Rammetildeling Overføring fra Overført ubrukt overhead Sum disponibelt Budsjettert resultat 1 345

Transkript

1 NTNU Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet Det medisinske fakultet R-SAK RÅDSSAK Til: Fra: Fakultetsrådet Dekanus Kopi til: Gjelder: Budsjett 2005 Saksbehandler: PØ-seksjonen Dato: Signatur: IMO/NME Arkiv: Tilråding: Fakultetsrådet støtter prinsippene som ligger til grunn i notatet, med følgende forslag til hovedfordeling for fakultetets rammebevilgning for 2005 : Budsjett Lønnskostnader Drift sentralt Spesielle oppgaver Tildeling institutter Sum budsjett sammenlignbart Egenandel SO-prosjekter Kostnader ramme drift Rammetildeling Overføring fra Overført ubrukt overhead Sum disponibelt Budsjettert resultat BUDSJETT 2005 Fakultetets bevilgning for 2005 vil bli vedtatt i NTNUs styremøte i desember 04. Dette notatet tar utgangspunkt i forslag til fordeling som er kommunisert til fakultetene etter beregninger gjort i den reviderte inntektsfordelingsmodellen høsten Inntektsfordelingsmodellen ved NTNU Total driftsramme til fordeling på fakultetene er beregnet med utgangspunkt i 2004-bevilgning som er pris- og lønnsjustert med 2,4 %. Det er tatt hensyn til omfordeling pga differanse mellom plantall og faktiske tall 2003 (2,3 mill kr) og endring av antall studieplasser (2,5 mill). Innrapporterte tall gir planlagt produksjon ved Det medisinske fakultet på 852 årsenheter i 2005 mot 746 årsenheter i Denne økningen, i tillegg til implementering av forskningskomponent i Postadresse Besøksadresse Telefon Side 1 av 9 Medisinsk teknisk forskningssenter Medisinsk teknisk forskningssenter Telefaks r-sak budsjett 2005.doc 7489 Trondheim Olav Kyrres gt 3 dmf-post@medisin.ntnu.no

2 modellen, gir en økning på 15 % i beregnet bevilgning. Det er imidlertid innført en maksimumsgrense for vekst i forhold til som er satt til 6 %. Dette for at det ikke skal bli for store endringer før inntektsfordelingsmodellen er implementert fullt ut. Fakultetet får derfor ikke full uttelling av økning av produksjonen og endringer i modellen. Inntektsfordelingsmodellen som danner grunnlaget for tildelingen til fakultetene er delt opp i tre hovedkomponenter. De ulike elementene er som følger: Undervisning: Basis Infrastruktur Basis studieprog Resultat Resultat studieprog Eksperter i team 199 Resultat kandidater Sum undervisningskomponenten ,0 % Forskning: Basis Infrastruktur Basis undervisn.timer/ 1.stillinger Resultat Resultat doktorander Resultat publikasjoner 0 Resulat EFV Sum forskningskomponenten ,5 % Annet: Spesielle oppgaver Sum spesielle oppgaver ,5 % Sum inntektsfordelingsmodellen ,0 % Differanse plantall og faktiske tall Endring studieplasser Vekstbegrensning 6% Inndekking av prisstigning på tidsskrift -302 Trekk, EVU-kurs (15% av 64 årsenheter) -690 Sum tildeling DMF Tildeling 2005: Økning fra Kandidatproduksjon ved DMF Ant År Avlagt Tatt opp Antall medisinstudenter Doktorgrader Side 2 av 9

3 Som tabellene over viser har fakultetet hatt en økning på antall medisinstudenter de senere årene. I tillegg kommer studenter ved andre studietilbud ved fakultetet. Med nye masterprogram og nye enkeltemner får vi en økning også framover. Tabellen for doktorgrader viser hvor mange som er tatt opp (rød kurve) og hvor mange som har disputert (blå kurve). Den høye økningen på antall tatt opp i 2004 skyldes blant annet en opprydning knyttet til overgang til nye PhD-program. Strategi og omstillingsmidler Tildelingen av strategi- og omstillingsmidler skal også vedtas i styret i desember 04. Vi tar utgangpunkt i signaler gitt i styringsdialog mellom fakultets- og universitetsledelsen. Tildeling til strategi- og omstillingsmidler er delt inn i 7 hovedkategorier med flere underkategorier. Tabellen under viser hva som søkt om innenfor de ulike kategoriene og hva som er innvilget. Nr Kat Nr Underkategori Bev 2004 Søkt 2005 Bevilgning Overført Egenandel Sum prosjekt Undervisning Undervisningsstrategi Internasjonal strategi EVU- strategi Forskning Tematiske satsninger Tverrfaglig forskning Større NTNU satsninger Fakultetsvise satsninger Internasjonal strategi Vitenskapelig utstyr Str. forskningsstillinger Formidling Generell profilering Allmennrettet formidling Rekruttering Personalpolitiske tiltak Personalpolitiske satsninger Likestilling Næringsutvikling Nyskapning Næringsutvikling IKT og infrastruktur * IKT og teknisk infrastruktur IKT og administrasjon IKT og - 0 forskningsdokumentasjon 7 Annet 1 Nytt sykehus TOTALT *) Det er kun den sentrale IT-avd som søker på kategori 6 IKT og infrastruktur Som det fremgår av tabellen innvilges 15,3 mill av en total søknadssum på 57 mill kr. De fleste videreføringssøknader for prosjekter som allerede er igangsatt er ikke innvilget, så disse må finansieres over grunnbevilgningen (gjelder blant annet forskerlinja). I tillegg til det som bevilges over potten til strategi- og omstillingsmidler er det forventet at fakultetet stiller med en egenandel på 6,8 mill kr. Dette finansieres av overførte ubrukte midler på eksisterende prosjekter (1 mill), ramme drift (0,8 mill) samt ubrukte overheadmidler ved fakultetet (5,0 mill). Side 3 av 9

4 Dette betyr at det forventes aktivitet på strategi- og omstillingsprosjekter ved DMF tilsvarende 22,1 mill kr i Eksternfinansiert virksomhet Fakultetet har en stor andel eksternfinansierte midler. Diagrammet viser hvilke eksterne finansieringskilder fakultetet har. FUGE 8 % Eksterne midler Andre 15 % RBUP 11 % EU/ Ut land 1 % HM N 14 % Offentlig: St. Olav 45 % SH Dir: 20 % Helsebygg: 12 % Of f ent lig 14 % HUNT 6 % Andre: Fond og legater: 41 % Næringsliv: 28 % Frie forskningskontoer NFR 31 % Tabellen under viser forholdet mellom de ulike finansieringskildene. Eksterne og interne konkurrerbare midler har en større andel av bevilgningen sammenlignet med ordinær tildeling. Den røde linjen viser økning av studiepoengproduksjonen Ordinær Strategiske omstillingsmidler (NTNU) Eksterne Mill kr Studiepoeng År Side 4 av 9

5 Ordinær drift eks utland Utland Strategiske stillinger og prosjekter Ekstern SUM Ramme drift (vedlegg 1) Lønn De faste lønnskostnadene øker fra 2004 til Dette er delvis knyttet til en lønnsvekst på 3 %. I 2004 ble det tildelt en del nye stillinger som blir bemannet fullt ut i 2005 og dermed gir utslag i økte kostnader. I tillegg til at det er foreslått en del nye stillinger i 2005 etter stillingsgjennomgangen ved fakultetet. Det er utarbeidet en prioritert liste med forslag til nye stillinger, og det er i forbindelse med budsjettet for 2005 funnet rom for å innvilge de 8 første på denne lista. Vi viser forøvrig til rådssak 11/04 Nye stillinger ved DMF hvor dette omtales nærmere. Det er i årets budsjett i større grad enn tidligere tatt høyde for forventet ledighet i stillinger. De øvrige lønnskostnadene regnes å være på samme nivå i 2005 som Drift sentralt Driftskostnadene sentralt skal blant annet dekke kostnader det ikke finnes hensiktsmessig å legge på instituttnivå, slik som rekvisitalager, telefon, porto og kopinoravgift. Kostnader knyttet til fakultetsledelsens oppgaver som representasjon og reiser ligger også her. Forslaget for 2005 innebærer lite endringer i forhold til Spesielle oppgaver AV/IT-seksjonen Driften på AV/IT- seksjonen ligger på samme nivå som tidligere år. Nødvendige investeringer foreslås innlemmet i utstyrsbevilgning til nytt sykehus. Studie I forbindelse med utplassering i lokalsykehus er det i samarbeid med Helse Midt-Norge endret på rutinene. Fra vil fakultetet overta kostnadene knyttet til universitetslektorer ved sykehusene i regionen. Helse Midt-Norge vil på sin side dekke øvrige kostnader ved utplasseringen. Dette betyr at våre kostnader reduseres med 0,5 mill kroner. Nytt for 2005 vil være kostnader knyttet til rekruttering. Fakultetet skal dekke kostnader for studenter som i rekrutteringssammenheng deltar på messer, stands og lignende. Øvrige kostnader knyttet til studieseksjonen er bortimot uendret. Forskning Tildeling til forskning videreføres stort sett som tidligere år, med en reduksjon i antall sommerstipend finansiert over driftsbevilgningen. Forskerlinja gis i 2005 ingen bevilgning over potten til strategi- og omstillingsmidler. Kostnadene til dette må derfor finansieres over ordinær ramme. (Kostnader i 2004: 3,2 mill kr). Strategiske midler Frihetsgraden sentralt på fakultetet ligger hovedsakelig i strategiske midler som foreslås videreført med 1,5 mill. Øvrige strategiske satsninger videreføres uendret. Oversikt over forbruk på dekanus strategiske midler ligger vedlagt. Side 5 av 9

6 Annet Andre kostnader ved fakultetet er kostnader til dyreavdelingen, etikk-komiteen og husleie og heft til St. Olavs Hospital HF. Disse kostnadene videreføres som tidligere. Nytt i 2005 er 0,5 mill kr som er satt av knyttet til forventede kostnader ved innflytting i nytt sykehus. Reduserte kostnader skyldes at vi ikke budsjetterer med tap på prosjekter og at vi forventer bevilgning knyttet til tverrfaglige studier. I tillegg til videreføring og nye aktiviteter som er nevnt over skal fakultetet dekke en egenandel knyttet til aktivitet på strategi- og omstillingsprosjekter. Tildeling instituttene Bevilgningen til instituttene er på 14,3 mill kroner og er fordelt etter prinsippene vedtatt i F-sak Tildeling 04 Ledige Ledige Sum 2004 Tildeling 05 lønnsmidler lønnsmidler Sum 2005 LBK IKM ISM ISB INM Ufordelt hovedoppg.mdl Konklusjon: Tabellen under viser disponering og finansiering av kostnader knyttet til ramme drift. Budsjett Lønnskostnader Drift sentralt Spesielle oppgaver Tildeling institutter Sum budsjett sammenlignbart Egenandel SO-prosjekter Kostnader ramme drift Rammetildeling Overføring fra Overført ubrukt overhead Sum disponibelt Budsjettert resultat Side 6 av 9

7 Vedlegg 1 Regnskap Budsjett Prognose Budsjett BUDSJETT (okt) 2005 Lønn: Lønn faste stillinger Valgte verv, styrer og råd Vikarer, syke-, sv.skapsperm m.m Ref. av lønn ved sv.skapsperm.og sykd Arbeidsmarkedstiltak/ref.fra Aetat Avsatte feriepenger Arbeidsgiveravgift Pensjonsavgift arb.giverandel Gruppelivsforsikring/ford. i arb.forhold Ref. /ompostering av lønn Forventa fristilte midler Sum fastlønn Timelønn, eks.inspektører Timelærere ord. Forelesninger Timelærere PBL 0 0 Timelærere PBL - studenter Sum timelærere Overtid, teknisk/ administrativt personell Honorar styrer, råd og utvalg Sensur eksamen Sensur hovedoppgave Sensur doktorgrader Honorar bedømmelser Andre godtgjørelser Selvstendig næringsdrivende Bedømmelse selvstendig næringsdrivende Kjøp av tjenester Sum div. honorar Sum lønnskostnader Drift : Velferdsmidler overført velferdsmidler fra tidligere år Personalkostnader Frakt og transportkostnader Drift og leie av lokaler inkl. renovasjon Vedlikehold bygninger inkl. alarm Leie av utstyr Kjøp av kontormaskiner/utstyr Kjøp av inventar Kjøp av annet forbruksmateriell Bygningsarbeider Rekvisita - forbruksvarer Side 7 av 9

8 Telefon - porto - kunngjøringer Reiseutgifter Andre reiseutgifter inkl. flytteutg. m.m Representasjon Medlemskontigenter, eksterne gaver og tilskudd Andre kostnader Kopinoravgift Kapitalkostnader Interne transaksjoner Div. inntekter Sum drift Drift institutter, avdelinger og andre spesielle oppgaver: Tildeling institutter Institutt for laboratoriemedisin, barne- og kvinnesykdommer Institutt for kreftforskning og molekylær medisin Institutt for samfunnsmedisin Institutt for sirkulasjon og bildediagnostikk Institutt for nevromedisin Ufordelt (hovedoppgavemidler) Sum instituttbevilgning AV/ IT Driftsutgifter Kjøp av kontor og datautstyr/programmer Service og vedlikehold utstyr og programvare Studentundervisning, drift (toner o.l) Reserve/ tyveri Undervisningsutstyr Investeringer nytt utstyr/ programmer 224 Sum AV/ IT Studie Studiekvalitetsstimulering (tidl. Studieutvalget) Utplassering studenter lokalsykehus Utplassering av studenter kommunehelsetjenesten Innkalling pasienter eksamen Driftstilskudd utplassering LPK Studentvirksomhet (inkl. MSU) Rekrutteringsarbeid 100 Sum studie Forskning Forskningsstimulering (tidl. Forskningsutvalget) Stipendiat og veiledersamling Posisjoneringsmidler EU, 6RP Forskerkurs Trondheim Honorary Lecture (tidl Mill. Lecture) Side 8 av 9

9 Formidling Sommerstipend Studentstipend Trykking dr.gradsavhandlinger Jubileumsskrift - 30-års jubileum 30 Sum forskning Strategiske midler Strategiske midler Utstyr, undervisning og forskning Forskningsmidler instituttledere og dekaner Incentivmidler, nestledere Kompetanseheving Internasjonalisering Kontaktutvalget Sum strategiske midler Annet Flytting nytt sykehus 500 Dyreavdelingen Etikk-komiteen Kursvirksomheten Legeforeningen årsjubilanter/dekanmøte/seminar Kjøp av teknisk/vitenskapelig utstyr Husleie og heft, St.Olavs Hospital MR Inndekking underskudd prosjekt Driftsmidler visualiseringslab Ombygging morfologibygget Tverrfaglige studier Anvendt samfunnsmedisin Sum annet Sum drift og spes oppgaver: Sum budsjett sammenlignbart: Totalbevilgning Overført Til disposisjon Resultat Forventa overført fra Ubrukte overheadmidler Forskerlinja Egenandel SO-midler Inndekket fra bev til NSEP Resultat Side 9 av 9