Finne balansen holde balan

Transkript

1 sen Finne balansen holde balan Årsrap port 2013

2 Hva er livskvalitet? Vi tror det blant annet handler om mestrings evne og trivsel på arbeidsplassen. Det opplever vi hver dag når vi ser at deltakere opplever mestring på flere plan, som igjen setter dem i stand til å delta i det ordinære arbeidslivet. Innhold DI gruppen as... 4 Daglig leder har ordet... 7 DI kompetanse... 8 DI bedriftsservice DI grafisk DI Kløverbakken barnehage Faksimilier, Avisutklipp DI lunchkafé Resultater av tiltak og tjenester...20 Årsberetning Årsregnskap Noter til regnskapet Revisors beretning Sjekke sidehenvisninger

3 DI gruppen as Foretaksreg.: NO MVA DI gruppen as er en arbeidsmarkedsbedrift der hovedformålet er å skape grunnlag for personlig og yrkesmessig utvikling med basis i vårt lokale næringsliv. I tillegg har bedriften egen produksjon innen flere fagområder, som også skal være en arena for arbeidstrening og faglig kvalifisering. DI gruppen er en godkjent tiltaksarrangør for NAV, som vi har et nært samarbeid med. En del av jobben vår er å ha god oversikt over arbeidsmarkedet, utdanningsmuligheter og sammen med deltakerne og NAV legge opp en best mulig karriere plan for den enkelte. Bedriften har stor fokus på samarbeidet med bedrifter i Asker og Bærum. Samarbeidet skal skape en meningsfylt arbeidssituasjon for deltakere som har behov for arbeidstrening og faglig kvalifisering, samt mulighet for jobb. På denne måten bidrar vi til å gi mennesker muligheter for utvikling og mestring, samtidig som vi produserer tjenester og produkter som det er behov for i vårt nærområde. DI gruppen as ble grunnlagt i 1980 og eies av Bærum kommune, Asker kommune og Akershus fylkeskommune. Aksjonærer Kapitalandel Kr % Bærum kommune ,9 Asker kommune ,8 Akershus fylkesk ,3 SUM ,0 Styremedlemmer Esben S. Svalastog (leder) Caroline M. Nergaard (nestleder) Helene Berge Holm Nils Apeland Lars Oddvar Nordal Sven Vogt (valgt av de ansatte) Stine Bjørnebekk (valgt av deltakerne) Varamedlemmer Ane M. H. Mjaaseth Terje Bentzen Knut Skipperud Hais Draxen Jordhøy Organisasjonskart DI gruppen as er fast tiltaksarrangør for følgende tiltak: Avklaring Kvalifisering (KiA) Tilrettelagt (TiA) Arbeidspraksis i skjermet virksomhet (APS) Arbeid med bistand (AB) Varig tilrettelagt arbeid (VTA) Administrasjon og ledelse Se organisasjonskart under Revisjon BDO as Bankforbindelse DnB Bank ASA, Bærum Forsikringer DNB Livsforsikring ASA og Protector Styret Adm. direktør Tage Gam Administrative fellestjenester 4 Produksjon Halvor Brandt Kompetanseavd. Anne Hodnefjeld Kløverbakken Barnehage Ellen Styrmoe Bedriftsservice Halvor Brandt 5

4 Høy kompetanse Vi sitter på en stor og variert kompetanse, men vi trenger hjelp av lokalsamfunnets næringsliv for å lykkes. Vil du ta imot en av våre arbeidsomme deltakere til nettopp din bedrift? Daglig leder har ordet 2013 «Økonomisk kontroll» Målene for 2013 har vært: Fokus på resultat og måloppnåelse Fra planer og beskrivelser til handling og gjennomføring Økonomisk kontroll Denne årsrapporten viser at bedriften har etablert økonomisk kontroll gjennom ulike tiltak som er gjennomført i perioden. Vi har beveget oss fra et negativt resultat på nærmere 2 mill. i 2012, til et positivt resultat for 2013 på litt over kr Dette viser handlekraft og evne til gjennomføring. DI gruppen har gjennom dette vist evne til å sette inn nødvendige tiltak, noe som også har vært krevende og utfordrende på ulike områder. Nedbemanning har vært nødvendig, og et år uten lønnsøkning for samtlige i bedriften har vært tiltak som er gjennomført. Våre ansatte har vist moderasjon og vilje til å bidra for å få bedriftens økonomiske resultat på pluss-siden igjen. Dette har selvfølgelig vært krevende, men gjennom gode prosesser har samholdet i bedriften blitt forsterket. En stor takk til tillitsvalgte og ansatte. På forsommeren 2013 kom den lenge etterlengtede Stortingsmelding 46 «Flere i arbeid». Denne gav bransjen en tydeligere retning, og innholdet var tilfredsstillende for å kunne tilpasse bedriftens strategi til regjeringens og NAV sine mål. Gleden var imidlertid relativt kort da den nye regjering etter kort tid trakk tilbake omtalte stortingsmelding. Dette har naturlig nok skapt en del usikkerhet, selv om arbeids- og sosialminister Robert Eriksson har bebudet en ny melding. Statsråden har videre nedsatt et «Ekspertutvalg» som løpende skal gi Statsråden råd og forslag til tiltak. Tittelen på Stortingsmelding 46 «Flere i arbeid», står trolig fortsatt fast. Imidlertid er usikkerheten ikke knyttet til målet, men til midler for å oppnå målet. Vil NAV gjennomføre en rekke tiltak selv? Vil de benytte Benchmarking og sette flere tiltak ut på offentlig anbud? Veldig mange avklaringer vil høyst sannsynlig komme i 2014 I påvente av tydelige signaler skapes det naturlig nok en del usikkerhet for bransjen, for bedriftene, og for våre ansatte. Derfor har godt lederskap, åpenhet, gode prosesser og involvering vært sentralt i hele Det samme har vært gjeldende for prosessen som ble startet etter vedtaket i Generalforsamlingen, om at de tre bedriftene Løxa Utvikling, Mølla Kompetansesenter og DI gruppen skulle jobbe videre med utarbeidelse av et fusjonsgrunnlag mellom bedriftene. Dette oppdraget er veldig spennende og kan gi nye muligheter noe tiden vil vise. Utfordringene i 2013 har vært varierte, krevende og veldig spennende. Det er derfor på sin plass og rette en stor takk til alle samarbeidspartnere, styret og alle ansatte som har bidratt i disse prosessene. Tage Gam Adm. direktør Tage Gam Adm. direktør 7

5 DI kompetanse Beskrivelse Kompetanseavdelingen har hovedansvaret for arbeidsinkluderingsarbeidet i DI gruppen. Våre jobbveiledere gir oppfølging og veiledning, og tilbyr avklaring for mennesker som er søkt inn via NAV til ulike tiltak. Avdelingen har 14,5 årsverk og leverte i 2013 tjenester til NAV innenfor følgende tiltak: Arbeid med bistand (AB) Arbeidspraksis i skjermet virksomhet (APS) Kvalifisering (KIA) Avklaring Tilrettelagt oppfølging (TIA) I tillegg har avdelingen foretatt funksjonsvurderinger for ansatte i offentlige IA-bedrifter, og samarbeidet med Spesialistsykehuset for Epilepsi om arbeidsrehabilitering for pasienter. Bedriften har en egen avdeling i Asker for arbeidslivs- og studieveiledning rettet mot privatkundemarkedet. Avdelingen som heter «Din Vekst» arbeider også med sykefraværsoppfølging i bedrifter. Mål og resultater Vår ambisjon i 2013 har vært å videreutvikle et faglig godt arbeidsinkluderingsarbeid i tråd med samfunnsutviklingen og krav og føringer fra NAV, lokalt og sentralt. I samsvar med Stortingsmelding 46 «Flere i arbeid» og NAV sin strategiplan hvor fokus er «Arbeid først», har vi fokusert enda mer på sterkere tilknytning til det ordinære arbeidsliv. Vi har arbeidet aktivt for et tettere samarbeid med vårt lokale næringsliv og forsterket aktiviteten i «Ringer i Vannet» (RIV). RIV er et samarbeid mellom NHO Service og attføringsbedriftene. Målet er å få flere mennesker i arbeid gjennom rekrutteringsavtaler med NHO-bedrifter. I tråd med forskning om hva som virker best for å få folk ut i arbeid, har vi fokusert på fagmetodikk som «Supported Employment» og «Individual placement and support» som faglig tilnærming. I tillegg er jobbveiledere sertifisert i karriere veiledningsverktøyet VIP24 som vi benytter aktivt i arbeidet med avklaring og oppfølging. Et godt samarbeid med NAV sentralt og lokalt er en forutsetning for vår virksomhet, og vi har gjennom året hatt fokus på god dialog, samarbeid og gode rapporteringsrutiner. Samhandlingen mellom kompetanseavdelingen og produksjonsenhetene i bedriften ble styrket gjennom året. I de tilfeller der det har vært hensiktsmessig har bedriftens interne treningsarenaer blitt benyttet som et virkemiddel på veien mot arbeid. Det i nært samarbeid og tett dialog med bedriftens produksjonsenheter og barnehagen vår. Forsterket fokus på resultater av arbeidsinkludingsarbeidet har vært et sentralt satsningsområde for bedriften, som for arbeids- og velferdsforvaltningen for øvrig. Vi har tilstrebet god og løpende tiltakskjeding for jobbsøkerne. Det har vi god mulighet for i DI gruppen ettersom vi har flere ulike tiltak å benytte. Vårt fokus har vært på kvalitativt gode tjenester og på arbeid, aktivitet og formidling, samt utprøving av deltakers arbeidsevne på ordinære arbeidsplasser. Våre formidlingstall for de ulike tiltak viser at vi er på rett vei mht. å formidle deltakere til aktive tiltak og arbeid. Planlagt utvikling Virksomheten i avdelingen vil også fremover være influert av nasjonale føringer, endrede krav fra NAV, samfunnsutviklingen og den forventede Stortingsmeldingen om arbeidsrettede tiltak. Endrede rammebetingelser og nye behov i markedet medfører økt behov for å ha søkelys på endringskompetanse hos medarbeiderne og fleksibilitet i strukturen i avdelingen, så vel som i bedriften for øvrig. Hovedfokus også fremover vil være å få flere mennesker i arbeid raskere, alternativt få avklart evnen til arbeid. Vi skal ha et tidlig og tydelig jobbfokus. Innsatsen for å skape gode relasjoner med bedriftene i Asker og Bærum blir enda viktigere i tiden som kommer. Deltakerne som kommer til DI gruppen er en ressurs våre lokale bedrifter trenger. Vi ønsker å styrke vår dialog og vårt samarbeid med NAV, og bruke vår kompetanse effektivt i forhold til både kvalitative og kvantitative mål. Hensiktsmessige og gode inntaksrutiner, resultatmåling og rapportering setter vi i høysetet også i DI gruppen er sertifisert i Equass Assurance, et europeisk kvalitetssikringssystem for levering av velferdstjenester. Equass dekker de krav NAV stiller til kvalitetssikring innenfor arbeidsinkluderingstjenester. Vi har gjennom året kontinuerlig arbeidet med utvikling og forbedring i henhold til prinsippene og kriteriene i Equass, og ble re-sertifisert i mars måned. 9 8

