Saker til behandling. 63/13 12/ Planleggingsdager barnehageåret 2013/

Transkript

1 MØTEINNKALLING Kommunestyret Dato: kl. 9:00 Sted: Thon Hotell Bjørneparken Arkivsak: 12/00002 Arkivkode: 033 Forfall meldes snarest til servicekontoret på telefon SAKSKART Side 61/13 62/13 13/ / Saker til behandling Meldinger til kommunestyret 19. september Delegerte vedtak - kommunestyret 19. september /13 12/ Planleggingsdager barnehageåret 2013/ /13 13/ Egenbetaling fra deltagere ved Flå frisklivssentral 16 65/13 13/ Økning av gebyrsats for renovasjon i /13 13/ /13 13/ Felles retningslinjer for fritak fra renovasjon i Hallingdal og Krødsherad Tilleggsbevilgning - egenkapitalinnskudd Kommunal Landspensjonskasse -KLP /13 12/ Revidert samarbeidsavtale mellom 26 kommuner Vestre Viken helseområde og Vestre Viken HF 24 69/13 13/ /13 13/ Høringsuttalelse Tannhelsetjenesten i Buskerud FKF Klinikkstrukturplan Flå kommune- handlingsprogram og økonomiplan /13 13/ Tertialrapport nr Flå kommune 41 1

2 72/13 13/ Uttale til forslag til handlingsprogram for fylkesveger /13 13/ Detaljreguleringsplan for Vikberget Syd - kommunestyrets sluttbehandling.. 46 Flå, Tor Egil Buøen ordfører 2

3 Saker til behandling 61/13 Meldinger til kommunestyret 19. september 2013 Arkivsak-dokument: 13/ Arkivkode: 033 Saksbehandler: Turid Røkkum Saksgang Møtedato Saknr 1 Kommunestyret /13 Saken avgjøres av: Kommunestyret Saksopplysninger: 1. Kommunerevisjonen IKS - Godkjenning av årsregnskap Kommunerevisjonen IKS Godkjenning av årsmelding Hallingdal Etablerersenter Årsmelding Direktorater for mineralforvaltning med bergmesteren for Svalbard Årsrapport Hallingdal Krisesenter Årsberetning Buskerud Fylkeskommune Handlingsprogram for fylkets trafikksikkerhetsutvalg Ramboll Statusrapport for renseanlegget i Flå kommune 8. Kreftforeningen takker for støtten til Krafttak mot kreft. 9. Det kongelige miljøverndepartement Brev sendt fra Flå kommune vedrørende søknad om å delta i forsøksordning med etablering av snøscooterløyper 10. Skatteinngangen pr Skatteinngangen pr Skatteinngangen pr

4 62/13 Delegerte vedtak - kommunestyret 19. september 2013 Arkivsak-dokument: 13/ Arkivkode: 044 Saksbehandler: Turid Røkkum Saksgang Møtedato Saknr 1 Kommunestyret /13 Saken avgjøres av: Kommunestyret Saksopplysninger: Delegerte vedtak /13 12/ Thon Bygg AS, Oslo Prekvalifisering for flerbrukshall Godkjent 207/13 12/ Vassfarfjellet Hytteutvikling AS, Flå Søknad om utsettelse av delfrist Utsettelse gitt. 208/13 13/ Marianne Gandrud Skinnes, Flå Delingstillatelse: oppretting av ny matrikkelenhet på eiendommen 30/19, tomt 546, HV2, Høgevarde 209/13 13/ Rørleggermester Tormod Skui, Tranby Søknad om lokal godkjenning av foretak fra rørleggermester Tormod Skui, Tranby Godkjenning gitt. 210/13 13/ Roar Borge, Lier Søknad om lokal godkjenning av foretak Roar Borge, Lier Godkjenning gitt. 4

5 211/13 13/ Arkitekt Lorentz H. Risan, Åmot Søknad om endring av tillatelse for oppføring av hytte på eiendommen gbnr 18/370, Reinsjøfjell Øvre 212/13 13/ Rune Sævre, Færvik Søknad om motorferdsel i utmark Dispensasjon gitt. 213/13 13/ Bent Audun Solberg, Flå Søknad om oppretting av ny matrikkelenhet fra eiendommen gbnr 21/1, Grøsland Godkjent. 214/13 12/ Vassfarfjellet Hytteutvikling AS v/karsten Ekeren Søknad om utsettelse av frist for ferdigstillelse av infiltrasjonsareal 12 Utsettelse gitt. 215/13 13/ Marius Karlsrud, Oslo Søknad om fritak for kommunale avgifter 2013, gnr 28, bnr 159 Fritak gitt. 216/13 13/ Norefjellhytta Jellum Byggservice AS Igangsettingstillatelse: Tillatelse til tiltak fra Solveig og Geir Moreite, Oslo: Søknad om oppføring av hytte på eiendommen gbnr 18/369, tomt 148, Øvre Reinsjøfjell 217/13 13/ Martha Wetteren Breivik, Flå Søknad om fritak fra kommunale avgifter 2013 på gnr 31, bnr 7 Fritak gitt. 218/13 12/ Olav Thon, Oslo Søknad om utsettelse av boplikt Utsettelse gitt. 219/13 13/ Karsten Ekeren, Flå Delingstillatelse: oppretting av ny matrikkelenhet: tomt T31 i Damtjernhallin, gbnr 9/ /13 13/ Alvsbyhus Norge AS, Moss Søknad om oppføring av bolig på eiendommen gbnr 11/64, Heiland 221/13 13/ Per Magne Hansen, Flå Søknad om fritak for kommunale avgifter 2013, gnr 9, bnr 22 Fritak gitt. 5

6 222/13 13/ DBC-arkitektur AS, Gol Forslag til detaljreuleringsplan for Flå Veksthus, gnr 25, bnr 25, 39, 40, 43 og 44 utlegging til offentlig ettersyn Legges ut til offentlig ettersyn 223/13 13/ Toralf Østvold, Flå Søknad om fritak for kommunale avgifter 2013, gnr 15, bnr 3 Fritak gitt. 224/13 13/ Kristen Gigernes, Flå Søknad om fritak for kommunale avgifter 2013, gnr 3, bnr 66 Fritak gitt. 225/13 13/ Kjell Hansen, Orihuela Costa Søknad om fritak for kommunale avgifter 2013, gnr 16, bnr 21 Fritak gitt. 226/13 13/ Hans Olaf Løken, Flå Delegert vedtak: endret linjeføring av regulert adkomstvei til eiendommen gbnr 9/391 og gbnr 9/392, Dagali 227/13 13/ Astrid Enger, Flå Delegert vedtak: Søknad om oppretting av ny matrikkelenhet fra eiendommen gbnr 7/5 tilleggsareal til gbnr 7/16, Flå 228/13 13/ Marius Lunde, Oslo Endring gitt tillatelse på eiendommen gbnr 30/31 i Høgevarde HV2: Søknad om å vri garasjen moturs CA 4 m samt flytting av anneks 3 m i vestlig regning 229/13 13/ Ing. Per R. Evjen, Lundamo Søknad om lokal godkjenning av foretak fra ingeniør Per R. Evjen, Lundamo 230/13 13/ MA Entreprenør, Nesbyen Søknad om ferdigattest for leilighet i tomannsbolig på tunnelen II, gbnr 9/472 Ferdigattest gitt. 6

7 231/13 13/ Siv. Ing. Arne Vaslag AS, Melhus Søknad om igangsettingstillatelse for grunnarbeider for oppføring av flerbrukshall på eiendommen gbnr 24/12, Flå sentrum 232/13 13/ Incita as, Flå Forespørsel om redusering av byggesaksgebyr samt dispensasjonsgebyr for oppføring av gapahuk på gbnr 11/1, Flå Bygdaheim Incita Godkjent 233/13 13/ Kjernaas Bygg, Noresund Søknad om ferdigattest for hytt på eiendommen gbnr 18/290, tomt 41, Reinsjøfjell Øvre Ferdigattest gitt. 234/13 13/ Rindalshytter as, Rindal Søknad om oppføring av hytte på eiendommen gbnr 9/476, Dagali 235/ Erik Andre Vee, Flå Søknad om lokal godkjenning av foretak Erik Andre Vee, Flå 236/13 13/ Bjørn Ole Hilde, Flå Søknad om lokal godkjenning av foretak fornying 237/13 13/ Randi og Jan-Arne Rønningen, Holmestrand Søknad om oppføring av bod på eiendommen gbnr 18/304 tomt 73 på Øvre Reinsjøfjell 238/13 13/ Terje Jakobsen, Spikkestad Søknad om nedriving av tidligere låve på eiendommen gbnr 6/33 239/13 Delegert vedtak 239/13 Utgår 240/13 12/ Nils Halvard Lilleløkken, Stavanger Søknad om ferdigattest for oppføring av garasje på eiendommen gbnr 10/33, Flå Ferdigattest gitt. 241/13 13/ Wenche Hollup og Stein Harald Dyrset, Gullaug Søknad om oppføring av terrasse på eiendommen gbnr 28/71, tomt 4, Brennåsen, Høgevarde 7

8 242/13 13/ Holte Eiendom as, Vestfossen Søknad om oppføring av tilbygg på hytte og garasje på eiendommen gbnr 30/38, HV2, Høgevarde 243/13 13/ TQM KvalitetsPartner as, Drammen Søknad om endring av gitt tillatelse for oppføring av hytte på eiendommen gbnr 29/231, Høgevarde 244/13 12/ Leif-Egil Nilsen, Moss Søknad om utvidelse av veranda med rekkverk på eiendommen gbnr 18/319 tomt 105, Øvre Reinsjøfjell 245/13 13/ Oscar Fredrik Graff, Hosle Søknad om oppføring av garasje med bod på eiendommen gbnr 29/199, HV7, Høgevarde 246/13 13/ Jan Wikerholmen, Sofiemyr Søknad om oppføring av garasje med bod på eiendommen gbnr 29/227, Høgevarde 247/13 13/ Svein Erik Gandrudbakken, Flå Søknad om riving samt oppføring av tilbygg på låve på eiendommen gbnr 7/2, Gulsvik 248/13 13/ Vassfaret Elvekasse v/bjarne Berg, Hedalen Søknad om tillatelse til å rive gammel utedo og bygge ny med liten vedbod i tillegg på eiendommen gbnr 9/15 Vassfaret 249/13 12/ Sissel Stamnes og Bjørn Dagfinn Johnsen, Røyse Reviderte tegninger for tilbygg til hytte på eiendommen gbnr 20/85, Olauglia i Flå kommune 250/13 13/ Anleggsplan as v/odd Eldar Tveiten, Veggli Utbygging av VVA-Anlegg Trøgaset 251/13 13/ WKI Bygg as, Tyristrand Søknad om ferdigattest av garasje på eiendommen gbnr 29/198 tomt 269HV7 Høgevarde Ferdigattest gitt. 8

9 252/13 13/ WKI Bygg as, Tyristrand Søknad om oppføring av hytte på eiendommen 30/44 tomt 517 HV2, Høgevarde 253/13 13/ Eivind Ruud, Solumsmoen Søknad om ferdigattest for hytte på eiendommen gbnr 18/255, Reinsjøfjell Øvre Ferdigattest gitt. 254/13 13/ Jon Simen Klev, Asker Søknad om oppføring av stabbur på eiendommen gbnr 3/30/14, Langvasslia 255/13 13/ Kjell H. Hunderi, Hønefoss Søknad om oppføring av garasje på eiendommen gbnr 28/154, tomt 32, HV3, Høgevarde 256/13 13/ Bråten Hyttebygg as v/leif H. Bråten, Eggedal Søknad om oppføring av hytte på eiendommen gbnr 18/343, tomt 223, Flatvollen 257/13 12/ TQM KvalitetsPartner as, Drammen Søknad om ferdigattest for oppføring av hytte på eiendommen gbnr 29/235 tomt 330 på Høgevarde Ferdigattest gitt. 258/13 13/ Sigvartsen Design, Oslo Søknad om oppføring av hytte på eiendommen gbnr 30/50, tomt 545, HV2, Høgevarde 259/13 13/ Byggsøk Norge, Bodø Søknad om oppføring av hytte på eiendommen 9/477, Damtjernhallin 260/13 13/ Hans Tore Heir, Ås Søknad om ferdigattest for hytte på eiendommen gbnr 9/407, Damtjernhallin Ferdigattest gitt. 261/13 13/ Hallingnatten AS, Fornebu Søknad om oppføring av uthus på eiendommen gbnr 18/317 Øvre Reinsjøfjell 9

10 262/13 13/ Ålhytta as, Ål Søknad om igangsettingstillatelse for oppføring av hytte samt søknad om dispensasjon for adkomstvei på eiendommen gbnr 10/337, Veneli 263/13 13/ Delegert vedtak U.off /13 13/ Kjell Erik Østdahl, Flå Søknad om tilkobling av vann og avløp samt søknad om avkjøringstillatelse og bygging av ny veg 265/13 13/ Sigvartsen DESIGN, Oslo Søknad om oppføring av hytte på eiendommen gbnr 30/39 tomt 534 HV2 Høgevarde 266/13 13/ Kjetil Endrerud, Flå Delingstillatelse: oppretting av ny matrikkelenhet fra eiendommen gbnr 31/6, tomt H7, Vika Søknad godkjent. 267/13 12/ Sigvartsen DESIGN, Oslo Søknad om endring av tillatelse til oppføring av fritidsbolig på gbnr 29/125 tomt 173 Høgevarde HV5 268/13 13/ Bråten Hyttebygg as v/leif H. Bråten, Eggedal Delingstillatelse: oppretting av ny matrikkelenhet fra eiendommen gbnr 18/343, tomt 219 i reg. planen for Flatvollen 269/13 13/ Bråten Hyttebygg as v/leif H. Bråten, Eggedal Delingstillatelse: oppretting av ny matrikkelenhet fra eiendommen gbnr 18/343, tomt 222 i reg. planen for Flatvollen 270/13 13/ Christine Hannestad, Bjørnemyr Søknad om dispensasjon fra reguleringsplan i Skarsdalen for graving av veg frem til hytte på gbnr 9/127, Skarsdalen 271/13 13/ Bråten Hyttebygg as v/leif H. Bråten Delingstillatelse: oppretting av ny matrikkelenhet fra eiendommen gbnr 18/343, tomt 223 i reg. planen for Flatvollen 10

