Saksliste styremøte 16. februar 2017

Transkript

1 Saksliste styremøte 16. februar 2017 Saksbehandler: Øyvind Juell Vår dato: Arkivnummer: 012 [Sted] Bodø Daglig leder i Helseforetakenes nasjonale luftambulansetjeneste ANS (Luftambulansetjenesten ANS) kaller inn til styremøte på Radisson Blu Airport hotell Gardermoen kl Saksliste: Sak Godkjenning av innkalling Sak Godkjenning av saksliste Sak Godkjenning av protokoll fra styremøte 27. januar 2017 Sak Virksomhetsrapport Sak Årsregnskap 2016 og styrets årsberetning 2016 Sak Helikopterbaser eid av Stiftelsen Norsk Luftambulanse Sak Godkjenning av dokumenter til selskapsmøte 27. februar 2017 Sak Revisjonsprogram 2017 Sak Ambulansehelikoptertjenester fra 1. juni status Sak Daglig leders orientering Sak Eventuelt Med vennlig hilsen Øyvind Juell

2 Vår dato: 27. januar 2017 Arkivnummer: 012 PROTOKOLL Styremøte 27. januar 2017 Styret for Luftambulansen ANS avholdt styremøte 27. januar 2017 pr telefon. Til stede Daniel Haga (styreleder) Randi Midtgård Spørck (nestleder) (fra sak 5) Ingvild Skogseth Steinar Marthinsen Arild Østergaard Fra administrasjonen Øyvind Juell (daglig leder) Mariann M. Hunstad Pål Madsen Knut Haarvik STYRESAK Godkjenning av innkalling Innkalling til styremøtet er fremlagt. Styrets vedtak Innkalling til styremøte 27. januar er godkjent. STYRESAK Godkjenning av saksliste Sakslisten til styremøtet er fremlagt: Sak Godkjenning av innkalling Sak Godkjenning av saksliste Sak Godkjenning av protokoll fra styremøte 15. desember 2016 Sak Virksomhetsrapport Sak Foreløpig årsregnskap Sak Årlig melding Sak Ambulanseflyanskaffelsen Sak Anskaffelse av PC-utstyr for ambulanse- og redningshelikopter Sak Anskaffelse basefasiliteter Sak Økonomisk revisjon Sak Referatsak Lønnsoppgjør for ansatte med individuelle arbeidsavtaler Sak Daglig leders orientering Sak Eventuelt Styrets vedtak Sakslisten er godkjent.

3 STYRESAK Godkjenning av protokoll fra styremøte 15. desember 2016 Protokoll fra 15. desember 2016 er fremlagt Styrets vedtak Protokoll fra styremøte 15. desember 2016 er godkjent. STYRESAK Virksomhetsrapport Virksomhetsrapporten ses i sammenheng med sak 5 og 6. Styrets vedtak Styret tar virksomhetsrapport pr. 31. desember 2016 til orientering. STYRESAK Foreløpig årsregnskap Foreløpig årsresultat er 12 MNOK mot planlagt resultat kr 0. Overskuddet forklares med flere forhold der kostnaden ble lavere enn forventet da prognosen ble laget i august. Styrets vedtak Styret tar foreløpig årsregnskap til orientering. STYRESAK Årlig melding Selskapet har i 2016 ferdigstilt anskaffelse av helikoptertjenester og påbegynt anskaffelse av flytjenester samt basefasiliteter. Timeproduksjonen, både for helikopter og fly, er større enn budsjettert og sammenlignet med Styrets vedtak Styret vedtar Årlig melding for Luftambulansetjenesten ANS med de innspill som kom i møtet. Styreleder og daglig leder gis fullmakt til å ferdigstille årlig melding samt å oversende meldingen til eierne. STYRESAK Ambulanseflyanskaffelsen Styret gjennomgikk status for anskaffelsen. Styrets vedtak Styret tar status for prosjekt Anskaffelse av ambulanseflytjenester til orientering. STYRESAK Anskaffelse av PC-utstyr for ambulanse- og redningshelikopter Før jul 2016 informerte PC-produsent om at modellen selskapet benytter tas ut av produksjon. Overgang til annen modell medfører behov for nye innfestingsløsninger i helikoptrene med påfølgende behov for resertifisering. Modellen som benyttes i dag har en relativt enkel funksjonalitet og kan benyttes i mange år framover. Saken gjelder oppkjøp av dagens modeller for å ha til reserve/innbytte inn i neste kontraktsperiode. Styrets vedtak Styret gir daglig leder fullmakt til å foreta innkjøp av 16 PCer av typen Panasonic Toughbook CF-19 i 2017.

4 STYRESAK Anskaffelse basefasiliteter Styret gjennomgikk status for prosjektet. Styrets vedtak Styret tar statusrapport 4 for anskaffelse basefasiliteter til orientering. STYRESAK Økonomisk revisjon Det gjennomføres årlig økonomisk revisjon hos operatørene. Revisjonen gjennomføres på høsten med utgangspunkt i fjorårets regnskap samt regnskap 1. halvår inneværende år. Revisjonen gjennomføres med bistand fra ekstern revisor. Styrets vedtak Styret tar oppsummering fra økonomisk revisjon av operatørenes regnskaper for 2015 til orientering. STYRESAK Referatsak Lønnsoppgjør for ansatte med individuelle arbeidsavtaler Styret fikk informasjon om begrunnelse og vedtak for lønnsoppgjør Styrets vedtak Styret tar referatsak vedrørende lønnsoppgjør 2016 til orientering. STYRESAK Daglig leders orientering Styret fikk informasjon om følgende: a. Fra ansvarlig selskap til helseforetak b. Prosjekt Forbedring og effektivisering av ambulanseflytjenesten c. Leiekontrakter helikopterbaser eid av Stiftelsen Norsk Luftambulanse d. Styring og oppfølging av felles eide selskaper årshjul 2017 e. Budsjett 2017 f. Ambulansefly truffet av lyn g. PCI-tilbud i Bodø? h. Lufttransport RW AS i. Norsk Luftambulanse AS Styrets vedtak Styret tar fremlagte saker til orientering.

