NORSK BRETON KLUBB Stiftet i Bergen 25. februar 1957

Transkript

1 REFERAT STYREMØTE Tirsdag 6. januar 2009 Til stede: Kjell Engen Hege Meldal Ole John Sæther Svein Hjelle Tor Eivind Båtnes Geir Vadstein Arne Abel Lunde Rolf Arne Tønseth Meldt forfall: Rune Østraat. Saksliste Sak 01/09 Økonomi (fast sak) Regnskapsoversikt pr 31/12-08 ble gjenomgått av kasserer og den viser et foreløpig overskudd på ca kr SE VEDLEGG 1 Kasserer fremhevet at regnskapet ikke er fullstendig fullført til å bli oversendt til revisorene, men dette kommer mest sannsynlig i orden ila uke Det store overskuddet skyldes i hovedsak billigere trykking av årboka samt en uventet inntekt fra Lotteri- og stiftelsestilsynet. Mer info om regnskapet kommer i Breton infoen og på årsmøte

2 Sak 02/09 Medlemsstatus (fast sak) Pr 31/12 08 var det registrert 1012 medlemmer mot samme tid i fjor 984. Styret er meget fornøyd med utviklingen. Sak 03/09 Brev (fast sak) Inngående o Invitasjon fra Harstad og Vesterålen Fuglehundklubb (HVFK) om deltakelse til NM lag vinter Se saksnummer 06/09 o Brev fra AICEB Se saksnummer 08/09 Utgående - Ingen Sak 04/09 Oppfølgings saker (fast sak) Se tabellen for Oppfølgingssaker Sak 05/09 Orienterings saker (fast sak) - Eksteriørutvalget Det utarbeidede mandatet til eksteriørutvalget ble lagt frem av leder og dette vil og bli fremlagt i Breton infoen og på årsmøte. Sak 06/09 NM Lag vinter 2009 og regler for dette Har fått invitasjon fra Harstad og Vesterålen Fuglehundklubb (HVFK) om deltakelse til NM lag vinter. Det blir lagt ut info om NM lag vinter på Breton.no Styret ser positivt på at det kommer inn NM Lag også på vinterprøver og håper på at det blir mulig å stille et Breton lag på kommende NM Vinter på Andøya- Et forslag fra Jan Bjarte Skrøppa om hvordan et laguttak til NM bør gjøres ble lagt frem for styret og etter en diskusjon omkring dette ble det bestemt at sekretær skal legge til/ gjøre om forslaget slik som styret diskuterte. Dette blir da tatt opp på neste styremøte. Når styret har ferdigstilt dette blir regler for laguttak til NM lag lagt ut på Breton.no - 2 -

3 Sak 7/09 Utstillinger Det er et problem at alle invitasjoner til utstillinger ikke kanaliseres til de som har med dette å gjøre for når alle invitasjoner blir sendt ut via NKK sin felles mail adresse blir det mye mail for oss klubber i fuglehund miljøet. For vår del er det FKF som godkjenner/avslår slike søknader. Sekretær snakket ned Nils B. Skaar som sitter i RU og han mente at vi kunne ta dette opp via RU, men i etterkant har sekretæren snakket med den ansvarlige for dette i FKF og hun kom til å ta opp denne saken, for det var et problem for henne og, for denne rutinen er meget tungvindt. Når det gjelder utstillinger for øvrig, vedtok styret å anmode RU om å vurdere reduksjon av antall Stor Cert til fordel for raseklubbenes fellesutstillinger. Dette på anbefaling fra Nils B. Skaar. Sak 8/09 Medlemskap i Europeisk Breton Union Se vedlegg 3 Svein Hjelle har oversatt dette og han sier følgende: Kort oppsummert dreier dette seg om to forhold. For det første blir vi informert om hvilke åtte dommere som er utnevnt til EM for bretons i Osuna. Fire spanske dommere blir i tillegg utnevnt av den spanske bretonklubben. Dernest er dette en vennlig påminnelse om at NBK ennå ikke er medlem i den felles sammenslutningen av bretonklubber i Europa, AICEB. (Dermed kan vi faktisk ikke stille et lag i nasjonskonkurransen, om vi kunne/ ville...) For å være medlem må man betale 0,30 Euro pr. medlem i klubben. Det er også mulig for de mindre medlemsland å få et medlem i juryen for prøven. Der vil bli et medlemsmøte i Osuna 12. februar, der man kan delta såfremt avgiften er betalt innen dette tidspunktet. (Dette er vanlig prosedyre hvert år under EM) Jeg mener å vite at Tor-Einar Jørgensen skulle diskutere et evt. medlemskap med Christian Gunther i løpet av jubileumsutstillingen på Røros, evt. rett etter. Så om du kontakter ham, får du gjerne noe info på dette. Svein Styret diskuterte denne saken ut ifra det som la frem. Og styret kom til den konklusjon at hvis NBK ønsker å stille et nasjonslag bør vi bli medlemmer i AICEB samt at når vi er medlemmer har vi og mulighet til innflytelse. Styret vedtok at vi skal melde oss inn for en 3 års periode. Svein Hjelle følger opp dette. Sak 9/09 Gjenomgang av saker til årsmøte: I og med at regnskapet ikke er ferdig og at fristen for innmeldte saker ikke er gått ut, blir hele denne saken berammet på nytt i neste styremøte. Sak 10/09 Eventuelt Ingen saker - 3 -

4 Oppfølgingssaker: Sak Aksjon Ansvarlig Frist Status 17/08 Sponsorarbeid. Kjell arbeider kontinuerlig med flere aktuelle sponsorer. Det jobbes med et firma som heter FINALE samt at det sees på avtalen med bladet JAKT Kjell Engen INGEN Kontinuerlig arbeid 67/08 Brev med informasjon om innmelding av kollektive medlemmer sendes oppdrettere. Ole John lager et skriv i samarbeid med Hege og sender det ut til oppdrettere og Valpekjøpere Dette er nå blitt sendt til oppdretterne som skal informere valpekjøpere om at de kan sende kravet om grunnkontingenten til Bretonklubben for refusjon Hege og Ole John STYRET 15 desember 2009 FULLFØRT Gratismedlemskap til styremedlemmer i Dansk og Svensk Breton klubb, skal dette fortsette? Vedtak: Gratismedlemskapet blir redusert til Leder og AR leder i Svensk og Dansk Bretonklubb 60/08 Breton Base og rettighet til denne. SE VEDLEGG 2 68/08 Invitasjon fra Spansk Breton Klubb ifm Championship arrangement i Sevilla Info om dette er lagt ut på nett og styret avventer til det eventuelt er noen medlemmer som ønsker og dra. 80/08 Administrative rutiner er sendt ut fra Kjell. Eventuelle endringer må gjøres inne 31. desember Ingen nye endringer er mottatt Kjell Kjell 6 januar 2009 FULLFØRT Dette blir styret orientert om når det kommer mer info om saken AVSLUTTET AVSLUTTET Møtet avsluttet kl 2130 NYTT MØTE BERAMMES TIL 15/1-09 kl 2000 Referent Geir Vadstein - 4 -

5 Vedlegg 1: Norsk breton klubb 2008 ÅRETS RESULTAT KtoNr KontoNavn/Summer KontoSum TotalSum Tot Budsj. RESULTATREGNSKAP DriftsInntekter 3000 Medlemskontingent , Salgsartikler , Startkontingent (prøver, utstil , Deltakeravgift (overnatting/mat , Sponsoravtaqle jakt, hund og vå , Annonser i ulike trykksaker , Andre sponsorinntekter 0, Bidrag årbok , Bidrag kalender , Parringsavgift 5 170, Bidrag kalender , Loddsalg og salg kioskvarer , Andre driftsinntekter , Refusjon porto 2 840, Andre refusjoner 7 782,46 0 Sum DriftsInntekter , DriftsKostnader 5000 Godtgjørelser , Kontorrekvisita/administrasjon 3 329, Trykking årsmelding/breton-info , Trykking kalender 2006/ , Trykking årbok , Data/EDB-kostnader 6 376, Support dog base, breton base, 5 727, Web-sidene 4 400, Gaver , Dommerutgifter , Terrengleie , Andre trykkeritjenester/kopieri 0, Telefon 500, Porto , Kollektivt medlemskap NKK-avgif 3 710, Reiseutgifter ,

6 7102 Opphold/overnatting , Utgifter kiosksalg , FKF-samarbeidsavgift , Fuglehunden , Premier , Innkjøp av salgsvarer , NKK aktivitetsavgift , FKF aktivitetsavgift 3 547, Utstillingsutstyr 520, Hq-avlesning 0, Telefonmøter/styremøter , Refusjoner 6 210, Diverse driftsutgifter , Beholdingsendring salgsartikler 6 167,50 0 Sum DriftsKostnader , DRIFTSRESULTAT , ========================== Finansposter 8040 Renteinntekter , Renteutgifter og gebyrer 3 024, Sum Finansposter , RESULTAT FØR SKATTER , ========================== Årsoppgjørs disp, skatt Sum Årsoppgjørs disp, skatt 0,00 0 ÅRSRESULTAT , ========================== Disp. av årsresultat Sum Disp. av årsresultat 0,00 0 Lisensiert til: Norsk Breton Klubb Utskriftsdato: kl: 08:32-6 -

7 Vedlegg 2: Hei Dette kommer noe overraskende på meg selv om det var antydet et engasjement fra noen studenter. Hvis vi går for dette betyr det at vi kanskje må legge bort mulighetene for å gjøre butikk ut av BB. På en annen side kan dette bety en gratis oppdatering utvikling av programmet vårt. Jeg har bedt Jon Aurebekk. og Odd Harald Sørbøen om å komme med en anbefaling til styret i denne saken. Bl.a. se på hvilke kravsspesifikasjoner vi bør ha. Kjell Fra: Ole C Langfjæran [mailto:judoole@gmail.com] Sendt: 23. november :33 Til: Jon Aurebekk; Kjell Engen; Odd Harald Sørbøen; nilsbs@online.no Emne: Studentprosjekt Fuglehund Hei! Forrige uke ble det klart etter litt om og men at vi (Bekk) klarer å tilby Fuglehund applikasjonen som studentprosjekt likevel. Det så først ut til å strande pga at vi ikke har flere arbeidsplasser til studenter dette semesteret. Men Høgskolen i Oslo har ikke dette som krav og 4 studenter har sagt seg mer enn villig til å ta oppgaven. Veiledere for oppgaven blir Erlend Opdahl og meg. Erlend Opdahl representerer Pointerklubben og er teknisk sjef for hjemmesidene deres. Han har laget en nettapplikasjon som benytter seg NNK-data og jobber også i Bekk. Jeg håper Bretonklubben synes dette er spennende og ønsker å bidra! Litt om prosjektet: Økonomi Prosjektet har ingen økonomiske utgifter for noen av de involverte. Det vil også legges vekt på å bruke utviklerverktøy som er gratis å bruke. Omfang Studentene har 1700 timer til rådighet. Dvs et helt årsverk for en person. Inkludert i dette er også tid brukt på dokumentasjon til skolen. Det er mange timer og vi håper å få inn så mange krav som mulig! Applikasjonen Applikasjonen som skal lages vil være online og rollebasert. Dvs at for å bruke applikasjonen må en logge seg inn. Basert på innlogging vil applikasjonen inneha forskjellige muligheter og data. F.eks. vil vi unngå å viser personinfo for en vanlig bruker, data fra andre raser og adminfunksjonalitet kun tilgjengelig for administratorer. Det vil også være en offline versjon som fungerer uten nett og synkroniserer seg hver gang datamaskinen har nettilgang. Dette gjelder både oppdatering av data og selve applikasjonen. Oppdatering, backup og endring av data vil skje online og gjelde kun for administratorer. Programvare og programmeringsspråk Veilederne og Bekk ønsker helst at prosjektet utvikles ved bruk av Åpen Kildekode lisens. Det betyr at kildekoden blir gjort tilgjengelig for alle på internet

8 Grunnen til at vi ønsker dette er vedlikehold og økonomiske grunner. Et slikt prosjekt krever en del verktøy og hjelpemidler som bli gjort tilgjengelig gratis straks et prosjekt drives som Åpen kildekode. Eksempelvis er kildekodeserver, byggeserver, online dokumentering, diskusjonsforum, bug rapporterings system og forskjellige utviklerverktøy. Kildekodeserver er for eksempel en ting som ikke er enkelt å vedlikeholde og er en økonomisk utgift. Det blir også atskillig lettere å vedlikeholde applikasjonen etter prosjektets avslutning. En annen positiv ting er at ved å gjøre kildekoden åpen er terskelen for flere bidragsytere som kommer til i ettertid blir mindre. Det negative er at kildekoden er åpen og kan "stjeles" av andre. Men rett valg av åpen kildekode lisens vil sikre at den ikke kan misbrukes eller utnyttes kommersielt. At koden er åpen legger et krav på utviklerne at de er nødt til å ikke sjekke inn kode med lisensiert eller sensitiv data. Dvs at all data fra NKK eller Breton ikke skal vises åpent. NB! Dette er ikke et endelig krav fra Bekk sin side, men det forenkler en god del. Prosess Vi ønsker å kjøre prosjekt mest mulig smidig og med mest mulig testbar kode etter hver iterasjon. Iterasjonene vil avtales på forhånd og vil være på typisk 1-3 uker. Bidragsytere Pga av antall timer prosjektet har til rådighet er det avhengig av mange krav. Både ting som er høyt prioritert og bare nice-to-have. Håper derfor flest mulig kan være med å legge inn krav slik at studentene får mest mulig å jobbe med! I tillegg vil det være svært behjelpelig om noen ønsker å hjelpe til som testere av applikasjonen underveis. I desember vil vi ha et nytt oppstartsmøte med studentene og avklare litt mer om prosjektet. Type utviklingsverktøy, iterasjoner, servere og kontaktpersoner. Prosjektets oppstart er januar og avsluttes i mai. mvh Ole Christian Langfjæran Telefon

9 Vedlegg 3: - 9 -