Nytt klubbhus. for at Oslo Golfklubb fortsatt skal være et fantastisk sted å være

Transkript

1 Nytt klubbhus Forslag om nytt klubbhus for at Oslo Golfklubb fortsatt skal være et fantastisk sted å være Ekstraordinært årsmøte 27. november 2017

2 Dagsorden 1. Godkjenne de fremmøte stemmeberettigede medlemmer etter opptelling 2. Godkjenne innkallingen og dagsorden 3. Valg av: a. ordstyrer b. protokollfører c. tellekorps d. To medlemmer til å signere protokollen 4. Vedta forretningsorden 5. Presentasjon 6. Spørsmål og diskusjon 7. Avstemning

3 Forretningsorden 1. Det ekstraordinære årsmøtet er underlagt bestemmelsene i NIFs lov, Oslo Golfklubbs lov og denne forretningsorden 2. Det ekstraordinære årsmøtet ledes av den valgte ordstyrer 3. Protokollen føres av valgt protokollfører 4. Innledningen med etterfølgende spørsmål teller ikke som innlegg i pkt 5 under 5. Intet medlem gis ordet mer enn 2 ganger i debatten om styrets forslag 6. Med unntak av sakens innledere, settes taletiden til: a. 3 minutter første gang b. 1 minutt andre gang 7. Det er adgang til å begrense taletiden ytterligere, og det er adgang til å foreslå strek satt for å inntegne seg på talerlisten 8. Medlem som krever ordet til forretningsorden, gis 1 minutts taletid 9. Saken avgjøres ved flertall av de avgitte stemmer (alminnelig flertall). Blanke stemmesedler teller ikke, og stemmene anses som ikke avgitt. 10.I protokollen føres det inn hvem som har hatt ordet til saken, alle forslag og vedtak som er truffet med antall stemmer for og i mot.

4 Presentasjon Prosess for vurdering av rehabilitering eller nybygg Rehabiliteringsbehov Forslag om nytt klubbhus Arkitekten har ordet Miljø og helårstilbud Økonomi og finansiering Styrets anbefaling

5 Prosessen som er gjennomført Tilstandsrapport fra OPAK 15. mars 2015 Klubbhuskomité etablert av styret 16. februar 2016 To alternativer har vært vurdert: Rehabilitering av eksisterende klubbhus og bygging av nytt Medlemsmøter om utbedringsbehov 7. februar og 13. februar i år Ny gjennomgang av OPAKs forslag i mai 2016 og august 2017 Klubbhuskomiteen leverte sitt forslag i september 2017 Informasjonsmøte for medlemmer 13.september 2017 Styrevedtak 19. september 2017 om å anbefale bygging av nytt klubbhus Finansiering er på plass Innkalling til ekstraordinært årsmøte

6 Å gjøre ingenting er ikke et alternativ Byggeår 1935/2000 Byggeår 1954/2000 Byggeår 1986 Byggeår 1949 Byggeår 1949/2000

7 Presentasjon Prosess for vurdering av rehabilitering eller nybygg Rehabiliteringsbehov Forslag om nytt klubbhus Arkitekten har ordet Miljø og helårstilbud Økonomi og finansiering Styrets anbefaling

8 Det lekker fra terrassen inn i klubbhuset Lekkasjer gjennom terrassedekket ned i simulatorrommet. Lys som innfelte spotter. 8

9 VVS-anlegget er utdatert 9

10 El-anlegget er overmodent for utskifting Hovedtavle fra 1980-tallet 10

11 OPAK: Vedlikeholdsbehov ca. 12 mill. kroner (alle tall i mill. kroner) Utendørs 1,7 Bygningen 3,0 VVS 5,4 El-kraft 1,1 Brannsikring 0,4 (minimum) Annet 0,3 Totalt 11,9 mill. kroner 11

12 OPAK: Moderniseringsbehov ca. 15 mill. kroner (alle tall i mill. kroner) Utendørs 0,1 Bygningen 6,5 VVS 3,3 El-kraft 5,0 Brannsikring 0,0 Annet 0,0 Totalt 14,9 mill. kroner

13 OPAKs estimater bekreftet - forutsetninger for utbedring av bunnledning er endret Utskifting bunnledning OPAKs estimat -> Mnok 2,5 Utbedring av bunnledning og stikkledning til over bakken i underetasje Budsjettpris fra S&P VVS -> Mnok 1,1 Utskifting av ventilasjonsanlegg (9000m3/t) OPAKs estimat -> Mnok 1,2 Utskifting og av ventilasjonsanlegg (15000 m3/t) Budsjettpris Solland AS -> Mnok 2,1 * * Tillegg for bygningsmessige arbeider Utskifting av hovedtavle mm. OPAKs estimat ->Mnok 1,1 Utskifting av hoved-tavle mm. Budsjettpris Stoplight Elektro -> Mnok 1,1 Totalt 4,8 mill. kroner Totalt 4,3 mill. kroner

14 Hva får vi ved å rehabilitere klubbhuset? Utbedring av vedlikeholdsetterslep Etterisolering av fasade med ny kledning Nye, innvendige overflater av god kvalitet (vegger, himling, mv.) Ny belysning utvendig og innvendig Ventilert inneklima iht. dagens krav Nytt elektrisk anlegg Nytt energieffektivt oppvarmingsanlegg (varmepumpe/energibrønner)

15 Spørsmål og svar om rehabilitering

16 Presentasjon Prosess for vurdering av rehabilitering eller nybygg Rehabiliteringsbehov Forslag om nytt klubbhus Arkitekten har ordet Miljø og helårstilbud Økonomi og finansiering Styrets anbefaling

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27 Hva får vi ved å bygge et nytt klubbhus? Bruksområde I dag Nytt Kommentar Kontorplasser Adm. + trenerkontor Kafé / sportsbar 120 kvm 153 kvm 40 sitteplasser + sportsbar Medlems-/ klubblokale 100 kvm 107 kvm 85 sitteplasser Terrasse 195 kvm 600 kvm Vesentlig større arealer under tak Garderober 356 skap 184 skap 8 dusjer Toaletter Møterom 30 kvm 42 kvm 2 møterom med fleksibilitet Golfland kvm Treningsrom 0 75 kvm Proshop 75 kvm 89 kvm + verksted og lager + Flere bagskap, plasser til bagger, el-traller og golfbiler, og parkeringsplasser

28

29 Spørsmål til arkitekten

30 Presentasjon Prosess for vurdering av rehabilitering eller nybygg Rehabiliteringsbehov Forslag om nytt klubbhus Arkitekten har ordet Miljø og helårstilbud Økonomi og finansiering Styrets anbefaling

31 Nytt klubbhus gir miljø og treningsaktivitet hele året Moderne treningsfasiliteter alt under samme tak Faste dager for damer og herrer hele året Flere simulatorer vinterturneringer Innendørs treningsanlegg med putting og chipping område Bedre plass for kurs og individuell oppfølging Område med kaffeservering og golf på TV Mulighet for massasje og fysikalsk behandling Plass til barne- og ungdomsarrangementer Seminarer og samlinger som oppkjøring til sommeren Barnepass mens medlemmene spiller

32 Golfland og treningsrom gir treningsfasiliteter for medlemmer og samarbeidspartnere

33 Nytt klubbhus gir bedre plass til bagger og traller I dag Nytt klubbhus Bagskap Plasser til el-traller Plasser til golfbiler 3 12 Parkeringsplasser

34 Spørsmål og svar om trenings- og helårstilbud

35 Presentasjon Prosess for vurdering av rehabilitering eller nybygg Rehabiliteringsbehov Forslag om nytt klubbhus Arkitekten har ordet Miljø og helårstilbud Økonomi og finansiering Styrets anbefaling

36 Finansiering av rehabilitering og resterende banelån Total kostnad rehabilitering inkl. usikkerhet mill. kroner Finansieringsbehov mill. kroner etter offentlig tilskudd Kostnad pr. medlem kr pr. år (for modellen under) Gjelds- og nedbetalingsplan ved 21 mill. kroner i finansiering (NOK '000) Renter Avdrag Netto finans Kontantbeholdning Gjeld til fordringshavere Netto gjeld Hvorav banelån: ÅR:

37 Gjeldsbetjeningsevne ved bygging av nytt klubbhus Kontingenter og avgifter Sponsorinntekter Greenfeeinntekter Andre inntekter Sum inntekter Kostnader før finans Til betjening finanskostnader Avsetning klubbhusfond Økning i kontingent Inntekter nytt klubbhus Kostnadsbesparelse nytt klubbhus Til betjening finanskostnader

38 Offentlige tilskudd og støtteordninger Spillemidler Søknad om 4 mill. kroner - frist 15. januar 2018 Søknad om Idrettsfunksjonell forhåndsgodkjenning er sendt Bymiljøetaten Tilskudd til realisering av idrettsanlegg i Oslo kommune Budsjett for 2018 er 40 mill. kroner Realistisk sum for tilskudd er 5 mill. kroner Søknadsfrist 16. mars 2018 Legater og stiftelser Søknader om støtte antas å kunne gi 1 mill. kroner

39 Finansiering av nybygg Total byggekostnad inkl. usikkerhet: 57 mill. kroner Finansieringsbehov klubbhus: 47 mill. kroner Kostnad pr. medlem kr pr. år (sammenliknet med kr pr. år ved rehabilitering) Samlet gjeld etter ti år inkl. banelån : 56 mill. kroner Klubben vil etter planen være gjeldfri i 2036

40 Tilstrekkelig kontantstrøm til å betjene gjelden (NOK '000) Netto før finans Finanskostnader Netto kontantstrøm Netbetalingsreserve Kontantbeholdning Gjeld til fordringshavere Netto gjeld

41 Klubbhus- og banelån nedbetales innen 2036 (NOK '000) Inntekter Økning i kontigent (holdes konstant) Kostnader Netto før finans Netto finans Netto kontantstrøm Nedbetalingsreserve Kontantbeholdning Gjeld til fordringshavere Netto gjeld Hvorav banelån: ÅR:

42 Stresstest gjennomført: Renteøkning på 5 % etter ti år gir to års lengre nedbetalingsperiode (NOK '000) Inntekter Økning i kontigent (holdes konstant) Kostnader Netto før finans Renter Avdrag Netto finans Netto kontantstrøm Cash-sweep Kontantbeholdning Gjeld til fordringshavere Netto gjeld Hvorav banelån: ÅR:

43 To års raskere nedbetaling ved bygging av mindre klubbhus (1250 kvm/40 mill. kroner) (NOK '000) Inntekter Økning i kontigent (holdes konstant) Kostnader Netto før finans Renter Avdrag Netto finans Netto kontantstrøm Cash-sweep Kontantbeholdning Gjeld til fordringshavere Netto gjeld Hvorav banelån: ÅR:

44 Spørsmål og svar om økonomi og finansiering

45 Presentasjon Prosess for vurdering av rehabilitering eller nybygg Rehabiliteringsbehov Forslag om nytt klubbhus Arkitekten har ordet Miljø og helårstilbud Økonomi og finansiering Styrets anbefaling

46 Styret anbefaler nybygg Funksjonelt bygg med helårstilbud til glede for medlemmene og gode arbeidsforhold for våre medarbeidere Lengre levetid enn for rehabilitert bygg Lavere driftskostnader enn ved rehabilitering Stor usikkerhet om totale kostnader ved rehabilitering Klubben kan betjene gjelden Beskjeden årlig merkostnad for medlemmene (kr pr. år ved nybygg vs. kr pr. år ved rehabilitering). Kr. 300 mer enn 2017-kontingent - vedlikeholdsbidrag fra medlemmene på kr allerede medtatt Løsning for fremtiden i tråd med ambisjonene og virksomhetsplanen for klubben

47 Takk til alle som har tegnet seg for støttelån! Christian Bjelland Jan Fredrik Dyvi Rita og Knut Ek Ole Jacob Figenbaum Ragnar Hagen Trygve Munthe Peter Paaske Jens Raanaas Magnus Reitan Ragnvald Risan Jan Petter Sissener Jacob Stolt-Nielsen Sigurd Solem Dag Wittusen Jan Aaseth

48 Debatt

49 Forslag til vedtak Årsmøtet gir styret fullmakt til å oppføre nytt klubbhus i tråd med fremlagte planer. Klubbhusprosjektet gjennomføres innenfor en kostnadsramme på 57 millioner kroner. Finansiering skal skje ved kombinasjon av banklån på inntil 37 millioner kroner, støttelån fra medlemmer og samarbeidspartnere, offentlige tilskudd, gaver og medlemsbidrag gjennom kontingent. Årlig medlemskontingent for voksne, aktive medlemmer økes med kr. 300 fra 2017-nivå. Samlet årlig bidrag fra denne medlemsgruppen blir med dette kr Bidrag på kr per voksne, aktive medlemmer til vedlikeholdsfond vedtatt i 2017 overføres til finansiering av nytt klubbhus. Målet er oppstart av byggeprosjektet høsten Oppstart kan ikke skje før nødvendige offentlige tillatelser er gitt. Klubben engasjerer byggherreombud og annen nødvendig kompetanse for å sikre gjennomføring av prosjektet i tråd med fremlagte planer. Klubbens kontrollkomité skal holdes løpende orientert om prosjektet.

50 Veien videre Rammesøknad for nybygg Søke om offentlige midler Søke midler fra legater og fond Videreføring av tilbud om støttelån fra medlemmer Tilrettelegge for gaver og anmodning om donasjoner Detaljprosjektering Beslutte anskaffelsesprosess og innhente tilbud Beslutte styringsmodell