Dyrøy kommune. Møteinnkalling. Styret i Dyrøyseminarsenteret KF. Utvalg: Møtested: Møterom 1, Kommunehuset Dato: Tidspunkt: 09:30

Transkript

1 Dyrøy kommune Den lærende kommune Møteinnkalling Styret i Dyrøyseminarsenteret KF Utvalg: Møtested: Møterom 1, Kommunehuset Dato: Tidspunkt: 09:30 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf Vararepresentanter møter etter nærmere beskjed, som gis pr. telefon. -1-

2 Saksliste ST 12/16 ST 13/16 Innhold Lukket Arkivsaksnr Godkjenning av protokoll forrige møte Referatsak ST 14/16 Driftsorientering III/ Nordavind Utvikling KF 2015/529 ST 15/16 Årsoppgjør Dyrøyseminarsenteret KF 2015/529 ST 16/16 Dyrøyseminaret 2016 III/ /529 ST 17/16 Styresammensetning Nordavind Utvikling KF 2015/529 Marit A. Espenes styreleder Utvalgssaksnr -2-

3 ST12/16Godkjenningavprotokollforrigemøte -3-

4 ST13/16Referatsak -4-

5 Dyrøy kommune Den lærende kommune Dyrøyseminarsenteret KF Arkiv: Saksmappe: 2015/529 Saksbehandler: Ragnvald Storvoll Dato: Saksframlegg Driftsorientering III/ Nordavind Utvikling KF Utvalg Utvalgssak Møtedato Styret i Dyrøyseminarsenteret KF 14/ Saksopplysninger Daglig leder vil med dette gi tilbakemeldinger til styret i Nordavind Utvikling KF om drifta i senteret pr. mai Viser for øvrig til tidligere driftsorientering. Daglig leder har gjennomført prosessen slik at vi i dag er i mål etter intensjonene; - nye visittkort til alle ansatte er laget og distribueres i eksterne nettverk, - ny nettside er på plass (andre domener er også kjøpt), - egen facebookside er oppe og går der en formidler aktiviteter og formidler budskap fra foretaket, - mal for powerpoint og felles presentasjon er utviklet som alle ansatte vil bruke eksternt - og signering i mailer er uniformert slik at vi internt og eksternt i større grad oppfattes som en enhet. I styremøtet vil daglig leder presentere implementering av logoprosessen skissert i strekpunktene over. Byregionprogrammet Midt-Troms Målet med byregionprogrammet er å styrke samspillet mellom byen og omlandet for i fremme økonomisk vekst i hele regionen. I styringsgruppemøte i Byregionprogrammet Midt-Troms var hovedsaken Dyrøyseminaret En storstilt satsing i vår region med flere større prosjekter flettes tett sammen på årets Dyrøyseminar. Regionrådet i Midt-Troms, Fylkesrådet i Troms, alle byregion-programmene i Troms og flere aktører i Troms fylkeskommune jobber nå sammen med tematikken «Grenseløs samhandling». Viser for øvrig til egen sak, Dyrøyseminaret Navneendring, ny logo og framdriftsplan i sak 9/16 Oppfølging av strategi Nordavind Utvikling KF, jfr forrige styremøte ( ) er i verksatt. Vi har samarbeidet tett med IDdesign. -5-

