ÅRSBERETNING å r s r a p p o r t 08

Transkript

1 ÅRSBERETNING 2008 virksomhet Nordlandssykehuset HF (NLSH) ble stiftet og driver spesialisthelsetjeneste innen somatikk og psykiatri. Hoveddelen av virksomheten er lokalisert i Bodø, Gravdal i Lofoten og Stokmarknes i Vesterålen. I tillegg kommer mindre enheter lokalisert i øvrige deler av Lofoten, Vesterålen og Salten. Foretaket er 100 % eid av Helse Nord RHF. Nordlandssykehuset HF skal være et ledende sykehus i Nord-Norge innenfor diagnostikk, behandling, utdanning, opplæring og forskning. Vi skal dekke befolkningens behov for spesialisthelsetjenester og ønsker å være det naturlige førstevalg for befolkningen i Salten, Lofoten og Vesterålen. Pasienten skal stå i sentrum for all vår virksomhet. Fortsatt drift Regnskapet for 2008 er avlagt under forutsetning om fortsatt drift, da det etter styrets oppfatning ikke er forhold som tilsier noe annet. Det vises i denne sammenheng til 5 i helseforetaksloven som fastslår at helseforetak ikke kan slås konkurs. Arbeidsmiljø, likestilling og sykefravær Årsverk Nordlandssykehuset HF brukte i 2008 i gjennomsnitt 3211 årsverk fordelt på 3691 ansatte i hel- og deltidsstillinger. For 2007 var tilsvarende tall 3280 årsverk fordelt på 3684 ansatte. Reduksjon i antall årsverk er knyttet til en omfattende tiltaksplan i helseforetaket. Aldersammensetning og likestilling Gjennomsnittsalderen for de fast ansatte ved Nordlandssykehuset HF er på 44 år. 75 % av de ansatte er kvinner. Gjennomsnittsalder og kjønnsfordeling varierer lite fra år til år. Det er ikke gjennomført særskilte tiltak for å endre balansen mellom kjønnene, men i forbindelse med rekruttering og lønnsforhandlinger er vi bevisste på at det skal være likebehandling og likestilling mellom kjønnene. 60% av de faste medlemmene i Arbeidsmiljøutvalget (AMU) er kvinner. Foretaksstyret hadde ved utgangen av 2008 en kvinneandel på over 60 %. Av de eieroppnevnte representantene er 4 av de 7 representantene kvinner. Arbeidsmiljø mm (internt) Arbeidstilsynet gjennomførte kontrolltilsyn etter God vakt kampanjen høsten I sin tilsynsrapport konkluderer tilsynet med at det er iverksatt gode tiltak som sikrer et godt og kontinuerlig fokus på Helse, miljø og sikkerhet (HMS) i helseforetaket. Siste år har vært preget av høy omstillingsaktivitet og krevende utfordringer i det å opprettholde balanse mellom oppgaver og ressurser. Arbeidstilsynet har varslet et mulig pålegg knyttet til funn som indikerer at en del ansatte har vært utsatt for uakseptabelt tidspress. Videre har tilsynet varslet mulig pålegg vedrørende manglende etterlevelse av omstillingsrutiner ved gjennomføring av eksternt initierte omstillinger, og pålegg for manglende opplæring av noen verneombud. De to forhold som vedrører tidspress og omstilling vil tilsynet ta opp med Helse Nord RHF før Nordlandssykehuset HF eventuelt får det tilbake i form av pålegg. Det har vært 9 møter og behandlet 54 saker i arbeidsmiljøutvalget. Intern revisjon på HMS området har vært rettet mot HMS handlingsplaner og etablering og drift av kvalitet og arbeidsmiljøgrupper, KVAM grupper. Nordlandssykehuset HF hadde i 2008 et gjennomsnittlig sykefravær på 9,5%. Fraværet i 2007 var på 9,3 %. Målet har vært å komme ned på 7,5 % i Dette målet er ikke nådd. Oversikten nedenfor viser en økning i langtidsfraværet fra 2007 til 2008, mens korttidsfraværet har gått ned. Sykefraværet fordeler seg slik: Langtidsfravær over 16 dager 6,84% 6,50% Fravær 1-16 dager 1,08% 1,13% Egenmeldt fravær 1, 56% 1,67% 1

2 Langtidssykemeldte følges opp i henhold til intensjonene i IA -avtalen. Det er etablert felles attføringsutvalg og utvalg for AKAN (Arbeidslivets komité mot alkoholisme og narkomani) i sykehuset, og i tillegg er det etablert et systematisk samarbeid med NAV-etaten. Sykehuset deltok også i 2008 i Helse Nord RHFs prosjekt Arbeidsglede. Sykehuset skulle i 2008 evaluere utprøvde tiltak og gjøre en grundig kartlegging av årsakene til sykefravær ved et par avdelinger i sykehuset. Denne evalueringen er forsinket, men er planlagt gjennomført våren Iverksetting av nye tiltak for å redusere sykefravær vil avhenge av resultatet av kartleggingen. Skade på personell Hendelser i sykehuset som kan forårsake personskader blir fortløpende meldt inn til sentral stab. Dette gjelder alle typer skader, herunder sprøytestikk, kutt, slag og trusler fra pasienter. Det er i 2008 innmeldt 276 slike hendelser i Bodø. Dette er en nedgang på 167 tilfeller i forhold til Av disse er 181 skader tilknyttet psykiatri. En stor andel av skadene innen somatikk i Bodø skyldes stikkskader og lignende. For 2008 er det innrapportert 44 slike tilfeller. I Lofoten er det rapportert 14 skader innen somatikk, herunder 8 stikkskader. Vesterålen har rapportert 30 skader, inklusiv 17 stikkskader. Samtlige skader er tilknyttet somatikk. Fra Bodø er til sammen 31 skader videresendt til trygdeetat og/eller forsikringsselskap for videre oppfølging og vurdering. Stikkskader og lignende følges i nødvendig grad opp internt og/eller via bedriftshelsetjenesten. Annet Nordlandssykehuset HF ønsker å ha tilfredse ansatte, nødvendig medvirkning og gode arbeidsforhold. Som et ledd i dette arbeidet er det utarbeidet personalpolitiske reglementer, retningslinjer og hjelpemidler, basert på den arbeidsgiverpolitikk Nordlandssykehuset HF ønsker å framstå med. Disse revideres jevnlig. Opplæring av ledere og stabspersonell gjennomføres i form av faglig oppdatering, samt opplæring av nye ledere. Utover arbeid i egen regi, har sykehuset avtale med ekstern bedriftshelsetjenesteordning for nødvendig bistand til ansatte, samt i forbindelse med sykehusets helse, miljø og sikkerhetsarbeid. Påvirkning av ytre miljø Foretakets påvirkning av ytre miljø skjer i hovedsak gjennom avfallsproduksjon og forbruk av energi. Kjemikaliebruk i laboratorievirksomheten ved den største enheten samles i separat anlegg og avhendes som spesialavfall. I statistikkene inngår Somatiske og psykiatriske sykehus i Nordlandssykehuset HF Nordlandssykehuset HF hadde i 2008 et totalt energiforbruk på 52,2 mill kwh, fordelt med 47 mill kwh på elektrisk kraft og 5,2 mill kwh på olje. I forhold til 2007 innebærer dette en reduksjon i totalt energiforbruk på om lag 4 % som trolig skyldes normal årsvariasjon (forskjell på 2007-tall i denne rapport skyldes etterregistreringer). Nordlandssykehuset HF totalt sett har i 2008 lukket alle avvik relatert til PCB. Vannforbruket for Nordlandssykehuset HF i 2008 er på m3. Siden det har vært manglende totalrapportering på dette tidligere er det ikke hensiktsmessig med trendanalyser. I 2008 leverte foretaket fra seg om lag 1709 tonn avfall fordelt på alle sykehus inkl Røsvik. Jf ovenstående er det dårlig grunnlag for trendanalyse. Avfallet kan kategoriseres i vanlig avfall, smitteavfall og spesialavfall. Vanlig avfall håndteres på tradisjonelt vis. Etter intern oppsamling komprimeres avfallet og kjøres til offentlig avfallsplass. Smitteavfall innsamles og gjennomgår autoklavering før det komprimeres og følger vanlig avfall til offentlig avfallsplass. Ny autoklave er anskaffet ved Nordlandssykehuset Bodø, ved Nordlandssykehuset Lofoten ligger dette i planene for Spesialavfall sorteres i nærmere definerte grupper før det leveres godkjent avfallsplass. Foretaket har for øvrig avtale med renovasjonsselskap for mottak og håndtering av spesialavfall, inklusive en beredskapsplan ved utfall av autoklave. Avtale med sikkerhetsrådgiver innenfor avfallshåndteringen er på plass. Biologisk avfall må fom 2009 transporteres til Senja Avfallsselskap for forbrenning. Denne løsningen må fortsette inntil alternative forbrenningsanlegg kan anvendes (vurderes etablert i Bodø og Stokmarknes). 2

3 Miljøhensyn står også sentralt i den pågående utbyggingen av Nordlandssykehuset HF, både i forbindelse med prosjektering og under bygging. I forbindelse med utbyggingsprosjektet er det utarbeidet et eget miljøoppfølgingsprogram som blant annet skal sikre at omgivelsene ikke påføres ulemper knyttet til helse, miljø og sikkerhet som følge av utbyggingen og den påfølgende driften. For å sikre godt fysisk arbeidsmiljø etter ferdigstillelse skal all produksjon foregå etter Rent Bygg metoden slik den er beskrevet i Rentbygg Håndboka av juni 1995 med spesielle krav for sykehus. Det er lagt vekt på at alle materialer skal være miljøriktige og ikke belaste inneklimaet. Byggeplassen skal til en hver tid holdes ryddig og bygge- og anleggsavfall skal behandles etter føringer fra Forurensningslovens 32 Håndtering av produksjonsavfall. Energiøkonomisering har fokus i utbyggingsprosjektene både med hensyn til valg av energibærere og forskriftskrav. Varmepumpe i Vesterålen er under oppgradering. Eget program for Psykiatri Rønvik Mellomåsen. Drift og vedlikehold Drift og vedlikehold ble i 2008 besluttet opprettet med gjennomgående ledelse innenfor Nordlandssykehuset HF. Dette skal gi lik prioritering innenfor området. Den løpende drift fungerer i hovedsak tilfredsstillende. Når det gjelder nødvendige vedlikeholdstiltak er dette en utfordring i forhold til ressurstilgangen. Tiltak for å oppfylle lov og forskrift gjennomføres. For somatikk i Bodø og Vesterålen kan lav vedlikeholdsaktivitet utover det å tilfredsstille lov og forskrift, forsvares ut fra planer om en svært omfattende utbygging som tar opp i seg nødvendige tiltak på bygg og infrastruktur. Det er selvsagt en risiko forbundet med en slik strategi, slik at man kan komme i en situasjon hvor nødvendige vedlikeholdstiltak må gjennomføres før nybygg er realisert. For Lofoten og Rønvik vil det bli gjennomført tilstandsanalyser i henhold til Norsk standard for å fastslå anleggenes beskaffenhet på en objektiv måte, og behov for nødvendig vedlikehold og oppgradering. Det er utarbeidet en strategi for avhending av deler av boligmassen. En betydelig del av denne har lav standard. Gjennomført taksering i Bodø viser at det er godt samsvar mellom bokførte verdier og markedsverdi. For å innfri målsetting om tilrettelegging for rekruttering gjennom å tilby boliger, må Nordlandssykehuset HF endre politikk innenfor dettet området. Det er derfor iverksatt et arbeid for å etablere ny boligstrategi som vil omfatte hele boligforvaltningen. Dette omfatter hvilke enheter som beholdes, selges, eventuelle nyanskaffelser og oppgradering. Utredningen ferdigstilles ila 09, og salg gjennomføres ut fra markedssituasjon. Utbygging Modernisering og utbygging av Nordlandssykehuset Somatikk Bodø Nordlandssykehuset HF har under utførelse full renovering av eksisterende bygningsmasse samt oppføring av ca m² nybygg ved den somatiske virksomheten i Bodø. Prosjektet benevnes Utbyggingsprosjektet. Overordnet målsetting for Utbyggingsprosjektet er å videreutvikle Nordlandssykehuset HF gjennom opprusting og ombygging av eksisterende bygningsmasse, sammen med utvidelse ved nybygg, til å bli et moderne og fremtidsrettet sykehus. Dette gjennom å legge vekt på pasienttrivsel og arbeidsmiljø så vel som effektivisering av drift gjennom økt oversiktlighet, gode samband og effektiv logistikk. Utbyggingsprosjektet gjennomføres i 2 byggetrinn, hvorav byggetrinn 1 ble ferdigstilt og tatt i bruk våren Byggetrinn 2 er kortfattet delt i fire faser med følgende innhold: Fase 1, forberedende arbeider, flytting og ombygging for funksjoner og infrastruktur som ligger i fløyene G og K som skal rives. Herunder også nybygg på fløy A, B og E samt midlertidig forbindelsesgang mellom fløy B og N. Fase 2, bygging av ny behandlingsfløy K og ny 4. etasje over fløyene H og N samt transportkulvert og glassgate. Fase 3, ombygging og tilbygg fløy AB. Fase 4, diverse ombygging i fløyene H, N og S. 3

