Årsrapport 2007 ÅRSRAPPORT

Transkript

1 Årsrapport 2007 ÅRSRAPPORT

2 Innhold Styrets beretning 3 Resultatregnskap 5 Balanse 6 Kontantstrømoppstilling 7 Noter 8 Revisjonsberetning 13 Årets virksomhet 15 2 Årsrapport 2007

3 Styrets beretning 2007 Midt-Hedmark brann- og redningsvesen IKS er et interkommunalt selskap som eies av kommunene Våler, Trysil, Engerdal, Stor-Elvdal, Alvdal og Elverum. Selskapet ble etablert den 1. juli Midt-Hedmark brann- og redningsvesen IKS har i dag ansvaret med å forvalte brann- og redningstjenesten etter lov om vern mot brann, eksplosjon og ulykker med farlig stoff og om brannvesenets redningsoppgaver for eierkommunene. Administrasjonen for Midt-Hedmark brann- og redningsvesen IKS er lagt til Elverum kommune. Midt- Hedmark brann- og redningsvesen IKS er organisert i 4 avdelinger, beredskap, 110, kompetanse og forebyggende. Midt-Hedmark brann- og redningsvesen IKS har en felles brannordning som er dimensjonert etter en risiko- og sårbarhetsanalyse. Midt-Hedmark brann- og redningsvesen IKS har et ansvarsområde som dekker ca km² og ca innbyggere og brukere. I tillegg har vi vertskommune ansvar for IUA Østerdal region som omfatter akutt forurensning og 110 sentral for Hedmark. Midt-Hedmark brann- og redningsvesen IKS vedtatte verdigrunnlag er tuftet på Brukerorientering - Redelighet - Respekt Engasjement. Styrets virksomhet Styret har i løpet av 2007 avholdt 4 styremøter og behandlet 37 saker. Eksempel på saker som er blitt behandlet på styremøte: Informasjonsstrategi for MHBR. Strategiarbeid i et 10 års perspektiv. Senior politikk. Virksomhetsplaner, budsjett, rammebetingelser og investeringsplan. HMS. Opptak av flere kommuner. Avtale 110 sentralen i Hedmark. Økonomi Midt-Hedmark brann- og redningsvesen IKS hadde i 2007 en omsetning på 33,2 mill. kr, herav 21,2 mill. kr i offentlig tilskudd. Driftsmessig har 2007 vært et godt år for Midt-Hedmark brann- og redningsvesen IKS. Driftsresultatet viser et overskudd på kr mot budsjettert kr Årsresultatet viser et overskudd på kr mot budsjettert kr Selskapet har en egenkapitalandel på 45,6 %. Styret mener at årsregnskapet gir et rettvisende bilde av selskapets eiendeler og gjeld, finansielle stilling og resultat. Forutsetning om fortsatt drift Styret mener det er riktig å legge forutsetning om fortsatt drift av selskapet til grunn ved avleggelse av årsregnskapet. Årsregnskapet er derfor satt opp under denne forutsetning. Investeringer Samlede investeringer for 2007 ble kr ekskl. mva. Det er investert i ny bil til overordnet vakt. I tillegg er det investert i redningsverktøy til brannbil i Alvdal, ATV er i Trysil og Elverum, ny tank til tankbil i Alvdal og mannskapsbil i Engerdal. Tank til tankbil i Alvdal og mannskapsbil i Engerdal er stort sett finansiert gjennom forsikringsoppgjør. Arbeidsmiljø I 2007 er det nedlagt et betydelig arbeid med å få gjennomført en arbeidsmiljøundersøkelse blant de ansatte. Alle brannstasjonene har nå et overordnet felles system, som ivaretar selskapets strenge forpliktelser. Selskapet er pålagt strenge krav gjennom lover og forskrifter i forhold til dokumentasjon. Dagens system ivaretar ÅRSRAPPORT

4 dette på en kvalitativt god måte. Sykefraværet er gledelig lavt med 0,48 % på egenmeldinger og 4,08 % på sykemeldinger i Det er i 2007 ikke registrert alvorlige arbeidsulykker i selskapet. Midt-Hedmark brannog redningsvesen IKS er IA-bedrift. Midt-Hedmark brann- og redningsvesen IKS er en godkjent opplæringsbedrift og hadde pr. 31. desember to ansatte feierlærlinger, en på stasjonen i Elverum og en i Våler. Ytre miljø Midt-Hedmark brann- og redningsvesen IKS driver ikke en virksomhet som forurenser det ytre miljø. Selskapet har derfor ikke gjort spesielle tiltak i forhold til dette. Ansatte Midt-Hedmark brann- og redningsvesen IKS hadde per. 31. desember 135 ansatte. Av den totale arbeidsstyrken er 38,5 heltidsansatte og 96 deltidsansatte på 1,44 % fast stilling. Likestilling Midt-Hedmark brann- og redningsvesen IKS er et mannsdominert selskap med et klart overskudd av menn. Selskapet forsøker gjennom rekruttering å være mer attraktive for kvinner, og oppfordrer kvinner til å søke på alle utlyste stillinger. Styresammensetningen i selskapet er iht. aksjelovens Selskapet praktiserer lønn og øvrige arbeidsbetingelser uavhengig av kjønn. Disponering av årets overskudd Styret foreslår at årets overskudd avsettes til opptjent egenkapital. Fremtidsutsikter Styret anser at driften ivaretaes på en god måte og ivaretar eiernes opprinnelige hensikt med selskapet. Elverum, 3. mars 2008 I styret for Midt-Hedmark brann- og redningsvesen IKS: Terje Røe Jan Sævig Eli Kristin Bryhn Leder Svein Ove Nordsveen Helen Schjelderup Skarpsno Linda Otnes Bjørn Riseng Ansatte representant Ole Gunnar Stenbrenden Ansatte representant Nils-Erik Haagenrud Brannsjef 4 Årsrapport 2007

