Møtereferat Samarbeidsorganet mellom Helse Midt-Norge og NTNU,

Transkript

1 Møtereferat Samarbeidsorganet mellom Helse Midt-Norge og, Tilstede Dekanus Stig A. Slørdahl, DMF (leder) Prodekan undervisning, Hilde Grimstad, DMF Prodekan forskning Bjørn Gustafsson, DMF Dekanus Jan Morten Dyrstad (for Kari Melby), SVT Ass. direktør for helsefag, forskning, utdanning og innovasjon Henrik A. Sandbu Rådgiver Øyvind Hope, RHF Tormod Thomsen, Helse Møre og Romsdal, for RFU, Rolf Gråwe Forskningssjef Siv Mørkved (for Helge Haarstad), St. Olav Rådgiver Silje Paulsen (observatør), RHF, fra sak Seksjonssjef Arild Skaug Hansen, DMF (fast møtende vara) Controller Mikael Saasen, til sak Berit Nygaard (for Hilde Jerkø) Forfall Prorektor Kari Melby Forskningsrådet Sekretariat May Britt Kjelsaas og Rannveig Storeng Frøseth Referenter: Rannveig Storeng Frøseth og May Britt Kjelsaas Møtetid: 13. februar 2013, kl Dato: Signatur Arkiv: Innledningsvis ble det tatt en presentasjonsrunde da det var flere vararepresentanter og andre tilstede. Sak nr. Sak Sakstittel Godkjenning av innkalling og referat fra møtet Ingen kommentarer til referat eller møteinnkalling. Innkalling og referat godkjennes. Side 1 av 6

2 Sak diskusjon og Økonomi Regnskap og budsjett 2013 Controller Mikael Saasen orienterte om Samarbeidsorganets regnskap for 2012 og budsjett for Det ble også vist til hva som er finansieringsbehov fremover og en oversikt over hvilke forpliktelser man har. Samarbeidsorganet har 30,6 millioner ubenyttede midler overført til Dette skyldes blant annet ubrukte midler tildelt strukturelle tiltak, samt underforbruk på flerårige forskningsprosjekter. Samarbeidsorganets ledelse har allerede sørget for iverksetting av tiltak som vil bedre kontrollen med prosjektene og muliggjøre en større grad av budsjettmessig forutsigbarhet. I budsjettet for 2013 er det overbudsjettert med ca 6,5 mill. Samarbeidsorganet - tar regnskap for 2012 til etterretning og vedtar det fremlagte budsjettet for Samarbeidsorganet ber om at sekretariatet vurderer om det er mulig å tildele flere stipend for å sette en større andel midler i omsetning, identifisere tiltak som har behov for økt finansiering, samt arbeide videre med kontrollrutiner for regnskap og budsjett. Sak Samarbeidsorganets støtte til K.G. Jebsen-sentre for 2014 Prodekan Björn Gustafsson orienterte om utlysningen fra Stiftelsen K.G. Jebsen for Den foreslåtte støtten faller innenfor forskningsstrategien til Helse Midt-Norge som sier at man ønsker å tiltrekke seg eksterne forskningsmidler. Samarbeidsorganet - vedtar å tildele to stipend til vitenskapelige rekrutteringsstillinger for tre år til sentre i Midt-Norge som får tildeling fra Stiftelsen K.G Jebsen. Dersom senteret får finansiering for ytterligere fire år fra stiftelsen vil det utløse to nye stipend fra Samarbeidsorganet. Tildeling fra Samarbeidsorganet forutsetter at søknaden faller inn under satsningsområdene til Helse Midt-Norge. Sak Forskningsinfrastruktur og andre strategiske/strukturelle tiltak Stig Slørdahl orienterte kort om bakgrunnen for saken og forslaget til vedtak. Med dette legges det opp til en utvidet prosess slik at flere får anledning til å nominere viktige områder for forskningsstøtte. Samarbeidsorganet vedtar å sende notat om infrastruktur ut til HF i regionen og til for en tilbakemelding med strategisk prioritering av forskningsinfrastruktur i regionen. Innspillene fra HF-ene og fakultetet bør inneholde en plan for hvilken forskningsinfrastruktur som regionen bør ha, hva som bør finansieres av regionale forskningsmidler og hva som bør finansieres av lokale aktører. Arbeidet bør gjøres i løpet av første halvår Side 2 av 6

