Formannskapet. Møteinnkalling

Transkript

1 Formannskapet Møteinnkalling Utvalg: Formannskapet Møtested: Løperen, Rådhuset Dato: Tidspunkt: 18:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf Anser noen at de er ugilde i en sak, må det meldes fra om dette. Utvalget vil ta standpunkt til ugildhetsspørsmålet, jfr forvaltningsloven. Vararepresentanter møter etter nærmere melding. Sakskartliste: Utvalgs Saksnr: Sakstittel PS 67/08 Godkjenning av protokoll fra forrige møte PS 68/08 Interpellasjoner og spørsmål PS 69/08 Etablering av frivillighetssentral PS 70/08 Fordeling av fylkesvis skjønnsramme til kommunene for 2009 PS 71/08 Økonomiplan og årsbudsjett 2009 PS 72/08 Meldinger og informasjon Eivind Norman Borge Ordfører Torleif Gjellebæk Rådmann Møteinnkalling side 1 av 23

2 PS 67/08 Godkjenning av protokoll fra forrige møte Møteinnkalling side 2 av 23

3 PS 68/08 Interpellasjoner og spørsmål Møteinnkalling side 3 av 23

4 Saksnr Arkivkode Saksbehandler 2008/288 - Lag og foreninger F08 Siw Bankerud Behandlingsrekkefølge Utvalg Møtedato Utvalgssak nr Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne /08 Eldrerådet /08 Utvalget for kultur og personrettede tjenester /08 Formannskapet /08 Kommunestyret Etablering av frivillighetssentral Sammendrag På bakgrunn av et verbalforslag fra Frp er det utredet muligheten for å etablere frivillighetssentral i Hvaler kommune. Dette er også i tråd med regjeringens frivillighetspolitikk. Frivillighetssentralen bør startes som et prosjekt, som i løpet av de 5 første månedene i 2009, arbeider med å etablere samarbeidsavtaler vedr deltagelse og økonomi. Fra 1. mai 2009 etableres frivillighetssentralen som en avdeling under virksomhet kultur på bakgrunn av de avtaler som er inngått, med midler fra KKD, de frivillige og kommunen. Frivillighetssentralen vil kunne bidra med frivillig arbeid i forhold til eldre, brukere av NAV, enslige foreldre og deres barn, og samordne dette for å skape en synergieffekt. For å nå flest mulig bør frivillighetssentralen ligge sentralt og lett tilgjengelig, med muligheter for å skape et treffpunkt for både brukere og frivillige. Saksopplysninger Regjeringen la i august 2007 fram stortingsmeldingen Frivillighet for alle, der det blir lagt til rette for at det frivillige arbeidet skal bli mer helhetlig og at det skal bli enklere å organisere med hensyn til økonomi. Regjeringens frivillighetspolitikk baserer seg på 4 grunnprinsipper: bedre rammebetingelser for frivillig sektor, økte ressurser for lokal aktivitet, styrket inkludering og integrering, og styrket kunnskap og forskning. I Hvaler kommune kom det 12. des 2007 et verbalforslag fra Frp i forbindelse med budsjettet for 2008 vedrørende det å utrede muligheten for å etablere Frivillighetssentral. På bakgrunn av dette ble det bl a tatt kontakt med Kirsten Koht som er en av de som var med å etablerte frivillighetssentral i Bærum. Det ble invitert til et møte der Koht la fram de erfaringene hun har i forhold til etablering av frivillighetssentral. På dette møtet møtte det en del frivillige som det nå er tatt fornyet kontakt med. I Hvaler er det stor frivillig innsats med mange lag og foreninger. For å kunne samordne all den frivillige innsats som pr i dag eksisterer og for å tenke mer helhetlig i forhold til både brukere og ytere av frivillig innsats, vil det kunne være en fordel med en samlende instans. På bakgrunn av dette er det ønskelig å etablere en frivillighetssentral på Hvaler. Hvilke mål er det for samarbeidet mellom de frivillige og kommunen Når det gjelder frivillighetssentralens mål, så er det å kunne etablere et samarbeid mellom de frivillige og mellom de frivillige og kommunen for å kunne tilføre nærmiljøet noe mer enn det man har pr dags dato. Gjennom å samordne den frivillige innsatsen, samt kartlegge hvilke behov som finnes, kan man på en effektiv måte matche behov og frivillig innsats. De frivillige vil kunne gjøre seg nytte av dette, da man kan få hjelp til organisering av det frivillige arbeidet i en frivillighetssentral som har oversikt over den frivillige innsatsen som skjer i kommunen. De frivilliges perspektiv o De frivillige må oppleve at de eier sentralen Møteinnkalling side 4 av 23

5 o o o o o Gi en opplevelse av å tilføre noe som man ikke har i dag - synergieffekt Være en møteplass for frivillige og brukere Gi muligheter for tilgang til lokaler for f eks møtevirksomhet Nye muligheter når det gjelder nyrekruttering til frivillige organisasjoner Samordning av frivillig innsats Kommunens perspektiv o Uløste oppgaver kan bli løst gjennom frivillig innsats o Skape arenaer for kontakt mellom kommunen og de frivillige organisasjonene o Inspirasjon gjennom samarbeid med nye samarbeidspartnere o Muligheter for å gi brukere utenfor arbeidsmarkedet en meningsfylt sysselsetning Aktuelle samarbeidspartnere Hvaler kommune har tidligere vært i kontakt med noen frivillige med tanke på etablering av frivillighetssentral. Dette er parter som kontaktes på nytt: Kirkøy pensjonistforening, Hvaler menighet/menighetsrådet, Stiftelsen Dypedalsåsen, Hvaler Rotary, Hvaler Lions, Mina Larsen, Lisbeth Magnussen, Carl magnus Svalund, Roy Baltzersen. Det finnes flere frivillige organisasjoner i Hvaler og disse bør kontaktes: Norges kvinne- og familieforbund, Hvaler IL, Hvaler Ballklubb, Hvaler jeger- og fiskeforening, Hvaler Musikkforening, Hvaler Trivselskor, Hvaler hagelag, Hvaler sportsskyttere. Organisering Med tanke på etablering av frivillighetssentral er det viktig å ta stilling til organisajonsmodell. I den forbindelse er viktig med fokus på balanse mellom fleksibilitet og forutsigbarhet. Når det gjelder valg av organisasjonsmodell har det blitt vurdert at sentralen er eid av en stiftelse, at de frivillige står som eier eller at sentralen er kommunalt eid. Med hensyn til stiftelse, innebærer endringene i stiftelsesloven av 2005 at det kreves mye administrasjon i forhold til dette eierskapet. Med tanke på at frivillighetssentralen i Hvaler blir en liten sentral, vil det som stiftelse medføre uforholdsmessig mye administrasjon. Dette da det stilles store krav til rapportering og oppfølging i henhold til stiftelsesloven. Denne organisasjonsformen vil derfor ikke være hensiktsmessig for en liten frivillighetssentral som den på Hvaler vil være. Frivillige organisasjoner står ofte som eier av frivillighetssentraler. Denne måten å organisere på vil i mange tilfelle være gunstig der hvor det er god økonomi og vilje til å satse. På den måten slipper man et byråkratisk system ved ansettelser etc. Lønn og godtgjøringer kan forhandles frem mellom partene. Det kan virke ansporende ved at man må jobbe hardere for å skaffe midler til drift. På den annen side må den daglige lederen tigge egen lønn, i tillegg til at det med flere lag og foreninger som eiere kan skape kaos eller prestisje og dermed uklarheter i forhold til hvem som skal ta avgjørelser. Og man vil dessuten likevel være avhengig av sterk kommunal innsats. Det vil være større uklarheter omkring hvem som reelt skal eie sentralen, noe som kan føre til store utfordringer md tanke på at man har forskjellig syn på satsningsområder, noe som igjen kan bidra til usikkerhet og lange prosesser. Frivillige må likevel ha en sentral plass i organisasjonen uansett hvilken modell man velger. En organisasjon der man kan føle trygghet, er absolutt en fordel for å kunne utføre en best mulig jobb. Daglig leder må føle at de rutiner som angår ansettelse, lønn og andre beslutninger er under kontroll. Med kommunen som eier vil det være ryddige forhold med tanke på arbeidsgiveransvar, lønn etc. Kommunalt eierskap vil også gi nærhet til de virksomhetene det er naturlig at frivillighetssentralen samarbeider med, f eks kultur, NAV, tiltak for funksjonshemmede og pleie og omsorg. Det som kan tale mot at kommunen står som eier, er at kommunen vil få et ansettelseforhold med utgift på 40% av kostnadene, samt at retningslinjene for bruk av daglig leder gir begrensninger i forhold til disponeringen. Dette med bakgrunn i retningslinjene for frivillighetssentraler/nærmiljøsentraler. Dette vil imidlertid kunne veies opp av de frivilliges økonomiske bidrag og øvrige fordeler ved kommunalt eierskap. Retningslinjene for styret ved kommunalt eierskap er beskrevet i Retningslinjer for frivillighetssentaler/nærmiljøsentraler: Møteinnkalling side 5 av 23

6 Styret Kommunalt- og organisasjonseide: Styret er sentralens øverste organ mellom årsmøtene. Styret velges og får sin fullmakt fra årsmøtet. Styret skal ha et mandat fra eier som regulerer hvem som har regnskapsog budsjettansvar, ansettelsesmyndighet, arbeidsgiver- og arbeidslederansvar. Beliggenhet Fokuset på beliggenhet vurderes i forhold til brukerperspektiv, hva gjelder tilgjengelighet, møteplass, aktiviteter etc. 1. Beliggenhet: Bør ligge sentralt. 2. Tilgjengelighet: Hensiktsmessig med beliggenhet i et tettbefolket område med gode muligheter for offentlig transport - et sted folk ferdes til daglig 3. Kjøkkenmuligheter: Større mulighet for å bli et møtested/treffpunkt hvis det er tilgang til en form for kafèvirksomhet. 4. Parkeringsplasser: Viktig med parkeringsplasser både for sentralens eiere og besøkende, spesielt med tanke på å kunne være et naturlig treffpunkt for frivillige/bruker. 5. Lagringsplass: En fordel å kunne tilby de frivillige et sted å ha møter/oppbevare materiell som har med frivillig virksomhet å gjøre. 6. Arbeidsmiljø: Mulighet for kontor med data- og telefontilgang, samt kolleger. 7. Aktivitetsmuligheter: Lokaler som gjør det mulig med differensierte aktiviteter Det mest hensiktsmessige vil være at man utnytter kommunale lokaler som ikke er i bruk på dagtid som lokalitet for en frivillighetssentral. Med tanke på beliggenhet, tilgjengelighet, tilgang til kjøkken, parkeringsmuligheter, arbeidsmiljø og aktivitetsmuligheter, vil det mest hensiktsmessige stedet være Hvalerhallen. Det eneste som ikke er hensiktmessig i samme grad er lagringsplassen, noe som vil endres med Fritidsklubbens forslag til endring av lokalene i Hvalerhallen, slik at underetasjen kan brukes i sammenheng med kafè- og halldelen; dvs med tilgang fra den ene delen til den andre. Denne endringen er det søkt midler til fra Frifond-midlene. Omgjøringen vil også gi frivillighetssentralen og de frivillige organisasjonene muligheter for møteplasser og det vil åpne opp for mulighet til differensierte aktiviteter. Hva gjelder arbeidsmiljø har leder for fritid og idrett kontor i samme lokaler. Finansiering Det ville være hensiktsmessig å etablere frivillighetssentral som et prosjekt med kommunal finansiering. Prosjektet vil finansieres med fondsmidler avsatt til frivillighet. I prosjektperioden, som foreslås å være fra 1/1-09 til 1/5-09, vil det etableres samarbeidsavtaler med de frivillige. Etter prosjektperioden vil frivillighetssentralen bli driftet som et spleiselag med midler fra KKD, de frivillige og kommunen. Kommunen vil i den forbindelse bidra med lokaler og strøm. Budsjett Budsjettperiode Inntekter Tilskudd fra KKD Kommunale prosjektmidler Husleie/strøm Midler fra frivillige Sum inntekter Utgifter Lønn 50% stilling Arbeidsgiveravgift/forsikring Sum lønnsutgifter Møteinnkalling side 6 av 23

7 Lokaler/strøm Transport Inventar/kontorrekvisita Telefon/porto Opplæring/kurs Sum andre kostnader Sum utgifter Det vil søkes midler til drift av frivillighetssentral hos KKD. Maksimalt tilskudd forutsetter daglig leder ansatt i 100% stilling og minimum 40% lokal finansiering av driften. Med tanke på kommunenes størrelse, vil det være naturlig å tenke at det er tilstrekkelig med en 50% stilling som leder. Det vil derfor være aktuelt å søke 50% av maksimalt tilskudd. Forslag til tiltak i regi av frivillighetssentral Barn og unge: Ressurspersoner: Voksne deltar i skole, barnehage og sfo for å formidle temaer innenfor undervisningen Natteravner: Foreldre, FAU og frivillige deltar i natteravning i sommermånedene (denne ordningen finnes allerede, men erfaringsmessig har det vist seg at det er behov for mer struktur rundt natteravningen) Styrking av sosialt nettverk: Støtte enslige foreldre gjennom barnevaktordning, positive opplevelser som f eks aktiviteter for mor/foreldre Leksehjelp Bistand og omsorg: Etablere og opprettholde sosiale nettverk: Aktiviteter for de med begrenset nettverk, f eks turer, besøk, trening Hyggekvelder: Frivillige organisasjoner arrangerer sosiale aktivieter Venneforeninger: Pårørende danner foreninger for å ta ansvar for ulike aktiviteter Praktisk hjelp i hjemmet Levekår: Kulturelle innslag i offentlige arrangementer: Dans, musikk, kunst Delaktig i sommerklubb for barn og ungdom Opplæring av grunnleggende ferdigheter innen f eks mobiltelefoni og IKT I oppstartfasen vil det være hensiktsmessig med enkle samfunnsnyttige oppgaver. Dette kan f eks være besøkstjeneste, hjelp til handling og leksehjelp. Vedlegg Retningslinjer for frivillighetssentaler/nærmiljøsentraler Innkomne merknader Ingen Hjemmelsgrunnlag Retningslinjer for frivillighetssentraler/nærmiljøsentraler Vurdering På bakgrunn av Frp sitt verbalforslag er det utredet muligheten for å etablere frivillighetssentral i Hvaler. Dette er også i trå med stortingsmeldingen Frivillighet for alle, datert august 2007, der det legges vekt på at det frivillige arbeidet skal bli mer helhetlig og at det skal bli enklere å organisere med hensyn til økonomi. Målet med en frivillighetssentral er å samordne det frivillige arbeidet og å skape en synergieffekt. For å lykkes med dette er det nødvendig at de frivillige har en opplevelse av å ha et eierforhold til sentralen Møteinnkalling side 7 av 23

8 og at de kan dra nytte av visse fordeler som f eks møtelokaler. Kommunen på sin side vil kunne få dekket behovet for ikke lovpålagte tjenester som pr i dag står udekket, samt at det vil skapes arenaer for kontakt og samarbeid mellom kommunen og de frivillige. Konklusjoner Kommunestyret vedtar at det etableres en frivillighetssentral i regi av virksomhet kultur i Hvaler kommune. Det vil innebære at det etableres et prosjekt som fra 1/1-09 til 1/5-09 arbeider med å opprette samarbeidsavtaler både hva gjelder deltagelse og økonomi. Fra 1/5-09 drives sentralen med støtte fra KKD, samt med et spleiselag mellom de frivillige og kommunen. Rådmannens forslag til vedtak Kommunestyret vedtar å etablere frivillighetssentral fra 1/5-09. Etablering av frivillighetssentralen gjennomføres i prosjektperioden fra 1/1-09 til 1/5-09. Frivillighetssentralen organiseres med kommunen som eier med et eget driftsstyre. Hvaler kommune, Torleif Gjellebæk rådmann Behandling i Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne : Rådmannens forslag enstemmig vedtatt. Votering: Enstemmig Innstilling fra Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne : Kommunestyret vedtar å etablere frivillighetssentral fra 1/5-09. Etablering av frivillighetssentralen gjennomføres i prosjektperioden fra 1/1-09 til 1/5-09. Frivillighetssentralen organiseres med kommunen som eier med et eget driftsstyre. Behandling i Eldrerådet : Rådmannens forslag enstemmig vedtatt. Votering: Enstemmig. Vedtak i Eldrerådet : Kommunestyret vedtar å etablere frivillighetssentral fra 1/5-09. Etablering av frivillighetssentralen gjennomføres i prosjektperioden fra 1/1-09 til 1/5-09. Frivillighetssentralen organiseres med kommunen som eier med et eget driftsstyre. Behandling i Utvalget for kultur og personrettede tjenester : Rådmannens forslag enstemmig vedtatt. Votering: Enstemmig Møteinnkalling side 8 av 23

9 Innstilling fra Utvalget for kultur og personrettede tjenester : Kommunestyret vedtar å etablere frivillighetssentral fra 1/5-09. Etablering av frivillighetssentralen gjennomføres i prosjektperioden fra 1/1-09 til 1/5-09. Frivillighetssentralen organiseres med kommunen som eier med et eget driftsstyre. Møteinnkalling side 9 av 23

10 Saksnr 2008/ Skjønnstildeling 2009 Arkivkode 233 Saksbehandler Kurt Skarning Behandlingsrekkefølge Utvalg Møtedato Utvalgssak nr Formannskapet /08 Kommunestyret Fordeling av fylkesvis skjønnsramme til kommunene for 2009 Sammendrag Fylkesmannen i Østfold har fordelt skjønnsrammen for 2009 til kommunene. Hvaler kommune har fått redusert sine skjønnsmidler med kroner fra en skjønnsramme på 1,1 mill kroner i Denne saken tar sikte på å informere om kriteriene og fylkesmannens begrunnelse for kommunens skjønnsramme for Saksopplysninger Stortinget ga ved behandlingen av Kommuneproposisjonen for 2009 Kommunal- og regionaldepartementet (KRD) fullmakt til å fordele mill kroner i skjønnstilskudd for mill kroner av denne rammen går til kommunene, mens 890 mill kroner går til fylkeskommunene. Fylkesrammen til Østfold ble for mill kroner. Av fylkesrammen velger fylkesmannen å holde tilbake 8 mill kroner til senere fordeling. De tilbakeholdte midlene vil i hovedsak bli benyttet til fornyings-, utviklings- og omstillingstiltak i kommunene. En million er holdt tilbake for å målrette midlene inn i mot omstillingstiltak som kan forebygge en vanskelig situasjon som kan føre kommunen inn i ROBEK. Grunnlaget for tildelingen er KRDs retningslinjer som består av følgende prinsipper: Historisk fordeling, midlertidige- og permanente problemer, bortfall av distriktstilskudd, skjønnstildeling i forhold til svak skatteutvikling, vurdering av andre økonomiske forhold, kommunens utgiftsbehov, kommunale investeringsoppgaver, utilsiktede utgifter som følge av oppgaveendringer, kommuner med en vanskelig økonomisk situasjon, differensiert arbeidsgiveravgift og fornyingsprosjekter. Fylkesmannen i Østfold har i sine vurderinger for hver enkelt kommune lagt vekt på noen indikatorer på inntekter og utgifter som sier en del om kommunenes situasjon og muligheter for å gi et likeverdig tjenestetilbud. De viktigste indikatorene er: Driftsresultater de siste år og disponible driftsfond. Mange kommuner har ikke brutto driftsresultater som dekker opp netto finansutgifter. Det er ekstraordinære finansutgifter, og da spesielt utbytte fra Østfold Energi som redder resultatene. Sum frie inntekter pr innbygger (skatt og rammetilskudd). Særlig ressurskrevende tjenester, antall brukere pr innbyggere og kommunens egenandel ved innslagspunktet for statlig refusjon. Levekårsindeksen og utgifter til barnevern. Befolkningsendring i % siste år. Det er her 4 kommuner som får veksttilskudd etter det nye inntektssystemet. Følgende kommentar fra fylkesmannen ligger til grunn for vurderingen av Hvaler kommune: Skjønnet reduseres med kroner. Hvaler ble utmeldt av ROBEK i Hvaler har høye inntekter totalt sett, og blant de høyeste frie inntektene. Inntektsbildet må korrigeres for Møteinnkalling side 10 av 23

11 spesielt høye VAR-utgifter, mer enn det dobbelte pr innbygger enn gjennomsnittet i Østfold. Hvaler kommune har ikke eiendomsskatt, og har et meget stort uutnyttet inntektspotensiale. Kommunen har store utgifter til korttidsboende hyttefolk, men utgiftene til dette er ikke dokumentert, jfr retningslinjenes pkt 2.3. Kommunen har kr 85 pr innbygger i egenandel til særskilt ressurskrevende tjenester. Dårlig utvikling på levekårsindeks. Fylkesmannen har i møte med politisk og administrativ ledelse i Hvaler kommune, vært tydelig på at embetet vil være varsom med å tildele skjønnsmidler til kommuner som ikke utnytter sitt inntektspotensiale eller motsetter seg varige og forsvarlige utgiftsreduserende tiltak. Fristen for å søke på skjønnsmidlene som er satt av til senere fordeling, totalt 8 millioner kroner, er ved utgangen av året. Rådmannens forslag til vedtak Saken legges fram som en orientering om fylkesmannens fordeling av skjønnsrammen for Hvaler kommune, Torleif Gjellebæk rådmann Møteinnkalling side 11 av 23

12 Saksnr 2008/ Økonomiplan og årsbudsjett 2009 Arkivkode Saksbehandler Kurt Skarning Behandlingsrekkefølge Utvalg Møtedato Utvalgssak nr Arbeidsmiljøutvalget /08 Administrasjonsutvalget /08 Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne /08 Eldrerådet /08 Utvalget for kultur og personrettede tjenester /08 Utvalget for miljø og teknikk /08 Formannskapet /08 Kommunestyret Økonomiplan og årsbudsjett 2009 Sammendrag I økonomiplanens kap 2.3 viser hovedoversikten for driftsbudsjettet balanse mellom driftsinntekter og driftsutgifter. Rådmannens forslag inneholder i 2009 og 2010 et positivt netto driftsresultat på henholdsvis 3,4 og 1,3 mill kr som foreslås avsatt til disposisjonsfond. For årene 2011 og 2012 ventes to mindre negative driftsresultat på 0,5 mill kr som foreslås dekket av fondsmidler. Disse driftsresultatene er fortsatt langt unna anbefalt nivå for å kunne opprettholde en sunn kommuneøkonomi og for å ha økonomiske reserver i forhold til endringer i driftsforutsetningene. Disponibelt netto internt driftsresultat burde i henhold til teorier om kommunal økonomistyring vært på minimum 3 % av sum driftsinntekter. Dette betyr at resultatet i 2009 burde vært om lag 6 mill. kroner, og i resten av økonomiplanperioden noe mer enn dette hvert år. Rådmannen har konsistent gjennom flere år pekt på de store økonomiske utfordringene som ligger foran oss. Utfordringer som følger av at driftsresultatene er definitivt for svake til å bære de store investeringsbehovene som særlig finnes innenfor omsorgsektoren, samt de driftsøkonomiske konsekvensene av disse investeringene. Det finnes ingen reserver av betydning i kommunens økonomi, verken i form av avsetninger, papirer eller fast eiendom. For inneværende budsjettår er det lagt opp til en stram prioritering av driftsrammer og investeringer. Dette for å kunne holde vedtatte føringer om økonomisk forbedring i henhold til analysene fra AGENDA Utredning & Utvikling, tilsvarende om lag 10 mill. kroner basert på regnskap 2006, i løpet av en 3 års periode. Målet om økonomiske forbedring er foreslått realisert med 25 % i 2008, 50 % i 2009 og 25 % i Forslaget til økonomiplan /årsbudsjett 2009 viser at kommunens inntekter øker betydelig, men likevel mindre enn de utgiftene som kommunen i liten grad kan påvirke. Samtidig er det foreslått utgiftsreduksjoner som vil føre til at vi oftere enn før vil oppleve at vi ikke klarer å levere lovbestemte tjenester og forvaltning, enten i form av kvalitet, mengde eller type. På tross av dette blir resultatet et netto driftsresultat som ikke monner i forhold til de utfordringene vi har. Erfaringene fra effektiviseringsarbeidet gjennom flere år, AGENDA-rapportene, og utsiktene fremover i økonomiplanperioden, gir etter rådmannens mening klare indikasjoner på at Hvaler kommune neppe kan drives lovlig og forsvarlig som egen kommune innenfor gjeldende rammebetingelser. Møteinnkalling side 12 av 23

13 Fylkesmennene disponerer og fordeler skjønnsmidler til kommunene hvert år ut i fra noen gitte kriterier og litt skjønn. Skjønnsmidlene fordeles bl.a. ut fra kriteriene; historisk fordeling, svak skatteutvikling, kommunens utgiftsbehov, investeringsoppgaver, utilsiktede utgifter som følge av oppgaveendringer, vanskelig økonomisk situasjon og fornyingsprosjekter. Fylkesmannen har imidlertid vært tydelig på at kommunene må utnytte sine inntektsmuligheter før man kan bli prioritert til å få større andel av skjønnsmidlene. Hvaler kommune har fått redusert sitt skjønnstilskudd med kroner i 2009, og fylkesmannen har kommentert at kommunen har dårlig utvikling på levekårsindeksen, men samtidig et meget stort uutnyttet inntektspotensiale i eiendomsskatten. På samme måte som forrige år vil derfor rådmannen foreslå at Hvaler kommune gjennomfører en utredning i 2009 som kan gi oss informasjon om forutsetningene for og mulige virkninger av innføring av eiendomsskatt, kombinert med en reduksjon i det kommunale skatteøret. Rådmannen vil komme tilbake med forslag til mandat og ressursrammer for en slik utredning. Rådmannen gjør oppmerksom på at dette forslaget til økonomiplan og årsbudsjett viser at kommunens økonomiske situasjon er slik at vi oftere enn før vil komme i en situasjon hvor vi ikke driver i samsvar med lover, forskrifter og overordnede instrukser. Uansett vil rådmannen gjøre sitt absolutt ytterste for å oppfylle plikten til å sørge for at vi driver i samsvar med lover, forskrifter og overordnede instrukser, men dette vil vi altså ikke kunne lykkes med i alle tilfeller. Saksopplysninger Stortinget fastsetter rammer og forutsetninger for plan- og budsjettarbeidet i kommunene gjennom vedtak av lover og i statsbudsjettet. Plan- og budsjettarbeidet er regulert gjennom bestemmelsene i kommuneloven og plan- og bygningsloven. De to lovverkene har ulik forankring, men overlapper hverandre. Plan og bygningsloven og kommuneloven bestemmer at det i hver kommune skal utarbeides kommuneplan, økonomiplan og årsbudsjett. Kommuneplanen har en 12-årig tidsperspektiv, økonomiplanen 4-årig tidsperspektiv mens årsbudsjettet har et kortsiktig årlig tidsperspektiv. Kommuneplanen skal rulleres hvert 4. år, mens økonomiplanen skal rulleres hvert år. Årsbudsjettet og økonomiplanen skal vedtas innen utgangen av hvert år. Årsbudsjettet er delt i et driftsbudsjett for de løpende utgiftene og inntektene, og et investeringsbudsjett for utgifter og inntekter til formål som ikke er løpende, men av mer varig karakter. Investeringstiltakene bør ha en levetid over 3 år og være i størrelsesorden over kroner. Årsbudsjettet omfatter kalenderåret fra 1. januar til 31. desember, og er en bindende plan for bruk av kommunens midler i budsjettåret. De underordnede organene (seksjoner/virksomheter) kan bare bruke midler på kommunens vegne innen de rammene budsjettet setter. Er det ikke vedtatt noe budsjett, har de heller ikke formell fullmakt til å bruke midler. I dette dokumentet er økonomiplanen og årsbudsjettet slått sammen til ett dokument. Det første året i økonomiplanen er årsbudsjettet. Dette er gjort for å effektivisere planarbeidet, samtidig som vi ønsker å sikre sammenheng mellom mål, tiltak og økonomisk gjennomførbarhet, på kort og lang sikt. Vedlegg Vedlegg 1 - Egenbetalinger, gebyrer og betalingsbetingelser Vedlegg 2 - Statistikk for Hvaler kommune Vedlegg 3 - Budsjett for kontroll- og tilsynsarbeidet 2009 kontrollutvalgets vedtak Vedlegg 4 - Hvaler menighetsråds budsjettforslag Innkomne merknader Hjemmelsgrunnlag Møteinnkalling side 13 av 23

14 Kommunelovens 44, om økonomiplan. Kommunelovens 45, om årsbudsjett. Vurdering Hvaler kommune har gjennom flere år hatt sterkt fokus på økonomistyring, og det har vært gjennomført store endringer på mange områder for å bedre økonomien. Resultatet er en mer kontrollert og forutsigbar økonomi, utmelding fra ROBEK-registeret, og betydelige omprioriteringer mellom ulike formål i budsjettet. Analysene fra AGENDA Utredning & Utvikling AS har gitt oss et godt grunnlag for å tilpasse kommunens økonomi til å bli mer bærekraftig. AGENDA-rapportene viser klart at det alt vesentlige av potensialet for reduserte driftsutgifter var innenfor grunnskolen. Potensialet for reduksjon av driftsutgiftene i andre deler av kommunens virksomhet var relativt sett lite. AGENDA-rapportene viser for eksempel at Hvaler kommune har lite utgifter til administrasjon, sammenliknet med andre kommuner. Mulighetene for økte inntekter er også relativt lite, når vi ser bort fra det som innføring av eiendomsskatt kunne ha gitt. I løpet av økonomiplanperioden må det etableres 16 nye plasser i sykehjem. Driftsutgiftene til disse nye plassene vil beløpe seg til netto ca 10 mill. kroner årlig. I tillegg må det investeres om lag 18 mill. kroner for å få etablert disse plassene, med derav følgende nye kapitalkostnader. Rådmannen mener at arbeidet med økonomiplan /årsbudsjett 2009, hensett også til AGENDA-rapportene, viser at det neppe er realistisk innenfor gjeldende økonomiske rammer å klare investeringene med driftsøkonomiske konsekvenser til flere plasser i sykehjem. På tross av de økonomiske utfordringene som Hvaler kommune må håndtere fremover så vil rådmannen fremheve at det i kommende økonomiplanperiode også skjer noe positivt: Mye positivt Det statlige inntektssystemet for kommunene innebærer fordeler for Hvaler kommune, og de statlige økonomiske overføringene øker betydelig i Forslaget til årsbudsjett for 2009 innebærer et netto internt driftsresultat som kan bli en nødvendig støtpute for eventuelt underskudd i 2008, eller eventuelt som sparing (reserve) i Den delen av kommunens lånegjeld som ikke er avgifts- eller gebyrfinansiert reduseres i økonomiplanperioden. Det vi si den delen som belaster kommunens økonomi. Nødvendige investeringer i Spjærøy kirke sluttfinansieres i 2009 Fiberoptisk kabel fra Fredrikstad sentrum til Skjærhalden, med avgreninger til Åttekanten skole, Dypedalåsen eldresenter, Hvaler ungdomsskole/hvalerhallen, Floren skole, Rådhuset, Kornmagasinet og det gamle herredshuset sluttfinansieres i Nødvendig brannteknisk oppgradering gjennomføres ved Åttekanten skole, Dypedalåsen eldresenter og Floren skole. Statlige ordninger med subsidierte lån til skolebygg er positiv i denne sammenheng. Samarbeidet mellom våre tre skoler utvikler seg meget godt, blant annet i tilknytning til leseutvikling, IT-satsning og vurderingsarbeid. Kommunen holder fortsatt høy kvalitet i arbeidet med tilpasset opplæring i grunnskolen. Hvaler kommune forventer full barnhagedekning også i Barnehagene er kreative og fleksible for å tilfredsstille alle behov for nye plasser. Interessenter arbeider med planer for etablering av privat barnehage. Barnehagene vil satse sterkere på språkutvikling (LUS). Kompetanseutvikling for ledere ved skolene og barnehagene i regi av henholdsvis BI og Høgskolen i Østfold og i samarbeid med Fredrikstad kommune. Aktiviteten ved Ungdomsklubben er sterkt økende og det brukes nye muligheter for rusforebyggende arbeid. Utlånet av bøker fra biblioteket er sterkt økende. Kornmagasinet skal i 2009 sette seg som Kulturhus drevet innenfor definerte og avtalte økonomiske rammer. Samarbeidet mellom kulturskolen, grunnskolene og barnehagene blir bedre og kulturskolen vil nå målsettingen om at 30% av antallet i målgruppen bruker kulturskolen. Samarbeidet med Fredrikstad kommune innebærer at vi i 2009 oppfyller våre lovbestemte plikter og oppgaver innenfor miljørettet helsevern og smittevern. Møteinnkalling side 14 av 23

15 I 2009 vil det bli opprettet en frivillighetssentral Ytre Hvaler Nasjonalpark vil ventelig bli åpnet i september Kommunens eiendomsforvaltning vil bli foreslått organisert på en mer effektiv og tydelig måte. Betydelige investeringer i vann og avløp vil sikre en mer stabil vannforsyning. Omleggingen av renovasjonsordningen og skjærgårdstjenesten fortsetter i 2009 og vil gi positive effekter på flere områder. Revisjonen av kommuneplanen blir sluttført i Kommunens satsning i forhold til næringslivet forsterkes i 2009 med opprettelsen av stilling som næringssjef og et eget dedikert nettsted Utredningen om mulig samarbeid med Fredrikstad kommune om felles sentralbord, digitalt arkiv og servicetorg vil bli sluttført i Mange utfordringer Kommunens økonomi er svært anstrengt. Må-oppgavene er i praksis det som har prioriteret. Kanoppgavene og bør-oppgavene utføres i lite grad. Vi har ikke særlig kapasitet til systematisk forbedringsarbeid. Blant annet foreslås stillingen som service og utviklingssjef nå sløyfet i overskuelig fremtid. Vi vil stadig oftere være i situasjoner hvor det er tvilsomt om vi klarer å levere lovbestemte tjenester og utføre lovpålagte forvaltningsoppgaver. Antallet ressurskrevende brukere øker innen barnehagene, grunnskolen, barnevernstjenesten, tiltak for funksjonshemmede, psykiatrien og eldreomsorgen. Skolene burde vært gitt større muligheter til å gjennomføre Kunnskapsløftet, kjøp av nye læremidler, og enda sterkere satsning på IKT. Virksomhet kultur reduseres betydelig. Flere virksomheter i seksjon helse og sosial reduseres kraftig i form av færre stillinger/ansatte Aktiviteten i miljø og teknikk blir i stor grad begrenset til det som kan finansieres ved avgifter og gebyrer. Planlegging, utredninger og annen aktivitet som krever annen finansiering enn avgifter og gebyrer kan vanskelig prioriteres. Bevilgningene til vedlikehold, særlig av bygninger og veier, samt renhold burde vært styrket. Slitasjen på ansatte er økende og fører til mer sykefravær. Rådmannen vil understreke at vi står foran et meget krevende arbeid, politisk så vel som administrativt, når det gjelder å redusere kommunens driftsutgifter. Dette arbeidet må selvfølgelig gjennomføres med realistiske tiltak som gir nødvendige effekter i rett tid for å forebygge fremtidige underskudd. Forebygging av økonomiske underskudd er viktig for å unngå at vi senere må gjennomføre ikke planlagte, men hurtige nedskjæringer i tjenesteyting og forvaltning. Kommunens vanskelige økonomi blir ytterligere forverret dersom vi får regnskapsmessige underskudd i ett eller flere år. Dette fordi slike underskudd som kjent skal dekkes i kalenderåret etter det året som underskuddet oppsto. Rådmannens forslag til vedtak Økonomiplan for Hvaler kommune og årsbudsjett for 2009 vedtas i samsvar med vedlagte forslag. Dette innebærer at: 1. Rammene for inntekter og driftsutgifter, herunder seksjonenes driftsrammer, fastsettes i samsvar med oversikt for driftsbudsjett, tabell 1 side 12, i vedlagte hoveddokument. 2. Rammene for investeringer og finansieringen av disse fastsettes i samsvar med oversikt investeringsbudsjett, tabell 2 side 17, i vedlagte hoveddokument. 3. Målene for kommunen som helhet og således også for hver seksjon og rådmannens stab fastsettes slik det fremgår av kapittel 3, 4, 5, 6 og 7 i vedlagte hoveddokument. 4. Formannskap, utvalget for miljø og teknikk og utvalget for kultur og personrettede tjenester fastsetter i henhold til delegeringsreglementet rammene og målene for virksomhetene med bakgrunn i kommunestyrets vedtak om mål og rammer for seksjonene. 5. Hvaler kommune benytter maksimalt skattøre for skatteåret Egenbetalinger, gebyrer og betalingssatser for 2009 vedtas i samsvar med vedlegg Rådmannen gis i oppdrag å fremme en sak til kommunestyret med forslag til mandat for en utredning om innføring av eiendomsskatt, kombinert med en reduksjon i det kommunale skatteøret. Møteinnkalling side 15 av 23

16 Hvaler kommune, Torleif Gjellebæk rådmann Behandling i Arbeidsmiljøutvalget : Arbeidsmiljøutvalget tar rådmannens forslag til økonomiplan og årsbudsjett til orientering. Votering: Enstemmig Vedtak i Arbeidsmiljøutvalget : Arbeidsmiljøutvalget tar rådmannens forslag til økonomiplan og årsbudsjett til orientering. Utdanningsforbundet Hvaler la fram følgende uttalelse til protokollen: Utdanningsforbundet Hvaler ber politikerne gjøre de tiltak som er nødvendige for å tilby lovpålagte tjenester i Hvaler kommune. Samtidig må arbeidsmiljøet for de ansatte ivaretas på en forsvarlig måte. Utdanningsforbundet Hvaler støtter derfor rådmannens forslag om å utrede innføring av eiendomsskatt i Hvaler kommune. Fagforbundet Hvaler la fram følgende uttalelse til protkollen: Fagforbundet Hvaler støtter Rådmannen i hans kommentar i pkt 1.5.4, side 9. Vi viser også til felles uttalelse fra Udanningsforbundet og Fagforbundet til Tertialrapport i Arbeidsmiljøutvalget og Administrasjonsutvalget Fagforbundet Hvaler støtter også Rådmannen i pkt 1.5.3, siste avsnitt, side 9. Seksjon Opplæring og kultur Fagforbundet Hvaler er klar over at det er foreslått en økning fra 2008 til 2009, men allikevel er det ikke rom for å drive hverken skole eller barnehager forsvarlig. For eksempel er det er ikke satt av midler til kortidsvikarer, resultatet er at elever i en del timer kun får tilsyn. Vi ber også politikerne om at både bibliotek og kulturskole fortsatt får bestå i Hvaler kommune. Seksjon Helse og sosial Fagforbundet Hvaler ønsker en gjennomgang av organiseringen av virksomhetene Dypedalåsen sykehjem og Hjemmetjenesten. Vi tenker en virksomhet hvor virksomhetsleder har fokus på økonomi og ledelse. Vi ser i budsjettforslaget på side 35 hvor det står : seksjonssjefen vil prioritere arbeidet med ledelse i 2009, vi mener dette er et bidrag i den retning. Med de rammene som er foreslått må det kun være 24 plasser ved sykehjemmet: Omsorgsboliger fungerer i dag som rom tilknyttet sykehjemmet. Ved eventuell nedbemanning ved sykehjemmet må bruk av omsorgsboliger til sykehjemsplasser opphøre. Omsorgsboliger må brukes til det de er tenkt brukt til, nemlig omsorgsboliger. Ved å inngå et samarbeid med vikarbyrå om bruk av sykepleier ved sykdom, bakvakter, og nattevakter, da kan en unngå overtid, og også mulig få ned sykefraværet. Nedleggelse av dagsenteret vil skape merarbeid for både sykehjemmet og Hjemmetjenesten. Dette vil nok bli en merutgift i stedet for økonomisk gevinst.vi ber også politikerne i Hvaler kommune å legge spesielt godt merke til hva som er kommentert i budsjettforslaget til pkt på side 41. Da bør vel ikke vi si noe mer om det. Seksjon Miljø og teknikk. Møteinnkalling side 16 av 23

17 Vi ønsker en gjennomgang av organisering av for eksempel Virksomhet Vann,avløp,og eiendom og Virksomhet Teknisk drift, til en virksomhet. Vi mener det vil være en økonomisk besparelse med en virksomhetsleder med fokus på økonomi og ledelse. Dyktige fagansvarlige spiller på lag. Det kan gi økt fleksibilitet. Vi mener også at ved å kutte mer innen renhold så vil det nærme seg spørsmål om hva som er forsvarlig, det er vakanse i stillinger innen renhold i dag og høyt sykefravær, mer er det vel ikke å si om det. Vi mener at å privatisere/konkurranseutsette tjenester blir dyrere og mindre effektivt. Vi ber om at det blir sett på muligheter for felles dieselfylling av alle biler i Hvaler kommune, felles innkjøp av bilrekvisita som vindusspylerveske, olje, dekkskift, med mer. Sentral stab. Fagforbundet Hvaler ber politikerne merke seg spesielt kulepkt 4 side 53 til pkt 7.1. og kommentar 1 til pkt 7.2,side 54. Vi mener at all bruk av overtid i Hvaler kommune skal godkjennes av Rådmannens ledergruppe. All servering ved møter skal stoppes og man kan betale for kaffe. Det er mulig dette er småpenger men det er en mulighet til å spare. Vi ønsker også at administrasjonen får økte ressurser til å kunne jobbe mer aktivt med å få ned det høye sykefraværet. Det bør vurderes om man kan vente 3 dager før man tar inn vikarer ved sykdom i de forskjellige virksomhetene. Hovedvernombudet støtter uttalelsene fra Utdanningsforbundet Hvaler og fra Fagforbundet. Behandling i Administrasjonsutvalget : Rådmannens forslag ble enstemmig vedtatt. Votering: Enstemmig Vedtak i Administrasjonsutvalget : Rådmannens forslag ble tatt til orientering. UtdanningsforbundetHvaler og Fagforbundet Hvaler og la fram følgende uttalelser til protokollen, som skal følge saken til Kommunestyrets behandling: Utdanningsforbundet Hvaler ber politikerne gjøre de tiltak som er nødvendige for å tilby lovpålagte tjenester i Hvaler kommune. Samtidig må arbeidsmiljøet for de ansatte ivaretas på en forsvarlig måte. Utdanningsforbundet Hvaler støtter derfor rådmannens forslag om å utrede innføring av eiendomsskatt i Hvaler kommune. Fagforbundet Hvaler støtter Rådmannen i hans kommentar i pkt 1.5.4, side 9. Vi viser også til felles uttalelse fra Udanningsforbundet og Fagforbundet til Tertialrapport i Arbeidsmiljøutvalget og Administrasjonsutvalget Fagforbundet Hvaler støtter også Rådmannen i pkt 1.5.3, siste avsnitt, side 9. Seksjon Opplæring og kultur Fagforbundet Hvaler er klar over at det er foreslått en økning fra 2008 til 2009, men allikevel er det ikke rom for å drive hverken skole eller barnehager forsvarlig. For eksempel er det er ikke satt av midler til kortidsvikarer, resultatet er at elever i en del timer kun får tilsyn. Vi ber også politikerne om at både bibliotek og kulturskole fortsatt får bestå i Hvaler kommune. Seksjon Helse og sosial Møteinnkalling side 17 av 23

18 Fagforbundet Hvaler ønsker en gjennomgang av organiseringen av virksomhetene Dypedalåsen sykehjem og Hjemmetjenesten. Vi tenker en virksomhet hvor virksomhetsleder har fokus på økonomi og ledelse. Vi ser i budsjettforslaget på side 35 hvor det står : seksjonssjefen vil prioritere arbeidet med ledelse i 2009, vi mener dette er et bidrag i den retning. Med de rammene som er foreslått må det kun være 24 plasser ved sykehjemmet: Omsorgsboliger fungerer i dag som rom tilknyttet sykehjemmet. Ved eventuell nedbemanning ved sykehjemmet må bruk av omsorgsboliger til sykehjemsplasser opphøre. Omsorgsboliger må brukes til det de er tenkt brukt til, nemlig omsorgsboliger. Ved å inngå et samarbeid med vikarbyrå om bruk av sykepleier ved sykdom, bakvakter, og nattevakter, da kan en unngå overtid, og også mulig få ned sykefraværet. Nedleggelse av dagsenteret vil skape merarbeid for både sykehjemmet og Hjemmetjenesten. Dette vil nok bli en merutgift i stedet for økonomisk gevinst.vi ber også politikerne i Hvaler kommune å legge spesielt godt merke til hva som er kommentert i budsjettforslaget til pkt på side 41. Da bør vel ikke vi si noe mer om det. Seksjon Miljø og teknikk. Vi ønsker en gjennomgang av organisering av for eksempel Virksomhet Vann,avløp,og eiendom og Virksomhet Teknisk drift, til en virksomhet. Vi mener det vil være en økonomisk besparelse med en virksomhetsleder med fokus på økonomi og ledelse. Dyktige fagansvarlige spiller på lag. Det kan gi økt fleksibilitet. Vi mener også at ved å kutte mer innen renhold så vil det nærme seg spørsmål om hva som er forsvarlig, det er vakanse i stillinger innen renhold i dag og høyt sykefravær, mer er det vel ikke å si om det. Vi mener at å privatisere/konkurranseutsette tjenester blir dyrere og mindre effektivt. Vi ber om at det blir sett på muligheter for felles dieselfylling av alle biler i Hvaler kommune, felles innkjøp av bilrekvisita som vindusspylerveske, olje, dekkskift, med mer. Sentral stab. Fagforbundet Hvaler ber politikerne merke seg spesielt kulepkt 4 side 53 til pkt 7.1. og kommentar 1 til pkt 7.2,side 54. Vi mener at all bruk av overtid i Hvaler kommune skal godkjennes av Rådmannens ledergruppe. All servering ved møter skal stoppes og man kan betale for kaffe. Det er mulig dette er småpenger men det er en mulighet til å spare. Vi ønsker også at administrasjonen får økte ressurser til å kunne jobbe mer aktivt med å få ned det høye sykefraværet. Det bør vurderes om man kan vente 3 dager før man tar inn vikarer ved sykdom i de forskjellige virksomhetene. Hovedvernombudet støtter uttalelsene fra Utdanningsforbundet Hvaler og fra Fagforbundet. Behandling i Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne : Rolf Baltzersen fremmet følgende tilleggsforslag: Rådet for mennesker med nedsatt funksjonsevne er av den oppfatning at rådmannens forslag til økonomiplan og årsbudsjett for 2009 for Hvaler kommune gir grunn til stor bekymring i forhold til tjenestetilbudet til kommunens innbyggere i årene som kommer. Rådmannen gir klart uttrykk for at Hvaler kommune neppe kan drives lovlig og forsvarlig som egen kommune innenfor gjeldende rammebetingelser. Møteinnkalling side 18 av 23

19 Allerede i dag rapporteres det avvik i pleie - og omsorgstjenestene i forhold til de standarder som kommunestyret vedtok i Derfor er det særdeles bekymringsfullt at forslaget til budsjett for 2009 innebærer alvorlige nedskjæringer innen Seksjon for Helse og Sosial. Det fremgår for eksempel at Virksomhet Hjemmetjenester reduseres med ett årsverk og at dagsenteret for eldre og funksjonshemmede på Dypedalsåsen nedlegges. Virksomhet Tiltak for funksjonshemmede nedbemannes med to årsverk. I følge budsjettdokumentet betyr disse nedskjæringene at tjenestene på disse områdene ikke vil ikke kunne leveres innenfor lovens grenser. Rådet viser i denne sammenheng til rådmannens påpekning av at kommunestyret har det øverste ansvaret for at kommunen driver sin virksomhet i samsvar med lover, forskrifter og overordnete instrukser, samt at det føres tilsyn med at så skjer. I den alvorlige situasjonen pleie - og omsorgstjenestene står overfor, oppfordrer rådet de ulike partiene i kommunestyret til å ta på alvor det de lovet i sine partiprogrammer foran kommunevalget i fjor i forhold til tilbudet til kommunens omsorgstrengende. Av dette følger at hvis ikke eksisterende inntektsmuligheter kan opprettholde tilbudet, aller helst forbedre tilbudet til de omsorgstrengende, bør kommunestyret vedta rådmannens forslag om utredning om innføre av eiendomsskatt. Votering: Rådmannens forslag til vedtak: Punktene 1,2,3,4,5,6 enstemmig Punkt 7 fikk 3 stemmer for og 1stemme mot ( Kari Jørgensen) Rolf Baltzersens tilleggsforslag fikk følende stemme: 1. og 2. avsnitt fikk 4 stemmer. 2. Avsnitt fikk 3 stemmer for og 1 stemme mot (Kari Jørgensen) Vedtak i Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne : Rådmannens forslag tatt til orientering. Rådet fremmet følgende tilleggsforslag: Rådet for mennesker med nedsatt funksjonsevne er av den oppfatning at rådmannens forslag til økonomiplan og årsbudsjett for 2009 for Hvaler kommune gir grunn til stor bekymring i forhold til tjenestetilbudet til kommunens innbyggere i årene som kommer. Rådmannen gir klart uttrykk for at Hvaler kommune neppe kan drives lovlig og forsvarlig som egen kommune innenfor gjeldende rammebetingelser. Allerede i dag rapporteres det avvik i pleie - og omsorgstjenestene i forhold til de standarder som kommunestyret vedtok i Derfor er det særdeles bekymringsfullt at forslaget til budsjett for 2009 innebærer alvorlige nedskjæringer innen Seksjon for Helse og Sosial. Det fremgår for eksempel at Virksomhet Hjemmetjenester reduseres med ett årsverk og at dagsenteret for eldre og funksjonshemmede på Dypedalsåsen nedlegges. Virksomhet Tiltak for funksjonshemmede nedbemannes med to årsverk. I følge budsjettdokumentet betyr disse nedskjæringene at tjenestene på disse områdene ikke vil ikke kunne leveres innenfor lovens grenser. Rådet viser i denne sammenheng til rådmannens påpekning av at kommunestyret har det øverste ansvaret for at kommunen driver sin virksomhet i samsvar med lover, forskrifter og overordnete instrukser, samt at det føres tilsyn med at så skjer. I den alvorlige situasjonen pleie - og omsorgstjenestene står overfor, oppfordrer rådet de ulike partiene i kommunestyret til å ta på alvor det de lovet i sine partiprogrammer foran kommunevalget i fjor i forhold til tilbudet til kommunens omsorgstrengende. Av dette følger at hvis ikke eksisterende inntektsmuligheter kan opprettholde tilbudet, aller helst forbedre tilbudet til de omsorgstrengende, bør kommunestyret vedta rådmannens forslag om utredning om innføre av eiendomsskatt Møteinnkalling side 19 av 23

20 Behandling i Eldrerådet : Eldrerådet avgir følgende innstilling: Rådmannens forslag til vedtak i punkt 1,2,3,4,5,6 tas enstemmig til etteretning. Kari Jørgensen (FRP) og Bjørn Wilberg (FRP) ønsker punkt 7 fjernet fra rådmannens forlsag. Rolf Baltzersen (AP) foreslo setnting i punkt 7 ; kombinert med en reduksjon i det kommunalee skatteøret, fjernet fra fra rådmannens forslag.baltzersens forslag fikk 3 stemmer (H+AP) Rolf Baltzersen fremmet følgende tilleggsforslag: Eldrerådet er av den oppfatning at rådmannens forslag til økonomiplan og årsbudsjett for 2009 for Hvaler kommune gir grunn til stor bekymring i forhold til tjenestetilbudet til kommunens innbyggere i årene som kommer. Rådmannen gir klart uttrykk for at Hvaler kommune neppe kan drives lovlig og forsvarlig som egen kommune innenfor gjeldende rammebetingelser. Allerede i dag rapporteres det avvik i pleie - og omsorgstjenestene i forhold til de standarder som kommunestyret vedtok i Derfor er det særdeles bekymringsfullt at forslaget til budsjett for 2009 innebærer alvorlige nedskjæringer innen Seksjon for Helse og Sosial. Det fremgår for eksempel at dagsenteret for eldre og funksjonshemmede på Dypedalsåsen nedlegges. Det er innarbeidet en nedbemanning med 3,3 årsverk i Virksomhet Dypedalsåsen sykehjem. Det heter i budsjettdokumentet at grunnbemanningen er relativt lav og gir lite rom for annet enn å dekke beboernes grunnleggende behov. Derfor vil nedbemanningen helt klart gå utover kvaliteten på de tjenestene som gis til beboerne. Videre pekes det på at for å klare å redusere sykefraværet og for å beholde ansatte på jobb uten at de sliter seg ut, må vi minimum opprettholde dagens grunnbemanning. Rådet viser i denne sammenheng til rådmannens påpekning av at kommunestyret har det øverste ansvaret for at kommunen driver sin virksomhet i samsvar med lover, forskrifter og overordnete instrukser, samt at det føres tilsyn med at så skjer. I den alvorlige situasjonen pleie - og omsorgstjenestene står overfor, oppfordrer rådet de ulike partiene i kommunestyret til å ta på alvor det de lovet i sine partiprogrammer foran kommunevalget i fjor i forhold til tilbudet til kommunens omsorgstrengende. Av dette følger at hvis ikke eksisterende inntektsmuligheter kan opprettholde tilbudet, aller helst forbedre tilbudet til de omsorgstrengende, bør kommunestyret vedta rådmannens forslag om en utredning om innføring av eiendomsskatt. Votering: Tilleggsforslaget fikk 3 stemmer (AP- H) 2 mot (FRP) Innstilling fra Eldrerådet : Rådmannens forslag til vedtak i punkt 1,2,3,4,5,6 tas enstemmig til etteretning. Kari Jørgensen (FRP) og Bjørn Wilberg (FRP) ønsker punkt 7 fjernet fra rådmannens forlsag. Rolf Baltzersen (AP) foreslo setnting i punkt 7 ; kombinert med en reduksjon i det kommunalee skatteøret, fjernet fra fra rådmannens forslag.baltzersens forslag fikk 3 stemmer (H+AP) Eldrerådet er av den oppfatning at rådmannens forslag til økonomiplan og årsbudsjett for 2009 for Hvaler kommune gir grunn til stor bekymring i forhold til tjenestetilbudet til kommunens innbyggere i årene som kommer. Rådmannen gir klart uttrykk Møteinnkalling side 20 av 23