6 Samarbeidsprosjekt Villfisk - Oppdrettsnæringer Hovedprosjektet er godt i gang. Hovedmålet med prosjektet er å medvirke til ei bærekraftig utvikling av bestanden av anadrom laksefisk, noe som igjen kan være med på å sikre både ei bærekraftig villfisknæring og ei bærekraftig havbruksnæring. Prosjektleder er Kjell Sverre Myrvoll, mens Kari Johanna Tveit er leid inn som prosjektmedarbeider. Blant annet har følgende skjedd; det er gjennomført kurs/skolering (Ibestad, ) for eleveierlag, det innkalles til styringsgruppemøte 13.6, og Atle Frøysand fra Norsk Villaksforvaltning starter med kartleggingsjobb i elvene i overgangen mai/juni, og prosjektmedarbeider Kari Johanna Tveit har møtt vårt lokale elveeierlag, Brøstadelva (25 05). Medarbeiderundersøkelse Prosjektleder i Nordavind Utvikling har bygd kompetanse (bl.a. gjennom kurs i Oslo) på 10- FAKTOR KS' medarbeider-undersøkelse som er tilpasset norske kommuner, kommunale foretak, fylkeskommuner og andre organisasjoner. Nordavind utvikling har søkt og fått innvilget midler for gjennomføring (KS) av lokal skolering av ledere i Dyrøy på 10-faktor. Rådgiver i KS, Oslo, vil gjennomføre kurset i Nordavindshagen 14. juni. Helseprosjekter Karl Johan Olsen jobber med utviklingsprosjekt i USH (50 %), samt er superbruker i joumalsystemet Profil i Sorreisa (20 %) og Dyrøy (20 %). Fortsatt drives opplæring i hele Troms i elektronisk pasientjournal. Drifting og videreutvikling av kontorhotellet/læringshagen i Dyrøy kommune Foretaket har fra Dyrøy kommune fått i oppdrag å drifte og videreutvikle kontorhotellet i Dyrøy. Vi erfarer i dag at flere studenter bruker kontorhotellet. Daglig leder sammen med ansatte har tatt initiativ til nødvendige avklaringer på driftskonseptet knyttet til kontorhotellet Leieavtalen for digitalt studio løper til november Da bør en se om en ønsker denne videreført i kontorhotellet. Daglig leder har sammen med daglig leder i Frivillighetssentralen hatt digitalt møte med Breibandsfylket Troms. Rådmann og ordfører har også hatt eget møte der en er presentert endringene i digitale løsninger fra høsten av. Daglig leder tar initiativ til at vi lokalt koordinerer samarbeid og utviklingen av digitale løsninger som helhet i kommunen. Nøkkelsystemet bør oppgraderes. En ser nå, i samarbeid med Dyrøy kommune, på forskjellige muligheter slik at både sikkerhet og tilgjengelighet ivaretas. Økonomisk utgifter til dette vil adresseres Dyrøy utleiebygg. Serveren i kontorhotellet er ute av drift, ny er bestilt og installert. Nett har vært levert av Nordix data. Denne avtalen er sagt opp (3 måneders oppsigelse). Nettilkobling vil framover være slik de ellers er på arbeidsplasser i Dyrøy kommune. I fortsettelsen vil Nordavind utvikling KF se hvordan lokalitetene i større grad kan tilpasses næringsaktører. Dette må sees i sammenheng med endring/ombygging av utleiebygget. Vi avslutter dette studieåret med felles lunsj i Kontorhotellet. Fra høsten av vil vi arbeide mer systematisk sammen med næringsavdelingen i Dyrøy kommune, for å nå næringslivet og potensielle utleiere til kontorplassene. Konsulentoppdrag for Skognæringa Kyst SA: Nordavind Utvikling v/prosjektleder Kjell-Sverre Myrvoll har fått oppdrag med å utarbeide strategier for å tilrettelegge for økt bruk av bioenergi fra skog i områdene nord for Saltfjellet. -6-

7 Skognæringa i Troms, Finnmark og Nordland nord for Saltfjellet har behov for å bedre avsetningsmulighetene for både lauv- og bartre. Det må kapital til for å utvikle produkter og bedrifter som kan ta imot lokalt virke. Bioenergibransjen taper i konkurransen med billig strøm og har behov for tiltak for å kunne drive lønnsomt. De nasjonale rammebetingelsene må endres for å redusere ulempen for bruk av bioenergi nord for Saltfjellet. Hvilke strategier skal vi jobbe etter for å oppnå dette? Prosjektet har en varighet på mellom timer som skal være ferdigstilt i månedskiftet mai/juni Denne jobben kan utvikle seg til å bli en større del av porteføljen mot primærnæringene fra Nordavind utvikling, siden det også er kommet spørsmål fra fylkesmannen i Troms om å utgjøre sekretariat for skognæring Troms SA. Søknader Disse søknadene er det kommet svar på siden forrige styremøte S@mspill - Tilbud til voksne med langvarige og sammensatte behov for tjenester og barn og unge med sammensatte behov innen psykisk helse og rusfelt. o Dyrøy kommune er innvilget kr ,-. o Prosjektleder i Nordavind Utvikling har i samarbeid med helsesøster skrevet søknaden og disse partene utgjør prosjektledelsen. Tverrfaglig forum er styringsgruppe. - Nasjonal tilskuddsordning mot barnefattigdom o Ung og aktiv i Dyrøy (fokus er på friluftsskole og aktiviteter) Søknad er innvilget med kr ,- ( søknadsbeløp kr ,-) o En god start på dagen (retter seg mot skolefrokost på Elvetun skole) Søknad avslått Ansatte: Pr i dag, er det 4 ansatte på 3,3 stillinger knyttet til senteret. Ansatte og oppgaver pr Ragnvald Storvoll, Daglig leder, 100 % stilling - Personell og økonomiansvar - Overordnet prosjektansvar - Sekretær og saksbehandler for styret - Ansvar for oppfølging av nye/eksisterende samarbeidspartnere. - Salg av tjenester, kundebehandling. - Ansvarlig for oppfølging av tjenestekjøpsavtale med Dyrøy kommune - Foredragsholder og bidragsyter - Foredrag og ansvarlig for eksterne nettverk - Nestleder i Fagrådet / aktør i referansegrupper - Prosjektleder Byregionprogrammet Karl Johan Olsen, Prosjektleder 80 % stilling: - 50 % stilling knyttet til Dokumentasjon av Helse ved Undervisningssykehjemmet i Troms - 20 % stilling knyttet til superbrukerfunksjon IKT/Helse i Sørreisa kommune -7-

