BUDSJETTFORSLAG FOR KOMMUNALE FORETAK

Transkript

1 BUDSJETTFORSLAG FOR KOMMUNALE FORETAK Bedrifter og foretak presenteres her samlet for oversiktens skyld. I de tilfeller byrådets forslag til bykassebudsjett vil påvirke disse oppstillingene, er det under de aktuelle foretak gjort en anmerkning om dette. Det presiseres at bystyret kun gjør formelt vedtak om økonomiske driftsrammer for de enkelte foretakene, dvs. eventuelle overføringsbeløp fra bykassen til foretaket (spesielle kompensasjonsbeløp) eller overføringer fra foretakene til bykassen (avkastningskrav), slik det fremgår av tabellene under. Dersom bykassen kjøper normale tjenester fra foretaket, vil ikke dette rubriseres under overføringer fra bykassen. Bergen Parkering KF Sum driftsinntekter 127,6 114,1 122,4 122,4 122,4 122,4 Resultat etter finans og avdrag 55,8 29,0 33,7 35,7 35,7 35,7 44,5 31,6 35,5 35,5 35,5 35,5 Bergen Parkering KF er et kommunalt foretak som er 100 % eiet av Bergen kommune. Virksomheten ble opprettet i 1973 med det formål å forestå drift av all avgiftsbelagt parkering på offentlig vei og påse at parkeringsbestemmelsene i byen etterleves av trafikkantene. I den forbindelse fikk selskapet myndighet til å ilegge gebyr og tilleggsavgift for visse parkeringsovertredelser. Bergen Parkering KF skal også sørge for at det blir bygget nye parkeringsplasser når det er behov for det. Bergen Parkering KF hadde i 69 ansatte, hvorav 32 trafikkbetjenter. Det finnes ca offentlige avgiftsplasser i Bergen. Bergen Parkering KF har ansvaret for drift og overvåking av de fleste av disse plassene. I tillegg har selskapet overvåking av ca boligsoneparkeringsplasser på offentlig gategrunn. 462 boligsoneplasser er i parkeringshus. Klostergarasjen er fra 2008 overført til Bergen Parkering KF og inngår i budsjettforslaget Anlegget har en kapasitet på 930 biler fullt utnyttet. Pr. d.d. er anlegget kun godkjent for 640 biler, og dette belegget er lagt til grunn i hele økonomiplanperioden. I løpet av 2009 vil lånene som ble tatt opp i forbindelse med bygging av ByGarasjen 1. og 2. plan, være innfridd. stallene for er inkludert inntekter og utgifter i forbindelse med piggdekkordningen. I budsjettforslaget har en foreløpig ikke lagt inn inntekter og utgifter fra piggdekkordningen. Det er i budsjettforslaget for 2009 ikke budsjettert med overføringer til investeringsregnskapet. I økonomiplanperioden forøvrig er det budsjettert med 2,0 mill. årlig i investeringer til parkeringsteknisk utstyr. Lønnskostnader er i budsjettforslaget justert for lønnsoppgjøret pr Det er i budsjettforslaget innarbeidet justering av takstnivå i ByGarasjen og Klostergarasjen. 183

2 Bergen Bolig og Byfornyelse KF Sum driftsinntekter 341,3 343,0 364,0 364,9 366,7 366,9 Resultat etter finans og avdrag 21,1 0,0 7,7 2,1 0,2 0,0 6,4 6,4 6,4 6,4 6,4 6,4 5,3 5,8 5,6 5,6 5,6 5,6 Foretakets formål er etablering av utleieboliger og andre botilbud, forvaltning, drift og vedlikehold av disse, samt iverksetting av bolig- og miljøforbedrende tiltak. Det tilligger foretaket å vedta og gjennomføre endringer i forvaltningsporteføljen, herunder å gjøre vedtak om å erverve, avhende eller makeskifte fast eiendom eller å avstå eller borthefte noen rettigheter i fast eiendom, samt fatte vedtak om å inngå avtaler om bygging, vedlikehold og drift innenfor foretakets formål. Hovedutfordringer Foreslått budsjett for 2009 viser et netto driftsresultat på kr. 7,66 mill, etter overføring av kr 6,4 mill til Bykassen. Det legges opp til at det endelige resultat for 2009 avsettes til disposisjonsfond for framtidig reduksjon av vedlikeholdsetterslep/utbedring av boliger. Vedlikeholdsetterslepet ble i 2003 dokumentert til å være ca 200 mill. Det antas at etterslepet i årene etter dette er noe redusert gjennom økt vedlikeholdsinnsats. Det vil i 2008 bli utarbeidet ny tilstandsanalyse. Resultatutviklingen utover i økonomiplanperioden er preget av et økende investeringsprogram med økende renter, avdrag og husleieinntekter (ikke prisjustert). Kompensasjon for underdekning for prosjekter er kun lagt inn i budsjett 2009 og videreført for prosjekter hvor det foreligger underskrevet avtale om dette mellom BBB KF og bestillende byrådsavdeling. Bergen Vann KF Sum driftsinntekter 171,2*) 162,1 169,4 169,4 169,4 169,4 Resultat etter finans og avdrag *) Inkl. tilleggsarbeid Etableringen av Bergen Vann KF ble vedtatt av bystyret , b-sak 53/04. Foretaket ble vedtatt etablert med regnskapsmessig virkning fra Foretakets formål er å sørge for en god, tilstrekkelig og sikker vannforsyning, og en god og miljømessig riktig avløpshåndtering. Bergen Vann KF er en intern leverandørenhet som skal levere kostnadseffektiv drift og vedlikehold av vann- og avløpsnett, primært til Bergen kommune. Kvaliteten, utgiftsnivået og servicen på tjenestene som leveres bestemmes gjennom formelle avtaler mellom byråden/bestiller og foretaket. Den økonomiske 184

