Møteinnkalling Utvalg for omsorg og helse

Transkript

1 Møteinnkalling Utvalg for omsorg og helse Av hensyn til innkalling av varamedlemmer bes eventuelt gyldig forfall meldt snarest til tlf Møtested: Dagbo, Lysneveien 49, Ski Møtedato: Møtetid: Kl OBS! Møtet starter med en omvisning på avlastningsboligen og på dag- og aktivitetsavdelingen. Før ordinært møte vil det bli følgende orienteringer: 1. Informasjon om Miljøarbeidertjenesten v/virksomhetsleder Rafael Vo 2. Informasjon om dagsenter v/virksomhetsleder Sidsel Rokke Det blir enkel matservering. Det vil være fint om eventuelle spørsmål i forbindelse med sakene kan sendes på e-post til politisksekretariat@ski.kommune.no senest 3 dager før møtet slik at administrasjonen kan gi dere svar i møtet. TIL BEHANDLING: OH-7/12 KONKURRANSEUTSETTING AV HELE ELLER DELER AV FINSTADTUNET OH-8/12 SØKNADER OM SKJENKEBEVILLINGER OH-9/12 SØKNADER OM SALGSBEVILLINGER FOR ALKOHOL OH-10/12 SØKNAD OM FORNYELSE AV VINMONOPOLETS SALGSBEVILLING OH-11/12 ÅRSMELDING MED ÅRSBERETNING 2011 OH-12/12 ÅRSREGNSKAP 2011

2 OH-13/12 TERTIALRAPPORT PER OH-14/12 RAMMER FOR UTARBEIDELSE AV BUDSJETT OG HANDLINGSPLAN OH-15/12 KOMMUNEBAROMETERET 2012 OH-16/12 VERBALVEDTAK Ski, Knut Tønnes Steenersen leder

3 Saksbehandler: Thorbjørn Engh Arknr.: 027 Arkivsak: 12/769-1 BEHANDLING: SAKNR DATO Rådet for likestilling av funksjonshemmede / Partssammensatt utvalg / Utvalg for omsorg og helse 7/ Eldrerådet / Formannskapet / Kommunestyret / KONKURRANSEUTSETTING AV HELE ELLER DELER AV FINSTADTUNET Forslag til vedtak: Drift av avdelinger i nåværende og fremtidig bygg konkurranseutsettes ikke Drift av forebyggende senter, herunder kultur og aktivitetssenter konkurranseutsettes ikke Drift av fremtidig vaskeri konkurranseutsettes ikke Drift av renhold i nåværende og fremtidig bygg konkurranseutsettes Drift av fremtidig kafé konkurranseutsettes Ingress/hovedbudskap: I forbindelse med budsjettbehandlingen for 2012 ble det fattet et verbalvedtak i kommunestyret som sier følgende: Rådmannen bes fremme en sak om å sette hele eller deler av Finstadtunet ut til ekstern drift. Saksopplysninger: Finstadtunet står foran en stor utbygging og utvikling av fremtidige omsorgstjenester i Ski kommune. Foruten å øke antall sykehjemsplasser i Ski kommune skal det fremtidige omsorgssenteret arbeide aktivt med å forebygge innleggelse på sykehus og sykehjem. Senteret vil iht. tidligere vedtatte planer legge stor vekt på aktivisering av innbyggere som er i faresonen for å kunne utvikle helseplager. For å få til dette skal kultur settes i system og gevinstene vil forhåpentligvis være et treffsenter hvor spesielt de eldre aktiviseres i enten sosiale nettverk eller aktivitetsnettverk. Bygget vil bestå av en kulturarena, treningsarena inkludert varmtvannsbasseng og en kafèdel som skal bidra til et slikt miljø. Arenaene som er avsatt til slike formål vil også benyttes av institusjonens beboere. Det nye bygget med til sammen 50 nye plasser vil mest sannsynlig bestå av kun korttidsplasser. Dette fordrer et godt tverrfaglig samarbeid med øvrige tjenester i Ski kommune som for eksempel hjemmetjenester, innsatsteam, transporttjenester, frivillighetssentralen og virksomhet kultur i Ski kommune. I forbindelse med budsjettbehandlingen for 2012 ble det fattet et verbalvedtak i kommunestyret som sier følgende: Rådmannen bes fremme en sak om å sette hele eller deler av Finstadtunet ut til ekstern drift. Vedtaket sier ingen ting om hva man skal vektlegge i en slik vurdering. Det må antas at det politiske flertallet ønsker en gjennomgang av dagens tjenester og de fremtidige tjenestene sett i lys av både kvalitet og økonomi. Side 3

4 Vurdering: Tidspunktet for en konkurranseutsetting av Finstadtunet er noe uheldig. Dette begrunnes med at virksomheten er under bygging og vil ikke ha en stabil drift før etter Når nybygget er ferdig, skal dagens pasienter i eksisterende bygg overflyttes til nybygg da eksisterende bygg skal installeres med vannbåren varme(radiatorer). Dette er en jobb som tar noe tid og som vil medføre mye støyende arbeid. Etter at denne jobben er utført, skal det etter planene overføres ca 30 pasienter fra Solborg til nybygget, da det er 2 avdelinger på Solborg som skal oppgraderes til dagens standard(dvs. beboerrom med eget toalett og dusj). Det vil være vanskelig å beregne når det er vanlig ordinær drift på det nye Finstadtunet, da byggeprosjekter har en lei tendens til å bli forsinket. En eventuell konkurranseutsetting av hele eller deler av driften vil trolig ikke kunne skje før ett godt stykke ut i driftsåret Samtidig er det fremdeles usikkert om Ski kommune innen 2016 har klart å etablere et fremtidig tilbud om døgnopphold til pasienter og brukere med behov for øyeblikkelig helse- og omsorgshjelp. (Jfr. samhandlingsreformen). Det er et Follosamarbeid i dag, som utreder mulige samarbeidsformer for etablering av et eventuelt distriktsmedisinsk senter i Follo. Det kan ta noe tid før Follokommunene enes om et felles prosjekt, enten det er overtakelse av eksisterende institusjoner eller bygging av nytt senter. Finstadtunet kan bli kommunens løsning for etablering av døgnopphold for øyeblikkelig hjelp. Etter rådmannens vurdering vil det derfor være hensiktsmessig i denne omgang å begrense konkurranseutsettingen til renhold av dagens bygg og fremtidig nybygg og fremtidig kafé. Når det gjelder det fremtidige kultursenteret og aktivitetsavdelingen, mener rådmannen at dette holdes utenfor vurdering om konkurranseutsetting i den nåværende fasen. Driften av sistnevnte vil formes i løpet av de første driftsårene og det vil være vanskelig på det nåværende tidspunkt å kronefeste og kvalitetsvurdere tjenester som per i dag ikke eksisterer. Dette er også tjenester som er gjensidig avhengig av hverandre, og som vil kreve samarbeid med mange andre aktører for å redusere fremtidig behov for kommunal bistand. Konkurransevurdering rehabiliteringsavdelingen: Rådmannen mener at det prosjektet er inne i en fase der det er uhensiktsmessig å konkurranseutsette denne avdelingen. Dette skyldes for det første at driften i perioden frem til ca desember 2014 vil være preget av ustabilitet pga. mye støyende arbeid og ulike adhoctiltak, som har som formål å bedre situasjonen for beboerne. Dette er også en avdeling som arbeider mye tverrfaglig da formålet med de ulike oppholdene er utskrivning til brukerens eget hjem. Dette er en avdeling som krever utvidet dialog med andre aktører i Ski kommune. Avdelingen har i perioder blitt belagt med mennesker med andre behov enn rehabilitering. Dette skyldes i utgangspunktet manglende sykehjemskapasitet i Ski kommune. I forbindelse med kommunens tiltak relatert til samhandlingsreformen, ble det besluttet at 6 av de 12 plassene som avdelingen disponerer, skal øremerkes rehabiliteringskandidater. De 6 siste plassene er tilpasset ulike korttidsbehov. I perioder har beboere blitt liggende lenge i avdelingen(flere måneder) pga manglende kapasitet. Denne fleksibiliteten har vært nødvendig for at bestillerkontoret har kunnet håndtere den pressete situasjonen kommunen står i. Overført til konkurransevurdering betyr dette at en ren beskrivelse av forventet tyngde eller type diagnoser for beboerne er vanskelig uten at dette skal redusere kommunens handlingsmuligheter. Dette kan selvsagt løses med at man forhandler med en ekstern driver om pris pr døgn per bruker med en. Dette vil kunne skape mer administrasjon - både for ekstern driver og ikke minst kommunen. Rådmannen har merket seg at man i samfunnsdebatten er opptatt av hvorvidt en kobling av kroner per døgn til den enkelte pasient er et spørsmål om verdighet. Side 4