6 Alle typer oppdrag DI bedriftsservice er en produksjonsavdeling som er behjelpelig med både store og små oppdrag. Vår styrke er fleksibilitet og evne til å ivareta alle typer oppdragsgivere. DI Bedriftsservice DI Bedriftsservice er en avdeling i DI gruppen og ligger på Vakås i Asker. Avdelingens kunder består først og fremst av offentlige virksomheter og privat næringsliv, fortrinnsvis innen Asker og Bærum. DI Bedriftsservice har 30 varig tilrettelagte arbeidsplasser (VTA). Vi tilbyr arbeid til personer i Asker og Bærum som har fått innvilget uføretrygd eller er i påvente av uføretrygd, men som fremdeles har en arbeidsevne. Hos oss deltar de aktivt i arbeidslivet gjennom produksjon av varer og tjenester. Avdelingen har to lærekandidater, en i anleggs gartnerfaget og en i logistikkfaget. Avdelingen har 5 hospiteringsplasser som er bevilget skoleelever med tilrettelagt opplæring ved Asker, Bleiker og Holmen videregående skole. Andre søkere som står på venteliste for VTAplass ved DI Bedriftsservice kan påbegynne en hospitering før det inngås en fast ansettelse. Avdelingen er også en intern treningsarena for deltakere i andre attføringstiltak enn VTA. DI Bedriftsservice er behjelpelig med ulike oppdrag innen: Pakketjenester DM utsendelser Montering diverse monteringstjenester av ulik vanskelighetsgrad Montering av elektronikk og enklere loddeoppdrag Reparasjon av KOSS hodetelefoner Hagearbeid klipping av plener og annet forefallende arbeid i hage og bod Pakking og utkjøring av Jobbfrukt til arbeidsplasser i Asker og Bærum. Målsetting 2013 DI Bedriftsservice skal sikre seg arbeidsoppdrag som er inntektsgivende for bedriften, og som samtidig gir deltakerne mulighet for økt sosial kompetanse, mestringsfølelse og positiv utvikling. Deltakerne oppnår en bonuslønn med 3 individu elle bonustrinn, sett i forhold til selvstendighet i arbeidet og med en eventuell mulighet for ut plassering i ordinær bedrift. DI Bedriftsservice har budsjettert med en om setningsøkning i salg av varer og tjenester på 33,2 % fra 2012 til Resultater 2013 I løpet av 2013 har vi fått økt kompetansen, og gjennom dette bedret kvaliteten på tilbudet. BAMA har gjennomført Jobbfruktskolen på samtlige deltakere som jobber med jobbfrukt. Alle deltagere har fått utviklingsplaner med jevnlig oppfølging. Vi jobber samtidig for at de som ønsker det kan få komme helt eller delvis ut i det ordinære arbeidsliv. Omsetningstallene (varer og tjenester) for 2013 ble ble lavere enn budsjettert, men med økning på hele 30% i forhold til salget i Resultatet for 2013 økte med hele 78 % i forhold til Planlagt utvikling Det er fortsatt fokus på å videreutvikle av delingen, både når det gjelder arbeidsoppgaver og tjenester. Det skal fortsatt jobbes aktivt med salg av Jobbfrukt og med innhenting av andre oppdrag til avdelingen. En ny salgsbrosjyre skal lages som skal være et viktig bidrag i markedsføringen. Det foregår en kontinuerlig prosess i avdelingen som skal sikre involvering og kreativitet med fokus på å utvikle nye områder og større forutsigbarhet i produksjonen. Det skal videreføres et tett og godt samarbeid med NAV for å sikre at VTA deltakerne og de som søker seg til VTA, mottar et egnet og godt tilbud. Avdelingen er godt innarbeidet i utviklingen av konseptet «Jobbfrukt». Bedriften skal selge nye abonnementer, og pakke og bringe ut fruktkurver til bedrifter i Asker og Bærum. Det er en mål setting å øke salget fra ca. 230 kurver til minimum 275 kurver i løpet av kommende år. 11