3 Sak Vedtakssak Evaluering av utlysningen for 2013 Samarbeidsorganet drøftet notatet som var sendt ut. Flere medlemmer i Samarbeidsorganet tok til orde for at det bør være kun eksterne medlemmer i komiteen. Videre drøftet organet at det er viktig at kvaliteten og gjennomførbarheten på prosjekter er det kriteriet som veier absolutt tyngst for tildeling. Evalueringen dreier seg om tre områder: utlysningen/kriteriene for utlysning, vurderingen og prosessen. Medlemmer i evalueringskomiteene rapporterer om behov for veiledning i bruk av poengskalaen slik at konsensus i komiteene blir reell. Prosess ved søknad uten kandidat må vurderes. Samarbeidsorganet ønsker å videreføre ordningen med søknad uten kandidat for å kunne tiltrekke seg eksterne kandidater utenfra, gjerne internasjonalt. Disse kandidatene blir også vurdert gjennom en HR-prosess med intervju for å vurdere egnethet. Prosessen med innstillingsarbeidet må også gjennomgås for å sikre en transparent og habil prosess. Relevanskriteriene er politiske kriterier og kan, som i Forskningsrådet, vurderes av andre en sakkyndig komite. Formelle kriterier for eksempel bekreftelse av samarbeidspartnere - må være på plass. Ikke alle kriterier er relevant for alle prosjekt og det bør være mulig for søkerne å markere dette. Samarbeidsorganet - tar evalueringen til etterretning og ber om at det utarbeides forslag til ny rutine for søknadsvurdering som legges fram for Samarbeidsorganet i neste møte. Sak Diskusjon og Endring i sammensetning av Samarbeidsorganet - Saken har vært diskutert i Regionalt forskningsutvalg hvor antallet representanter fra RHFsiden ble drøftet. For RHF-et er det viktig å sikre en bred regional representasjon, samtidig som de ønsker å ha to representanter selv. St. Olavs Hospital bør representeres med to personer pga ansvaret de har som universitetssykehus i regionen. Samarbeidsorganet - anbefaler at Helse Midt-Norge RHF endrer representasjonen i Samarbeidsorganet i henhold til framlagte forslag. Side 3 av 6

4 Sak Vedtakssak Revisjon av instruksen fra HOD til RHF-ene om forholdet til universiteter og høgskoler (jfr. sak 44-12) Samarbeidsorganet drøftet saken og vedtaket fra Samarbeidsorganet med Høgskolene ble presentert. Samarbeidsorganet ønsker å fatte et likelydende vedtak som fattet i SO med høgskolene med unntak av siste punkt. SOs leder går i dialog med leder i SO med høgskolene for å undersøke om siste punkt kan fjernes fra vedtaket for å kunne sende en samlet tilbakemelding til. Samarbeidsorganet - vedtar å fatte et likelydende vedtak som Samarbeidsorganet med høgskolene: - Samarbeidsorganet støtter forslaget til revidert instruks slik det foreligger. - SO er positiv til at forslag til revidert instruks er såpass åpent hva gjelder oppfølging gjennom samarbeidsorgan. - SO mener at forslaget fanger opp intensjonene om et mer forpliktende samarbeid mellom UH-sektor og spesialisthelsetjenesten. - SO ønsker å være rådgivende overfor RHFs besluttende organer, slik forslaget presiserer. - Samarbeidsorganet mener eier bør henvise til instruks i neste oppdragsdokument. - Samarbeidsorganet mellom og høgskolene i regionen syns det er rimelig at det utarbeides tilsvarende forpliktelse/føring til UH-sektor, fra KD sin side. Sak Vedtakssak Nytt samarbeidsutvalg mellom KS, UH-sektor og status for arbeidet (jfr. sakene 48-12, og 20-12) Stig Slørdahl innledet og viste til møter som har vært avholdt til nå og det ble orientert om hva som ble vedtatt bl.a. om antall representanter fra fylkene i Midt-Norge. Etter planen skal første møte avholdes i mars. Orienteringen tas til etterretning. Sak Orientering Nasjonale tjenester Henrik A. Sandbu orienterte om prosess for søknad om status som nasjonale tjenester. Det ble vist til at søknad om nasjonalt senter for trening som medisin og søknad om nasjonalt senter for spinale lidelser er videre i prosess fra fjorårets søknadsrunde. Søknadene må forankres og prioriteres i helseforetak og i RHF før videresending til helsemyndighetene. Det ble også orientert om de forpliktelsene som ligger i nasjonale tjenester og til at det skal ligge en tilleggsgevinst for befolkningen til grunn for tildeling av slike tjenester. Den regionale fristen for innsending av søknader kan tøyes noe for miljøer som ønsker å søke denne gangen, men alle søknader må være klare innen 1. april. Samarbeidsorganet tar informasjonen til orientering. Side 4 av 6

