Deanu gielda - Tana kommune

Transkript

1 Deanu gielda Tana kommune Møteinnkalling Utvalg: Havneutvalget Møtested: Møterom2, Tana rådhus Dato: Tidspunkt: 10:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf , eller på epost til Vararepresentanter møter etter nærmere beskjed. Tana 29. november 2017 Einar Johansen (sign.) Leder 1

2 2

3 Saksliste Utvalgssaksnr PS 19/2017 PS 20/2017 Innhold Lukket Arkivsaksnr Godkjenning av innkalling Godkjenning av saksliste PS 21/2017 Godkjenning av protokoll fra PS 22/2017 Investeringsbudsjett /2025 PS 23/2017 Referatsaker/Orienteringer 3

4 PS 19/2017 Godkjenning av innkalling PS 20/2017 Godkjenning av saksliste PS 21/2017 Godkjenning av protokoll fra

5 Deanu gielda Tana kommune Arkiv: 151 Arkivsaksnr: 2017/20250 Saksbehandler: Bill Sørensen Saksfremlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Havneutvalget 22/ Havneutvalget Investeringsbudsjett 2018 Vedlegg 1 Oversikt rådmannens forslag til investeringstiltak utdrag fra rådmannens budsjettforslag 2 Rådmannens oversikt over investeringstiltak, både valgte og ikke valgte Rådmannens forslag til vedtak Saksopplysninger I investeringsbudsjettet for 2018 har rådmannen valgt tiltak 020: 8085: Lokal framskutt sikkerhetsløsning for havneområder. et omfatter: Det er behov for å etablere lokal framskutt sikkerhetsløsning for havneområdene våre. Det er behov for å sikre båter og framkommelighet, samt ha utstyr for å kunne bidra raskt ved uønskede hendelser i havneområdene. Løsningen vil omfatte en kontainer med bl.a slukkeutstyr, absorbenter i forhold til oljesøl, brannpumpe. et dekkes over bruk av fondsmidler avsatt fra opptjent havnegebyr. et vil medføre at vi er nødt til å renovere deler av kaia i Torhop for å kunne plassere containeren i nærheten av hallen kaldlageret. Dette vil medføre at det vil være mulig å nå bl.a kaldlageret via truck fra kaisiden. Ikke valgt tiltak Rådmannen har ikke funnet plass til tiltak 019: 8095: Fullfinansiering av utviddelse av kai i Torhop. Dette er tiltaket vi har inne søknad på hos kystverket. Dette prosjektet har som mål å pæle området mellom kaia og servicebygget slik at kaia vil utvidet inn mot land. I forbindelse med søknaden så er det allerede bevilget , men de resterende som mangler for å fullfinansiere tiltaket er ikke prioritert. Denne finansieringen vil i utgangspunktet virke på samme måte som spillemidler til idrettsanlegg, slik at når søknaden fra kystverket blir innvilget så vil disse midlene blir bokført i regnskapet og brukes til nedbetaling av lån. 5

6 Vurdering 6

7 4 Forslag til investeringsbudsjett I rådmannens investeringsforslag er det foreslått investeringer som utløser økning i rente og avdragsutgiftene de kommende årene. Forslaget til investeringsbudsjett inkluderer ferdigstillelse av 25 m treningsbasseng. Det største investeringsprosjektet som er foreslått er utvidelse av sykeavdelingen med 16 sykehjemsplasser. I senere byggetrinn er det synliggjort oppgradering av resten av avdelingen og ombygging av tannlegekontoret. Det er ikke fattet noen beslutninger om hva Maskevarreveien omsorgsboliger skal brukes til i fremtiden, dette vil politisk nivå kunne drøfte når som helst frem til de blir fristilt, anslagsvis om 34 år. Et annet vesentlig prosjekt med en antatt ramme på 19,5 mill er det nye boligfeltet. Selvkostområdenes prosjekter belaster ikke øvrig drift, men øker gebyrene. Ellers er det foreslått diverse ITinvesteringer i tillegg til noen mindre bygningsmessige prosjekter. For detaljer vises det til dokumenter som kan lastes ned fra kommunens hjemmeside. Også i denne rapporten er det slik at valgte tiltak vises i øvre halvdel med fet skrift. som er utarbeidet av administrasjonen er listet opp i nedre halvdel med ordinær skrift. 51 7