7 DI grafisk Grafisk for deg Enten behovet ditt er små visittkort, store plakater, eller dekor på biler, så kan vi hjelpe deg. Vi tar oss gjerne av hele pro sessen, fra idé og skisse til ferdig produkt. DI grafisk er totalleverandør av grafiske tjenester, som omfatter layout/design, trykkog kopi oppdrag, tegningskopiering, skanning, stempler, visittkort, ID-kort, laminering, skiltproduksjon, bildekor, profileringsplagg, skoleklær, samt plakater og bannere til ute- og innebruk. DI grafisk er samtidig en godkjent lærlingbedrift innen visuell kommunikasjon (Mediegrafikere) og skilt & dekor (Profileringsdesignere). Målsettinger 2013 Grafisk avdeling har som overordnet mål setting å kunne tilby stimulerende og utviklende arbeidstrening til våre deltakere og samtidig tilby en meningsfull og god arbeidspraksis for våre lærlinger. For å lykkes som god attføringsarena er det en forutsetning at avdelingen har konkrete kundeopp drag som gir deltakerne våre arbeidsoppgaver og utfordringer de kan strekke seg etter og oppleve at de mestrer. Det er samtidig en målsetting at kundeoppdragene skal bidra positivt til å innfri bedriftens samlede krav til inntjening. Det skal arbeides aktivt for å oppnå langsiktige kundeavtaler som samtidig gir oss muligheter til å tilby et bredt og variert spekter av produkter og tjenester. Dette vil være med på å gi våre deltakere en etterspurt erfaringsbakgrunn mot det ordinære arbeidslivet Resultater 2013 DI grafisk hadde en nedgang i salgsinntektene av varer og tjenester på 17,4 % fra i fjor, men opprettholdt en positiv inntjening på NOK ,-. Omsetning og resultat var langt lavere enn budsjettert, og skyldes i første rekke en svikt i ordreinngang på kopieringstjenester i tilknytning til inngåtte rammeavtaler. Gjennom 2013 har DI grafisk hatt 8 lærlinger i avdelingen, hvorav 6 personer innen mediegrafikerfaget og 2 personer innen profileringsdesign. Én person har tatt fagbrev i perioden. Avdelingen har forøvrig formidlet godt kvalifiserte deltakere til det ordinære arbeidslivet. Gjennom de siste årene ( ) har vi i gjennomsnitt formidlet nærmere 70 % av våre deltakere til arbeid eller andre typer tiltak. Gjennom god kundelojalitet har avdelingen opplevd å få styrket sin posisjon som foretrukket leverandør av grafiske tjenester og produkter. Planlagt utvikling Det vil være en prioritert oppgave å få til en utvidelse, både når det gjelder innhold og volum på de rammeavtalene avdelingen har med sine eierkommuner innenfor områdene kopiering og skilt & dekor. For å effektivisere produksjonen og optimalisere kvaliteten, vil vi skifte ut maskinparken innen digitaltrykk/kopieringstjenester. Gjennom utadrettet salgsarbeid og målrettet markedsføring vil DI grafisk jobbe for å kunne inngå flere langsiktige og forutsigbare kundeforhold. I 2014 vil vi fokusere på en større effektivitet og en økt omsetning innenfor avdelingens fokusområder; skilt & dekor, kopiering/digitaltrykk, design og tekstiltrykk. Som en del av markedsføringen vil vi utarbeide en salgsbrosjyre, hvor kjente og profilerte refe ransekunder vil stå frem og fortelle om sam arbeidet med DI gruppen. DI grafisk vil legge stor vekt på at våre deltakere skal kunne tilegne seg de kvalifikasjonene og de personlige holdningene som skal til for å komme raskest mulig ut i ekstern arbeidspraksis og i varig fast arbeid. Avdelingen er Svanemerket og sertifiseringen skal reforhandles med nye og sterkere miljøkrav i

8 DI Kløverbakken barnehage Sosial kompetanse I Kløverbakken barnehage er barna i trygge hender. Med full pedagogdekning, hånd i hånd med flinke lærlinger i Barne- og ungdomsarbeiderfaget, har vi fokus på trivsel og felleskap for både barn og voksne. Beskrivelse av avdelingen DI Kløverbakken holder til på Emma Hjorth i lokaler leid av Bærum kommune. Barnehagen har 2 avdelinger; småbarnsavdeling (0-3 år) og storebarnsavdeling 3-6 år. I 2013 hadde vi 27 barn til sammen. Ansatte: 3 førskolelærere (inkl. styrer), 2 barneog ungdomsarbeidere, og en assistent. Som attføringsarena har Kløverbakken inntil 7 tiltaksplasser i tett samarbeid med DI kompetanse. Deltakerne våre er i ulike tiltak, med hovedvekt på kvalifiseringstiltaket. DI Kløverbakken er godkjent lærebedrift for Barne- og ungdoms arbeiderfaget i henhold til Lov om fagopplæring i arbeidslivet. Opptak av barn skjer via samordnet opptak i Bærum kommune. Kløverbakken har egne vedtekter og årsplan for virksomheten. Barnehagens satsingsområder for 2013 har vært fagområdene: Kropp, bevegelse og helse, samt sosial kompetanse. Vi har hatt mål om å gi positive opplevelser, og å legge til rette for glede og mestringsfølelse ved fysisk aktivitet. Alle barn og voksne skal lykkes i å omgås hverandre. Siste brukerundersøkelsen blant foreldrene (2013), ga en gjennomsnittscore på 5,45 på en skala fra 1-6 (der 6 er best). Vår visjon er: DI Kløverbakken en del av den gode barndom. DI Kløverbakken et godt sted å være for liten og stor. Våre verdier er bygd på: Ansvar, fellesskap og trivsel. Planlagt utvikling: DI Kløverbakken ønsker å utvide med noen flere barn, samt ansette en barnehagelærer til. Dette igangsettes i begynnelsen av Arealmessig har barnehagen plass til flere barn. Vi vil fortsatt jobbe for å utvide barnehagedriften, det vil si å drive flere barnehager. Resultater 2013 DI Kløverbakken har uteksaminert én deltaker til fagarbeider i Barne- og ungdomsarbeiderfaget dette året. Vedkommende ble formidlet til 100 % jobb i privat barnehage etter endt eksamen. Kløverbakken har gitt et godt økonomisk bidrag til bedriften, både gjennom våre 7 tiltaksplasser, og gjennom god drift av barnehagen. Målsettinger 2013 DI Kløverbakken skal være en positiv læringsarena for våre deltakere. Målet er å gjøre dem kompetente til videre arbeid. Barnehagen skal være er en arena der alle er unike med sine muligheter og begrensninger. 15

9 Vi i DI gruppen tror at livskvalitet blant annet handler om mestringsevne og trivsel på arbeids plassen. Vårt mål er å bidra til personlig og yrkes messig utvikling for mennesker som står utenfor arbeidslivet. Aleksander jobbet seg tilbake på riktig spor, nå vraker regjeringen tiltaket DI gruppen er en pilotbedrift i «Ringer i vannet»-satsningen til NHO. Vi har blant annet laget satsningens logo, inkludert profilmateriell og bildekor. Dette er et samarbeid DI gruppen er meget fornøyd med. Det bærer mot fusjons mellom attføringsbedriftene DI Gruppen, Løxa Utvikling og Mølla Kompetansesenter