5 Det kan vurderes en fast kroneverdi per plass i en konkurranse. Rådmannen vil peke på at en ekstern driver vil vurdere om en slik fastpris vil være en for stor risiko, siden kostnadene kan variere mye. Noen pasienter kan i perioder kreve to til en oppfølging, mens andre krever kun tilsyn. Dersom man velger å konkurranseutsette drift av rehabiliteringsavdelingen, for eksempel neste år, vil det sannsynligvis være få interessenter pga. av utbyggingsprosjektet. Dersom man velger å konkurranseutsette avdelingen ved oppstart av nytt senter (2015), vil kommunen risikere å miste mange ansatte på veien. Per i dag består avdelingen av en meget høy kompetent personalgruppe med flere ansatte med videreutdanning i rehabiliteringsarbeid. Rådmannen vil peke på at man i lys av de store driftsutfordringene man står ovenfor bør unngå å miste viktig kompetanse. Konkurransevurdering Avdeling 2 langtidsavdeling På sammen måte som beskrevet ovenfor, vil tidspunktet for en konkurranseutsetting skape mange utfordringer. Det mest vanlige ved konkurransesetting av sykehjemstjenester, er å konkurranseutsette langtidsavdelinger. Driften av disse er relativt greie å beskrive, da pasientene blir værende på avdelingen til de dør. Dette betyr mindre samarbeid og mindre saksbehandling relatert til inn- og uskrivninger. Avdeling 2 er samtidig den avdelingen som har en lav bemanning sammenlignet med mange andre tilsvarende avdelinger. Avdelingen består av 24 beboere og har fått en gjennomgående positiv tilbakemelding fra de aller fleste pårørende, som har hatt et forhold til avdelingen. Avdelingen hadde et relativt høyt sykefravær etter at avdelingen ble overført fra Solborg i 2008 og fram til ca Sykefraværet har deretter vært på vei ned og vil mest sannsynlig få sitt beste resultat i Avdelingen har i dag noen korttidsplasser. Disse har blitt belagt med ekstra ressurskrevende brukere; alt fra rusmisbrukere på avrusning til terminalpleie for alvorlig syke mennesker med sjeldne diagnoser. Dette har vært mulig da avdelingen besitter en svært ettertraktet kompetanse. Rådmannen mener at det er vanskelig å kunne drive denne avdelingen rimeligere enn tilfelle i dag, uansett hvem som er driver. Reduksjon i kostnader må bety enten mindre tid til beboerne eller reduserte lønnsutgifter per ansatt. Konkurransevurdering Renhold Per i dag kjøper Finstadtunet renholdstjenester av eiendomsavdelingen. Man er fornøyd med dette. Rådmannen mener at renholdstjenesten her kan utsette for konkurranseeksponering ved at renholdet settes ut på anbud. Utfordringen er at Finstadtunet per i dag har avsatt lite midler til renhold. I forbindelse med budsjettkuttet i 2010, kuttet Finstadtunet en halv renholdsstilling, fra 1 ½ til 1 renholder. Denne reduksjonen merkes. Det er ikke satt av midler til for eksempel vedlikehold av gulvbelegg (boning), vindusvask eller andre større renholdstiltak. Alle ansatte må selv vaske sine kontorer. Dersom Finstadtunet skal legges seg på en akseptabel standard i en konkurranseutsetting, må budsjettet trolig styrkes noe, i hvert fall frem til nybygget står ferdig. Konkurransevurdering vaskeri Kommunestyret hadde i 2006 en sak til behandling som omhandlet konkurranseutsetting av vaskeriet på Solborg (Arkivsak 06/937). Den gangen ble det fra administrasjonens side vurdert som lite økonomisk å gjennomføre dette. Spørsmålet nå vil være om situasjonen har forandret seg siden den gangen. Lite tyder på dette, da trenden de siste årene viser at flere kommuner ser det lønnsomt å utføre renhold i egen drift ved å samle kommunens vaskerifunksjon i egen, sentral enhet. Ski kommune har allerede samlet vaskerifunksjonen i én sentral enhet, som nå skal flyttes til et nytt og mer effektivt vaskeri på Finstadtunet. Flere oppgaver skal også legges til vaskeriet, blant annet pålegg om vask av personalets arbeidsantrekk. Ut fra en samlet vurdering mener rådmannen at det er lite hensiktsmessig å konkurranseutsette en drift, som kommunen har drevet og fortsatt driver rimeligere enn private aktører. Vaskeriet er planlagt bygd for å kunne takle de økte behovene. Side 5

6 Konkurransevurdering drift av caféen Etablering av kaféen blir en viktig faktor for å kunne skape et samlingssted, som trolig vil trekke innbyggere til Finstadtunets aktiviteter. Det er planlagt at kaféen skal kunne tilberede mat til flere enn hundre mennesker samtidig i forbindelse med gjennomføring av ulike kulturelle aktiviteter. Kaféen skal ha en åpningstid som er tilpasset til aktiviserings- og kultursenterets behov. Dette kan bety en oppetid i perioden mellom kl 10:00 22:00, alle dager. En konkurranseutsetting av kaféen betyr at det må åpnes for at kaféen også kan levere catering til eksterne kunder, som en ekstra inntektskilde. Finstadtunet ser ingen problemer med dette så lenge tilbud og åpningstid fyller institusjonens målsetting. Ulempen ved å ikke drive kaféen selv, er at kommunen kan gå glipp av et mulig overskudd ved driften. Et slikt overskudd kunne vurderes overført til ulike kultursatsinger. Konkurranseutsette hele virksomheten: Det kan selvsagt tenkes at hele virksomheten kan konkurranseutsettes, inkludert forebyggende aktiviteter, varmtvannsbassenget og kultursenteret. Det er private aktører som driver slike virksomheter i dag, for eksempel gjennom Kirkens bymisjon. Utfordringen vil være å beregne antatt kostnad knyttet til drift av et slikt senter, da kommunen ikke har noen erfaringstall og heller ikke vet hvor mange innbyggere som vil ta i bruk tilbudet. Kvalitetskravene som settes til en slik tjeneste må også defineres i en eventuell kravspesifikasjon. Rådmannen mener det er en spennende på sikt å vurdere en konkurranseusetting, som har som hensikt å få vurdert ulike tilnærminger til kommunens målsetting om å redusere fremtidig behov for sykehusopphold og dermed behov for sykehjemsplasser. Dette vil i midlertidig kreve en grundig forstudie og høy juridisk kompetanse knyttet til avtaleutforming. Dersom kommunestyret skulle vedta å gå inn for en full konkurranseutsetting av hele driften, vil rådmannen påpeke behovet for å skaffe tilstrekkelig utrednings- bestiller- og oppfølgingskapasitet. Utfordringene vil fremdeles være å beholde ansatte i venteperioden. Der det samtidig vil være vanskelig å få rekruttert inn personell med tilstrekkelig kompetanse. Ved en eventuell konkurranseutsetting vil man av habilitetsgrunner ikke kunne benytte ledere og ansatte på Finstadtunet i utredningsarbeidet. Økonomiske konsekvenser: De økonomiske konsekvensene vil være avhengig av hvilket kvalitetsnivå en eventuell konkurranse legger opp til. Det vil være utgifter knyttet til utarbeidelse av konkurransegrunnlaget og kontroll av avtalene etter en eventuell utsetting av tjenester. Konsekvenser for bærekraftig utvikling: Konkurranse med private aktører i en kommune har tradisjonelt gitt en besparelse i øvrige sammenlignbare virksomheter. En slik besparelse var trolig større tidligere, da det var større forskjeller i kostnadene. Fokuset på effektivisering i kommunale virksomheter over flere år og prosjekter som effektiviseringsnettverkene i KS - og statlig regi, har bidratt til å utjevne ulikheter i driftseffektivitet. En konkurranseutsetting av hele virksomheten vil på kort sikt kunne oppleves å skape større usikkerhet både for innbyggere og kommunalt ansatt personell. Dersom man inngår en langsiktig driftsavtale med ekstern aktør/-er, vil Ski kommunes mulighet reduseres for å styre tilbudet til brukerne på den til enhver tid mest effektive måten. Side 6

