MØTEPROTOKOLL. Kommunestyret

Transkript

1 MØTEPROTOKOLL Kommunestyret Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: Tid : Kl ca Funksjon Navn Parti Fremmøte Ordfører Simonsen Aase H Varaordfører Thorheim Helge FRP Medlem Nesheim Ole Henrik H Medlem Gaard Tor Kristian H Medlem Aarhus Dag Inge H Medlem Broshaug Magne Jarl H Forfall Medlem Ekornsæter Inge Jacob H Forfall Medlem Hatløy Kåre H Medlem Aune Turid H Medlem Skorpe Harald G. H Medlem Seljestad Bjørn H Medlem Birkeland Heine H Medlem Endresen Ernst Morgan H Medlem Thorsen Bente FRP Forfall Medlem Borg Susan Elin FRP Medlem Døsen Pål Andre FRP Medlem Endresen Einar R. FRP Medlem Pedersen Vegar L. FRP Medlem Wisnæs Randi FRP Medlem Sæbø Nina Ve FRP Medlem Warholm Kai FRP Forfall Medlem Mannes Marit Helen FRP Medlem Hinderaker Grant G. FRP Medlem Knutsen Leif Malvin KRF Medlem Alsaker Roald KRF Medlem Toskedal Geir S. KRF Medlem Sandslett Dag Magne KRF Forfall Medlem Sjøen Rolf Jarl KRF Medlem Eriksen Yngve KRF Medlem Stangeland Johnny KRF Medlem Nilsen Jarle AP Medlem Storesund Siv J. AP Medlem Næsse Simon AP Medlem Holvik John K. AP Forfall Medlem Ferkingstad Anne AP Medlem Eikemo Dagny I J AP Medlem Aksnes Trond AP Medlem Ferkingstad Didrik S. AP Forfall Medlem Djønne Eivind AP Medlem Andersen Svanhild Irene L. AP

2 Medlem Kjærland Heidi AP Forfall Medlem Eik-Nes Asbjørn V Medlem Skeie Lars Magne SP Medlem Hansen Odd Magne SV Medlem Grutle Nils PP Varamedlem Løberg Synnøve H Broshaug Magne Jarl Varamedlem Vidar Vilhelm Vilhelmsen H Ekornsæter Inge Jacob Varamedlem Hagland Trygve FRP Thorsen Bente Varamedlem Tjøsvoll Bente FRP Warholm Kai Varamedlem Grindhaug Alf Magne KRF Sandslett Dag Magne Varamedlem Andersen Svein H. AP Ferkingstad Didrik S. Varamedlem Flesjå Randi Hettervik AP Kjærland Heidi Varamedlem Dybdahl Monika Beate K. AP Holvik John K. Medlemmer: Fra adm. (evt. andre): forfall. 8 varamedlemmer møtte. Rådmann, personalsjef, økonomisjef, teknisk sjef, fungerende helseog omsorgssjef, oppvekst- og kultursjef og formannskapssekretær Ettersendt/utlagt på representantenes bord: - Til sak 88/12 Budsjett og økonomiplan : - Forslag fra Ap, Sp, V, SV og Pp - Brev fra Karmøy kommunale foreldreutvalg vedr økning av satser SFO og Kulturskolen - Til sak 90/12 Plan 3015: Protokoll fra behandling i hovedutvalg teknisk - Til sak 91/12 Referatlista: - Protokoll fra møte i kontrollutvalget Notat om status for kommuneplanarbeidet av fra leder i utvalg for samfunnsplanlegging - Til sak 92/12 Eventuelt: - Spørsmål fra Grindhaug (KrF) vedrørende parkering i Kopervik - Spørsmål fra Eik-Nes (V) og Djønne (Ap) vedrørende T-forbindelsen - Spørsmål fra Sjøen (KrF) vedrørende Skudenesferja Innkalling godkjent. Protokoll fra kontrollutvalget og notat om status kommuneplanarbeidet ført opp på referatlista som hhv. Pkt 3 og 4. Saker meldt under eventuelt. Saksliste deretter godkjent. Protokoll fra møte godkjent. Karmøy rådhus, Kristine Tveit Formannskapssekretær Side 2 av 20

3 Saknr. 84/12 FRITAK FRA VERV OG SUPPLERINGSVALG Behandling: Ordfører fremmet forslag om at Eli Oline Utvik innvilges fritak og at May Clarine Nes velges som nytt medlem i hovedutvalg administrasjon og som nytt 4. varamedlem i hovedutvalg oppvekst og kultur. Innstillingen med ordførers tilføyelser enstemmig vedtatt. Vedtak: 1. Eli Oline Utvik gis fritak fra alle politiske verv i Karmøy kommune for resten av perioden Som nytt medlem i hovedutvalg administrasjon velges May Clarine Nes. 3. Som nytt 4. varamedlem til hovedutvalg oppvekst og kultur velges May Clarine Nes. 4. Valgstyret foretar nytt valgoppgjør for å supplere varamedlemslisten til Høyre til Kommunestyret. Saknr. 85/12 SMELTEHYTTA VISNES Behandling: Hinderaker (FrP) fremmet følgende oversendelsesforslag til formannskapet: Karmøy kommunestyre viser til brev/e-post fra Stiftelsen Vigsnes Grubeområde av vedrørende overdragning av eiendom mv, og ber om at henvendelsen fra Stiftelsen blir lagt fram som egen sak. Innstillingen enstemmig vedtatt. Hinderakers forslag oversendt formannskapet uten realitetsbehandling. Vedtak: Karmøy kommunestyre vedtar at det legges kobberbeslag på murene til Smeltehytta i Visnes, slik at bygget bevares på en bedre måte. Slik vil også autensitet og formidlingsverdi i stor grad beholdes. Kostnad kroner. Saknr. 86/12 FORLENGELSE AV TREKKRETTIGHET (KASSAKREDITT) KR 40 MILLIONER Behandling: Innstillingen enstemmig vedtatt. Vedtak: Karmøy kommunestyre godkjenner en forlengelse av trekkrettighet (kassakreditt) stor kroner 40 millioner. Benyttet kreditt gjøres opp før regnskapsavslutningen for budsjettåret Side 3 av 20

4 Karmøy kommunestyre vedtar at det ved neste rullering av hovedbankavtalen skal søkes en justering av kredittrammen opp til kroner 100 millioner. Saknr. 87/12 ENDRING AV KOMMUNALE RETNINGSLINJER LIKEVERDIG BEHANDLING AV IKKE KOMMUNALE BARNEHAGER Behandling: Innstillingen enstemmig vedtatt. Vedtak: Karmøy kommunestyre vedtar følgende retningslinjer for likeverdig økonomisk behandling av ikke-kommunale barnehager. Retningslinjene gjelder fra og med Telling av barn 1. Antall barn skal telles på samme måte i kommunale og ikke-kommunale barnehager. Antall barn i hver enkelt ikke-kommunal barnehage gir grunnlag for tilskudd til denne barnehagen, mens antall barn i de kommunale barnehagene er brukt for beregning av tilskuddssatsen til ikke-kommunale barnehager. 2. Alle barnehager skal fortløpende registrere alle endringer av antall barn og endret oppholdstid i kommunens barnehageopptaks-system, «Visma barnehage». i. Både barn som begynner, barn som slutter og endringer av oppholdstid skal rapporteres inn. ii. Enkelte endringer som gir økning i korrigerte oppholdstimer (økt antall barn eller økt oppholdstid), kan ikke registreres lenger bak i tid en 1 måned. iii. Dersom en sammenligning mellom årsrapporter viser en reduksjon i antall barn som ikke har vært meldt inn, trekkes differansen fra beregningsgrunnlaget for hele året. iv. Kun hele måneder, der brukerbetaling skjer, skal registreres. 3. Kun hele oppholdsmåneder telles, på følgende måte: i. Ved oppstart får barnehagen tilskudd for den første hele måneden barnet har barnehageplass. ii. Endring av oppholdstid telles etter følgende: i. Ved økt oppholdstid gjelder økningen fra første hele måned etter endringen. ii. Ved redusert oppholdstid gjelder reduksjonen fra den måneden endringen er gjort. iii. Ved opphør av barnehageplass får barnehagen tilskudd for den siste hele måneden barnet hadde barnehageplass. iv. Unntak fra i. og ii. er at i august måned får barnehagen registrert august som første måned ved oppstart før Dette gjelder kun barnehager som gir foreldre mulighet til barnehageplass t.o.m Antall korrigerte heltidsplasser (korrigert for oppholdstid, alder og periode) må endres med minst 3 % for at kommunen skal gi økt eller redusert tilskudd basert på endring av antall barn. Side 4 av 20

5 i. Ved en endring av antall korrigerte heltidsplasser utover ± 3 %, vil hele endringen være inkludert i korrigeringsvedtaket basert på kommunens regnskapstall. Jfr. 8 i forskrift om likeverdig behandling ved tildeling av offentlige tilskudd til ikkekommunale barnehager. 5. Kommunen teller etter «kontinuerlig telling»-prinsippet. Dette betyr at barn, oppholdstid og alder telles i hver måned. Månedlige endringer hos de ikke-kommunale barnehagene danner grunnlag for endring av tilskudd. Månedlige endringer hos kommunale barnehager påvirker endelig tilskuddssats. 6. Barn som blir 3 år tilskuddsåret, telles som små barn fra januar til og med juli. Fra og med august telles de som store. 7. Kommunen har tilgjengelig regneark som barnehagene kan benytte seg av for å regne ut og vurdere hvilken påvirkning endringer i barnegruppen har for barnehagens tilskuddsgrunnlag. i. Regnearket blir brukt for å beregne endringer i barnegruppen i løpet av året. Første tilskuddsvedtak er basert på telling året før tilskuddsåret. Det endelige vedtaket er basert på gjennomsnittstørrelsen av hver barnegruppe hele året, basert på alder og oppholdstid. Satser, vedtak og utbetaling av økonomisk støtte 8. Satser: i. Kommunen presenterer foreløpige satser for følgende år i rådmannens forslag til budsjett- og økonomiplan. ii. Satser baserte på kommunens budsjetterte kostnader og antall barn ut fra innmeldt årsrapport i Basil, skal offentliggjøres før 1. februar. iii. Satser basert på kommunens regnskap og barn i kommunale barnehager, skal offentliggjøres i løpet av 1. kvartal påfølgende år etter tilskuddsår. 9. Vedtak: i. Hvert tilskuddsår krever i utgangspunktet 2 vedtak: i. Opprinnelig vedtak: Kommunen fatter vedtak om støtte til ikke-kommunale barnehager i løpet av første kvartal tilskuddsåret. Dette vedtaket tar utgangspunkt i kommunens budsjett og antall korrigerte oppholdsplasser i kommunale barnehager pr ii. Endelig vedtak: Basert på kommunens regnskapstall og utvikling i antall korrigerte oppholdsplasser. Endelig vedtak skal fattes i løpet av første kvartal året etter tilskuddsåret. ii. Ved større endringer (for eksempel opprettelse eller nedleggelse av en avdeling) kan barnehagene søke om å få utbetalt forskudd på endelig vedtak basert på endringene. Alle endringer mellom opprinnelig og endelig vedtak vurderes som forskutteringer og krever ikke nye vedtak. iii. Kommunen følger statlige føringer når det gjelder opptrapping av kostnadsdekning fra 88 % til 100 %. 10. Utbetaling av økonomisk støtte Side 5 av 20

6 i. Årets første forskuddsbetaling skal utføres seinest 5. januar, da basert på siste års tilskudd. ii. Tilskudd skal ellers utbetales forskuddsvis for 3 påfølgende måneder i mars, juni og september. iii. I tilfelle endelig vedtak viser en tilskuddsøkning, skal utbetaling utføres innen 14 dager fra endelig vedtak (se seksjon 9 i.). Viser endelig vedtak at barnehagen må tilbakebetale, vil summen trekkes fra kommunens utbetalinger til barnehagen. iv. Det endelige vedtaket kan bli både høyere eller lavere enn opprinnelig vedtak basert på endringer av følgende: i. Kommunens regnskapsresultater i forhold til budsjett (påvirker endelig sats) ii. Endringer i antall korrigerte oppholdsplasser innenfor kommunens barnehager (påvirker endelig sats) iii. Endringer i antall barn i den enkelte ikke-kommunale barnehage iv. Annet, jfr. forskrift om likeverdig behandling ved tildeling av offentlige tilskudd til ikke-kommunale barnehager. 11. Kapitaltilskudd i. Kommunens tilskudd til kapitalkostnader er basert på nasjonale satser. 12. Familiebarnehager og åpne barnehager i. Tilskudd til familiebarnehager og åpne barnehager er basert på nasjonale satser. 13. Eventuelle særskilte søknader om tilskudd ut over det nivået tilskuddsmodellen tilsier, delegeres til formannskapet. Samarbeid 14. Det opprettes en samarbeidsgruppe bestående av representanter for administrasjonen i kommunen og ikke-kommunale barnehager. 15. Rådmannen, eller den han delegerer til, og hver enkelt ikke-kommunal barnehage skal skrive under en samarbeidsavtale som minimum inneholder alle punkter i vedtatte retningslinjer. Saknr. 88/12 BUDSJETT OG ØKONOMIPLAN Behandling: Ordfører foreslo taletidsbegrensning slik at hvert parti får 10 minutt pluss 2 minutt for hver representant til disposisjon. Taletidsbegrensningen foreslått av ordfører enstemmig vedtatt. Nilsen (Ap) fremmet på ny fellesforslaget fra Ap, V, Sp, SV og SV som ble lagt fram ved behandlingen av saken i formannskapet: Side 6 av 20

7 1. Karmøy kommunestyre vedtar vedlagte budsjett og økonomiplan for årene med følgende endringer i forhold til rådmannens forslag: tiltak funksjon DRIFT Tilskudd til Fjord Motorpark Prosjektmidler vurdering storstue/kulturhus ny stilling barnevern fra nye årsverk støtteteam elever med utagerende atferd (1.5) Klima/Miljø-konsulent (fra 1.5) Redusert tilskudd til kirkelig fellesråd I JOBB innføres fra Innføring av en miljø- og solidaritetspris Gravide i arbeid fra Gjeninnføre og øke støtte til nærmiljøgruppene OK Lokal kontantstøtte avvikles fra august OK14/ TE Opprettholde Skudenes bibliotekfilial Ekstra tilskudd daglig leder idrettslag (10 % økning) Avsetning til handlingsrom / 840 Økt befolkningsvekst Konsekvenser av endringer i investeringsbudsjettet - flere Endring refusjon mva påløpt i investeringsregnskapet Endring overføring fra drift til investeringer (jf. mva. komp) Endring avdragsutgifter Endring renteutgifter SUM ENDRING tiltak funksjon INVESTERING (tall inkl. mva) P Økt ramme Kopervik Kirke (inkl. mva) P mva-refusjon = Finansieringsbehov Omdisponering av investeringsmidler tiltenkt smeltehytten = Netto finansieringsbehov - 2. Ordfører og varaordførers lønn fastsettes for år 2013 til henholdsvis 1/1 og 1/2 av rådmannens lønn. 3. Med hjemmel i Lov om eigedomsskatt til kommunane, jf. 2, 3 og 4, skrives det i 2013 ut eiendomsskatt i hele kommunen. Side 7 av 20

8 i. Den alminnelige eiendomsskattesatsen for 2012 er 7 promille, jf. eiendomsskatteloven 13. Skatten skrives ut i 2 terminer, jf. eiendomsskatteloven 25. ii. Med hjemmel i eiendomsskatteloven 12 er skattesatsen for bolig- og fritidseiendom 7 promille. 4. Det utlignes kommuneskatt etter høyeste sats, hvor regjeringen for 2013 har foreslått: Formue 0,7 prosent Inntekt 11,6 prosent 5. Investeringsbudsjettet vedtas med en brutto utgiftsramme per prosjektet for budsjettåret For flerårige investeringsprosjekter som ikke er løpende vedtas det også en sum brutto ramme for prosjektet, og resterende del av bevilgningen skal da tas inn i påfølgende års budsjetter i takt med prosjektets fremdrift. 7. Kommunestyret godkjenner låneopptak for 2013 som følger av rådmannens forlag til investeringsbudsjett: Til finansiering av investeringer (ekskl. VAR) kroner Til finansiering av VAR-investeringer kroner Startlån for videre utlån kroner Sum låneopptak kroner 8. Driftsbudsjettet vedtas med brutto inntekter og brutto utgifter per funksjon. 9. Rådmannen gis fullmakt til å fryse budsjettposter og ledige stillingshjemler, dersom situasjonen skulle tilsi det. 10. Rådmannen gis fullmakt til å korrigere budsjettposter der dette er nødvendig for å følge kontoplanen i Kostra. Dette skal ikke endre hensikten med budsjettposten. 11. Rådmannen gis fullmakt til å disponere øremerkede tilskudd utover det som er budsjettert, til det tiltenkte formål. 12. Hovedutvalg helse og omsorg gis fullmakt til å se følgende funksjoner under ett, og foreta budsjettreguleringer innen rammen av vedtatt budsjett for disse funksjonene: 234 Aktivisering og servicetjenester overfor eldre og funksjonshemmede 253 Bistand, pleie og omsorg i institusjoner for eldre og funksjonshemmede 254 Bistand, pleie og omsorg til hjemmeboende 13. Karmøy kommune vedtar følgende om kommunale garantirammer i. Karmøy kommunes rest garantiansvar skal ikke overstige 80 mill. kroner ved utganget av budsjettåret. Saldo per var 65,9 mill. kroner. Side 8 av 20

9 Formannskapet delegeres myndighet til å avgjøre saker om enkeltgarantier på inntil kroner innenfor totalrammen. Garantier for lån over kroner skal behandles av kommunestyret og godkjennes av departementet/fylkesmannen. Garantier gis kun som simpel kausjon (garanti for betalingsevne ikke garanti for betalingsvilje) ii. I tillegg kommer Karmøys kommunes andel av kommunal garanti for Karmsund interkommunale havnevesens låneramme. 14. I henhold til vedlagte oversikt gjøres det følgende endringer i gebyr- og avgiftsssatsene: i. Satsene for SFO økes med ca 3,1 % fra 1. januar ii. Satsene for kulturskole økes med 3,1 % fra 1. januar iii. iv. Prisene på enkeltbilletter til svømmehallen økes med 5 kroner. Pris på klippekort endres ikke. Hovedutvalg oppvekst- og kultur får fullmakt til å fastsette gebyrer og betalingssatser for biblioteket. v. Egenandeler for hjemmebaserte tjenester settes fra 1. januar 2013 til: 234 kroner per time (for inntektsgrupper under 3 G) 373 kroner per time (for inntektsgrupper over 3 G) vi. Utgiftstaket for egenandeler på hjemmebaserte tjenester settes fra 1. januar 2013 til: 170 kroner per måned (ved inntekt under 2 G) 483 kroner per måned (ved inntekt mellom 2-3 G) 1448 kroner per måned (ved inntekt mellom 3-4 G) 2038 kroner per måned (ved inntekt mellom 4-5 G) 2681 kroner per måned (ved inntekt over 5 G) vii. Månedsleie for trygghetsalarm settes fra 1. januar 2013 til: 214 kroner (Ved inntekt under 3 G) 279 kroner (Ved inntekt mellom 3 og 4 G) 376 kroner (Ved inntekt mellom 4 og 5 G) 430 kroner (Ved inntekt over 5 G) Egenandel installering/flytting av alarm settes til kr 376. viii. Timepris for ambulerende vaktmester settes til kr 268 fra 1. januar ix. Følgende priser for andre abonnementsordninger gjelder fra 1. januar 2013: Full kost: 2433 kroner per måned Kun middager 1390 kroner per måned Døgnporsjon 93 kroner per døgnporsjon Side 9 av 20

10 Husholdningsartikler Vask og leie av tøy 162 kroner per måned 232 kroner per måned x. Institusjonsbaserte tjenester reguleres i henhold til statlige forskrifter, og settes til maksimalnivå. xi. xii. xiii. xiv. xv. xvi. xvii. xviii. xix. xx. Vannavgiftene økes med om lag 9 prosent, og settes slik (eksl. mva): Abonnementsgebyr 1259 kr Enhetspris per m3 4,36 kr Leie av vannmålere endres ikke. Kloakkavgiftene økes med om lag 25 prosent, og settes slik (eksl. mva: Abonnementsgebyr 1375 kr Enhetspris per m3 6,00 kr Tilknytningsgebyr for vann og kloakk endres ikke. Priser tilknyttet septiktømming endres ikke. Renovasjonsavgiftene økes med rundt 1 prosent og settes slik (eksl. mva: Årsgebyr boliger 2050 kr Årsgebyr hytter (26 tømminger, iht vedtak KST 88/11) kr Fradrag for godkjent hjemmekompostering 270 kr Tømmegebyrer i Borgaredalen økes med mellom 0 og 1,7 prosent, tråd med vedlagte oversikt. Priser for 660 l restavfallsdunk settes til kr 2050 (inkl, mva) Stenge-/åpningsgebyr settes til kr 285 eksl. mva (uendret). Gebyr for avlesning av vannmålere settes til kr 500 eksl. mva (uendret) Fra 1. januar 2013 gjøres det følgende endring i gebyrene for tekniske tjenester; Oppmålingsgebyrer økes med om lag 3,1 prosent. Byggesaksgebyrene økes med om lag 8,5 prosent. Feiegebyret økes med om lag med om lag 9 prosent. Rådmannen gis fullmakt til å fastsette endelige satser, med utgangspunkt i eksemplene som er gitt i vedlagte oversikt. xxi. Med virkning fra : i. Alle leieforhold som har hatt en varighet på mer enn ett år, indeksreguleres. ii. Regulering til gjengs leie for alle nye leieforhold og leieforhold der det er gått 3 år siden forrige regulering utover indeks. Side 10 av 20

11 iii. Husbankens boutgiftstak legges til grunn der disse satsene tilsvarer gjengs leie. Enkelte eldre boenheter settes for øvrig lavere enn boutgiftstaket, nyere enheter settes høyere enn boutgiftstaket for å tilsvare gjengs leie. Eventuelle tilleggsytelser som felles TV-løsninger, fiber, energi m.v., innarbeides i husleien utover Husbankens boutgiftstak. 15 Fremtidens legevaktstjeneste Etter krav i Samhandlingsreformen gjeldende fra må kommunens legevaktstjeneste omstillinges. Dette gjelder bl.a rekruttering av lege, sykepleierer og organisering av observasjons-senger. I kraft av eget innbyggertall kan det forsvares at Karmøy har egen legevakt. Legevakten skal plasseres sentralt på Karmøy, og i nærheten av T-forbindelsen, slik at det også kan gis et interkommunalt tilbud. I sak om plassering av legevaktstjeneste skal følgende forhold vurderes - samhandling med forsterket sykehjemsenhet - vurdere samhandlingsmulighetene med et fremtidig kasernert/heltids brannvesen. 16 Karmøy Voksenopplæringssenter (KVOS) Karmøy kommune benytter klausul i leieavtale for Karmøy voksenopplæringssenter og sier opp leieavtalen innen , ett år før leieforholdet opphører. I løpet av første kvartal 2013 skal administrasjonen fremme egen sak for formannskapet med forslag på nye undervisningslokaler i Kopervik området fra Her skal det vurderes om kommunen skal eie eller leie disse lokalene og eventuelt kostnader for å oppgradere lokalitetene til moderne og funksjonelle undervisningsrom og arbeidsrom for de ansatte. Kopervik ungdoms- og aldersenter (U&A) skal vurderes i denne sammenheng. Vedtas det kjøp/leie av U&A - senteret skal også kommunes fjernarkiv lokaliseres her. 17 Miljø og solidaritetspris For å stimulere til økt omfang og bevissthet omkring miljø og solidaritetsarbeid, etableres det en egen pris på kr ,- Prisen deles ut årlig til privatpersoner, skoleklasser eller frivillige organisasjoner i kommunen, som på en uegennyttig måte har fremmet saker innen miljø og/eller solidaritet. Karmøy kommunestyre fatter vedtak om hvem som skal få prisen. 18 Økt grunnbemanning Karmøy kommune skal utarbeide en plan for et prøveprosjekt med økt grunnbemanning innenfor kommunens kjernevirksomhet. I første omgang skal prosjektet knyttes opp mot driftsenheter med stort sykefravær og/eller stor utskiftning i personalet. Gjennom samarbeid med de ansatte kan en gjerne prøve ut alternative arbeidstidsordninger. Side 11 av 20

12 Formannskapets innstilling vedtatt med 30 stemmer mot 15 stemmer (Ap 11, V 1, Sp 1, SV 1 og Pp 1) for forslaget fremmet av Nilsen. Vedtak: 1. Karmøy kommunestyre vedtar vedlagte budsjett og økonomiplan for årene , med følgende endringer i talldelen: tiltak funksjon DRIFT SEN Foreslått ny stilling IKT utsettes SEN Reduksjoner IT-lisenser flere Økt arbeidsnærvær Økte midler til velferdstiltak (20 % av gevinst økt nærvær) OK Redusert ramme skole (rasjonaliseringgevinst 2 færre skoler) Økt etter- og videreutdanning Økt statlig tilskuidd til etter- og videreutdanning SFO-satser økes med 5 prosent ift TE Ikke økning vedlikehold skolebygg (færre skoler) Leie Torvastad Idrettshall Styrking Møteplassen Økt kapasitet fysio-/ergoterapi sektor 3 Støtte til organisasjon helse- og omsorg flere Betalingssatser helse- og omsorg økes med 4 prosent ift Flytte LAR fra Flyttekostnad LAR Tilskudd til Olalihytta OK14/TE Skudeneshavn bibliotek legges ikke ned sektor 7 Opprettholdese av bibliotek finansieres av kulturbudsjettet Museer Kunstformidling Kulturskolesatser økes med 10 prosent ift Kommunale kulturbygg Den norske kirke sektor 6 Innsparing sektor 6 - egen sak til FSK FIN Ingen økning i eiendomsskatt bolig FIN Reversert økning utbytte Haugaland Kraft FIN Redusert avsetning til disposisjonsfond (jf. utbytte) Økning formannskapets disposisjonspost Økning kommunestyrets disposisjonspost Konsekvenser av endringer i investeringsbudsjettet - flere Endring refusjon mva påløpt i investeringsregnskapet Endring overføring fra drift til investeringer (jf. mva. komp) Endring avdragsutgifter Endring renteutgifter SUM ENDRING Side 12 av 20

13 tiltak funksjon INVESTERING (tall inkl. mva) P IKT-investeringer Påbygg Avaldsnes Barnehage P Inneklima skoler P Brannsikring skolebygg P360 flere Torvastad skole- og kultursenter P Stangeland ungdomsskole rehab./arb.plasser Vea sykehjem - byggetrinn P Utskifting av rullende matrielle P Kopervik kirke (inkl. inventar) Endring finansiering - Endring overføring fra drift (jf. mva. komp) Endring MVA-refusjon i investeringsbudsjettet Endring låneopptak (positive beløp betyr mindre låneopptak) SUM ENDRING Ordfører og varaordførers lønn fastsettes for år 2013 til henholdsvis 1/1 og 1/2 av rådmannens lønn. 3. Med hjemmel i Lov om eigedomsskatt til kommunane, jf. 2, 3 og 4, skrives det i 2013 ut eiendomsskatt i hele kommunen. i. Den alminnelige eiendomsskattesatsen for 2012 er 7 promille, jf. eiendomsskatteloven 13. Skatten skrives ut i 2 terminer, jf. eiendomsskatteloven 25. ii. Med hjemmel i eiendomsskatteloven 12 er skattesatsen for bolig- og fritidseiendom 6 promille. 4. Det utlignes kommuneskatt etter høyeste sats, hvor regjeringen for 2013 har foreslått: Formue 0,7 prosent Inntekt 11,6 prosent 5. Investeringsbudsjettet vedtas med en brutto utgiftsramme per prosjektet for budsjettåret For flerårige investeringsprosjekter som ikke er løpende vedtas det også en sum brutto ramme for prosjektet, og resterende del av bevilgningen skal da tas inn i påfølgende års budsjetter i takt med prosjektets fremdrift. 7. Kommunestyret godkjenner låneopptak for 2013 som følger av rådmannens forslag til investeringsbudsjett, med de endringer nevnt i punkt 1: Til finansiering av investeringer (eksl. VAR): Til finansiering av VAR-investeringer Startlån til videre utlån Sum låneopptak Driftsbudsjettet vedtas med brutto inntekter og brutto utgifter per funksjon. 9. Rådmannen gis fullmakt til å fryse budsjettposter og ledige stillingshjemler, dersom situasjonen skulle tilsi det. Side 13 av 20

14 10. Rådmannen gis fullmakt til å korrigere budsjettposter der dette er nødvendig for å følge kontoplanen i Kostra. Dette skal ikke endre hensikten med budsjettposten. 11. Rådmannen gis fullmakt til å disponere øremerkede tilskudd utover det som er budsjettert, til det tiltenkte formål. 12. Hovedutvalg helse og omsorg gis fullmakt til å se følgende funksjoner under ett, og foreta budsjettreguleringer innen rammen av vedtatt budsjett for disse funksjonene: 234 Aktivisering og servicetjenester overfor eldre og funksjonshemmede 253 Bistand, pleie og omsorg i institusjoner for eldre og funksjonshemmede 254 Bistand, pleie og omsorg til hjemmeboende 13. Karmøy kommune vedtar følgende om kommunale garantirammer i. Karmøy kommunes rest garantiansvar skal ikke overstige 80 mill. kroner ved utganget av budsjettåret. Saldo per var 65,9 mill. kroner. Formannskapet delegeres myndighet til å avgjøre saker om enkeltgarantier på inntil kroner innenfor totalrammen. Garantier for lån over kroner skal behandles av kommunestyret og godkjennes av departementet/fylkesmannen. Garantier gis kun som simpel kausjon (garanti for betalingsevne ikke garanti for betalingsvilje) ii. I tillegg kommer Karmøys kommunes andel av kommunal garanti for Karmsund interkommunale havnevesens låneramme. 14. I henhold til vedlagte oversikt gjøres det følgende endringer i gebyr- og avgiftsssatsene: i. Satsene for SFO økes med 5,0 % fra 1. januar ii. Satsene for kulturskole økes med 10,0 % fra 1. januar iii. iv. Prisene på enkeltbilletter til svømmehallen økes med 5 kroner. Pris på klippekort endres ikke. Hovedutvalg oppvekst- og kultur får fullmakt til å fastsette gebyrer og betalingssatser for biblioteket. v. Egenandeler for hjemmebaserte tjenester settes fra 1. januar 2013 til: 234 kroner per time (for inntektsgrupper under 3 G) 373 kroner per time (for inntektsgrupper over 3 G) vi. vii. Utgiftstaket for egenandeler på hjemmebaserte tjenester settes fra 1. januar 2013 til: 170 kroner per måned (ved inntekt under 2 G) 483 kroner per måned (ved inntekt mellom 2-3 G) 1448 kroner per måned (ved inntekt mellom 3-4 G) 2038 kroner per måned (ved inntekt mellom 4-5 G) 2681 kroner per måned (ved inntekt over 5 G) Månedsleie for trygghetsalarm settes fra 1. januar 2013 til: 214 kroner (Ved inntekt under 3 G) Side 14 av 20

15 279 kroner (Ved inntekt mellom 3 og 4 G) 376 kroner (Ved inntekt mellom 4 og 5 G) 430 kroner (Ved inntekt over 5 G) Egenandel installering/flytting av alarm settes til kr 376. viii. Timepris for ambulerende vaktmester settes til kr 268 fra 1. januar ix. Følgende priser for andre abonnementsordninger gjelder fra 1. januar 2013: Full kost: 2433 kroner per måned Kun middager 1390 kroner per måned Døgnporsjon 93 kroner per døgnporsjon Husholdningsartikler 162 kroner per måned Vask og leie av tøy 232 kroner per måned x. Institusjonsbaserte tjenester reguleres i henhold til statlige forskrifter, og settes til maksimalnivå. xi. Vannavgiftene økes med om lag 9 prosent, og settes slik (eksl. mva): Abonnementsgebyr 1259 kr Enhetspris per m3 4,36 kr Leie av vannmålere endres ikke. xii. Kloakkavgiftene økes med om lag 25 prosent, og settes slik (eksl. mva: Abonnementsgebyr 1375 kr Enhetspris per m3 6,00 kr xiii. xiv. xv. xvi. xvii. xviii. xix. xx. Tilknytningsgebyr for vann og kloakk endres ikke. Priser tilknyttet septiktømming endres ikke. Renovasjonsavgiftene økes med rundt 1 prosent og settes slik (eksl. mva: Årsgebyr boliger 2050 kr Årsgebyr hytter (26 tømminger, iht vedtak KST 88/11) kr Fradrag for godkjent hjemmekompostering 270 kr Tømmegebyrer i Borgaredalen økes med mellom 0 og 1,7 prosent, tråd med vedlagte oversikt. Priser for 660 l restavfallsdunk settes til kr 2050 (inkl, mva) Stenge-/åpningsgebyr settes til kr 285 eksl. mva (uendret). Gebyr for avlesning av vannmålere settes til kr 500 eksl. mva (uendret) Fra 1. januar 2013 gjøres det følgende endring i gebyrene for tekniske tjenester; Oppmålingsgebyrer økes med om lag 3,1 prosent. Byggesaksgebyrene økes med om lag 8,5 prosent. Feiegebyret økes med om lag med om lag 9 prosent. Side 15 av 20

16 Rådmannen gis fullmakt til å fastsette endelige satser, med utgangspunkt i eksemplene som er gitt i vedlagte oversikt. xxi. Med virkning fra : iv. Alle leieforhold som har hatt en varighet på mer enn ett år, indeksreguleres. v. Regulering til gjengs leie for alle nye leieforhold og leieforhold der det er gått 3 år siden forrige regulering utover indeks. vi. Husbankens boutgiftstak legges til grunn der disse satsene tilsvarer gjengs leie. Enkelte eldre boenheter settes for øvrig lavere enn boutgiftstaket, nyere enheter settes høyere enn boutgiftstaket for å tilsvare gjengs leie. Eventuelle tilleggsytelser som felles TV-løsninger, fiber, energi m.v., innarbeides i husleien utover Husbanens boutgiftstak. 15. Formannskapet gis fullmakt til å fordele vedtatte innsparingskrav på 1 mill. kroner i sektor 6. Rådmannen bes utarbeide sak om dette. 16. Hovedutvalg oppvekst og kultur får fullmakt til å fordele vedtatte innsparingskrav i sektor 7, og gi ytterligere spesifisering av innsparingstiltakene i sektoren. 17. IT-sektoren: Kommunestyret mener det er behov for en grundig gjennomgang av kommunens It-virksomhet. Dette gjelder både kompetansebehov, utstyr, organisering og bemanning. Interkommunale løsninger skal Ikke utelukkes. Kommunestyret forutsetter at alle kommunens aktiviteter på dette området vurderes i sammenheng. Skolenes behov og fremtidige løsninger innen velferdsteknologi skal innbefattes. 2 mill. kroner i ITinvesteringer flyttes fra 2013 til Skole, drift og vedlikehold: Med 2 færre skoler å drifte i 2013 mener kommunestyret at det er grunnlag for å redusere driftsbudsjettet for skolen med 1,5 mill. Samtidig økes innsatsen til etter- og videreutdanning med 1,5 mill kr, hvorav 1 mill kr dekkes gjennom økte statlige tilskudd. Løpende vedlikehold av skolene holdes på samme nivå som i Avaldsnes barnehage: Kommunestyret vil ikke nå ta stilling til om barnehagen på Avaldsnes skal utvides, men vil avvente kommende barnehageplan. 20. Kopervik kirke: Kommunestyret vil understreke at med det som kommunen yter i forbindelse med foreliggende budsjett og økonomiplan, vil det ikke komme flere bevilgninger til dette prosjektet. Karmøy Kirkelig Fellesråd (KKF) i samarbeid med menigheten i Kopervik må ta ansvar for eventuelt gjenstående finansiering. Kommunestyret vil ikke påta seg forpliktelser til kjøp av Ungdoms- og Alderssenteret. 21. LAR-tjenesten: Ut fra ønske om å redusere kontakten mellom LAR-brukerne og LAVbrukerne og derved gi et bedre tilbud for hver av disse brukerne, vedtar kommunestyret å flytte LAR til en ny lokasjon utenfor kommunens sentra. Side 16 av 20

17 22. Museene: Kommunestyret ber om at det tas kontakt med de 4 museene i kommunen, fylkeskommunen samt Karmsund Folkemuseum med sikte på å samordne og effektivisere driften. 23. Møteplassen: Kommunestyret vedtar å styrke driftsgrunnlaget for Møteplassen utover bortfallet av statlige midler. Dette understreker den store betydningen Møteplassen har for eldre ungdom som sliter, samt rusforebygging i Karmøy. Det forutsettes like store private tilskudd som nå, slik at det kan oppnås en reell kapasitetsøkning. 24. Smeltehytten i Visnes: Kommunestyret konstaterer at det ikke er funnet noen god løsning på drift av smeltehytta, og at prosjektet derfor ikke kan realiseres. Nødvendige midler brukes til sikring av murene, og resterende bevilgning overføres til ubundet investeringsfond. Kommunestyret vil rette en stor takk til alle de private giverne som har gitt tilsagn om å støtte prosjektet. 25. Innkjøp: Kommunestyret vil be om en orientering om kommunens innkjøpsvirksomhet 26. Brannsamarbeid: Kommunestyret vil understreke betydningen av god fremdrift i arbeidet med å klargjøre muligheten for et interkommunalt samarbeid om brann- og redningstjenesten. Dette ble også understreket i fjorårets budsjettvedtak. 27. Skudeneshavn: Kommunestyret ber om vurdering om det er mulighet for å samordne bruk av lokalene til ungdomsskolen, barneskolen, folkebiblioteket, kulturskolen og kulturaktivitetene i Skudeneshavn. Siktemålet er å gi et bedre tilbud med færre driftsenheter. 28. Haugaland Kraft: Det legges til grunn i budsjettet et utbytte på 120 mill kr. Ettersom det ikke er avklart utbytte for neste år, tilsier forsiktighetshensyn at vi ikke går høyere. Videre drøftinger mellom eierne og styret vil avklare utbyttestrategi på kort og lang sikt. 29. Kulturskolen: "Kulturskolen videreføres på dagens aktivitetsnivå" er et av punktene som er nedfelt i "Karmøy i utvikling", samarbeidsplattformen for FrP, H og KrF for valgperioden Dette betyr imidlertid ikke at kulturskolen er fredet for krav om endring, omstilling og effektivisering. Kommunestyret vil derfor be om å få seg forelagt en orientering om kulturskolens virksomhet med dens utfordringer og muligheter. 30. Arbeidsnærvær: Kommunestyret vedtar at 20 % av innsparte kostnader knyttet til økt arbeidsnærvær i 2013 kan brukes til velferdstiltak for ansatte i kommunen. 31. Vedavågen skole: Klasseromssituasjonen på Vea vurderes 32. Kongsgårdsprosjektet: Karmøy kommune inngikk i desember 2010 en intensjonsavtale med Kulturhistorisk museum (UiO) om gjennomføring av Kongsgårdsprosjektet Side 17 av 20

18 Avaldsnes. Utgravningsfasen er nå avsluttet, og i 2013 skal analyse- og publiseringsfasen starte. I samlet finansiering for Kongsgårdprosjektet på 30 mill. kroner, er det forutsatt statlige midler med 10 mill. kroner som ennå ikke er på plass. Karmøy kommunestyre vedtar å garantere for, og evt. forskuttere statens andel slik at analyse- og publiseringsfasen kan starte som planlagt i Saknr. 89/12 PLAN KOMMUNEDELPLAN FOR EIKE, KOLNES, SKRE Behandling: Skeie (Sp) fremmet tilleggspunkt nr 5 som var med i rådmannens opprinnelige forslag til vedtak: 5. Karmøy kommunestyre forutsetter at en eventuell etablering av kirke og kirkegård i området blir vurdert i forbindelse med utarbeiding av reguleringsplan for sentrumsområdet S1. Kommunestyret forutsetter at de økonomiske konsekvenser vurderes i denne sammenheng. Innstillingen enstemmig vedtatt. Skeies tillegg fikk 1 stemme (Sp) og falt. Vedtak: 1. Karmøy kommunestyre godkjenner kommunedelplan for Eike, Kolnes, Skre (vist på kart sist datert ) og med tilhørende bestemmelser. Arealet som omfatter det som tildligere er betegnet som boligfelt B9 og med tilgrensende grønnstrukter, utgår av planen. Bestemmelser og planbeskrivelse med konsekvensutredning er endret tilsvarende. Jf plan- og bygningslovens Arealet som utgår av planen, jf. pkt.1, innarbeides i forslag til kommuneplanens arealdel slik som forutsatt i gjennomført administrativ drøfting med fylkesmannen i Rogaland og Rogaland fylkeskommune. Jf referat fra møte Kommunedelplanen kunngjøres og gjøres tilgjengelig gjennom elektroniske medier. Jf plan- og bygningslovens 11-15, andre ledd. 4. Karmøy kommunestyre ber rådmannen starte arbeid med utredning av overvannshåndtering i planområdet. Utredningen skal omfatte både nye utbyggingsområder og områder som er utbygd i dag. Saknr. 90/12 PLAN OMRÅDEREGULERING FOR ASALHEIM SØR - GNR/BNR 69/3 Behandling: Innstillingen enstemmig vedtatt. Vedtak: 1. Kommunestyret vedtar reguleringsplan for Asalheim sør, gnr. 69 bnr. 3 m.fl, med tilhørende reguleringsbestemmelser (vist på kart sist datert ). Jf plan- og bygningslovens Side 18 av 20

19 2. Planen kunngjøres og grunneiere og rettighetshavere varsles. Jf plan- og bygningslovens Saknr. 91/12 REFERATLISTA 1. Oversendelsesforslag fra kommunestyret behandlet i formannskapet Til etterretning 2. Møteprotokoll fra Karmøy kontrollutvalg, Til etterretning 3. Protokoll fra møte i kontrollutvalget Til etterretning 4. Notat om status for kommuneplanarbeidet av fra leder i utvalg for samfunnsplanlegging Til etterretning Saknr. 92/12 EVENTUELT 1. Grindhaug (KrF) stilte spørsmål til ordføreren vedrørende fremtidige parkeringsmuligheter i Kopervik sentrum: I løpet av 2013 kommer PPS til å flytte fra Bygnes og inn i gamle Karmøy hotell. Dette vil føre til at nye personer vil få sitt arbeidssted i Kopervik sentrum. Det er sannsynlig at flere av disse vil benytte seg av parkeringsplasser på festplassen. Ved bygging av nye næringsbygg og boliger blir det stilt krav fra kommunen om et gitt antall parkeringsplasser før en får godkjenning for et prosjekt. Siden NAV flyttet inn i nye lokaler i Hovedgaten har det totalt sett blitt flere offentlige kontorarbeidsplasser i Kopervik sentrum uten at parkeringskapasiteten er økt tilsvarende. Hvilke tiltak vil ordføreren sette i verk for at det fortsatt blir et tilstrekkelig antall parkeringsplasser tilgjengelig for kunder som ønsker å skape et levende sentrum ved å handle, benytte seg av annen næringsvirksomhet og offentlige kontorer i Kopervik sentrum. Ordfører svarte. Ordfører orienterte om regler og praksis vedrørende parkeringsforhold i Karmøy, Samt at stedsanalysen for Kopervik viser til at det er betydelige arealer avsatt til parkering. 2. Djønne (Ap) stilte følgende spørsmål på vegne av seg selv og Eik-Nes (V) til ordfører: Med utgangspunkt i utallige diskusjoner i forskjellige fora om størrelse på rundkjøringene på Haugalandet, har vi prøvd å belyse og forsvare vegvesenets grundige målinger og utførelse av forskrifter for å konstruere rundkjøringer av den størrelse vi ser i dag. Det som forundrer oss mest er forskjellene på størrelsene på rundkjøringene. I Haugalandspakken er rundkjøringene så store at en må være veldig på vakt når en kjører inn for ikke å bli lurt av avstanden til andre kjøretøyer i rundkjøringene. I T-forbindelsen er derimot rundkjøringene så små at de blir propper i et mønster med stadig økende trafikk. Det gjelder både rundkjøringen på Håvik, Spanne og Mjåsund. Side 19 av 20

20 Rundkjøringen på Håvik fremstår til å bli den største miljøforurenseren vi har på veiene våre. Uten påkjøringsfelt mot sør og spesielt mot nord, vil det i tider på døgnet generere store utslipp fra store og små kjøretøy som står i ro for å vente på å komme inn på hovedveien over Karmøy. Spesielt tungtransport som kommer ut av Karmøytunellen og skal nordover, kunne med letthet svinge nordover i et sidefelt med avsluttende fletting, slik det er på Bø. Da hadde de sluppet å måtte kjøre inn i rundkjøringene med vikeplikt fra sør og ved stor trafikk vil måtte stoppe i motbakke og generere lange køer inn i tunellen. For trafikk sørover vil det samme skje, spesielt med tanke på den lokale kollektivtransporten som er ment å ha sitt utgangspunkt på Håvik. Disse tankene ble også lagt frem av Asbjørn Eik-Nes i formannskapet i forrige kommunestyreperiode. Da ble det advart mot at eventuelle endringer med nye reguleringsplaner etc, ville kunne forsinke og ikke minst fordyre prosjektet. Derfor ble dette lagt vekk. Men nå når krysset ligger der klart til bruk, trenger en bare en utvidelse av avkjørslene i mot nord og mot sør. Derfor stiller vi spørsmål til ordføreren. Som medlem av T- forbindelsens politiske ledelse, vil det være mulig for ordføreren å fremlegge disse tankene for Vegvesenet og få et konstruktivt og positivt svar? Ordføreren svarte at hun vil ta opp problemstillingen med vegvesenet. 3. Sjøen (KrF) stilte spørsmål til ordfører vedrørende ferjesamband til Skudenes: Fylkestinget har bedt om en skikkelig gjennomgang av kostnadene ved å opprettholde ferjesamband til Skudenes. Vi forventer en grundig utredning om økonomien ved å drive Kvitsøy-Skudendssambandet slik som nå, alternativt bare drive samband til Kvistøy.Vi forventer informasjon som er detaljert og kan etterprøves. Vi forventer videre at en slik utredning har en brei analyse om konsekvensene ved nedlegging av Skudenessambandet med hensyn til pendlertrafikk, turisme og utvikling av Skudeneshavn. Skal Karmøy/Skudenes fortsatt være medlem av og aktør i FjordNorge, NordsjøVegen, North Sea Cyckle Route? Dette må tas i betraktning ved eventuelle merkostnader ved fortsatt drift over Skudenes. Nå når fylkestinget - etter sterkt press - har bedt om en skikkelig gjennomgang av kostnader etc. når det gjelder fortsatt drift av Skudenessambandet, må Karmøy kommunestyre ha en mening om dettte. Har ordføreren - som kommunens fremste tillitsvalgte og talsperson - noen strategi for oppfølging av denne gjennomgangen fra Karmøy sin side. Ordfører viste til at saken kommer opp som følge av et innbyggerinitiativ. Ordfører vil følge nøye med på om det kommer frem nye momenter i saksfremstillingen. 4. Helge Thorheim (FrP) fremmet følgende oversendelsesforslag til formannskapet: Karmøy kommune viser til oppslag i Haugesunds Avis der det fremgår at det ikke er funnet midler til å heldøgnsbemanne ambulansen ved Haugesund sjukehus. Karmøy kommune ser med bekymring på at ambulansen bare er bemannet innenfor ordinær kontortid, og vil oppfordre styret i Helse Fonna til å vurdere saken på nytt slik at denne viktige beredskapsressursen blir bemannet på heldøgns basis. Karmøy kommune viser ellers til det initiativ som er kommet fra ulikt politisk hold i Stortinget om å få et bemannet legehelikopter stasjonert ved Helse Fonna, men som det hittil ikke er funnet midler til. Av hensyn til stor geografisk utstrekning på området helse Fonna er ansvarlig for, vil det være sterkt ønskelig at ambulansen ved helse Fonna er heldøgns bemannet. Thorheims forslag oversendt formannskapet uten realitetsbehandling. Side 20 av 20