10 Trivelig kantine Vårt blide kantinepersonale står for deilig mat, flott service og et trivelig miljø. Kom gjerne innom oss i Baker Østbys vei 10 på Rud, og prøv selv! DI Lunchcafé DI gruppen driver en moderne og trivelig kantine med sitteplasser til ca 100 personer. Her kan vi tilby ansatte, gjester og bedrifter i nærområdet, delikat og sunn mat laget av ferske råvarer. Det tilbys varm mat hver dag hele uken, og det legges stor vekt på sikkerhet, kvalitet og hygiene. Videre kan vi også levere mat til møter og overtid til bedrifter i nærområdet. I tillegg til vanlig kaffe, kan man også få kjøpt Americano, Espresso og Kaffe Latte laget på egen espressomaskin. Lunchcafeens åpningstider er tilpasset våre kunder og den ledes av en kantineleder som gir opplæring og kompetanse til personer på tiltak. Målsettinger 2013 Gjennom aktiv markedsføring og brosjyrer utdelt til lokale bedrifter, har bedriften som mål å innhente flere kunder til Lunchcafeen. Resultater 2013 Lunchcafeen benyttes allerede av et økt antall eksterne kunder, hovedsakelig fra bedrifter i nærområdet, men også av privatpersoner og skoleelever. Planlagt utvikling Vi ønsker å fortsette den gode trenden, og vil i løpet av tiden som kommer, vurdere utvidede åpningstider. DI medisinsk og søm DI medisinsk og søm produserer medisinsk forbruksmateriell til bl.a. helsevesenet, fysikalske institutter og barnehager. Satsingsområdet er engangsprodukter som stelleduker, hygienekluter, morspakninger, støvelovertrekk, hansker og ulike laken/underlag til alle typer behandlingsbenker. Vi påtar oss også enkle sømoppdrag fra bedrifter og privatpersoner. I tillegg er avdelingen eneforhandler i Norge av ALK-abello prikklancetter. Målsettinger 2013 Det vil være en overordnet målsetting å opprettholde avdelingen som en god attføringsarena, kombinert med å forbli en foretrukket leverandør av de produktene vi har innarbeidet og som etterspørres i markedet for medisinsk forbruksmateriell. Resultater 2013 Avdelingen skiftet navn fra DI tekstildesign til DI medisinsk og søm i 2. kvartal På tross av avviklingen av varemerket «Kule Høner» opplevde avdelingen en omsetningsvekst av varer og tjenester på 4,2 % i forhold til fjoråret. Avdelingsresultatet ble på NOK ,-, som er 15 % over budsjett. Markedet for avdelingens kjerneprodukter er under et sterkt prispress, og det oppleves derfor som svært positivt at vi opprettholder og utvider våre kunderelasjoner, først og fremst gjennom god produktkvalitet og leveringsdyktighet. Når det gjelder sømproduksjon er Ikea vår største kunde, og vi har opplevd et utvidet volum på leveransene til 3 ulike Ikea varehus. Planlagt utvikling Avdelingen vil intensivere dialog og salgsinnsats, både mot eksisterende og nye kunder. Annonsering i fagtidsskrifter vil holde frem på samme nivå som tidligere, i tillegg til nye salgsfremstøt med direkte reklame (DM) mot primærmarkedet for avdelingens nøkkelprodukter. Det vil i tillegg være fokus på at deltakere på avdelingen skal bli tilbudt meningsfulle arbeidsopp gaver med mulighet for mestring og utvikling. 19

11 Resultater av tiltak og tjenester i 2013 DI gruppen hadde i 2013 til sammen 200 tiltaksplasser fordelt på 6 ulike tiltak. Ordinære tiltak: Avklaring 28 plasser Formålet med tiltaket er å kartlegge og vurdere deltakers arbeidsevne og behov for bistand for å få eller beholde arbeid. Avklaringstiltaket kan ha to former; enten jobbkurs i kombinasjon med en praksisdel eller avklaring direkte i intern eller ekstern bedrift. Oppnådd mål: NAVs resultatkrav er formidling til aktive tiltak eller arbeid, med minimum 75 %. DI gruppen ligger godt over resultatkravet og formidlet hele 93% av deltakerne til aktive tiltak. Arbeidspraksis i skjermet virksomhet (APS) 62 plasser Tiltakets formål er avklaring av arbeids- og funksjonsevne. Tiltaket skal gi deltakere med redusert arbeidsevne tilrettelagt arbeids trening med oppfølging for å prøve ut muligheter på arbeidsmarkedet. Arbeidstreningen skjer internt i bedriften eller på eksterne arbeidsplasser. Oppnådd mål: NAVs resultatkrav er formidling til aktive tiltak eller arbeid, med minimum 65 %. DI gruppen ligger solid over resultatkravet og formidlet 93 % av deltakerne til aktive tiltak eller arbeid. Arbeid med bistand (AB) 48 plasser Tiltaket skal gi hensiktsmessig og nødvendig bistand med sikte på arbeidsinkludering i det ordinære arbeidsliv. Oppnådd mål: NAVs resultatkrav er 65 % formidlet til arbeid, og 30 % formidlet til andre aktive løsninger. DI gruppen formidlet 39% til arbeid og 50 % til andre aktive løsninger. Kvalifisering (KIA) 22 plasser Kvalifiseringstiltaket skal gi deltakere høyere reell og formell kompetanse gjennom tilrettelagt opplæring og arbeidstrening. Tiltaket kan ha to former; enten kvalifisering uten fagbrev eller kvalifisering med fagbrev. Oppnådd mål: NAVs resultatkrav er 75 % formidling til arbeid og 20 % formidlet til andre aktive løsninger. Det var kun 5 personer som sluttet i tiltaket i DI gruppen i Av disse ble 4 formidlet til arbeid (80 %) og 1 (20 %) formidlet til annen aktiv løsning. Tilrettelagt arbeid i skjermet virksomhet (TIA) 13 plasser Varig tilrettelagt arbeid for deltakere som har liten mulighet for å få arbeid i det ordinære arbeidsliv. Dette tiltaket er i nært samarbeid med NAV lokal, under avvikling i bedriften. Av de 13 deltakerne ved årets begynnelse gikk 1 deltaker til aktiv løsning, 2 over på uførepensjon, 1 til alderspensjon, 2 til avtalefestet pensjon og 1 til annet. 6 deltakere arbeider videre i bedriften. NAVs resultatmål er at det i mål for dette tiltaket, men alle deltakere minimum en gang pr år skal vurderes i forhold til overgang til andre tiltak og/ eller jobbformidling. Varig tilrettelagt arbeid (VTA) 30 plasser Dette tiltaket er et tilbud til personer som har fått innvilget uføretrygd eller er i påvente av uføretrygd, men som fremdeles har en arbeidsevne. Arbeidsoppgavene blir tilpasset hver enkelt. Tilbudet gis ved DI Bedriftsservice på Vakås i Asker. Andre kvalifiseringstjenester: Funksjonsvurderinger DI gruppen er godkjent for å gjennomføre Funksjonsvurderinger for ansatte i IA-bedrifter. Dette skjer i regi av NAV Arbeidslivssenter. I 2013 gjennomførte vi 24 funksjonsvurderinger. Spesialistsykehuset for Epilepsi (SSE) Di gruppen har en avtale med Spesialistsykehuset for Epilepsi om arbeidsrehabilitering for pasienter som er under behandling i regi av avdeling for kompleks epilepsi. Hver deltaker tilbys et 3 ukers jobbkurs og 9 ukers arbeidspraksis. Målet er utredning og avklaring av arbeidsevne. I løpet av 2013 hadde DI gruppen til sammen 10 personer gjennom dette opplegget. Privatkundemarkedet: Din Vekst DI gruppen driver en arbeidslivs- og studieveiledningsavdeling i Asker. Avdelingen ble etablert i mai 2012 og bistår blant annet bedrifter med sykefraværsoppfølging. Din Vekst bistår ungdom og voksne med å kartlegge interesser, evner, verdier og preferanser, for deretter å matche dette mot arbeid eller studier. Din Vekst består av kvalifiserte veiledere med god kunnskap om arbeidsliv og studier, og de er sertifisert i bruk av kartleggingsverktøyet Vip24. Antall personer på ordinære tiltak ved årets slutt Antall personer på ordinære tiltak ved årets slutt

