Til tjeneste SakSdokumenter Guvernørrådsmøte

Transkript

1 Til tjeneste Saksdokumenter Guvernørrådsmøte

2 LIONS CLUBS INTERNATIONAL MD 104 Guvernørrådsmøte den 30. mai 2014 Hotel Radisson Blu i Oslo Sakstyper: O - Orientering. Saker som det har vært gjort beslutning på. Saken kun til orientering. I - Informasjon. Kun til informasjon og som det ikke skal gjøres beslutning på. B - Beslutning. Beslutningssak hvor det skal gjøres beslutning på. Saker som ønskes løftet inn i GRM må meldes til GRL på forhånd. Sakog dok.nr. 1 Åpning og konstituering 2 Protokoller og referater Sakliste 2.13 Protokoll fra Guvernørrådsmøte inkl. AU referater B 2.14 Protokoll fra AU møte den B 2.15 Protokoll fra AU møte den B 2.16 Protokoll fra AU møte den B 2.17 Protokoll fra AU møte den B 2.18 Referat fra Styremøte i Stiftelsen Det er Mitt Valg O 2.19 Referat fra Styremøte i Stiftelsen Det er Mitt Valg O 3 Rapporter Fagsjefenes rapporter 3.02 Rapport lederutvikling (GLT) I 3.03 Rapport medlemsutvikling (GMT) I 3.04 Rapport ungdomsutveksling (YCEC) I 3.05 Rapport forebyggende ungdomsarbeid (NAC) I 3.06 Rapport internasjonalt arbeid (IRC) I 3.07 Rapport PR- og kommunikasjon I Andre rapporter 3.08 Rapport Lions Røde Fjær O 3.09 Årsregnskap for Stiftelsen Lions Førerhundskole 2013 O 3.10 Status Thorvaldsenfondet pr april 2014 O 3.11 Medlemsstatus pr 1. april 2014 I rapport fra LC Billingstad vedr salg av motivprodukter O 3.13 Rapport fra WMC O 3.14 Rapport fra Kontrollkomiteen O 4 Planer DG Handlingsplaner 2013/ Distrikt A O 4.12 Distrikt B O 4.13 Distrikt C O

3 4.14 Distrikt D O 4.15 Distrikt E O 4.16 Distrikt F O 4.17 Distrikt G O 4.18 Distrikt H O 4.19 Distrikt J O 4.20 Distrikt K O 4.21 Guvernørrådsleders rapport O 5 Organisasjon og administrasjon O 5.23 Daglig leder orienterer I Lionsåret B 6 Økonomi 6.17 Halvårsrapport for Lions Norge B 6.18 Tredje kvartalsrapport for Lions Norge B 6.19 Revidert regnskap for Lion Mints I 6.20 Forslag til NSR prosjekt B 6.21 Forslag til endringer i finansreglement for Thorvaldsenfondet B 6.22 Diverse krav fra distrikt A B 8 Andre saker 8.10 IP Prestons besøk i Norge høsten 2014 Mntl 8.11 Convention 2014 Mntl 8.12 Status Riksmøtet i Oslo Mntl Eventuelt Avslutning

