Referat fra forbundsstyremøte Torsdag kl Ullevål stadion US Veronika Reinhaug (VR)

Transkript

1 Ullevål stadion Referat fra forbundsstyremøte Torsdag kl Ullevål stadion US-2011 Tilstede fra styret: Forfall fra styret: Kristin P. Gilbert (KG) Atle Nilsen (AN) Lars Hugo Berg (LHB) May Brit Osaland (MBO) Terje Selnes (TS) Siv Langerød-Erichsen (SLE) Nina Fjellet (NF) Veronika Reinhaug (VR) Tilstede fra komiteene: Ingen Tilstede fra administrasjonen: Øistein Leren (ØL) Christine Ellingen på O-sak 45/16-18 Stig Nilssen på FS-87/16-18 (Telefon) Torill Aas Sundby på FS-89/16-18 og FS-90/16-18

2 Saksliste Åpning Godkjenning av innkalling og saksliste Orienteringssaker O-sak 44/16-18 Regnskap pr med prognose O-sak 45/16-18 Status utvikling av materiell innen utdanning O-sak 46/16-18 Landslagskontrakter Styresaker FS-87/16-18 Mysoft FS-88/16-18 Budsjett 2018 pr FS-89/16-18 Åpent forum, jfr sak FS-85/16-18 FS-90/16-18 Forbundstinget 2018 FS-91/16-18 Folkepulsen i Rogaland FS-92/16-18 Strategisk plan vurdering FS-93/16-18 Konkurranse 6-10 åringer 2018 FS-94/16-18 Søknad om kreditt i konsernkonto NIF FS-95/16-18 Oppnevning av leder i Breddekomiteen FS-96/16-18 Regionalisering av NGTF

3 Saksliste Åpning Godkjenning av innkalling og saksliste Det ble meldt inn en sak under Eventuelt. Den ble gitt følgende nummer og tittel: FS-96/16-18 Regionalisering i NGTF Orienteringssaker O-sak 44/16-18 Regnskap pr med prognose Generalsekretæren gjorde rede for de tall som lå inne i prognosen. Det framkom også i det utsendte følgeskrivet. Tas til etterretning. O-sak 45/16-18 Status utvikling av materiell innen utdanning Konsulent for utdanning, Christine Ellingsen, orienterte om status i arbeidet med de ulike delene av materiellet som skal produseres. Det meste produseres nå av konsulenter som er i staben, slik at det påløper ikke så mange eksterne kostnader. Det forventes at man får gjort ferdig en full revidering av materiellet til trener 1 innen midten av januar. Eksamensformen er også endret fra flervalg til innlevering av øktplan. Trener 2 basis nærmer seg også ferdigstilling, og det vil bli kalt inn til møte med representanter fra alle grener nå i nærmeste framtid, med møtetid tidlig januar. Det vil være et behov og en utfordring med kurslærere, men foreløpig er planen å bruke erfarne folk på pilotene, og så utvikle nye ut ifra det vi da ser. Kritisk faktor for ferdigstillelse er nok ressurser internt til å få produsert materiellet. Det er ikke tid nok innenfor den ene konsulentstillingen til både å administrere framdriften og produsere. Tas til etterretning. O-sak 46/16-18 Landslagskontrakter Forbundsstyret har fått oversendt de landslagskontraktene som var utarbeidet for toppidrettssatsningen, i denne omgang de som var rettet mot RG. Styret er kjent med at disse bygger på tidligere kontrakter innen turn menn, og er godt fornøyd med det arbeidet som nå er gjort med presiseringene i forhold til RG. Grenene har her et godt utgangspunkt for sine kontrakter. Tas til etterretning. Styresaker FS-87/16-18 Mysoft Konsulent med ansvar for Mysoft, Stig Nilssen, deltok på telefon og orienterte om status i arbeidet på de ulike områdene. Systemet er nå kommet over på ny plattform med mye bedre kapasitet, og vi forventer at oppstart av neste sesong nå skal gå mye bedre enn tidligere, noe vi vil få en bekreftelse på i desember / januar. Synkronisering mot NIFs database er igjen tatt opp og jobbet med. Det er en stor jobb å få kjørt initiell synkronisering da det må gjøres en jobb knyttet til hvert enkelt lag. De tekniske utfordringene er nå for det meste avklart. Mysoft og NGTF arbeider med å få det ferdigstilt så snart som overhodet mulig. Ved ferdigstilt synkronisering vil gruppenes

4 medlemmer være fullt synlig for hovedlaget, og vice versa slik at medlemmer i en annen gruppe enn turn kan begynne på turn uten at man skal melde seg inn igjen på nytt. Forbundet må fortsatt sette av ressurser til førstelinjesupport slik vi har hatt så langt, og vi vil også starte opp med brukerforum for å bedre oppfølgingen. Styret tar orienteringen til etterretning. Saken følges opp igjen i januar. FS-88/16-18 Budsjett 2018 pr Forbundsstyret drøftet budsjettet på et overordnet nivå. Selv om klubbene rapporterer om i hovedsak bra økonomi, så er det viktig at man hele tiden vurderer tiltak slik at man ikke belaster klubbene mer enn nødvendig. Styret drøftet igjen grundig de ulike inntektskildene, og det er ønskelig å tenke på alternative inntektskilder slik som sponsorer. Det er også sentralt at man kvalitetssikrer det som kan gjøres for å opprettholde økningen i aktivitetene lokalt. I tråd med innspillene i O-sak 45/16-18 så må det sikres at vi har de nødvendige suksessfaktorer for å lykkes med det arbeidet som gjenstår. Dimensjoneringen av toppidretten ble også drøftet på generelt grunnlag sett opp mot aktiviteten på forbundsnivået for øvrig. Den utarbeidede oppstillingen over stillinger knyttet til ulike deler av forbundets aktiviteter, kombinert med økonomiske oversikter fordelt etter samme inndeling ble gjennomgått, og tas med i det videre budsjettarbeidet. Budsjettet bearbeides videre i administrasjonen og komiteene. Resultatet for 2018 bør være mellom 0, i overskudd. FS-89/16-18 Åpent forum, jfr sak FS-85/16-18 Forbundsstyret drøftet ulike temaer for Åpent forum Det var et tydelig ønske om en debatt omkring sentrale spørsmål med interesse for alle i organisasjonen. Tema for åpent forum blir: - Trenerrollen, møtet i salen - Bredde barn NGTFs samfunnsansvar FS-90/16-18 Forbundstinget 2018 Forbundsstyret gjennomgikk det framlagte saksdokumentet som inneholder tidsfrister og oppgaver som må løses fram mot det kommende forbundstinget. Forbundsstyret forholder seg til de oppsatte fristene. Nødvendig informasjon til lag og kretser vil framgå av invitasjonen som må publiseres senest FS-91/16-18 Folkepulsen i Rogaland Saken er adressert til forbundsstyret, men ligger inn under generalsekretærens ansvar og fullmakter. Forespørselen behandles administrativt.

5 FS-92/16-18 Strategisk plan vurdering Forbundsstyret opplever at beskrivelsen av måloppnåelse og risikofaktorer er bra. Det er litt usikkert hvorvidt risikofaktorene skal være en del av den endelige planen, men uansett viktig at de tas med i vurderingen når langtidsbudsjettet utarbeides. Det gjenstår fortsatt arbeid med å rydde innholdet slik at nivået innen de ulike aktivitetene er beskrevet på samme nivå, og at det som framstår som utpregede handlinger / tiltak flyttes over i årlige handlingsplaner. Det må være en god sammenheng mellom tiltak på forbundsnivå og oppfølgingen som skal foregå på krets/region og klubb. Arbeidsgruppen jobber videre med å få inn planene fra alle aktivitetene, samt strukturere og bearbeide planer slik at det blir god sammenheng i hele planen. Ny og bearbeidet utgave legges fram for forbundsstyret på neste møte. FS-93/16-18 Konkurranse 6-10 åringer 2018 Det foreligger en søknad fra troppsgymnastikk. Troppsgymnastikk har anbefalt at søknaden fra Rola Turnfest godkjennes. Rola Turnfest for troppsgymnastikk godkjennes som en av to landsdekkende konkurranser for rekrutter i FS-94/16-18 Søknad om kreditt i konsernkonto NIF NGTF hadde i henhold til årsregnskap 2016 et underskudd på kr ,- Dette medførte at man ved årsslutt stod med negativ egenkapital på kr Budsjett 2017 er lagt opp til å gi et overskudd på ,-. Prognose utarbeidet med OSR prognoseverktøy pr viser et forventet overskudd på ,- Likviditetsmessig så har overgangen fra et kalenderår til et annet alltid vært den vanskeligste perioden. Vi har pr utestående fordringer, hovedsakelig knyttet til lag, kretser og internasjonale forbund på kr , hvorav ikke er forfalt. Det gjenstår fortsatt aktiviteter som skal faktureres, både en del egenandeler og 3. tertial Mysoft. Andre inntekter som vil komme til utbetaling i desember / januar er mvakompensasjon, sportslotteriet (75.000,-) og da siste tertial Mysoft som foreløpig ligger an til å være kr ,- Likviditeten pr lik ,- Likviditetsprognosen viser at vi vil være svært nær 0,- etter lønnskjøring desember, og at vi på det tidspunkt vi kan forvente mva-kompensasjonen vil være på Vi vil ha det høyeste kredittbehovet rett før utbetaling av spillemidler til utstyr i januar 2018, da på ca ,- Likviditetssituasjonen er vesentlig bedre enn på samme tidspunkt i fjor, men på grunn av vesentlig høyere aktivitetsnivå på flere områder er også kravet til kapital høyere enn tidligere. Generalsekretæren gis fullmakt til å utferdige søknad om kr ,- i kreditt i NIF konsernkonto med nødvendige vedlegg slik det foreskrives i bestemmelsene fra NIF.

6 FS-95/16-18 Oppnevning av leder i Breddekomiteen Heidi Marie Taksdal er foreslått til leder av NGTFs Breddekomite. Hun er forespurt og har sagt seg villig til å påta seg det vervet i perioden fra og til og med Heidi Marie Taksdal oppnevnes til leder i NGTFs breddekomite i perioden FS-96/16-18 Regionalisering av NGTF NGTF har gjennomført en lengre prosess knyttet til regionalisering tidligere. Denne prosessen resulterte i at vi har en ansatt ressurs knyttet til alle kretser, samt at regnskap er en tjeneste som nå tilbys gjennom IRK. I den prosessen ble det også gjort endringer på forbundsavgiften, og flere kretser fulgte opp med å fjerne eller redusere kretsavgiften. I etterkant av innføringen har forbundets økonomi merket tydelig den økte belastningen, mens kretsene i all hovedsak har opplevd en nedgang i utgiftene og dermed en bedret økonomi, også der hvor kretsavgiften har blitt redusert / fjernet. Det offentlige Norge er nå inne i en prosess med sammenslåing av fylkeskommunene, og idrettskretsene er i gang med sammenslåinger for å følge det offentlige Norge. Forbundsstyret er av den oppfatning at vi bør opprette regioner som i hovedsak samsvarer med fylkeskommunene og/eller idrettskretsene, men også slik at der hvor vår administrasjon har fått opprettet en god region må dette søkes videreført. Forbundsstyret vil igangsette en prosess slik at man i løpet av kommende tingperiode har redusert antall politiske enheter slik at man er mer i tråd med det offentlige Norge, og har en mer effektiv og robust regionsadministrasjon. Administrasjonen bes legge fram en skisse til en slik prosess innen styremøtet i januar Møtet hevet kl Øistein Leren (sign.) Generalsekretær