12 Årsberetning 2013 Virksomhetens art og hvor den drives DI gruppen as er en arbeidsmarkedsbedrift som eies av Bærum kommune, Asker kommune og Akershus fylkeskommune. DI gruppen er en moderne inkluderingsbedrift med høy kompetanse innen flere fagområder, og har som formål å skape grunnlag for yrkesmessig, kompetansemessig og personlig utvikling. DI gruppen tilbyr veiledning til personer som har behov for bistand til å komme tilbake i arbeid, og NAV er den primære oppdragsgiver. DI gruppens kommersielle virksomhet baseres på utvikling, produksjon og salg av tjenester og produkter, kantinevirksomhet med mer. Dette er med på å finansiere DI gruppens fremste virksomhet som er kompetanseutvikling og inkluderingsarbeid. Virksomheten i 2013 har i hovedsak arbeidet med avklaring av arbeidsevne, veiledning og motivering på veien frem mot nytt arbeid eller videre utdanning. Bedriften tilbyr arbeidstrening og kvalifisering i interne arbeidsarenaer, men samarbeider også med eksterne bedriften for utplassering og hospitering. Bedriften ble Equass-godkjent i 2011 og re sertifisert i Dette er et kvalitetssystem som alle attføringsbedrifter må ha for å opprettholde godkjenning av attføringstjenester. Kløverbakken Barnehage og avdeling Bedriftsservice som ligger på Vakås i Asker kommune. DI Gruppen er godkjent tiltaksarrangør av Arbeidspraksis i Skjermet virksomhet (APS), Avklaring i skjermet virksomhet (AVKL), Arbeid med bistand (AB), Varig tilrettelagt arbeid (VTA), Kvalifisering i arbeidsmarkedsbedrift (KIA) og Tilrettelagt arbeid i arbeidsmarkedsbedrift (TIA). Fortsatt drift Årsregnskapet er bygget på forutsetning om fortsatt drift av selskapet. Forutsetningen baserer seg på at bedriftens produkter og tjenester er tilpasset det som markedet til en hver tid etterspør, og at den har en innarbeidet posisjon i aktuelle markeder som gir gode utsikter for fortsatt drift og utvikling. Etter styrets vurdering gir årsregnskapet et riktig bilde av virksomheten. Oversikt over utvikling og resultat Omsetningen i bedriften hadde en liten nedgang fra 47,4mill i 2012 til 47,1mill i 2013 De samlede investeringene i bedriften i 2013 var på kr Egenkapitalandelen pr var 70,1 %, sammenlignet med 67,0 % i 2012 Styret foreslår at årsoverskuddet i 2013 på kr overføres til annen egenkapital. Det ble i 2013 gjennomført en arbeidsmiljø undersøkelse for fast ansatte som ga et positivt resultat. Bedriften har nedlagt mye systematisk arbeid for å redusere sykefraværet, noe som bedriften har lykkes med. Bedriften har arbeidsmiljøutvalg. Det har vært arbeidet med spørsmål om helse, miljø og sikkerhet i overensstemmelse med forskrift om internkontroll. Det er ikke registrert personskader. Diskriminering og tilgjengelighet DI gruppen har gjennom mange år satt fokus på tiltak for å forebygge diskriminering, noe som fremkommer tydelig i bedriftens etiske retningslinjer. Bedriftens ansettelsespolicy er tydelig på at ansettelser skal baseres på kvalifikasjoner, og vår lønnspolitikk er tydelig på at lønn kun er knyttet til stillingskategori og ansiennitet. I bedriftens arbeidsmiljøundersøkelse fremkommer det spørsmål som omhandler trusler, mobbing og trakassering. Resultatene fra dette følges opp årlig. Alle selskapets lokaler er tilrettelagt for funksjonshemmede. Ytre miljø Bedriften driver ikke virksomhet som for urenser det ytre miljø og har følgelig ikke iverksatt spesielle tiltak på dette området. Bedriftens produksjonsavfall leveres til godkjent sorteringsanlegg, emballasjeavfallet til gjenvinning. Kopiavdelingen har innfridd miljømerkingskravene og dermed fått lisens til å benytte Svanemerket. Likestilling Bedriften har ved årets utløp 41 fast ansatte på ordinære vilkår, hvorav 3 er vikarer for langtidssyke og permitterte. Av disse er 26 kvinner og 15 menn. Styret består av 4 menn og 3 kvinner. Styreleder er en mann og daglig leder er en mann. Av bedriftens 22 deltakere på lønn ved årets slutt var det 8 kvinner og 14 menn. Styret har ikke funnet det nødvendig å iverksette spesielle tiltak med hensyn til likestilling. Rud, 24. april 2014 Det gis anledning til arbeidstrening og kvalifisering innen regnskap, lønn og resepsjon, salg- og markedsføring, grafisk design, ferdiggjøring av skilt og dekor, digitaltrykk og kopi, vaktmestertjenester, sjåfør- og budtjenester, kantine og diverse oppgaver innen tekstil og søm. Videre er det mulighet for utprøving innen pakke og monteringsoppgaver, samt barne- og ungdomsarbeid i egen barnehage. Bedriften er godkjent som lærlingebedrift. Bedriftens hovedkontor ligger på Rud i Bærum. I tillegg har bedriften en avdeling på Emma Hjort; Arbeidsmiljø I 2013 har sykefraværet blant ordinært fast ansatte vært på 5,7 % og blant attføringsansatte 10,6 %. For begge gruppene er det langtidsfraværet som er utfordringen, men det er allikevel en betydelig nedgang av sykefraværet for fast ansatte i forhold til tidligere år. Samlet sykefravær innen arbeidsgiverperioden var på 2,9 % for fast ansatte og 5,8 % for attføringsansatte. Langtidsfraværene er ikke jobbrelatert

13 Årsregnskap 2013 RESULTATREGNSKAP Note DRIFTSINNTEKTER 2 Salgsinntekter Attføringsinntekter Andre driftsinntekter Sum driftsinntekter DRIFTSKOSTNADER Vareforbruk Lønnskostnader 3/ Ordinære avskrivninger Øvrige driftskostnader Sum driftskostnader Driftsresultat FINANSINNTEKTER OG FINANSKOSTNADER Finansinntekter Finanskostnader Andre finanskostnader - Netto finansposter Årsresultat OVERFØRINGER OG DISPONERINGER Overføres til annen egenkapital BALANSE PR Note EGENKAPITAL Innskutt egenkapital: Aksjekapital Opptjent egenkapital: Annen egenkapital Sum egenkapital GJELD Kortsiktig gjeld Leverandørgjeld Skyldige offentlige avgifter Annen kortsiktig gjeld Sum kortsiktig gjeld Sum egenkapital og gjeld Rud, 24. april 2014 Esben Svalastog Caroline Moen Nergaard Sven Vogt Styrets leder BALANSE PR Note ANLEGGSMIDLER Varige driftsmidler 5 Bygning Maskiner/inventar/innredning Transportmidler Sum varige driftsmidler Sum Anleggsmidler Helene Berge Holm Lars Oddvar Nordal Nils Apeland Stine Jeanett Bjørnbekk Tage Gam Adm. dir. OMLØPSMIDLER Varelager og forskudd til leverandører Fordringer Kundefordringer Andre kortsiktige fordringer Sum fordringer Bank, post og kasse Sum omløpsmidler Sum eiendeler

