Saksprotokoll. Møtedato: Sak: 176/17 Arkivsak: 17/3001 SAKSPROTOKOLL - BUDSJETT 2018 OG ØKONOMIPLAN MED HANDLINGSPROGRAM

Transkript

1 Saksprtkll Utvalg: Frmannskapet Møtedat: Sak: 176/17 Arkivsak: 17/3001 SAKSPROTOKOLL BUDSJETT 2018 OG ØKONOMIPLAN MED HANDLINGSPROGRAM Vedtak: 1 Frmannskapets frslag til budsjett fr 2018 vedtas slik det fremgår av spesifisert driftsbudsjett g investeringsbudsjett med vedlegg g handlingsplandkument. Første år i handlingsplanen vedtas sm budsjett fr 2018 fr alle rammemrådene. 2 Kmmunestyret slutter seg til frmannskapets frslag til øknmiplan med handlingsprgram Kmmunestyret vedtar å ta pp lån i samsvar med frmannskapets frslag til investerings g finansieringsplan fr Rådmann gis fullmakt til å avtale nærmere lånetidspunkt g lånevilkår g til å inngå nødvendige låneavtaler. Fullmakten gjelder gså refinansiering av lån innenfr tidligere vedtatt nedbetalingstid. 4 Rådmann gis fullmakt til å freta tekniske pprettinger av budsjett med vedlegg der det er nødvendig. 5 Rådmann pålegges å versende budsjett g øknmiplan med handlingsprgram til Fylkesmannen med tilhørende pålagte vedlegg, innen tidsfristen. 6 Rådmannen vil vurdere frtløpende effektiviseringstiltak, med fkus på ressursstyring g kstnadskntrll i hele handlingsplanperiden. 7 Investeringsbudsjett Investeringsbudsjett fr øknmiplan fremstilles her sm freslås fra frmannskapet: Investeringer Sum finansieringsbehv nye tiltak Sum fnd Sum lån Telefn:

2 Mmskmpensasjn Sum renter g avdrag beregnet drift 8 Skattevedtak 2018 Hjemmel fr utskriving av eiendmsskatt er Eiendmsskattelvens 2 g 3. I medhld av Eiendmsskattelvens 3 g 4 videreføres i 2018 utskriving av eiendmsskatt på verker g bruk samt anlegg i sjø. Skattesatsen fr eiendmsskatt skal være på 7 prmille. 9 Skatteøret Skatteøret fastsettes til høyeste sats. Skatteinngangen fastsettes fr 2018 til kr i henhld til KS sin prgnsemdell. Nybygg g nyanlegg frutsettes finansiert i samsvar med versikt g vurderinger i budsjett g handlingsplandkument. Budsjettskjema 1B Budsjett 2018 Budsjett 2019 Budsjett 2020 Budsjett Rådmannen Nett Oppvekst Nett Helse g msrg Nett Kultur Nett Teknisk Nett Mtpst avskrivninger Nett Mrgendagens msrg. Frmannskapet freslår å sette av 16 milliner i 2018 fr tmtekjøp g øvrig prsjektering. Frmannskapet frslår å legge den grve kalkylen fra Rambøll AS til grunn fr budsjettet g øknmiperiden, g freta en budsjettjustering fr investeringsbudsjettet etter at rådmannen har innhentet anbudstilbud på utbyggingen Fr 2019 freslås 112,5 milliner krner g 122,5 milliner krner i Telefn:

3 Omsrgsbligene skal i utgangspunktet være selvfinansierende. Det legges pp til at brukerne sm skal b i enhetene betaler husleie til selvkst, dvs at kmmunens utgifter til finansieringen av bligene blir dekt inn, når bligene er ferdige g innflyttet. Institusjnsplasser på helsehuset er kmmunens ansvar å finansiere ut ver husbankens tilskudd. Sykehjemmet vil kste ca. 114 milliner krner inklusive mva, 91,2 milliner kr uten mva. Til dette har kmmunen satt av ca. 18 milliner krner fra de grønne knsesjnene, slik at kmmunens rentebærende andel fr disse institusjnsplassene vil bli 91,2 18 = ca. 73,2 milliner kr. Dette er direkte kstnader sm kmmunen må bære, men kmmunen må frskuttere f.eks. hele lånepptaket fr msrgsbligene g sykehjemsplassene før vi kan få refusjn fra Husbanken. Refusjnen fra Husbanken vil være ca. 124,6 milliner kr. sm kmmunen må frskuttere i et byggelån. Eventuelle ekstra funksjner kmmunen ønsker å legge til helsehuset g msrgsbligene er kstnader kmmunen selv må bære Freslått økning av årsverksrammen reduseres med 6 årsverk. Tilsammen utgjør dette ca 4 mill. Vedtatt med 4 mt 3 stemmer. 2 av stillingsressursene øremerket Heia pprettes midlertidig ut juni, jfr tanken m at en må starte pp med tppet bemanning, fr så å redusere bemanningen når beberne har bdd seg inn. Evaluering av bemanningsnrm gjennmføres i løpet av april, g sak behandles i Hvedutvalg fr drift i mai. Utgjør en reduksjn på kr ,. Rådmannen ønsker å ha en spesiell fkus på sitkagranbekjempelse. Vi ber m at det utarbeides en plan fr dette innen Det iverksettes et prøveprsjekt med gratis SFO sm en språkarena på Nrdskag ppvekstsenter frem til smmeren Det er viktig at freldrene mtiveres slik at tilbudet blir benyttet. Ordningen evalueres i frhld til effekt på språkutvikling g integrering. Kstnader kr: , Innføring av digitale hjelpemidler til alle grunnskleelever iverksettes i løpet av Det er allerede avsatt kr til innkjøp av elevpcer i investeringsbudsjettet. Det avsettes i tillegg kr , til frmålet i Midlene tas fra driftsfnd IKT. Det legges en plan fr rullering fremver. Dagsenter fr eldre tilbys i dag kun en dag hver 14. dag. Vi ber m at en ser på muligheten til å tilby dette ftere, ne sm innebærer at det må vurderes å ta i bruk alternative lkaler til dette frem mt realisering av mrgendagens msrg. Saken behandles i hvedutvalg fr drift. Telefn:

4 20% stillingsressurs til daglig leder i Frøya strhall tas ut g fremmes sm egen plitisk sak. Vi ber m at Frøya sykehjem vurderes med tanke på behvet fr bliger både med g uten base fremver. Kan det være et alternativ å mbygge/ rehabilitere bygget istedenfr å bygge nye bliger? Finnes det rehabiliteringstilskudd? Kan det tenkes at bygget kan brukes sm kmmunale bliger kmbinert med hybler fr utleie? Gjeldsrådgiver økes med 25% stilling, kr , pr år i langtidsperiden Samlet innsparing blir med dette ,. Disse midlene settes på dispsisjnsfndet. Vedtatt med 4 mt 3 stemmer. Investeringsbudsjett Vi ber m at utbygging av vann g avløp vurderes tatt ver flere år med tanke på kapasitet ved teknisk g belastningen dette vil gi den enkelte husstand i Frøya knyttet til gebyrutviklingen. Vedlikehld/ rehabilitering av Fran kapell tas freløpig ut av investeringsbudsjettet. Det sjekkes ut kriterier fr evt avvikling av listeførte kirkebygg. Vi er kjent med at midler fra Havbruksfndet er tenkt brukt til prsjekt Frheim. Vi ber m at rådmannen setter press på å få utbetalt midlene. Drift: Vindusutskifting på Titran kapell legges inn med kr ,. Beløpet finansieres fra freslått driftsfnd fr kmmunale bygninger. Behandling: Frmannskapets behandling i møte 21 g : Følgende frslag ble fremmet av Ap: Freslått økning av årsverksrammen reduseres med 6 årsverk. Tilsammen utgjør dette ca 4 mill. Vedtatt med 4 mt 3 stemmer avgitt av V, Frp g H. Telefn:

5 2 av stillingsressursene øremerket Heia pprettes midlertidig ut juni, jfr tanken m at en må starte pp med tppet bemanning, fr så å redusere bemanningen når beberne har bdd seg inn. Evaluering av bemanningsnrm gjennmføres i løpet av april, g sak behandles i Hvedutvalg fr drift i mai. Utgjør en reduksjn på kr ,. Rådmannen ønsker å ha en spesiell fkus på sitkagranbekjempelse. Vi ber m at det utarbeides en plan fr dette innen Det iverksettes et prøveprsjekt med gratis SFO sm en språkarena på Nrdskag ppvekstsenter frem til smmeren Det er viktig at freldrene mtiveres slik at tilbudet blir benyttet. Ordningen evalueres i frhld til effekt på språkutvikling g integrering. Kstnader kr: , Innføring av digitale hjelpemidler til alle grunnskleelever iverksettes i løpet av Det er allerede avsatt kr til innkjøp av elevpcer i investeringsbudsjettet. Det avsettes i tillegg kr , til frmålet i Midlene tas fra driftsfnd IKT. Det legges en plan fr rullering fremver. Dagsenter fr eldre tilbys i dag kun en dag hver 14. dag. Vi ber m at en ser på muligheten til å tilby dette ftere, ne sm innebærer at det må vurderes å ta i bruk alternative lkaler til dette frem mt realisering av mrgendagens msrg. Saken behandles i hvedutvalg fr drift. 20% stillingsressurs til daglig leder i Frøya strhall tas ut g fremmes sm egen plitisk sak. Vi ber m at Frøya sykehjem vurderes med tanke på behvet fr bliger både med g uten base fremver. Kan det være et alternativ å mbygge/ rehabilitere bygget istedenfr å bygge nye bliger? Finnes det rehabiliteringstilskudd? Kan det tenkes at bygget kan brukes sm kmmunale bliger kmbinert med hybler fr utleie? Gjeldsrådgiver økes med 25% stilling, kr , pr år i langtidsperiden Samlet innsparing blir med dette ,. Disse midlene settes på dispsisjnsfndet. Vedtatt med 4 mt 3 stemmer avgitt av V, Frp g H. Investeringsbudsjett Vi ber m at utbygging av vann g avløp vurderes tatt ver flere år med tanke på kapasitet ved teknisk g belastningen dette vil gi den enkelte husstand i Frøya knyttet til gebyrutviklingen. Telefn:

6 Vedlikehld/ rehabilitering av Fran kapell tas freløpig ut av investeringsbudsjettet. Det sjekkes ut kriterier fr evt avvikling av listeførte kirkebygg. Vi er kjent med at midler fra Havbruksfndet er tenkt brukt til prsjekt Frheim. Vi ber m at rådmannen setter press på å få utbetalt midlene. Følgende frslag ble fremmet av V, Frp g H: Drift: Vindusutskifting på Titran kapell legges inn med kr ,. Beløpet finansieres fra freslått driftsfnd fr kmmunale bygninger. Investering: Sistien: Prsjektet Sistien taes ut. Avsatte penger til Sistien settes inn i ett fnd sm gir muligheter fr frskuttering g realisering av gang g sykkelveier mellm Dyrvik Nesset g Melkstaden Hamarvik. Det er viktig at trafikksikkerheten pririteres fremfr Sistien. Falt med 3 mt 4 stemmer avgitt av Ap. Verbal del: Gamle videregående skle: Rådmannen bes legge fram en sak der kjøp av gamle videregående skle utredes med bakgrunn i plassbehv på Sistranda skle. Det er viktig at anledningen benyttes nå da fylkeskmmunen har eiendmmen til salgs. Falt med 3 mt 4 stemmer avgitt av Ap. Næringsareal: Rådmannen bes priritere arbeidet med å få til tilgjengelig næringsareal, gså areal sm ikke er sjønært. Falt med 3 mt 4 stemmer avgitt av Ap. Næringsarbeid: Rådmannen bes priritere kmmunens næringsarbeid. Funksjnen til næringsknsulenten må frtsatt ivaretas. Falt med 3 mt 4 stemmer avgitt av Ap. Telefn: