Administrasjonsutvalgets medlemmer

Transkript

1 Verdal kommune Møteinnkalling Administrasjonsutvalgets medlemmer Det innkalles med dette til følgende møte: Utvalg: Verdal Administrasjonsutvalg Møtested: Kommunestyresalen, Verdal Rådhus Dato: Tid: 09:00 Evt. forfall, eller inhabilitet i noen av sakene, meldes til rådmannskontoret på telefon eller på e-post: line.ertsaas@verdal.kommune.no Varamenn møter kun ved spesiell innkalling. Det vil i møtet bli gitt følgende orientering: - Årsverksutvikling. Verdal, 8. april 2010 Bjørn Iversen ordfører(s) Side 1 av 8

2 Sakliste administrasjonsutvalgets møte 15. april 2010 Saksnr PS 7/10 PS 8/10 PS 9/10 PS 10/10 Innhold Godkjenning av møteprotokoll Seniortiltak Verdal kommune - avvikling av dagens ordning Orienteringer TILLEGGSSAK: Justering av Budsjett 2010 og Økonomiplan Verdal kommune Side 2 av 8

3 Verdal kommune Sakspapir Seniortiltak Verdal kommune - avvikling av dagens ordning Saksbehandler: E-post: Tlf.: Bjørn Engelin bjorn.engelin@innherred-samkommune.no Arkivref: 2007/ /423 Saksordfører: (Ingen) Utvalg Møtedato Saksnr. Verdal Administrasjonsutvalg /10 Verdal kommunestyre Rådmannens innstilling: 1. Nåværende seniorpolitiske tiltak for Verdal kommune avvikles f.o.m Avtaler om seniorpolitiske tiltak som allerede er inngått, avsluttes i tråd med gjeldende bestemmelser, dvs. utløper ved fødselsdato. 2. Det nedsettes en partssammensatt gruppe som evaluerer tiltakene og utarbeider nye tiltak med en vesentlig lavere kostnadsramme, og der tiltakene ikke gis som en rettighet, men en mulighet basert på arbeidsgivers vurderinger i hvert enkelt tilfelle. Frist for dette arbeidet settes til den Vedlegg: 1) Samlet saksframstilling av kommunestyresak 112/07. 2) Referat drøftingsmøte av den Andre saksdokumenter (ikke vedlagt): HTA`s bestemmelser seniorpolitiske tiltak Saksopplysninger: Kommunen/fylkeskommunen/virksomheten skal utvikle virkemidler for å motivere arbeidstakere til å stå lenger i arbeid. Slike virkemidler kan være tilpasset arbeidstid, tilrettelegging av arbeidsoppgaver, tjenestefri med lønn, kronetillegg, kontant utbetaling e.l. Arbeidsgiver kan avtale virkemiddelbruk med den enkelte arbeidstaker. Side 3 av 8

4 Arbeidsgiver drøfter med de tillitsvalgte alternative virkemidler og orientere om inngåtte avtaler. Seniorpolitiske tiltak ble vedtatt av Verdal kommunestyre , med virkningstidspunkt Bakgrunnen for innføring av de seniorpolitiske tiltakene, stammer først og fremst fra bestemmelsene i HTA 3.2.3, samt ut fra de visjoner og målsetninger som er lagt til grunn for disse tiltakene. Denne avtale og tiltak er ment å brukes som en kompensasjon for at arbeidstakere ikke skal benytte seg av den tariffestede muligheten til å gå av med avtalefestet pensjon(afp). Tiltakene ligger som en rettighet f.o.m. 62 år t.o.m. 67 år. Kostnader knyttet til uttak av AFP for ansatte i Verdal kommune, finansieres gjennom en årlig premiekostnad. Dvs. at Verdal kommune betaler en årlig premie som i sin helhet finansierer kostnadene mht. pensjonsuttaket, noe som medfører at omfanget av AFPuttak, ikke utgjør noen økning av kommunens kostnader knyttet til dette. Kostnadene rundt tiltakene for 2009,utgjorde en økonomisk utgift på ca kr 1 til 1 ½ millioner inkludert sosiale avgifter. Ut fra aldersstatistikken, er det mye som tilsier at de årlige kostnadene rundt tiltakene vil holde seg på det samme nivå som i 2009 i de kommende år. Regnskap viser også at tiltakene A og F (Tilpasning ikke direkte utbetaling til ansatt) sjelden eller aldri benyttes. Vi har heller ingen indisier på at det er tiltakene som avgjør om ansatte velger å stå i stilling kontra å benytte seg av et AFP-uttak. I avtalen ligger det også en bestemmelse om at ordningen skal evalueres innen utgangen av 2009, med intensjon om å opptrappe tiltakene. Denne evalueringen er ikke foretatt, men dette tilrår rådmann blir gjort i forbindelse med den foreslåtte partsammensatte gruppen fram til 1. august. Dagens økonomiske situasjon for Verdal kommune viser at med videreføring av dagens driftsnivå, vil medføre et overforbruk på 25 millioner kroner for Med tanke på de muligheter og handlingsrom som finnes for å komme i balanse på budsjettet, vil det være reduksjon av lønnsutgifter som vil være det største potensialet å kunne benytte seg av. Dette betyr med andre ord at kommunen vil måtte ty til redusert tjenestetilbud gjennom nedbemanning av arbeidsstokken. Før arbeidsgiver kan vedta nedbemanning gjennom oppsigelser, kreves det at det har blitt foretatt en grundig gjennomgang av driften, samt at det foreligger utredninger om at andre innsparingstiltak er vurdert og eventuelt gjennomført. Det vil derfor være i strid med både lov og avtaleverk, hvis arbeidsgiver først ikke benytter seg av innsparingstiltak som medfører at oppsigelse av faste ansatte kan unngås. Dette betyr at vi er forpliktet til å måtte vurdere bla. kostnadene knyttet til de seniorpolitiske tiltakene, som ett av flere grep for å unngå oppsigelse av faste ansatte. Verdal kommune Sakspapir Side 4 av 8

5 Justering av Budsjett 2010 og Økonomiplan Verdal kommune Saksbehandler: E-post: Tlf.: Berit Hakkebo berit.hakkebo@innherred-samkommune.no Arkivref: 2009/ /151 Saksordfører: (Ingen) Utvalg Møtedato Saksnr. Verdal Administrasjonsutvalg /10 Driftskomiteen i Verdal /10 Verdal formannskap Verdal kommunestyre Rådmannens innstilling: Kommunestyret slutter seg til rådmannens forslag til justeringer av budsjett 2010 og økonomiplan Vedlegg: Korrigert hovedoversikt pr. 12. april Saksopplysninger: Verdal kommunestyre vedtok budsjett 2010 og økonomiplan i møte 14. desember Vedtaket innebærer at Verdal kommune har en økonomiplan hvor det ikke er balanse for det enkelte år i planperioden. I møte med fylkesmannen i Nord-Trøndelag 24. mars i år, ble det påpekt at om Verdal kommune skal unngå å komme på ROBEK-lista, må det sikres slik balanse. Det må dermed gjøres en reduksjon i 2010-budsjettet for å sikre balanse de påfølgende år. Parallelt med dette foregår det en prosess hvor virksomhetsområdene arbeider for å tilpasse driften til det opprinnelig vedtatte budsjett for Arbeidet innebærer stillingskutt og andre varige reduksjoner i driftsnivået tilsvarende 30 årsverk. Dette som dekning for ny aktivitet og økte kapitalkostnader. Nedenfor følger en kort beskrivelse av virksomhetsområdenes omstillingsarbeid. Oversikten er ikke uttømmende. Det er en stor og omfattende prosess som nå forgår innen alle virksomhetsområdene. Side 5 av 8

6 Omsorg og velferd hadde i 2009 et samlet merforbruk på 4,3 mill. kroner og budsjettet for 2010 innebærer besparelser på 2,5 mill. kroner. Dette betyr at det må gjennomføres reduksjoner i driftsnivået tilsvarende 6,8 mill. kroner i I tillegg til dette opplever NAV en inntektssvikt på ca. 1 mill. kroner knyttet til reduksjon i det statlige tilskuddet til kvalifiseringsprogrammet. Samlet betyr dette at det må foretas store og omfattende endringer for å kunne tilpasse driftsnivået til de vedtatte rammer. Nedenfor skisseres kort noen av de tiltak som er/vil bli foreslått gjennomført: To årsverk som psykiatriske sykepleier holdes vakant. Det er under arbeid en gjennomgang av alle vedtak knyttet til ulike tjenester med mål å redusere tjenesteomfanget. Dette vil måtte ta noe tid, da det må utarbeides endringsvedtak til alle som vurderes for endring av tjenestetildeling. Bemanningsplaner gjennomgås med hensikt å vurdere reduksjon der dette er mulig. Effekten er vanskelig å anslå nå. Det tas ikke inn sykevikarer ved 1. fraværsdag på dagtid. Utover dette vurderes fortsatt behovet for innleie ved ledighet, slik at vikarinnleie kan reduseres maksimal. Oppvekst hadde i 2009 et samlet merforbruk på 3,2 mill. kroner og budsjettet for 2010 innebærer besparelser på 1,5 mill. kroner. Dette betyr at det må gjennomføres reduksjoner i driftsnivået tilsvarende 4,7 mill. kroner i Nedenfor skisseres kort noen av de tiltak som er/vil bli foreslått gjennomført: Effektuering av vedtak om endring av veiledende skoleområder(ksak 60/09)fra skolestart høsten Endring i antall virksomhetsområder. Redusering av ulike funksjoner i skolen som ikke er lovpålagt. Restriktiv bruk av reservepotten innen oppvekst for å videreføre arbeidet med å redusere bruken av spesialundervisning. Gjennomgang av tilbudsstruktur, utgiftsnivå og bemanningsfaktor i barnehagene. Ulike fritidsaktiviteter gjennomgås, herunder videreføring av MOT arbeidet i kommunen. Økte inntekter, eksempelvis økte satser for vaksinasjon på helsestasjonen og ulike betalte tjenester rettet mot flyktninger. Andre områder, inkludert ISK var i 2009 samlet i balanse. Budsjettet for 2010 innebærer besparelser på 2,7 mill. kroner. Nedenfor skisseres kort noen av de tiltak som er/vil bli foreslått gjennomført: Redusert renhold i rådhusområdet. Ledige stillinger holdes vakante. Dette gjelder også ledige stillinger innen ISK enhetene. Gjennomgang av møtehyppighet, møtestruktur og frikjøpsordning for politisk virksomhet. Side 6 av 8

7 Noen av de tiltakene som er nødvendig kan gjennomføres på grunnlag av administrative beslutninger, noen må ha politiske vedtak. Rådmannen vil fortløpende gi de politiske fora informasjon om prosessen. Balansering av økonomiplan/budsjett Rådmannen har gjort en vurdering av løsninger for å oppnå balanse i økonomiplan Disse kommer i tillegg til de endringer som må gjennomføres for å sikre budsjettbalanse i Skadeforsikringer. Etter budsjettvedtak i desember kom resultatet av anbud på skadeforsikringer. Dette innebar en besparelse på 0,4 mill. kroner sammenlignet med budsjettert beløp. Rammen for teknisk drift reduseres med dette beløpet. Brann/beredskap overføres til Innherred samkommune. Kommunestyret vedtok i møte 22. mars å overføre Brann/beredskap til Innherred samkommune. Beregnet innsparing i 2011 er 0,6 mill. kroner. Rammen for brann/beredskap reduseres med dette beløpet. Seniorpolitiske tiltak. Det vises til egen sak om seniorpolitiske tiltak. I saken foreslår rådmannen at nåværende ordning avvikles fra og med 26.april i år. Kommunen er gjennom lov og avtaleverk forpliktet til å ha ordninger rettet inn mot seniorene. Som den økonomiske situasjonen avtegner seg, forutsetter rådmannen at disse ordningene får en lavest mulig kostnad. Posten for seniortiltak ble budsjettet for 2010 økt med 0,6 mill. kroner, til totalt 1,2 mill. kroner. Dette for å dekke faktiske kostnader med ordningen. Samtidig ble posten redusert i 2011, til 0,6 mill. kroner. Under forutsetning av kommunestyrets tilslutning, reduseres seniortiltakene med 0,4 mill. kroner i 2010, økende til 0,8 mill. kroner i Lærlinger. Pr. dags dato har kommunen til sammen 24 lærlinger. Av disse avslutter 14 sitt lærlingeløp i løpet av Rådmannen legger til grunn at kommunen framover har som mål å ha 1 lærling pr innbyggere. Dette innebærer at en tar inn et begrenset antall nye lærlinger i Det forutsettes en besparelse i 2011 på 1,1 mill. kroner. Sprek-avtale/velferdsordninger. Mesteparten av besparelsen her skjer gjennom oppsigelse av Sprek-avtalen. Samlet innebærer dette en innsparing på 0,2 mill. kroner fra Reservert bevilgning oppvekst. Det er avsatt 1,7 mill. kroner på denne posten i budsjett 2010 til utforutsette spesialtiltak. Side 7 av 8

8 I regnskap 2009 ble det disponert ca. 0,7 mill. kroner til formålet. Posten reduseres til 1 mill. kroner fra 2010 og framover. Disposisjonsfond. Forutsatt at overskuddet for 2009 på ca. 0,2 mill. kroner avsettes til disposisjonsfond, står det 1,5 mill. kroner på disposisjonsfondet. Rådmannen foreslår at disse midlene disponeres for å oppnå budsjettbalanse i Vedtatt budsjettet for 2010 er gjort opp med et positivt resultat på 2 mill. kroner. Dette resultatet har i hovedsak framkommet ved at leieutgifter under skoleutbygging er tatt ut av budsjettet og forutsatt finansiert gjennom økt investeringsmoms. Rådmannen er usikker på om dette er realistisk ut fra de investeringsutgifter som er forutsatt å påløpe i Rådmannen foreslår derfor å la 1,5 mill. kroner av dette overskuddet stå til saken vedrørende leieutgifter er avklart. Resterende beløp på 0,5 mill. kroner disponeres til å oppnå budsjettbalanse. Rådmannen vil påpeke at den budsjettbalanse, som med de foreslåtte tiltak oppnås, er meget skjør. Det er både riktig og nødvendig at det innen alle områder føres en meget stram budsjettstyring. Side 8 av 8