14 Note 1 Regnskapsprinsipper Regnskapet er utarbeidet i henhold til norske regnskapsregler/-standarder. Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapslovens bestemmelser og god regnskapsskikk for små foretak. Salgsinntekter Inntektsføring ved salg av varer skjer på leveringstidspunktet. Offentlige tilskudd Offentlige tilskudd inntektsføres når rett på inntektene oppstår. Klassifisering av balanseposter Omløpsmidler og kortsiktig gjeld omfatter normalt poster som forfaller til betaling innen ett år etter balansedagen, samt poster som knytter seg til varekretsløpet. Øvrige poster er klassifisert som anleggsmiddel/langsiktig gjeld. Kundefordringer Kundefordringer er oppført i balansen til pålydende etter fradrag for avsetning til forventet tap.avsetning til tap gjøres på grunnlag av individuelle vurderinger av de enkelte fordringene. Varebeholdning Lager av innkjøpte varer er verdsatt til laveste av anskaffelseskost og virkelig verdi. Egentilvirkede ferdigvarer er vurdert til tilvirkningskost. Varige driftsmidler Varige driftsmidler balanseføres og avskrives over driftsmidlets forventede økonomiske levetid dersom de er betydelige og har levetid over 3 år. Direkte vedlikehold av driftsmidler kostnadsføres løpende under driftskostnader, mens påkostninger eller forbedringer tillegges driftsmidlets kostpris og avskrives i takt med driftsmidlet. Leasing/leieavtaler Operasjonelle leasingavtaler kostnadsføres løpende som annen driftskostnad. Finansiell leasing bokføres som operasjonell leasing i henhold til god regnskapsskikk for små foretak. Pensjoner Selskapet har fra 2012 gått over til å regnskapsføre forsikringsdekkede ytelsesplaner etter reglene for små foretak av hensyn til sammenlingsbarhet med tilsvarende selskaper. Dette prinsippet innebærer at betalt pensjonspremie knyttet til disse ordningene kostnadsføres etter betaling. Note 2 Driftsinntekter Virksomhetsområder Salgsinntekter av varer og øvrige tjenester Administrasjon/kantine Grafisk Medisinsk Kompetanse Vaktmestertjeneste Bedriftsservice Barnehagen Av salgsinnt. barnehagen utgjør kommunalt tilskudd: Eliminering av salg internt Sum salgsinntekter av varer og øvrige tjenester Geografisk fordeling Norge Eksport 0 0 Sum Salgsinntekter attføringstjenester Attførings-og lønnstilskudd fra stat (KIA, TIA og Avklaring) Kommunalt tilskudd (VTA) Arbeidspraksis i skjermet virksomhet (APS) Arbeid med bistand (AB) Varig tilrettelagt arbeid (VTA) Jobb og muligheter (AMO) 0 0 Kortere avklaring Andre salgsinntekter på attføringstjenester Salg attføringstjenester Sum salgsinntekter Note 3 Lønnskostnader Lønnskostnader Lønn Arbeidsgiveravgift Pensjonskostnader Andre ytelser Sum ytelser Selskapet er pliktig til å ha obligatorisk tjenestepensjonsforsikring. Det er inngått avtale som oppfyller lovens krav. Forsikringen er delvis innskuddsbasert og delvis ytelsesbasert. Ref. forøvrig note 10 Note 4 Ytelser/godtgjørelser til daglig leder, styret og revisor Godtgjørelser Daglig leder Styret Lønn Pensjonskostnader Annen godtgjørelse Selskapet har i 2013 sysselsatt 62,5 årsverk. Lån/sikkerhetsstillelse Det er ikke inngått særskilte avtaler om bonus, sluttvederlag, opsjoner og lignende til fordel for daglig leder eller andre medlemmer av styret. 26 Godtgjørelse til revisor Det er i 2013 kostnadsført kr i ordinært revisjonshonorar, hvorav kr vedrører andre tjenester levert av revisor. 27

15 Note 5 Anleggsmidler Maskiner/ Transport- Bygning Totalt inventar midler Anskaffelseskost Tilgang i året Avgang i året Anskaffelseskost Akk. av- og nedskrivn Balanseført verdi Årets ordinære avskrivninger Selskapet benytter lineære avskrivninger for alle varige driftsmidler. * Bygninger og annen fast eiendom 50 år * Maskiner, biler og inventar 3-10 år Note 6 Fordringer, gjeld og pantstillelser Bokført verdi av eiendeler stilt som sikkerhet Pantheftelse Note 7 Bankinnskudd Bundne skattetrekksmidler: Note 8 Varer Lager av råvarer Lager egentilvirkede ferdigvarer Forskudd til leverandører Sum Note 10 Pensjoner Selskapet er pliktig til å ha tjenestepensjonsordning etter lov om obligatorisk tjenestepensjon. Selskapets pensjonsordninger tilfredsstiller kravene i denne lov. Selskapet regnskapsfører forsikringsdekkede ytelsesplaner etter reglene for små foretak av hensyn til sammenlignbarhet med tilsvarende selskaper. Dette prinsippet innebærer at betalt pensjonspremie knyttet til disse ordningene kostnadsføres etter betaling. Note 11 Andre kortsiktige fordringer Tilgode momskompensasjon Forskuddsbetalt husleie/elektrisitet/diverse Krav lærlingetilskudd Krav offentlige tilskudd Forskuddsbetalte forsikringer Fordringer på ansatte Andre forskuddsbetalte kostnader Andre kortsiktige fordringer Note 12 Egenkapital Aksjekapital Annen egenkapital Egenkapital Årets resultat Egenkapital Tilskudd til tiltakene APS, AB og VTA gis som øremerkede tilskudd, se for øvrig note 2. Tiltakenes andel av egenkapitalen pr for de forskjellige tiltakene fremkommer slik: APS AB VTA Egenkapital Årets resultat Egenkapital Side 6 Note 9 Aksjekapital og aksjonærinformasjon Aksjekapitalen består av en aksjeklasse fordelt på aksjer pålydende kr DI gruppen as har 3 aksjonærer pr Alle aksjer gir samme rettigheter i selskapet. Aksjonærer Ordinære aksjer Eierandel Stemmedel Bærum kommune ,9 % 49,9 % Asker kommune ,8 % 20,8 % Akershus Fylkeskommune ,3 % 29,3 % Totalt antall aksjer ,0 % 100,0 % 28 29

16 30 31

17 Postboks Rud Besøksadresse: Baker Østbys vei 10 Tlf.: DI bedriftsservice Postboks Billingstad Besøksadresse: Vakåsveien 7 Tlf.: DI Kløverbakken barnehage Besøksadresse: Tobias Kupfersvei 2 Tlf.: