Budsjettskjema 1A og 1B for driftsbudsjettet Budsjettskjema 2A og 2B for investeringsbudsjettet

Transkript

1 Arkiv: FE - 150, FE Arkivsak: 17/ Saksbehandler: Eirik Fossnes Dato: Saksframlegg Saksnr. Utvalg Møtedato 053/17 Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne /17 Eldrerådet /17 Ungdomsrådet /17 Hovedutvalg for næringsutvikling og eiendomsforvaltning 064/17 Hovedutvalg for helse, sosial og omsorg /17 Hovedutvalg for miljø- og plansaker /17 Hovedutvalg for kultur, friluftsliv, by- og stedsutvikling /17 Hovedutvalg for oppvekst og kunnskap /17 Formannskapet /17 Ungdomsrådet Kommunestyret Budsjett 2018 og økonomiplan Rådmannens innstilling: 1. Rådmannens forslag til årsbudsjett 2018 og økonomiplan vedtas som vist i Budsjettskjema 1A og 1B for driftsbudsjettet Budsjettskjema 2A og 2B for investeringsbudsjettet 2. Kommunen tar opp 120 mill. kr i lån til finansiering av investeringer i Låneopptaket i 2018 legges til sertifikat-/pengemarkedslån eller obligasjonslån. Gjelden kan refinansieres gjennom året. 3. Kommunen tar opp inntil 40 mill. kr som startlån i Husbanken i Lån tas opp som annuitetslån uten avdragsfri periode med en løpetid på 25 år. 4. Kommunens betalingssatser iht. til bilag 5, Betalingssatser vedtas. Satsene gjøres gjeldende fra 1. januar 2018 der annet tidspunkt ikke er angitt. 5. Fremtidig budsjett- og økonomiplanarbeid baseres på mål angitt i bilag 8 "Innretning av budsjett og økonomiplanarbeidet." 1

2 6. Sandefjord Bredbånd KF - Budsjettrammer 2018 og økonomiplan vedtas som vist i vedlegg 3. Sandefjord Bredbånd KF tar ikke opp lån til finansiering av investeringer i Foretakets sertifikat-/pengemarkedslån, som utgjør 73 mill. kr per , kan refinansieres gjennom året. Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne behandlet saken : RMNF fremmet følgende felles kommentar og tilleggspunkt: Budsjettet oppleves som for lite detaljert. Det er vanskelig å lese ut fra budsjettet hva som f.eks. innspares i HSO. 1. Turistforeningens tiltak: Klart vi kan! imøtekommes med kr Fysioterapiordningen styrkes ved å inngå to nye avtaler på 100%. 3. Ergoterapiordningen styrkes ihht. reelt behov. 4. Sandefjord kommune ansetter en logoped, eventuelt gjennom driftsavtale. 5. Det kuttes ikke i spesialpedagogikk i barnehagene. 6. Generell økning i tilbudet til mennesker med nedsatt funksjonsevne RMNF slutter seg enstemmig til rådmannens innstilling med tilleggskommentar og tilleggspunkt. RMNF- 053/17 Vedtak: Rådet for mennesker med nedsatt funksjonesevne avgir følgende uttalelse: RMNF slutter seg til rådmannens innstilling med følgende kommentar og tilleggspunkt: Budsjettet oppleves som for lite detaljert. Det er vanskelig å lese ut fra budsjettet hva som f.eks. innspares i HSO. 1. Turistforeningens tiltak: Klart vi kan! imøtekommes med kr Fysioterapiordningen styrkes ved å inngå to nye avtaler på 100%. 3. Ergoterapiordningen styrkes ihht. reelt behov. 4. Sandefjord kommune ansetter en logoped, eventuelt gjennom driftsavtale. 5. Det kuttes ikke i spesialpedagogikk i barnehagene. 6. Generell økning i tilbudet til mennesker med nedsatt funksjonsevne Eldrerådet behandlet saken : 2

3 Eldrerådet slutter seg til rådmannens innstilling, med enstemmig uttalelse. ER- 045/17 Vedtak: Eldrerådet slutter seg til rådmannens innstilling, med følgende uttalelse: 1. Eldrerådet er glad for at det i budsjett 2018 og økonomiplan legges opp til bygging av nytt sykehjem på Haukerød med 174 plasser. Vil man ha maksimalt utbytte av sykehjemmet, må man under den videre fremdrift og gjennomføring legge til grunn at man skal ha et sykehjem som er fremtidsrettet og hvor kvalitet på alle plan er et mål. I en slik sammenheng beklager eldrerådet at man av økonomiske årsaker har tatt ut storkjøkkenet. Sett i forhold til den siste tids erkjennelser, vet man at riktig ernæring er av vital betydning for pasienters helse ved et sykehjem. Og også i ernæringssammenheng, er det viktig hvordan mat serveres og hvilken valgfrihet man har. Dette har å gjøre med trivsel og helse. Å redusere på kvaliteten innenfor dette området er ikke fremtidsrettet. Eldrerådet ber om at det etableres storkjøkken som opprinnelig planlagt. 1. I budsjett 2018 og økonomiplan legges det opp til nedleggelse av av Nygård i Eldrerådet ber om at man vurderer nøye mulighetene for å omgjøre Nygård bo- og behandlingssenter til omsorgsboliger/sykehjemsplasser, noe som vil være en fremtidsrettet investering innen helse- og omsorgstjenesten. Ungdomsrådet behandlet saken : Ungdomsrådet tar saken til orientering, med enstemmig tilleggsuttalelse. UR- 061/17 Vedtak: UR avgir følgende uttalelse: Ungdomsrådet slutter seg til rådmannens innstilling, men vil vurdere enkelte saker i budsjett 2018 og økonomiplan i neste møte, 11. desember. Hovedutvalg for helse, sosial og omsorg behandlet saken : Rådmannens innstilling ble enstemmig vedtatt med 17 stemmer. HSO- 064/17 Vedtak: 1. Rådmannens forslag til årsbudsjett 2018 og økonomiplan vedtas som vist i Budsjettskjema 1A og 1B for driftsbudsjettet 3

4 Budsjettskjema 2A og 2B for investeringsbudsjettet 2. Kommunen tar opp 120 mill. kr i lån til finansiering av investeringer i Låneopptaket i 2018 legges til sertifikat-/pengemarkedslån eller obligasjonslån. Gjelden kan refinansieres gjennom året. 3. Kommunen tar opp inntil 40 mill. kr som startlån i Husbanken i Lån tas opp som annuitetslån uten avdragsfri periode med en løpetid på 25 år. 4. Kommunens betalingssatser iht. til bilag 5, Betalingssatser vedtas. Satsene gjøres gjeldende fra 1. januar 2018 der annet tidspunkt ikke er angitt. 5. Fremtidig budsjett- og økonomiplanarbeid baseres på mål angitt i bilag 8 "Innretning av budsjett og økonomiplanarbeidet." 6. Sandefjord Bredbånd KF - Budsjettrammer 2018 og økonomiplan vedtas som vist i vedlegg 3. Sandefjord Bredbånd KF tar ikke opp lån til finansiering av investeringer i Foretakets sertifikat-/pengemarkedslån, som utgjør 73 mill. kr per , kan refinansieres gjennom året. Hovedutvalg for næringsutvikling og eiendomsforvaltning behandlet saken : Anders Sperre, H, fremmet følgende forslag: Saken tas til orientering. Det ble votert over rådmannens innstilling og forslag fremmet av Anders Sperre H. Forslag fremmet av Anders Sperre ble enstemmig vedtatt. NE- 043/17 Vedtak: Saken tas til orientering. Hovedutvalg for miljø- og plansaker behandlet saken : Tor Steinar Mathiassen, H, fremmet følgende forslag: Saken tas til orientering. Det ble votert over rådmannens innstilling og forslag fremmet av Tor Steinar Mathiassen H. Forslag fremmet av Tor Steinar Mathiassen ble enstemmig vedtatt. 4

5 MP- 244/17 Vedtak: Saken tas til orientering. Hovedutvalg for kultur, friluftsliv, by- og stedsutvikling behandlet saken : Saken tas enstemmig til orientering. KFBS- 072/17 Vedtak: Saken tas til orientering. Hovedutvalg for oppvekst og kunnskap behandlet saken : Rådmannens innstilling ble enstemmig vedtatt. OK- 037/17 Vedtak: 1. Rådmannens forslag til årsbudsjett 2018 og økonomiplan vedtas som vist i Budsjettskjema 1A og 1B for driftsbudsjettet Budsjettskjema 2A og 2B for investeringsbudsjettet 2. Kommunen tar opp 120 mill. kr i lån til finansiering av investeringer i Låneopptaket i 2018 legges til sertifikat-/pengemarkedslån eller obligasjonslån. Gjelden kan refinansieres gjennom året. 3. Kommunen tar opp inntil 40 mill. kr som startlån i Husbanken i Lån tas opp som annuitetslån uten avdragsfri periode med en løpetid på 25 år. 4. Kommunens betalingssatser iht. til bilag 5, Betalingssatser vedtas. Satsene gjøres gjeldende fra 1. januar 2018 der annet tidspunkt ikke er angitt. 5. Fremtidig budsjett- og økonomiplanarbeid baseres på mål angitt i bilag 8 "Innretning av budsjett og økonomiplanarbeidet." 6. Sandefjord Bredbånd KF - Budsjettrammer 2018 og økonomiplan vedtas som vist i vedlegg 3. 5 Sandefjord Bredbånd KF tar ikke opp lån til finansiering av investeringer i Foretakets sertifikat-/pengemarkedslån, som utgjør 73 mill. kr per ,

6 kan refinansieres gjennom året. Formannskapet behandlet saken : Hilde Hoff Håkonsen, AP, fremmet følgende forslag: Verbal og økonomiforslag fremlagt under møtet og vedlegges saken som vedlegg nr. 2 - Arbeiderpartiets forslag, sak FSK Charlotte Jahren Øverbye, SV, fremmet følgende forslag: Verbal og økonomiforslag fremlagt under møtet og vedlegges saken som vedlegg nr. 3 - Sosialistisk Venstreparti sitt forslag, sak FSK Karin Virik, V, fremmet følgende forslag: Økonomiforslag fremlagt under møtet og vedlegges saken som vedlegg nr. 4 - Venstre sitt forslag, sak FSK Tor Steinar Mathiassen, H, fremmet følgende forslag: Verbal og økonomiforslag fremlagt under møtet og vedlegges saken som vedlegg nr a - Fellesforslag på vegne av Høyre, Kristelig Folkeparti, Senterpartiet og Fremskrittspartiet sitt forslag, sak FSK Bjørn Ole Gleditsch, H, fremmet følgende forslag: Fellesforslag på vegne av H, FRP, KRF og SP: Tillegg til rådmannens innstilling pkt 6: Sandefjord Bredbånd KF-budsjettrammer 2018 og økonomiplan vedtas som vist i vedlegg 3,med endringer som følger av pkt.1 og tilsvarende endret bruk av avsetninger. 6 Det ble votert over rådmannens innstilling pkt 1 og forslag fremmet av Hilde Hoff Håkonsen, AP. Forslag fremmet av Håkonsen, AP falt med 13 mot 6 stemmer. Mindretallet bestod av Arild Theimann, AP, Hilde Hoff Håkonsen, AP, Lozan Balisany, AP, Nils Ingar Aabol, AP, Kjetil Olsen, AP og Charlotte Jahren Øverbye, SV. Det ble votert over rådmannens innstilling pkt 1 og forslag fremmet av Charlotte Jahren

7 Øverbye, SV. Forslag fremmet av Øverbye, SV falt med 18 mot 1 stemme. Mindretallet bestod av Charlotte Jahren Øverbye, SV. Det ble votert over rådmannens innstilling pkt 1 og forslag fremmet av Karin Virik, V. Forslag fremmet av Virik, V falt med 18 mot 1 stemme. Mindretallet bestod av Karin Virik, V. Det ble votert over rådmannens innstilling pkt 1 og fellesforslag på vegne av H, KRF, SP og FRP fremmet av Tor Steinar Mathiassen, H. Forslag fremmet av Mathiassen, H ble vedtatt med 12 mot 7 stemmer. Mindretallet bestod av Karin Virik, V, Charlotte Jahren Øverbye, SV, Kjetil Olsen, AP, Nils Ingar Aabol, AP, Lozan Balisany, AP, Hilde Hoff Håkonsen, AP og Arild Theimann, AP. Rådmannens innstilling pkt 2 - ble enstemmig vedtatt. Rådmannens innstilling pkt 3 - ble enstemmig vedtatt. Rådmannens innstilling pkt 4 - ble enstemmig vedtatt. Rådmannens innstilling pkt 5 - ble enstemmig vedtatt. Rådmannens innstilling pkt 6 med tilleggsforslag fremmet av Gleditsch, H ble enstemmig vedtatt. FSK- 316/17 Vedtak: Formannskapet anbefaler at kommunestyret fatter følgende vedtak: 1. Rådmannens forslag til årsbudsjett 2018 og økonomiplan som vist i Budsjettskjema 1A og 1B for driftsbudsjettet Budsjettskjema 2A og 2B for investeringsbudsjettet Med følgende endringer: a. I et langsiktig perspektiv bør ikke Sandefjord kommunes budsjetterte lønnsutgifter utgjøre mer enn 60% av driftsbudsjettets utgifter. I denne økonomiplanperioden er målsettingen en reduksjon på 1%. Det må gjøres tøffe valg av hvilke oppgaver kommunen skal prioritere i fremtiden. De lovpålagte oppgavene må ha hovedfokus, særlig om vi skal kunne levere tjenester i forhold til forventet befolkningsutvikling. b. Ansettelsesstoppen videreføres og praktiseres som i dag. Det skal utvises særlig tilbakeholdenhet med å ansette i stabs- og utredningsstillinger. Rådmannen bes hvert kvartal, så lenge ansettelsesstoppen praktiseres, å legge frem en samlet oversikt over vakante stillinger for formannskapet, første gang i februar c. Det innføres gratis parkering på følgende plasser: Aagaards plass, Thor Dahlsgt. Inkl. bak taxi og tivolitomta. Det settes en tidsbegrensning på 3 timers tillatt parkeringstid og bruk av parkeringsskive. Etablert 1 times gratis kantsteinparkering videreføres. 7

8 d. Det legges frem en sak som viser om etablering av bystrand på Stub er teknisk mulig. Det avsettes kr ,- til bruk til nødvendig ekstern bistand. Midlene hentes fra engangstilskuddet bevilget i Budsjettendringen gjøres i e. Endelig driftsavtale for Langeby camping legges frem for KFBS. f. Det igangsettes snarlig en prosess med salg av kommunale boliger som har stått ubenyttet over tid. Det vedlegges samtidig en oversikt over kommunale utleieboliger. g. Det fremlegges en sak som omhandler leieavtalen på Søeberg, leietid og leiekostnader. Kommunalt bruk samt antall ansatte med Søeberg som arbeidssted inngår som en del av saken. h. Det legges frem en sak som omhandler barnehagebehovet i Høyjord hvor antall barn og forventet fremtidig utvikling i antall barn beskrives. i. Det legges frem en sak i HSO-utvalget som ser på Frivillighetskoordinatorer, spesielt på Kamfjord og Sole sykehjem. j. Det legges frem en sak for formannskapet snarlig for valg av et organisasjonsutvalg bestående av gruppeledere. Dette for å starte arbeidet med struktur og evaluere/utarbeide reglement for ny valgperiode fra Dette er tidkrevende arbeid hvor det anses som viktig med en grundig vurdering av særlig godtgjørelsesnivå og fremtidig struktur. Dette gjelder følgende reglement: Reglement for saksbehandling i folkevalgte organer (politisk reglement), reglement for tildeling av avgjørelsesmyndighet og innstillingsrett (delegeringsreglement), reglement for folkevalgtes innsyn i saksdokumenter (innsynsreglement,) reglement for klagenemnd, reglement for råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne, reglement for eldreråd og godtgjøringsreglement for folkevalgte i Sandefjord kommune. k. Havnevesenets investeringsbudsjett- salgsinntekt på 5.5 millioner erstattes av økt bruk av fond. 8

9 2. Kommunen tar opp 120 mill. kr i lån til finansiering av investeringer i Låneopptaket i 2018 legges til sertifikat-/pengemarkedslån eller obligasjonslån. Gjelden kan refinansieres gjennom året. 3. Kommunen tar opp inntil 40 mill. kr som startlån i Husbanken i Lån tas opp som annuitetslån uten avdragsfri periode med en løpetid på 25 år. 9

10 4. Kommunens betalingssatser iht. til bilag 5, Betalingssatser vedtas. Satsene gjøres gjeldende fra 1. januar 2018 der annet tidspunkt ikke er angitt. 5. Fremtidig budsjett- og økonomiplanarbeid baseres på mål angitt i bilag 8 "Innretning av budsjett og økonomiplanarbeidet." 6. Sandefjord Bredbånd KF - Budsjettrammer 2018 og økonomiplan vedtas som vist i vedlegg 3. Sandefjord Bredbånd KF tar ikke opp lån til finansiering av investeringer i Foretakets sertifikat-/pengemarkedslån, som utgjør 73 mill. kr per , kan refinansieres gjennom året. Sandefjord Bredbånd KF-budsjettrammer 2018 og økonomiplan vedtas som vist i vedlegg 3,med endringer som følger av pkt.1 og tilsvarende endret bruk av avsetninger. SAKSUTREDNING Saken legges frem for rådene for uttalelse. Hovedutvalgene behandler saken og legger frem sitt forslag til innstilling til formannskapet. Formannskapet innstiller til kommunestyret, som fatter endelig vedtak I saken. Bakgrunn: Med dette legger rådmannen frem et fullstendig forslag til årsbudsjett for 2018 og økonomiplan for der alle utgifter er finansiert og alle inntekter er disponert. Forslagene er samordnet i ett dokument slik at årsbudsjettet utgjør det første året i økonomiplanen. Vedlegg i saken: 1-Budsjett 2018 og økoniomiplan Arbeiderpartiets forslag sak FSK docx 3-Sosialistisk Venstreparti sitt forslag, sak FSK pdf 4-ny Venstre sitt forslag sak fsk Fellesforslag på vegne av H-KRF-SP og FRP - sak FSK pdf 5a-Fellesforslag økonomi - H-KRF-SP og FRP.pdf 10