11 272/13 13/ Kjell Edgar Sagen, Asker Søknad om dispensasjon for oppføring av tilbygg til bod på eiendommen gbnr 9/62, Skarsdalen 273/13 13/ DBC-Arkitektur AS, Gol Søknad om rammetillatelse for tilbygg og igangsettingstillatelse for grunnarbeider til eiendommen gbnr 24/75, Rovdyrsenteret, Bjørneparken 274/13 13/ Renato Giacomello Mur og Flis AS, Nesbyen Søknad om lokal godkjenning fra Renato Giacomello Mur og Flis AS, Nesbyen 275/13 13/ Alfredo Alonso Fernandez Francico, Flå Søknad om konsesjon på erverv av fast eiendom gbnr 18/17, Hefta på Stavn 276/13 13/ Renato Giacomello Mur og Flis AS, Nesbyen Søknad om oppføring av tilbygg på bolig, samt oppføring av garasje og anneks på eiendommen gbnr 28/18, Seterstøkroken 277/13 13/ Sørbølfjell AS, Eggedal Søknad om bygging av veger og avløpsgrøfter på regulert område på Solheimseter, gbnr 7/4 278/13 13/ Svein Erik Gandrudbakken, Flå Søknad om oppføring av garasje og tilbygg på bolighus på eiendommen gbnr 8/7, Gulsvik 279/13 13/ Mottagertabell Tildeling av kontrakter for vintervedlikehold av kommunale veger Kontrakt gitt 280/13 13/ Delegert vedtak Unntatt offentlighet 281/13 13/ Leiv Hillestad, Hønefoss Søknad om oppføring av tilbygg til hytte på eiendommen gbnr 9/253, Skarsdalen 282/13 13/ Lahell Eiendom as, Lier Søknad om ferdigattest for hytte på eiendommen gbnr 28/53, Fjellseterhaugen Ferdigattest gitt. 11

12 283/13 12/ Tore Kristiansen, Lierskogen Søknad om ferdigattest for oppføring av tilbygg til hytte på eiendommen gbnr 18/125, Reisjøfjell i Flå Ferdigattest gitt. 284/13 13/ Sande Hus og Hytter AS, Rennebu Søknad om ferdigattest for oppføring av hytte på gbnr 3/45 Ferdigattest gitt. 285/13 13/ ProsjektConsult as v/kristian Sigvartsen, Oslo Søknad om ferdigattest på eiendommen gbnr 29/191, HV7 Høgevarde Ferdigattest gitt. 286/13 13/ Jack Johansen, Horten Søknad om ferdigattest på uthus på eiendommen gbnr 9/420, Dagalitjern Flå Ferdigattest gitt. 287/13 12/ Ålhytta as, Ål Søknad om ferdigattest for oppføring av hytte på eiendommen gbnr 18/360, tomt 44, Reinsjøfjell Ferdigattest gitt. 288/13 13/ Tom og Ellen Wang, Solbergelva Søknad om opparbeiding av midlertidig anleggstrase i forbindelse med oppføring av hytte på eiendommen gbnr 10/136, Veneli 289/13 13/ Glenn Lesaca Bygg & Eiendomsservice, Oslo Søknad om oppsetting av mast til nytt nødnett på eiendommen gbnr 28/15, Ormeplettåsen 209/13 13/ Håkon Elvevoll, Oslo Søknad om motorferdsel i utmark Dispensasjon gitt. 291/13 13/ Georg Gulsvik, Flå Delingstillatelse: oppretting av ny matrikkelenhet fra eiendommen gbnr 29/77 tomt 610 HV7 292/13 13/ Georg Gulsvik, Flå Delingstillatelse: oppretting av ny matrikkelenhet fra eiendommen gbnr 29/77 tomt 601 HV7 Høgevarde 12

13 293/13 12/ NorefjellHytta Jellum Byggservice AS, Eggedal Søknad om ferdigattest for hytte på eiendommen gbnr 18/298, tomt 82, Øvre Reinsjøfjell Ferdigattest gitt. 294/13 12/ NorefjellHytta Jellum Byggservice AS, Eggedal Søknad om ferdigattest for hytte på eiendommen gbnr 18/195, tomt 9, Øvre Reinsjøfjell Ferdigattest gitt. 295/13 12/ NorefjellHytta Jellum Byggservice AS, Eggedal Søknad om ferdigattest for hytte på eiendommen gbnr 18/202, tomt 68, Øvre Reinsjøfjell Ferdigattest gitt. 296/13 12/ NorefjellHytta Jellum Byggservice AS, Eggedal Søknad om ferdigattest for hytte på eiendommen gbnr 18/226, tomt 33, Øvre Reinsjøfjell Ferdigattest gitt. 297/13 13/ ProsjektConsult as v/kristian Sigvartsen, Oslo Søknad om ferdigattest av hytte og utebod på gbnr 20/116 på Tollefsrudsetra Ferdigattest gitt. 298/13 13/ Anders Fagerhaug, Nesbru Søknad om endring av gitt tillatelse for oppføring av hytte på eiendommen, gbnr 9/351, tomt 5, H8, Dagali i Flå kommune 299/13 13/ Torgunn Kolsrud Haverstad og Alf Martin Haverstad, Tranby Søknad om endring for oppføring av hytte på eiendommen gbnr 18/370, Reinsjøfjell Øvre 300/13 13/ Siv. Ing. Arne Vaslag AS, Melhus Søknad om igangsettingstillatelse for grunnarbeider for oppføring av flerbrukshall på eiendommen gbnr 24/12, Flå sentrum Rådmannens innstilling: Kommunestyret har ingen merknader til delegasjonssakene 206/13-300/13. 13

14 63/13 Planleggingsdager barnehageåret 2013/2014 Arkivsak-dokument: 12/ Arkivkode: --- A10 Saksbehandler: Aina Plassen Saksgang Møtedato Saknr 1 Kommunestyret /13 Saken avgjøres av: Kommunestyret Saksopplysninger: Barnehagen forsøker så langt det er mulig å legge sine 5 planleggingsdager til dager da skolen har planleggingsdager, men barnehagen må samtidig ta hensyn til egne prioriteringer og behov. Det er ønskelig at foreldre i Flå skal slippe å ta unødvendig fri fra sin arbeidsplass. Barnehagens personale har i et personalmøte blitt enige om å foreslå disse datoene for det neste barnehageåret. Leder i Foreldreutvalget, Anne Mari Sønsteby, er tatt med på råd når det gjelder planleggingsdagen i desember og juni : Dag og dato: Torsdag Fredag Mandag Plan for dagen: Planlegge det nye barnehageåret, bli kjent med nytt personale og klargjøre avdelinger. Nytt barnehageår (og skoleår) starter mandag Regional kursdag for skoler og barnehager i Hallingdal. Mandag Planlegging av vårhalvåret Skolen holder stengt denne dagen. Siden skolen ikke har stengt , velger bhg å holde stengt Da vil foreldre slippe å ta fri en ekstra dag etter nyttår. Rent praktisk gjennomføres dagen som 2 kveldsøkter for personalet; torsdag kl og mandag kl

15 Det vil ikke bli gitt kveldsgodtgjøring, da personalet er enige om å løse det på denne måten. Fredag Evaluere barnehageåret / planlegge nytt barnehageår. Dette er en uke etter skoleslutt (20.6). Rådmannens innstilling: Rådmannen anbefaler Kommunestyret å godkjenne vedlagte plan over planleggingsdager i Flå barnehage for barnehageåret 2013/

16 64/13 Egenbetaling fra deltagere ved Flå frisklivssentral Arkivsak-dokument: 13/ Arkivkode: 233 G10 Saksbehandler: Else Hovde Saksgang Møtedato Saknr 1 Kommunestyret /13 Saken avgjøres av: Kommunestyret Saksopplysninger: Juridisk sett har det vært usikkerhet om det kan tas egenbetaling for deltagelse ved frisklivssentraler. I 2013 har Flå frisklivssentral derfor ikke tatt betaling første halvår. I «Veileder for kommunale frisklivssentraler» revidert utgave april 2013, står det imidlertid i økonomidelen: «Regler for å kreve egenbetaling fra deltagere ved frisklivssentraler følger av 11-2 i Lov om kommunale helse og omsorgstjenester. Kommunen kan kun kreve egenbetaling for lovpålagte tjenester når dette følger av lov eller forskrift. Frisklivssentralen er ikke nevnt i lov eller forskrift. Ved vurderingen av om en kommune kan kreve egenbetaling for tjenesten ved frisklivssentralen må det blant annet vurderes om det er et medisinsk behov for tjenesten i forhold til den enkelte pasient/bruker. Videre vil det være relevant å vurdere om tjenestene fra frisklivssentralen kommer istedenfor tilbud fra kommunens «tradisjonelle» helse og omsorgstjenester. I tilfeller hvor tilbudet fra frisklivssentralen kommer istedenfor annet tilbud som kommunen ellers vil være forpliktet til å tilby, er utgangspunktet at disse tjenestene ved frisklivssentralen må karakteriseres som lovpålagte i forhold til spørsmålet om egenbetaling. Etter dette kan individuell helsesamtale ved frisklivssentralen ansees som lovpålagt helsetjeneste. Denne tjenesten kan dermed ikke kreves egenbetaling for. Temabaserte kurs og gruppeaktiviteter som ikke har til hensikt å behandle spesifikke diagnoser ansees ikke som lovpålagte helsetjenester. Disse kan det tas egenbetaling for. Det anbefales at en eventuell egengentaling holdes lav.» 16

17 Vurdering: Med bakgrunn i overnevnte saksopplysninger, vil Flå frisklivssentral ikke kreve egenbetaling for helsesamtaler. Helsesamtalene er individuelle og blir å anse som å følge opp spesifikke diagnoser/sykdomsrelatert problematikk. Flå frisklivssentral vil kreve egenbetaling for gruppetrening og kostholdskurs. Disse aktivitetene har ikke til hensikt å behandle spesifikke diagnoser, og er da ifølge «Veileder for kommunale frisklivssentraler», ikke å anse som lovpålagte helsetjenester. Bakgrunn for valg av satser : Prisene er rimelige og kan betraktes som lavterskel. Egenbetaling gjør det mer forpliktende for deltagerne. Gruppetreningene ledes av fysioterapeut. Kostholdskursene ledes av helsesøster og fysioterapeut. Behov for midler til kompetanseheving for de som er involvert i friskliv. Slitasje på dyrt utstyr på fysioterapisalen. Behov for midler til vedlikehold av utstyr, og innkjøp av nytt utstyr. Prisene er de samme som ved de andre frisklivssentralene i Hallingdal. Økonomi: Flå frisklivssentral vil kreve følgende egenbetaling for deltagere ved Flå frisklivssentral: Gruppetrening: kr 300,- for 24 ganger. Kostholdskurs: kr 500, - for 5 kurskvelder inkludert servering Rådmannens innstilling: 1. Flå frisklivssentral vil kreve følgende egenbetaling for deltagere ved Flå frisklivssentral: a. Gruppetrening: kr 300,- for 24 ganger. b. Kostholdskurs: kr 500, - for 5 kurskvelder inkludert servering 2. Inntektene føres på art/konto: Egenandeler

18 65/13 Økning av gebyrsats for renovasjon i 2013 Arkivsak-dokument: 13/ Arkivkode: 153 M52 Saksbehandler: Erling Glesne Saksgang Møtedato Saknr 1 Kommunestyret /13 Saken avgjøres av: Kommunestyret Vedlegg: Brev fra Hallingdal Renovasjon IKS - Revidert budsjett for renovasjon av avfall 2013 datert den Dokument i saka: Skriv inn dokument i saka her Saksopplysninger: Etter vedtak i kommunestyret sak 98/12 årsbudsjett 2013 Flå kommune ble gebyrene for renovasjon vedtatt. Grunnlaget for gebyrsatsene er budsjettforslaget fra Hallingdal Renovasjon IKS (heretter forkortet HR). Forslaget ble mottatt av Flå kommune den I følge budsjettforslaget skulle Flå kommune betale kr ,- eksklusiv mva til HR for henting og behandling av renovasjonsavfall. Revidert budsjett fra HR datert den mottok Flå kommune den I brevet fremkommer det at det ble et vesentlig større underskudd i driften i 2012 enn forutsatt. Uten endringer i budsjettet i 2013 vil en få et stort underskudd og selskapet vil slite med likviditeten gjennom året. I revidert forslag som er godkjent av styret og representantskapet er det vedtatt at innbetalingen fra Flå kommune vil øke med kr eksklusiv mva i 2013 til kr ,- eksklusiv mva. Økning skjer ved at behandling av restavfall økes fra kr 600,- til kr 700,- pr tonn. Innsamling container husholdning økes fra kr 552,- til kr 800,- (økning 45%). Innsamling fra hytter økes fra kr 405,- til kr 600,- (økning 48%). I tillegg øker enhetsprisen for innsamling sekkerenovasjon med 10% til kr 1.100,-. Som det fremkommer av brevet er det spesielt avgiftene på containerrenovasjonen som øker betydelig. Flå kommune har ingen sekkerenovasjon i HR har driftet med underskudd på husholdningsregnskapet siden Kostnadene for kommunene/abonnentene er redusert eller holdt lave siden 2007 ved en vesentlig reduksjon i behandlingsprisen for avfall, selv om aktiviteten, servicenivået og organisasjonen til selskapet har økt. Flere kommuner har kunnet redusere gebyrene til abonnentene med over 20% siden HR må nå øke prisene sine for å redusere bruken av kassakreditt og for å få en mer beregnelig og stabil drift gjennom året. 18

19 Det er vedtatt i lovs form at kommunene er pliktig til å ha 100% selvkost for renovasjonsordningen. Flå kommune har pr et samlet underskudd på selvkostfondet for renovasjon med kr ,-. Underskuddet for 2012 var på kr ,-. Ved at fondet er negativt er det vanlig og ikke kreve inn underskuddet på et år, men å fordele underskuddet over 5 år. Hvis selvkostfondet hadde hatt et overskudd ved utgangen av et år, vil det medføre at overskuddet av fondet må utbetales til abonnentene ved at gebyret for selvkosttjenesten reduseres slik at selvkostfondet går i null. Hvis ikke Flå kommune øker gebyrsatsene i 2013 vil det påvirke driftsresultat for Flå kommune i 2013, ved at utgiften blir kr ,- større enn budsjettert. Selvkostfondet vil også bli påvirket og det vil bli et større negativt fond. I kommunestyresak 18/13 ble det vedtatt at Flå kommune skal innføre henterenovasjon (sekkerenovasjon). Gebyrsatsene for 2013 er for levering av avfall i container (bringeordning). Ved at Flå kommune vil gå over til henterenovasjon (sekk eller dunk) vil det føre til en endring av gebyrberegningen. Ved en omlegging av gebyrsystemet er det en fordel og ikke å ha et for stort negativt selvkostfond. Hvis kommunestyret godkjenner økning av gebyrsatsene for renovasjon, vil økningen bli slik: Type Vedtatt gebyr Container Kr 1.280,- + mva Renovasjon Kr 726,- for hytter + mva Forslag gebyr Kr 1.680,- + mva Kr 953,- + mva Økning gebyr Kr 400,- + mva Kr 227,- + mva Gebyr for renovasjon for hytter blir fakturert i en termin med forfall i april måned. Hvis økningen blir vedtatt, må det kjøres en tilleggs fakturering for renovasjon for hytter med forfall i oktober måned. Gebyr for container for husholdninger i kommunen blir fakturert i to terminer med forfall i april og oktober. Ved økning i gebyrsatsen vil beløpet til betaling i andre termin bli høyere enn i første termin. Økonomiske konsekvenser: Dersom gebyrsatsene ikke økes vil driftsresultatet for Flå kommune bli kr lavere enn budsjettert på grunn av at utgiften ikke var budsjettert i vedtatt årsbudsjett for Vurdering: Ved at det spesielt er utgiftene til container renovasjonen som økes i revidert budsjett fra HR foreslås det at gebyrsatsene økes. Hvis ikke gebyrene økes, vil selvkostfondet for renovasjon få et betydelig underskudd i 2013, som må dekkes inn av abonnentene i årene som kommer. Ved omlegging av renovasjonsordningen, vil det ikke være naturlig at det er avgiften på sekkerenovasjon som økes betydelig, fordi negativt selvkostfond skyldes containerrenovasjon. 19

20 Rådmannens innstilling: 1. Gebyrsatsene for renovasjon økes for Gebyrsatsen for container renovasjon blir kr 1.680,- eksklusiv mva. Gebyrsatsen for hytte renovasjon blir kr 953,- eksklusiv mva. Vedlegg til sak Revidert budsjett for renovasjon av avfall i

21 66/13 Felles retningslinjer for fritak fra renovasjon i Hallingdal og Krødsherad Arkivsak-dokument: 13/ Arkivkode: &16 Saksbehandler: Kolbjørn Ødegård Saksgang Møtedato Saknr 1 Kommunestyret /13 Saken avgjøres av: Kommunestyret Vedlegg: Forslag til felles retningslinjer for fritak i kommunene i Hallingdal og Krødsherad kommune. Dokument i saken: Felles retningslinjer for fritak fra renovasjon i Hallingdal og Krødsherad. Saksopplysninger: Kommunene har ikke tidligere hatt felles retningslinjer for fritak fra avfallsforskriften i Hallingdal og Krødsherad. Den enkelte kommune har hatt sine egne fritaksregler. Kommunene har lik avfallsforskrift selv om den er vedtatt for den enkelte kommune. Mye av avfallsforskriften følges opp av et felles renovasjonsselskap - Hallingdal Renovasjon IKS. Det er hver enkelt kommune som behandler søknader om fritak for renovasjons- gebyr og ordning. Kommunene og IKS et har den senere tid samarbeidet med å utarbeide felles retningslinjer. Dette fører til likebehandling blant kommunenes abonnenter og forenklet administrasjon. Forhold til overordna plan: Felles retningslinjer for fritak har hjemmel i Avfallsforskriften for Hallingdal og Krødsherad. Miljøkonsekvenser: Felles retningslinjer for fritak fra renovasjonsordningen vil forhåpentligvis sørge for enda bedre kontroll med abonnentene og således forhindre uønsket forurensing. Helse-/miljø og beredskapsforhold: Ikke relevant Økonomiske konsekvenser: Administrasjonen vil med dette lettere kunne fatte delegerte vedtak etter bestemte rammer. Det vil bli mer forutsigbart hvilke abonnenter som kan få innvilget fritak fra ordningen og dermed lette selvkostberegning i budsjettsammenheng. 21

22 Vurdering: Felles retningslinjer for fritak gir en mer lik behandling av abonnentene i de ulike kommunene. Det gjør det lettere å dele erfaringer mellom kommunene. Abonnentene i de forskjellige kommunene får utført lik renovasjonstjeneste fra IKS et og det bør derfor etterstrebes lik behandling for eventuelle fritak. Under pkt.a for boliger virker imidlertid retningslinjene noe tungvint og firkantet. Dersom en har en hybel for utleie og tar denne i bruk i tilknytning til resten av boligen kan det virke søkt å måtte søke fritak for renovasjonsavgift med maks periode på 12 mndr. Dette kan i særskilte tilfeller forlenges opp til 36 mndr. Etter forskriften skal en da måtte betale renovasjonsavgift igjen. Imidlertid er det ønskelig at retningslinjene er felles for alle kommunene. Slike situasjoner kan vi enklest løse ved at vi fjerner renovasjonsavgiften for den enheten som innlemmes i resten av boligen. Dersom enheten igjen skulle bli tatt i bruk til utleie vil vi kunne gjeninnføre avgiften. Rådmannens innstilling: Kommunestyre i Flå kommune vedtar felles retningslinjer for fritak i Hallingdal og Krødsherad. Vedlegg til sak Felles retningslinjer.docx 22

23 67/13 Tilleggsbevilgning - egenkapitalinnskudd Kommunal Landspensjonskasse -KLP Arkivsak-dokument: 13/ Arkivkode: 151 Saksbehandler: Erling Glesne Saksgang Møtedato Saknr 1 Kommunestyret /13 Saken avgjøres av: Kommunestyret Saksopplysninger: Kommunal Landspensjonskasse Kommunal Landspensjonskasse har innkrevd egenkapitalinnskudd av alle sine kunder i Flå kommunes andel av innskuddet er kr ,-. Egenkapitalinnskudd er en eierandel som regnskapsmessig skal behandles som kjøp av aksjer og andeler. Innskuddet skal føres i investeringsregnskapet. I investeringsbudsjettet for 2013 er det ikke budsjettert med egenkapitalinnskudd på grunn av at det var usikkert hvor stort beløpet ble. Kommunal Landspensjonskasse hadde et stort overskudd for 2012 og dette kommer kundene til gode. Det tilbakeførte overskuddet fra Kommunal Landspensjonskasse vil bli overført Flå kommunes premiefond. Midler fra premiefondet kan lovmessig kun benyttes til dekning av premie, og kan derfor ikke benyttes til innbetaling av egenkapitalinnskudd. Økonomiske konsekvenser: Utgiften til egenkapitalinnskudd vil ikke påvirke driftsregnskapet for Investeringsregnskapet vil bli påvirket med kr ,-. Vurdering: Det foreslås at utgiften kr ,- dekkes gjennom en bevilgning fra disposisjonsfondet. Rådmannens innstilling: 1. Tilleggsbevilgning til egenkapitalinnskudd i Kommunal Landspensjonskasse kr ,- godkjennes. 2. Beløpet bevilges fra disposisjonsfondet. 23

