareal. For eiendommene gnr/bnr 261/52, del av 261/26 og 67, 262/134,180 og 190 i reguleringsplan for Hadeland videregående skole er det gjennomført forhandlinger i utarbeidelsesperioden for reguleringsplan. I henhold til kommunestyresak 08/00047 og de prinsipp som ble gjort gjeldende for utbyggingsavtale med Granstunet Eiendom AS i kommunestyresak 027/08, er risikofordeling for eventuelt avvik i byggekostnad for det enkelte tiltak medtatt i avtaleforslaget. I tillegg til ordinære forhold som har vært omfattet i tidligere utbyggingsavtaler behandlet i Gran sentrum omfatter avtalen følgende forhold: Kontantbeløp for utbygging av nødvendig vann- og avløpsnett Kontantbeløp for utbygging av bussoppstillingsplasser Etablering av sikre krysningspunkter over kommunale og statlige veger Etablerings- og driftsansvar for andre deler av infrastrukturen i tilknytning til skolen og dennes bruk. Kontantbeløpene er fastsatt slik at Oppland fylkeskommune er ansvarlig for hele kostnaden, men Gran kommune utfører arbeidene samtidig med øvrige vegarbeider i området. Dette for å få en en mest mulig effektiv gjennomføring og så langt som mulig unngå dobbeltarbeid. Videre er der i denne avtalen lagt opp til innbetaling av hele kontantbidraget/ kontantbeløp ved avtalens undertegning. Vurdering: For å kunne gjøre en reell vekting av et tiltaks verdi i forhold til en eiendoms/ et områdes nytte av tiltak som gjennomføres, har administrasjonen fordelt alle områder i kommunedelplanen med en vekting og dermed også en prislapp ut i fra et foreløpig anslag for kostnader for det enkelte tiltak. Denne fordelingen er å anse som et utgangspunkt for forhandlinger før det er gjort vurdering av den enkelte Side 8 av 22

9 Sak 19/09 reguleringsplan/byggeområde og dets nytte av tiltak. Fordelingen vil derfor kunne endres som følge av det enkelte byggeområdes utforming og innhold/ muligheter. Fordelingen er ikke offentliggjort da dette vil kunne påvirke resultatet av forhandlingene. Kostnader som legges til grunn er i tråd med opplyste budsjett-tall i nevnte kommunestyresaker og i forbindelse med budsjettbehandlingen for Tallene er justert for prisstigning, innhentede tilbud og avklaringer i forbindelse med pågående reguleringsarbeid. Nøyaktige kalkyler for alle tiltak vil først foreligge ved detaljprosjektering. Fordelingene som er gjort i denne saken vil kunne påvirke eller danne presedens for senere utbyggingsavtaler da det allerede er gjort vurderinger av hva andre områders bidrag vil kunne være. Dette gjelder i første rekke hvilke tiltak det enkelte byggeområde må delta med andeler i. I henhold til kommunestyresak 016/07 vil Gran kommunes investeringsbehov være i størrelsesorden millioner (2007) kroner for gjennomføring av tiltak nevnt under saksopplysningene. Foreløpige beregninger antyder at Gran kommunes andel etter inngåelse av avtaler innenfor alle områder i kommunedelplanen vil ligge i størrelsesorden 5 10 millioner. Størrelsen på beløpene vil avhenge av tilskuddsstørelse og medfinansieringsvilje fra andre offentlige myndigheter. Dette spesielt for anlegg knyttet til rv.4 og flomsikring. Det synes imidlertid klart at utbygging/utvikling av alle områder innenfor kommunedelplanen vil ta mange år og Gran kommunes forskuttering av investeringer vil vare langt inn i fremtiden. Rådmannen mener at utbyggingsavtalen er i tråd med saker som tidligere er behandlet av kommunestyret og Gran kommunes ønske om sterk vekst i Gran sentrum, verifisert ved kommunedelplanen. Rådmannen vil derfor anbefale at utbyggingsavtale for eiendommene gnr/bnr 261/52, del av 261/26 og 67, 262/134,180 og 190 legges ut til offentlig ettersyn etter 64c i plan- og bygningsloven. Side 9 av 22

10 Sak 20/09 UTBYGGINGSAVTALE FOR EIENDOMMENE GNR/BNR 261/34 OG 68 OG 262/175 I GRAN SENTRUM - GRAN IL - UTLEGGING TIL OFFENTLIG ETTERSYN Saksbehandler: Erik Trehjørningen Arkiv: L80 &01 Arkivsaksnr.: 09/485 Saksnr.: Utvalg Møtedato PS / Fast utvalg for plansaker PS 20/09 Formannskapet Innstilling: Forslag til utbyggingsavtale for eiendommene gnr/bnr 261/34 og 68 og 262/175 beliggende i område for forslag til reguleringsplan for Hadeland videregående skole legges ut til offentlig ettersyn etter reglene i 64 c i plan- og bygningsloven. Saksdokumenter: Kommunestyresak 016/07 Retningslinjer for bruk av utbyggingsavtaler Kommunestyresak 066/07 m/protokoll Utbyggingsavtale m/plankart Vedlagt: Ja Denne saken fremmes for parallell behandling i fast utvalg for plansaker og formannskapet før utsendelse på høring. De arealmessige vurderingene sorterer under fast utvalg for plansaker mens finansieringsdelen ligger innenfor formannskapets ansvarsområde. Saksopplysninger: Kommunedelplan for Gran sentrum ble vedtatt som sak 065/07 den Bruk av utbyggingsavtaler etter plan- og bygningslovens 64 ble for arealer omfattet av kommunedelplan Gran sentrum vedtatt som kommunestyresak 016/07 den Retningslinjer for bruken og mal for avtale (form) ble vedtatt samtidig. Avtaleformen krever høring og vedtas endelig av kommunestyret. Utbyggingsavtaler vil i stor grad være knyttet opp mot nødvendig infrastruktur for å sikre gjennomføring av kommuneplanen og de enkelte reguleringsplaner. Utbyggingsavtaler skal være inngått før byggetiltak kan gjennomføres innenfor planområdene. (Dette gjelder tiltak som omfattes av retningslinjenes pkt. 2.) Utbyggere vil gjennom den enkelte avtale binde seg til å sørge for utbygging av og/eller bære felleskostnader og/eller andre kostnader innenfor egne arealer og arealer omfattet av kommunedelplan for Gran sentrum. Dette kan for eksempel gjøres ut fra nedenstående prinsipper eller som en kombinasjon av disse: Utbygger bærer alle kostnader Utbygger forskutterer hele avtalens innhold eller deler av denne Utbygger innbetaler andel av kommunens forskutteringer innenfor kommunedelplanområdet Side 10

11 Sak 20/09 For tredje prikkpunkt har Gran kommunestyre i sak 0066/07 den prinsipielt vedtatt at rådmannen kan fremforhandle avtaler basert på kommunal forskuttering. I dette legger rådmannen at alle tiltak Gran kommune planlegger, igangsetter og gjennomfører for å oppfylle kommunedelplan for Gran sentrums intensjoner vil være gjenstand for forhandling i en utbyggingsavtale. Foreløpig ser en at dette vil kunne omfatte følgende: - Flomverk - Ny rundkjøring v/ Haslerudgutua - Ny veg fra planlagt rundkjøring v/ Haslerudgutua til Smiegata - Ny veg fra planlagt rundkjøring v/ Haslerudgutua til Øvre Hovsgutua - Nye gang- og sykkelveger innenfor kommunedelplanen - Ombygging/ utvidelse av Gran torg - Ny kollektivsentral/bussplass - Generelle park- og beplantningskostnader - Ny undergang ved Gran stasjon Dette da disse anleggene naturlig vil være i offentlig (kommunal) eie etter utbygging og omfatter utbygging over flere eiendommer, har flere interessenter og en enhetlig utbygging vil tjene både private utbyggere og kommunen. Det legges til grunn at fordelingen av kostnader skal gjøres ut i fra det aktuelle utbyggingsområdets areal i forhold til det utbyggingsareal som har nytte av tiltaket. Det vil også være aktuelt å vekte verdien av kommunens tiltak for det enkelte utbyggingsareal. For eiendommene gnr/bnr 261/34 og 68 og 262/175 i reguleringsplan for Møllekvartalet er det gjennomført forhandlinger i utarbeidelsesperioden for reguleringsplan. I henhold til kommunestyresak 162/08 og budsjett- og økonomiplan er kontantbidrag innarbeidet i avtalen som kommunens interne overføring av totalbeløpet til anleggsbidrag og det enkelte rentebærende fond. Vurdering: For å kunne gjøre en reell vekting av et tiltaks verdi i forhold til en eiendoms/ et områdes nytte av tiltak som gjennomføres, har administrasjonen fordelt alle områder i kommunedelplanen med en vekting og dermed også en prislapp ut i fra et foreløpig anslag for kostnader for det enkelte tiltak. Denne fordelingen er å anse som et utgangspunkt for forhandlinger før det er gjort vurdering av den enkelte reguleringsplan/byggeområde og dets nytte av tiltak. Fordelingen vil derfor kunne endres som følge av det enkelte byggeområdes utforming og innhold/ muligheter. Fordelingen er ikke offentliggjort da dette vil kunne påvirke resultatet av forhandlingene. Kostnader som legges til grunn er i tråd med opplyste budsjett-tall i nevnte kommunestyresaker og i forbindelse med budsjettbehandlingen for Tallene er justert for prisstigning, innhentede tilbud og avklaringer i forbindelse med pågående reguleringsarbeid. Nøyaktige kalkyler for alle tiltak vil først foreligge ved detaljprosjektering. Fordelingene som er gjort i denne saken vil kunne påvirke eller danne presedens for senere utbyggingsavtaler da det allerede er gjort vurderinger av hva andre områders bidrag vil kunne være. Dette gjelder i første rekke hvilke tiltak det enkelte byggeområde må delta med andeler i. I henhold til kommunestyresak 016/07 vil Gran kommunes investeringsbehov være i størrelsesorden millioner (2007) kroner for gjennomføring av tiltak nevnt under saksopplysningene. Foreløpige beregninger antyder at Gran kommunes andel etter inngåelse av avtaler innenfor alle områder i kommunedelplanen vil ligge i størrelsesorden 5 10 millioner. Størrelsen på beløpene vil avhenge av Side 11 av 22

12 Sak 20/09 tilskuddsstørelse og medfinansieringsvilje fra andre offentlige myndigheter. Dette spesielt for anlegg knyttet til rv.4 og flomsikring. Det synes imidlertid klart at utbygging/utvikling av alle områder innenfor kommunedelplanen vil ta mange år og Gran kommunes forskuttering av investeringer vil vare langt inn i fremtiden. Rådmannen mener at utbyggingsavtalen er i tråd med saker som tidligere er behandlet av kommunestyret og Gran kommunes ønske om sterk vekst i Gran sentrum, verifisert ved kommunedelplanen. Rådmannen vil derfor anbefale at utbyggingsavtale for eiendommene gnr/bnr 261/34 og 68 og 262/175 legges ut til offentlig ettersyn etter 64c i plan- og bygningsloven. Side 12 av 22

13 Sak 21/09 UTBYGGINGSAVTALE FOR EIENDOMMEN GNR/BNR 266/119 - GRANUMSTRANDA I GRAN SENTRUM - UTLEGGING TIL OFFENTLIG ETTERSYN Saksbehandler: Erik Trehjørningen Arkiv: L80 &01 Arkivsaksnr.: 09/484 Saksnr.: Utvalg Møtedato PS / Fast utvalg for plansaker PS 21/09 Formannskapet Innstilling: Forslag til utbyggingsavtale for eiendommen gnr/bnr 266/119 beliggende i område for forslag til reguleringsplan for Granumstranda legges ut til offentlig ettersyn etter reglene i 64 c i plan- og bygningsloven. Saksdokumenter: Kommunestyresak 016/07 Retningslinjer for bruk av utbyggingsavtaler Kommunestyresak 066/07 m/protokoll Utbyggingsavtale m/plankart Vedlagt: Ja Saksopplysninger: Denne saken fremmes for parallell behandling i fast utvalg for plansaker og formannskapet før utsendelse på høring. De arealmessige vurderingene sorterer under fast utvalg for plansaker mens finansieringsdelen ligger innenfor formannskapets ansvarsområde. Kommunedelplan for Gran sentrum ble vedtatt som sak 065/07 den Bruk av utbyggingsavtaler etter plan- og bygningslovens 64 ble for arealer omfattet av kommunedelplan Gran sentrum vedtatt som kommunestyresak 016/07 den Retningslinjer for bruken og mal for avtale (form) ble vedtatt samtidig. Avtaleformen krever høring og vedtas endelig av kommunestyret. Utbyggingsavtaler vil i stor grad være knyttet opp mot nødvendig infrastruktur for å sikre gjennomføring av kommuneplanen og de enkelte reguleringsplaner. Utbyggingsavtaler skal være inngått før byggetiltak kan gjennomføres innenfor planområdene. (Dette gjelder tiltak som omfattes av retningslinjenes pkt. 2.) Utbyggere vil gjennom den enkelte avtale binde seg til å sørge for utbygging av og/eller bære felleskostnader og/eller andre kostnader innenfor egne arealer og arealer omfattet av kommunedelplan for Gran sentrum. Dette kan for eksempel gjøres ut fra nedenstående prinsipper eller som en kombinasjon av disse: Utbygger bærer alle kostnader Utbygger forskutterer hele avtalens innhold eller deler av denne Utbygger innbetaler andel av kommunens forskutteringer innenfor kommunedelplanområdet Side 13

14 Sak 21/09 For tredje prikkpunkt har Gran kommunestyre i sak 0066/07 den prinsipielt vedtatt at rådmannen kan fremforhandle avtaler basert på kommunal forskuttering. I dette legger rådmannen at alle tiltak Gran kommune planlegger, igangsetter og gjennomfører for å oppfylle kommunedelplan for Gran sentrums intensjoner vil være gjenstand for forhandling i en utbyggingsavtale. Foreløpig ser en at dette vil kunne omfatte følgende: - Flomverk - Ny rundkjøring v/ Haslerudgutua - Ny veg fra planlagt rundkjøring v/ Haslerudgutua til Smiegata - Ny veg fra planlagt rundkjøring v/ Haslerudgutua til Øvre Hovsgutua - Nye gang- og sykkelveger innenfor kommunedelplanen - Ombygging/ utvidelse av Gran torg - Ny kollektivsentral/bussplass - Generelle park- og beplantningskostnader - Ny undergang ved Gran stasjon Dette da disse anleggene naturlig vil være i offentlig (kommunal) eie etter utbygging og omfatter utbygging over flere eiendommer, har flere interessenter og en enhetlig utbygging vil tjene både private utbyggere og kommunen. Det legges til grunn at fordelingen av kostnader skal gjøres ut i fra det aktuelle utbyggingsområdets areal i forhold til det utbyggingsareal som har nytte av tiltaket. Det vil også være aktuelt å vekte verdien av kommunens tiltak for det enkelte utbyggingsareal. For eiendommen gnr/bnr 266/119 i reguleringsplan for Møllekvartalet er det gjennomført forhandlinger i utarbeidelsesperioden for reguleringsplan. I henhold til kommunestyresak 08/00047 og de prinsipp som ble gjort gjeldende for utbyggingsavtale med Granstunet Eiendom AS i kommunestyresak 027/08, er risikofordeling for eventuelt avvik i byggekostnad for det enkelte tiltak medtatt i avtaleforslaget. Vurdering: For å kunne gjøre en reell vekting av et tiltaks verdi i forhold til en eiendoms/ et områdes nytte av tiltak som gjennomføres, har administrasjonen fordelt alle områder i kommunedelplanen med en vekting og dermed også en prislapp ut i fra et foreløpig anslag for kostnader for det enkelte tiltak. Denne fordelingen er å anse som et utgangspunkt for forhandlinger før det er gjort vurdering av den enkelte reguleringsplan/byggeområde og dets nytte av tiltak. Fordelingen vil derfor kunne endres som følge av det enkelte byggeområdes utforming og innhold/ muligheter. Fordelingen er ikke offentliggjort da dette vil kunne påvirke resultatet av forhandlingene. Kostnader som legges til grunn er i tråd med opplyste budsjett-tall i nevnte kommunestyresaker og i forbindelse med budsjettbehandlingen for Tallene er justert for prisstigning, innhentede tilbud og avklaringer i forbindelse med pågående reguleringsarbeid. Nøyaktige kalkyler for alle tiltak vil først foreligge ved detaljprosjektering. Fordelingene som er gjort i denne saken vil kunne påvirke eller danne presedens for senere utbyggingsavtaler da det allerede er gjort vurderinger av hva andre områders bidrag vil kunne være. Dette gjelder i første rekke hvilke tiltak det enkelte byggeområde må delta med andeler i. I henhold til kommunestyresak 016/07 vil Gran kommunes investeringsbehov være i størrelsesorden millioner (2007) kroner for gjennomføring av tiltak nevnt under saksopplysningene. Foreløpige beregninger antyder at Gran kommunes andel etter inngåelse av avtaler innenfor alle områder i kommunedelplanen vil ligge i størrelsesorden 5 10 millioner. Størrelsen på beløpene vil avhenge av Side 14 av 22

15 Sak 21/09 tilskuddsstørelse og medfinansieringsvilje fra andre offentlige myndigheter. Dette spesielt for anlegg knyttet til rv.4 og flomsikring. Det synes imidlertid klart at utbygging/utvikling av alle områder innenfor kommunedelplanen vil ta mange år og Gran kommunes forskuttering av investeringer vil vare langt inn i fremtiden. Rådmannen mener at utbyggingsavtalen er i tråd med saker som tidligere er behandlet av kommunestyret og Gran kommunes ønske om sterk vekst i Gran sentrum, verifisert ved kommunedelplanen. Rådmannen vil derfor anbefale at utbyggingsavtale for eiendommen gnr/bnr 266/119 legges ut til offentlig ettersyn etter 64c i plan- og bygningsloven. Side 15 av 22

16 Sak 22/09 MARKERING AV KULTURMINNEÅRET FORSLAG TIL PROSJEKTSTØTTE Saksbehandler: Else Hagen Lyngstad Arkiv: C00 Arkivsaksnr.: 08/749 Saksnr.: Utvalg Møtedato PS 22/09 Formannskapet Innstilling: 1. Gran kommune bevilger kr som kommunalt bidrag til markeringen av Kulturminneåret Vedtaket forutsetter tilsvarende bidrag fra Lunner kommune. 2. Bevilgningen belastes formannskapets post for tilleggsbevilgninger: og posten prosjekt 536 Kulturminneåret økes tilsvarende. Saksdokumenter: Invitasjon til samarbeid om Kulturminneåret 2009 fra Kultur- og kirkedepartementet og Miljøverndepartementet, datert Vedlagt: Ja Saksopplysninger: Regjeringen har utpekt 2009 som kulturminneår. Gjennom dette året ønsker regjeringen å stimulere til engasjement og oppmerksomhet rundt mangfoldet i kulturarven. Kultur- og kirkedepartementet og Miljøverndepartemenet står sammen om markeringen og de ønsker at frivillige organisasjoner, museer og forvaltning skal samarbeid både gjennom lokale og landsomfattende arrangementer og de ønsker derfor en sterk lokal forankring. Temaet for Kulturminneåret 2009 er Dagliglivets kulturminner med særlig vekt på kulturminner på vandring og dokumentasjon av kulturminner og da spesielt ved hjelp av moderne teknologi. Gran og Lunner kommuner vil i samarbeid markere Kulturminneåret 2009 og det er opprettet arbeidsgrupper for i begge kommunene. Programmene som skal utarbeides i de to kommunene vil være samkjørt, og det vil bli ulike markeringer og arrangement med åpning på Roa stasjon den 4. juni og avslutning på Granvang den 24. oktober. Foreløpig tema for markeringenene er Hålåsliv på Hadeland og hovedfokus vil i Gran kommune bli satt på Kirsten Langbo (født ) og hennes hverdagsbetraktninger på dialekt som ble kjent bl.a. gjennom Barnetimen for de minste og biografien Heme hos oss. I Lunner vil jernbanens betydning, med bl.a. Roa stasjon som knutepunkt på Bergensbanen som fyller 100 år i 2009 være fokusområde. Foreløpige samarbeidspartnere er blant mange: Landbrukskontoret for Hadeland, Randsfjordmuseene, Hadeland Bergverksmueum, Historielagene, KulturBanen, Venneforeningen til Hadeland Bergverksmuseum, Jernbaneverket, Bibliotekene, Kirken i Gran, Hadeland Husflidslag m.fl. Arbeidsgruppene i både Gran og Lunner er i gang med planleggingen og det er pr. d.d. kun laget et foreløpig program og budsjett: Dato Arrangement Sted Budsjett Åpning av kulturminneåret 2009 Roa stasjon Sommeråpning av Hadeland Hadeland Bergverksmuseum Bergverksmuseum Kirsten Langbo Prestegårdshagen Side 16

17 Sak 22/ Åpning av sommerutstillingen Heme hos Granavollen oss m.m Kulturminnedagen Ulike arrangement Grua/Granavollen September Utstilling bibliotekene Gran og Lunner Avslutning av kulturminneåret 2009 Granvang Sum Det søkes om et kommunalt bidrag på kr fra hver av kommunene, Kulturkontoret har vært i dialog med fylkeskontakt Espen Finstad i Oppland fylkeskommune og det vil bli søkt om eksterne midler fra Norsk kulturråd (kr ), Oppland fylkeskommune (kr ), Sparebank 1 Gran og Lunner/Jevnaker (samlet kr ). I tillegg vil flere organsisajoner/institusjoner delta direkte ved å ta ansvar og støtte enkeltarrangement som inngår i programmet. Vurdering: Ordinært innarbeides ofte de kommunale egenandelene til slike markeringsår og temamarkeringen i Budsjett- og økonomiplanprosessen. Det ble imidlertid ikke gjort i forbindelse med denne markeringen og rådmannen anbefaler derfor at søknaden innvilges. Side 17 av 22