4 Lions Clubs International MD 104 Norge Guvernørrådsmøte 15. februar Protokoll Møtet ble avholdt på Quality Airport Hotel Gardermoen Til stede: Guvernørrådsleder Bjørn Kristian Skovly, assisterende guvernørrådsleder Tore G. Hovde, distriktsguvernørene May Lill Eliassen, Svin Albin Fandal, Asgeir Moheim, Ola Martin Rognved, Odd Audun Rage, Thorleif Søreid, Sigmund Kjos, Randi Mathiesen, Jahn Sigridsøn Engh og Jan Olav Hagen. MD NAC Hroar Thorsen, MD YECE Franzie Lerch, MD IRC Ole Romslo Traasdahl og MD GLT Svein Øystein Berntsen, og MD-GMT Ole Fjeldtvedt. Kontrollkomiteens leder Kåre Riise og leder av lovkomiteen Sven Senstad. Fra administrasjonen: Generalsekretær Heidi Lill Mollestad Oppegaard, redaktør Vibeke Aasland og utenlandssjef Ingebrigt Mollan Observatører: Yngve Lindegaard-Berntsen, Roar Engh, Borgar Aasterud, Otto Brødholt, Karsten Jacobsen, Tove Annexstad, og Jann. A. Holtet. Ledsagerne til distriktsguvernørene og ledsager til guvernørrådsleder var tilhørere under Einar Lyngar sitt innlegg innledningsvis. LRF leder Lise Gulbransen holdt en appell om LRF aksjonen 2015 etter lunsj. 1. Åpning og konstituering Innledningsvis leste AGRL Tore G. Hovde leste Lions etiske norm. Einar Lyngar, LC Ringsaker, informerte om erfaringer og resultat av Lions engasjement etter sin reise til Libanon før jul. Innkalling og saksliste ble godkjent. Følgende saker ble tatt opp til behandling: 2. Protokoller og referater Lions Clubs International MD 104 Norge. E-post: post@lions.no. Hjemmeside: Ensjøveien 18, 0661 OSLO. Telefon: Telefax:

5 2.06 Protokoll fra Guvernørrådsmøte den i Trondheim 2.07 Protokoll fra AU-møte den Nedenfor følger referat fra AU møte nr. 3, mandag Tilstede: Bjørn K. Skovly (på Skype), Sigmund Kjos, Jan Olav Hagen og Tore G. Hovde, referent. Ikke til stede: Heidi Lill Mollestad Oppegaard. 3.1 Avslutning i Uganda. Bjørn K. Skovly har planer om å besøke Uganda i forbindelse med oppfølging av vår fadderbarnsatsning, og i den forbindelse vil han delta og lede vå avslutning i Uganda. Ansvarlig: BKS Vi vil også gjøre endringer i organiseringen av LAN når ny utenlandssjef er på plass 5. januar Ole Romslo Traasdahl som er konstituert LAN sjef blir fristilt fra denne funksjonen. Agrl vil orientere ORT, og samtidig ta opp ORT hans videre funksjon i LAN. Ansvarlig: TGH 3.2 Eventuelle Rettssak i Zambia. Dette er administrasjonens ansvar. GS anbefales å få oversendt kontrakten med entrepenøren slik at påstanden om at vi må gjennom en voldgift og forliksråd før eventuell rettssak. Ansvar: HLMO 3.3 Info til AIM styret og lokal DG. AIM styret og DG føler seg litt forbigått, og savner informasjon fra GRL om disse organisatoriske endringene. Lærdom: Det er bedre å informere for mye enn for lite. Ansvar: BKS 3.4 Røde Fjær. Det er en del negative synspunkter på at Det er mitt valg ble valgt som mottaker av innsamlede midler i Røde Fjær aksjonen. Det kommer et svar i LIONS og det vil bli foretatt besøk til Sørlandet hvor motstanden er størst. Ansvar:TGH 3.5 Eventuelt 3.6 Neste år. Info ble gitt om neste års opplegg. Ansvar: TGH 2.08 Protokoll fra AU-møte den Referat fra AU møte den Ingen forfall. Møtet ble holdt på Lionskontoret. 4.1 Referat fra møte nr. 3. Vedtak: Referatet ble godkjent. Ansvar: Alle 4.2 Nye distrikter: Gjennomgang av de nye foreslåtte distriktene med vekt på: Er alle klubbene orientert? Er budskapet forstått? Er alle tillitsvalgte motiverte og arbeider for saken? 2

