Årsrapport Stiftelsen Signo Grenseløs tro på menneskets muligheter

Transkript

1 Årsrapport 2014 Stiftelsen Signo Grenseløs tro på menneskets muligheter

2 Innhold Signo i utvikling Generalsekretæren har ordet... 3 Året som gikk - Et åpnere Signo... 4 Hovedstyrets årsberetning... 8 Tegnspråkvisjon Oversikt over alle virksomhetene Organisasjonen - Klar for nye utfordringer Regnskap Forandring har blitt det nye normale, sies det. Det erfarer også vi på ulike måter. Verden rundt oss endres. Rammebetingelser og avtalestruktur blir nye. Signo vil være en organisasjon i stadig utvikling. Slik kan vi fortsatt sikre gode tilbud for mennesker som trenger tilrettelagte tjenester i et tegnspråklig miljø. Strategiarbeid er derfor et nøkkelord for mye av det overordnede arbeidet vi nå gjør. Analysere, utvikle og posisjonere. Bygge grunnleggende forståelse for hvem vi er og hva vi representerer. Vise oss frem. Vi betyr en forskjell menneskers liv. Det ønsker vi også å gjøre i fremtiden. Signo skal legge til rette for gode liv. Vi vil se hver person og gi akkurat det tilbudet som er riktig for den enkelte. I 2014 har vi særlig løftet brukermedvirkning høyt. Denne årsrapporten presenterer i en stor grad livet i Signo i tall og nummer. Bak tallene gjemmer det seg tilbud. Mennesker som får tilrettelagte tjenester. Engasjerte ansatte som vil mest mulig selvstendighet og utvikling for den enkelte. Vi er stolt av Signo. Vi håper denne årsrapporten kan bidra til forståelse om hvem vi er. Inger Helene Venås generalsekretær Årsrapport side 2 Årsrapport side 3

3 Året som gikk Begeistring for tegnspråk: Norges Døveforbund, Språkrådet og Døvekirken kunne sammen med Signo huke av for en vel gjennomført begeistringskonferanse 3. juni. Kremtoppen var finske Signmark med egen konsert. Et åpnere Signo - Signo har en lang historie med spesialisert kompetanse som det er etterspørsel og behov for, sa kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen da han besøkte oss høsten Statsråden pekte på hvor viktig det er at Signo er synlig og åpen, slik at alle som har behov for våre tjenester finner oss. Besøket minnet oss nok en gang om hva som skjer når vi åpner Signo-dørene og inviterer treffpunkter med våre brukere. I følge kunnskapsministerens personlige twittermelding ble møtet med Signolivet noe som gjorde inntrykk. Åpen er er av våre fem kjerneverdier. I 2014 har den preget våre planer og aktiviteter. Gjennom historieprosjektet vårt åpner vi opp fortiden for å forstå hvorfor vi er de vi er. I brukerundersøkelsen vår skaffer vi oss kunnskap om hva som er vår status i dag. Et omfattende strategiarbeid hjelper oss å forstå hvilke utfordringer vi står foran, og hvilke veier vi bør velge i fremtiden. Her presenterer vi noe av det som har farget Signoåret Strategiarbeid Signo står foran langsiktige endringer, og dermed også forandringer i rammevilkårene våre. Vi ser økende bruk av anbud og konkurranser fremover. Det er utvikling og endringer innen våre brukergrupper knyttet til bl.a ny hørselsteknologi (CI). Vi har også en stor bør å bære i form av pensjonsforpliktelsene vi har for våre tidligere og nåværende ansatte. For å møte disse utfordringene har Signos hovedstyre startet opp et omfattende strategiarbeid, som berører alle deler av Signo. Strategiarbeidet følger fire overordende linjer, knyttet til fremtidge brukergrunnlag, rammbetingelser og organsiering: - brukerprofil, - analyse av fremtiden, - pensjon, - forberede anbud. Bygget på tegnspråk Siden 1898 har Signo utviklet og bygd opp unike tilbud hvor taktilt og visuelt tegnspråk er nøkkelen i alt vi foretar oss, og i alle tilbud og tjenester vi gir. I mai 2014 vedtok hovedstyret en tegnspråkvisjon for hele Signo. Den styrker tegnspråkets posisjon i organisasjonen. Visjonen understreker målsettingen om at alle ansatte kan snakke med hverandre på tegnspråk og at ansatte skal være i kontinulering utvikling av i tegnspråket sitt. 30 prosent av alle ansatte i Signo er døve/hørselshemmede. Det ble også satt i gang en gjennomgang av tegnspråkopplæringen til ansatte, gjennomført av konsulent Paal Richard Peterson. Signo arrangerte i 2014 en stor «Begeistringskonferanse for tegnspråk» sammen med Norges Døveforbund, Språkrådet og Døvekirken, med gjester fra inn- og utland. Brukermedvirkning Det er brukerne Signo er til for, og for oss er brukermedvirkning sentralt. Vi ønsker å være i utvilkling. Og i større grad involvere og engasjere de som velger å bruke våre tjenester og tilbud. I året som gikk gjennomførte vi den mest omfattende brukerundersøkelsen Signo har gjort. Alle døve/ hørsels hemmede og døvblinde brukere over 18 år ble spurt om hva de mener om oss. Vi hadde spørsmål om kommunikasjon, påvirkning i eget liv, relasjoner og livskvalitet/trivsel. Arbeidet ble ledet av Alf Reiar Berge fra Rehab-Nor. Funnene var overveiende positive. Signos tilbud passer godt i forhold til det som etterspørres. Men det kom også frem punkter vi må jobbe videre med. Tilbakemeldingene gav inspirasjon og grunnlag for videre arbeid. Årsrapport side 4 Årsrapport side 5

4 Vi har også hatt et utvalg i arbeid som har sett på hvordan brukermedvirkningen i Signo kan styrkes. Tormod Mjaaseth har ledet dette arbeidet. Utviklingsarbeid Vi ønsker å få økt innsikt i det fremtidige grunnlaget for tjenestene våre. Hilde Haualand er engasjert for å lage en analyse. Hun har bakgrunn som forsker fra FAFO. Vi har også utarbeidet en brukerprofil over eksisterende brukere. Målet er å forstå hvem dagens brukere er, hvilke behov de har i fremtiden, nye målgrupper og endringer av behov og tilbud til målgruppen døve/hørselshemmede og døvblinde. Vi jobber systematisk for å utvikle fagmiljøene våre. Psykisk helse var et overordnet tema i 2014, hvor vi blant annet arrangerte tre konferanser som belyste: «Forebygging og tilrettelegging for hele mennesket», «døvblindhet» og «aldring». Signo trenger gode ledere, derfor ble det i samarbeid med Laila Stange etablert et lederutviklingsprogram for mellomledere. Satsingen gav gode resultater og vil videreføres. Kunnskap og innsikt Signos kommunikasjonsstrategi peker på hvem som er Signos målgrupper, at vi må bli tydeligere på hva som Signos styrke og egenart. I 2014 intensiverte vi jakten på hva som er det unike ved Signo. En ny kommunikasjonsstrategien for hele organisasjonen ble vedtatt av hovedstyret. Denne har tre kjerneområder: Sikte, spisse og styrke. Vi vil tenke mer helhetlig om hvordan digitial, papirbasert og muntlig informasjon kan virke sammen og skape positiv dynamikk som gir konkrete resultater. Sammen med Netlife Research har vi startet en prosess med å utvikle helt nye nettsider for Signo. Sosiale medier har blitt en enda viktigere kanal for oss. De skaper engasjement og oppmerksomhet hos alt fra det brede, folkelige publikum til pårørende, politikere, beslutningstakere, samarbeidspartnere, våre egne brukere og ansatte. Ansikt til ansikt I møte med våre brukere skapes det engasjement og innsikt. De som besøker oss forstår hvorfor det er behov for tegnspråklige bo-, omsorg-, helse-, velferds-, skole- og kompetansetilbud og tjenester til døve/hørselshemmede og døvblinde. Statsråd på besøk: Elev ved Signo grunn- og videregående skole, Vetle Paus-Knudsen, ga kunnskapsministertorbjørn Røe Isaksen et lynkurs i tegn språk. Begge er fra Porsgrunn, og her ser du tegnet for byen, som også er tegnet for porselen. I tillegg til statsråd Torbjørn Røe Isaksen hadde vi besøk av, og bygget viktige relasjoner med, statssekretær Torkel Åmland, fylkesmennene Erling Lae og Valgerd Svarstad Haugland, fylkeslege Petter Skauen og ledelsen i Foreningen Norges Døvblinde og Norges Døveforbund og en rekke andre personer. Dialogmøter med organisasjoner og personer med berøringspunkter mot Signo er gjennomført. Kirke i utvikling Tomaskirken i Andebu setter stadig nye og flere sanser i sving. Sansekirken opplever vekst i besøk og engasjement. Vi har utviklet egne gudstjenester for døvblinde i samarbeid med ansatte i fagmiljøene innen døvblindhet. Gudstjenestene for døve/hørselshemmede arrangeres en gang i måneden. Det er også utviklet «stillerom» i flere av virksomhetene. Marco Kanehl er prest for hele Signo. Han holder samlinger og gudstjenester og er tilgjengelig for både brukere og ansatte. Ser resultater internasjonalt Signo er engasjert i flere internasjonale prosjekter. I år har vi gjort opp status og sett på nye veier. I Kina har vi avsluttet et prosjekt der 300 elever i før- og skolealder har fått opplæring på kinesisk tegnspråk. Også i Palestina etterlater vi oss gode resultater. I Malawi og Uganda har inkluderende opplæring ført til flere elever med nedsatt funksjonsevne i skolene. I Nepal og Zambia har vi gjort undersøkelser om muligheten for å etablere opplæring til døvblindfødte. Signo overtok sekretariatfunksjonen i det nordiske samarbeidet Pro Communicatio Nordica (PCN) 1. januar Vi har blant annet samlet døve forbundsledere fra hele Norden til et strategi seminar med fokus på tegnspråkets stilling i Norden. Kontroll på kostnader Opp mot 80 prosent av våre kostnader er knyttet til personalet. Signo har pensjonsansvar for både nåværende og tidligere ansatte. Disse kostnadene er store, og vil øke. samlede, fremtidige forpliktelser, konsekvensen av nye regnkapsregler fra det offentlige (NRS), AFP-uttak og seniorpolitikk og demografien hos våre ansatte. På denne bakgrunn har hovedstyret vedtatt at det i løpet av 2015 skal utredes og legges til rett for en ny hybridpensjon i Signo. Vi valgte også å innføre Visma Interprise som felles nytt økonomi/hrm- system for alle virksomheter i Signo. Miljøfyrtårn og nye bygg Alle virksomhetene, så nær som en, og hovedkontoret er sertifisert som Miljøfyrtårn og vi har satt fokus på miljøansvar i hele organisasjonen. Dette skal tydeliggjøres i planer og hverdag. En konsekvens av dette er at det er valgt vannbåren varme basert på borebrønner i Signos nye bygg. Nytt internat ved Signo grunn- og videregående skole AS med 12 internatplasser ble ferdigstilt i Planen for 6 nye utleieleiligheter for brukere ved Signo Vivo er godkjent av Husbanken. Planer for sansehagen ved Tomaskirken er videreutviklet i samarbeid med Gjennestad gartnerskole. Fest og feiring I 2014 var det 20 år siden våre tre arbeids markedsbedrifter, Signo Rycon AS, Signo Dokken AS og Signo Grantoppen AS, så dagens lys. Dette ble feiret ved at jubileet ble markert på samme dag i de tre bedriftene. Feiringen ble gjennomført med lokalt preg, det var inviterte gjester fra NAV og andre samarbeidspartnere. Optimisme og fremtidstro 2014 startet med at alle ansatte fikk utdelt positivitetskort. Her kunne man gi «tommel opp» til en arbeidskollega og peke på positive egenskaper. Vi tror på ros og det å heie frem den positiv kulturen som finnes i Signo. Kombinert med solid kunnskap og økt bevissthet om hvem vi er og hvor vi skal, går vi fremtiden optimistisk i møte. Det er i 2014 gjennomført et analysearbeid knytte til dette. Vi har blant annet sett nærmere på Signos Årsrapport side 6 Årsrapport side 7