7 Samhandlingsreformen utfordrer kommunenes muligheter til å planlegge for en langsiktig, stabil drift, da grenseoppgangene mellom ansvar tillagt helseforetak og kommunene synes å være uklare og raskt skiftelige. En juridisk bindende avtale om drift av fremtidens sykehjem i Ski kommune kan i den nåværende situasjon synes som å være en utfordring i lys av målsettingen om en mest mulig bærekraftig utvikling Konklusjon: Pga av usikkerhet knyttet til fremtiden foreslås det at primæroppgaven til Finstadtunet ikke konkurranseutsettes på det nåværende tidspunkt. Det vil være stor risiko å konkurranseutsette dagens drift. Støy og andre driftsutfordringer i forbindelse med utbygging vil kreve stor innsats av kommunens ansatte. En usikker situasjon vil kunne medføre at ansatte vurderer å søke seg over til andre institusjoner i eller utenfor Ski kommune. Det foreslås at kjerneaktiviteten blir skjermet for konkurranseutsetting i de kommende år. Kommunen vil i en periode frem til døgntjenester for øyeblikkelig hjelp (2016) være avhengig av en fleksibel bruk av de ulike sykehjemsplassene Ski kommune disponerer. Det er heller ikke avklart hva slags plasser som skal opprettes på fremtidig nybygg. Også av denne grunn vil det være vanskelig å definere innholdet i en eventuell kravspesifikasjon. Det foreslås at renhold og kafé konkurranseutsettes, da dette ikke kan defineres som en kjerneaktivitet. En slik konkurranse vil lett tilpasses de øvrige tjenestene til Finstadtunet. Ski, Eli Thomassen Kommunalsjef Audun Fiskvik rådmann Jan Willy Mundal kommunalsjef Side 7

8 Saksbehandler: Marit Barstad Arknr.: U63 Arkivsak: 12/393-5 BEHANDLING: SAKNR DATO Utvalg for omsorg og helse 8/ SØKNADER OM SKJENKEBEVILLINGER Forslag til vedtak: Det gis følgende bevillinger til skjenking av alkohol i Ski kommune for kommende bevillingsperiode, dvs. fram til : 1. Ararat Grill kafe Sevket Incedursun Langhus senter 1405 Langhus Sevket Incedursun gis alminnelig bevilling til skjenking av alkoholholdig drikk med lavere alkoholinnhold enn 22 volumprosent ved Ararat Grill kafe. Bevillingen gjelder både inne- og uteservering. 2. Asian Kitchen Ski Asian Kitchen AS Åsenveien 2 Asian Kitchen AS gis alminnelig bevilling til skjenking av all alkoholholdig drikk også drikk med 22 volumprosent eller mer ved Asian Kitchen Ski. Bevillingen gjelder inneservering. 3. Bowlers Restaurant & bar Bowlers AS Jernbaneveien 6 Bowlers AS gis alminnelig bevilling til skjenking av all alkoholholdig drikk, også drikk med 22 volumprosent eller mer, ved Bowlers Restaurant & bar. Bevillingen gjelder både inne- og uteservering. 4. Britt s Cafe Truls Myrer Jernbaneveien 7 Truls Myrer gis alminnelig bevilling til skjenking av all alkoholholdig drikk, også drikk med 22 volumprosent eller mer, ved Britt s Cafe. Bevillingen gjelder både inne- og uteservering. Side 8

9 5. Cafe Sjarm Ski AS Cafe Sjarm Ski AS Idrettsveien 6 Café Sjarm Ski AS gis alminnelig bevilling til skjenking av alkoholholdig drikk med lavere alkoholinnhold enn 22 volumprosent ved Cafe Sjarm Ski AS. Bevillingen gjelder både inne- og uteservering. 6. Cafe Opus Blender AS Ski Storsenter Blender AS gis alminnelig bevilling til skjenking av alkoholholdig drikk med lavere alkoholinnhold enn 22 volumprosent ved Cafe Opus. Bevillingen gjelder inneservering. 7. Dinos Pizza Pub Dinos Pizza Pub G Khannerziwe Idrettsveien 1 Dinos Pizza Pub G Khannerziwe gis alminnelig bevilling til skjenking av alkoholholdig drikk med lavere alkoholinnhold enn 22 volumprosent ved Dinos Pizza Pub. Bevillingen gjelder både inne- og uteservering. 8. Don Pablo s Pizza Don Pablo s Pizza A/S Idrettsveien 7 Don Pablo s Pizza A/S gis alminnelig bevilling til skjenking av all alkoholholdig drikk, også drikk med 22 volumprosent eller mer, ved Don Pablo s Pizza. Bevillingen gjelder både inne- og uteservering. 9. Egon Ski Norski AS Jernbaneveien 10 Norski AS gis alminnelig bevilling til skjenking av all alkoholholdig drikk, også drikk med 22 volumprosent eller mer, ved Egon Ski. Bevillingen gjelder både inne- og uteservering. 10. Flavours of India FOI AS v/dinesh Singh Idrettsveien 6 FOI AS v/dinesh Singh gis alminnelig bevilling til skjenking av all alkoholholdig drikk, også drikk med 22 volumprosent eller mer, ved Flavours of India. Bevillingen gjelder både inne- og uteservering Side 9