24 68/13 Revidert samarbeidsavtale mellom 26 kommuner Vestre Viken helseområde og Vestre Viken HF Arkivsak-dokument: 12/ Arkivkode: --- G00 Saksbehandler: Odd-Egil Stavn Saksgang Møtedato Saknr 1 Kommunestyret /13 Saken avgjøres av: Kommunestyret Vedlegg: Revidert samarbeidsavtale mellom NN kommune og Vestre Viken HF Dokument i saka: Tilsvarende vedlegg Saksopplysninger: Partene i Kommunehelsesamarbeidet Vestre Viken helseområde valgte i 2011 å inngå en samarbeidsavtale som skal sikre et felles systematisk samarbeid mellom kommunene og helseforetaket (kalt Overordnet samarbeidsavtale), og en samarbeidsavtale som regulerer ansvar og oppgaver for 5 lokale samarbeidsutvalg (LSU). Vestre Viken HF og kommunene i kommunehelsesamarbeidet har inngått i alt 14 avtaler; 2 samarbeidsavtaler og 12 tjenesteavtaler. Avtalene er første generasjons og er utarbeidet innenfor tidsplanen gitt av helsemyndighetene. Alle avtaler inneholder krav om evaluering. Formålet med evaluering er erfarings- og forbedringsarbeid. I sak 27/2012 godkjente Overordnet samarbeidsutvalg (OSU) forslag til fremgangsmåte for evaluering av følgende 4 avtaler: Overordnet samarbeidsavtale Lokal samarbeidsavtale Henvisning, behandling og utskrivning fra psykisk helsevern og tverrfaglig spesialisert rusbehandling Henvisning, behandling og utskrivning for pasienter med behov for somatiske helsetjenester. Dette saksfremlegget omhandler overordnet samarbeidsavtale og lokal samarbeidsavtale. Det ble etablert en partssammensatt arbeidsgruppe som har hatt ansvaret for å samordne innspill til avtalene, og å fremme forslag til justert avtaletekst. Arbeidsgruppens forslag til revisjon er basert på: spørreundersøkelse sendt ut til medlemmene av de lokale samarbeidsutvalgene, erfaringskonferanse i desember 2012 med deltakere fra lokale samarbeidsutvalg, samt diskusjoner i arbeidsgruppen. I sak 1/2013 sluttet OSU seg til framlagt forslag til revidert samarbeidsavtale. Avtalen ble sendt på høring til kommunene med frist 3. april Kommunene har ulik praksis i forhold 24

25 til om avtalen behandles administrativt og/eller politisk noe som medfører at større kommuner har lengre beslutningsprosesser enn mindre kommuner. For å få en grundig hørings- og beslutningsprosess i kommunene ble høringen gjort administrativt i første omgang, for så i neste omgang å behandle saken politisk i kommunene. Følgende instanser har avgitt høring: Ål kommune Asker og Bærum kommune Jevnaker kommune Øvre Eiker kommune Hole kommune Drammensregionen: Hurum, Røyken, Lier, Drammen, Nedre Eiker, Sande og Svelvik kommuner Norsk sykepleierforbund Norsk sykepleierforbund, Bærum kommune Fylkeseldrerådet i Buskerud I sak 7/2013 fattet overordnet samarbeidsutvalg følgende vedtak: 1. Overordnet samarbeidsutvalg slutter seg til framlagt forslag til revidert samarbeidsavtale. 2. Samarbeidsavtalen sendes ut til politisk behandling i kommunene 21. mai Høringsfrist settes til 1. oktober, med behandling i OSU 18. november Grunnlaget for endring i avtalene: Resultat fra spørreundersøkelse og innspill fra erfaringskonferansen viser at prinsippet om likeverdighet mellom partene er en grunnleggende forutsetning for samarbeidet, men vanskelig å avtalefeste. Likeverd må ikke bli et mål i seg selv, men et middel for å oppnå resultater. En må kunne være forskjellige der det er hensiktsmessig, og like der det er nødvendig. Det er derfor viktig at partene er bevisste på likeverdigheten i samhandlingen med hverandre. Informantene (fra spørreundersøkelsen og deltakerne på konferansen) er opptatt av å sikre struktur i de lokale samarbeidsutvalgene slik at samhandlingen henger sammen i alle ledd. De er i tillegg opptatt av at det skal være god informasjonsflyt, og at beslutningslinjene bør være tydelige. I avtalen bør det framgå at lokalt samarbeidsutvalg skal være et besluttende organ. For at utvalget skal kunne fungere etter intensjonene må medlemmene ha de riktige fullmakter til å kunne gjøre gode beslutninger og fatte vedtak. Det vektlegges at revidert avtale kan tilpasses lokale forhold og baseres på gode lokale erfaringer. Det er en klar tilbakemelding på at linken mellom overordnet og lokalt samarbeidsutvalg må gjøres tydeligere, og at det bør være en gjennomgående representasjon mellom overordnet og lokalt samarbeidsutvalg. Evalueringsgruppen har vektlagt at samarbeidsavtalen må inneholde et felles rammeverk for alle kommunene og helseforetaket. Kommunehelsesamarbeidet består av 26 kommuner med ulik størrelse, demografi og innbyggerantall. Det har vært fokus på at en skal forsøke å finne felles løsninger som skal passe alle kommunene, men samtidig skal det være et godt handlingsrom for å tilpasse seg til lokale forhold. 25

26 I revideringen av avtalene la evalueringsgruppen fram forslag om å slå sammen overordnet og lokal avtale. Argumentene for en sammenslåing av avtalene er: Avtalene blir forenklet og konkretisert, og innholdet og krav i avtalen framstår tydeligere. Alle tjenesteavtalene er i dag signert. Disse avtalene var ikke på plass når overordnet avtale ble signert i Ved å slå sammen avtalene oppnår vi en bedre sammenheng mellom overordnet samarbeidsutvalg og lokale samarbeidsutvalg. De lokale samarbeidsutvalgene kan i større grad organisere seg selv. Det ble gjennomført administrativ høring i kommunene med frist 3. april Oppsummert dreide høringsuttalelsene seg om følgende punkter: Kommunene og organisasjonene er enstemmig i forslaget om sammenslåing av avtalene. Tydeliggjøring av ansvar og oppgaver for OSU og LSU. Sammensetning, representasjon og likeverdighet i OSU og LSU. Konkretiseringer av ansvar og oppgaver for OSU og LSU. Varigheten på funksjonen som leder og nestleder OSU bør være 2 år. Bruker og ansatterepresentasjon i LSU. Økonomiske konsekvenser: Ingen Vurdering: Rådmann slutter seg til overordnet samarbeidsutvalg og ber kommunestyret i Flå om å vedta revidert samarbeidsavtale slik den foreligger. Rådmannens innstilling: Flå kommune slutter seg til vedlagte samarbeidsavtale mellom kommunene i helseområde Vestre Viken og Vestre Viken HF Vedlegg til sak Revidert samarbeidsavtale - Kommunene og VVHF.pdf 26

27 69/13 Høringsuttalelse Tannhelsetjenesten i Buskerud FKF Klinikkstrukturplan Arkivsak-dokument: 13/ Arkivkode: --- G40 &13 Saksbehandler: Odd-Egil Stavn Saksgang Møtedato Saknr 1 Kommunestyret /13 Saken avgjøres av: Kommunestyret Vedlegg: Høringsdokument forslag til klinikkstrukturplan for Tannhelsetjenesten i Buskerud FKF Dokument i saka: Tilsvarende vedlegg Saksopplysninger: Styret for Tannhelseforetaket i Buskerud fylkeskommune vedtok i styremøte 21.mai 2013 et forslag til klinikkstrukturplan for perioden Planen skal legges fram for politisk behandling i Fylkestinget Kommunen har mottatt høringsdokumentet i mai Frist for å gi uttalelse er satt til Fylkestannlegen har fått i oppdrag fra styret for Tannhelseforetaket å lage en plan i et 10- årig perspektiv for klinikkstrukturen i fylket for å møte dagens og framtidens utfordringer. Det pekes på at en at de største utfordringene er å bemanne klinikker og beholde personell slik at tilbudet kan opprettholdes på eksisterende nivå og samtidig løse nye oppgaver de står overfor. Det står videre at det skal legges opp til dialog med ansatte, brukergrupper, kommuner, regionråd og andre samarbeidspartnere i forbindelse med utarbeiding av endelig plan. Tannhelsetjenesten er styrt av Lov om tannhelsetjenesten fra 1984 hvor det i 1-1 heter: Fylkeskommunen skal sørge for at tannhelsetjenester, herunder spesialisttjenester, i rimelig grad er tilgjengelige for alle som bor eller midlertidig oppholder seg i fylket. Tannhelsetjenesten i Buskerud FKFs skriver videre i sin bakgrunn for høringsdokumentet at deres overordnede mål er å oppfylle lovens krav samtidig som tjenesten skal ha stor grad av forutsigbarhet. De sier videre at tannhelsetjenestetilbudet skal være av høy kvalitet og gis til dem som trenger det mest (prioriterte grupper). Det skal være rettferdighet og likeverdighet i tilbudet. Tannhelsetjenesten er lovpålagt å drive oppsøkende virksomhet. Med ny lov om tannhelsetjenesten (2013), forventes det også at fylkeskommunen får ansvar for nye/flere oppgaver. Med nytt lovverk fra januar 2012 (samhandlingsreformen, lov om folkehelse og helse- og omsorgstjenesteloven) stilles nye krav til samhandling og samarbeid 27

28 også for tannhelsetjenesten. Blant annet er tannhelsetjenesten en sentral aktør i folkehelsearbeidet i fylkeskommunen og kommunene. Høringen konkluderer med at de foreslår å legge ned tannklinikken i Flå når tannlegen pensjoneres eller utstyret må fornyes. Pasientene overføres til Nes og Krødsherad tannklinikk. Ny stor klinikk planlegges på Gol. Det planlegge s med at tannklinikkene i Hemsedal og Nes legges ned for å samle ressursene på eksisterende klinikker på Geilo og Ål og ny klinikk på Gol innen For øvrige detaljer vedr bakgrunnen for høringen og innholdet i høringen vises det til høringsdokumentet. Økonomiske konsekvenser: Økonomiske konsekvenser for berørte kommuner er Ikke utredet i høringsdokumentet Vurdering: Buskerud Fylkeskommune er en viktig medspiller for kommunene i Buskerud generelt og i distriktene spesielt i forhold til bolyst. I regional planstrategi vedtatt av fylkestinget i Buskerud 6. desember 2012 videreføres Visjonen fra Buskeruds regionale planstrategi som er: «Et bærekraftig og innovativt Buskerud som fremmer næringsutvikling og bolyst». I kulepunktene under visjonen beskrives ønske om attraktive lokalsamfunn. Høringsdokumentet om Tannhelsetjenesten i Buskerud FKF Klinikkstrukturplan er etter rådmannens syn ikke i tråd med visjonen i Buskerud Fylkeskommunes planstrategi. Det er ikke fornuft i å legge ned mye ressurser i å jobbe med bolyst dersom man skal bygge ned tilbudet i distriktene på et så viktig område som tannhelsetjenesten er. Høringsdokumentet er etter rådmannens syn særdeles ensidig i fremstillingen og fokuserer på problematikk rundt ansettelse av tannleger uten å beskrive utfordringer i lokalsamfunn dersom tannhelsetjenesten flyttes. Hvem skal: - Følge små barn til tannlegen flere mil unna barnehage, skole? - Betale kostnaden for tapt arbeidsfortjeneste for foreldre / pårørende? - Dekke kostnadene til transport for de i målgruppen med ledsagere? Hva med: - Drift av skole, barna må i mange tilfeller være borte hele dagen for å komme frem og tilbake til tannlegen - Sosial ulikhet i tannhelse, vil vanskeligere tilgjengelighet medføre større sosial ulikhet i tannhelse? Offentlig transport mellom Flå og Nes/Krødsherad er svært begrenset. 28

29 Tannhelse er foreløpig ikke tatt inn i samhandlingsreformen. Det kan være nyttig å se på alle utredninger som er gjort i samhandlingsreformen, en reform med fokus på å sentralisere det man må og desentralisere det man kan. Fokus på pasient og behandling så nært hjemmet som mulig. Det er utredet og iverksatt ambulante tjenester både i kommunehelsetjenesten og spesialisthelsetjenesten. Forslag til klinikkstrukturplan, med de løsningene som er skissert kan etter rådmannens syn ikke anses som akseptable for innbyggerne i Flå. Planen er dårlig utredet i forhold til kostnadsdekning og ulemper for skole, pasient og foreldre/pårørende. Ved å se på saken med en vinkling hvor man også tenker på pasienten bør det være mulig å organisere dette på en måte som gjør at man kan behandle lokalt samtidig som man ivaretar de behov som må til for å sikre rekruttering. Hvor tannhelsetjenesten holder til i Hallingdal er for så vidt ikke så interessant, så lenge tannbehandling av de som har rett på slik behandling blir gitt lokalt i Flå. Rådmannens innstilling: 1. Flå kommunestyre mener forslag til klinikkstrukturplan for med tannbehandling i Krødsherad og Nes, etter hvert på Gol, ikke er en akseptabel løsning. 2. Flå kommunestyre ber om at saken utredes på nytt med fokus på pasient og ambulante tjenester. Vedlegg til sak Forslag til klinikkstrukturplan for Tannhelsetjenesten i Buskerud FKF - høring 29

30 70/13 Flå kommune- handlingsprogram og økonomiplan Arkivsak-dokument: 13/ Arkivkode: 145 Saksbehandler: Erling Glesne Saksgang Møtedato Saknr 1 Formannskapet /13 2 Formannskapet /13 3 Formannskapet /13 4 Kommunestyret /13 Saken avgjøres av: Kommunestyret Vedlegg: Rådmannens forslag til handlingsprogram og økonomiplan Økonomiplan for Flå menighetsråd Dokument i saka: Handlingsprogram og økonomiplan for perioden Årsbudsjett for Uttalelse fra Arbeidsmiljøutvalget Uttalelse fra Administrasjonsutvalget Uttalelse fra Eldrerådet Saksopplysninger: Handlingsprogrammet er hjemlet i plan- og bygningslovens Det utgjør den kortsiktige delen av kommuneplanen og viser et samordnet program for kommunen sin virksomhet de nærmeste årene framover. I følge kommunelovens 44 skal kommunestyret en gang i året vedta en rullerende økonomiplan. Den legges til grunn ved budsjettarbeidet i kommunen og øvrig planleggingsvirksomhet. Økonomisk planlegging skal samordnes med annen planleggingsvirksomhet og handlingsprogrammet slik at vedtak som fattes i kommunen er vurdert økonomisk sett i sammenheng med kommunens vedtatte prioriteringer og totaløkonomi. De prioriteringer som ligger til grunn i handlingsprogrammet og økonomiplanen kan ikke fravikes i andre underordnede planer uten at konsekvensene er vurdert i forhold til føringer i disse dokumentene. Rådmannens (administrasjonens) innstilling til handlingsprogram og økonomiplan for perioden ble lagt fram for formannskapet (økonomiutvalget) i møte den

31 Behandling av saken: Formannskapet drøfter handlingsprogrammet og økonomiplanen Formannskapet legger fram innstilling til handlingsprogram og økonomiplan for perioden Kommunestyret vedtar saken. Utvalgene og rådene behandler handlingsprogrammet og økonomiplanen slik: Arbeidsmiljøutvalget Administrasjonsutvalget Eldrerådet Formålet med å sende saken til ovennevnte utvalg og råd er å gi de muligheter til å komme med innspill og råd i saken før formannskapet som økonomiutvalg legger fram sin innstilling til handlingsprogram og økonomiplan for perioden Denne innstillingen ligger ute til høring med frister angitt i plan- og bygningslovens og kommunelovens 44, 7. ledd. Kommunestyret fatter endelig vedtak i saken. Rådmannens forslag til økonomiplan ble sendt fra det politiske sekretariatet (servicekontoret) direkte til følgende adressater : Medlemmer i kommunestyret, leder i eldrerådet, hovedtillitsvalgte, medlemmer i administrasjonsutvalget, medlemmer i AMU, medlemmer i kontrollutvalget, Flå menighetsråd ved kirkevergen, ungdomsrådet, Arbeiderpartiet, samarbeidsliste mellom Senterpartiet og Kristelig Folkeparti, Bygdelista og Fremskrittspartiet. Kommuneproposisjonen for 2014 det økonomiske opplegget for 2014 Regjeringen foreslår en realvekst i kommunesektorens samlede inntekter i 2014 på mellom 6 og 6½ mrd. kroner (regnet fra RNB-nivå 2013). Av veksten vil mellom 5 og 5½ mrd. kroner være frie inntekter. Inntektsveksten må ses i sammenheng med økte utgifter for kommunesektoren som følge av befolkningsvekst. Departementet anslår at om lag 2,8 mrd. kroner av veksten i frie inntekter i 2014 vil gå med til å dekke merutgifter knyttet til den demografiske utviklingen. Kommunenes pensjonspremier har økt sterkt de senere år. Premienivået vil være høyt også i 2013 som følge av at Finanstilsynet har pålagt pensjonsordningene å ta høyde for økt levealder i pensjonssparingen. Det høye premienivået i 2013 bidrar til en vekst i de regnskapsmessige pensjonskostnadene for Hvor sterk veksten i pensjonskostnadene vil bli er usikkert. Kostnadsveksten avhenger blant annet av innstrammingen i beregningsforutsetningene for 2014, som departementet tar stilling til over sommeren. 31

32 Resten av veksten i frie inntekter, mellom 4 og 4½ mrd. kroner, går til kommunene. Av denne veksten er 180 mill. kroner begrunnet i behovet for å styrke helsestasjons- og skolehelsetjenesten som en oppfølging av folkehelsemeldingen. Realveksten i frie inntekter 2014 anslås til 1,6 1,8 pst. Bosetting av flyktninger Regjeringen vil i 2014 legge inn en realøkning av integreringstilskuddet på 250 mill. kroner. Kommunene melder om at mangel på boliger er en hindring for bosetting av flyktninger, og som tidligere nevnt, er tilsagnsrammen for utleieboliger økt, både i RNB 2013 og i Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet, Justis- og beredskapsdepartementet, Kommunal- og regionaldepartementet og KS har i april 2013 inngått en ny avtale om bosetting av flyktninger i kommunene og om etablering og nedlegging av asylmottak samt omsorgssentre. Avtalen gjelder ut 2015 og har krav til antall bosettingsplasser i kommunene og den tid det tar å bosette. Samhandlingsreformen: Samhandlingsreformen har virket vel ett år, og erfaringene så langt er i tråd med målene for reformen. Men det er for tidlig å konkludere om alle sider ved kvaliteten i reformen. Pasientene blir i mindre grad enn tidligere liggende på sykehus, og det blir flere og bedre tilbud i kommunene. Oppdatering av inntektssystemet: Den varslede framleggelsen av nytt inntektssystem for fylkeskommunene i Kommuneproposisjonen 2014 utsettes ett år, og presenteres i Kommuneproposisjonen I Kommuneproposisjonen 2011 ble det varslet at det tas sikte på en oppdatering av kostnadsnøklene i inntektssystemet for kommunene om lag hvert fjerde år. Regjeringen legger opp til at neste helhetlige revisjon av kostnadsnøkkelen for kommunene legges fram i kommuneproposisjonen for

33 Rådmannens vurderinger: Driftsbudsjettet: Generelt: HOVED- TALLENE (hele 1000) Sum driftsinntekter Sum driftsutgifter Regnska p 2011 Regnska p Budsjet t 2013 Økonom i-plan 2014 Økonom i-plan 2015 Økonom i-plan 2016 Økonom i-plan Brutto driftsresultat Netto finansutgifter Motpost avskrivning Netto driftsresultat Bruk av avsetninger Sum avsetninger Regnskapsmessig mer/mindr e- forbruk Av tabellen fremgår det at inntekter og utgifter reduseres i budsjettet i 2013 i forhold til regnskap Hovedårsaken til dette er at det ikke er budsjettert med avskrivninger i årsbudsjettet 2012 i størrelsesorden kr ,-. Avskrivningen er foretatt i regnskapet I regnskapet blir avskrivningen både en inntekt og utgift med det resultat at den samlet ikke påvirker netto driftsresultat. I tillegg har det de seinere år vist seg at sykelønnsrefusjon og lønnsutgifter ved sykefravær har blitt større en budsjettert. Handlingsprogrammet og økonomiplanen legges fram i balanse. Det driftsmessige positive avviket (overskuddet) burde ligget i størrelsesorden 3 5 % av driftsinntektene. Dette hadde gitt større rom for investeringer og gjenoppbygging av fond. Nøkternhet og kreativitet i oppgaveløsning og forvaltning bør fremdeles tilstrebes i alle ledd. I økonomiplanen ligger det 33

34 årlige netto driftsresultat i overkant av 2,3% av driftsinntektene. Kvaliteten på de kommunale tjenestene forventes å videreføres på et høyt nivå. Befolkningsutvikling 01.01: År Folketall År Folketall Prognose for vekst i folketallet benyttet i beregning av rammetilskudd og skatteinntekter År Prognose folketall pr året før I prognosemodellen som er benyttet til beregning av skatteinntekter og rammetilskudd er det tatt utgangspunkt at det er personer bosatt i Flå kommune pr og personer pr På bakgrunn av at det stadig skapes nye arbeidsplasser og at det tilrettelegges for bygging av leiligheter og boliger forventes det befolkningsvekst i planperioden fra til personer. Ved beregnet økning av folketall er det lagt til grunn at hver person gir økning i rammetilskudd og skatteinntekter i størrelsesorden kr Det antas at det vil være flere innbyggere enn pr Flere innbyggere vil også bety økte kostnader, men det er vanskelig og budsjettere på hvilke tjenester kostnadene kommer. Derfor er ikke inntekter og utgifter utover innbyggere budsjettert. Salgsinntektene på kraftrettigheter er satt til kr ,- i For resten av planperioden er salgsinntektene satt til kr ,- på grunn av endring i innkjøp av strøm til kommunale bygg. Flå kommune vil fra 2015 bruke andelskraft til eget forbruk. Dette vil redusere strøminntektene, men strømutgiften vil bli tilsvarende redusert. Overskuddet på strømsalget er skattepliktig inntekt. Ved at overskuddet blir redusert medfører det lavere utlignet skatt på Flå kommune. Renteinntekter og renteutgifter LÅNEGJEL D, RENTE OG AVDRAGS- UTVIKLING (hele 1000) Lånegjeld Regnskap 2011 Regnskap 2012 Budsjett 2013 Økonomiplan 2014 Økonomiplan 2015 Økonomiplan 2016 Økonomiplan Renteinntekter Renteutgifter Avdrag