3 rammen vist ovenfor er et anslag over det utgifts- og inntektsnivå som foretaket vil ha for Bergen Vann KF følges opp gjennom formelle eierkrav fra byråden for byutvikling, og foretaksmøter mellom byråden og styret. Utfordringene for perioden er:sterk fokus på kjerneoppgaver og driftsoptimalisering Sterk fokus på kvalitetsledelse og ISO sertifisering med kontinuerlig forbedringsarbeid knyttet til mål, tjenesteproduksjon og internkontroll ihht. EN ISO Oppfølgingen skjer i samarbeid med Det Norske Veritas som utfører 3 revisjoner i perioden i samsvar med sertifiserings-reglene. Strategisk kompetansestyring for å rekruttere og beholde gode medarbeidere Organisasjons- og kompetanseutvikling for å utføre strategisk viktige kjerneoppgaver i egen regi. Konkurranseutsetting av oppgaver som det ikke er hensiktsmessig/ effektivt å utføre i egen regi. Bergen Vann KF er en kompetanseorganisasjon hvor medarbeidernes kompetanse utgjør foretakets verdi. I dagens arbeidsmarked er det en stor utfordring å beholde og rekruttere kvalifisert arbeidskraft til VA sektoren, noe som gjør foretaket sårbart på kort og lang sikt. 20 % av virksomhetens ansatte er over 60 år. Foretaket må derfor arbeide aktivt med seniorpolitiske tiltak, samtidig som ettervekst sikres, kompetanse utvikles og vedlikeholdes etter hvert som behovet øker i perioden. Bydrift Bergen KF I 2008 gjennomgikk foretaket en større restrukturering som blant annet medførte at flere tjenesteområder ble overført til andre enheter innen Bergen kommune. Etter restruktureringen fremstår Bydrift Bergen KF som en produksjonsbedrift som omfatter drifts-, vedlikeholds- og beredskapstjenester innenfor veiområdet samt generelle anleggstjenester, særlig knyttet til VAsektoren. Foretaket driver i tillegg et eget verksted som primært betjener intern bil- og maskinpark, men som også selger overskuddskapasitet til eksterne kunder. Per i dag er bedriftens strategiske kjerne og inntektsgivende virksomhet er knyttet til: Kompetanse på reparasjon av brudd mv. på store rørdimensjoner Kunnskap om byens vann- og avløpsnett Beredskap reparasjonsvakt VA Drift av veinettet Kosting av gater og fortau Utførelse av tradisjonell og kunstferdig brosetting Reparasjon av tyngre driftsmateriell Selskapets formål er å dekke Bergen kommunes egne behov for ovennevnte tjenester til konkurransedyktige priser. De største kundene innenfor kommunalteknikk er ulike etater under Byrådsavdeling for klima, miljø og byutvikling. Byrådet arbeider med en sak til bystyret om Bergen bydrift KF sin fremtidige organisering. Denne saken vil legges frem for bystyret tidlig i 2009, der også 185