10 11. Frimurerlogen/Johanneslogen Hilde Stadaas/Mathilde catering den gyldne cirkel Eikjolveien 2 Hilde Stadaas/Mathilde catering gis alminnelig bevilling til skjenking av all alkoholholdig drikk, også drikk med 22 volumprosent eller mer, ved Frimurerlogen/Johanneslogen den gyldne cirkel. Bevillingen gjelder både inne- og uteservering. 12. Krydder Restaurant & Bar A/S Krydder Restaurant & Bar A/S Ski Storsenter Krydder Restaurant & Bar A/S gis alminnelig bevilling til skjenking av all alkoholholdig drikk, også drikk med 22 volumprosent eller mer, ved Krydder Restaurant & Bar A/S. Bevillingen gjelder både inne- og uteservering. 13. Langhus bo- og servicesenter Langhus bo- og servicesenter, Ski kommune Kafeteria Langhus bo- og servicesenter gis alminnelig bevilling til skjenking av alkoholholdig drikk med lavere alkoholinnhold enn 22 volumprosent ved Langhus bo- og servicesenter, kafeteria. Bevillingen gjelder inneservering. 14. Lotus House Lotus House Xian Wei Parkaksen 4 Lotus House Xian Wei gis alminnelig bevilling til skjenking av all alkoholholdig drikk, også drikk med 22 volumprosent eller mer, ved Lotus House. Bevillingen gjelder både inne- og uteservering. 15. Mellom oss te og kaffebar Zahra Ajami Consulting Idrettsveien 3 Zahra Ajami Consulting gis alminnelig bevilling til skjenking av all alkoholholdig drikk, også drikk med 22 volumprosent eller mer, ved Mellom oss te og kaffebar. Bevillingen gjelder både inne- og uteservering. 16. Metro Bowling Ski Metro Bowling Ski AS Ski Storsenter Metro Bowling Ski AS gis alminnelig bevilling till skjenking av alkoholholdig drikk med lavere alkoholinnhold enn 22 volumprosent ved Metro Bowling Ski. Bevillingen gjelder inneservering. Side 10

11 17. Odd Fellow s selskapslokaler/ Odd Fellow Selskapslokaler & Catering catering v/ Trond Øygarden Idrettsveien 28 Odd Fellow Selskapslokaler & Catering v/trond Øygarden gis alminnelig bevilling til skjenking av all alkoholholdig drikk, også drikk med 22 volumprosent eller mer, ved Odd Fellow s selskapslokaler. Bevillingen gjelder både inne- og uteservering. 18. Peppes Pizza Ski Jodam A/S Jernbaneveien 10 Jodam A/S gis alminnelig bevilling til skjenking av all alkoholholdig drikk, også drikk med 22 volumprosent eller mer, ved Peppes Pizza Ski. Bevillingen gjelder både inneog utservering. 19. Peppes Pizza Ski Storsenter Peppes Pizza AS Ski Storsenter Peppes Pizza AS gis alminnelig bevilling til skjenking av alkoholholdig drikk med lavere alkoholinnhold enn 22 volumprosent. Bevillingen gjelder inneservering. 20. Rådhusteateret Virksomhet kultur, Ski kommune Rådhuset Virksomhet kultur, Ski kommune, gis alminnelig bevilling til skjenking av alkoholholdig drikk med lavere alkoholinnhold enn 22 volumprosent. Bevillingen gjelder ved enkelte kulturarrangement for voksne i Rådhusteateret og gjelder både inne- og uteservering. 21. Ski servicesenter for eldre og Virksomhet dagsentre, Ski kommune uføre Virksomhet dagsentre, Ski kommune, gis alminnelig bevilling til skjenking av all alkoholholdig drikk, også drikk med 22 volumprosent alkohol eller mer, ved Servicesenteret for eldre og uføre. Bevillingen gjelder inneservering. 22. Solborg bo- og aktiviserings- Virksomhet Solborg bo- og senter aktiviseringssenter, Ski kommune Virksomhet Solborg bo- og aktiviseringssenter, Ski kommune, gis alminnelig bevilling til skjenking av all alkoholholdig drikk, også drikk med 22 volumprosent alkohol eller mer, ved Solborg bo- og aktiviseringssenter. 23. Sushi Asia Rest. A/S Sushi Asia Restaurant A/S Torgveien 2 Sushi Asia Restaurant gis alminnelig bevilling til skjenking av alkoholholdig drikk med lavere alkoholinnhold enn 22 volumprosent ved Sushi Asia Restaurant AS. Bevillingen gjelder inneservering. Side 11

12 24. Sørmarka Sørmarka A/S Enebakkveien Siggerud Sørmarka A/S gis alminnelig bevilling til skjenking av all alkoholholdig drikk, også drikk med 22 volumprosent alkohol eller mer ved Sørmarka. Bevillingen gjelder både inneog uteservering. 25. Thon Hotel Ski Cooly AS Jernbaneveien 8 Cooly AS gis alminnelig bevilling til skjenking av all alkoholholdig drikk, også drikk med 22 volumprosent alkohol eller mer, ved Thon Hotell Ski. Bevillingen gjelder både inne- og uteservering. Det er en forutsetning at all uteservering enten foregår på egen grunn eller at bevillingshaver har inngått skriftlig avtale med grunneier om å benytte det aktuelle areal. Rådmannen godkjenner styrer og stedfortreder for skjenkebevillingene i samsvar med vandelskrav etter alkoholloven 1-7c og lovens krav om bestått kunnskapsprøve. Ordningen med 3 ambulerende skjenkebevillinger videreføres. Rådmannen administrerer de ambulerende skjenkebevillingene. Ingress/hovedbudskap: Saksopplysninger: Nåværende bevillingsperiode for skjenking av alkohol utløper Samtlige som har hatt slik bevilling i Ski kommune har vært tilskrevet om dette med opplysning om søknadsfrist for behandling m.v. Ski kommunestyre vedtok i møte delegering av myndighet i serverings- og skjenkesaker. Vedtaket lyder som følger: Avgjørelse om tildeling av salgs- eller skjenkebevilling og om tiden for salg og skjenking av alkohol delegeres til utvalg for helse og omsorg. Det samme gjelder myndighet til inndragning av bevillinger når vilkårene i alkoholloven eller kommunale bestemmelser ikke lenger er oppfylt. I saker der utvalget behandler saker som skal til kommunestyret, innstiller utvalget direkte til kommunestyret med mindre sakene har økonomiske konsekvenser. Slike saker skal forelegges formannskapet for innstilling til kommunestyret. Kommunestyret kan likevel kreve å få seg forelagt de saker det ønsker. Et vedtak i utvalget etter delegert myndighet kan bringes inn for kommunestyret dersom minst 1 medlem krever det, dersom ikke annet er bestemt i særlov. Slikt krav må framsettes før møtets avslutning og protokolleres Side 12

13 Følgende har søkt om skjenkebevilling for kommende bevillingsperiode: Skjenkested Ararat Grill kafe Langhus senter 1405 Langhus Bevillingssøker Sevket Incedursun Sevket Incedursun søker om alminnelig bevilling til skjenking av alkoholholdig drikk med lavere alkoholinnhold enn 22 volumprosent ved Ararat Grill kafe. Søknaden gjelder både inneog uteservering. Serveringssted har hatt slik bevilling i siste periode. Asian Kitchen Ski Åsenveien 2 Asian Kitchen AS Asian Kitchen AS søker om alminnelig bevilling til skjenking av all alkoholholdig drikk, også drikk med 22 volumprosent eller mer, ved Asian Kitchen Ski. Søknaden gjelder inneservering. Serveringssted har hatt slik bevilling i siste periode. Bowlers Restaurant & bar Jernbaneveien 6 Bowlers AS Bowlers AS søker om alminnelig bevilling til skjenking av all alkoholholdig drikk, også drikk med 22 volumprosent eller mer, ved Bowlers Restaurant & bar. Søknaden gjelder både inneog uteservering. Serveringsstedet har hatt slik bevilling i siste periode. Britt s Cafe Jernbaneveien 7 Truls Myrer Truls Myrer søker om alminnelig bevilling til skjenking av all alkoholholdig drikk, også drikk med 22 volumprosent eller mer, ved Britt s Cafe. Søknaden gjelder både inne- og uteservering. Serveringsstedet har hatt slik bevilling i siste periode. Cafe Sjarm Ski AS Idrettsveien 6 Cafe Sjarm Ski AS Café Sjarm Ski AS søker om alminnelig bevilling til skjenking av alkoholholdig drikk med lavere alkoholinnhold enn 22 volumprosent ved Cafe Sjarm Ski AS. Søknaden gjelder både inne- og uteservering. Serveringsstedet ble gitt slik bevilling Cafe Opus Ski Storsenter Blender AS Blender AS søker om alminnelig bevilling til skjenking av alkoholholdig drikk med lavere alkoholinnhold enn 22 volumprosent ved Cafe Opus. Søknaden gjelder inneservering. Serveringsstedet har hatt slik bevilling i siste periode. Side 13

14 Dinos Pizza Pub Idrettsveien 1 Dinos Pizza Pub G Khannerziwe Dinos Pizza Pub G Khannerziwe søker om alminnelig bevilling til skjenking av alkoholholdig drikk med lavere alkoholinnhold enn 22 volumprosent ved Dinos Pizza Pub. Søknaden gjelder både inne- og uteservering. Serveringsstedet har hatt slik bevilling i siste periode. Don Pablo s Pizza Idrettsveien 7 Don Pablo s Pizza A/S Don Pablo s Pizza A/S søker om alminnelig bevilling til skjenking av all alkoholholdig drikk, også drikk med 22 volumprosent eller mer, ved Don Pablo s Pizza. Søknaden gjelder både inne- og uteservering. Serveringsstedet har hatt slik bevilling i siste periode. Egon Ski Jernbaneveien 10 Norski AS Norski AS søker om alminnelig bevilling til skjenking av all alkoholholdig drikk, også drikk med 22 volumprosent eller mer, ved Egon Ski. Søknaden gjelder både inne- og uteservering. Serveringsstedet har hatt slik bevilling i siste periode. Flavours of India Idrettsveien 6 FOI AS v/dinesh Singh FOI AS v/dinesh Singh søker om alminnelig bevilling til skjenking av all alkoholholdig drikk, også drikk med 22 volumprosent eller mer, ved Flavours of India. Søknaden gjelder både inne- og uteservering. Serveringsstedet har hatt slik bevilling i siste periode. Frimurerlogen/Johanneslogen den gyldne cirkel Eikjolveien 2 Hilde Stadaas/Mathilde catering Hilde Stadaas/Mathilde catering søker om alminnelig bevilling til skjenking av all alkoholholdig drikk, også drikk med 22 volumprosent eller mer, ved Frimurerlogen/Johanneslogen den gyldne cirkel. Søknaden gjelder både inne- og uteservering. Bedriften har hatt slik bevilling i siste periode. Krydder Restaurant & Bar A/S Ski Storsenter Krydder Restaurant & Bar A/S Krydder Restaurant & Bar A/S søker om alminnelig bevilling til skjenking av all alkoholholdig drikk, også drikk med 22 volumprosent eller mer, ved Krydder Restaurant & Bar A/S. Søknaden gjelder både inne- og uteservering. Serveringsstedet har slik bevilling i dag. Side 14

15 Langhus bo- og servicesenter Kafeteria Langhus bo- og servicesenter, Ski kommune Langhus bo- og servicesenter søker om alminnelig bevilling til skjenking av alkoholholdig drikk med lavere alkoholinnhold enn 22 volumprosent ved Langhus bo- og servicesenter, kafeteria. Søknaden gjelder inneservering. Langhus bo- og servicesenter har slik bevilling i dag. Lotus House Parkaksen 4 Lotus House Xian Wei Lotus House Xian Wei søker om alminnelig bevilling til skjenking av all alkoholholdig drikk, også drikk med 22 volumprosent eller mer, ved Lotus House. Søknaden gjelder både inne- og uteservering. Serveringsstedet har hatt slik bevilling i siste periode. Mellom oss te og kaffebar Idrettsveien 3 Zahra Ajami Consulting Zahra Ajami Consulting søker om alminnelig bevilling til skjenking av all alkoholholdig drikk, også drikk med 22 volumprosent eller mer, ved Mellom oss te og kaffebar. Søknaden gjelder både inne- og uteservering. Serveringsstedet har hatt slik bevilling i siste periode. Metro Bowling Ski Ski Storsenter Metro Bowling Ski AS Metro Bowling Ski AS søker om alminnelig bevilling till skjenking av alkoholholdig drikk med lavere alkoholinnhold enn 22 volumprosent ved Metro Bowling Ski. Søknaden gjelder inneservering. Bedriften har hatt slik bevilling i siste periode. Odd Fellow s selskapslokaler/ catering Idrettsveien 28 Odd Fellow Selskapslokaler & Catering v/ Trond Øygarden Odd Fellow Selskapslokaler & Catering v/trond Øygarden søker om alminnelig bevilling til skjenking av all alkoholholdig drikk, også drikk med 22 volumprosent eller mer, ved Odd Fellow s selskapslokaler. Søknaden gjelder både inne- og uteservering. Bedriften har slik bevilling i dag. Peppes Pizza Ski Jernbaneveien 10 Jodam A/S Jodam A/S søker om alminnelig bevilling til skjenking av all alkoholholdig drikk, også drikk med 22 volumprosent eller mer, ved Peppes Pizza Ski. Søknaden gjelder både inne- og utservering. Serveringsstedet har hatt slik bevilling i siste periode. Side 15

16 Peppes Pizza Ski Storsenter Ski Storsenter Peppes Pizza AS Peppes Pizza AS søker om alminnelig bevilling til skjenking av alkoholholdig drikk med lavere alkoholinnhold enn 22 volumprosent. Søknaden gjelder inneservering. Serveringssted har hatt slik bevilling i siste periode. Rådhusteateret Rådhuset Virksomhet kultur, Ski kommune Virksomhet kultur, Ski kommune, søker om alminnelig bevilling til skjenking av alkoholholdig drikk med lavere alkoholinnhold enn 22 volumprosent. Søknaden gjelder ved enkelte kulturarrangement for voksne i Rådhusteateret og gjelder både inne- og uteservering. Rådhusteateret har slik bevilling i dag. Ski servicesenter for eldre og uføre Virksomhet dagsentre, Ski kommune Virksomhet dagsentre, Ski kommune, søker alminnelig bevilling til skjenking av all alkoholholdig drikk, også drikk med 22 volumprosent alkohol eller mer, ved Servicesenteret for eldre og uføre. Søknaden gjelder inneservering. Servicesenteret har i dag bevilling til skjenking av alkoholholdig drikk med lavere alkoholinnhold enn 22 volumprosent, men ønsker også å kunne servere akevitt ved juletider. Solborg bo- og aktiviseringssenter Virksomhet Solborg bo- og aktiviseringssenter, Ski kommune Virksomhet Solborg bo- og aktiviseringssenter, Ski kommune, søker om alminnelig bevilling til skjenking av all alkoholholdig drikk, også drikk med 22 volumprosent alkohol eller mer, ved Solborg bo- og aktiviseringssenter. Solborg har i dag bevilling til skjenking av alkoholholdig drikk med lavere alkoholinnhold enn 22 volumprosent, men ønsker også å kunne servere drikk med 22 volumprosent alkohol eller mer; akevitt til julebord og konjakk til kaffen. Sushi Asia Rest. A/S Torgveien 2 Sushi Asia Restaurant A/S Sushi Asia Restaurant søker om alminnelig bevilling til skjenking av alkoholholdig drikk med lavere alkoholinnhold enn 22 volumprosent ved Sushi Asia Restaurant AS. Søknaden gjelder inneservering. Serveringsstedet har i siste periode hatt bevilling til skjenking av all alkoholholdig drikk også drikk med 22 volumprosent alkohol eller mer. Sørmarka Enebakkveien Siggerud Sørmarka A/S Sørmarka A/S søker om alminnelig bevilling til skjenking av all alkoholholdig drikk, også drikk med 22 volumprosent alkohol eller mer ved Sørmarka. Søknaden gjelder både inne- og uteservering. Sørmarka har hatt slik bevilling siste periode. Side 16

17 Thon Hotel Ski Jernbaneveien 8 Cooly AS Cooly AS søker om alminnelig bevilling til skjenking av all alkoholholdig drikk, også drikk med 22 volumprosent alkohol eller mer, ved Thon Hotell Ski. Søknaden gjelder både inne- og uteservering. Bedriften har hatt slik bevilling i siste periode. I samsvar med alkoholloven 1-7 har søknadene vært forelagt politiet og sosialtjenesten til uttalelse. Sosialtjenesten har ingen innvendinger eller merknader til at søknadene imøtekommes. Politiet har enkelte merknader knyttet til vandel, men ingen innvendinger eller merknader til at søknadene imøtekommes. Det foreligger skatteattest for alle søkerne. Vurdering: Helsedirektoratet har i brev av skissert forhold som kommunen bør vurdere ved behandling av søknader om fornying av salgs- og skjenkebevillinger. Kopi av brevet legges ved. Økonomiske konsekvenser: Ingen. Konsekvenser for bærekraftig utvikling: Ingen. Konklusjon Etter en samlet vurdering vil rådmannen tilrå at samtlige søknader imøtekommes. Ski, 11. mai 2012 Audun Fiskvik rådmann Eli Thomassen kommunalsjef Vedlegg som følger saken: a) Bev av fra Helsedirektoratet Vedlegg som ligger i saksmappen: 1. Samtlige søknader 2. Uttalelse fra Follo politidistrikt datert Uttalelse fra Sosialtjenesten datert Side 17

18 Saksbehandler: Marit Barstad Arknr.: U62 Arkivsak: 12/989-1 BEHANDLING: SAKNR DATO Utvalg for omsorg og helse 9/ SØKNADER OM SALGSBEVILLINGER FOR ALKOHOL Forslag til vedtak: Følgende bedrifter gis alminnelig bevilling til salg av alkoholholdig drikk med inntil 4,75 volumprosent alkohol for perioden til : Utsalgssted Bevillingssøker 1. Coop Prix Hebekk avd. 359 Coop Øst SA Nybrottvn. 23 Kolbotnveien Ski 1410 Kolbotn 2. ICA Supermarked Langhus ICA Norge A/S Langhusveien 211 Postboks 6500 Rodeløkka 1405 Langhus 0501 Oslo 3. Joker Ski Ski minimat AS Jernbaneveien 5-7 Jernbaneveien Kiwi Finstad Finstad mat AS Gamleveien 34 Gamleveien Ski 1406 Ski 5. Meny Langhus NG Meny Øst AS Langhussenteret Postboks Skøyen 1405 Langhus 0213 Oslo 6. Meny Ski NG Meny Østfold AS Eikeliveien 1 Postboks Skøyen 0213 Oslo 7. Rema 1000 Ski Stian Landbakk Åsenveien 12 Åsenveien Rimi Hageveien, avd ICA Norge AS Hageveien 2 Postboks 6500 Rodeløkka 0501 Oslo Side 18

19 9. Rimi Siggerud, avd ICA Norge AS Svaleveien 6 Postboks 6500 Rodeløkka 1404 Siggerud 0501 Oslo 10. Rimi Ski, avd Ski Handel A/S Kjeppestadveien 2 Kjeppestadveien Spar Bøleråsen Bøleråsen Mat AS Bregnefaret 1 Bregnefaret Langhus 1405 Langhus 12. Ultra Ski NG Ultra Øst AS Jernbanesvingen 6 Postboks 330 Skøyen 0213 Oslo 13. Rett Hjem Rett Hjem Norge AS Nett-butikk Sandstuveien 60A 1184 Oslo Administrasjonen godkjenner styrer og stedfortreder for salgsbevillingene. Saksopplysninger: Samtlige som har søkt om bevilling til salg av alkoholholdig drikke med inntil 4,65 volumprosent alkohol, har hatt tilsvarende bevilling i inneværende bevillingsperiode. I samsvar med alkoholloven 1-7 har søknadene vært forelagt politiet og sosialtjenesten til uttalelse. Sosialtjenesten har ingen innvendinger eller merknader til at søknadene imøtekommes. Politiet har noen merknader vedrørende vandel, men ingen innvendinger eller merknader til at søknadene imøtekommes. Det foreligger også skatteattest for søkerne. Vurdering: Helsedirektoratet har i brev av skissert forhold som kommunen bør vurdere ved behandling av søknader om fornying av salgs og skjenkebevillinger. Kopi av brevet legges ved. Økonomiske konsekvenser: Ingen. Konsekvenser for bærekraftig utvikling: Ingen Ski, 2. mai 2012 Audun Fiskvik rådmann Eli Thomassen kommunalsjef Side 19

20 Vedlegg som følger saken: a) Kopi av brev fra Helsedirektoratet av Vedlegg som ligger i saksmappen: 1. Samtlige søknader 2. Uttalelse fra Follo politidistrikt datert Uttalelse fra Sosialtjenesten datert Side 20

21 Saksbehandler: Marit Barstad Arknr.: U62 Arkivsak: 12/ BEHANDLING: SAKNR DATO Utvalg for omsorg og helse 10/ SØKNAD OM FORNYELSE AV VINMONOPOLETS SALGSBEVILLING Forslag til vedtak: Søknad fra Vinmonopolet om fornyelse av salgsbevilling for alkohol ved butikk i Ski storsenter for perioden imøtekommes. Saksopplysninger: Vinmonopolet søker om forlengelse av salgsbevilling ved sin butikk i Ski storsenter, Jernbanesvingen 6,. Søknaden har i samsvar med alkoholloven vært forelagt sosialtjenesten og politiet. Verken politiet eller sosialtjenesten har noe å innvende til søknaden. Vurdering: Rådmannen anbefaler at søknaden imøtekommes. Økonomiske konsekvenser: Ingen. Konsekvenser for bærekraftig utvikling: Ingen. Ski, 04. mai 2012 Audun Fiskvik rådmann Eli Thomassen kommunalsjef Vedlegg som følger saken: Vedlegg som ligger i saksmappen: 1. Søknad fra Vinmonopolet, datert Politiets brev av Uttalelse fra Sosialtjenesten datert Side 21

22 Saksbehandler: Marianne Teigen Arknr.: 150 Arkivsak: 12/ BEHANDLING: SAKNR DATO Eldrerådet / Rådet for likestilling av funksjonshemmede / Plan og byggesaksutvalget / Utvalg for teknikk og miljø / Utvalg for oppvekst og kultur / Utvalg for omsorg og helse 11/ Formannskapet / Kommunestyret / ÅRSMELDING MED ÅRSBERETNING 2011 Forslag til vedtak: Årsmelding med årsberetning 2011 for Ski kommune tas til orientering. Ingress/hovedbudskap: Årsmelding med årsberetning 2011 oversendes til behandling. Saksopplysninger: Årsmeldingen sees i sammenheng med regnskapet for 2011, som fremmes som særskilt sak i utvalg for teknikk og miljø, omsorg og helse, oppvekst og kultur, plan og bygg, formannskapet og kommunestyre. Sak om årsmelding og årsregnskap fremmes parallelt. Årsmeldingen består av to deler, der første del er kommunens årsberetning for 2011 i henhold til krav i kommunelovens 48 nr 5. I del to gis en omtale av kommunens styringssystem og kvalitetsarbeid samt en presentasjon av utvalgte KOSTRA nøkkeltall for Vurdering: Formålet med årsmeldingen er å beskrive kommunens resultater og aktiviteter sett i forhold til budsjett- og handlingsplanens målsettinger. Videre skal årsmeldingen gi informasjon om kommunens økonomiske utvikling, og gi en vurdering av den økonomiske handlefriheten ved inngangen til Økonomiske konsekvenser: Ingen merknader Konsekvenser for bærekraftig utvikling: Ingen merknader Side 22

23 Konklusjon: Ingen merknader Ski, Audun Fiskvik rådmann Per Erik Andersen økonomi- og personalsjef Vedlegg som følger saken: a) Årsmelding med årsberetning 2011 Vedlegg som ligger i saksmappen: Side 23

24 Saksbehandler: Marianne Teigen Arknr.: 150 Arkivsak: 12/ BEHANDLING: SAKNR DATO Eldrerådet 10/ Rådet for likestilling av funksjonshemmede 18/ Partssammensatt utvalg / Plan og byggesaksutvalget / Utvalg for teknikk og miljø / Utvalg for omsorg og helse 12/ Utvalg for oppvekst og kultur / Formannskapet / Kommunestyret / ÅRSREGNSKAP 2011 Forslag til vedtak: 1. Regnskapsmessig mindreforbruk på kr disponeres slik det framgår av saken. 2. Mindreforbruk i virksomhetene for 2011 videreføres til 2012 med enkelte unntak, slik det fremgår av saken. 3. Merforbruk knyttet til investeringsprosjekter i 2011 finansieres slik det framgår av saken. 4. Det framlagte regnskapet for Ski kommune for 2011 vedtas. Ingress/hovedbudskap: Regnskapet for 2011 ble avsluttet med et regnskapsmessig mindreforbruk på kr etter at nødvendige avsetninger er foretatt. Saksopplysninger: Iht. Ski kommunes økonomireglement skal årsregnskap, revisjonsberetning og innstilling fra kontrollutvalget fremmes i SSU, AMU, utvalg for teknikk og miljø, omsorg og helse, oppvekst og kultur, plan og byggesak, formannskap og kommunestyre, dessuten være vedtatt av kommunestyret senest 30. juni året etter regnskapsårets slutt. Vurdering: Jf. vedtakspunkt 1: Disponering av regnskapsmessig mindreforbruk. Rådmannen foreslår at regnskapsmessig mindreforbruk, kr , disponeres slik: - avsetning fond - økonomiplanfond kr 16,7 mill. - avsetning fond - lønns-, pensjons- og omstillingsfond kr 10,0 mill. - avsetning fond - rente- og avdragsfond kr 10,0 mill. - avsetning fond - oppreisningsordning barnevernsaker kr 10,0 mill. - avsetning fond - videre- og etterutdanning kr 2,6 mill. - avsetning fond - lederopplæring kr 2,5 mill. - avsetning fond - økonomiplanfond, besparelser 2011 kr 2,9 mill. Totalt avsatt kr 54,7 mill. Side 24

25 Avsetning til fond økonomiplanfond: Hoveddelen av mindreforbruket, 16,7 mill. kroner, avsettes til økonomiplanfond. Fondet kan disponeres i fremtidige handlingsplaner, og bidrar til å øke kommunens handlingsfrihet i årene som kommer. Avsetning til fond - lønns-, pensjons- og omstillingsfond: Siden premieavviket på pensjonskostnaden kan svinge betydelig fra år til år, er det fornuftig å ha avsatt en buffer til dette. Avsetning til fond - rente- og avdragsfond: Kommunens høye lånegjeld tilsier at det bør settes av en buffer til en evt. fremtidig økning i renter og avdrag. Fondet kan evt. benyttes til ordinær avdragsbetaling ved fremtidig behov. Avsetning til fond oppreisningsordning barnevernsaker: Ski kommune har inngått avtale med Akershus fylkeskommune om drift av oppreisningsordning for personer som har vært utsatt for overgrep eller omsorgssvikt i barnevernet i perioden Det er en forutsetning for ordningen at en kommunal oppreisning ikke skal kunne medføre reduksjon i ordningen fra andre så som stat eller fylkeskommune. Avsetning til fond - videre- og etterutdanning: Ordningen med tilskudd til videre- og etterutdanning for ansatte har vært svært vellykket i kommunen, og ønskes derfor videreført til senere år. Avsetning til fond lederopplæring: Ordningen med tilskudd til videre- og etterutdanning for ansatte har vært svært vellykket i kommunen, og det er nå ønske om å opprette et fond også for lederutdanning. Denne ordningen anbefales også videreført til senere år. Avsetning til fond - økonomiplanfond, besparelser: Tilbakeføring av mindreforbruk ved årsavslutning Jf. vedtakspunkt 2: Mindreforbruk i virksomhetene for 2011 videreføres til Økonomireglement 2011 hjemler at virksomheter som har besparelser får overført 25 % av besparelsen, begrenset oppad til kr , og at virksomheter som har merforbruk må dekke dette i neste års budsjett. I tråd med tidligere praksis anbefaler rådmannen at til sammen 28 virksomheter (gammel organisering) har besparelser som kan videreføres til Totalt utgjør dette 2,9 mill. kroner. Midlene ble stilt til disposisjon for virksomhetene ved bruk av økonomiplanfond i Ubrukte øremerkede midler som ikke ble avsatt i forbindelse med regnskapsavslutningen 2011 skal fortsatt disponeres i tråd med forutsetningene. Midlene vil stilles til rådighet fra økonomiplanfondet. Rådmannen vil rapportere tilbake på disse i forbindelse med årsavslutningen Side 25

26 Jf. vedtakspunkt 3: Investeringsprosjekter med merforbruk. Per hadde Ski kommune brukt 248,7 mill. kroner på planlagte investeringsprosjekter. Det utgjorde i underkant av 40 % av totalt regulert budsjett. Etterslepet ble på 385,1 mill. kroner, som er lagt over i rammen for 2012, i tråd med Økonomireglementet. For ytterligere kommentarer til de enkelte investeringsprosjektene vises det til årsberetningen 2011 s der investeringsprosjektene er omtalt. Økonomiske konsekvenser: Rådmannen viser til det som er anført ovenfor. Konsekvenser for bærekraftig utvikling: Ingen merknader Ski, Audun Fiskvik rådmann Per Erik Andersen økonomi- og personalsjef Vedlegg som følger saken: Regnskap 2011 Vedlegg som ligger i saksmappen: Side 26

27 Saksbehandler: Terje Trovik Arknr.: 150 Arkivsak: 12/ BEHANDLING: SAKNR DATO Plan og byggesaksutvalget / Partssammensatt utvalg / Utvalg for teknikk og miljø / Utvalg for omsorg og helse 13/ Utvalg for oppvekst og kultur / Formannskapet / Kommunestyret / TERTIALRAPPORT PER Forslag til vedtak: 1. Fremlagt 1. tertialmelding 2012 tas til orientering. 2. Merutgifter i virksomhetenes driftsbudsjetter finansieres slik det fremgår av saksfremlegget, med påfølgende budsjettendringer. 3. Det foretas omdisponeringer innenfor investeringsbudsjettet slik det fremgår av saksfremlegget, med påfølgende budsjettendringer. 2. INGRESS/HOVEDBUDSKAP: Virksomhetene melder om merutgifter på til sammen 14,5 mill. kroner på årsbasis, som det ikke er funnet dekning for. Totalt kan det forventes en besparelse for året i netto finansutgifter på 11,9 mill. kroner. Det totale sykefraværet i Ski kommune per 30. april 2012 var på 9,69 %. Sammenlignet med samme tidspunkt i fjor har sykefraværet de siste 12 måneder økt med 0,19 prosentpoeng. Finansrapport for kommunen per , er vedlagt. Vedlegg a.) Status i rådmannens oppfølging av verbalvedtak er vedlagt. Vedlegg c). 3. SAKSOPPLYSNINGER: I saken redegjøres det for status i kommunen per 1. tertial vedrørende målkartets fokusområder; økonomi (årsprognose for drift- og investeringsbudsjettet), brukere (avviksrapportering), medarbeidere (attraktiv arbeidsplass, sykefravær og lærlinger) og miljø. 4. VURDERING - ØKONOMI: Nedenfor redegjøres det for den økonomiske situasjonen i virksomheter som per april anslår avvik på årsbasis, samt status for virksomhetsovergripende bevilgningssteder og investeringer. Anslått budsjettavvik (netto merutgifter) som det ikke er funnet dekning for er markert med understreking. Side 27

28 4.1 Drift - virksomhetene: Virksomhetenes samlede anslåtte netto merutgifter beløper seg til 14,5 mill. kroner for året. Virksomhetene: Fellestjenester melder om et netto merforbruk på 0,25 mill. kroner. Rådmannen anbefaler at det opprettes en hel stilling som sekretær ved politisk sekretariat. Stillingen vil kunne besettes i andre halvår, noe som medfører en utgift på 0,25 mill. kroner. Kråkstad skole melder om et netto merforbruk på 0,75 mill. kroner grunnet tiltak som må iverksettes etter pålegg fra Fylkesmannen. Det gjelder minstekrav til gruppestørrelser. Ved implementering av vedtaket i KST-sak 59/10 vedr. Fra spesialundervisning til tilpasset opplæring vil grunnskolene få et merforbruk på 1,9 mill. kroner i Hjemmetjenesten melder om et forventet merforbruk på 0,3 mill. kroner. Årsaken er en forbigående mindreinntekt grunnet omlegging av faktureringsrutiner av egenandelsordning. Dagsenter, avdeling Kirkeveien 3; rådmannen anbefaler at avdelingen styrkes med et halvt årsverk til drift av kjøkkenet, noe som medfører en utgift på 0,15 mill. kroner. Samhandlingsenheten; kommunal medfinansiering av behandlinger i spesialisthelsetjenesten ligger an til et merforbruk på 4,5 mill. kroner. Under budsjettarbeidet ble det avsatt et lavere beløp enn det Helsedirektoratet senere beregnet at kommunens utgifter ville utgjøre. Helsedirektoratets beregninger ser så langt ut til å være i samsvar med faktisk forbruk. Det tas et forbehold da det ikke er foretatt en endelig avregning for 1. tertial Rådmannens innsparingskrav: Budsjettet har et uspesifisert innsparingskrav knyttet til vakanser på 2,5 mill. kroner. Rådmannen har etablert en rutine hvor stillinger/lønnsmidler som er ledige over én måned, trekkes inn, for å dekke innsparingskravet. Per april er det trukket inn knapt 0,9 mill. kroner. Det foreligger også et ytterligere innsparingskrav, knyttet til bl.a. økt effekt av prosjekt nærvær, på 5 mill. kroner. Dersom innsparingskravet for 2012 ikke kan nåes, vil rådmannen anbefale at kommunens lønns-, pensjons og omstillingsfond benyttes til inndekking. Lønnsoppgjør: Tarifforhandlingene per i kommunal sektor endte 27. april med at arbeidstakerorganisasjonene brøt forhandlingene om ny hovedtariffavtale. Dermed går oppgjøret til mekling. Meklingen startet 2. mai og har frist 23. mai. En lønnsvekst på 4 % ligger til grunn for Ski kommunes budsjett for KS vil i forhandlingene legge vekt på at det blir gjennomført et moderat lønnsoppgjør som tar hensyn til kommuneøkonomien, situasjonen i konkurranseutsatt næringsliv og kommunesektorens store utfordringer. Side 28

29 4.2 Drift - virksomhetsovergripende: Anslått netto mindreutgift og merinntekt på virksomhetsovergripende beløper seg til 11,9 mill. kroner for året. Skatt og rammetilskudd: Skatt og rammetilskudd viser merinntekter på 7,8 mill. kroner per april. Hovedårsaken til det er merinntekter fra rammetilskudd. Skatteinngangen er 0,8 mill. kroner høyere enn budsjettert. Kommunens samlede inntekter fra skatt og rammetilskudd henger nøye sammen med skatteinngangen på nasjonalt nivå. Nasjonale prognoser vil ventelig presenteres i forbindelse med revidert nasjonalbudsjett (mai) og forslaget til statsbudsjett (oktober). Det er verdt å merke seg at kommunesektorens evt. merinntekter fra skatt må regnes som en engangsinntekt som ikke direkte kan fremskrives til senere budsjettår. Rådmannens konklusjon er at det ikke er grunnlag for å endre de budsjettmessige forutsetningene for skatt- og rammeinntekter. Finansutgifter og -inntekter: Budsjettert bruk av lånemidler for 2012, inklusive boligkontoret og startlån, ligger på 130 mill. kroner. Det er ikke tatt opp nye ordinære lån per 1. tertial, kun deler av et startlån 1 på 17,5 mill. kroner. Øvrig låneopptak for 2012 vil sannsynligvis finne sted i desember. Som følge av etterslep i investeringsbudsjettet for 2011, er lånegjelden lavere enn forutsatt. Det fortsatt lave nivået på innlånsrentene gir en besparelse. Totalt estimeres besparelsen på rente- og avdragsutgifter på ordinære lån til 9,4 mill. kroner. Besparelsen fordeler seg med ca 1,3 mill. kroner på renter 2 og 8,1 mill. kroner på avdrag 3. Gjennomsnittslikviditeten til Ski kommune har holdt seg høyt i forhold til budsjett, så langt i året. Det er budsjettert med en gjennomsnittslikviditet i 2012 på 230 mill. kroner, mens gjennomsnittslikviditeten for året anslagsvis vil ligge på ca 290 mill. kroner. Samtidig vil snittrenten for avkastning på bankinnskudd for året ligge høyere enn budsjettert. Innskuddsrenten for 2012 er budsjettert med 3 % mens antatt gjennomsnittsrente vil ligge på 3,5 %. Det er fremforhandlet ny bankavtale fra med betydelig bedre rentebetingelser på innskudd enn tidligere. Estimert merinntekt ordinære renter 4 for året vil ende på 2,5 mill. kroner. Totalt kan det forventes en besparelse for året i netto finansutgifter på 11,9 mill. kroner. Rådmannen legger opp til at evt. mindreutgifter og merinntekter knyttet til renter og avdrag benyttes til ekstraordinær avdragsbetaling, dersom netto budsjettrammer gir rom for dette. Diverse: Sak angående Follo TRYKK arena er klagd inn for KOFA, og er tatt videre rettslig. 4.3 Investeringsbudsjettet: 1 Fom deler Husbanken opp lånet i 4 deler med delutbetalinger hvert kvartal. 2 Basert på flat periodisering. 3 Årseffekten gir en mindreutgift når vi legger til grunn 30 års nedbetalingstid. 4 Ekskl. boligkontoret og formidlingslån. Side 29