5 STYRESAK Eventuelt Intet. Daniel Haga Randi Midtgård Spørck Steinar Marthinsen Ingvill Skogseth Arild Østergaard Styremøter framover 16. februar 2017 Gardermoen 30. mars mai juni september oktober desember 2017

6 Besøksadresse: Torvgata 2, 8006 Bodø Postadresse: Luftambulansetjenesten ANS, Postboks 235, 8001 Bodø Tlf: Styresak Virksomhetsrapportering pr Saksbehandler: Mariann M. Hunstad Vår dato: Møtedato: Generelt Fra 1. januar 2017 er ordningen med nøytral merverdiavgift innført for Luftambulansetjenesten ANS. Ordningen forventes å få liten betydning for selskapet i og med at hovedaktivitetene ikke er merverdiavgiftspliktige. I samarbeid med regnskapsbyrået tilpasses økonomisystemet slik at rapportering kan skje med minst mulig manuell gjennomgang. I januar har mange ansatte brukt mye tid på prosjektene Anskaffelse ambulanseflytjenester 2019 og Anskaffelse nye basefasiliteter. 2 Økonomi Hittil i år har det primært vært arbeidet med foreløpig årsregnskap og deretter endelig årsregnskap. Videre gjenstår det noe funksjonalitet det knyttet til registrering av budsjett i det nye økonomisystemet. Det gjør at budsjett ikke er registrert. Første regnskapstall for 2017 vil være klar ved utgangen av februar. 3 Flytimeproduksjon tom 31. januar Flytimeproduksjon ambulansefly Sum ambulansefly Budsjett 2017 Budsjett januar 2017 Flydd januar 2017

7 3.2 Flytimeproduksjon ambulansehelikopter Sum ambulanse helikopter Budsjett Flytimeproduksjon pr. region Ambulansefly Amb. helikopter Region nord Flydd januar Budsjett januar Ambulansefly Amb. helikopter Region midt Flydd januar Budsjett januar Region vest Flydd januar Budsjett januar Ambulansefly Amb. helikopter Region sør-øst Flydd januar Budsjett januar 4 Kvalitet 4.1 Revisjoner Det vises til egen styresak Revisjonsprogram. I revisjonsprogrammet er det drøftet hvilke forhold som ansees som viktig å revidere, samt at det er utarbeidet en revisjonsplan over hvilke lokalisasjoner som skal revideres. Planlegging av resertifisering er begynt, og gjennomføringen av disse tre revisjonene som utføres av DNV GL Business Assurance Norway AS er 3. til 5. mai 2017.

8 4.2 Avvikshåndtering internt i selskapet Grafene nedenfor er hentet i hendelsessystemet Opscom. Disse viser oppsummert innmeldte avvik sortert på type pr.8 februar I systemet ligger en sikkerhetsstyringsfunksjon basert på de fire faste klassifiseringsområdene Kritiske hendelser, Driftsavvik, Driftsforstyrrelser og Andre hendelser. Alle typer hendelser blir registrert i statistikken og vil telle med i det klassifiseringsområdet så snart hendelsen er registrert. Det er selskapet som selv som har satt inn nivået (KPI tallet) for den enkelte klassifisering og at det skal måles til stigende verdier. Å sette stigende verdi betyr at vi har satt ett tall (nivå) som ikke bør overstiges. Grafene angir også hvor mange slike hendelser det har vært siste 30 dager og så lang i inneværende år. 4.3 Liste over Kritiske hendelser Det er ikke rapportert Kritiske hendelser siste 30 dager i selskapet rapporteringssystem. 5 Intern drift i selskapet Selskapet siden 2014 vært en IA-bedrift. Våre IA-mål er kommentert under. 5.1 Helse, miljø og sikkerhet IA-avtalens mål 2. Ingen fysiske skader som følge av jobben. Pr dags dato er det ingen kjente jobbrelaterte personskader i år. Det planlegges HMS gjennomgang ved alle lokalisasjoner i april 2017 i forbindelse med forberedelse til internrevisjoner. 5.2 Personell IA-avtalens mål 1. Korttidsfraværet skal ikke overstige 3,5 %. For ansatte som ikke arbeider turnus er tallet 0 pr For ansatte som arbeider turnus er tallet 0,5 % pr IA-avtalens mål 3. Tilby jobb til personell med relevant kompetanse og minst 50 % restarbeidsevne. Vi har i dag en ansatt i denne kategorien.

9 IA-avtalens mål 4. Alle arbeidstakere bør stå i jobb til de er 67 år. Vi har i dag en ansatt som er eldre enn 67 år og fortsatt i arbeid. Ingen har så langt tatt ut alderspensjon tidligere enn ved fylte 67. En ansatt har varslet at vedkommende ønsker å gå over på AFP-ordning fra 1. november Oppsummering I januar måned har det gått med mange ressurser til rapportering samt til arbeid med anskaffelse ambulanseflytjenester samt anskaffelse basefasiliteter. Styret for Luftambulansen ANS inviteres til å fatte følgende vedtak: Styret tar virksomhetsrapport pr. 31. januar 2017 til orientering. Øyvind Juell daglig leder

10 Besøksadresse: Torvgata 2, 8006 Bodø Postadresse: Luftambulansetjenesten ANS, Postboks 235, 8001 Bodø Tlf: Styresak nr Årsregnskap og styrets årsberetning for 2016 Saksbehandler Mariann M. Hunstad, Vår dato: Møtedato: 16. februar Bakgrunn Vedlagt følger årsregnskap for 2016 med kontantstrømoppstilling og noter utarbeidet av Ever AS i samarbeid med administrasjonen, samt styrets årsberetning for KPMG AS ved revisor Kim Veie er ferdige med sin gjennomgang. Følgende regnskapsmessige disposisjoner er foretatt i forbindelse med rapport pr 31. des. 2016: Årsoppgjør er ferdigstilt og revisjonen er gjennomført. Driftsresultatet ble 10,9 mill. kr. I tillegg kommer finansinntekter slik at årsresultatet ble 11,5 mill.kr. Likviditeten for selskapet har vært god gjennom hele Daglig leder foreslår at resultatet tillegges egenkapitalen. 2. Konklusjon Styret for Luftambulansen ANS inviteres til å fatte følgende vedtak: Styret godkjenner årsregnskapet. Styret godkjenner forslag disponering av resultat. Styret godkjenner årsberetningen. Øyvind Juell daglig leder Vedlegg 1. Årsregnskap 2. Styrets årsberetning

11 Årsregnskap 2016 for Helseforetakenes Nasjonale Luftambulansetjeneste ANS Foretaksnr

12 HF NASJONALE LUFTAMBULANSE ANS Resultatregnskap Note DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Refusjonsinntekter Annen driftsinntekt Sum driftsinntekter Driftskostnader Lønnskostnad 3, Avskrivning på varige driftsmidler Annen driftskostnad 3, Sum driftskostnader DRIFTSRESULTAT FINANSINNTEKTER OG FINANSKOSTNADER Finansinntekter Annen renteinntekt Annen finansinntekt Sum finansinntekter Finanskostnader Annen rentekostnad Annen finanskostnad Sum finanskostnader NETTO FINANSPOSTER ORDINÆRT RESULTAT ÅRSRESULTAT OVERF. OG DISPONERINGER Overføringer annen egenkapital SUM OVERFØRINGER OG DISPONERINGER Årsregnskap for HF NASJONALE LUFTAMBULANSE ANS Organisasjonsnr

13 HF NASJONALE LUFTAMBULANSE ANS Balanse pr Note EIENDELER ANLEGGSMIDLER Varige driftsmidler Medisinsk teknisk utstyr Flyoperativt utstyr IKT utstyr Driftsløsøre, inventar o.a utstyr Sum varige driftsmidler Finansielle anleggsmidler Andre fordringer Sum finansielle anleggsmidler SUM ANLEGGSMIDLER OMLØPSMIDLER Fordringer Kundefordringer Andre fordringer Sum fordringer Bankinnskudd, kontanter o.l. 9, SUM OMLØPSMIDLER SUM EIENDELER Årsregnskap for HF NASJONALE LUFTAMBULANSE ANS Organisasjonsnr

14 HF NASJONALE LUFTAMBULANSE ANS Balanse pr Note EGENKAPITAL OG GJELD EGENKAPITAL Innskutt egenkapital Innskutt egenkapital Sum innskutt egenkapital Opptjent egenkapital Annen egenkapital Sum opptjent egenkapital SUM EGENKAPITAL GJELD LANGSIKTIG GJELD Avsetning for forpliktelser Pensjonsforpliktelser Andre avsetninger for forpliktelser Investeringstilskudd Sum avsetning for forpliktelser SUM LANGSIKTIG GJELD KORTSIKTIG GJELD Leverandørgjeld Skyldig offentlige avgifter Annen kortsiktig gjeld SUM KORTSIKTIG GJELD SUM GJELD SUM EGENKAPITAL OG GJELD Bodø, den / 2017 Øyvind Juell Daniel Martin Haga Randi Midtgård Spørck Daglig leder Styreleder Nestleder Steinar Marthinsen Ingvill Skogseth Arild Østergaard Styremedlem Styremedlem Styremedlem Årsregnskap for HF NASJONALE LUFTAMBULANSE ANS Organisasjonsnr

15 HF NASJONALE LUFTAMBULANSE ANS Noter 2016 Regnskapsprinsipper: Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapslovens bestemmelser og god regnskapsskikk. Refusjonsinntekter/tilskudd Tjenester inntektsføres etter hvert som de blir levert. Tilskudd inntektsføres i henhold til sammenstillingsprinsippet. Omløpsmidler og kortsiktig gjeld Omløpsmidler og kortsiktig gjeld omfatter poster som forfaller til betaling innen ett år etter anskaffelsestidspunktet, samt poster som knytter seg til varekretsløpet. Øvrige poster er klassifisert som anleggsmiddel/langsiktig gjeld. Omløpsmidler vurderes til laveste av anskaffelseskost og virkelig verdi. Kortsiktig gjeld balanseføres til nominelt beløp på opptakstidspunktet. Anleggsmidler vurderes til anskaffelseskost, men nedskrives til virkelig verdi ved verdifall som ikke forventes å være forbigående. Langsiktig gjeld balanseføres til nominelt beløp på etableringstidspunktet. Fordringer Kundefordringer og andre fordringer føres opp i balansen til pålydende etter fradrag for eventuell avsetning til påregnelig tap. Hvis aktuelt, blir avsetning til påregnelig tap gjort på grunnlag av en individuell vurdering av de enkelte fordringene. Varige driftsmidler Varige driftsmidler føres opp i balansen og avskrives over driftsmidlets forventede økonomiske levetid. Varige driftsmidler nedskrives til virkelig verdi ved verdifall som forventes ikke å være av forbigående art. Nedskrivinger blir reversert når grunnlaget for nedskrivingen ikke lenger finnes å være til stede. Direkte vedlikehold av driftsmidler kostnadsføres løpende under driftskostnader, mens påkostninger eller forbedringer tillegges driftsmidlets kostpris og avskrives i takt med driftsmidlets levetid. Pensjoner Pensjonskostnader og pensjonsforpliktelser beregnes etter lineær opptjening basert på forventet sluttlønn. Beregning er basert på en rekke forutsetninger herunder diskonteringsrente, fremtidig regulering av lønn, pensjoner og ytelser fra folketrygden, fremtidig avkastning på pensjonsmidler samt aktuarmessige forutsetninger om dødelighet og frivillig avgang. Pensjonsmidler er vurdert til virkelig verdi og fratrukket i netto pensjonsforpliktelser i balansen. Endringer i forpliktelsen som skyldes endringer i pensjonsplaner fordeles over antatt gjenværende opptjeningstid. Endringer i forpliktelsen og pensjonsmidlene som skyldes endring i og avvik i beregningsforutsetningene (estimatendringer) fordeles over antatt gjennomsnittlig gjenværende opptjeningstid hvis avvikene ved årets begynnelse overstiger 10 % av det største av brutto pensjonsforpliktelser og pensjonsmidler. Noter for HF NASJONALE LUFTAMBULANSE ANS Organisasjonsnr

16 HF NASJONALE LUFTAMBULANSE ANS Noter 2016 Kontantstrømoppstilling Kontantstrømoppstillingen er utarbeidet etter den indirekte metode. Kontanter og kontantekvivalenter omfatter kontanter, bankinnskudd og andre kortsiktige, likvide plasseringer. Bruk av estimater Utarbeidelsen av årsregnskapet i henhold til god regnskapsskikk forutsetter at ledelsen benytter estimater og forutsetninger som påvirker resultatregnskapet og verdsettelsen av eiendeler og gjeld, samt opplysninger om usikre eiendeler og forpliktelser på balansedagen. Betingede tap som er sannsynlige og kvalifiserbare, kostnadsføres løpende. Note 1 - Driftsinntekter Selskapets inntekter består i hovedsak av tilskudd fra de fire regionale helseforetakene. Tilskuddene beregnes i henhold til vedtatt finansieringsmodell for Luftambulansetjenesten ANS. Refusj.innt 2016 Tilskudd 2016 Helse Nord Helse Midt-Norge Helse Vest Helse Sør-Øst Inntektsbringende oppdrag Totalt Noter for HF NASJONALE LUFTAMBULANSE ANS Organisasjonsnr

17 HF NASJONALE LUFTAMBULANSE ANS Noter 2016 Note 2 - Nærstående parter Som nærstående parter regnes Helse Nord RHF, Helse Vest RHF, Helse Sør-Øst RHF og Helse Midt-Norge RHF med tilhørende datterselskaper. Foretaket har i 2016 hatt følgende transaksjoner med nærstående parter: Helse Nord RHF Helse Vest RHF Helse Sør-Øst RHF Helse Midt-Norge RHF Øvrige helseforetak Tilskudd for å drive den flyoperative ambulansetjenesten. Tilskudd for å drive den flyoperative ambulansetjenesten. Tilskudd for å drive den flyoperative ambulansetjenesten. Tilskudd for å drive den flyoperative ambulansetjenesten. Mellomregningsforhold i forbindelse med forskudd/utlegg av kostnader. Note 3 - Lønnskostnader / Antall ansatte / Godtgjørelser / Lån til ansatte / Pensjoner mm Spesifikasjon av lønnskostnader Lønninger Annen godtgjørelse Arbeidsgiveravgift Pensjonskostnader Andre lønnsrelaterte ytelser Totalt Antall årsverk 23,75 24,75 Godtgjørelse (i kroner) daglig leder Lønn Ytelse til pensjonsforpliktelser Annen godtgjørelse Daglig leder har oppsigelsesvern på 6 mnd. lønnsvederlag ved oppsigelse fra arbeidsgiver. Daglig leders lønn justeres årlig av styret. Lønnsjustering foretas etter at øvrige lønnsoppgjør i helsevesenet er gjennomført. Resultatet fra disse danner grunnlag for daglig leders lønnsjustering. Det er ikke gitt lån, eller stilt sikkerhet for lån til selskapets ledelse/styre. Revisor Godtgjørelse til revisor for lovpålagt revisjon av siste regnskapsår, er kostnadsført med kr inkl. mva. Det er ikke utbetalt andre honorarer til revisor. Noter for HF NASJONALE LUFTAMBULANSE ANS Organisasjonsnr

18 HF NASJONALE LUFTAMBULANSE ANS Noter 2016 Note 4 - Pensjonskostnader og forpliktelser Selskapet er pliktig til å ha tjenestepensjonsordning etter lov om obligatorisk tjenestepensjon. Selskapet har en ytelsesbasert pensjonsordning som oppfyller kravene etter denne loven Årets opptjente pensjonsrettigheter Rentekostnad på opptjente pensjonsrettigheter Adm. Kostnad Forventet avkastning Aga netto pensjonskostnad inkl. adm kost Resultatført aktuarielt tap (gevinst) Resultatført aga av aktuarielt tap Resultatført planendring Netto pensjonskostnad Beregnede pensjonsforpliktelser Pensjonsmidler Netto forpliktelse før arb.avgift Arbeidsgiveravgift Ikke resultatf. Estimatavvik eksl.aga Ikke resultatført aga estimatavvik Netto pensjonsforpliktelser etter arb.avg Økonomiske forutsetninger: Diskonteringsrente 2,70 % 2,60 % Forventet lønnsvekst 2,50 % 2,50 % Forventet G-regulering 2,25 % 2,25 % Forventet avkastning 3,30 % 3,60 % Antall aktive Antall oppsatte 5 5 Antall pensjoner 4 4 Noter for HF NASJONALE LUFTAMBULANSE ANS Organisasjonsnr

19 HF NASJONALE LUFTAMBULANSE ANS Noter 2016 Note 5 - Andre driftskostnader Enkelttransaksjoner Spesifikasjon av større poster: Selskapet betaler månedlige faste vederlag for følgende tjenester: Leverandør Kostnadsført Kostnadsført Tjenester Lufttransport AS * : Samlede tall for flere konsernselskaper vedr. baser helikopter og fly. Lufttransport RW AS Helikopter: Operasjon av basene Tromsø, Brønnøysund og Ålesund, samt reservehelikopter Lufttransport FW AS Fly: Operasjon av basene Kirkenes, Alta (2 stk), Tromsø, Bodø, Brønnøysund, Ålesund, Gardermoen (2 stk), samt reservefly (2 stk) Norsk Luftambulanse AS Helikopter: Operasjon av basene Trondheim, Førde, Bergen, Stavanger, Arendal, Ål, Lørenskog (2 stk), Dombås og Evenes, samt reservehelikopter (2 stk) Justisdepartementet Kjøp av redningshelikoptertjenester. Totalt * *Fast vederlag i 2015 fra Lufttransport AS er korrigert etter nærmere gjennomgang. Selskapet har kostnadsført følgende variable vederlag for følgende tjenester: Tjeneste Kostnadsført Kostnadsført Timeuttak Drivstoff Diverse operative utgifter Luftfartsavgifter Totalt Noter for HF NASJONALE LUFTAMBULANSE ANS Organisasjonsnr

20 HF NASJONALE LUFTAMBULANSE ANS Noter 2016 Note 6 - Varige driftsmidler Medisinskteknisk Flyoperativt IKT- Driftsløsøre, utstyr utstyr utstyr inventar, utstyr Sum Anskaffelseskost pr. 1/ Tilgang Netto avgang Rydding anleggsregister** ** Anskaffelseskost pr. 31/ Akk. av/nedskr. pr 1/ Ordinære avskrivninger Tilbakeførte avskrivninger Rydding anleggsregister** ** Akk. av/nedskr. pr. 31/ Balanseført verdi pr 31/ Økonomisk levetid gj.sn 7 år 3-10 år 10 år 3-7 år ** Pr gjort en gjennomgang av anleggskartotek driftsmidler. Foretatt omfordeling/rydding uten resultatmessig effekt. Note 7 - Egenkapital og eierforhold HF Nasjonale Luftambulansetjeneste ANS er et ansvarlig selskap som eies av de regionale helseforetak. Eierandel Stemmerett Helse Nord RHF 20 % 20 % Helse Midt-Norge RHF 20 % 20 % Helse Vest RHF 20 % 20 % Helse Sør-Øst RHF 40 % 40 % Sum 100 % 100 % Innskutt Opptjent egenkapital annen EK Sum Årets endring i egenkapitalen: Egenkapital pr Årsresultat Egenkapital pr Noter for HF NASJONALE LUFTAMBULANSE ANS Organisasjonsnr

21 HF NASJONALE LUFTAMBULANSE ANS Noter 2016 Note 8 - Fordringer, gjeld Kundefordringer er vurdert til pålydende. Foretaket har ingen fordringer med forfall senere enn ett år, og har heller ingen gjeld som forfaller til betaling senere enn fem år etter regnskapsårets slutt. Note 9 - Bundne midler Skattetrekkinnskudd utgjør pr i år kr Note 10 - Garantiforpliktelser Foretaket har ikke stilt garantier for andre. Note 11 - Investeringstilskudd Posten består opprinnelig av investeringstilskudd fra Helse Sør-Øst med kr og Investeringstilskudd fra Helse Midt-Norge med kr , som inntektsføres i takt med forventet brukstid på driftsmidler tilskuddet omfatter. Årlig periodisering for 2016 var kr fordelt med kr knyttet til Helse Midt-Norge og kr knyttet til Helse Sør-Øst. Note 12 - Finansiell markedsrisiko Endring i rente og valutakurser har liten betydning for foretakets virksomhet. Noter for HF NASJONALE LUFTAMBULANSE ANS Organisasjonsnr

22 ÅRSBERETNING 2016 Innledning Styrets årsberetning Helseforetakenes Nasjonale Luftambulansetjeneste ANS (Luftambulansetjenesten ANS) ble stiftet 16. januar 2004 og er et heleid selskap av de fire helseregionene i Norge med en 20 % andel på Helse Midt-Norge RHF, Helse Vest RHF og Helse Nord RHF, og 40 % andel på Helse Sør-Øst RHF. Selskapet skal bidra til å realisere helsetjenestens samlede målsettinger, herunder sørge for ansvaret. Selskapets primære og prioriterte oppgave er å tilby befolkningen luftambulansetjenester og medisinske tjenester hele døgnet gjennom å drive den flyoperative ambulansetjenesten på vegne av de fire regionale helseforetakene. Luftambulansetjenesten ANS har kontoradresse i Bodø, Tromsø og Trondheim. Den flyoperative virksomheten utføres fra baser spredt over hele landet. Utvikling og resultat Luftambulansetjenesten ANS er finansiert gjennom tilskudd fra de fire eierne beregnet ut fra aktiviteten i den enkelte region. For 2016 utgjorde dette 854,2 mill. kr. I tillegg har selskapet hatt refusjonsinntekter på 4,2 mill. kr. Sum inntekter er med det 859 mill. kr. Selskapet har lagt bak seg et driftsår med et driftsresultat på 10,9 mill. kr. og et årsresultat på 11,5 mill. kr. Styret foreslår at resultatet for 2016 tillegges egenkapital. Finansielt Luftambulansetjenesten ANS har ingen låneopptak, verken kortsiktig eller langsiktig. Selskapet har heller ikke inngått noen leasingavtaler. Fortsatt drift Årsoppgjøret er avlagt under forutsetning av fortsatt drift. Eierne har vedtatt overføringer til selskapet i henhold til budsjett for Driften i selskapet Følgende større saker var under arbeid ved utgangen av 2016 Anskaffelse av ambulanseflytjeneste, oppstart nye kontrakter er 1. juni Anskaffelse av nye basefasiliteter ambulansefly, samt for ambulansehelikopter Evenes. Bidratt til prosjekt landingsplasser ved sykehus i regi av NAWSARH. Utbedring av landingsplassene for å kunne ta i mot de nye redningshelikoptrene når disse tas i bruk. Oppfølging Havarikommisjonens rapport etter havariet ved Sollihøgda (digital landingsplassoversikt). Dialog med Avinor rundt partenes behov og utfordringer, herunder spesielt Avinors beredskap på lufthavnene utenfor vanlig åpningstid. Etablering av prosjekt «Forbedring og effektivisering av ambulanseflytjenesten». Følgende større saker ble ferdigstilt i 2016 Anskaffelse av ambulansehelikoptertjenester, avtale signert juli 2016 for oppstart 1. juni Resertifisering av miljø- og kvalitetsstyringssystem for selskapet. Økonomisk revisjon hos begge operatørene. Anskaffelser av transportkuvøser og ultralydapparater. I samarbeid med Avinor har selskapet etablert en nasjonal rutestruktur (low-level IFR-struktur) for helikopter i Norge. Rutestrukturen ble publisert i 2016, men det gjenstår testflyging før rutestrukturen kan tas i bruk. Arbeid med nasjonal standard for kuvøsetransporter i luftambulansetjenesten. Deltakelse i Helsedirektoratets prosjekt Nasjonalt kodeverk for ambulansetjenesten (delprosjekt under hovedprosjektet Prehospital strategisk satsing). 1

23 ÅRSBERETNING 2016 Det er en klar økning i produksjon av antall flytimer for både ambulansefly og helikopter sett i forhold til For ambulanseflyene samlet ble det flydd timer mot et budsjett på og forbruk 2015 på timer. Tilgjengeligheten var 95,05 %, ned 0,06 % fra året før. De største enkeltårsakene til utmeldingene var, som i tidligere år, manglende reservekapasitet på besetningsmedlemmer, uforutsette tekniske hendelser og begrensninger knyttet til arbeids- og hviletidsbestemmelser. For ambulansehelikoptrene samlet ble det flydd timer mot et budsjett på og et forbruk 2015 på timer. Tilgjengelighet for helikopter var på 96,4 % til 97,7 % avhengig av operatør. Luftambulansetjenesten ANS bidro gjennom året til utvikling av den medisinskfaglige tjenesten gjennom støtte til kurs i flymedisin, avansert prehospital behandling og nasjonal flysykepleiersamling. Nasjonal samhandling og forankring av selskapets prosjekter sikres blant annet gjennom arbeid i nettverk som operativt forum, medisinsk nettverk og flysykepleiernes baseledermøter. Det ble også bidratt i, og gitt støtte til, utvikling av relevante europeiske standarder (CEN). Selskapet har deltatt aktivt i flere av helseforetakenes utredninger og prosjekter knyttet til beredskap og prehospitale tjenester på ulikt nivå. Selskapet har kommunisert sin virksomhet utad gjennom 16 pressemeldinger og 11 nyhetsbrev. Styret har i 2016 gjennomført 12 styremøter og behandlet 94 saker. Styret har i 2016 bestått av Daniel Haga, styreleder, Helse Midt-Norge RHF Tor-Arne Haug, nestleder, Helse Nord RHF til og med april Randi Spørck, nestleder, Helse Nord RHF fra og med mai Ingvill Skogseth, styremedlem, Helse Vest RHF Arild Østergaard, styremedlem, Helse Sør-Øst RHF Randi Nordtorp Mølmen, styremedlem, Helse Sør-Øst RHF til og med april Steinar Marthinsen, styremedlem, Helse Sør-Øst RHF fra og med mai Ansatte og arbeidsmiljø Selskapet har ved årets slutt 31 ansatte fordelt på 24,75 årsverk. Dette er en økning fra 2015 med ett årsverk og knyttes til nyopprettet stilling for kommunikasjonsrådgiver. Fire ansatte pendler mellom Sør- og Nord-Norge og en pendler mellom Troms og Nordland. Korttidssykefravær i 2016 utgjorde 1 prosent for ansatte som ikke arbeider turnus og 4,3 prosent for ansatte som arbeider turnus. Det har ikke forekommet arbeidsuhell eller ulykker som har medført personskader eller materielle skader. Selskapet benytter seg av fleksible arbeidstidsordninger der det er mulig for å gi den enkelte ansatte minst mulig belastning i jobbsammenheng. Likestilling Gjennom året har selskapets styre bestått av to kvinner og tre menn. Ved årets slutt er seks av 31 ansatte kvinner. Fem av disse er heltidsansatte. Begge kjønn er underlagt de samme rammebetingelsene i selskapet. Selskapet er bevisst på ikke å diskriminere i forhold til alder, kjønn, funksjonshemming eller etnisitet. Det ytre miljø Luftambulansetjenesten ANS er leietaker for lokaler til egne ansatte i Tromsø, Bodø og Trondheim. Ved samtlige steder forholder vi oss til utleiers system for energi og avfallshåndtering. I Bodø har utleier etablert sjøvarme som oppvarmingskilde. I Trondheim er oppvarming basert på fjernvarme. I Trondheim leveres EE avfall til kommunalt mottak. Luftambulansetjenesten ANS er leietaker også for helikopter- og flybasene. For disse varierer det hvilken type energi utleier har basert seg på. Noen baser benytter fjernvarme fra forbrenningsanlegg, mens andre bruker kun strøm. Ved en del baser er det tatt i bruk varmepumper for oppvarming. Ved samtlige luftambulansebaser er det etablert sortering av avfall. Risikoavfall behandles i henhold til særlige krav og veiledninger (olje, batteri o.l.). Medisinske avfallsstoffer leveres helseforetakene for destruering. Operatørene er tilsluttet NOx-fondet og betaler bidrag i forhold til faktiske utslipp. Samtlige maskiner i drift er av nyere modell og med teknologi som er noe mer gjerrig på drivstofforbruk enn eldre. 2

24 ÅRSBERETNING 2016 For å motvirke støyforurensning er innflygingsprosedyrene optimalisert ved kortest mulig operasjon i lav høyde og redusert nedkjølingstid for motorer etter landing. Framtidig utvikling Selskapets drift er fullt ut finansiert av eierne. Selskapets organisasjonsform innebærer at eierne er gjensidig ansvarlig for selskapets drift, herunder dekning av eventuelle underskudd. Eierne styrer selv, delvis gjennom sine underlagte helseforetak, i stor grad aktivitetsnivået i tjenesten selskapet er satt til å forvalte. Eierne har bestemt at selskapet skal omdannes fra ansvarlig selskap til helseforetak. Dette skal gjennomføres i Daniel Haga Randi Spørck Steinar Marthinsen Styreleder Nestleder Styremedlem Ingvill Skogseth Arild Østergaard Øyvind Juell Styremedlem Styremedlem Daglig leder 3

25 Besøksadresse: Torvgata 2, 8006 Bodø Postadresse: Luftambulansetjenesten ANS, Postboks 235, 8001 Bodø Tlf: Styresak Godkjenning av dokumenter til selskapsmøte 27. februar 2017 Saksbehandler: Øyvind Juell, Vår dato: Møtedato: Bakgrunn/fakta Selskapsmøte for Luftambulansetjenesten ANS skal avholdes 27. februar Vedlagt følger innkalling og øvrige saksdokumenter for styrets godkjenning. 2. Konklusjon Styret for Luftambulansetjenesten ANS inviteres til å fatte følgende vedtak: Styret godkjenner sakslisten og saksdokumentene til selskapsmøtet 27. februar Saksdokumentene oversendes til eierne. Øyvind Juell daglig leder

26 Vår dato: Vår referanse: Arkivnr: 9. februar 2017 Vår referanse må oppgis ved alle henvendelser Deres dato: Deres referanse: Saksbehandler: Øyvind Juell, SELSKAPSMØTE I LUFTAMBULANSETJENESTEN ANS Styret i Helseforetakenes Nasjonale Luftambulansetjeneste ANS (Luftambulansetjenesten ANS) kaller inn til selskapsmøte 27. februar 2017 kl. (bestemmes senere) på Gardermoen. Saksliste Sak Konstituering av selskapsmøtet Sak Dagsorden Sak Oppdragsdokument 2016 Med vennlig hilsen Daniel Haga styreleder Postadresse: Besøksadresse: Telefon: Luftambulansetjenesten ANS Torvgata postmottak@luftambulansetjenesten.no Pb BODØ Org. nr.: BODØ

27 Saksbehandler: Øyvind Juell, Vår dato: Vår referanse: Arkivnr: 9. februar 2017 Vår referanse må oppgis ved alle henvendelser Deres dato: Deres referanse: SELSKAPSMØTE SAK KONSTITUERING AV SELSKAPSMØTET Møtedato: 27. februar Bakgrunn Innkallingen og øvrige saksdokumenter er fremlagt. 2. Forslag til vedtak Eierne av Luftambulansetjenesten ANS inviteres til å fatte følgende vedtak: Daniel Haga er valgt til møteleder. Selskapsmøtet er lovlig satt. Daniel Haga styreleder 1

28 Saksbehandler: Øyvind Juell, Vår dato: Vår referanse: Arkivnr: 9. februar 2017 Vår referanse må oppgis ved alle henvendelser Deres dato: Deres referanse: SELSKAPSMØTE SAK DAGSORDEN Møtedato: 27. februar Bakgrunn Saksliste: Sak Konstituering av selskapsmøtet Sak Dagsorden Sak Oppdragsdokument Forslag til vedtak Eierne av Luftambulansetjenesten ANS inviteres til å fatte følgende vedtak: Dagsorden er godkjent. Lars Vorland og Daniel Haga er valgt til å signere protokollen. Daniel Haga styreleder 1

29 Saksbehandler: Øyvind Juell, Vår dato: Vår referanse: Arkivnr: 9. februar 2017 Vår referanse må oppgis ved alle henvendelser Deres dato: Deres referanse: SELSKAPSMØTE SAK OPPDRAGSDOKUMENT 2017 Møtedato: 27. februar Bakgrunn Oppdragsdokumentet 2017 for Luftambulansetjenesten ANS er fremlagt i selskapsmøtet. 2. Forslag til vedtak Eierne av Luftambulansetjenesten ANS inviteres til å fatte følgende vedtak: Oppdragsdokumentet for 2017 skal være styrende for driften av Luftambulansetjenesten ANS. Selskapsmøtet ber styret rapportere til eierne i henhold til oppdragsdokumentet i årlig melding for Daniel Haga styreleder 1

30 Besøksadresse: Torvgata 2, 8006 Bodø Postadresse: Luftambulansetjenesten ANS, Postboks 235, 8001 Bodø Tlf: Styresak Revisjonsprogram 2017 Saksbehandler: Per Magne Tveitane Vår dato: Møtedato: Bakgrunn Luftambulansetjenesten ANS har en egen prosedyre for styring av revisjonsprogram og utførelse av revisjon. Hvert år utarbeides et revisjonsprogram som gir en samlet oversikt over planlagte revisjoner. På møte med daglig leder 7. februar 2017 er innhold og vurderinger knyttet til nytt revisjonsprogram drøftet. Revisjonsprogrammet skal sikre at både kvalitets og miljøstyringssystemet er intakt og hensiktsmessig. Selskapet sertifisert iht. NS EN-ISO 9001:2015 og NS EN-ISO 14001:2015, som igjen legger føringer for noe av innholdet. Videre er det viktig at revisjoner velger ut områder hvor det er knyttet risiko for hendelser og leveransesvikt. Operatørenes økonomi sent i løpende kontrakter vil vies spesiell oppmerksomhet i Vurdering Revisjoner utført i eller av selskapet er en systematisk, uavhengig og dokumentert prosess for å finne bevis og vurdere objektivt i hvilken grad revisjonskriterier er oppfylt. Luftambulansetjenesten ANS benytter revisjoner som et av elementene for å oppfylle overordnede styringsbudskap fra selskapets eiere. Revisjon benyttes som metode for å sikre overenstemmelse til eksterne og interne krav basert på metodikken i NS EN-ISO Det er gjennom årene avdekket en rekke funn ved eksterne revisjoner og ved egne lokalisasjoner. Selskapets styre har tidligere varslet at de ser alvorlig på operatørenes manglende evne til å lukke avvik fra kontrakt, og har bedt daglig leder følge dette tett framover. Det er også uttrykt bekymring for alvorlig avvik fra kontrakt knyttet til sikkerhetsnivået i tjenesten. Styret har bedt daglig leder vurdere sanksjonsmuligheter i henhold til dagens kontrakt og som har blitt gjennomført i ettertid. 2.1 Interne revisjoner Flykoordineringssentralen i Tromsø leverer tjenester til Lufttransport AS regulert i relevante deler av EASA Part OPS ORO.GEN.110(c) og i Service Level Agreement mellom Lufttransport FW AS og Luftambulansetjenesten ANS. Sentralen har en egen Driftshåndbok FKS for styring av aktiviteten som beskriver både interne og eksterne krav. Denne oppdateres og aksepteres

31 av flygesjef i Lufttransport FW AS. Sentralen er underlagt operasjonell kontroll av Lufttransport FW AS. Resertifiseringsrevisjon fra DNV avdekket i 2016 flere forbedringsområder. Det settes av en dag til gjennomføring av en varslet systemrevisjon ved FKS. Medisinsk teknisk verksted utfører alt vedlikehold og alle reparasjoner av tjenestens eget medisinsk tekniske utstyr som benyttes i luftfartøy, ca 400 enheter. Verkstedet har ansvar for innkjøp og utsendelse av medisinsk forbruksmateriell. Aktiviteten reguleres av en rekke forskrifter. Driftshåndbok MTU er en del av selskapets kvalitetssystem og angir all aktivitet som gjennomføres ved verkstedet. Det er ansatt en ny rådgiver og avdelingen har vært under omorganisering, hvor det er utpekt en stedlig leder. Verkstedet har flyttet inn i nye lokaler og fått oppgradert inventar. Resertifiseringsrevisjon fra DNV avdekket i 2016 flere forbedringsområder. Det settes av en dag til gjennomføring av en varslet systemrevisjon ved MedTek. Administrasjonen i Bodø består av både hel og deltidsstillinger, og det er behov for å vurdere samsvar mellom våre krav i egne styringssystem og eksterne krav. Resertifiseringsrevisjon fra DNV i 2016 avdekket også her flere forbedringsområder. Det settes av en dag til gjennomføring av en varslet systemrevisjon ved administrasjonen. 2.2 Eksterne revisjoner Luftambulansetjenesten ANS kjøper luftambulanseberedskap for ca. 800 mill pr/år. Avtalene gir selskapet rett til å foreta revisjon av alle systemer, rutiner og aktiviteter forbundet med tjenesten. Revisjonsretten startet ved avtaleinngåelse. Dersom revisjoner avdekker avvik, skal disse rettes uten unødig opphold og innen de frister som fastsettes av oppdragsgiver. Kontrakts- og kvalitetsrevisjoner anses som en hensiktsmessig metode for å måle overenstemmelse mellom krav og samsvar i kontraktene. Erfaringene fra tidligere revisjoner har avdekket en rekke avvik og forbedringsområder. Dette var både på systemnivå og lokalt på basene. Flere funn avdekket mangelfull leveranse og at ingen av operatørene hadde tidligere systematisk oppfølging av egen leveranse. Operatørene har lagt ned mye tid og ressurser for å rette opp disse funnene, hvor oppdragsgiver har gjort ulik erfaring med deres evne til å lukke avvikene. I 2016 har alle tre leverandørene sertifisert seg etter både NS-EN ISO 9001:2015 og NS-EN ISO 14001:2015, og det vil være viktig å måle om dette har hatt en positiv effekt på deres leveranseevne. Lufttransport AS ble i 2016 delt opp i to nye selskap, et for helikopter og et for fly, med to ulike driftstillatelser. Lufttransport RW AS ble ikke tildelt ny kontrakt etter siste anbudsrunde. Det er derfor viktig å sikre en god og trygg leveranse i den resterende perioden. Området som skal dekkes består av de tre hovedkontor for operatørene, syv ambulanseflybaser og 12 helikopterbaser. Selskapet må derfor gjøre et representativt utvalg av disse lokalisasjonene. I 2017 planlegges å revidere

32 operatørenes hovedkontor, en ambulansefly- og en helikopterbase hos Lufttransport RW AS, samt en helikopterbase hos Norsk Luftambulanse AS. 3. Ressurser Kvalitets- og miljørådgiver innehar rollen som revisjonsleder og rådgivere innenfor de ulike fagområdene deltar som fagrevisorer. Flere rådgivere har tidligere erfaring fra revisjon. Det er avsatt budsjettmidler for gjennomføring av revisjoner. Det vurderes til at organisasjonen har tilgjengelige tid, midler, kompetanse og ressurser til å gjennomføre revisjoner etter oppsatt revisjonsplan. Ved utvidelse av aktivitetene, må ressursspørsmålet vurderes på ny. 4. Nye eller endrede krav der det er viktig å vurdere samsvar Overgangen til nye ISO standarder i 2016 har medført at selskapet har måtte gjøre en oppgradering og tilpasning til de nye standardene. Det vil være viktig så se på virkningen av dette på de ulike lokalisasjoner. Ny forskrift om ledelse og kvalitetsforbedring i helse- og omsorgstjenesten har tredt i kraft fra 1. januar Formålet er å bidra til faglig forsvarlige helse- og omsorgstjenester, kvalitetsforbedring samt pasient- og brukersikkerhet, og at øvrige krav i helse- og omsorgslovgivningen etterleves. Det er ennå ikke satt krav om et sertifisert kvalitetssystem, slik som det er gjort for miljø, men den nye forskriften har mange elementer i seg fra NS-EN ISO 9001: Oppsummering Det gjennomføres interne revisjoner hos Flykoordineringssentralen, på medisinskteknisk verksted og av administrasjon i løpet av første halvår 2017, samt tre ekstern revisjoner hos hovedkontor Norsk Luftambulanse AS og helikopterbase Bergen, samt en hos Lufttransport RW AS helikopterbase Brønnøysund. Andre halvår revideres Lufttransport RW + FW AS hovedkontor (fly og helikopter), ambulanseflybasen i Bodø. Styret for Luftambulansetjenesten ANS inviteres til å fatte følgende vedtak: Styret tar revisjonsprogram for Luftambulansetjenesten ANS til orientering. Styre ber daglig leder informerer styret om resultat av de interne og eksterne revisjonene. Øyvind Juell daglig leder Vedlegg: 1. Revisjonsplan 2017 v1.00

33 Revisjonsplan for Luftambulansetjenesten ANS 2017 Styrende dokument: P5-0 Styring av revisjonsprogram og utførelse av revisjon Dok. id.: Plan Versjon: 1.00 Side: 1 av 1 Ansvarlig: PMT Verifisert: N/A Godkjent: ØJ Dato: part-eksternrevisjon (Intern revisjon) Dato Reviderte part Omfang Revisjonsleder Fagrevisor FKS EASA Part OPS ORO.GEN.110 (c), Service Level Agreement, Driftshåndbok FKS, Håndbok for kvalitet og PMT - miljøstyring, egne kvalitets og miljømålsettinger, oppfølging av avvik og hendelser, oppfølging av forbedringspunkter DNV Medisinskteknisk Forskriftene om håndtering av medisinsk utstyr, medisinsk utstyr og systematisk helse-, miljø- og PMT - verksted sikkerhetsarbeid, Driftshåndbok MTU, Håndbok for kvalitet og miljøstyring, samarbeid med operatører/fagmiljø, egne kvalitets og miljømålsettinger, oppfølging av avvik og hendelser, oppfølging av forbedringspunkter DNV Administrasjon Håndbok for kvalitet og miljøstyring, oppfølging av Oppdragsdokument 2016 og egne kvalitets og PMT - miljømålsettinger, ressurser, oppfølging av avvik og hendelser, oppfølging av forbedringspunkter DNV. 2. part-eksternrevisjon (Ekstern revisjon) Dato Reviderte part Omfang Revisjonsleder Fagrevisor April NLA AS base Avtale kjøp Ambulansehelikoptertjenester med vedlegg, lokale samarbeidsavtaler, basehåndbok og PMT RIJ, DH Bergen oppfølging av MTU. April NLA AS hovedkontor Avtale kjøp Ambulansehelikoptertjenester med vedlegg, oppfølging fra tidligere revisjoner og PMT RIJ, MH kontaktmøter. April Lufttransport RW AS Avtale kjøp av Ambulanseflytjenester med vedlegg, lokale samarbeidsavtaler, Driftshåndbok og PMT RIJ, DH base Brønnøysund oppfølging av MTU, avslutning av inneværende luftambulansekontrakt. April Lufttransport RW AS Avtale kjøp av Ambulanseflytjenester med vedlegg, oppfølging fra tidligere revisjoner og kontaktmøter, PMT RIJ, MH hovedkontor avslutning av inneværende luftambulansekontrakt. Oktober Lufttransport FW AS Avtale kjøp Ambulansehelikoptertjenester med vedlegg, lokale samarbeidsavtaler, Driftshåndbok og PMT WS, OKW base Bodø oppfølging av MTU. Oktober Lufttransport FW AS Avtale kjøp Ambulansehelikoptertjenester med vedlegg, oppfølging fra tidligere revisjoner og PMT WS, MH, OKW hovedkontor kontaktmøter. Oktober Lufttransport RW og FW Økonomisk revisjon iht. Avtale kjøp av Ambulanseflytjenester punkt og Per Åge Hansen 1 MH, PMT, AS hovedkontor Ambulansehelikoptertjenester punkt Nov. NLA AS hovedkontor Økonomisk revisjon iht. Avtale kjøp av Ambulansehelikoptertjenester punkt Per Åge Hansen MH, PMT 1 Innleid revisjonsleder fra BDO AS

34 Besøksadresse: Torvgata 2, 8006 Bodø Postadresse: Luftambulansetjenesten ANS, Postboks 235, 8001 Bodø Tlf: Styresak Daglig leders orientering Saksbehandler: Øyvind Juell, Vår dato: Møtedato: Bakgrunn/fakta Daglig leder ønsker å informere styret om følgende saker: a. Anskaffelse av ambulanseflytjenester Tilbudsfrist var 9. februar kl Ved utløp av tilbudsfristen var det kommet inn tilbud fra prekvalifiserte tilbydere. Daglig leder vil orientere muntlig om dette. Prosjektgruppen samles for en første tilbudsevaluering i uke 8. Det er så langt ingen forsinkelser i fremdriftsplanen for prosjektet. b. Fra ansvarlig selskap (ANS) til helseforetak (HF) Felles styresak for de fire RHF-styrene er under gjennomføring. c. Prosjekt Forbedring og effektivisering av ambulanseflytjenesten Prosjektet er under etablering. Styret inviteres til å bidra i diskusjoner rundt organiseringen av prosjektet, herunder at styret utpekes til styringsgruppe. d. Baseanskaffelser Prosjekt baseanskaffelser rapporterte status i styresak Siden har prosjektet fått utkast til leieavtaler for flybasene så nær som Brønnøysund. Utkastet er vurdert av Wikborg & Rein. Wikborg & Rein anbefaler at det statens standardavtaler benyttes. Prosjektet har fått muntlig tilsagn om et års forlengelse av dagens leieavtale på helikopterbasen på Evenes ut april e. Samarbeid med Stiftelsen Norsk Luftambulanse Daglig leder har deltatt i flere møter med representanter for Stiftelsen Norsk Luftambulanse form å se på mulighetene for et mer forpliktende og formelt samarbeid framover. Styret inviteres til diskusjon rundt dette. f. Lufttransport RW AS Ingen spesielle hendelser. Tilgjengelighet 2016 var 96,4 %. Tilgjengelighet januar 2017 var 96,32 %. g. Lufttransport FW AS Om ettermiddagen 17. januar 2017 ble et ambulansefly med pasient om bord truffet av lyn under innflyging til Bodø. Ingen personer kom fysisk til skade. Flyet fikk skader

35 som satte det på bakken etter hendelsen. Flyet ble satt i drift igjen 7. februar etter flere komponenter var byttet. I tillegg til de åpenbare skader på vingen, ble nesehjullegg og navigasjonsutstyr skadet. Mye av det medisinske utstyret ble byttet rent preventivt. Tilgjengelighet totalt for 2016 var 95,05 %. Tilgjengelighet januar var 95,28 %. h. Norsk Luftambulanse AS Ingen spesielle hendelser. Tilgjengelighet 2016 var 97,72 %. Tilgjengelighet januar 2017 var 98,5 %. i. Bruk Sandefjord Lufthavn AS (Torp) som alternativ landingsplass Etter at Rygge ble nedlagt har en manglet en alternativ landingsplass til Gardermoen for ambulansefly ved spesielle værforhold utenfor åpningstider. Det er innledet en dialog med Torp for å se på mulighetene til å benytte flyplassen der. 2. Anbefaling Daglig leder anbefaler at styret tar sakene til orientering. Styret for Luftambulansetjenesten ANS inviteres til å fatte følgende vedtak: Styret tar fremlagte saker til orientering. Øyvind Juell daglig leder