5 Hovedstyrets årsberetning Virksomhetsidé Signo er en selvstendig, diakonal stiftelse innen Den norske kirke. Stiftelsens visjon er: Grenseløs tro på menneskets muligheter. Målgrupper Signo gir ulike tilbud til døve/høresleshemmede og døvblinde, som har behov for tilrettelagte tiltak og tjenester i et kommunikasjonsmiljø basert på tegnspråk og alternativ og supplerende kommunikasjon. Driftens lokalisering og omfang Signo hadde i 2014 åtte ulike virksomheter. Disse ligger i byene Oslo og Bergen, i tillegg til fire virksomheter som ligger i Vestfold med et tyngdepunkt av arbeidet i Andebu. De to enhetene Signo kompetansesenter og Signo grunn- og videregående skole AS betraktes her som én virksomhet. Skolevirksomheten i Signo kompetansesenter er skilt ut i en egen virksomhet, Signo skole- og kompetansesenter AS. Virksomheten er heleid av Stiftelsen Signo. Totalt utgjør konsernets virksomhet 687 årsverk fordelt på ansatte. Stiftelsens hovedkontor ligger på Nordstrand i Oslo. Formål «Stiftelsen Signo gir tilbud til døve og døvblinde, og til hørselshemmede som har behov for til rette-lagte tiltak og tjenester i et tegnspråklig kommunikasjonsmiljø. Stiftelsen vil med basis i et helhetlig menneskesyn, arbeide for at den enkelte i målgruppene får personlig tilpassede tilbud for egen utvikling og trivsel. I dette ligger også hjelp til å dekke fysiske, psykiske, sosiale og åndelige behov gjennom tilrettelegging av livsmiljø og formidling av kristne verdier. Dette skal praktiseres slik at det vises respekt for den enkeltes overbevisning. Stiftelsen vil bidra med veiledning og støttetiltak overfor pårørende, ansatte og andre som omgås eller arbeider med målgruppene.» ( 2 Stiftelsens statutter) Styringsstruktur Hovedstyret har den øverste ledelse av alt arbeid ved stiftelsen. Stiftelsens råd utnevner styremedlemmer og vedtar stiftelsens statutter. Signo har fire heleide aksjeselskaper og for disse er Signos hovedstyre generalforsamling. De øvrige virksomhetene er en del av selve stiftelsen. Disse har egne driftsstyrer som rapporterer til hovedstyret. Daglig ledelse ved Signo Daglig leder er generalsekretær. Generalsekretæren er ansvarlig for utøvelsen av det daglige virket for hovedstyret. Generalsekretær har ledet hovedkontoret som har bestått av 16 personer. Hovedkontoret bestod i 2014 av fire avdelinger: Forvaltningsavdeling, fagavdeling, informasjonsavdeling og internasjonal avdeling. Signo servicesenter er i tillegg en egen enhet ved hovedkontoret. Servicesenteret beskjeftiger 5 ITrådgivere og har ansvaret for drift og vedlikehold av Signos IT-systemer. Blant generalsekretærs hovedoppgaver er å sikre helheten og samspillet i stiftelsen, strategisk utviklingsarbeid, og ivaretakelse av overordnet økonomi og avtaleforhold. Dette gjelder forhold som myndighetskontakt, tjenesteyting til virksomhetene, koordinering, verdi- og faglig utviklingsarbeid, prestetjeneste, informasjons- og IKT-arbeid, bygnings- og eiendomsforvaltning. I tillegg til dette kommer bistandsarbeidet og annen internasjonal virksomhet. Hovedstyret i 2014/2015: Fv: Observatør fra Signo skole- og kompetansesenter, Aud Bergerud. Irene Lindhjem Grytnes. Observatør fra Signo Conrad Svendsen senter, John Grimsby. Torstein Lalim, Finn Arild Thordarson, Jan Erik Knarbakk, assisterende generalsekretær Ken Davidsen. Roar Bredvei, Ole Elvesveen, Jens Barland. Generalsekretær Inger Helen Venås. Sonja M. Holten. Fortsatt drift I samsvar med regnskapsloven 3-3 bekreftes det at forutsetningen om fortsatt drift er lagt til grunn i årsregnskapet og at denne er til stede. Til grunn for antagelsen ligger resultatprognoser for 2015 og konsernets langsiktige strategiske prognoser for årene fremover. Konsernet er i en sunn økonomisk og finansiell stilling. Arbeidsmiljø Signos målsetting er å være et arbeidssted med et tegnspråklig kommunikasjonsmiljø. Det er i 2014 vedtatt en egen «tegnspråkvisjon» som er en del av virksomhetenes personalhåndbøker. Signos visjon er: Signo har ansatte som kan snakke med hverandre på tegnspråk. Den enkelte virksomhet har ansvar for utarbeiding og oppfølging av eget internkontrollsystem, og inngåelse av avtaler vedrørende bedriftshelse tjenesteordninger. Virksomhetene har videre ansvar for sykefraværsregistrering, personskaderegistrering samt registrering av materielle skader. Virksomhetene behandler disse registreringsrapportene i interne AMU/ASU møter, i møter med lokale tillitsvalgte og det rapporteres direkte til de enkelte virksomhetsstyrene. Det er i 2014 investert i nytt verktøy (Visma Enterprise) som på vesentlig måte vil lette og sikre dette arbeidet. Det gjennomsnittlige sykefravær var 6,3 % totalt i Signo. Ved hovedkontoret var sykefraværet 3,3 % og ved Servicesenteret 1,4 %. Hovedkontoret ved Signo og virksomhetene er IA-bedrifter. Det har ikke vært alvorlige ulykker eller skader i Likestilling Det er en målsetting at det er full likestilling mellom kvinner og menn i arbeidet. Signo har vedtektsregulert representativitet. Det er høy bevissthet på forhold rundt forskjellsbehandling grunnet kjønn i saker som for eksempel lønn, avansement og rekruttering. Stiftelsens generalsekretær er kvinne. Blant de råds- og eieroppnevnte representantene i stiftelsens hovedstyre og virksomhetsstyrer er kvinneandelen 44,7 %. Av Signos ni organisatoriske enheter hadde i kvinnelige ledere. Andelen døve og døvblinde i hovedstyret utgjør 37,5 %. Årsrapport side 8 Årsrapport side 9