5 Resultatregnskap Regnskap 2007 Rev. budsjett 2007 Regnskap 2006 Note SALGSINNTEKTER AVG.PL , ,41 SALGSINNTEKTER AVG.FRITT , ,82 SUM SALGSINNTEKT , ,23 OFFENTLIG TILSKUDD/REFUSJON , ,00 8 og 9 ANNEN DRIFTSRELATERT INNTEKT , ,00 SUM ANNEN DRIFTSINNTEKT , ,00 SUM DRIFTSINNTEKTER , ,23 VAREKOSTNADER , ,07 3 LØNNSKOSTNAD , ,13 2 AVSKRIVNING , ,51 4 ANNEN DRIFTSKOSTNAD , ,24 3 SUM DRIFTSUTGIFTER , ,95 DRIFTSRESULTAT , ,28 RENTEINNTEKT , ,52 ANNEN FINANSINNTEKT , ,28 SUM FINANSINNTEKT , ,80 RENTEKOSTNAD , ,56 ANNEN FINANSKOSTNAD , ,00 SUM FINANSKOSTNAD , ,56 RESULTAT AV FINANSPOSTER , ,24 ÅRSRESULTAT , ,52 TIL OPPTJENT EGENKAPITAL , ,52 ÅRSRAPPORT

6 Balanse EIENDELER Regnskap 2007 Regnskap 2006 Note Elverum, 3. mars 2008 Terje Røe Leder ANLEGGSMIDLER BILER , ,27 4 og 7 INVENTAR OG UTSTYR , ,03 4 og 7 SUM ANLEGGSMIDLER , ,30 OMLØPSMIDLER KUNDEFORDRINGER , ,45 9 ANDRE FORDRINGER , ,83 SUM FORDRINGER , ,28 BANKINNSKUDD , ,67 6 SUM KONTANTER OG BANKINNSKUDD , ,67 Jan Sævig SUM OMLØPSMIDLER , ,95 SUM EIENDELER , ,25 Eli Kristin Bryhn EGENKAPITAL OG GJELD EGENKAPITAL INNSKUTT EGENKAPITAL Svein Ove Nordsveen SELSKAPSKAPITAL , ,00 SUM INNSKUTT EGENKAPITAL , ,00 OPPTJENT EGENKAPITAL Linda Otnes OPPTJENT EGENKAPITAL , ,65 SUM OPPTJENT EGENKAPITAL , ,65 SUM EGENKAPITAL , ,65 Helen Schjelderup Skarpsno GJELD ANNEN LANGSIKTIG GJELD Bjørn Riseng Ansatte representant LÅN DNB , ,00 5 NORSKE SHELL , ,00 5 SUM ANNEN LANGSIKTIG GJELD , ,00 Ole Gunnar Stenbrenden Ansatte representant KORTSIKTIG GJELD LEVERANDØRGJELD , ,51 SKYLDIGE OFF. AVG , ,14 ANNEN KORTSIKTIG GJELD , ,95 SUM KORTSIKTIG GJELD , ,60 Nils-Erik Haagenrud Brannsjef SUM GJELD , ,60 SUM GJELD OG EGENKAPITAL , ,25 6 Årsrapport 2007

7 Kontantstrømoppstilling Regnskap 2007 Regnskap 2006 Note KONTANTSTRØMMER FRA OPERASJONELLE AKTIVITETER: INNBETALINGER FRA SALG AV VARER OG TJENESTER , ,53 UTBETALING FOR VARER OG TJENESTER , ,26 UTBETALING TIL ANSATTE, ARB.G.AVG. MV , ,87 INNBETALING RENTER , ,80 UTBETALING RENTER , ,56 KONTANTSTRØM OPERASJONELLE AKTIVITETER , ,64 KONTANTSTRØMMER FRA INVESTERINGSAKTIVITETER: TILGANG VARIGE DRIFTSMIDLER VED KAPITALINNSKUDD 0, ,00 UTBETALING KJØP AV VARIG DRIFTSMIDDEL , ,00 ENDRING FORDRING MVA.KOMP. INVESTERING , ,00 INNBETALING VED SALG AV VARIGE DRIFTSMIDLER , ,00 NETTO KONTANTSTRØM INVESTERINGSAKTIVITETER , ,00 KONTANTSTRØMMER FRA FINANSIERINGSAKTIVITETER: INNSKUDD EGENKAPITAL 0, ,00 INNBETALING FRA NY LANGSIKTIG GJELD 0,00 0,00 UTBETALING VED NEDBETALING LANGSIKTIG GJELD , ,00 KONTANTSTRØM FRA FINANSIERINGSAKTIVITETER , ,00 NETTO ØKNING I BANKBEHOLDNING , ,64 BANKBEHOLDNING , ,03 BANKBEHOLDNING , ,67 ØKNING I BEHOLDNING , ,64 6 ÅRSRAPPORT

8 Noter Note 1 Regnskapsprinsipper og vesentlige poster Selskapet er et interkommunalt selskap, som fører sitt regnskap etter regnskapsloven. Det er gjort nødvendige tilpasninger for å tilpasse regnskapet til lovens bestemmelser om interkommunale selskapers økonomiforvaltning og for å muliggjøre kostrarapportering til SSB. Årsregnskapet består av resultatregnskap, balanse og noteopplysninger, og er avlagt i samsvar med regnskapslov og god regnskapsskikk i Norge for små foretak gjeldende pr Årsregnskapet er basert på de grunnleggende prinsipper og klassifisering av eiendeler og gjeld som følger av regnskapslovens bestemmelser. Ved anvendelse av regnskapsprinsipper og presentasjon av transaksjoner og andre forhold, legges det vekt på økonomiske realiteter, ikke bare juridisk form. Betingede tap som er sannsynlige og kvantifiserbare, kostnadsføres. Klassifisering og vurdering av balanseposter Anleggsmidler omfatter eiendeler til varig eie og bruk. Anleggsmidler er vurdert til anskaffelseskost. Varige driftsmidler balanseføres og avskrives over driftsmiddelets økonomiske levetid. Varige driftsmidler nedskrives til gjenvinnbart beløp ved verdifall som forventes ikke å være forbigående. Gjenvinnbart beløp er det høyeste av netto salgsverdi og verdi i bruk. Verdi i bruk er nåverdi av fremtidige kontantstrømmer knyttet til eiendelen. Nedskrivningen reverseres når grunnlaget for nedskrivningen ikke lenger er tilstede. Omløpsmidler og kortsiktig gjeld omfatter poster som forfaller til betaling innen ett år etter balansedagen, samt poster som knytter seg til varekretsløpet. Omløpsmidler vurderes til laveste verdi av anskaffelseskost og antatt virkelig verdi. Varige driftsmidler Varige driftsmidler er vurdert til historisk kostpris etter fradrag for avskrivninger. Avskrivningene er beregnet på grunnlag av kostpris, og fordelt lineært over antatt økonomisk levetid. Kundefordringer Kundefordringene er vurdert til nominelt beløp. Risikoen for tap anses liten på grunn av at selskapet har legalpant for en stor del av disse. Kundefordringene pr er gjennomgått mht. om fordringen er betalt før regnskapsavslutning. Pr er det avsatt kr til tap på krav. Pensjoner Bedriftens pensjonsansvar i forhold til den ordinære tariffestede tjenestepensjonsordningen er dekket gjennom en pensjonsordning. Ordningen gir rett til en definert ytelse i henhold til tariffavtalen i kommunal sektor. Tjenestepensjonsordningen gir ved full opptjening en alderspensjon som sammen med folketrygdens ytelser utgjør en samlet bruttopensjon på 66 % av pensjonsgrunnlaget. Framtidige pensjonsytelser blir beregnet ut fra antall opptjeningsår og lønnsnivået ved pensjonsalder. Ordningen sikrer en brutto uførepensjon på samme nivå som alderspensjon og omfatter i tillegg ektefellepensjon og barnepensjon. De ansatte har også rett til AFP etter bestemte regler. AFP er ikke forsikringsmessig dekket, og det er ikke avsatt midler i forsikringsordningen til framtidige AFP pensjoner. Selskapet har pr ingen ansatte som har tatt ut AFP. Midt-Hedmark brann- og redningsvesen IKS har sin pensjonsordning i Elverum kommunale pensjonskasse. Ved årsskiftet var 39 ansatte med i ordningen. Foretakets premiebetaling er å betrakte som pensjonskostnad klassifisert under lønnskostnad. Pensjonsordninger finansiert via sikrede ordninger, er ikke balanseført. 8 Årsrapport 2007

9 Note 2 Lønnskostnader, antall ansatte, godtgjørelser m.m. Regnskap 2007 Rev. budsjett 2007 Regnskap 2006 Lønninger Refusjon sykelønn Pensjonsinnskudd Arbeidsgiveravgift SUM LØNNSKOSTNAD Godtgjørelse (i kroner) Revisor Daglig leder Styret Representantskap Fast lønn Vaktgodtgjørelse/ubekvem arbeidstid Møtegodtgjøring Pensjonspremie Annen godtgjøring 326 Revisjonshonorar Annen bistand fra revisor Oversikt over antall ansatte per Antall ansatte inkl. lærlinger 135 Herav heltid 39 Herav deltid 96 Note 3 Sammenslåtte poster Regnskap 2007 Rev. budsjett 2007 Regnskap 2006 Kjøp fra deltaker kommune 1) , ,07 Kjøp fra andre kommune 0, ,00 SUM VAREKOSTNAD , ,07 Mva-kompensasjonsutgift ,26 Kostnader lokaler , ,25 Leie/leasing , ,89 Inventar og utstyr , ,24 Reparasjon og vedlikehold , ,07 Fremmede tjeneste 1) , ,60 Rekvisita og materiell , ,81 Telefon, porto mv , ,35 Kostnader egne transportmidler , ,78 Reiser og diett (oppg.pl.) , ,50 Reiser og diett (ikke oppg.pl.) , ,33 Salgskostn./ Representasjon , ,43 Kontingenter , ,25 Forsikringer , ,00 Andre utgifter , ,48 Avsetning tap på krav , ,00 Konstaterte tap på krav , SUM ANDRE DRIFTSKOSTNADER , ,24 1) Posten omfatter ikke internt kjøp. Tilsvarende fremgår internt salg ikke i salgsinntekter. ÅRSRAPPORT

10 Note 4 Varige driftsmidler Personbiler og biler med 10 års avskrivning Anskaffelseskost Tilgang biler Avgang biler 0 0 Anskaffelseskost Akkumulert avskrivning pr Bokført verdi Årets avskrivning Brannbiler og biler med 20 års avskrivning Anskaffelseskost Tilgang brannbiler Avgang brannbiler 0 0 Anskaffelseskost Akkumulert avskrivning pr Bokført verdi Årets avskrivning Inventar og utstyr Anskaffelseskost Tilgang inventar og utstyr Avgang inventar og utstyr 0 0 Anskaffelseskost Akkumulert avskrivning pr Bokført verdi Årets avskrivning Sum anskaffelseskost Sum bokført verdi Sum årets avskrivninger Note 5 Forpliktelser, gjeld og garantiforpliktelser Alle selskapets fordringer, har forfall innen utgangen av neste regnskapsår. Selskapet har ingen garantiforpliktelser. Langsiktige gjeld (i kroner) Den norske Bank Norske Shell SUM LANGSIKTIG GJELD Lånet i Den norske bank ble tatt opp i 2005, og var opprinnelig på 3 mill. kr. Lånet er et serielån som nedbetales over 20 år. Lånet er innvilget uten sikkerhet i selskapets eiendeler. Videre har selskapet et rente- og avdragsfritt lån hos AS Norske Shell. Lånet inntektsføres over 3 år. Note 6 Bundne midler Av likvide midler er kr bundet til skyldig skattetrekk og innsatt på egen bankkonto. 10 Årsrapport 2007

11 Note 7 Investeringer med finansiering INVESTERINGSUTGIFTER KJØP AV BILER KJØP AV ATV KJØP AV REDNINGSVERKTØY MVAKOMPENSASJONSUTGIFT KJØP AV REDNINGSVERKTØY (Jfr. Inv.plan 2005) KJØP AV RØYKDYKKERBIL (sak 05/06) SUM INVESTERING FINANSIERING BRUK AV LÅN EGENKAPITAL (MVA.KOMPENSASJON) ANNEN EGENKAPITAL SUM FINANSIERING SPESIFIKASJON AV UBRUKTE LÅNEMIDLER LÅNEOPPTAK 0 0 BRUK AV LÅNEMIDLER UBRUKTE LÅNEMIDLER PR SPESIFIKASJON AV UBRUKTE MIDLER FRA MVA.KOMP UBRUKTE MIDLER MVA.KOMP KOMPENSASJON REDNINGSVERKTØY (2007) KOMPENSASJON BILER (2007) KOMPENSASJON ATV (2007) BRUK AV EGENKAPITAL (MVA. KOMPENSASJON) UBRUKTE MIDLER FRA MVA. KOMP Note 8 Offentlige tilskudd Selskapet har mottatt til sammen kr i offentlige driftstilskudd og refusjoner. Offentlige driftstilskudd og refusjoner er bokført brutto. Note 9 Tap på krav KUNDEFORDRINGER/TAP PÅ KRAV Kundefordringer pr Forskuddsfakturert Avsatt til tap på krav Netto kundefordringer iht. årsregnskap Utestående pr er gjennomgått. Utestående på feie- og tilsynsgebyr er sikret med legalpant. En stor del av øvrige fordringer er innbetalt. Ved årsavslutningen ble det avsatt til sammen kr til tap på krav. Pr er det avsatt ytterligere kr til tap på krav, slik at samlet avsetning er på kr ÅRSRAPPORT

12 Note 10 Pensjon Midt-Hedmark brann- og redningsvesen IKS har sin pensjonsordning i Elverum kommunale pensjonskasse. Ved årsskiftet var 39 ansatte med i ordningen. Disse fordeler seg slik: Ansatte i pensjonsordning pr Antall innmeldte 39 Særaldergrense 60 år 27 Særaldersgrense 65 år 10 Aldersgrense 70 år 2 Alderssammensetning pr. gruppe år år år år år over 65 år Særaldersgrense 60 år Særaldersgrense 65 år Aldersgrense 70 år 1 1 SUM Avtalefestet pensjon For ansatte med særaldersgrense 60 år, er AFP ikke aktuelt. Ansatte med særaldersgrense 65 år eller aldersgrense 70 år, kan ta ut AFP. Dersom ansatte velger å gå av med AFP, må selskapet dekke 100 % av kostnaden for perioden år. Pensjonsforpliktelsene er ikke balanseført, jf. unntak for små foretak. Elverum kommunale pensjonskasse dekker 100 % av kostnaden fra 65 år. Selskapet har pr ingen ansatte som har tatt ut AFP. Pensjonsordningen dekker kravene til tjenestepensjon i lov om obligatorisk tjenestepensjon. Note 11 Eierkommuner Eiersammensetning: Selskapskapital: Kommune Eierandel Innskutt kapital Våler kommune 13,40 % 0 Engerdal kommune 6,26 % 0 Trysil kommune 19,90 % Elverum kommune 40,74 % Stor-Elvdal kommune 9,40 % Alvdal kommune 10,30 % Sum eierandel/innskutt egenkapital pr ,00 % Innskutt selskapskapital gjenspeiler ikke eierandel iht. selskapsavtalen. Eierandelen gjenspeiler kostnadsfordeling ved oppstart/inntreden i selskapet. NOTE 12 SELVKOSTKALKYLE Regnskap 2007 Budsjett 2007 Regnskap 2006 Budsjett 2006 Inntekter Driftskostnader Kalk.rente (5,79 %) Sum kostnader som gr.lag for selvkost Overskudd/underskudd Framførbart overskudd/underskudd Dekningsgrad 99,24 % 107 % 113 % 107 % 12 Årsrapport 2007

13 Noten omfatter de av selskapets inntekter som kan henføres til selvkostområdet feiing. Tilsvarende omfattes direkte og indirekte kostnader som kan henføres til feiing. Kapitalkostnader og drifts- og vedlikeholdskostnader i tilknytning til lokaler er utgiftsført i den enkelte eierkommunes regnskap, og er ikke innarbeidet i selskapets selvkost-kalkyle for Fra og med 2008 er denne type kostnader innarbeidet i selskapets selvkostkalkyle, og vil bli refundert til den enkelte eierkommune. Selskapets opptjente egenkapital pr inneholder fremførbart overskudd med kr fra selvkostområdet. NOTE 13 HENDELSER ETTER BALANSEDAGEN Selskapet har mottatt brev fra Skattedirektoratet vedrørende kompensasjon av merverdiavgift, krav om tilbakebetaling av momskompensasjon i strid med EØS-avtalen. Selskapet har vurdert brevet, og konkludert med at selskapet ikke har mottatt kompensasjon som må tilbakebetales til staten. ÅRSRAPPORT