5 Sak orientering Universitetenes arbeid med spesialistutdanning av leger Stig A. Slørdahl orienterte om universitetenes arbeid med ny spesialistutdanning av leger. Helsedirektoratet har tatt over det formelle ansvaret for utdanningen. Det er nasjonal enighet om at utdanningen må styrkes. Universitetene har siden 1999 meldt interesse for å ta stor del i arbeidet. De fire medisinske fakultetene arbeider sammen i en referansegruppe som er i månedlige møter med Helsedirektoratet og gir innspill til prosessen. Utdanningen må være kompetansestyrt og må formes etter dette. Universitetene kan ha en rolle innenfor teoretisk utdanning og kan tilby struktur, utdanningsplaner, veiledning og pedagogisk kompetanse. Det er viktig at det er godt samarbeid mellom sykehusene, universitetene, spesialitetskomiteene og helsemyndighetene. Samarbeidsorganet drøftet behovet blant annet for forskningstrening og lederutdanning i spesialistutdanningen, samt ivaretakelse av internasjonalisering. Samarbeidsorganet tar informasjonen til etterretning og ber om at saken settes opp til orientering på senere møter. Sak orientering Rapport fra Helsetilsynet om pasientsikkerhet Samarbeidsorganet tar orienteringen til etterretning. Side 5 av 6

6 Sak Orientering fra institusjonene Status Forskningsrådet Søknadsfrist på flere av helseprogrammene i dag mange søknader. Divisjonsstyret i Forskningsrådet har besluttet å opprette to oppfølgingsutvalg for fagevalueringen av biologisk, medisinsk og helsefaglig forskning. Siv Mørkved har takket ja til å lede det ene utvalget. Mer informasjon finnes her: Forum. Forskningsprogrammet for Global helse har fått nye midler via regjeringen: 45 mill per år i tiden fremover. Det kommer ny utlysning i september. Det vil ikke bli fokus på vaksine denne gangen. Fellesløftet 2 er i gang: samarbeid mellom KD og Forskningsrådet for å stimulere flere yngre forskere til forskning. EU: Horizon 2020 tar form kommisjonen har lagt ut invitasjon til å delta i advisory board. Frist 6. mars. Status Oppdragsdokument på områdene utdanning og forskning ble presentert. Foreløpig program for regional utdanningskonferanse som vil arrangeres i mai eller september ble raskt presentert. Det kom innspill om at DMF skal arrangere en konferanse i forbindelse med 20-årsjubileum for medisinstudiet i Trondheim samt arrangement for åpning av nytt sykehus og det bør undersøkes om disse kan samkjøres. Status Helse, Velferd og Teknologi: HEVET er mulig ny strategisk satsning på. Dette vedtas eventuelt i s styre i juni. Det er tilsatt en ny EU-rådgiver ved DMF som også kan være en god samarbeidspartner for. Det er inngått en avtale om Joint degree med Australia National University - samarbeid mellom SVT og DMF. SVT er vertsfakultet for Nasjonal forskerskole i innovasjon samarbeid med BI. Psykologi arbeider med avtale med om praksisdelen på psykologi. Helse- og omsorgskomiteen har vært på besøk ved. Side 6 av 6