6 Kan vi forvente overraskelser? AU er kjent med at det er uklarheter i flere distrikter, dette vil bli avklart innen AU møtet den Iverksettelse strategier; Når og hvordan? Vedtak: AU møtet den vil ta stilling til dette. Ansvar: Alle 4.3 Svarbrev til J. Vedtak: Brev er sendt fra GRL Bjørn Kristian Skovly. Ansvar: SK 4.4 Eventuelt. Ansvar: Alle 2.09 Protokoll fra AU-møte den AU møtet den ble avholdt på Lionskontoret. Til stede: Guvernørrådsleder Bjørn Kristian Skovly, AGRL Tore Hovde. Distriktsguvernører Sigmund Kjos og Jan Olav Hagen. Fra administrasjonen: Generalsekretær Heidi Lill Mollestad Oppegaard. Prosjektleder Lise Gulbransen deltok i deler av møtet. Referent Heidi Lill M. Oppegaard, Generalsekretær, Lions Norge. Følgende saker ble behandlet av Arbeidsutvalget den : E-post fra Svein Berntsen om nyopprettet NGO. Vedtak: GRL svarer. Innspill fra to distrikter om tilgangen til medlemsregisteret. Vedtak: AU finner ikke grunn til å endre systemet pt. Overlevering av vårt øyehelseprosjekt i Uganda. GRL orienterte om at rundt den 10. februar 2014 vil overlevering av vårt øyehelseprosjekt i Uganda finne sted. David står for det tekniske arrangementet. LRF. Lise Gulbransen redegjorde for fremdrift LFR herunder kick off i januar. Neste AU møte finner sted den kl på Lionskontoret Protokoll fra AU-møte den AU møtet den ble avholdt på Lionskontoret. Til stede: AGRL Tore Hovde, distriktsguvernører Sigmund Kjos og Jan Olav Hagen. Forfall: GRL Bjørn Kristian Skovly. Fra administrasjonen: Generalsekretær Heidi Lill Mollestad Oppegaard. Følgende saker ble behandlet av Arbeidsutvalget den LRF: Tore G. Hovde redegjorde for prosessen som er påbegynt for å avklare diverse uklarheter når det gjelder LRF. Vedtak: AU godkjenner budsjett, rammeplan samt budsjettnotat fra LRF. 3

7 Søknad om støtte til minibuss i Romania. AU besluttet å ikke støtte søknaden. Fremdrift distriktsendringer. AU gikk igjennom situasjonen slik de kjenner den i hvert distrikt. Noen distrikter har utfordringer, som AU tror vil bli løst snart. Administrative rutiner. Iht gjeldende rutiner i Lions Norge utbetales reiseregninger innenfor seks måneder. Katastrofefondet; vedtak og påfylling «Lions Katstrofefond bevilget den den 20. januar 2014 inntil NOK kr ,- ifm brannkatastrofen i Lærdal. Den lokale Lions klubben bes komme med konkrete forslag til AU når det gjelder hva brannofrene mm trenger». Administrasjonen går ut med en oppfordring i Lions Nyhetsbrev til klubbene om å betale inn til Katstrofefondet. Administrasjonen legger ut en anmodning på Lions Norge sine hjemmesider om å støtte ofrene etter Lærdal katastrofen. Beslutning om fastsettelse av to seminar på Riksmøtet i Seminar nr. 1: «Vilje, evne og lyst». Gode historier fra en lionsklubb i vekst. Ved Lions Club Stord Fitjar. Virituelle klubber en klubb i skyen ved Gaute Holmin, Lions Club Oslo Seminar nr 2: Det er mitt valg i praksis. Formålet for Lions Røde Fjær 2015 bli bedre kjent med mulighetene for holdningsskapende arbeid gjennom Det er Mitt Valg i ditt lokalmiljø. Ved Stiftelsen Det er Mitt valg. Administrasjonen tar dette videre. Thorvaldsenfondet. Vedtak: Beslutninger om navn samt endring av risikoprofil er administrasjonens ansvar. Erfaringer fra NSR. Vedtak: Konseptet Kvinner i Lions rapporterer direkte til GRL. Dette innebærer opprettelse av en ny MD-fagsjef stilling. AU og PCC Christian H. Johansen skal jobbe frem et forslag til et nytt NSR ila våren Erfaringer fra Topplederkonferansen Heidi Lill og Tore ber om å få en samtale med generalsekretæren i Redd Barna. Eventuelt: PIP Jann A. Holtet representer Lions Norge ifm begravelsen av tidligere internasjonale president i LCI Sven Åkenstam i Stockholm. Administrasjonen bestiller en krans fra MD 104. Neste AU møte finner sted onsdag den kl på Lionskontoret. 4