18 Sak 23/09 SVØMMEBASSENG GRYMYR - STATUSVURDERING/OPPFØLGING FORPROSJEKT - UTSETTELSESVEDTAK AV , (F-SAK 0034/04) Saksbehandler: Berit Halvorsen Arkiv: 614 D23 &47 Arkivsaksnr.: 09/362 Saksnr.: Utvalg Møtedato PS 23/09 Formannskapet PS / Kommunestyret Innstilling: Saken tas til orientering Saksdokumenter: F-sak 34/04: Grymyr skole forprosjekt svømmebasseng m/saksprotokoll K-sak 62/04: Forslag til tiltak for å få budsjettet for 2004 i balanse K-sak 109/08 Kommunedelplan for idrett og fysisk aktivitet Vedlagt: Ja Saksopplysninger: Spørsmålet om istandsetting av svømmebasseng ved Grymyr skole har for ei tid siden blitt aktualisert gjennom avisoppslag og debattinnlegg. Ordføreren har på bakgrunn av dette bedt om en oppdatering av status for saken. Siste gang svømmebassenget ved Grymyr skole sto på den politiske agendaen som eget tema var i formannskapsmøte da formannskapet behandlet F-sak 0034/04: Grymyr skole forprosjekt svømmebasseng. Følgende vedtak ble fattet: 1. Saken utsettes 2. Saken drøftes med lokale lag og foreninger i Grymyr krets før endelig behandling. Saksframlegget følger som vedlegg. Sammen med det gjengitte vedtaket, utgjør saksopplysningene en statusgjennomgang med faktaopplysninger og problemstillinger som må kunne hevdes å ha relevans også i dag ca. 5 år seinere. Bakgrunnen for at saken seinere ikke har blitt fremmet for ny behandling, ligger i et oppfølgende vedtak høsten Som ledd i arbeidet med å få budsjettet for 2004 i balanse, vedtok kommunestyret i K-sak 62/04 at restmidlene (kr ) fra tidligere bevilgning til svømmebasseng ved Grymyr skole sammen med flere andre investeringsprosjekter, ble strøket fra investeringsbudsjettet. Vurdering: A. Idrettspolitisk vurdering: Kommunestyret i Gran vedtok høsten 2008 Kommunedelplan for idrett og fysisk aktivitet Svømmebassenget på Grymyr ble ikke på noe tidspunkt i denne planprosessen, bragt inn som aktuelt tema. I tilknytning til den forestående utbyggingen av Hadeland videregående skole, ble likevel behovet for svømmehall inkludert i debatten. I kapittel 10.2 Anlegg ved nye Hadeland videregående skole heter det: Oppland fylkeskommune har under utredning/planlegging utbygging av anlegg i forbindelse med utbyggingen av Hadeland videregående skole i Gran sentrum. De anlegg som vedtas utbygd i planperioden tas inn i planen. I tilknytning til Oppland fylkeskommunes planarbeid for Hadeland videregående skole, har spørsmålet om svømmehall vært reist fra ulike hold. Svømmehall er ikke inkludert i de Side 18

19 Sak 23/09 nåværende utbyggingsplanene og inngår heller ikke i de samarbeidsavtalene som er etablert mellom Gran kommune og Oppland fylkeskommune. Tiltaket er på bakgrunn av dette ikke innarbeidet i høringsutkastet. Sett i et folkehelseperspektiv vil en svømmehall fungere som et aktuelt eksempel på en anleggstype hvor konkurranseidrett og mer egenorganiserte aktiviteter kan kombineres på en god måte. I denne sammenhengen er det naturlig å nevne at Gjøvik svømmehall har ca besøkende pr år mens folkebadtilbudet i Gran kommune i 2007 hadde et samlet besøk på Det bør derfor tas aktivt initiativ i forhold til Oppland fylkeskommune slik at det i forbindelse med reguleringsplanarbeidet ved den videregående skole blir tatt høyde for et svømmebasseng på minimum 25 m. Temaet forutsettes også fremmet som en del av kommunens samarbeid med fylkeskommunen i forbindelse med bygging av ny Hadeland videregående skole B. Økonomisk vurdering F-sak 34/04: Grymyr skole forprosjekt svømmebasseng ble ved behandlingen våren 2004, presentert med to alternative innstillinger. Rådmannen påpekte i saksframlegget at flere av forutsetningene hadde endret seg vesentlig i løpet av de årene (1988 tilbygg gymsal Grymyr skole) som hadde gått siden grunnlaget for bassenget ble etablert og sammenstilte i sin samlede vurdering ei opplisting av endrede forutsetninger, både negative og positive. I vurderinga het det blant annet: Rådmannen er sterkt i tvil om det er riktig å innstille på utbygging slik den faktiske og økonomiske situasjonen er i 2004, både ut i fra investeringssummen og ikke minst ut i fra driftskonsekvensene. I praksis vil driften av svømmebassenget på Grymyr bety at annen aktivitet må reduseres med ca ett årsverk, dersom Gran kommunes totalramme skal opprettholdes. At rammene i tillegg skal reduseres med mer enn 9 millioner kommer i tillegg. Ut i fra rådmannens vurdering tilsier ikke dagens økonomiske situasjon, med de målene som er satt for arbeidet med kostnadsreduksjon og effektivisering i inneværende budsjett- og økonomiplanperiode, at disse utfordringene har blitt mindre aktuelle i perioden som har gått fra 2004 til Side 19 av 22