4 budsjettet for det restrukturerte foretaket vil bli inkludert. Restruktureringen har også medført at tidligere avkastningskrav fra foretaket (overføring til bykassen) er slettet i budsjettopplegget. Gullstølen Kjøkken, Bergen KF Sum driftsinntekter *) 18,7 18,0 19,0 19,0 19,0 19,0 Resultat etter finans og avdrag 0,7 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 2,5 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 *) Inkl finansinntekter og overføring fra bykassen Gullstølen Kjøkken KF produserer mat (middager) for aldersinstitusjoner i Bergen. Hoveddelen av produksjonen, i underkant av porsjoner årlig, er basert på produksjonsmetoden kok-kjøl. Prisen pr. middagsporsjon her skal være konkurransedyktig med prisen til ekstern leverandør; VIP Norge AS. En mindre del av produksjonen, ca porsjoner årlig, er basert på produksjonsmetoden kok-server og skjer ved produksjonsstedene Kolstihagen sykehjem og Lyngbøtunet. Denne delen av produksjonen er subsidiebasert, og fremstår med et årlig subsidiebehov på 3,0 mill, jfr. kolonne for overføring fra bykassen. I tråd med at foretaket iflg. eierskapsmelding er gruppert under politisk eierskap, settes p.t. ingen avkastningskrav. Bergen hjemmetjenester KF Sum driftsinntekter *) 74,8 72,2 68,7 65,7 65,7 65,7 Resultat etter finans og avdrag 2,5 2,4 2,4 2,4 2,4 2,4 6,5 11,0 5,0 2,0 2,0 2,0 *) Inkl finansinntekter og overføring fra bykassen Bergen hjemmetjenester KF har utføreransvar innenfor tjenesten praktisk bistand husholdning til hjemmeboende, samt salg av evt. tilleggstjenester. Prisen pr. utførte time bistand er kr 396 i 2008 (indeksreguleres pr hvert år). Når det gjelder aktivitetsomfang forutsettes det timer bistand pr. uke totalt for tjenesten. I forbindelse med fritt brukervalg der brukerne kan velge mellom foretaket og privat leverandør, forutsettes en markedsandel for foretaket på 85 %. Anslag for markedsandel bygger på erfaringer fra andre kommuner som har innført brukervalg. Budsjettering av sum driftsinntekter når det gjelder aktivitetsdelen blir en funksjon av pris, antall timer og forutsetninger om markedsandel. Det er ikke satt noe resultatkrav i form av avkastningskrav, men prisen reflekter et produktivitetskrav i form av nivå på brukerrettet tid (65 %). Foretaket har finansinntekter på 2,4 mill kr som gjelder underdekning på pensjon (uttrykt ved egen amortisasjonspremie), og som er i samsvar med nedbetalingsavtale mellom foretaket og bykassen. Det 186

5 ble budsjettert med en overføring fra bykassen på inntil 11,0 mill. i Hoveddelen av overføringen (9,0 mill) i 2008 gjaldt finansiering av 3-årig forsøksprosjekt med sekstimers arbeidsdag for hjemmehjelperne i foretaket. I finansiering av forsøket var det knyttet en forutsetning om at foretaket har egenfinansiering ved at de oppnår produktivitetskravet på 65 %, men at dette skjer over noe tid. Denne koblingen forutsettes gjennomført fullt ut fra Den resterende delen av overføringen (ca 2,0 mill) er knyttet til økning i pensjonspremie sammenlignet med opprinnelige kalkylepris, men overføringen her vurderes løpende i tråd med pensjonsutviklingen. Bergen og Omland Havnevesen Sum driftsinntekter 113,3 104,0 107,3 Resultat etter finans og avdrag 12,8 0,0 0,0 *) Interkommunalt samarbeidsorgan Bergen og Omland Havnevesen (BOH) er å betrakte som et interkommunalt samarbeidsorgan med hovedkontor i Bergen bestående av de 11 medlemskommunene Askøy, Austrheim, Bergen, Fedje, Fjell, Lindås, Meland, Os, Radøy, Sund, Øygarden, samt Hordaland Fylkeskommune. Virksomheten ledes av et havneråd (representantskap) og et havnestyre. BOH skal på vegne av medlemmene ivareta alle forvaltningsmessige og administrative oppgaver av havne- og farvannsmessig art som etter havneog farvannsloven til enhver tid påligger medlemskommunene, samt håndheve havnereglementets bestemmelser og eventuelle andre særregler eller forskrifter innen hele havnedistriktet. BOH skal dessuten planlegge, bygge, drive og vedlikeholde alle offentlige trafikkhavneanlegg innen BOHs havneområde. Målsettingen for virksomheten er at havnen til enhver tid skal fungere som en tidsmessig og konkurransedyktig hovedhavn for regionen og landsdelen. For å kunne sikre og opprettholde et best mulig anløpsgrunnlag skal BOH, etter forutgående godkjennelse av havnerådet og havnestyret, kunne engasjere seg i alle former for havnetilknyttet virksomhet som finnes hensiktsmessig og økonomisk fordelaktig, både i Bergen og i de øvrige samarbeidskommunene. 187