8 Sum finansieringsbehov nye tiltak Sum fond Sum lån Sum tilskudd Sum renter og avdrag beregnet drift Netto driftskonsekvenser Valgte tiltak ITrelaterte investeringer : Utbedring av datakommunikasjon og infrastruktur : Utskifting kjerneswitch, brannmurer og komponenter : Oppgr. av sakarkiv ephorte til Elements og ASPdrift : Bærbare datamaskiner skoler : Nye arbeidsstasjoner Helse/Utvikling/Plo/Hjt/Info/BA : Data og kommunikasjonssikkerhet : Nettjenester/sted og Intranett/ansattportal bedre flyt : Videreutvikle virtuelle servere og tekniske løsninger Selvkostområder : Skiippagurra vannverk Utredning av løsning : Ny avløpspumpestasjon i Austertana : Nytt ind.omr. Tanabru: Tilleggsarbeid for klargjøring : Nytt boligfelt nord for sentrum Corroguolbba : Lokal framskutt sikkerhetsløsning for havneområder : Bil til feier Kjøretøy /4000: Biler til helseavd. og kompetanseavd /4000: Hurtigladestasjoner til ELbiler Eiendom og bygg : Deanu sameskuvla Utvidelse og rengjøring av vent : Ferdigstilling flytting av barnehagen i Austertana : Tanabru barnehage nytt ventilasjonsanlegg : Tanabru barnehage: Nytt gjerde, porter, lekestativer : Nødstrøm til rådhuset

9 7040: Miljøbygget Rampe ved sceneinngang : Miljøbygget forprosjekt renovering : Utvidelse og rehabilitering av sykeavdelingen : Utvidelse av kunnskapens hus : Bord og stoler til flerbrukshallen : Svømmebasseng ferdigstillelse i Vei og anlegg : Oppgradering mellom torg, fortau og vei i Ringveien : Utskifting av lysarmaturer og pærer i veilysene som ikke er valgt i denne budsjettversjonen Vei og anlegg 8080: Montering av målere til veglys : Oppfølging av vegplanen : Fullfinansiering av utvidelse av kai i Torhop

10 INVESTERINGSTILTAK både valgte og ikkevalgte tiltak er med i denne rapporten Kapittel : ITrelaterte investeringer 005: 7100: Utbedring av datakommunikasjon og infrastruktur Utbedring av infrastrukturen på miljøbygget, skolene og andre bygg, bl.a ved kabling og trådløstnett. Det vil være behov for å investere i løsning for bedre administrasjon av det trådløse nettet, slik at vi har kontroll over publikumsnettet og større tilgjengelighet. Kommunen er juridisk ansvarlig for all internetttrafikk som går ut via vårt nett. Det er meldt behov om å etablere trådløst nett for sikkersone, noe som vi gi en ekstra utfordring i forhold til sikkerhet. Det vil være behov for å vedlikeholde infrastrukturen årlig, slik at vi sikrer oss at nettene er tilgjengelig. Sted Ansvar: IT drift (7100) Sum investeringer Sum lån Sum renter Sum avdrag : 7100: Utskifting kjerneswitch, brannmurer og komponenter I 2016 var kjerneswitchen 10 år og det er nødvendig å foreta en utskifting av denne. Kjerneswitchen håndterer all datakommunikasjon i det kommunale nettet og er særdeles viktig å vedlikeholde og oppdatere. Det er også nødvendig å skifte ut brannmurløsningen i 2017 og 2018, da den vil være utdatert og ikke vil klare kravene til å sikre organisasjonen mot ytre og indre trusler i forhold til datasikkerhet. Sted Ansvar: IT drift (7100) november 2017 kl Side 1

11 Bruk av ubrukte lånemidler Sum investeringer Sum overført fra drift Sum lån Sum renter Sum avdrag : 7110: Oppgr. av sakarkiv ephorte til Elements og ASPdrift Sakarkivløsningen vår ephorte er utgående og erstattes med Elements. Denne løsningen vil være skybasert/aspbasert. Løsningen vil ha støtte mot KD SvarUt/SvarInn for digital forsendelse til eksterne mottakere. Løsningen vil også inkludere ny byggesaksløsning/plansaksløsning som integrerer bl.a kartløsninger og koblinger mot sentrale registre Sted Ansvar: Fellestjenester (7110) Avgifter, gebyrer, lisenser Avgifter, gebyrer, lisenser Sum investeringer Sum lån Sum renter Sum avdrag Driftskonsekvenser november 2017 kl Side 2

