Styresak. Kåre Mentz Lysne/ Vidar Vie Førebels investeringsplan 2011 Helse Førde HF. Arkivsak 2010/2389 Styresak 064/10 A Styremøte

Transkript

1 Styresak Går til: Styremedlemmer Føretak: Helse Førde HF Dato: Sakshandsamar: Saka gjeld: Kåre Mentz Lysne/ Vidar Vie Førebels investeringsplan 2011 Helse Førde HF Arkivsak 2010/2389 Styresak 064/10 A Styremøte Framlegg til vedtak: 1. Styret ber administrerande direktør legge til grunn følgjande tabell som grunnlag for investeringsplan 2011: Førebels investeringsplan 2011 MTU, fase 1 22,0 Bygg, teknisk infrastruktur 8,0 Luftambulanse 2,5 EPJ infrastruktur 2,0 Ambulanse 6,5 Pasientlogistikk/ arealeffektivisering FSS 10,0 MTU, bygg, teknisk, ambulanse, fase 2 og 3 37,6 Til disposisjon 88,6 2. Administrerande direktør får fullmakt til å setje i verk investeringar for 36,5 millionar kroner i haust, fordelt slik: MTU, fase 1 22 millionar kroner Bygg, teknisk infrastruktur 8 millionar kroner Ambulanse 6,5 millionar kroner 1

2 Oppsummering Helse Vest har gjeve Helse Førde høve til å auke investeringsramma med 60 millionar kroner. Ut frå kjende føresetnadar har føretaket 88,6 millionar kroner til disposisjon for investeringar i resten av 2010 og ut Helse Førde har store utfordringar når det gjeld medisinsk teknisk utstyr, og det blir føreslått å setje i verk investeringar for 22 millionar kroner allereie i haust. Også når det gjeld bygg og teknisk infrastruktur og ambulansar er det behov for å gjere investeringar før endeleg investeringsplan er vedteken i desember. Totalt utgjer dette ein sum på 36,5 millionar kroner. I førebels investeringsplan blir det føreslege å setje av ytterlegare 37,6 millionar kroner til disposisjon for MTU, bygg og teknisk infrastruktur og ambulanse. Administrerande direktør ønskjer å kome attende til disponeringa av desse pengane i samband med endeleg investeringsplan i desember 2010 og rullering av planen i juni Det er ein føresetnad at hovuddelen av dette også vil gå til MTU. Fakta Helse Førde sitt investeringsbudsjett for 2010 var i utgangspunktet på 2,1 millionar kroner. I styresak 089/09 vart det søkt Helse Vest RHF om styrking av investeringsramma. Dette medførte at Helse Førde fekk auka sitt investeringsbudsjett til 22,1 mill. kroner i Gjennom styresak 042/10 den vart det søkt om auke av investeringsramma for 2010/2011. Bakgrunnen var situasjonen innan medisinsk teknisk utstyr, behovet innan bygg og teknisk infrastruktur og investeringsbehov i samband med strategiarbeidet i Helse Førde. Helse Vest gav løyve til ein auke på 60 millionar kroner, og det gir følgjande finansieringsgrunnlag for investeringar i 2011: FINANSIERING 2011 Grunnlag avskriving 97,5 Negativt avvik ,0 Lån -8,4 IKT -32,0 Sum eigenfinansiering 37,1 Ekstraløyving Helse Vest 60,0 Sum investeringsramme 97,1 Ein føresetnad her er at Helse Førde får eit avvik på 20 millionar kroner i 2010, slik prognosen tilseier. I tillegg føreset vi at Helse Førde sin del av Helse Vest IKT sitt investeringsbudsjett blir på 32 mill. kroner. Dette er ikkje endeleg stadfesta. Med bakgrunn i finansiering og forbruk så langt i 2010, samt allereie pådregne kostnadar for 2011, så har Helse Førde følgjande ramme til disposisjon: Investeringsramme ,1 Investeringsramme ,1 Brukt i ,8 Restbetaling CT-Førde ,7 Prioritert på Bygg -3,1 TIL DISPOSISJON ,6 2