6 Signo ønsker å arbeide for å forhindre diskriminering som følge av nedsatt funksjonsevne, etnisitet, nasjonal opprinnelse, hudfarge, religion eller livssyn. Signo har et spesielt fokus på døve og døvblinde. Aktivitetene omfatter blant annet rekruttering, lønnsog arbeidsvilkår, forfremmelse, utviklingsmuligheter og beskyttelse mot trakassering. Stiftelsen har høy bevissthet i forhold til funksjonshemming og vektlegger det i rekruttering og arbeid generelt. Dette er tematisert spesielt i 2014 vi har sett på hvordan arbeidsmiljøundersøkelser kan utformes slik at tilbakemeldinger har gode kanaler. Signo har ulike ressurs- og verdidokument der spesielt likebehandling mellom hørende og hørselshemmede ansatte vektlegges. Signo hadde i døve/ hørselshemmede ansatte. Ytre miljø Signo har høy bevissthet om forurensing og legger opp arbeidet på en slik måte at virksomheten i minst mulig grad forurenser det ytre miljøet. Det er ingen kjente forhold ved virksomheten, verken innsatsfaktorer eller produkter, som kan medføre noen betydelig påvirkning utover det som fremkommer av ordinær aktivitet. Signos grunnlagsdokumenter omtaler miljø- og ressursforvaltning. For å sikre praktisk gjennomføring av vår respekt og ansvarstaking for natur og miljø holdes det høy bevissthet i forhold til dette, og det iverksettes tiltak på de stedene der Signo er lokalisert. Hovedkontoret og 7 av virksomhetene er nå miljøfyrtårnsertifisert. Framtidlig utvikling Styret vurderer Signos situasjon og inntjening som sikker fremover. Driften av Signos virksomheter er i stor grad sikret gjennom avtaler med det offentlige. Mindre endringer skjer, bl.a. på grunn av revidering av avtaler og nye avtaleinngåelser. Signos avtaleparter er Utdanningsdirektoratet, Helse SørØst, Helse Nord, NAV samt mange enkelte kommuner og fylkeskommuner. Signo mottar også noe støtte direkte over statsbudsjettet. Aktivitetene følges hele tiden opp innenfor de gitte rammer. Signo har en god finansiell stilling, som danner et nødvendig grunnlag for å møte fremtidige utfordringer. Det er rettet økt oppmerksomhet fra eieren, Stiftelsen Signo, som forutsetter at dens virksomheter gjennom sin årlige budsjettering gjenspeiler inntjeningsgrunnlaget slik at regnskapene gir resultater i balanse. Det er vedtatt en målsetting om 3 % driftsmargin. Signos hovedstyre og virksom hetsstyrene har ansvar for til enhver tid å tilpasse driften til det nivået som inntjeningsgrunnlaget tilsier. Signo har nå tjenestepensjonsforsikring i KLP for sine ansatte. Dette er en ytelsespensjonsordning der den ansatte har rett til en på forhånd beregnet pensjonsytelse basert på lønn og opptjeningstid. Denne forsikringstypen medfører at Signo må kostnads- og balanseføre opptjente beregnede fremtidige ytelser. Hittil har regnskapsreglene ikke satt krav om at beregnede kostnader i den såkalte korridoren (ikke resultatført virkning av estimatavvik) skal kostnads- og balanseføres. NRS har nå planer til utredning som medfører at Signo etter hvert må ta disse forpliktelsene inn i sine regnskaper. Aktuarberegningene fra KLP viser at Signo som konsern hadde ikke balanseførte pensjonsforpliktelser på til sammen kr pr (regnskapsnote nr 9). Konsernets egenkapital utgjorde til samme tid kr Ut fra en statisk vurdering pr vil da Signos egenkapital være tapt. For å møte denne utfordringen har Signo iverksatt tiltak som tar sikte på å endre tjenestepensjonsforsikringen for ansatte slik at pensjonskostnadene i størst mulig grad kommer til belastning i det året de påløper og uten at det må gjøres avsetninger for fremtidige forpliktelser. Dette er en prosess som vil pågå i 2015 i nært samarbeide med arbeidsgiverorganisasjonen Virke og de ansattes fagforeninger. Det tas sikte på at en ny tjenestepensjonsforsikring vil kunne tre i kraft fra 1. januar Den nye pensjonsordningen vil omfatte alle nyansatte etter 1. januar 2016 og ansatte som har mer en 15 år igjen til oppnådd pensjonsalder pr Resultat, investeringer, finansiering og likviditet (Morselskapets tall i parentes) Driftsinntektene i konsernet økte fra kr. 558,7 mill (452,2 mill) i 2013 til kr. 585,8 mill (474,4 mill) i Årsresultatet ble kr 86,7 mill (kr 78,6 mill). Det uvanlig store overskuddet i 2014 er sterkt påvirket av planendring i pensjonsforsikringen. Denne er forårsaket av folketrygdens nye regler for uførepensjon og levealdersjustering for personer som er født i 1954 og senere. Planendringen har regnskapsmessig virkning bare for Resultatforbedringen er i resultatregnskapet spesifisert i egen linje under personalkostnadene og utgjør kr for konsernet og kr for morselskapet. Det vises for øvrig til regnskapet og notene til regnskapet. De samlede investeringene i konsernet i 2014 var kr. 13,8 mill (kr 4,1 mill). Av årets investeringer har kr. 7,8 (kr 0,1 mill) medgått til kjøp og oppgradering av fast eiendom som har økt konsernets tilbudskapasitet. Konsernets likviditetsbeholdning var kr. 87,1 mill (kr 67,3 mill) pr Konsernets og morselskapets evne til egenfinansiering av investeringer er god. Konsernets kortsiktige gjeld utgjorde pr ,2 % (28,8 %) av samlet gjeld, sammenlignet med 29,9 % (26,8 %) pr Konsernets og morselskapets finansielle stilling er god. Totalkapitalen var ved utgangen av året kr. 567,2 mill (kr 520,2 mill) sammenlignet med kr. 515,8 mill (kr 474,5 mill) året før. Egenkapitalandelen pr var 50,6 % (51,3 %) sammenlignet med 38,9 % (39,8 %) pr Finansiell risiko Markedsrisiko Det meste av konsernets langsiktige gjeld løper nå med flytende rente. Signo vil vurdere å binde hele eller deler av gjelden til fast rente, dersom endringer i rentemarkedet eller forhold for øvrig tilsier det. Kredittrisiko Risikoen for at motparter ikke har økonomisk evne til å oppfylle sine forpliktelser anses for å være lav. Konsernets debitorer er for det vesentligste kommuner, fylkeskommuner og staten. Likviditetsrisiko Likviditeten i konsernet vurderes som god, og det er ikke besluttet å innføre tiltak som endrer likviditetsrisikoen. Årsresultat og disponeringer Årsresultatet i morselskapet var et overskudd på kr som styret foreslår disponert slik: Overført fra egenkapital med internt pålagte restriksjoner: kr Overført til gavefond: kr Overført til annen egenkapital: kr Totalt disponert: kr Årsrapport side 10 Årsrapport side 11

7 Tegnspråkvisjon Siden tidlig i 2013 har Signo jobbet med en tegnspråkvisjon. I mai 2014 ble den vedtatt i hovedstyret. Vi ønsket at tegnspråkvisjonen skal være et ideal vi strekker oss mot. Målsettingen er at alle ansatte kan snakke med hverandre på norsk tegnspråk (NTS). Vi har en ambisjonen om at Signo skal være en tegnspråklig arbeidsplass der alle kan kommunisere med hverandre på tvers av arbeidsfellesskap. Ansatte skal være i utvikling ut fra den enkeltes tegnspråkkompetanse, og til enhver tid bruke det tegnspråket en kan. Den enkelte arbeidsplass skal legge til rette for ulike måter som kan inspirere til dette. Tegnspråkvisjonen er en del av «Personalhåndbøkene» i virksomhetene våre, med de forpliktelsene som følger av dette. Visjon Signo har ansatte som kan snakke med hverandre på tegnspråk. Forankring Norsk tegnspråk (NTS) er en del av den norske kulturarven. Signo har, med sin lange historie i arbeidet med døve og utvikling av tegnspråk i Norge, et spesielt ansvar. Vi forplikter oss til å bidra til å ta vare på denne kulturarven ved å ha gode arenaer der ansatte bruker tegnspråk. Tegnspråkvisjonen er forankret i visjonen: «Grenseløs tro på menneskets muligheter», og i kjerneverdiene: kommuniserende, nær, åpen, lekende og nytenkende. Heftet «Basistenkning en kommunikasjon om verdier og retning» viser det helhetlige og retningsgivende grunnlaget for Signos arbeid og tenkning. Kommunikasjon Signo har døve ansatte. Hørende kan velge hvilket språk de bruker. Døve kan ikke velge å høre. Alle har døve/hørselshemmede kolleger. Ansatte i Signo forplikter seg til å bruke tegnspråk. Signo skal være en tegnspråklig arbeidsplass der alle kan kommunisere med hverandre på tvers av arbeidsfellesskap. Signo vil bidra til å heve tegnspråkets status og kontinuerlig øke vår egen bevissthet, jfr. St. meld. nr 35 «Mål og meining». NTS er en del av den norske kulturarven som vi er opptatt av å ivareta. Språk handler om identitet, og er sterkt knyttet til hvem vi er som mennesker. Dette har vi fokus på, og respekterer hos hverandre. Vi skal ha et godt og trygt arbeidsmiljø. Arbeidsspråket i Signo varierer. I mange miljøer er det NTS, i andre er det norsk. Det vil også være døvblitte og døvblinde ansatte som igjen har andre måter å kommunisere på. Likeverd Ansatte skal oppleve likeverd og å bli inkludert. Vi skal være bevisst på språket vi bruker. Ansatte i Signo: - Viser gjensidig respekt for hverandres språk. - Har ferdigheter i tegnspråk. - Har egen opplæringsplan i tegnspråk, som evalueres og utvikles regelmessig. - Bruker tegnspråk der det er døve til stede. - Følger de rutiner for bruk av tegnspråk som finnes der man jobber. Forstå og bli forstått: På Signo Dokken AS i Bergen er tegnspråk det naturlige arbeidsspråket. Opplæring Den enkelte virksomhet og ledere har ansvar for å legge til rette organisatorisk for at ansatte får den språkopplæringen stillingen krever. Ansatte forplikter seg til å delta på tegnspråkkurs med tester og jevnlig evaluering og vurdering av utviklingsbehov og opplæringsplaner. Planene tar hensyn til den enkelte ansatte og hans/hennes funksjon. - Det legges til rette for tegnspråklige arenaer på arbeidsplassen der ansatte kan utvikle språket. - Ut fra den enkeltes nivå, forventes kontinuerlig utvikling, deltagelse på kurs og vilje til å lære NTS. - Språk og kommunikasjon er en del av utviklings-/ medarbeidersamtaler og stillingsinstrukser, og hvilke insitamenter som kan iverksettes for å motivere. Oversettelser Vi oversetter aktuelt materiale til tegnspråk. Tjenestemottakere Brukerne i Signo har alltid vårt fokus. Å yte gode tjenester er vår fremste oppgave. Mange av våre tjenestemottakere bruker tegnspråk og de kan ha komplekse og sammensatte kommunikasjonsutfordringer. Alle trenger høy kunnskap om tegnspråk og om tilrettelegging for kommunikasjon. Målet er at brukere skal forstå og bli forstått. Når det er brukere til stede vil det alltid være de som er høyest prioritert i kommunikasjonssituasjonen, uansett språk eller kommunikasjonsform. Årsrapport side 12 Årsrapport side 13

8 Oversikt virksomhetene Bergen Signo - Norges største arbeidsplass for døve Stiftelsen Signo Generalsekretær: Inger Helene Venås Stiftelsen Signo er en selvstendig stiftelse innen Den norske kirke. Vi vil, med basis i et helhetlig menneskesyn, arbeide for at den enkelte i målgruppene får personlig tilpassede tilbud for egen utvikling og trivsel. For å realisere målene driver stiftelsen Signo åtte ulike virksomheter i Oslo, Vestfold, Bergen og Trondheim. I tillegg er vi engasjert i internasjonalt utviklingsarbeid og driver flere bistandsprosjekter. Driftsinntekter Årsresultat Hovedkontoret ligger i Solveien 119 E på Nordstrand i Oslo. Generalsekretær har en stab på 22 personer fordelt på fem avdelinger: Forvaltning, internasjonal, fag, service IKT og kommunikasjon. Virksomhet Beskrivelse Nøkkeltall Driftsavtale og finansiering Signo Dokken AS Daglig leder: Sylvi Leirvaag Vi gir tilbud til døve/hørselshemmede og døvblinde personer i Bergen og nærliggende kommuner. Varig Tilrettelagt Arbeid (VTA) for personer med uføretrygd. Arbeidspraksis i skjermet virksomhet (APS) og avklaring under arbeidstrening og kartlegging. Arbeid med Bistand (AB) for personer i eksterne virksomheter. Bokollektiv for elever ved Nordahl Grieg videregående skole. Driftsinntekster Årsresultat NAV er den viktigste samarbeidspartneren for Signo Dokken AS. Bergen kommune delfinansierer 20 av våre 22 plasser. Tolk på arbeidsplass betjener også Signo Konows senter og vårt eget bokollektiv. Driftsavtalen er med Hjelpemiddelsentralen i Hordaland. Fylkeskommunen til den enkelte søker betaler for plassene ved bokollektivet Signo Konows senter Daglig leder: Kjell Frydenlund-Moldestad Signo Konows senter har basis i døves språk og kultur. Ut fra det gir vi et helhetlig bo- og omsorgstilbud til eldre døve og døvblinde i sykehjem. Vi gir også et helhetlig bo-, omsorgs-, og fritidstilbud til voksne døve med utviklingshemming i bofellesskap. Driftsinntekster Årsresultat Sykehjemmet drives etter lov om kommunale helse- og omsorgstjenester, med driftsavtale og husleieavtale med Bergen kommune. Bofellesskapet drives etter samme lov, der den enkelte beboer har en husleieavtale med stiftelsen Signo. I tillegg har de individuelle vedtak om kommunale helse- og omsorgstjenester. I 2014 har vi totalt 687 årsverk fordelt på 1072 ansatte. 17 prosent er døve/hørselshemmede. Personale Antall ansatte Hørende Antall ansatte Hørende Døve/h.hemmede Døve/h.hemmede TOTALT: Antall tilbud/tjenester gitt * Døve/h.hemmede 699 Døvblinde 198 Tjenester og tilbud Døve 49 Døvblinde 1 Døve 20 Døvblinde 11 Hovedstyreleder: Jens Barland Medlemmer: Roar Bredvei, Torstein Lalim, Sonja M. Holten, Finn Arild Thordarson, Irene Grytnes, Ole Elvesveen og Jan Erik Knarbakk. *Vi teller ikke døve og døvblinde personer, men tilbud som gis. En bruker kan for eksempel få tilbud i flere virksomheter og blir dermed telt flere ganger. Ledelse og styre Styreleder: Steinar Jacobsen Nestleder: Jann Aasbak Medlemmer: Tone Høylandskjær, Ida Sætersdal, Norunn Kalvenes og Siri-Helen Johannessen Vara styremedlemmer: Frode Holgersen, Alette Knudsen og Morten Hauken Styreleder: Kristin Ravnanger Styrets nestleder: Helge M. Haaland Medlemmer: Ingeborg Skaten, Martin Skinnes, Ansattrepresentanter: Ole Morten Rolland, Trude Håvardstun Brukerrepresentant: Jorunn Hovland. Årsrapport side 14 Årsrapport side 15

9 Vestfold Virksomhet Signo skole- og kompetansesenter (består av to deler) Direktør: Aud Bergerud Signo døvblindesenter Daglig leder: Knut Johansen Signo Grantoppen AS Daglig leder: Bjørn Einar Islann Beskrivelse Signo kompetansesenter: Elever med hørselshemming i kombinasjon med andre funksjonshemminger og elever med døvblindhet. Kompetansesenterets tjenestespekter: Spesialpedagogiske tjenester på system og individnivå til opplæringsansvarlige som arbeider med elever med hørselshemming og elever med døvblindhet i vanlig skole. FoU arbeid i samarbeid med høyskole, universitet og andre fagmiljøer. Kurs og konferanser for foreldre og fagpersoner Selger voksenopplæring til kommuner Kommunikasjonskurs til voksne med hørselshemming i kombinasjon med andre funksjonshemminger og voksne med døvblindhet som bor geografisk spredt. Deltidsopplæring ( inntil 12 uker i året) til barn og unge Signo grunn- og videregående skole AS: Godkjent som privatskole for mennesker med funksjonshemming. Elever med hørselshemming i kombinasjon med andre funksjonshemminger og elever med døvblindhet Skolen har internat for elever med lang reisevei. Tre boenheter og et regionsenter. Boenhetene gir helhetlige tjenester til voksne med medfødt døvblindhet - i et livsløpsperspektiv. Regionsenteret er en spesialisthelsetjeneste i Nasjonal kompetansetjeneste for døvblinde. Kjerneoppgavene er å samle og utvikle kunnskap og kompetanse og spre dette til personer i målgruppen og deres nettverk. Vi er en arbeidsmarkedsbedrift som skreddersyr tjenester til døve, hørselshemmede og døvblinde. Varig Tilrettelagt Arbeid (VTA) for personer med uføretrygd. Arbeidspraksis i skjermet virksomhet (APS) og avklaring under arbeidstrening og kartlegging. Arbeid med Bistand (AB) for personer i eksterne virksomheter. Tolk på arbeidsplass. Nøkkeltall Driftsinntekter Driftsinntekter Driftsinntekter Driftsinntekter Årsresultat Årsresultat Årsresultat Årsresultat Driftsavtale og finansiering Signo kompetansesenter arbeider på oppdrag fra fylker og kommuner. I 2014 undertegnet Signo en avtale med Utdanningsdirektoratet om drift av fagavdelingen. Voksenopplæring finansieres ved salg av tjenester til kommuner. Skolen finansieres over post 227 og 228 i statsbudsjettet. Boenhetene driver etter avtaler med den enkelte brukerkommune/bydel, som betaler døgnpris. Regionsenterets drift er basert på avtale med Helse Nord RHF samt årlig ytelsesavtale. Helse- og omsorgsdepartementet bevilger den økonomiske rammen som Helse Nord RHF tildeler regionsenteret. Våre viktigste samarbeids-partnere er NAV og 65 kommuner; det er disse som finansierer VTA-plassene. I tillegg finansierer NAV Arbeid med Bistand-stillinger, APSplassene og Tolk på arbeidsplass. Vi har også driftsavtaler med andre enheter i Signo. Personale Antall ansatte Hørende Antall ansatte Hørende Antall ansatte Hørende Antall ansatte Hørende Døve/h.hemmede Døve/h.hemmede Døve/h.hemmede Døve/h.hemmede Tjenester og tilbud Døve 129 Døvblinde 16 Døve 20 Døvblinde 4 Døve 0 Døvblinde 73 Døve 79 Døvblinde 6 Ledelse og styre Styreleder: Anne Rygh Pedersen Medlemmer: Carl Ove Fæster, Per Eivind Johansen, Anniken Johnsrud, Ragnhild Sandviken, Merethe Asprusten Styreleder: Anne Rygh Pedersen Medlemmer: Carl Ove Fæster, Anniken Johnsrud, Per Eivind Johansen, Lill Johanne Eilertsen, Heidi Kittelsen Styreleder: Kurt Orre Nestleder: Cathrine Ellefsrød Øvrige: Nina Skorge, Torben Løkås, Malvin Hansen, Arvid Leeber, Anita Brattås. Styreleder: Thorvald Hillestad Medlemmer: Trond Olsen, Thomas Blix, Beate S. Syvertsen, Frode Berg, Nina Grødem Larsen, Bjørn Stensvold, Heidi Trolldalen. Årsrapport side 16 Årsrapport side 17

10 Vestfold Oslo Virksomhet Signo Vivo Daglig leder: Morten Borge Fram til 1. mai: Hilde Kari Maugestad Signo Conrad Svendsen senter Direktør: John Grimsby Signo Rycon AS Daglig leder: Svein Garden Beskrivelse Signo Vivo gir et individuelt tilrettelagt bo- og tjenestetilbud til hørselshemmede, døve og døvblinde. Vi skal bidra til vekst for den enkelte og legge forholdene til rette for et meningsfylt og aktivt liv. Tjenestene gis i et tegnspråklig miljø. Bo- og tilrettelagt omsorgstilbud i Oslo og Trondheim Dagtilbud med arbeid og aktivitet Rehabilitering Avlastningstilbud for døve og døvblinde barn og voksne Kultur- og fritidstilbud Seksjon for helsefag med legetjeneste, psykologer og andre terapeuter Seksjon for tegnspråk og kommunikasjon Sosialpedagogiske tilbud (bofellesskap) i Oslo og Trondheim for ungdom i videregående skole Tolketjeneste i Trondheim Vi gir arbeidstilbud til døve/hørselshemmede og døvblinde personer i Oslo og nærliggende kommuner. Vi driver fire ulike arbeidsmarkedstiltak, ett er varig og tre er tidsbegrensede. 1. Varig Tilrettelagt Arbeid (VTA) for personer med uførepensjon. 2. Arbeidspraksis i skjermet virksomhet (APS) og avklaring under arbeidstrening og kartlegging. 3. Arbeid med Bistand (AB) for personer i eksterne virksomheter. 4. Avklaring mot videre karriere. Tolk på arbeidsplass både internt og til tre samarbeidende virksomheter.. Nøkkeltall Driftsinntekter Årsresultat Driftsinntekter Driftsinntekter Årsresultat Årsresultat Driftsavtale og finansiering Brukerne får vedtak om tjenester i sin hjemkommune. Kommunen inngår deretter avtale med oss. Kostnadene beregnes individuelt, avhengig av behov for oppfølging. Tjenestene beskrives i individuell plan. Bo- og dagtilbudene er basert på individuelle avtaler med kommuner og bydeler. Bofellesskapene er finansiert ved avtaler med fylkeskommuner Seksjon for rehabilitering har rammeavtale med Helse Sør-Øst. Seksjon for helsefag og Seksjon for tegnspråk og kommunikasjon er finansiert over statsbudsjettet. De arbeidsmarkedstiltakene som er rettet mot formidling til ordinært arbeid, har driftsavtaler med Nav. Varige tiltak baserer seg i tillegg på driftsavtaler med bydeler og kommuner. Tolkeavdelingen har avtale med Nav Hjelpemiddelsentral i Oslo. Personale Antall ansatte Hørende Døve/h.hemmede Antall ansatte Hørende Antall ansatte Hørende Døve/h.hemmede Døve/h.hemmede Tjenester og tilbud Døve 66 Døvblinde 5 Døve 113 Døvblinde 11 Døve 211 Døvblinde 4 Ledelse og styre Styreleder: Karen Anne Kjendlie Medlemmer: Tormod Mjaaseth, Lise Marie Øverland, Viggo Holmen, Marit Skyltbæk, Jo-Petter Iversen og Line Renholdt. Styreleder: Trude Husjord Medlemmer: Siv Fosshaug, Marit Müller-Nilsen, Roald Hansen, Frøydis Lilledalen, Marie Hvalgård Smith og Aslaug Mjærum. Styreleder: Morten Buan Nestleder: Margrete Singsaas Medlemmer: Henrik Vestergaard, Vidar Sæle, Åse Storvik, Varamedlemmer:Tone-Britt Handberg, (ansatt.)andreas Fjelde Årsrapport side 18 Årsrapport side 19

11 Økonomi forvaltningen i Signo Klar for nye utfordringer Vi arbeider målbevisst for å sikre Signo en god og sunn økonomi. Av Ken Davidsen, ass. generalsekretær og leder av forvaltningsavdelingen. Bo i fellesskap: På Sukke Gård i Andebu kunne Signo skole- og kompetansesenter ta i bruk sitt nye internat. Regnskapet viser et positivt driftsresultat på konsernnivå på 14,8 % av driftsinntektene, men en vesentlig del av dette overskuddet er kommet på grunn av endringen i pensjonsforsikringen. Det har gitt lavere pensjonskostnader i Når vi korrigerer for virkningen av denne endringen, utgjør resultatet 2,5%. Egenkapitalandel for konsernet er på 40,9 % for konsernet, noe som gir en god soliditet. Aktuarberegningene fra KLP viser at Signo som konsern ikke har balanseførte pensjonsforpliktelser på til sammen 323,8 millioner kroner (arbeidsgiveravgift kommer i tillegg). Norsk Regnskaps stiftelse (NRS) har planer om at disse forpliktelsene må tas inn i regnskapet, trolig fra Ut fra en statisk vurdering pr vil da Signos egen kapital være tapt. Dette påpekes også av revisor i sitt brev til Signos hovedstyre. For å møte denne utfordringene har Signo tenkt å endre tjenestepensjonsforsikringen for ansatte slik at pensjonskostnadene i størst mulig grad blir belastet i det året de påløper. Det blir heller ikke nødvendig å sette av penger til fremtidige forpliktelser. Brutto driftsinntekter for hele konsernet er på 652,6 millioner kroner. Driftsregnskapet viser et positivt resultat på kr 86,7 millioner for 2014 (inklusiv endringene i pensjonene). Signo forvalter verdier for til sammen 567,2 millioner. Virksomhetene Signo har i 2014 hatt lite ledig kapasitet med stabil og god søkning til de fleste av Signos ulike tjenester og tilbud. Virksomhetene har hatt høy fokus på økonomioppfølgingen, noe som er viktig i en utfordrende og krevende drift. Arbeidsmarkedsbedriftene må jobbe med utvikling av produksjonsområder for å styrke det finansielle grunnlaget for driften. I tillegg til den offentlige støtten de mottar. Produktog tjeneste utvikling står sentralt og dette arbeidet må fortsette i Ved Signo døvblindesenter har man arbeidet aktivt med omlegging og utvikling av sine driftsavtaler med kommunene for boenhetene, og det er arbeidet videre med kostnadsreduserende tiltak for driften av boenhetene. I 2015 skal driften av boenhetene og regionsenteret overføres til andre Signovirksomheter i Andebu. Det vil styrke døvblindearbeid. Signo Conrad Svendsen senter har fortsatt noe ledig kapasitet, og det arbeides aktivt for å utnytte dette for å gi virksomheten et mer solid driftsgrunnlag fremover. Virksomheten har hatt revidering av driftsavtalene med Oslo kommune, og reduserer det samlede kostnadsnivået på disse avtalene. Personalkostnadene Personalkostnadene for konsernet var på 425,2 millioner. Dette er en reduksjon på litt over 28 millioner kr fra Hele denne reduksjonen er knyttet til endringen i tjenestepensjonsordningen. Personalkostnadene er Signos største utgift på konsernnivå, og personalkostnadene er økt med 46,6 mill kr når vi eliminerer endringen i pensjonen. Totalt har Signo 1072 ansatte fordelt på 687 årsverk. Samlet har konsernet et sykefravær på 6,3 %. Investeringer Signo grunn- og videregåendeskole AS ferdigstilte et nytt internat for 12 elever i juni 2014 i Molandveien 33. Dette bygget eies av virksomheten, og tomten festes av stiftelsen Signo. Bygget fikk en totalkostnad på ca. 11,7 millioner. Årsrapport side 20 Årsrapport side 21

12 Regnskap Regnskap Resultatregnskapet Balanse - eiendeler KONSERN MORSELSKAP Driftsinntekster Salgsinnteker Tilskudd fra det offentlige Andre inntekter SUM DRIFTSINNTEKTER DRIFTSKOSTNADER Varekostnader Personalkostnader Planendring pensj. forsikring Avskrivning driftsmidler Annen driftskostnad Sum driftskostnader Driftsresultat Finansposter Finansinntekter Finanskostnader Resultat finansposter KONSERN MORSELSKAP ANLEGGSMIDLER Varige driftsmidler Bygninger og tomter og inventar Tomter, bygninger Transportmidler Inventar, maskiner Sum bygninger og liknende Finansielle driftsmidler 0 0 Invisteringer i datterselskap Lån til foretak i samme konsern Invisteringer i aksjer og andeler i a.f Egenkapitaltilskudd pensjonsforsikr Overfinansiert pensjonsforsikr Andre fordringer Sum finansielle driftsmidler SUM ANLEGGSMIDLER OMLØPSMIDLER Årsresultat Lager av varer og annen beholdning 0 0 Overføringer Overført til e.k. med int. restr Overført til gavefond Overført til annen egenkapital Sum overføringer Fordringer Kundefordringer Andre fordringer Sum fordringer Bankinnskudd, kontanter og liknende SUM OMLØPSMIDLER SUM EIENDELER Årsrapport side 22 Årsrapport side 23

13 Regnskap Balanse - egen kapital og gjeld KONSERN MORSELSKAP EGENKAPITAL Egenkapital Egenkapital Egenkap. med interne pålagte restr Gavefond Sum egenkapital GJELD Avsatt til forpliktelse Pensjonsforpliktelser Annen langsiktig gjeld Gjeld til kredittinstitusjoner Kortsiktig gjeld Leverandørgjeld Skattetrekk og offentlige avgifter Annen kortsiktig gjeld Sum kortsiktig gjeld Sum gjeld SUM EGENKAPITAL OG GJELD Årsrapport side 24

14

15 facebook.com/stiftelsensigno Postboks 100 Nordstrand N OSLO Solveien 119 E 1170 OSLO