Protokoll. fra Generalforsamling i Tr6ndelag Reiseliv AS. Avholdt pd Rica Hell Hotel, StjOrdal Antall aksjer / stemmer

Transkript

1 Protokoll fra Generalforsamling i Tr6ndelag Reiseliv AS. Avholdt pd Rica Hell Hotel, StjOrdal Til stede: Aksjonar Nord-TrOndelag Fyl keskomm u ne S0r-TrOndelag Fylkesko m une Visit Trondheim AS NHO Reiseliv, Midt-Norge Roros Reiseliv AS TeveldalTuristgird AS Selbusjoen Hotell & Gjestegdrd TrOndelag Reiseliv AS Antall aksjer / stemmer t Totalt 1016 / 1600 aksier til stede 3 fullmakter ble innlevert Til stede fra administrasjonen: Adm. dir. Trond Gronbech Behandlede saker: 1. Godkjenning av innkallelse og saksliste Styreformann Susanne Bratli Onsket velkommen. Innkalling og saksliste ble deretter godkjent. 2. Valg av moteleder og sekretar. Valg av to personer til 6 underskrive protokollen. Susanne Bratli ble valgtil moteleder. Trond Gronbech ble valgtil sekretar. Jens Fredrik von der Lippe Visit Trondheim AS og olav Husebv, sor-trondelag Fylkeskommune ble valgtil 6 underskrive protokollen. Side 1 av 4

2 3. AdministrasjonensredegjOrelse Administrerende direktor gikk gjennom oppgaver TrOndelag Reiseliv utforer innen produkt- og profilmarkedsforing. Det ble ogs6 orientert om aktiviteter og oppgaver som faller inn under selskapets vertskaps- og r6dgivningstjenester, deriblant utvikling av prosjekter, deltakelse i styringsgruppen for den nye reiselivsstrategien for TrOndelag, samt ruteutviklingsforum Vernes. N6r det gjelder tilrettelegging for nye ruter til/fra Vernes, er dette starten pi et langsiktig arbeid. Trivelige Trondelagsprisene ble delt ut i 2007, men pga manglende ressurser er det bestemt 5 ikke dele ut noen priser i Niv6et p6 markedsaktivitetene itidsrommet viser en Oversikten viser at enkeltbedriftenes deltakelse i markedsaktivitetene fortsatt Oker mer enn deltakelsen fra destinasjonsselskapene. Det ble framlagt ulike eksempler p6 kampanjer og markedsaktiviteter som gjennomfores i regi avtrondelag Reiseliv AS, og aktiviteter selskapet kjoper deltakelse i og som gjennomfores av Innovasjon Norge. Trondelag.com fikk nytt design som ble lansert hosten 2OO7. Statistikken over trafikkutviklingen pa trondelag.com viser at det har vert en svert god utvikling i besok og sidevisninger for portalen ogs6 for 2OO7, med en okning pa 27o/o fra 2006! Direkte frafikk inn p6 var pi hele 35,5%, men kun har sendt O.7o/oinn til trondelag.com. Videreutvikling av trondelag.com og regional online bookingfunksjon har hatt stor fokus i 2OO7. Arbeidet viderefores i Generalforsamlingen ble orientert om status for prosjektene "En smak av Trondelag" og Hike & Bike". Ved hjelp av RDA midler og Okt innsats fra neringen har Trondelag Reiseliv deltatt i flere av Innovasjon Norges internasjonale kampanjer. Her har det vert fokus pi direkte internasjonale flyruter til Vernes, laksfiske i Trondelag og profilering av TrOndelag p6 internasjonale messer og workshops. Med sprikende forventninger hos eierne og kundene har Trondelag Reiseliv fortsatt en stor utfordring i forhold til e fi pi plass tilfredsstillende informasjon om sin virksomhet. Til slutt ble endring i hotell- og campingstatistikken fra 2006 til2oo7 presentert. Antall hotellgjestedogn i Trondelag totalt sett har Okt med 6,6 o/o, mens det for landet sett under ett var en Okning pa 4,2%.Sar-Trandelag hadde en okning pi3,9 %, mens Nord- Trondelag hadde okning pi eventyrlige 16,4 %l Pe campingsiden hadde Trondelag en liten nedgang pi 0,6 %oferre gjested@gn i 2OO7 sammenlignet med Norge totalt hadde 3,5 yo flere campinggjested6gn i samme periode. Side 2 av 4