8 - 10 % stilling knyttet til helseprosjekter i Nordavind utvikling KF Nina Jørgensen Nikolaisen, prosjektleder 50 % stilling - 15 % knyttet til studenter og kontorhotellet i Dyrøy - 15 % prosjektledelse (prosessleder) Samspill % opplæring og gjennomføring av medarbeiderundersøkelse i Dyrøy kommune - 10 % knyttet opp mot Dyrøyseminaret 2016 og byregionprogrammet. Kjell - Sverre Myrvoll, prosjektleder 100 stilling - 50 % prosjektleder Dyrøyseminaret % prosjektleder samarbeidsprosjekt Sjømatnæring/Villfisknæringen - 10 % knyttet til økonomi/regnskapsadministrasjon I tillegg til disse oppgavene bidrar alle ansatte med veiledning/prosjektutvikling og nye Søknader og i tillegg til gjennomføring av tjenestekjøpsavtalen med Dyrøy kommune. Foretakets vurdering: Daglig leder ser at foretaket leverer svært mange oppdrag og tjenester i vår med kvalitativt. Dette er avgjørende for økonomisk balanse. Daglig leder vurderer forløpende behovet for å leie ekstra arbeidskraft i forhold til ei stor arbeidsbelastning på ansatte nå i vår. Særlig vil et kortere engasjement knyttet til arbeidet mot Dyrøyseminaret 2016 være aktuelt. Dyrøyseminaret representerer også et stort økonomisk løft, og en er avhengig av å balansere inntekter og utgifter. Daglig leder ser at arbeidet i vårt kommunale foretak ikke så lett lar seg forene med «vanlig arbeidstid», og reglement iht dette. I praksis betyr det at i perioder er trykket så høyt (slik som nå) der leveranser er knyttet til bestemte datoer. Følgelig må jobben intensiveres og antall arbeidstimer økes. Fleksitidreglementet i Dyrøy kommune fanger ikke opp denne måten å jobbe på som betyr at avspasering ikke er mulig (kun 12 dager pr år) og utbetaling ikke er tillatt i 100 % stilling etter Daglig leder ønsker at vi styret i et senere styremøte bør diskutere problemstillinga. Daglig leders forslag til vedtak: Styret slutter seg til daglig leders betraktninger og innspill vedrørende drifta i Nordavind utvikling KF. Styreleders innstilling: Marit Alvig Espenes styreleder Ragnvald Storvoll daglig leder -8-

9 Dyrøy kommune Den lærende kommune Dyrøyseminarsenteret KF Arkiv: Saksmappe: 2015/529 Saksbehandler: Ragnvald Storvoll Dato: Saksframlegg Årsoppgjør Dyrøyseminarsenteret KF Utvalg Utvalgssak Møtedato Styret i Dyrøyseminarsenteret KF 15/ Kommunestyret Vedlegg 1 Årsmelding Dyrøyseminarsenteret KF Saksopplysninger Dyrøyseminarsenteret KF er et kommunalt foretak som i sin helhet er eid av Dyrøy kommune. Vedlagt foreligger foreløpig forslag til årsmelding. På grunn av at det ikke pr dato ikke er levert et ferdigstilt regnskapsdokument fra kommunerevisjon til foretaket vil dette måtte ettersendes/eventuelt deles ut i møte.. Daglig leders forslag til vedtak: 1. Fremlagte forslag til årsmelding for 2015 for Dyrøyseminarsenteret KF vedtas 2. Årsregnskap for 2015 vedtas. Styreleders innstilling: Marit Alvig Espenes styreleder Ragnvald Storvoll daglig leder -9-

10 Dyrøy kommune Den lærende kommune DYRØYSEMINARSENTERET KF ÅRSMELDING 2015 DYRØYSEMINARSENTERET KF Arkiv: 2016/ -10-

11 ÅRSMELDING FOR DYRØYSEMINARSENTERET KF I 2015 Generelt om foretaket Dyrøyseminarsenteret er et kommunalt foretak i Dyrøy kommune, etablert i Etableringen av foretaket er forankret i Dyrøy «den lærende kommune» og værebegrepene som er retningsgivende for arbeidet. Styret for Dyrøyseminarsenteret er formannskapet med ordfører Randi Lillegård som styreleder. Hovedmålet for Dyrøyseminarsenteret KF er å bidra til utvikling i Dyrøy. Foretaket er et internt utviklingsredskap og et eksternt samarbeidsverktøy. Vi er intern pådriver for samhandling og læring i Dyrøy, og bruker prosjektmetodikk i utviklingsarbeidet. Samtidig er senteret en pådriver for økt kontakt og utviklingsrettet samarbeid mellom Dyrøysamfunnet og omgivelsene, for eksempel stat, fylkeskommune, FoU-miljøer og næringsliv. Organisasjon Foretaket har i 2015 hatt 1,5 fast stilling, samt flere ansatte på prosjektbasis i ulike stillingsprosenter. Foretaket har et godt arbeidsmiljø og har ikke hatt sykefravær i året som er gått. Arbeidsmiljø Arbeidsmiljøet i bedriften er etter vår oppfatning veldig god. Vi anser dette tilfredsstillende, og det er derfor ikke satt i verk spesielle tiltak på dette området. Selskapet har ikke hatt noen skader eller ulykker i Ytre miljø Foretaket har en bevist holdning til bruk av papir og ressurser i hverdagen, og velger så lang det er mulig å bruke kollektivtransport når selskapet er på reiser. Vi bruker videokonferanse som erstatning for mange jobbreiser. Vi vil derfor mene at Foretaket ikke forurenser det ytre miljø. Likestilling Antall ansatte i 2015 var frem til 1. mai var 7 ansatte, med 3 kvinner og 4 menn. Fra 1. mai til medio oktober var det 5 ansatte med 2 kvinner og 3 menn. For resten av året har det vært 4 ansatte med 3 menn og 1 kvinne. Styret har hatt 5 styremedlemmer, 3 menn og 2 kvinner. Styret er av den oppfatning at foretaket har en god kjønnsmessig balanse. Aktivitet Aktiviteten i senteret er i hovedsak knyttet til løpende prosjekter med intern og ekstern finansiering. De fleste satsingene har sitt utspring i interne behov i Dyrøy kommune, samtidig kan de ha et regionalt/nasjonalt fokus eller koblinger mot eksterne nettverk. Prosjekter og satsinger med ekstern medfinansiering i 2015 (finansieringskilde i parentes): Stedsuavhengige arbeidsplasser, fase III (Troms fylkeskommune/krd) frem til 30.6 Driftstilskudd og oppfølging av samarbeidsavtale med Troms fylkeskommune (Innovasjonsinfrastruktur, Troms fylkeskommune) «Sammen om en bedre kommune», SO1BK (KRD) «HMS-prosjekt i PLO, kalt «på bedringens vei» (KLP). Fokus på bl.a. turnusarbeid, drives av enheten selv med Dyrøyseminarsenteret som prosessveileder. Beitebruksprosjekt, prosjektledelse av delplan «Organisert beitebruk. (Fylkesmannen i Troms eier prosjektet) Side 2 av 2

12 Eksempler på øvrige satsinger og aktivitet: Kafédialoger tilrettelegging og gjennomføring av møteplasser mellom innbyggere, politikere og administrasjon. Tema i 2015: Kommunereform Søknader og prosjektutvikling på vegne av enhetene/administrasjonen, bl.a. velferdsteknologi, HMS, lederutviklingsprogram, aktivitetssenter for hjemmeboende eldre. Utadrettet foredragsvirksomhet, publisering og omdømmebygging. Ansatte i foretaket har også eksterne roller; styreleder i Fagrådet for distriktssenteret (KDU), deltakelse i ulike nettverk. Forskning og samarbeid med FoU-miljø, egen doktorgrad på temaet stedsuavhengig arbeid, samhandling med masterstudenter i og utenfor Norge. Dyrøyseminarsenteret KF var i 2015 innleid av Lenvik kommune som prosjektledelse av Fase 1 og fase 2 i Byregionprogrammet. Bidratt strategisk med arbeid for å få oppslag i media om saker som er viktige for Dyrøy, samt egen publisering av arbeid, resultater og dokumentasjon Bidratt med ressurser til næringsarbeid og utvikling av lederutviklingsprogram i Dyrøy, samt diverse strategiske diskusjoner og utredninger for rådmann, Foreløpige kommentarer Det er daglig leders vurdering at styret bør se resultatet opp mot prosjektregnskapene som føres ved siden av, for på den måten å få et bedre bilde av inntekter, utgifter og korreksjonsposter (for eksempel egeninnsats). Dette framkommer ikke i det totale regnskapet. Dyrøyseminarsenteret KF bruker gjennom året prosjektregnskapet som styringsverktøy, da det er dette som er grunnlag for tilsagn og rapporteringer. Tilsagnene er våre kontrakter med de eksterne finansørene. Prosjektregnskapet føres i samarbeid med rådgiver plan og næring i Dyrøy kommune. Når drift av senteret og prosjekter med ulik varighet slås sammen til nettotall i et samlet årsregnskap, er det svært utfordrende å se hvor over- og underforbruk stammer fra. Ikke alle prosjekt skal - etter kontrakten med den som yter tilsagnet - ha en formell regnskapsavslutning og rapportering ved årsskiftet 2015/2016, prosjektregnskaper er likevel jobbet fram for å kunne gi en bedre analyse av status. Daglig leder knytter derfor kommentarer til hvert enkelt prosjekt, og legger dem ved årsmeldingen. For uten om prosjektregnskapene, består regnskapet av kostnader til drift (lønn, husleie, reiser m.m.) som ikke knyttes spesifikt til noe prosjekt, men som i sin helhet løftes ut av kommuneregnskapet ved årsavslutning. Foretaket har også noen inntekter knyttet til foredragsvirksomhet, salg av tjenester m.m. Mye av aktiviteten knyttet til dette, finnes igjen under overskriften Eksempler på øvrige prosjekter og aktivitet. Det er her mye av utviklingsarbeidet foregår, og det er daglig leders vurdering at foretaket burde hatt bredere finansiering av sin grunndrift. Det ble foretatt to budsjettreguleringer gjennom året Side 3 av 3

13 Foretakets økonomi Tabellen viser hovedtall for Dyrøyseminarsenteret KF Hovedtall drift Regnskap 2015 Rev. Budsjett 2015 Regnskap 2014 Sum driftsinntekter Sum driftsutgifter Brutto driftsresultat Finansposter -89 Bruk av fond Mer-/mindreforbruk Om foretakets økonomi i detalj vises til framlagte regnskap m/noter. Brøstadbotn Ragnvald Anton Storvoll daglig leder Marit Alvig Espenes Stig Stokkland Kine-Mari Hanssen Styreleder Styremedlem Styremedlem Knut Arne Johansen Styremedlem Håvard Danielsen Styremedlem Side 4 av 4-13-

14 Dyrøy kommune Den lærende kommune Dyrøyseminarsenteret KF Arkiv: Saksmappe: 2015/529 Saksbehandler: Ragnvald Storvoll Dato: Saksframlegg Dyrøyseminaret 2016 III/2016 Utvalg Utvalgssak Møtedato Styret i Dyrøyseminarsenteret KF 16/ Vedlegg 1 Regnskapsoppsett - Dyrøyseminaret Teaser Dyrøyseminaret 2016 Saksopplysninger Prosjektleder legger med dette frem sak om fremdrift og organisering til drøfting i styringsgruppa. Prosjektet er nå inne i en avgjørende fase for å få innholdet og aktører på plass, og invitasjonene sendes ut i disse dager. Det har i likhet med rapporteringen til forrige styremøte vært stor aktivitet for å få på plass aktører og samarbeidspartnere til årets Dyrøyseminar. Det er inngått avtale med Rimfrost teaterensemble om prosessledelse på ungdomssporet, det er videre inngått avtale med Senja videregående skole om samarbeid. Det er avholdt møte med styringsgruppa i Byregionprogrammet Midt-Troms 12.5, og møte med de andre Byregionprogrammene og fylkeskommunen 31.5, der eierskap, forankring ansvarliggjøring for Dyrøyseminaret var fokus. Dyrøyseminaret er også forankret i reiselivsmøter for lokale aktører 2.5 og 23.5 Det er utarbeidet materiell for Dyrøyseminaret (se vedlegg) og i den nye nettsiden for Nordavind Utvikling KF er Dyrøyseminaret en egen del og der påmeldingsmodulen er gjort aktiv. Det er videre søkt om finansiering av ungdomsdelen til Aktiv Ungdom, der Troms Fylkeskommune står som aktiv søker, men der Nordavind Utvikling har utarbeidet og forankret søknaden på vegne av fylkeskommunen. Det er inngått avtale med kulturskolen og frivillige lag og foreninger om medvirkning/involvering under Dyrøyseminaret. Det er inngått avtale med Cominor/Furuly Turbuss/Dyrøya bilruter om busstransport under seminaret. -14-

15 Det er videre inngått avtale med MS Gamle Salten om bruk til hotellskip, og som arena for middag tirsdag 27.9 samt reiselivsporet Ordfører i Dyrøy har sendt ut invitasjoner til politiske parti, Stortings og fylkestingsrepresentanter fra Troms, samt øvrige aktører. Under følger videre fremdrift jfr. revidert fremdriftsplan: Juni Juli - Styringsgruppemøte - Fortsette kvalitetssikring o Program o Praktisk tilrettelegging - Medieutspill etc. - Følge opp foredragsholdere etc - Sende ut og følge opp videre invitasjoner - Kontakt med aktører som har spørsmål etc August: - Følge opp og kvalitetssikring av deltakere og foredragsholdere. September: - Siste kvalitetssikring - Gjennomføring Oktober - Etterarbeid, evaluering - Sluttrapportering November Oppfølging av nettverk - Planlegging av Dyrøyseminaret 2018 Øvrige vurderinger/avklaringer Styringsgruppa må ta stilling til økonomi utover det budsjettet ble besluttet i høst. Formannskapet/styringsgruppa bør vurdere hvilke roller og oppgaver utover det å være vertskap som vil gi effekter i forkant, under, og i etterkant av Dyrøyseminaret. Dette Dyrøyseminaret har høyt næringsfokus, og det vil være viktig at formannskapet som næringsutvalg tar roller i samhandling med næringsapparatet i Dyrøy kommune. -15-

16 Både politikere og administrasjon i Dyrøy kommune bør være aktiv på ungdomsdelen på Seminaret. Dette vil være en omdømmesatsing for ungdom, der vi ha en aktiv rolle. Daglig leders forslag til vedtak: Styringsgruppen slutter seg til forslagene og revidert fremdriftsplan for gjennomføringen av Dyrøyseminaret Styret vedtar revidert budsjett for Dyrøyseminaret 2016 Styreleders innstilling: Marit Alvig Espenes styreleder Ragnvald Storvoll daglig leder -16-

17 Dyrøyseminaret 2016 Dokumenterte utgifter Art Ansvar Funksjon Prosjekt Formål Budsjett Eks. mva mva. Inkl. mva Korreksjon Totalt Avvik Prosjektledelse , Honorar/losji , Frikjøp internt , Bespisning, lokaler , Program, markedsf , Underholdning , Ungdomssatsing , Dig. løsninger/webstream , Publisering , Kjøp av tjenester , Totalt , Finansiering: Ungdomssatsing/blåfond , Tjenestekjøpsavtale DK ,00 egenandeler skal hovedsakelig Tilskudd fylket brukes på lønn og ungdomssatsing Deltakeravgift , Festkveld/salg Medfinansiering andre prosje , Egeninnsats Totalt ,00 KONVERTERING -17-

18 Bilag Utgift Eks. mva mva. Inkl. mva 1 XLEDGER pr ,00 919,00 TOTALT 0,00 0,00 919,00 Korreksjonsposter ihht. vedlegg 16 timer X 550, Sum lønn Sum prosjektledelse inkl. korreksjon , PROSJEKTLEDELSE kr ,- -18-

19 Bilag Utgift Eks. mva mva. Inkl. mva Xledger ,00 TOTALT ,00 0, ,00 Korresksjonsposter ihht. vedlegg Totalt inkl. korreksjonsposter , HONORAR FOREDRAG kr ,- -19-

20 Bilag Utgift Eks. mva mva. Inkl. mva Fra kommuneregnskap 0,00 0,00 0,00 TOTALT 0,00 0,00 0,00 Korresksjonsposter ihht. vedlegg ,00 Totalt inkl. korreksjonsposter , FRIKJØP INTERNT kr ,- -20-

21 BESPISNING, LOKALER Bilag Utgift Eks. mva mva. Inkl. mva xledger , ,00 TOTALT ,00 0, ,00-21-

22 PROGRAM, MARKEDSFØRING Bilag Utgift Eks. mva mva. Inkl. mva Xledger , ,00 TOTALT ,00 0, ,00 * Føres inklusiv mva. Korreksjonsposter ihht. vedlegg ,00 Totalt inkl. korreksjonsposter ,00-22-

23 UNDERHOLDNING Bilag Utgift Eks. mva mva. Inkl. mva Xledger 5 000, ,00 TOTALT 5 000,00 0, ,00 Korreksjonsposter 0 Sum inkl. korreksjonsposter 5 000,00-23-

24 -24-

25 Bilag nr Utgift Eks. mva mva. Inkl. mva Xledger , ,00 TOTALT ,00 0, ,00 Korresksjonsposter ihht. vedlegg ,00 Totalt inkl. korreksjonsposter , UNGDOMSSATSING - kr ,- -25-

26 Bilag Utgift Eks. mva mva. Inkl. mva Andre utgifter kr , Sum andre utgifter ,00 0, ,00 korreksjonsposter 0,00 Sum andre utgifter inkl. korr , DIG.LØSNINGER/WEB - kr ,- -26-

27 Bilag Utgift Eks. mva mva. Inkl. mva , ,00 TOTALT ,00 0, , PUBLISERING - KR ,- -27-

28 Bilag Utgift Eks. mva mva. Inkl. mva , ,00 TOTALT ,00 0, , KJØP AV TJENESTER - KR ,- -28-

29 TILSKUDD - kr ,- Bilag nr Inntekt Eks. mva mva. Inkl. mva Tilskudd KMD kr ,- Sum tilskudd fylket Deltakeravgift kr , Sum deltakeravgift Festkveld/salg kr , Sum festkveld salg TOTALT 0,00 0,00 0,00 Sum tilskudd KMD Tilskudd fylket kr ,- -29-

30 KORREKSJONSPOSTER Post Formål Funksjon Beløp Kto.nr Prosjektledelse Kjell-Sverre Myrvoll Prosjektleder Totalt Post Formål Funksjon Beløp Kto.nr Honorar/losji Møter 0 Totalt 0 Post Formål Funksjon Beløp Kto.nr Frikjøp internt Div. funksjoner 0 Totalt 0 Post Formål Funksjon Beløp Kto.nr Bespisning/lokaler Møter 0 Totalt 0 Post Formål Funksjon Beløp Kto.nr Program, markedsf. Møter 0 Totalt 0 Post Formål Funksjon Beløp Kto.nr Underholdning Møter 0 Totalt 0 Post Formål Funksjon Beløp Kto.nr Ungdomssatsning Møter 0 Totalt 0 Post Formål Funksjon Beløp Kto.nr Dig. Løsninger/Web Møter 0 Totalt 0 Post Formål Funksjon Beløp Kto.nr Puiblisering Møter Totalt Post Formål Funksjon Beløp Kto.nr -30-

31 14319 Kjøp av tjenester Møter 0 Totalt 0-31-

32 Prosjektledelse/adm ihht budsjett Kjell Sverre M Daglig leder, ,00 TOTALT -32-

33 -33-

34 00 samt korreksjonsposter 1 0,

35 DYRØYSEMINARET 2014 DYRØYSEMINARET

36 - 36 -

37 - 37 -

38 Dyrøy kommune Den lærende kommune Dyrøyseminarsenteret KF Arkiv: Saksmappe: 2015/529 Saksbehandler: Ragnvald Storvoll Dato: Saksframlegg Styresammensetning Nordavind Utvikling KF Utvalg Utvalgssak Møtedato Styret i Dyrøyseminarsenteret KF 17/ Vedlegg 1 Vedtekter Nordavind Utvikling KF Saksopplysninger Det er besluttet i tidligere vedtak (jfr styret DSS, sak 24/13 og sak styret DSS, sak 11/15) om endringer i styresammensetning av styret Dyrøyseminarsenteret KF, nå Nordavind Utvikling KF. Det er gjort vedtak om endring av vedtektene 4, styret. I vedtektenes 4 står følgende: Foretaket ledes av et styre bestående av 5 medlemmer og 2 varamedlemmer. Varamedlemmene møter fast i styret og har stemmerett dersom styret ikke er fulltallig. Styret er vedtaksfør når minst 50 % av medlemmene er til stedet. Ved stemmelikhet har styreleder dobbeltstemme. Styret velges av kommunestyret for 2 år, hvor halvparten er på valg hvert år. I kommunestyret, sak 53/15, punkt 16 ble følgende vedtak gjort: Formannskapet fungerer som styre til og med juni Sak om oppnevning av nytt styre til Dyrøyseminarsentret KF legges frem til behandling våren Valgbarhet til kommunale foretak hjemles i Kommunelovens kapittel 2, 14 om valgbarhet til kommunale råd og utvalg. I kommentarene til kommuneloven presiseres følgende (Note 1044); Kommunestyrets eller fylkestingets valgmyndighet kan altså ikke delegeres, jf. likevel bestemmelsen i nr. 3 andre punktum, om representanter for de tilsatte i styret. Styret for kommunalt foretak er et kommunalt eller et fylkeskommunalt organ som omfattes av reglene i kommuneloven kap. 2, herunder 14 nr. 2 (tap av valgbarhet på grunn av tapt stemmerett eller revisoroppdrag, jf. spesialregelen i nr. 3 om tap av valgbarhet for den som er regnskapsansvarlig for foretaket), 15 nr. 1 (tap av valgbarhet i valgperioden) og 16 nr. 1, 3 og 4 (innrykk og opprykk av varamedlemmer, nyvalg). -38-

39 Lovens kap. 6 om saksbehandlingsregler i folkevalgte organer gjelder ikke for kommunale og fylkeskommunale foretak, men skal ut fra lovens ordlyd gjelde når kommunestyret eller fylkestinget foretar valg av dette styret. Det betyr at det valget skal skje som forholdsvalg når minst ett medlem av kommunestyret eller fylkestinget krever det, og ellers som avtalevalg, se 35 nr. 4. Bestemmelsene om gjennomføringen av forholdstallsvalg og avtalevalg i henholdsvis 36, 37 og 38 a, gjelder i alle fall ved kommunestyrets eller fylkestingets valg av styremedlemmer, se 29 nr. 4 andre punktum. Under lovforberedelsen overveide man om forholdsvalgsreglene passer ved valg til ledelsen for et foretak særlig fordi foretaket forutsettes å kunne ha et større eller mindre element av næringsvirksomhet. De oppgaver og det ansvar styret har, har fellestrekk med styret for et aksjeselskap eller ansvarlig selskap som på mange måter skiller styret fra en kommunal nemnd. Departementet ble imidlertid stående ved at kommunelovens regler om forholdstallsvalg er så grunnfestet at de bør gjelde også ved valg av styret til kommunalt og fylkeskommunalt foretak, idet man også viste til at det ikke er noen nødvendig konflikt mellom hensynet til å få et profesjonelt styre og valgreglene i kommuneloven 36 flg. Foretakets vurdering Daglig leder har tatt initiativ til å gjennomføre tidligere vedtak. Valg av nytt styre vil foregå i kommunestyret 16. juni Daglig leder fortolker kommentarene til kommuneloven slik at en må gjøre samme vurderinger til valgbarhet i kommunale foretak som øvrige kommunale råd og utvalg. I praksis betyr dette at medlemmer må ha bostedsadresse i aktuell kommune og øvrig forhold nevnt i kommunelovens 14 må ivaretas. Daglig leders forslag til vedtak: Styret tar presiseringen til etterretning. Styret ber Dyrøy kommunestyre velge styre til Nordavind Utvikling KF i kommunestyremøte i henhold til vedtektenes 4. Styreleders innstilling: Marit Alvig Espenes styreleder Ragnvald Storvoll daglig leder -39-

40 Vedtekter 1. Navn og rettslig stilling Foretakets navn er Nordavind Utvikling KF, et kommunalt foretak registrert av Dyrøy kommune. 2. Forretningskontor Foretaket har sitt forretningskontor og adresse i Brøstadbotn i Dyrøy kommune. 3. Formål Foretaket har til formål å: - fremme, tilrettelegge og drive erfaringsformidling mellom distriktskommuner - gjennom samarbeid med interesserte forskningsmiljøer i landsdelen, arbeide for å styrke forskning som dokumenterer distriktskommuners situasjon og muligheter - på oppdragsbasis utføre erfaringsformidling, utviklingsarbeid, undersøkende og rådgivende arbeid for distriktsbasert næringsliv, offentlig myndighet, organisasjoner og andre. 4. Organisasjon Foretaket ledes av et styre bestående av 5 medlemmer og 2 varamedlemmer. Varamedlemmene møter fast i styret og har stemmerett dersom styret ikke er fulltallig. Styret er vedtaksfør når minst 50 % av medlemmene er til stedet. Ved stemmelikhet har styreleder dobbeltstemme. Styret velges av kommunestyret for 2 år, hvor halvparten er på valg hvert år. 5. Styrets oppgaver og myndighet Styret skal forestå de oppgaver som i hht lov eller forskrift tilligger styret, herunder: a. utarbeide regelmessige reviderte retningslinjer for foretakets virksomhet b. utarbeide strategiplan, handlingsprogram og budsjetter c. påse at foretakets organisasjonsform og ansatte er tilpasset de oppgaver foretaket skal gå inn for i framtiden d. kontrollere foretakets arbeid, herunder faglig virksomhet e. se til at regnskap og forvaltning er i samsvar med offentlige lover og forskrifter for et kommunalt foretak f. påse at virksomheten drives i samsvar med foretakets formål, vedtekter, kommunens økonomiplan og årsbudsjett foretaket skal være selvfinansierende og andre vedtak fattet av Dyrøy kommunestyre. g. være tilsettingsmyndighet for ansatte i foretaket -40-

41 6. Representasjon Foretaket representeres utad av styrets leder og et medlem av styret i fellesskap. Styret kan meddele prokura til daglig leder. 7. Styrets møter Styrets møter skal holdes for åpne dører. Lukket skal likevel finne sted dersom styret beslutter dette og hvor styret skal behandle opplysninger som er underlagt lovbestemt tausetsplikt. 8. Daglig leder Daglig leder ansettes av styret. Daglig leder forestår daglig ledelse av foretaket. Daglig leder er direkte underordnet styret og skal følge de pålegg og retningslinjer styret gir. Vedtektene for Dyrøyseminarsenteret KF er vedtatt ved etableringen av foretaket Dyrøy kommunestyre revidert i Dyrøy kommunestyre , og siste gang endret i kommunestyret Side 2 av 2-41-