4 Samlet brutto areal, BTA, for byggetrinn 1 og 2 er m². Formelt klarsignal for oppstart av byggetrinn 2 ble gitt i juni Da ble planleggingsarbeidene videreført slik at anbudskonkurransene for de første entrepriser i fase 1 kunne gjennomføres høsten Byggearbeidene startet forsiktig med en del mindre forberedende arbeider utover høsten og aktivitetene vil gradvis bygges opp i løpet av Sluttdato for hele byggetrinn 2 er satt til 2016/2017. Nordlandssykehuset Rønvik - voksenpsykiatri Utbyggingen av voksenpsykiatrien ble igangsatt i september Prosjektet omfatter: Ny sikkerhetsavdeling med ni plasser (opptrappingsplan). Sykehuset har i tillegg seks plasser fra før som skal samlokaliserer med de ni. Ny rus- og psykiatripost med åtte plasser (opptrappingsplan). Nytt regional behandlingstilbud for voksne med alvorlig spiseforstyrrelser med tolv plasser (vedtak i Helse Nord RHF). Flytting av akuttpost fra Salten psykiatriske senter til hovedanlegget tolv plasser. Prosjektet har fulgt den vedtatte fremdriftsplan og vil være innflyttingsklart høsten Nordlandssykehuset Vesterålen - nytt sykehus Stokmarknes. Konseptrapporten for nytt sykehus ble vedtatt av styrene i Nordlandssykehuset HF og Helse Nord RHF i november 2008 og prosjektet gikk inn i forprosjektfasen som regnes avsluttet høsten Den vedtatte konseptrapporten definerer at sykehuset skal bygges innefor en arealramme på ca m2. Regnskapsåret 2008 Etter styrets oppfatning gir årsregnskapet en rettvisende oversikt over utviklingen og resultatet av foretakets virksomhet og stilling. Drift Aktivitet somatikk Aktiviteten i Nordlandssykehuset HF har økt jevnt siden foretaksetableringen. Antallet heldøgnsopphold er imidlertid redusert. Innenfor den somatiske virksomheten i Bodø, Lofoten og Vesterålen samlet, er antallet heldøgnspasienter redusert med 3,6 % fra Det er nedgang både i Bodø og Vesterålen, men Lofoten sykehus viser en økning på 6,5 %. Nedgang i Bodø kan delvis forklares med at aktivitet for gruppebasert rehabilitering er flyttet fra inneliggende dag /døgnpasienter til poliklinikk. Samtidig er en del dagkirurgiske operasjoner (brystkreft) som tidligere ble behandlet som inneliggende nå overført til dagkirurgisk enhet. DRG-indeksen for inneliggende pasienter i Bodø økte fra 1,055 DRG-poeng til 1,104 DRG-poeng og i Vesterålen økte den fra 0,931 til 0,96 DRG-poeng i Denne økning i indeksen ved disse sykehusene tyder på at flere tyngre og ressurskrevende pasienter ble behandlet i 2008 sammenlignet med DRG indeksen i Lofoten gikk noe ned, fra 0,86 poeng til 0,85 poeng. Antallet dagpasienter i samme område har økt med 7,6 %, og dette tilsvarer ca 16 % over plan. Økningen gjelder både Vesterålen og Lofoten. I Bodø var det en nedgang på 6,8 % i forhold til i fjor. Reduksjon av dagopphold i Bodø, som tidligere nevnt, forklares med at gruppebasert rehabilitering som tidligere ble registrert som dag/ døgnaktivitet, er nå flyttet til poliklinikk. Samme gjelder brystkreft operasjoner som ble i 2008 overført til dagkirurgisk enhet. Utviklingen totalt innenfor dagopphold er i tråd med sykehusets mål å vri aktiviteten fra døgn til dagbehandling. Poliklinisk aktivitet har også økt. DRG-finansierte konsultasjoner økte med 15,6 % og dette var ca 2 % over plan. RTVfinansiert konsultasjoner har økt med 4,9 % i forhold til 2007 og er i samsvar med plan for Aktivitet barne- og ungdomspsykiatri Når det gjelder aktiviteten innenfor psykiatri til barn og unge, er antall utskrivninger innenfor barne- og ungdomspsykiatri redusert med 6,5 % i forhold til i fjor, men dette er likevel 11 % over plan for samme periode. Aktivitet målt som liggedøgn har økt med 20,6 %. Den økte døgnaktiviteten forklares med oppstart av ny klinikkavdeling i Bodø samt at 3 dagplasser ved ungdomsavdeling i Bodø ble omgjort til døgnplasser i Antall liggedøgn var fortsatt 8 % under plan for

5 Nedgang i oppholdsdager skyldes omgjøring av 3 dagplasser til døgnplasser som medførte økning av døgnaktiviteten ved ungdomsavdeling. Antall polikliniske konsultasjoner og tiltak har økt henholdsvis 20,1 % og 16,1 % sammenlignet med Økningen gjelder alle sykehus og skyldes i hovedsak flere besatte stillinger. Både polikliniske konsultasjoner og tiltak ligger henholdsvis 27 % og 22 % over plan. Aktivitet voksenpsykiatri Innenfor voksenpsykiatri har antall utskrevne pasienter for Nordlandssykehuset HF økt med 6,9 % sammenlignet med 2007 og denne økningen var 19 % over plan for Økningen gjelder både Bodø og Vesterålen. Aktiviteten målt som liggedøgn gikk imidlertid ned med 4,4 % sammenlignet med 2007 og dette var ca 6 % under plan for Antall oppholdsdager har også gått ned både i Bodø og Vesterålen. Total nedgang er 5,7 % i forhold til i 2007 og 11 % i forhold til plantall for Poliklinisk aktivitet i voksenpsykiatrien har totalt økt med 5,3 % i Både Bodø og Vesterålen viser økning, men tall for Lofoten indikerer nedgang. Samlet poliklinisk aktivitet ligger fortsatt 15 % under plan. Økningen i antall polikliniske konsultasjoner i forhold til 2007 skyldes bedre produktivitet innenfor voksenpsykiatrien, hvor antall konsultasjoner per behandler pr virkedag har økt fra 1,4 til 1,5, men detter er fortsatt under Helsedirektoratets aktivitetskrav om 3 konsultasjoner pr behandler pr virkedag. Aktivitet rus Ved Nordlandssykehuset HF er det kun Salten psykiatrisk senter (SPS) i Bodø som har rusteam som egen enhet og hvor aktiviteten er registrert under rusomsorg. I øvrige poliklinikker er behandling av denne gruppe pasienter registrert som en del av psykiatrisk aktivitet. Det ble registrert totalt konsultasjoner i 2008 ved Rusteamet i Bodø, som er en økning på 19 % i forhold til samme periode i fjor, men den ligger fortsatt ca 18 % under plan som var konsultasjoner. I tillegg til rusteamet kjøpes betydelig kapasitet innenfor rusbehandling gjennom gjestepasientkjøp. Oppsummering driftsresultat Som følge av at det ved etableringen av Nordlandssykehuset HF pr var et betydelig avvik mellom eksisterende aktivitetsnivå og de økonomiske rammer som ble stilt til disposisjon, er det blitt stilt krav til Nordlandssykehuset HF om gradvis tilpasning. Helse Nord RHF fastsatte Nordlandssykehuset HFs styringsmål (tillatt underskudd) for 2008 til 18,2 mill kr. Styringsmålet er i sin helhet knyttet til økte pensjonskostnader. Regnskapsresultatet i 2008 ble på -110,2 mill kr, dvs -92 mill kr utover godkjent styringsmål. Sluttresultatet ble om lag 44 mill kr bedre enn prognose basert på novemberregnskapet. Prognosen til Nordlandssykehuset HF har i 2008 vært rapportert med et spenn på mill kr utover godkjent styringsmål. Forbedring i resultatet er knyttet både til økte inntekter og reduserte kostnader. I tabellen nedenfor fremkommer styringsmål og resultat korrigert for styringsmål. R resultat 2008 Styringsmål 2008 Resultat 2007 Underskudd 110,2 117,7 227,8 Strukturfond Effekt av kortere levetid Korrigert resultat 110,2 117,7 227,8 Økt pensjonskostnad 18,2 117,7 90,4 Resultatkrav fra RHF ,0 Avvik fra eiers resultat mål 92,0 0 99,4 5

6 Inntektsforbedringen siste del av 2008 knyttes i hovedsak til ekstraordinær økning i basisrammen på 16,2 mill fra Helse Nord RHF til omstillingstiltak Videre har ISF-avregning for 2007 fra HOD bidratt med ca 2 mill kr i merinntekter. Øvrig inntektsøkning er knyttet til ISF-inntekter. Totale driftskostnader har økt med 163 mill kr (6,1 %) i forhold til avlagt regnskap for Driftsinntektene har økt med 296 mill kr (12 %) sammenlignet med Finanskostnadene økte med 15,9 mill kr (6,6 %) og dette har sammenheng med regnskapsmessig underskudd, samt lånerenter knyttet til investeringer. Samlede driftskostnader ble 18 mill kr lavere enn prognose. Høyere refusjoner vedrørende arbeidskraft og reduserte driftskostnader bidro til dette. Reduserte kostnader til Helse Nord RHF for lisenser i 2008 på 3,2 mill kr var ikke kjent før i januar I tillegg har det vært for høye avsetninger i prognosen på bl a energi, syketransport, kommunale avgifter, pensjon og avsetning for generelt etterslep på ordinære faktura. Av samlet forbedring i regnskapsresultat utgjør forhold knyttet til Helse Nord RHF eller HOD ca 21 mill kr. Resterende forbedring på 23 mill kr utgjør ca 0,81 % av samlet brutto driftskostnad i De viktigste årsakene til det negative budsjettavviket i 2008 kan knyttes til: Overtakelse av ambulansetjenesten kke realiserte besparelser knyttet til tiltak, spesielt innenfor lønnsområdet Økte gjestepasientkostnader rus og spiseforstyrrelser Økte finanskostnader Ubalanse som følge av overtakelse av Vesterålen Økte IKT-kostnader Egenkapitalandelen til Nordlandssykehuset HF er redusert fra 48 % i 2007 til 44 % i Hovedårsaken til denne reduksjonen er underskuddet for Investeringer Nordlandssykehuset HF har i 2008 foretatt investeringer for om lag 188 mill kr. De viktigste investeringene i 2008 har vært: Ny sikkerhetsavdeling i voksenpsykiatrien i Bodø Rus- og psykiatripost i voksenpsykiatrien Bodø Poliklinikk psykiatri Lofoten Forprosjekt modernisering somatikk Bodø (byggetrinn 2) Planlegging av nytt sykehus Stokmarknes Investeringer har i løpet av 2008 blitt utsatt i den grad det har vært mulig på grunn av den likviditetsmessige situasjonen Nordlandssykehuset HF var i ved inngangen av året. Utstyrsinvesteringer har kun blitt gjennomført ved brekkasje. Det er ved utgangen av året benyttet 29,9 mill kroner til utstyr, noe som utgjør 62 % av investeringsrammen til utstyr. Herav gjelder 10,77 mill kroner Microsoft-lisenser som skal belastes investeringsrammen for Disse er tatt inn i regnskap 2008 etter beslutning fra Helse Nord RHF og saken er først avklart i forbindelse med årsoppgjøret. Utbyggingsprosjektets byggetrinn 2 har på grunn av anstrengt likviditet vært utsatt noe i 2008, slik at det pr utgangen av 2008 forbrukt 62 % av rammen. Investeringene innefor psykiatri er gjennomført innenfor tildelt ramme i 2008, mens det for planleggingen av nytt sykehus i Vesterålen er benyttet 19 % av rammen i Totalt er det forbrukt 66 % av investeringsrammen til utbyggingsprosjektene. Likviditet Likviditetssituasjonen i Nordlandssykehuset HF var anstrengt ved inngangen til Trekkrammen for kassakreditt ble økt fra 400 til 500 mill kr i mars, og til ytterligere 550 mill kr i oktober Det er videre tatt opp lån knyttet til investeringer på til sammen 120 mill kr i løpet av året. Det har gjennom driftsåret vært høyt fokus på tiltaksarbeid og realisering av besparelser i denne forbindelse. Videre har investeringer vært utsatt i den grad det har vært mulig. Driftsresultatet for 2008 ble som følge av tiltaksarbeid og ekstraordinære inntekter i slutten av året bedre enn forventet, og dette i tillegg til utsatte investeringer har bidratt positivt til likviditeten. Nordlandssykehuset HF hadde benyttet 403 mill kr av trekkrammen på 550 mill kr pr

7 Likviditeten er bedret i 2008, men det forutsettes låneopptak på til sammen 291 mill kr og driftsmessig balanse i 2009 dersom likviditeten skal være tilstrekkelig for gjennomføring av drift og planlagte investeringer på til sammen 349,9 mill kr. Dersom disse forutsetningene ikke oppfylles vil det oppstå en situasjon der likviditeten ikke er tilstrekkelig til å dekke utbetaling av løpende forpliktelser. Planlagt framdrift i forhold til bygge- prosjektet forutsetter tilførsel av langsiktig finansiering. Kontantstrømmen i 2008 var positiv, jfr kontantstrømoppstillingen. Dette har sammenheng med låneopptak til investeringer og lavt investeringsnivå sammenlignet med avskrivninger. Forskning 2008 Forskning er en av de prioriterte oppgavene i helseforetakene og en stor del av norsk helsevitenskapelig forskning skjer innenfor foretakene. Helseforetakene er blant de viktigste nasjonale bidragsytere til internasjonale fagtidsskrifter. Forskningen ved Nordlandssykehuset HF har i flere år vært på vei opp. De disponible ressursene har økt, og det samme har resultatene målt i antall doktorgrader og antall publikasjoner i nasjonale og internasjonale fagtidsskrifter. Nasjonal statistikk viser at sykehuset ligger langt framme sammenlignet med de øvrige helseforetak. Ved Nordlandssykehuset HF er forskningen organisert i ett somatisk og ett psykiatrisk forskningssenter. Det meste av forskningen skjer i samarbeid med universiteter og andre forskningsmiljøer i inn- og utland. For tiden har 20 ansatte ved sykehuset doktorgrad, flere er i gang med doktorgradsarbeider. 12 ansatte har bistillinger ved norske universiteter. Forskning av høy kvalitet som integreres i sykehusenes ordinære virksomhet, bidrar til en kontinuerlig kvalitetsforbedring av den kliniske virksomheten. Ressursforbruk til forskning og utviklingsarbeid I Nordlandssykehuset HF ble det i løpet av 2008 utført forskningsaktiviteter for om lag 14,4 mill kr, hvorav 5,3 mill kr gjelder forskning innen psykisk helsevern. Forskningen finansieres hovedsakelig gjennom egenfinansiering, dvs over helseforetakets midler (basisbevilgning over statsbudsjettet). Slik egenfinansiering har i 2008 utgjort 8,7 mill kr. I tillegg har helseforetaket fått øremerkede tilskudd fra regionale samarbeidsorganer/rhf på 5,1 mill kr. Resterende del av finansieringen kommer fra eksterne kilder. Til sammen 12,9 årsverk ble benyttet til forskning i 2008, hvorav 5 årsverk innenfor psykisk helsevern. Av den samlede forskningsaktiviteten utgjør 0,84 mill utviklingsarbeid. Om lag 26 % av forskningen har vært utført innenfor området bioteknologi. Framtidig utvikling Drift Det er for 2009 planlagt et aktivitetsnivå på om lag samme nivå som i 2008 innenfor somatisk virksomhet. Dette er i tråd med forutsetningene fra Helse Nord RHF. Aktiviteten innenfor områdene psykisk helsevern og rus skal styrkes i tråd med økt tildeling i Videre planlegges økning i polikliniske konsultasjoner innenfor voksenpsykiatrien for å oppfylle krav til antall konsultasjoner pr behandler som er gitt fra departementet. Nordlandssykehuset HF har per i dag et kostnadsnivå som er høyere enn det som er forsvarlig ut fra et økonomisk perspektiv på lang sikt. Det ligger derfor en betydelig utfordring i å gjennomføre planlagt aktivitetsnivå innenfor de økonomiske forutsetningene. I 2009 stilles krav til Nordlandssykehuset HF om regnskapsmessig overskudd på 10 mill kr. Nordlandssykehuset HFs omstillingsutfordring for 2009 er estimert til om lag 158 mill kr før effekt av tiltak og tilførsel av omstillingsmidler fra Magnussenutvalget. Det forutsettes effekt av vedtatte tiltak på om lag 86 mill kr. Resterende problem på om lag 18 mill kr skal konkretiseres i form av nye tiltak i løpet av De allerede vedtatte tiltak skal i liten grad berøre tjenestetilbudet, men det er forventet at gjennomføring av resterende del av tiltaksplanen vil få konsekvenser for tilbudet til pasientene. Ny sikkerhetsavdeling, rus- og psykiatripost, samt nytt regionalt behandlingstilbud for voksne med alvorlige spiseforstyrrelser er planlagt ferdigstilt høsten Inntil disse bygningene er ferdigstilt og tilbudene er etablert må en betydelig del av tjenesten kjøpes fra andre regioner, og som følge av dette forventes høye gjestepasientkostnader knyttet til slik behandling første del av

8 Budsjettet til Nordlandssykehuset HF øker med om lag 300 mill kr i forhold til vedtatt budsjett for 2008, og nærmere 200 mill kr sammenlignet med justert budsjett. Økningen fra 2008 er i hovedsak knyttet til økte pensjonskostnader og generell prisstigning. Det forventes fortsatt økning i etterspørsel av tjenester både innenfor somatikk og psykiatri. Dette vil fortsatt stille Nordlandssykehuset HF og Helse Nord RHF overfor store økonomiske utfordringer fordi dagens finansieringssystem ikke godt nok tar høyde for finansiering av økte kostnader ved økt aktivitet. Nordlandssykehuset HF har også få, om noen, virkemidler for å begrense etterspørselen ved at pasientene innenfor Nordlandssykehuset HFs primære ansvarsområde (Salten, Lofoten og Vesterålen) i stor grad har rett til å få behandling ved andre helseforetak om denne ikke gis ved Nordlandssykehuset HF. For pasienter som velger å reise annet helseforetak for å få behandling må Nordlandssykehuset HF i tillegg til å dekke kostnadene ved behandlingen, dekke reisekostnadene om pasientene velger å reise bort for å få sitt tilbud. I den grad økte kostnader knyttet til den økte etterspørselen ikke finansieres gjennom økt ressurstilgang, vil eksisterende tjenestetilbud måtte reduseres for å skaffe til veie de nødvendige ressurser til disse nye og høyere prioriterte oppgaver. Oppdragsgiver er inneforstått med at kostnader knyttet til økt etterspørsel vil kunne føre til at eksisterende tjenestetilbud må reduseres eller tas bort. Helse Nord RHF er imidlertid ikke tydelig nok med hensyn til hvilke tilbud som kan være