14 14 Årsrapport 2007

15 Årets virksomhet Administrasjonen i Midt-Hedmark brann- og redningsvesen IKS besto pr. 31. desember 2007 av brannsjef, stabssjef og saksbehandler. Lederteamet har bestått av varabrannsjef/avdelingsleder for Kompetanse, avdelingsleder for Beredskap, avdelingsleder for 110 Hedmark og avdelingsleder for Forebyggende. Året 2007 har i stor grad vært preget av stor aktivitet og høyt tempo, ikke minst i forbindelse med inntreden av Tynset, Tolga, Folldal og Rendalen fra 1. januar Administrasjonen har hatt fokus på at de nye kommunenes inntreden skal gjennomføres på en profesjonell måte. Det er lagt vekt på å ivareta eierinteressene til både nåværende og nye kommuner. I tillegg har administrasjonen også hatt fokus på at nåværende og nye ansatte skal ivaretas på en god måte. De eksisterende avtalene som selskapet har, blir revidert og gjennomgått fortløpende for å sikre oss best mulig leveranse og pris. Det har medført at vi i 2007 har byttet leverandør på telefonsiden og byttet leverandør av bedriftshelsetjeneste. Dette har medført en vesentlig kvalitetsforbedring, noe som viser viktigheten av å revidere eksisterende avtaler fortløpende. Elverum brannvesen 100 år Elverum brannvesen feiret i 2007 sitt 100 års jubileum. Jubileet ble markert med åpen brannstasjon på beredskapssenteret den 25. august. Ansatte i brannvesenet gjennomførte en rekke øvelser, det ble vist historiske lysbilder, og alle som kom fikk enkel servering. Dette ble en fin markering i flott vær. Barna er viktige både med hensyn til forebyggende arbeid og fremtidig rekruttering, og det er derfor hyggelig at en rekke småbarnsforeldre tok med seg barna og kom. I forbindelse med 100 års jubileet ble det også utarbeidet et jubileumshefte med historiske tilbakeblikk i form av tekst og bilder. Dette er også lagt ut på selskapets hjemmeside. Også i 2007 har administrasjonen hatt fokus på å videreutvikle selskapets informasjonsstrategi. Informasjon og kommunikasjon er en viktig suksessfaktor i forhold til både eksterne og interne brukere. I løpet av året er derfor hjemmesiden, videreutviklet og forbedret. Det er etablert intranett, noe som vil forenkle og forbedre informasjonen til våre ansatte. Videre er det gitt ut 4 utgaver av intern informasjonsavis Brannstikka, i løpet av året. Avisen sendes til styret, representantskapet, våre eierkommuner og ansatte. Arbeidet med informasjon og kommunikasjon vil selvsagt også ha høy prioritet fremover. Administrasjonen har gjennom hele året hatt fokus på økonomistyring. I løpet av året er det utarbeidet økonomihåndbok for selskapet. Det er etablert gode rutiner med hensyn til økonomisk rapportering til avdelingsledere, brannsjef og selskapets styre. Videre er det i økonomihåndboka satt fokus på roller, ansvar, fullmakter og oppgaver. Økonomihåndboka bør utvikles videre ved at det utarbeides supplerende rutinebeskrivelser. Dette arbeidet videreføres i års jubiluem og styrket informasjonsvirksomhet I forbindelse med 100 års jubileet ble det utarbeidet et jubileumshefte med historiske tilbakeblikk i form av tekst og bilder. Informasjon og kommunikasjon er en viktig suksessfaktor i forhold til både eksterne og interne brukere. I løpet av året er derfor hjemmesiden videreutviklet og forbedret. ÅRSRAPPORT

16 Høsten 2007 ble det gjennomført en medarbeiderundersøkelse blant våre ansatte. Resultatet viste at våre ansatte i det alt vesentligste er fornøyd, men vi har selvsagt også avdekket enkelte områder hvor vi har et forbedringspotensial. Administrasjonen vil ha fokus på arbeidsmiljø og medarbeidertilfredshet fremover. Fra nyttår får selskapet en rekke nye ansatte og nye medarbeiderundersøkelser vil bli gjennomført fortløpende for å kartlegge eventuelle utfordringer. Planverket for akutt forurensningsberedskap for Østerdal regionen er blitt digitalisert i løpet av 2007 i samarbeid med Det Norske Veritas. Det er mulig å se planverket ved å gå inn på: IUA/IUA_Plan_Startside.asp?IUA_Navn=Østerdalen%20IUA Det har også vært dissens med deltakerkommunene i 110 sentralen i Hedmark om avtalen. Dette har medført et ikke ubetydelig arbeid våren 2007, og resulterte i at avtalen ble sagt opp. Arbeidet med å få på plass ny avtale er igangsatt, og fortsetter i Nåværende avtale utløper 1. oktober Høsten 2007 ble det satt i gang et strategiprosjekt for Midt-Hedmark brann- og redningsvesen IKS. Prosjektet er behandlet i styret, og vil bli ferdigstilt i løpet av Prosjektet har som målsetting å kartlegge de mulighetene og utfordringene vi som selskap står ovenfor i et 10 års perspektiv. Det er satt ned tverrfaglige arbeidsgrupper fra de forskjellige avdelingene, som skal komme med tanker, ideer og forslag til hvordan vi som fremtidsrettet brann- og redningsvesen kan nyttiggjøre oss og løse de utfordringene og mulighetene vi har med hensyn til de tjenestene vi er satt til å forvalte for eierkommunene. Fokus på lagånd og samspill har det også vært i Det er gjennomført korpsmøter og juleavslutning i alle kommunene etter oppsatt plan. Dette er et viktig sosialt tiltak for å bygge oppunder den gode kulturen i selskapet. Vi har som tidligere år avholdt avslutninger og gjort ekstra stas på både gamle og nye pensjonister og ansatte som har sluttet. Rekruttering av brannkonstabel i deltidsstilling i mange av kommunene vil bli en utfordring for selskapet. Dette er det satt fokus på av administrasjonen og ikke minst i strategiprosjektet. Dette er en nasjonal utfordring for brannsiden, men det gjelder nok stort sett i alle typer virksomheter hvor man er avhengig av idealister. Medalje for lang og tro tjeneste Varabrannsjef Bjørn Erik Øfstedal t.h. fikk overrakt Norges Vels medalje for lang og tro tjeneste under julekaffen for ansatte den 19. desember av brannsjef Nils-Erik Haagenrud. Bjørn Erik har arbeidet i brann- og redningstjenesten i 32 år og har hatt en sentral rolle i det forebyggende arbeidet. 16 Årsrapport 2007

17 Beredskap Antall utrykninger per kommune Type utrykninger Våler Elverum Trysil Stor-Elvdal Engerdal Alvdal 0 Falsk alarm Skog brann Bil brann Pipe brann Annen brann Trafikk Hus ulykke brann Unødig alarm Beredskapsstyrken har gjennomført de oppgavene som selskapet har beskrevet i virksomhetsplanen for Dette omfatter blant annet: Teknisk vakt i Våler kommune. Teknisk vakt i Alvdal kommune. Flagging på offentlige bygninger. Innbrudds- og brannalarmer Hafslund Sikkerhet AS. Vedlikehold og merking av brannkummer. Vedlikehold nøkkelsafer. Innsatsplaner. Tilsyn og vedlikehold av sivilforsvarsmateriell. Vedlikehold av biler og utstyr. Deltatt på aksjon boligbrann. HMS Årlig helsesjekk medisinsk og fysisk av røykdykkere i alle kommuner. Evaluering etter store branner og ulykker. Avtale HMS Øst er gjennomført i samsvar med planen. Det er tegnet ny avtale med Medi3 AS i Elverum fra 1. januar Møter med utrykningsledere og ansatte etter oppsatt plan i kommunene. Spesielle hendelser Brann i rekkehus Våler kommune. 1 person omkommet. Brann i ny omsorgsbolig Trysil kommune. 1 person omkommet. Materiell, utstyr og vedlikehold Innkjøpssamarbeidet med hensyn til brannmateriell, verneutstyr mv. sammen med over 50 andre kommuner gir fortsatt god gevinst økonomisk. I løpet av 2007 er det kjøpt inn ny overbefalsbil til Elverum og 2 ATV er. I tillegg er det leaset 2 nye avgiftsfrie vaktbiler som er plassert i Våler og Trysil. Vi har også skiftet ut redningsverktøyet i Alvdal. Dette var gammelt og det var ikke økonomisk og sikkerhetsmessig forsvarlig å reparere det. Videre har vi i 2007 hatt en del større utgifter på de tyngre bilene. Dette gjelder tankbilen i Alvdal hvor tanken er skiftet ut. Det vesentligste av kostnaden ble dekket av forsikringsoppgjør. Vi hadde også et uhell med ÅRSRAPPORT

18 tank- og brannbilen i Engerdal under en brann. Dette resulterte i at brannbilen ble vraket, og vi måtte erstatte den med en brukt brannbil. Også her dekket forsikringsoppgjøret store deler av kostnaden. Vi har også hatt en større utgift på en tankbil. Utskiftningsplan for kjøretøyer må gjennomgås og oppdateres, for å sikre at kjøretøyene tilfredsstiller de krav som settes til utrykningskjøretøy. Styret og representantskap har fokus på behovet, og selskapet vil gå til investering av ny mannskapsbil i Stor-Elvdal i Den nye tankbilen til Elverum som var planlagt i 2007 er forsinket, og kommer i løpet av mars Ny mannskapsbil til Trysil kommer i mai Personell Det har også i 2007 vært en del utskifting av våre deltidsmannskaper i mange av eierkommunene, noe som skyldes at mange har gått av for særaldersgrensen på 60 år. I tillegg merker vi at flere skifter jobb og bosted i raskere takt enn tidligere. Det har ikke vært store problemer med å rekruttere nye mannskaper tidligere år, men nå ser vi at dette alt har gitt oss utfordringer i enkelte av kommunene. Dette vil gi oss en ekstrautgift på kompetansesiden, for at de nyansatte skal tilfredsstille lovverket og kunne utføre de oppgavene de er satt til. Kursdeltagelse og kompetanseheving Kompetanseplanen er gjennomført som planlagt. En rekke personer har gjennomført lengre og kortere kurs ved Norges brannskole. Norges brannskole har ofte kapasitetsproblemer, som gjør at vi av og til får forskyvninger i kompetanseplanen. Selskapet totalt sett besitter mye kompetanse og er stort sett à jour med de krav som stilles i lovverket. Øvelser Øvelsesplanen er gjennomført i alle kommunene. Felles øvelsesplan for selskapet er utarbeidet i samarbeid med utrykningslederne i deltager kommunene. Det er minimum 10 øvelser i hver kommune på totalt 30 timer i året. Interkommunalt Utvalg mot Akutt forurensing (IUA) Selskapet har oppfylt sine forpliktelser i henhold til vertskommune avtalen. Aktiviteten utenom styremøtene har vært betydelig. Det er gjennomført en teoretisk og praktisk øvelse i alle kommuner som er medlem av IUA. Det er totalt gjennomført ca. 500 øvelsestimer i IUA. Det har ikke vært noen store ulykker i forbindelse med akutt forurensning som har resultert i utrykning eller bistand fra vertskommunen. Når det gjelder IUA-bilen så er denne gammel, og på årsmøtet ble det bestemt at det i løpet av 2008 skal utredes hva det vil koste å anskaffe en annen bil. IUA Østerdal region har i 2007 hatt varslingsøvelse fra Kystverket, med god tilbakemelding på responstid. 18 Årsrapport 2007

19 Forebyggende Forebyggende avdeling består av en tilsyns- og en feier-/tilsynsdel, og har som hovedmål å forebygge branner, samt å redusere konsekvens og omfang av disse gjennom målrettet informasjons- og tilsynsarbeide. Videre skal avdelingen gjennomføre lovpålagt tilsyn og gjennomføre brannforebyggende tiltak i samsvar med lover, forskrifter og retningslinjer fra DSB. Brannvesenets informasjonsarbeid skal gjennomføres gjennom brannvernuke, aksjon boligbrann og andre lokale tiltak. Avdelingen har fokus på å være en serviceinstitusjon for publikum i vårt område. Tjenestebeskrivelse Avdelingen besto frem til av 3 mann. Avdelingsleder gikk av med pensjon, og etter den dato har avdelingen bestått av 2 mann, den ene av disse har vært under opplæring. Avgått avdelingsleder har vært innleid til å foreta brannvernundervisning for helsepersonell og skoleelever i 9. klasse i alle kommunene etter tidligere inngått avtale. Avdelingen har gjennomført 100 % tilsyn i alle eierkommunene. Det er gjennomført ordinær brannvernopplæring for helsepersonell og for 9. klasse i alle eierkommunene. I tillegg kommer kommersielle kurs, som brannvernledere, varme arbeider, resertifisering varme arbeider. Avdelingen har også vært involvert i de største byggesakene i eierkommunene. Informasjons- og motivasjonsarbeidet har blitt prioritert gjennom bruk av media og oppsøkende brukerkontakt. Brannvernuka og aksjon boligbrann ble meget godt mottatt hos brukerne og er gjennomført i alle kommunene. Aksjon boligbrann ble gjennomført med til sammen 285 besøk rett før jul og er et populært tiltak som har blitt en tradisjon. Feiing Feierseksjonen består av 9 fast ansatte og 2 lærlinger, og har som hovedmål å feie skorsteiner og føre tilsyn med ildsteder i våre eierkommuner. Det er i alt ca skorsteinsløp og eiendommer hvor det skal feies og foretas tilsyn minimum en gang hvert 4. år. Feierseksjonen er i tillegg tillagt følgende tjenester: Registrere alle nedgravde oljetanker over 600 liter i hele regionen ved tilsyn. Brannforebyggende virksomhet. Forebyggende arbeid. Informasjon til kommunens innbyggere Særskilte brannobjekter antall objekter gjennomførte tilsyn Forebygge branner Forebyggende avdelingen skal gjennomføre lovpålagt tilsyn og gjennomføre brannforebyggende tiltak i samsvar med lover, forskrifter og retningslinjer fra DSB. Brannvesenets informasjonsarbeid skal gjennomføres gjennom brannvernuke, aksjon boligbrann og andre lokale tiltak. 0 Våler Elverum Trysil Engerdal Stor-Elvdal Alvdal ÅRSRAPPORT

20 Den nye tilsyns- og feieordningen er godt mottatt ute hos brukerne. Tilsynet avdekker til stadighet feil ved fyringsanlegg og har uten tvil forhindret mange branner. I tillegg er brukerkontakten viktig i forhold til å veilede brukerne med hensyn til riktig fyring og ikke minst montering av ildsted. Undersøkelser i den senere tiden, viser at fyring med ved, er en av de største forurensningskildene i Norge. I Elverum tettsted er det satt i gang en målestasjon for måling av luftkvalitet fra Det gjennomføres målinger av partikkelstørrelse på svevestøv i luft. Det er Elverum kommune v/miljøkonsulenten som har informert om dette tiltaket, som avsluttes i løpet av Tradisjonen med vedfyring og høye strømpriser er en vesentlig faktor for luftforurensning i vår region. Av annet arbeid utover feiing og tilsyn nevnes: Eiendomssalg, 327 henvendelser. Ferdigkontroll av skorsteiner, nye boliger/hytter/tilbygg, 92 eiendommer. Ildstedsmeldinger, 273 stykker. Søknad om nye oljetanker og utskifting av oljetank, 13 stykker. Sotvarme meldt brannvesenet, 37 pipeløp. Sotvarme oppdaget av feieren på vanlig feierunde, 58 pipeløp. Kurs og kompetanseheving: Lærling Kjetil Jensen har vært utplassert i den tsjekkiske republikk i tre og en halv måneder gjennom Leonardo Da Vinci programmet til Hedmark fylkeskommune. Tommy Wernberg er i gang med å ta mesterbrev som privatist. Personale Tommy Wernberg er ansatt som ny feierformann fra Pål Syljeset har permisjon fram til for å vikariere i beredskapsavdelingen. Per Eivind Evensen er tatt inn som vikar for ham. Feiervesenet står foran utfordringer mht. å trekke ut synergieffekter ved at vi har visket ut kommunegrensene mellom våre eierkommuner. For oppnå dette er det viktig å utarbeide gode og hensiktsmessige rutiner. I 2008 vil det bli lagt vekt på å utarbeide nye feieruter i de kommunene der dette mangler for å oppnå bedret effektivitet. En av våre feiere fra Elverum og to feiere fra Våler har høsten 2007 utført feiinger i Alvdal. Dette skyldes langtidssykdom Alvdal, og er også årsaken til at antall tilsyn i Alvdal er noe lavt Antall tilsyn Antall feide skorsteinsløp Våler Elverum Trysil Engerdal Stor-Elvdal Alvdal 0 Våler Elverum Trysil Engerdal Stor-Elvdal Alvdal 20 Årsrapport 2007

21 110 Hedmark Midt-Hedmark brann- og redningsvesen IKS har vertskommune ansvaret for 110-sentralen i Hedmark. 110-sentralen har ansvar for brann og ulykkesvarsling for 21 kommuner med et folketall på ca innbyggere. Os kommune er innlemmet i 110 Trondheim p.g.a. samarbeidet med Røros har vært et travelt år med mange formidlinger av meldinger. Sentralen er tomannsbetjent etter krav satt av Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap. Dette har vært helt avgjørende for at tjenesten har fungert etter de mål som er lagt til grunn. Tilbakemeldinger fra kunder og samarbeidspartnere viser at operatørene har gjort en god jobb også i Det ble gjennomført en undersøkelse mot brukerkommunene høsten 2007, der tilbakemeldingen var at brukerkommunene var meget godt fornøyd med tjenesten som 110-sentralen leverer. Aktivitetsnivået på 110 Hedmark er høyt, operatørene utfører over operasjoner i løpet av året. Antall brann- og ulykkesmeldinger har vært økende de senere årene, men hadde en liten nedgang i Sentralen utfører i tillegg mottak av trygghetsalarmer og andre automatiske brann, innbrudd og tekniske meldinger. Antall henvendelser på trygghetsalarmer har en oppgang i forhold til 2006, etter en nedgang fra tidligere år. Ansvar og arbeidsoppgaver I tillegg utfører 110 Hedmark følgende oppgaver: Mottak av restverdioppdrag og formidling av disse. Mottak av henvendelser til kommunene etter ordinær åpningstid i kommunene; som vannbrudd, tette avløp. osv. Mottak av trygghetsalarmer for kommunene Våler, Kongsvinger og Elverum (ca. 700 abonnenter). Mottak av automatiske meldinger fra bygg, som brann, innbrudd, osv (ca. 800 abonnenter). Personell Personellet har vært stabilt i En person har sluttet, avdelingsleder gikk over til operatørstilling, og ny avdelingsleder begynte i august Trygghetsalarmer per år i Våler fra juli Trygghetsalarmer per år i Kongsvinger Kongsvinger ble med i ordningen i Trygghetsalarmer per år i Elverum Brann- og ulykkesmeldinger via 110 Hedmark Kurs og kompetanse En operatør har gjennomført operatørkurs ved Norges brannskole, og en operatør har gjennomført befalsutdanning, trinn 1, på Starum. Utfordringen de senere årene har vært å få frem et realistisk kostnadsbilde av tjenesten. Fokus i 2008 blir å få til en ny avtale mellom MHBR og brukerkommunene, for å få frem en rettferdig fordeling av kostnadene, og en avtale som alle parter kan godta. Videre vil også tilrettelegging for det nye nødnettet føre til økt økonomisk belastning, samt økte arbeidsoppgaver på de ansatte. Høy aktivitet Aktivitetsnivået på 110 Hedmark er høyt, operatørene utfører over operasjoner i løpet av året. Antall brann- og ulykkesmeldinger har vært økende de senere årene, men hadde en liten nedgang i Sentralen utfører i tillegg mottak av trygghetsalarmer og andre automatiske brann, innbrudd og tekniske meldinger. ÅRSRAPPORT

22 Kompetanse 2007 er det første året med kontinuerlig drift ettersom kompetanseavdelingen ble opprettet våren Avdelingens langsiktige mål er å samordne all kunnskap i selskapet, og med det være en pådriver for at alle ansatte gis tilstrekkelig opplæring. Kortsiktig skal avdelingen sørge for at alle opplæringsplaner blir fulgt, og daglig følge opp rutiner og arbeidsoppgaver i forbindelse med dette. Alle ansatte skal ha tilstrekkelig kunnskap til å utføre sine arbeidsoppgaver best mulig. Kompetanseavdelingen skal også være en pådriver for at selskapets visjon om at MHBR skal være kompetanseledende innen brann- og redningstjenesten har vært et meget aktivt år i avdelingen, og avdelingen har gjennomført de oppgavene som står beskrevet i virksomhetsplanen. Kursdeltagelse og kompetanseheving Alle planer er fulgt, og alle ansatte har fått oppfylt sine ønsker når det gjelder kurs. Følgende kurs er gjennomført i egen regi: Internt praktisk kurs for nyansatte. Nettbasert brevkurs Norges brannskole. Grunnkurs deltid (eksamen mai 2008). Kurs utrykningssertifikatet. Kurs kl. C. Grunnkurs i bruk av hjertestarter. I tillegg har vi sendt ansatte på kurs i regi av Norges brannskole. Øvelser Øvelsesplanen er gjennomført i alle kommuner. Totalt er det gjennomført 66 øvelser i selskapet. Antall timer brukt på øvelser er 2459 timer. Fremmøteprosenten på øvelser er 87 %. Det er avholdt flest øvelser i emnene røykdykking, Farlig Gods og frigjøring i forbindelse med trafikkulykker. Ekstern kursvirksomhet Avdelingen har hatt ansvaret for å gjennomføre kurs, øvelser, brannvernopplæring mv. etter henvendelser fra eksterne lag, bedrifter, kommuner, forsvaret og organisasjoner. Dette er utført så langt kapasiteten har tillatt det. Skogbrannøvelse Utenom øvelsesplanen arrangerte kompetanseavdelingen sammen med brannsjefen en stor skogbrannøvelse i Trysil i mai Øvelsen var i utgangspunktet for alle våre ansatte og skogbrannreserven i MHBR, og var frivillig. Responsen skulle vise seg å være enorm. Derfor ble antall deltakere raskt utvidet. Justisminister Knut Storberget, DSB, Hedmark fylke, Sivilforsvaret, kommuner, Politi, skogselskaper og andre interesserte var noen av de som deltok. Totalt var det over 100 deltakere under øvelsen. Gjennomføringen og det faglige var vellykket, sjøl om regnvær medførte at skogbrannen ble minimal. Anlegg og utstyr De to siste årene har vi jobbet systematisk med tanke på å etablere et funksjonelt og moderne øvelsesanlegg her i Elverum. Derfor kunne vi høsten 2007 ta i bruk et nytt øvelsesanlegg på Terningmoen. Mye tid og innsats fra mange av våre ansatte, samt et godt samarbeid med Forsvaret har bidratt til at anlegget i dag fremstår slik vi ønsket det. Dette gjør at vi nå har fasiliteter som gjør oss i stand til å gjennomføre gode og nødvendige øvelser, i tillegg til også å kunne tilby eksterne kurs. Å systematisere all opplæring og øvelser i en så stor organisasjon er meget tidkrevende. Både mål, innhold og dokumentasjon krever struktur. For at vi skal klare dette, har vi i 2007 brukt et betydelig beløp på innkjøp av øvelsesprogrammet Enovate. Å involvere og lære opp alle ansatte i bruk av dette hjelpemiddelet er en utfordring. Vi startet opp med dette i slutten av 2007, og vil bruke hele 2008 til opplæring. Erfaringen så langt viser at innkjøpet av dette dataprogrammet virker positivt. 22 Årsrapport 2007

23 ÅRSRAPPORT

24 24 Årsrapport 2007 MIDT-HEDMARK BRANN- OG REDNINGSVESEN IKS Kirkevegen 75, 2409 Elverum post@mhbr.no