20 Sak 24/09 EVALUERING AV BUDSJETTPROSESSEN FOR 2009 Saksbehandler: Morten Gausen Arkiv: 150 Arkivsaksnr.: 08/1974 Saksnr.: Utvalg Møtedato PS 24/09 Formannskapet Innstilling: Saken fremmes uten innstilling. Saksdokumenter: Skissert budsjettprosess 2009; Gran kommunes årshjul økonomi 2008 Kommunelovens Forskrift om årsbudsjett Reglement for delegering i budsjettsaker, vedtatt i K.sak 58/01 Vedlagt: Ja* *) Dokumentet blir delt ut i møtet Saksopplysninger: Etter gjennomført budsjettprosess, har det vært praksis å foreta en evaluering av fremdrift, dokumenter, arbeidsfordeling m.m. Målet er å oppnå en forbedret prosess som alle involverte parter kan være fornøyd med. Det er kommuneloven og tilhørende forskrifter som legger de ytre premissene for budsjett- og økonomiplanprosessen. Senrale bestemmelser er bl.a: Budsjett og økonomiplan skal vedtas minimum en gang per år, der økonomiplanen skal omfatte kommende 4 års periode og årsbudsjettet er første året. Det er valgfritt om budsjett og økonomiplan er ett eller to dokumenter. Budsjett og økonomiplan skal omfatte hele kommunens virksomhet, gi en realistisk oversikt over inntekter, utgifter og prioriterte oppgaver. Det stilles krav til årlig balanse mellom inntekter og anvendelse av midler. Vedtak må fattes innen for kommende budsjettår. Kommunestyret selv vedtar, mens formannskapet innstiller. Innstilling til budsjett skal ligge ute til alminnelig ettersyn minst 14 dager før behandling i kommunestyre. Den enkelte bevilgning skal føres opp med beløp og tekst som angir hva bevilgningen gjelder. Kommunestyret skal angi mål og premisser knyttet til bruken av bevilgningen. Kommunestyret bestemmer selv om bevilgninger gis som bruttobevilgninger, nettobevilgninger eller ved å kombinere disse. Innenfor de bevilgninger som er fastsatt i årsbudsjettet, kan kommunestyret tildele underordnet organ å foreta videre fordeling av de bevilgninger som er oppført i årsbudsjettet. Slik fordeling er ikke en del av årsbudsjettet. Dersom slik delegering ikke er vedtatt, er det rådmannen som har myndigheten. Basert på gjeldende lov og forskrift vedtok Gran kommunstyre reglement for delegering i budsjettsaker i K.sak 58/01. Reglementet er ikke justert i etterkant, men praksis er tilpasset de politiske og organisasjonsmessige endringene som er gjort i ettertid. Side 20

21 Sak 24/09 Vurdering: Dagens regelverk i lov og forskrift, iverksatt fra 2001, gir forholdsvis stor valgfrihet i hvordan den enkelte kommune ønsker å legge opp økonomistyringen. I motsetning til tidligere, der kommunestyret skulle vedta et detaljert tallbudsjett, fokuserer gjeldende regelverk på kommunestyrets rolle på et mer overordnet nivå. Blant annet med budsjettdokumenter som skal vise kommunestyrets prioriteringer, målsettinger og premisser. Fjorårets budsjettprosess var noe spesiell, med sykmeldinger og stor utskifting av aktører underveis. Når rådmannen skal lage en evaluering av budsjettprossessen for 2008 kan det gjøres ut fra flere vinklinger, men her har en valgt å fokusere på hvordan man mener budsjettprosessen for 2009 bør gjennomføres. På mange måter kan en si at årets budsjettprosess allerede er startet i og med at det er satt i gang et arbeid med effektivisering og kostnadsreduksjoner for hele økonomiplanperioden, hvor formannskapet sammen med to tillitsvalgte og rådmannen skal utarbeide forslag til varige innsparinger. Dette kostnadsrammearbeidet skal rapporteres til kommunestyret både etter 1. og 2. tertial. I budsjett- og økonomiplanprosessen for opplevde en at det ble relativt store endringer fra det opprinnelige ordførerbudsjettet til det endelige flertallsforslaget fra formannskapet. En vesentlig årsak var utfordringene knyttet til gjennomføringen av prosessen, jf. det som er omtalt foran. Dersom en skal fortsette med ordførerbudsjett i Gran kommune, er det, slik rådmannen ser det, viktig å legge til rette for at dette er så godt gjennomarbeidet som mulig. Dette særlig av hensyn til de interne høringsinstansene. Det er videre viktig å legge til rette for en god prosess mellom politisk nivå og administrasjonen i budsjettprosessen. Dette ikke minst for å sikre tilstrekkelig tid for administrasjonen til å foreta faglige og tjenestemessige vurderinger, jf. også rådmannens utredningsplikt. Et alternativ til et ordførerbudsjett, kan være at formannskapet, eventuelt et flertall i formannskapet, legger fram et foreløpig forslag til budsjett og økonomiplan som sendes på intern høring før formannskapet utarbeider sitt endelige forslag. En kan også tenke seg et alternativ med et rådmannsbudsjett. Et rådmannsbudsjett må baseres på politiske føringer fra kommunestyre og formannskap. Ved en slik prosess vil det være naturlig at rådmannen bruker ordinære prosedyrer for medbestemmelse og at den interne høringsrunden faller bort. Budsjettet er den mest politiske saken som behandles i løpet av året. Dette er også årsaken til at det er formannskapet som innstiller. Rådmannen er derfor i utgangspunktet skeptisk til en slik løsning, og den forutsetter i tilfelle at det foreligger svært tydelige politiske føringer for arbeidet. Rådmannen har begrenset utredningskapasitet knyttet til budsjettprosessen, derfor er det viktig at alle utredningsbehov framsettes av ordfører eller framkommer gjennom flertallsbeslutninger i formannskapet som bestillinger. Rådmannen vil også peke på at bestilling av utredninger må fremsettes så vidt tidlig i arbeidsprosessen at tilbakerapporteringen til politiske organ kan gjøres som en samlet og helhetlig vurdering og ikke som enkeltsaker fra den enkelte berørte virksomhet. Dette vil gi administrasjonen mulighet til å vurdere helhetlige løsninger som ivaretar den politiske viljen/retningen. Ut fra drøftinger i kostnadsrammearbeidet anbefaler rådmannen at det for 2010 utarbeides et budsjett som viser brutto inntekt og utgift. Dette vil i større grad enn nettotall synliggjøre aktivitetsnivået innenfor det enkelte virksomhetsområde. Budsjettvedtaket bør likevel fattes på nettobeløp for å unngå et stort press på å drive med budsjettjusteringer gjennom hele året. Fjorårets budsjettpross hadde mye fokus på økonomi og vesentlig mindre fokus på mål. Rådmannen mener mål- og budsjettprosessen må knyttes tettere sammen. Dette kan gjøres ved at alt overordnet Side 21 av 22

22 Sak 24/09 planarbeid legger vekt på å utarbeide presise og målbare mål som innebefatter en økonomisk vurdering for den kommende 4 års perioden. Samtidig må resultatmål for første budsjettår i ny budsjett og økonomiplan knyttes tydelig til økonomiske vurderinger og behandles som en prosess. Investeringsbudsjettet bør i hovedsak utarbeides og avklares i forkant av driftsbudsjettet. Dette er viktig for å få klargjort avgrensningene mellom vedlikehold og investering, noe som også innebærer at sekkeposter bør unngås på investeringsbudsjettet. Videre må valg av finansieringsform avklares tidlig. Alt dette er faktorer som kan ha tildels betydelig innvirkning på framtidige driftsbudsjett. Vedlagt følger skisse til Gran kommunes økonomiske årshjul for Her legges det opp til en noe justert prosess i forhold til tidligere års praksis. Skissen vil være et utgangspunkt for å se hvilke aktører som involveres i en budsjettprosess, hvilke dokumenter som utarbeides og hvordan en fremdriftsplan kan se ut. Som det vil framgå har en i skissen tatt utgangspunkt i at tidligere ordning med ordførerbudsjett opprettholdes. Dersom en skulle velge andre arbeidsmåter må det foretas nødvendige justeringer. Side 22 av 22