aktuelle å redusere, eventuelt ta bort. Investering Nordlandssykehuset HF står foran betydelige moderniserings- og nybyggingsprosjekter i årene fremover, og forutsetningen for realisering av disse, er at vi oppnår kontroll med økonomien. Investeringene er knyttet til: opptrappingsplanen innenfor psykiatri økt kapasitet knyttet til forventet økning i etterspørselen etter spesialisthelsetjenester behov for modernisering og oppgradering i forhold til nye krav generell standardheving Investeringene planlegges både ut fra beslutninger om konkrete nye oppgaver (opptrappingsplanen for psykiatri) og ut fra en forventning om økt etterspørsel etter de tjenester som Nordlandssykehuset HF tilbyr. Bygging knyttet til realisering av prosjekt innenfor opptrappingsplanen for psykiatri (sikkerhetspost, rus/psykiatri, spiseforstyrrelser og akuttpost) startet høsten 2007 og vil være ferdigstilt høsten Forventningen om økt etterspørsel etter spesialisthelsetjenester er en konsekvens av ulike forhold som økning i antall eldre, økte muligheter for behandling og beslutninger om sentralisering av noen typer tjenester. Forprosjekt for moderniseringen i Bodø ble behandlet og godkjent av styrene for Nordlandssykehuset HF og Helse Nord RHF i august Formelt klarsignal for oppstart av byggetrinn 2 ble gitt i juni Konseptrapporten for nytt sykehus i Vesterålen ble vedtatt av styrene i Nordlandssykehuset HF og Helse Nord RHF i november 2008 og prosjektet gikk inn i forprosjektfasen som regnes avsluttet høsten Ved realisering av byggetrinn 2 (fase 1-4), som er planlagt ferdigstilt i , vil det somatiske sykehuset i Bodø fremstå som nytt. Helse Nord RHF har et investeringsregime hvor det enkelte helseforetak forutsettes å ta ansvar for de økonomiske konsekvensene av de investeringsbeslutninger som fattes. De investeringene som planlegges knyttet til det somatiske sykehuset i Bodø, med tilhørende økonomiske konsekvenser, er av et slikt omfang at de ikke vil kunne realiseres innenfor de ressursrammer som Nordlandssykehuset HF i dag disponerer. De økte kapitalkostnadene ved investeringene forutsettes finansiert gjennom reduserte kostnader ved et mer effektivt sykehusbygg og kapitalkompensasjon fra Helse Nord RHF. 8

9 Finansiell risiko Nordlandssykehuset HF finansieres i all hovedsak av overføringer fra Helse Nord RHF. Aktivitetsnivå og inntekter er et resultat av Stortingets og Helse Nord RHFs prioriteringer. Den likvide situasjonen i 2009 anses tilfredsstillende ut fra forutsetninger om lånefinansiering og driftsmessig balanse jf ovenfor. Den finansielle risiko er knyttet både til evne til håndtering av omstillingskrav i 2009, samt kort- og langsiktig finansiering av investeringer. Da størstedelen av sykehusets inntekter kanaliseres via Helse Nord RHF og staten, anses kredittrisikoen lav. Erfaringsmessig må det påregnes moderate tap på krav i tilknytning til øvrige kundefordringer. Det er pr avsatt 1,05 mill kr til dekning av latente tap på fordringer. Eventuelle endringer av finansieringsforutsetningene, eksempelvis tilbakevirkende endring av DRG-prisen, representerer den største markedsrisikoen for foretaket. Foretaket er i liten grad eksponert mot endringer i valutakurser. Da foretaket ikke har lov til å ta opp eksternt lån, er foretaket i liten grad eksponert mot endringer i rentenivået, til tross for at gjeldende bankavtaler baserer seg på flytende rente. Ut fra en samlet vurdering, med hovedvekt på at Nordlandssykehuset HF eies av Helse Nord RHF, som igjen eies av staten, og at 5 i helseforetaksloven fastslår at helseforetak ikke kan slås konkurs, anses likevel den samlede finansielle risikoen å være lav. De mest sentrale risiki og usikkerhetsfaktorer som foretaket står ovenfor er etter styrets vurdering realisering av det planlagte utbyggingsprosjektet og finansiering av dette, samt fastsettelse av nivået på fremtidig aktivitet og finansiering av denne. Disponering av resultat Av årsunderskuddet på kr, føres kr ,- mot fond for vurderingsforskjeller og ,- kr fremføres som udekket tap. Bodø, 14. april