12 Sted Ansvar: Fellestjenester (7110) Konsulenthonorar Konsulenthonorar : 7100: Bærbare datamaskiner skoler Det er behov for kontinuerlig å skifte ut/oppgradere skolenes bærbare maskiner. Dette omfatter både til pedagogisk personell og elevene. Sted Ansvar: IT drift (7100) Sum investeringer Sum lån Sum renter Sum avdrag : 7100: Nye arbeidsstasjoner Helse/Utvikling/Plo/Hjt/Info/BA Det vil være behov for å skifte ut en del arbeidsstasjoner i hele nettet som er eldre enn 5 år/har utilfredsstillende kapasitet. Brukere som har oppgaver/systemer som krever kraftigere maskiner vil prioriteres. Dette gjelder både for helse, utvikling, bygg,anleggog ITavd, PLO, hjelpetjenesten og økonomi og serviceavd. Sted Ansvar: IT drift (7100) november 2017 kl Side 3

13 Sum investeringer Sum lån Sum renter Sum avdrag : 7100: Data og kommunikasjonssikkerhet Det vil være behov for tiltak for å sikre servere, serverrom etc. Datamengden øker sterkt pga digitale media, scanning av post etc. Det vil være behov for å utvide lagringsløsningen på kostnadseffektiv måte. Det vil være nødvendig å ha gode tiltak og rutiner for å sikre at essensiell data ikke blir utilgjengelig. Det er nødvendig å investere i overvåkingsutstyr og løsning for å håndtere/systematisere feilmeldinger/supportbehov/løsninger. Løsningen til lagringsenhetene vil hvert år ha behov for å utbedres/utvides. Sikringstiltak mot vann og brannskade må etableres og vedlikeholdes. Sted Ansvar: IT drift (7100) Sum investeringer Sum lån Sum renter Sum avdrag november 2017 kl Side 4

14 011: 7110: Nettjenester/sted og Intranett/ansattportal bedre flyt vil være knyttet mot interaktivitet på nettstedet for å bedre kommunikasjonsmulighetene mellom publikum og kommunen. Vi vil i større grad bevege oss mot en døgnåpen forvaltning med tilgang til tjenester på nettet. Det vil bli etablert løsning for elektroniske søknader som overføres direkte inn i saksbehandlingssystemet og direktekommunikasjon mot administrasjonen/ordfører. Det vil årlig være behov for å vedlikeholde tjenesteløsningen og tilpasninger knyttet til brukervennlighet og innhold. Intranett/ansatteportal Innføring av Sharepoint dokument, informasjons og samhandlingsverktøy (Intranett) God informasjonsflyt er viktig for enhver organisasjon. Informasjonen danner grunnlag for de vurderinger vi gjør og påvirker kvaliteten på de avgjørelser vi tar og kvaliteten på de tjenestene vi gir. Våre filservere (som inneholder mange tusen dokumenter på fellesområdene) imøtekommer ikke vårt behov for en effektiv forvaltning av dokumentene. Fellesområdene for de forskjellige tjenesteområdene er forskjellige, slik at det brukes mye tid til å finne riktig informasjon. Sted Ansvar: Fellestjenester (7110) Serviceavtaler programvare Konsulenttjenester Konsulenttjenester Konsulenttjenester Konsulenttjenester Konsulenttjenester Bruk av ubrukte lånemidler Sum investeringer Sum overført fra drift Sum lån Sum renter Sum avdrag november 2017 kl Side 5

15 : 7100: Videreutvikle virtuelle servere og tekniske løsninger Vi ønsker å fortsette og ta i bruk moderne og ressursvenlige serverløsninger. Ved å ta i bruk virtuelle løsninger vil det være behov for færre fysiske servere, noe som vil medføre et betydelig lavere energibehov, slik at vi møter utfordringen i forhold til å redusere bruken av energi. Løsningen vil være mer fleksibel i forhold til utbygging. Vi har virtualisert servere på sikkersone; helse, PLO, barnevern, PPT og psykiatri og administrasjonen, slik at stort sett hele nettverket er virtualisert, med unntak av servere som må være utplassert på virksomhetene i Austertana og Boftsa og servere som har oppgaver som tilsier at de ikke skal viritualiseres. I løpet av 2015 ble alle virksomheter en del av det administrative nettverket, men virksomheter som bruker systemer med senitive opplysninger vil måtte igjennom en ekstra sikkerhetsbarriere for å få tilgang tuil disse systemene Sted Ansvar: IT drift (7100) Sum investeringer Sum lån Sum renter Sum avdrag Kapittel : Selvkostområder 012: 8040: Skiippagurra vannverk Utredning av løsning 2018 SG1 i hovedplan vannforsyning skulle i følge vedtatt handlingsplan vært igangsatt allerede i Ifølge drikkevannforskriften skal vannverk ha to uavhengige hygieniske barrierer hvor av den ene skal sørge for at drikkevannet blir desinfisert. Råvannsprøver viser at brønnen er meget godt egnet som den ene rensebarrieren. For å tilfredsstille forskriften må det monteres UV anlegg november 2017 kl Side 6

16 Det finnes flere måter å sikre abonnentene godt og sikkert drikkevann. 1. Føre fram vannledning mellom Lismajavri til Skippagurra. Dette vil gi oss lavere driftskostnader, stabil og sikker vanntilgang. Dette tiltaket må utredes. 2. Utbedre dagens løsning For å sikre levering av vann fra dagens løsning også ved strømbrudd må det etableres nødstrømaggregat, og for å ha vann ved svikt i tilførselen fra brønnen (pumpehavari, vedlikehold etc) må det legges en dagtank på 50 m3. Kostnad er i hovedplanen anslått til 1 mill som indeksreguleres og tillegges usikkerhetsmargin siden det ikke foreligger noen eksakt kalkyle ennå. Ettersom vannverket leverer trygt vann er det foreslått at tiltaket flyttes til senere år. I og med at vi har god erfaring i å bruke Lismajavri som vannkilde vil vi i 2017 starte en utredning med bl.a seismikkmålinger, etc for å sikre oss et godt beslutningsgrunnlag for å foreta riktig valg. Sted Ansvar: Vannforsyning (8040) Konsulenttjenester Bruk av ubrukte lånemidler Sum investeringer Sum overført fra drift Sum lån Sum renter Sum avdrag Driftskonsekvenser Sted Ansvar: Vannforsyning (8040) Avgiftspliktige gebyrer november 2017 kl Side 7

17 013: 8050: Ny avløpspumpestasjon i Austertana 2018 Tk3 i Hovedplan avløp Sone 7 Austertana. Utskifting av pumpestasjon. Stasjonen er nedslitt og tilfredsstiller ikke kravene til HMS. Framtidig utskifting av deler vil bli uforholdsmessig dyrt. et er i hovedplanen anslått til kr , (2014 pris). et er finansiert i 2016 utføres i 2018 Sted Ansvar: Avløp og rensing (8050) Materialer til vedlikehold Bruk av ubrukte lånemidler Sum investeringer Sum overført fra drift Driftskonsekvenser Sted Ansvar: Avløp og rensing (8050) Avgiftspliktige gebyrer : 8080: Nytt ind.omr. Tanabru: Tilleggsarbeid for klargjøring Det vil være behov for å legge forholdene til rette slik at interessenter kan etablere seg. I forbindelse med bygging av ny bru vil har Statens veivesen etterspurt areal for å sette opp haller for produksjon av bruelementer. Klargjøringsprosjektet innebærer asfaltering, veilys og etablering av strømtrafo. Asfaltering ble gjennomfør7 i 2017, mens veilys og trafo blir utsatt til 2018 pga kapasitetsproblemer hos leverandører. Det er brukt rundt 9 mill til og med 2016 til området. Opprinnelig kalkyle var nær 16 mill. Med etterbevilgningen som foreslås i 2017 lander man på ca 12 mill samlet for hele området. Noe av besparelsen skyldes egenregi. Sted Ansvar: Veier og gater (8080) Strøm november 2017 kl Side 8

18 Bruk av ubrukte lånemidler Sum investeringer Sum overført fra drift : 8080: Nytt boligfelt nord for sentrum Corroguolbba Området er under regulering og endelig reguleringsplan vil bli vedtatt i Det er ikke laget kostnadsoverslag for utbyggingen ennå. Prosjektet legges inn i økonomiplanen for å synliggjøre prosjektet.utbyggingen vil starte i 2019 Boligfeltet vil ha en kapasitet på 52 tomter med totalt 115 boenheter. Sted Ansvar: Veier og gater (8080) Sum investeringer Sum lån Sum renter Sum avdrag : 8085: Lokal framskutt sikkerhetsløsning for havneområder Det er behov for å etablere lokal framskutt sikkerhetsløsning for havneområdene våre. Det er behov for å sikre båter og framkommelighet, samt ha utstyr for å kunne bidra raskt ved uønskede hendelser i havneområdene. Løsningen vil omfatte en kontainer med bl.a slukkeutstyr, absorbenter i forhold til oljesøl, brannpumpe... et dekkes over bruk av fondsmidler avsatt fra opptjent havnegebyr november 2017 kl Side 9

19 Sted Ansvar: Anløp havner (8085) Inventar og utstyr Til andre/driftsavtaler med private Bruk av disposisjonsfond Sum investeringer Sum fond : 8081: Bil til feier For 2017 har vi satt i stand en bil hvor tilstanden er slik at den ikke er tilrådelig å basere transporten på. Det vil være behov for innkjøp av en nyere brukt varebil med 4hjulstrekk og med noe ombygging for å ivareta HMSkrav. Sted Ansvar: Feiing (8081) Leie/leasing av transportmidler Sum investeringer Sum lån Sum renter Sum avdrag Kapittel : Kjøretøy 001: 3000/4000: Biler til helseavd. og kompetanseavd. Hjelpetjenesten har 4 biler hvor leasingavtalen går ut i August Erfaringen med siste leveranse av leasingbiler tilsier at leasing blir dyrt, det vil påløpe betydelige kostnader ved tilbakelevering og all verdi forsvinner ut. Det bør settes av en ramme til innkjøp hvor kjøretøyene kan brukes november 2017 kl Side 10

20 og omfordeles i organisasjonen. Bilene som hjelpetjenesten/helsetjenesten/kompetanseavdelingen bruker vil være i klasse Golf/Polo/Caddy med og uten firehjulstrekk. Det er signalisert krav fra politisk nivå om å gå til anskaffelse av minst to ELbiler, noe som medfører at vi i den forbindelse må påregne kostnader til hurtigladestasjoner. Sted Ansvar: Bygningsdrift ledelse og felles (7000) Leie/leasing av transportmidler Sum investeringer Sum lån Sum renter Sum avdrag : 3000/4000: Hurtigladestasjoner til ELbiler Det er ønsket fra politisk nivå at innkjøp av biler i 2018 skal inneholde minst 2 ELbiler. For at disse bilene skal til enhver tid være tilgjengelig i tjenesten er vi avhengig at de har tilgang til hurtigladere. Dette innebærer at det etableres en hurtiglader ved Helsesenteret og en ved Kunnskapens hus. I og med at dette er ladere som er plassert ved kontorbyggene så vil de ikke være enkelt tilgjengelig for andre brukere, slik at dette ikke vil være tilskuddsberettiget fra Enova. Sted Ansvar: Bygningsdrift ledelse og felles (7000) Inventar og utstyr Sum investeringer Sum lån Sum renter Sum avdrag november 2017 kl Side 11

21 Kapittel : Eiendom og bygg 002: 7020: Deanu sameskuvla Utvidelse og rengjøring av vent. Deanu sameskuvla har et prekært behov for å få utvidet sine bygningsmessige arealer. Det foreslår følgende prioritering av tiltak: 1. Skolens arbeidslærerrom utvides med 3 lukkede teamrom, hver på ca 36,5 m2. 2. Over arbeidsrommene etableres det lager og disponibelt rom (møterom betinger alt. rømningsvei ) på ca 4550 m2. 3. Eksisterende duodjii utvides med plass for materiallager, og lager for lekeplassutstyr. Rominndeling avklares med ansatte. 4. Det vil sannsynligvis være noe rom for investering av lekeplassutstyr, lavvu m.m. 5. Det er et presserende behov for å gjennomføre en full reingjøring og grovinnregulering av ventilasjonsanlegget ved Deanu sameskuvla. et er nødvendig i fht HMS og inneklima for elever og ansatte. Det har vært svært vanskelig å få noen til å prosjektere ombygginga, slik at vi må gjøre det i egen regi. Denne prosjekteringa startet okt. 2017, slik at det vil være klart til å anbudsutsette ombyggingen/tilbygget i Budsjettet er justert i fht. prisstigning. Sted Ansvar: Skolebygg (7020) Bruk av ubrukte lånemidler Sum investeringer Sum overført fra drift Sum lån Sum renter Sum avdrag : 7020: Ferdigstilling flytting av barnehagen i Austertana Barnehagen er flyttet over til skolen og har fått et meget flott lokale. De bygningsmessige arbeidene ble utført sommer/høst Det er behov for utskifting av noen vinduer. et ble finansiert i 2016, og er derfor finansiert med ubrukte lånemidler ca november 2017 kl Side 12

22 Sted Ansvar: Skolebygg (7020) Bruk av ubrukte lånemidler Sum investeringer Sum overført fra drift : 7023: Tanabru barnehage nytt ventilasjonsanlegg 2018 Handlingsplan etter vernerunde. Barnehagen har to ventilasjonsanlegg som begge er utgått på dato. Det planlegges å anlegge kun ett aggregat som vil dekke hele bygningsmassen. Konsekvensene av tiltaket er: lavere energi og driftskostnader bedre inneklima ett ventilasjonsrom blir ledig og kan benyttes som lagerplass. et var foreslått i Vi valgte å få inn en gjennomgang av prosjektet med VVSkonsulent og resultatet etter gjennomgangen av at kostnaden til utskiftingen var vesentlig høyere enn tidligere prosjektert at tiltaket ikke lot seg gjennomføre i Det er behov for en tilleggsbevilgning på for gjennomføring av tiltaket Sted Ansvar: Tanabru barnehagebygg (7023) Bruk av ubrukte lånemidler Sum investeringer Sum overført fra drift Sum lån november 2017 kl Side 13

23 Sum renter Sum avdrag : 7023: Tanabru barnehage: Nytt gjerde, porter, lekestativer På forsiden mot parkeringsplassen er gjerdet så lavt at det dekkes av snø hele vinteren. På baksiden av barnehagen er det opparbeidet scooterløype/løype for atver der det kjøres svært fort. Gjerdet her er for lavt i forhold til denne trafikken og barna leker tett inntil gjerdet. Gjerdet ned mot grusbanen er også gammelt og slitt og har vært flikket på og reparert mange ganger. et innebærer også noen nye lekeapparater som etter vernerunde ble fjernet eller stengt. Sted Ansvar: Tanabru barnehagebygg (7023) Sum investeringer Sum lån Sum renter Sum avdrag : 7040: Nødstrøm til rådhuset 2018 Rådhuset er uten nødstrømsaggregat. Ved lengre strømbrudd vil servere stoppe. Dette vil medføre at hele organisasjonen mister all tilgang til fagsystemer og viktig informasjon for å utføre tjenestene. Dagens status er at rådhuset vil være helt utilgjengelig også ved et kortvarig strømbrudd, slik at bl. krisestab vil ikke kunne etableres her. På miljøbygget er det nødstrøm som kun har kapasitet til å dekke bomberommet. Rommet som denne løsningen står i er for lite til å kunne romme en større løsning. et ble ikke gjennomført i 2017 som følge av utfordringer å få skikkelig beregning av kapasitet. Norconsult er engasjert til å utarbeide en beregning i behov og kostnad, samt grunnlag for anbudsgrunnlag. Beregningen viser at det vil være nødvendig å bygge et tilbygg til rådhuset for nødstrømsløsningen siden dette må defineres som en egen november 2017 kl Side 14

24 brannsone. Hovedtavla på rådhuset er fra begynnelsen av 70tallet og må skiftes ut da den ikke dekker dagens krav og pålegg. Det planlegge så tilføre tavlen på datasentralen,1.etasje,sentralbord,sentralvarme og ventilasjonsanlegg nødstrøm. Nødvendig ombygging av tavler og kabling mellom byggene. Restbeløp på vedtatt tiltak overføres til 2018, samt at det vil være behov for en tilleggsbevilgning på kr. Sted Ansvar: Administrasjons og kulturbygg (7040) Bruk av ubrukte lånemidler Sum investeringer Sum overført fra drift Sum lån Sum renter Sum avdrag : 7040: Miljøbygget Rampe ved sceneinngang Det er svært få biler som ankommer med sceneutstyr som har egen løfter som løfter helt opp til scenegulvet. Det er stadig vanskeligere å rekruttere bærere for hver gang det ankommer scenearrangementer. Det er utilrådelig å fortsatt forvente at ansatte og frivillige skal løfte tungt utstyr fra bakkenivå opp til scenen. Alternativt kan terrenget fylles opp slik at løftehøyden reduseres. Endelig valg av løsning vil bli gjort i et skulle gjennomføres men ingen av masseleverandørene har hatt kapasitet til masseleveranse denne høsten, slik at tiltaket vil gjennomføre våren 2018 Sted Ansvar: Administrasjons og kulturbygg (7040) november 2017 kl Side 15

25 Materialer til vedlikehold Bruk av ubrukte lånemidler Sum investeringer Sum overført fra drift : 7040: Miljøbygget forprosjekt renovering Miljøbygget bærer tydelig preg av lite vedlikehold, gamle og utdaterte løsninger på ventilasjon og varme. I tillegg så er tilstanden på glasskorridorene bekymringsfull i fht. helse/miljø pga stadig lekkasjer fra sprukne glasssteiner som leder vann inn under gulvbelegg. Det er nødvendig å foreta en forprosjektering med tilstandskontroll som skal lede ut i en tiltaksplan over renoveringstiltak. Det er kostnadsberegnet en kostnad på 10 mill i renoveringskostnader, noe som vil bli justert etter forprosjektet i Selve oppgraderingsjobben er foreløpig plassert i 2020 og Sted Ansvar: Administrasjons og kulturbygg (7040) Konsulenttjenester Sum investeringer Sum lån Sum renter Sum avdrag november 2017 kl Side 16

26 025: 7035: Utvidelse og rehabilitering av sykeavdelingen Det er vedtatt å utvide sykeavdelingen. Prosjektet inneholder blant annet bygging av 16 nye sykehjemsrom, samt oppgradering av eksisterende arealer slik at de tilfredsstiller dagens krav i fht å kunne være tilpasset brukernes behov. Noen av dagens rom omgjøres til andre funksjoner. Enheten skal være tilrettelagt for å kunne ta i bruk omsorgsteknologiske løsninger. Det vil bli fremmet søknad overfor husbanken i år, slik at vi kommer under dagens tilskuddsordning som også gir tilskudd til oppgradering av eksisterende arealer. I prosjektet så vil det legges opp til at det vil bli engasjert en dedikert Itkonsulent som skal være grensesnittet mellom teknologi og omsorgsfaget. Rehabilitering av eksisterende arealer utsettes til 2021 et utløser et antatt tilskudd på 27 mill som fremkommer øverst i rapporten for investeringsbudsjettet. Sted Ansvar: Tana helsesenter (7035) Ekstrahjelp Opplæring, kurs Utgifter og godtgj. for reiser, diett, bil Avgifter, gebyrer, lisenser Andre statlige overføringer Sum investeringer Sum lån Sum tilskudd Sum renter Sum avdrag november 2017 kl Side 17

27 021: 7025: Utvidelse av kunnskapens hus I samband med omorganisering og etablering av kompetanseavdelingen er det nødvendig å utvide bygget slik at det vil være lokaler for alle tjenester som sorterer under avdelingen. I tillegg vil det være nødvendig å etablere kontor/møterom for den interkommunale barnevernstjenesten slik at de kan ha møter/klientsamtaler i Tana. Prosjektet vil ha en kostnadsramme på , eks mva. Det er sannsynlig at kommunen ikke skal bosette flyktninger som en fast ordning i fremtiden. Dermed vil det kunne være en overkapasitet på kunnskapens hus etter at voksenopplæringen har nedskalert sin drift. Denne overkapasiteten vil kunne gi fordeler for studiesenteret og andre virksomheter vi ikke ser fullt ut i dag, så administrasjonen vil anbefale at utvidelsen gjøres som planlagt. Sted Ansvar: Kunnskapens hus (7025) Sum investeringer Sum lån Sum renter Sum avdrag : 8020: Bord og stoler til flerbrukshallen 2018 Det er meldt behov for utskifting og tilførsel av flere bord og stoler til flerbrukshallen. Dagens løsning er rimelig utslitt og leietakere melder om behov for flere bord og stoler. Dersom man kjøper inn flere møbler, må man også ha større lagerkapasitet. Det er derfor ikke realistisk å kjøpe inn flere møbler før dette er på plass, men utskifting av dagens utstyr som er i meget begredelig tilstand I forbindelse med 17.mai arr så er erfaringene at det er et prekært behov for langt flere bor dog stoler en det som er tilgjengelig i dag. Bør ses i sammenheng med ny svømmehall, og derfor utsettes i Sted Ansvar: Idrettsanlegg (8020) Inventar og utstyr november 2017 kl Side 18

28 Sum investeringer Sum lån Sum renter Sum avdrag : 8020: Svømmebasseng ferdigstillelse i 2018 et innebærer bygging av nytt treningsbasseng på 25 m ved flerbrukshallen. et er allerede vedtatt og gjelder byggingen i Sted Ansvar: Idrettsanlegg (8020) Fra fylkeskommuner Sum investeringer Sum lån Sum annet Sum renter Sum avdrag Driftskonsekvenser Sted Ansvar: Idrettsanlegg (8020) Strøm Forsikringspremier november 2017 kl Side 19

29 Diverse avgifter og gebyrer Serviceavtaler teknisk utstyr/anlegg Kapittel : Vei og anlegg 015: 8030: Oppgradering mellom torg, fortau og vei i Ringveien Etter sentrumsoppgraderingen har vi erfart at løsningen med rullestein i grøntarealene mellom torg og fortau i Ringveien er lite vedlikeholdsvennlig og gir i dag et lite tiltale uttrykk. Vi vil skifte ut steinene og etablere gress/lyngmatte der som vil være mulig å vedlikeholde slik at dette ikke vil skjemme området. Sted Ansvar: Offentlige plasser og torg (8030) Sum investeringer Sum lån Sum renter Sum avdrag : 8080: Montering av målere til veglys 2018 beskrevet i veiplan. Etablering av målepunkt og ombygging av nett for å tilfredsstille myndighetskrav om at forbruket skal måles, ikke stipuleres. Kostnadskalkylen er fra VKN, utført i Denne må oppdateres når gjennomføringen nærmer seg. Jfr. informasjon fra VK, så vil lyspunkter uten måling bli slukket pr Omfanget av lysmålere som må installeres er avhengig av i hvor stor utstrekning vi får dispensasjon. Ny frist for gjennomføring er november 2017 kl Side 20

30 Sted Ansvar: Veier og gater (8080) Sum investeringer Sum lån Sum renter Sum avdrag : 8080: Oppfølging av vegplanen et innebærer en tung satsing på kommunale veger i tråd med vedtatt vegplan. et er kategorisert som et måtiltak i Kommuneplanens handlingsdel, jfr. id SAINF13 Sted Ansvar: Veier og gater (8080) Til andre/driftsavtaler med private Sum investeringer Sum lån Sum renter Sum avdrag : 8080: Utskifting av lysarmaturer og pærer i veilysene De aller fleste av våre lyspærer/lysarmaturer er utdatert, dvs. de bruker pærer som er forbudt å selge i EU/EØS. Vi har noen på lager, men vi er november 2017 kl Side 21

31 nødt å starte en utfasing av gammel teknologi. I det siste er det kommet LEDlyspærer på markedet som kan brukes i eksisterende lysarmaturer med en enkel ombygging. Vi vil teste om denne løsningen gir tilfredsstillende lysforhold, hvis det er så vil dette gi et lavere investeringsbehov. Sted Ansvar: Veier og gater (8080) Sum investeringer Sum lån Netto finansiering nye tiltak Sum renter Sum avdrag : 8095: Fullfinansiering av utvidelse av kai i Torhop Det er søkt kystverket om midler til utvidelse av kaia i Torhop. Utvidelsen vil skje ved at vi bygger over hullet mellom servicebygget og kaia. Prosjektet er kostnadsberegnet til 1.4 mill., med en kommunal andel på Kommunal andel ble bevilget i år Søknaden ble godkjent av kystverket. et ble prioritert FFK, men pga tydelige signaler om at det ville komme betydelige reduksjoner i statsbudsjettet fant vi det ikke riktig å starte opp. et er nødvendig å få gjennomført slik at adkomsten til den nybygde Hallen Kaldlager for fiskerne blir tilgjengelig fra kaia. I tillegg er det påkrevd å sikre stabiliteten av kaia ved å bytte ut flere av skråbanda på den gamle delen av kaia.deler av denne kostnaden dekkes over bruk av fondsmidler avsatt fra havneanløpsgebyrer. Sted Ansvar: Havn og havnedrift (8095) Bruk av ubrukte lånemidler Sum investeringer Sum overført fra drift november 2017 kl Side 22

32 Sum lån Sum renter Sum avdrag Sum driftskonsekvenser for alle tiltak Sum renter Sum avdrag Sum andre driftskonsekvenser november 2017 kl Side 23

33 PS 23/2017 Referatsaker/Orienteringer 33