3 Forbruket hittil i år på 20,8 mill. syner at 1,3 mill av ramma i 2010 ikkje er nytta. Denne reserven tek vi med oss i vidare prioritering. Ny CT i Førde blir betalt med 1/3 i 2010 og 2/3 i Innan bygg og teknisk infrastruktur er det gjeve klarsignal til investeringar på til saman 3,1 mill. kroner til kjøkkenprosjektet, varmepumpe Nordfjordeid og forprosjekt luftambulanse. Prioritering I klinikkane har det siste månad vore ein detaljert prosess for å lage ei prioritert liste over naudsynte investeringar innan MTU, bygg/infrastruktur og ambulanse. Styresak for investeringsplan 2011 blir lagt fram i desember, i tillegg vil det kome framlegg til rullering av planen i juni Administrerande direktør ønskjer å legge til grunn følgjande tabell som grunnlag for investeringsplan Førebels investeringsplan 2011 MTU, fase 1 22,0 Bygg, teknisk infrastruktur 8,0 Luftambulanse 2,5 EPJ infrastruktur 2,0 Ambulanse 6,5 Pasientlogistikk/ arealeffektivisering FSS 10,0 MTU, bygg, teknisk, ambulanse, fase 2 og 3 37,6 Til disposisjon 88,6 Situasjonen innan MTU, bygg og teknisk infrastruktur og ambulanse gjer at det er behov for klarsignal til å setje i verk nokre investeringar allereie hausten 2010 før endeleg plan blir lagt fram. Prioritering MTU, fase 1 I styresak 042/10 vart det skissert eit behov på 58 millionar kroner innan MTU. I fyrste runde har ein no, i samråd med klinikkane, prioritert investeringar for 22 millionar. Dette er naudsynte investeringar som ein bør starte opp med så raskt som mogeleg: 3

4 FSS Medisinsk avdeling Endoskopi, video gastroskop fleksibelt, FSS Medisinsk avdeling CO2-insufflator/regulator FSS Avdeling for akuttmedisin Laparokopirack, komplett FSS Medisinsk avdeling Endoskopirack, komplett, 4 stk FSS Kirurgisk avdeling Vaskemaskin, cystoskop FSS Kirurgisk avdeling Cystoskopi, rack, 2 stk, FSS/LSH FSS Augeavdelinga Billedlagring (Fundus/etc) FSS Augeavdelinga Fundusfotoutstyr (non mydriatic) NSH Radiologisk avdeling CT, <spesifiser> FSS ØNH avdeling Undersøkingsmikroskop x 3,type Zeiss med veggfeste FSS Kvinneklinikken Lystgassapparater FSS Kvinneklinikken Fødeseng FSS Kjøpe 2 oppsjon FSS Medisinsk avdeling PH-måleutstyr, øsophagus FSS Avdeling for akuttmedisin Intubasjonspakke FSS Mikrobiologisk avdeling Lab-utstyr, diverse FSS Barneavdelinga Kuvøse, stasjonær 2 stk + stk opsjon FSS Avdeling for akuttmedisin Div kirurgiske instrument FSS Kirurgisk avdeling Utstyr for bipolar transurethral kirurgi (TURIS) FSS Barneavdelinga Defibrillator FSS Kirurgisk avdeling Holmiumlaser, pulsa FSS Medisinsk avdeling Ekg, døgnregistrering, bærbar, 10 stk FSS Barneavdelinga CPAP, 2 stk FSS MTA, Førde Brannalarmsystem, FSS FSS MTA, Førde Portørcom FSS MTA, Førde Sjukesignalanlegg, PSYK, FSS NSH Medisinsk teknisk avdeling Infusjon, pumpe sprøyte, 10 stk, flåte LSH Medisinsk teknisk avdeling Infusjon, pumpe sprøyte, 10 stk, flåte Det største enkeltinnkjøpet gjeld ny CT på Nordfjord sjukehus. I tillegg er det mellom anna lagt vekt å fornye endoskopiutstyret ved Førde sentralsjukehus. Prioritering Bygg, teknisk infrastruktur Innanfor ei ramme på 8,0 mill. kroner har adm. direktør prioritert følgjande oppgåver innan teknisk drift: Oppgåve Kostnader Sjukehus Høgblokka skifte av vindauge og karmar trinn Førde (FAMU) Nye desinfeksjonsmaskiner trinn Førde/Lærdal/ Nordfjordeid RO anlegg (demineralisering-anlegg) for autoklaver Førde Kjøling av hovudtavler Førde Kjøling Glasshuset Førde Utskifting av ventilasjonsanlegg 3603 (frekvensstyring) Førde Oppgradering av ventilasjon 3606 Nordfjordeid Nordfjordeid Oppgradering av ventilasjonsanlegg Lærdal Lærdal Betre utforming av bad i pasientrom i 8. etasje Førde (FAMU) Utvendig skiltplan Førde Skalsikring/ID-kort/einsarta låssystem Lærdal Lærdal Kommunalteknisk anlegg for å selje tomter Nordfjordeid Vindauge utskifting Lærdal Oppgradering heis Nordfjordeid Kameraovervåking Førde Førde Naudsynte investeringar trinn Dette er heilt naudsynte investeringar for å kunne vidareføre den bygningsmasse og tekniske infrastruktur som Helse Førde har. Nokre av investeringane har nært samband med bruken av MTUutstyr (desinfeksjonsmaskiner, RO anlegg). Andre er knytt til betring av arbeidsmiljø og har vore handsama i føretaksarbeidsmiljøutvalet (FAMU). 4

5 Styret i Helse Førde har tidlegare vedteke sal av tomter ved Nordfjord sjukehus. Summen på ein halv million kroner er knytt til nødvendige grunnlagsinvesteringar for å gjennomføre salet. Prioritering Ambulanse Med grunnlag i køyrte km/år og tal bilar bør det som eit minimum bytast ut fem ambulansar årleg i Helse Førde, vurdert utifrå reperasjonskostnader og driftssikkerheit. Det er to år sidan siste innkjøp av ambulansar i føretaket, og administrerande direktør ønskjer å setje i verk bestilling av fem nye ambulansar i haust. Ei nærare vurdering av bilparken vil bli gitt i samband med behandlinga av investeringsplan for 2011 i desember. Prioritering Luftambulanse Til nytt bygg for luftambulanse vil det i 2011 være naudsynt å nytte 2,5 millionar kroner. Dette vil gå til arbeidet med reguleringsplan, konsekvensutgreiing og prosjektering. Prioritering EPJ infrastruktur Helse Førde gjennomfører prosjektet Felles EPJ som ein harmonisering av føretaket sitt EPJ-system. Inkludert i dette er også innføring av talegjenkjenning innan somatikken. For at dette skal bli ei tilfredsstillande løysing må IKT infrastruktur (pc og skrivarar) oppgraderast. Det var for 2010 gjennomført eit betydeleg løft, men Helse Førde har framleis ein relativt gamal IKTinfrastruktur. Behov er kartlagt, og ein har i dag 600 pc'ar, og 250 skjermar som bør skiftast ut. Pasientlogistikk/arealeffektivisering FSS Helse Førde er i ferd med å setje i gang eit program for pasientlogistikk og arealeffektivisering ved Førde sentralsjukehus. Dette er knytt til tidlegare identifiserte behov for oppgradering og utbetringar knytt til operasjonsareal, dagkirurgisk areal m.m. I tillegg er det knytt til eventuelle endringar som følgje av Helse Vest sitt vedtak vedrørande strategiprosessen i Helse Førde. Administrasjonen vil kome attende til ei konkretisering for bruken av desse midlane, og eventuelt forslag til omdisponering, i samband med rullering av investeringsplan i juni MTU, bygg, teknisk, ambulanse - fase 2 og 3 I forslag til førebels investeringsplan er det sett av 37,6 millionar kroner som ikkje er disponert til enkeltinnkjøp enno. Både innan MTU, bygg, teknisk infrastruktur og ambulanse er det framleis store behov for nye investeringar i løpet av det komande året. Administrasjonen har funne det tenleg å dele opp innkjøp av MTU i resten av 2010 og i 2011 i tre fasar. Enkelthavari kan medføre endringar på prioriteringslista. Ei oppdeling i fleire fasar vil i større grad sikre at føretaket prioriterer og gjennomfører dei viktigaste innkjøpa. Det vil bli lagt fram ei ny liste over enkeltinnkjøp for fase 2 til styremøtet i desember, og for fase 3 før styremøtet i juni i Konklusjon Helse Førde har 88,6 millionar kroner til disposisjon for investeringar i resten av 2010 og ut Desse midlane må særskilt nyttast for å utbetre MTU-situasjonen i føretaket. Administrerande direktør føreslår å setje i verk MTU-investeringar for 22 millionar kroner allereie i haust. Også når det gjeld bygg og teknisk infrastruktur og ambulanse er det viktig å setje i verk dei første investeringane raskt. 5

6 Det er behov for ytterlegare investeringar på desse områda i Eventuelle MTU-havari kan medføre at enkeltinnkjøp må forskyvast på prioriteringslista. Administrerande direktør ønskjer difor å dele opp innkjøpa i ulike faser, slik: Fase 1 oktober 2010 (førebels investeringsplan) Fase 2 desember 2010 (investeringsplan 2011) Fase 3 juni 2011 (rullering investeringsplan 2011) 6