3 4. Arsregnskap og styrets beretning for2o07 Generalforsamlingen hadde ingen kommentarertil styrets beretning, heller ikke til 6rsregnskapet. Revisor Helge Lorentzen fra Ernst & Young gjennomgikk hovedpostene i revisorberetningen. Vedtak: Styrets beretning og 6rsregnskap 2007 ble enstemmig vedtatt. 5. Fastsettelse av godtgjorelse til styret Valgkomiteen la frem forslag om samme godtgjorelse som 2OO7: Honorar til styreleder for 2007 fastsettes til kr pr. 6r. Honorar til styremedlemmene for 2OO7 fastsettes til kr ,- pr. mote. Vara medlemmene mottar samme sats som styremedlemmene. Vedtak: Forslag pa godtgjorelse til styret ble enstemmig vedtatt. 6. Valg Styret for Trondelag Reiseliv AS Forslag til ny styresammensetting ble fremlagt av valgkomiteen: Styreleder BjOrn M. Bjerke NHO Reiseliv Midt-Norge Ny Nestleder Lasse Bardal Avinor AS 2008-L0 Gjenvalg Styremedlemmer Ingegerd Eggen Selleg Stiklestad Hotel Ny Mikael Forselius Quality Hotell Roros 2008-L0 Gjenvalg Solveig Kvidal Sor-Trondelag Fylkeskommune Ny Torunn Hernes Bjerkem Bjerkem Natur og Kultur, Steinkjer lkke p6 valg Line Wikrem Clarion Collection Hotel Grand Olav Gjenvalg 1. Varamedlem Lennart Adsen AB Naboer Ny Side 3 av 4

4 2. Varamedlem Jan Erik Granamo Steinkjer Kurssenter Ny 3. Varamedlem Jens Fredrik von der Lippe Visit Trondheim AS, Trondheim 2OO7-Og lkke p6 valg vedtak: Valgkomiteens forslag til nytt styre ble enstemmig vedtatt. Valgkomit6 Det ble lagt frem forslag om valgkomitd best6ende av: -Lovise Lan dsem, SOr-TrOnd elag Fyl kesko m u ne -Ragnhild Vist Lindberg, Nord-Trpndelag Fylkeskommune Selbusj6en Hotell og Gjestegerd Vedtak: Forslaget ble enstemmig vedtatt. Generalforsamlingen ble deretter hevet. J"'ot'^' b*! rro n d h e i m,.iilm.o.f-... t5errl.e YrrlA;cr.r Olav Huseby +ipp ' Jens Trond Gronbech Side 4 av 4

5 Bente Molden Fra: Sendt: Tit: Emne: Olav Huseby 28. juni :19 Bente Molden SV: Underskrift av deg... Du fir herved fullmakt fra meq. Ha en fin dag. olav -----Onnri nnal i a mal rli nn----- Fra: "Bente Mofden" <bente.mofdengstfk.no> Til: "Ofav Huseby" <olav.huseby@stfk.no> Sendt: :32 Emne: SV: Underskrift av deq. Lovise er pa ferie og er ikke tilbake far 2I/'1. Andre? Med vennfig hij-sen Bente Mofden Tl-f : '74 / Onnri nna l i a mol di nn----- Fra: Olav Huseby Sendtz 26. iuni :15 Til: Bente Mol-den Emne: SV: Underskrift av deq. r- ^A F^-] ^ T^,.!! 1,d!E!re. ruuise l-andsem var pa motet, ful-l-makt fra meg? kan du fa hun til a skrive under med Olav -----f)nnri nna l i n mal rli h^----- Fra: "Bente Mofden" <bente.mofdengstfk.no> Til: "Ofav Huseby" <ofav.husebygstfk.no> Sendt z :50 Emne: Underskrift av deq. Hei Jeg har protokollen fra generalforsamlingen i Trandelag Reiseliv liggende hos meg til underskrift av deg. Kommer du innom pa jobb for helgen for A skrive under denne? rfarge sendebudet fra Trondelag Reisel-iv ma denne sendes ut pa mandag. Med vennl-ig hilsen Bente Mo]den Sekreter Bente Molden Ledel- s e s s e kretariatet Postuttak, 1004 Trondheim "74 / (sentralbord)