Referat fra ledermøtet 27. november ble godkjent med en redaksjonell endring.

Transkript

1 1 av 4 Fakultet for naturvitenskap og teknologi Referat fra møte i ledergruppen Dato Referanse Til stede: Dekanus Bjørn Hafskjold (BH) Prodekanus forskning Åse Krøkje (ÅK) Prodekanus utdanning Anne Borg (AB) Instituttleder Eivin Røskaft (ER) IBI Instituttleder Arne Strøm (AS) IBT Instituttleder Berit Kjeldstad (BK) IFY Instituttleder David Nicholson (DN) IKJ Instituttleder Tor Grande (TG) IMT Instituttleder Sigurd Skogestad (SS) IKP (forlot møtet kl 1105) Stipendiat Ragnhild Beate Strand Angelsen (RA) Seksjonssjef Vidar Broholm (VB), økonomi- og planseksjonen deltok under behandling av NTL-sak 93/08. Seksjonssjef Jo Esten Hafsmo (JEH), studieseksjonen deltok under behandling av o-saken. Fra administrasjonen: Fakultetsdirektør Geir Walsø (ref) Forfall: Prodekanus materialer Hans Jørgen Roven Student FTR realfag Ingvill Marie Moen Student vara-ftr realfag Silje Helene Waagaard Student FTR siv.ing. Margrethe Nergaard Student vara-ftr siv.ing. Nikolai Rivedal Sted: møterom E1-118 i fakultetsadministrasjonens lokaler Tid: torsdag 11. desember 2008, kl Referat fra ledermøtet 27. november ble godkjent med en redaksjonell endring. Oppfølging av tidligere saker Ref NTL-sak 90/08: Det er nå klarlagt at tilsetting i bistilling ved egen institusjon er mulig, under forutsetning av samlet tilsettingsforhold ikke overstiger 100 %. Saken fremmes på ny for ansettelsesutvalget med slik tilråding. Postadresse Org.nr Besøksadresse Telefon Realfagbygget E-post: Realfagbygget D Trondheim postmottak@nt.ntnu.no Høgskoleringen 5 Telefaks Trondheim Tlf: + 47 All korrespondanse som inngår i saksbehandling skal adresseres til saksbehandlende enhet ved NTNU og ikke direkte til enkeltpersoner. Ved henvendelse vennligst oppgi referanse.

2 Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet Dato Referanse 2 av 4 NTL-sak 93/08 Budsjett 2009 VB presenterte de justeringer av budsjettposter som var gjort siden forrige behandling, jfr vedlegg. Han uttrykte bekymring for at det akkumuleres midler innenfor BOA. Momenter fra diskusjonen: Budsjettering av BOA, spesielt relatert til søknader til Forskningsrådet er ulikt behandlet ved instituttene. Det er behov for å gjennomføre en bedre prosjektoppfølging med sikte på å gi mest mulig korrekte framdriftsrapporter til Forskningsrådet, som i framtiden, dersom det er forsinkelser i prosjektene vil vurdere å holde/trekke tilbake bevilgninger. LP ene må trekkes inn i rapporteringsarbeidet, og det er ønskelig at instituttleder godkjenner rapportene. Det er også behov for å skolere prosjektlederne. Prioriteringslisten over utlysing av teknisk/administrative stillinger bør ses i sammenheng med bemanningsplanen for vitenskapelige stillinger. Prinsipielt bør behovet for nye tekniske stilinger ses i lys av tilsetting i vitenskapelige, og utlysing av administrative stillinger må primært bidra til å øke den generelle kompetansen ved fakultetet samlet framfor utelukkende å dekke ad hocbehov ved instituttene. Konklusjon: Budsjettvedtaket utsettes til etter behandling av bemanningsplanen for vitenskapelige stillinger (i ledermøtet ). Nyheter fra dekanatet, instituttene, NT-administrasjonen BH refererte kort fra konferanse om KDs finansieringsmodell og rapport utarbeidet av ECON- Pöyry som ble lagt fram og diskutert på konferansen (distribuert til ledergruppen). Rapporten vurderes som mangelfull mht å vurdere oppnådd produktivitet målt i antall studiepoeng i UoHsektoren. Den reiser heller ikke kritiske spørsmål til økningen i antall studietilbud som er etablert, spesielt ved høgskolene. JEH orienterte om studieplanarbeidet 2009/2010: Frist for innsending til fakultetet: 1. desember Studieplan behandlet fakultetets utdanningsutvalg 8. desember Oversendelse av studieplanen for sivilingeniørstudiet til FUS: 15. desember Studieplan Realfag: Dekani vedtak 15. desember Studieplan for sivilingeniørstudiet i nanoteknologi: utsatt til 15. januar 2009 e.a. SA/FUS Studieplan MSc Natural Resources Management: utsatt til 15. januar 2009 pga sykdom. Det er i sum kun mindre endringer i studieplanen for 2009/2010: o Ett nytt program opprettet: MSc Environmental Toxicology and Chemistry. Det motsvarende norske programmet legges ned. o Emner: 14 nye emner, 17 legges ned. o Eksperter i Team: 1 landsby under fakultetets prognose. Fredrik Steineke er forespurt om han kan vikariere. o Eksperter i Team: lagt inn i masterprogram hvor dette tidligere ikke inngikk iht. vedtatte reglement for Eksperter i Team.

3 Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet Dato Referanse 3 av 4 o 2010/2011: Master i kjemi, studieretning biokjemi forslått lagt ned. Studieretningen Biokjemi i bachelorprogrammet i kjemi videreføres o Bachelor fysikk: EXPH0001 Ex.phil flyttes høyere opp i studiet, TDT4105 Informasjonsteknologi GK settes inn i 1. semester. o MTKJ: IKJs forslag til endring i fordypningsemne Organisk kjemi tas ikke til følge, løses ved å presisere alternative fordypningsemner i emnebeskrivelsen til TKJ4525 Organisk kjemi FDE o MTKJ: reduksjon fra 6 til 5 hovedprofiler Kjemisk prosessteknologi / MSc Chemical Engineering o Endring i utfyllende bestemmelser ifm særpensum eksamen Master i fysikk, ref NTD-sak 310/08 o Endring i utfyllende bestemmelser ifm 10 sp emner Svalbard (KJ3093/BI3093), ref NTD-sak 310/08 BH refererte fra dekanmøtet: o Referat fra Styremøtet: Styring og ledelse ved fakultet og institutt: Ordningen med tilsatte dekaner videreføres. Instituttledere skal som hovedregel velges. Det gis mulighet for tilsetting av instituttstyrer etter vedtak i fakultetsstyret, etter at det har blitt gjennomført nødvendige medvirkningsprosesser ved det enkelte institutt. I inneværende periode vil dette bli ivaretatt av fakultetsrådet. Rektor gir nærmere regler for disse prosessene. Alle fakultet skal ha styrer. Fakultetsstyrets beslutningsfullmakt skal ligge innenfor rammen av fakultetets fullmaktsområde. Institutter skal som hovedregel ha styrer. Rektor vil i februar fremme forslag om sammensetning, mandat og forretningsorden for fakultets- og instituttstyrene. Strategi og budsjett (bevilgning) for 2009 er vedtatt. Opptaksrammene er vedtatt, men med fullmakt til Rektor å fordele 120 nye studieplasser til fakultetene (som følge av frafall). o De tematiske satsingsområdene videreføres og organiseres i hovedsak som presentert i ledermøtet 6. november, jfr NTL-sak 83/08. BH opplyste at det er flere kilder med midler til vitenskapelig utstyr for 2009: o AVIT (Forskningsrådet), søknadsfrist 11. februar, søknadsbeløp MNOK 2-30, utstyr av nasjonal betydning, skal ikke prioriteres av NTNU, men av fakultetet. o NTNU, tilgjengelig sum MNOK 21, søknadsbeløp MNOK 0,5-2. o NT-fakultetet, tilgjengelig sum MNOK 3,8, vil trolig benyttes til å dekke egenandeler til AVIT-søknader. o Småforsk, tilgjengelig sum pt ukjent o NTNU (KD-midler 2008), vil trolig benyttes til investeringer i byggetiltak. Aktuelle innspill fra NT-fakultetet er etablering av Fiber Drawing Tower i kjemiblokk I, Solbygg og oppgradering av kjemiblokk III BH refererte fra møte i UHR, som uttrykte tilfredshet med o dekanskolen og positive tilbakemeldinger fra deltakere

4 Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet Dato Referanse 4 av 4 o kontakt med partiledere på Stortinget og med KD (både embedsverk og politisk ledelse) o å ha fått gjennomslag for bedre kostnadsdekning innenfor sekstoren Orienteringssak: Evaluering av studieprogrammet siv.ing. i Fysikk og matematikk (vedlagt saksdokumentene). AB refererte at evalueringskomiteen hadde vært svært opptatt av en studiemodell basert på 3+2. Dekanmøtet har konkludert på at dette ikke er en ønsket ordning for siv.ing.-studiet, men at det bør kunne etableres en ordning med mulig utgang etter tre år, for de som ønsker det. Evalueringskomiteen kom ellers med noen konkrete forslag som krever oppfølging. BK kommenterte at fakultetsledelsens videre håndtering av studieprogrammet blir viktig, særlig mht å avklare roller og ansvar for instituttleder vs programrådsleder. Dette gjelder ikke minst en generell vurdering av fakultetets undervisningstilbud innenfor realfag og teknologi.

5 1 Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet BUDSJETT 2009 Presentasjon for ledermøtet Vidar Broholm 2 Budsjettprosess 04. sept og senere: LTB og Måltall (NTL-sak 66/08, 67/08, 70/08 og 72/08) 18. sept: Status pr 2. tertial (NTL orientering) 25. sept: Fordeling av RD-ph.d. (NTL-sak 71/08) 03. okt: Finansiering av RSO-ph.d. (Dekani vedtak 250/08) 16. okt: Nye T/A-stillinger (NTL-sak 79/08) 23. okt: Tildeling av foreløpige rammer (NTL-sak 82/08) Uke 43, 44 og 45: Budsjettdialoger med enhetene 06. nov: Ny finansieringsordning for eksisterende RD-ph.d. (NTL orientering) 1

6 3 Budsjettprosess forts. 06. nov: Lokalt lønnsoppgjør offentliggjort 07. nov: Fakultetsrådsmøte om måltall og budsjett 11. nov: Rapportering pr okt. 14. nov: Reviderte rammer etter lokalt oppgjør og fordeling av P4 bekjentgjøres 24. nov: Utfyllende info om budsjett-tekniske forhold gis enhetene 28. nov: Enhetene ferdigstiller sine budsjetter 05. des: Fak.råds leder orienteres om budsjettet 09. des: LOSAM drøfting av budsjettet 11. des: NTL-behandling av budsjettet (NTL-sak 93/08) 4 Viktige momenter NTL: dersom det vurderes at instituttene blir tilført for lite driftsmidler, skal nye T/A-stillinger benyttes som salderingspost. Planlagt og budsjettert aktivitet blir ikke gjennomført. Planlagt aktivitet som ikke budsjetteres vurderes som nødvendig for å unngå vesentlige budsjettavvik. Løpende rapportering har vist behov for særlig fokus og oppfølging av RSO. Gjennomført både gjennom fokus på stillinger (stor utlysning medio november), samt ekstra oppfølging i budsjettarbeidet. 2

7 5 Noen tall Tildeling gjennom parameter P1: MNOK 36 P2: MNOK 26,3 (hvorav MNOK 2,3 fra 4. år RSO-ph.d.) P3: MNOK 10 P4: MNOK 1 (ordningen planlagt videreført også i 2010 og 2011) Lønnsandelen øker ift 2008 Lønn til faste ansatte øker med MNOK 19,6, hvorav MNOK 3 er relatert til foreslåtte nye T/A-stillinger og MNOK 4,9 relatert til lokalt lønnsoppgjør Total lønnsandel faste ansatte: 76,7% (+5,3 pp ift 2008) 6 Noen tall forts Pengestrøm mellom BFV og BOA Brutto overheadinntekter: ca MNOK 52 Brutto egeninnsats: ca MNOK 25 Bruk av akkumulerte midler RD: MNOK RD69: MNOK 2,450 RSO: MNOK 12,618 MEN RF: + MNOK 0,208 (ingen grunn til bekymring) BOA: + MNOK 9,014 (bekymringsfullt) 3

8 7 Budsjettets profil Budsjettets utforming bygger opp under en fortsatt faglig vekst og utvikling: Videreføring av tilskudd til SFF-finalistene Økt bevilgning til forskertermin Økt bevilgning til utstyrsinvesteringer Videreføring av startpakker til fast vitenskaplig nytilsatte Videreføring av refusjonsordning ifm foreldrepermisjon ph.d. og postdoc Økt teknisk- og administrativ kompetanse og kapasitet for å understøtte vitenskaplig arbeid Implementering av bemanningsplan for vitenskaplige stillinger fortsetter (sak om revidering i neste ledermøte) Forpliktende støtte gitt til fagmiljøer som har søkt FME-prosjekter Andel IBI IBT IFY IKJ IKP IMT Institutt Lønnsandel RD Lønnsandel totalt Andel BOA 4