8 2.11 Protokoll fra AU-møte den Til stede: Assisterende Guvernørrådsleder Tore G. Hovde, distriktsguvernør Sigmund Kjos (DG- G) og distriktsguvernør Jan Olav Hagen (DG-K). MD-YCEC Franzie Lerch var til stede under behandling av følgende saker: 1, 2 og 3. Møtet ble avholdt på Best Western Oslo Airport Hotell. Referent: Tore G. Hovde. Protokoll: Innkalling og saksliste ble godkjent. Følgende saker ble behandlet og besluttet av GRAU. Sak nr. 1 Ungdomsleir i nord. Saken har tidligere vært behandlet i AU og GR og avslått med begrunnelse at leiren er for kostbar. Kostnadsnivået ligger fortsatt på samme nivå. Forslaget avvises nok en gang. FL begrunner avvisningen skriftlig. Sak nr. 2 Julekaravan i Lituania. Prinsippet er at alle aktiviteter skal fullfinansieres før iverksettelse. Det er ikke tilfellet her, og søknaden må derfor avslås. FL begrunnet avslaget skriftlig. Sak nr. 3 «Summer Camp UWE Red Cross Nordic. Vi prøver å få til en test camp i sommer. FL konfererer med VDG 1 Kari Smestad i C angående organisering og gjennomføring av opplegget 7 20 juli Endelig beslutning tas i AU 5. mars 2014 hvor vi blir presentert organisasjonen, gjennomføringsplan og budsjett. Sak nr. 4 Katastrofefondet. AU besluttet å yte bistand til Flatanger kommune v/ ordfører Olav Jørgen Bjørkås, 770 Flatanger. Bistanden ytes via LC Namsos. I henhold til kommunens søknad vil vi bidra med følgende beløp: Ungdom med personlig tap kr ,-. Sørnesset grendelag kr ,- Til sammen kr Sak nr. 5 Innsamlingsaksjoner. Det må utarbeides retningslinjer for innbetalinger til ulike katastrofeformål. Ansvarlig JOH og TH. Sak nr. 6 Nye distrikter spesielt grense mellom distriktene A og B. Tilstede under diskusjonene: DG Svein A. Fandal, VDG 2 Ragnvald Johnsen, IPDG Kjell J. Gylland, IPDG Per Olav Bjerkesmoen, PCC Bjørn Kristian Sætrom. AU drøftet et alternativt forslag fra de 3 nordligste sonene i distrikt B. Av hensyn til totaliteten ble forslaget avslått. Det vil bli arrangert et møte i Bodø i uke 8 hvor representanter for AU deltar. Hensikten med møtet er å forklare beslutningen i AU samt å gi visse forpliktelser til distrikt A Protokoll fra AU-møte den Til stede: 5

9 Guvernørrådsleder Bjørn Kristian Skovly, assisterende Guvernørrådsleder Tore G. Hovde, distriktsguvernør Sigmund Kjos (DG-G) og distriktsguvernør Jan Olav Hagen (DG-K). Fjorårets guvernørrådsleder Christian H. Johansen var invitert til møtet. Fra administrasjonen: Generalsekretær Heidi Lill Mollestad Oppegaard (GS). Møtet ble avholdt på Lionskontoret. Referent: Heidi Lill M. Oppegaard Protokoll: Innkalling og saksliste ble godkjent. Tradisjonen tro var Rune Johansen fra Stiftelsen Det er mitt valg, Ingolf Bekkelund fra Lions Førerhundskole og Mobilitetssenter, samt Lise Gulbransen fra LRF i samtale med oss i forkant av saksbehandlingen. Nyansatt utenlandssjef i Lions Norge Ingebrigt Mollan likeså. o Rune Johansen, gjenvalgt styreleder i Stiftelsen Det er Mitt Valg fortalte om driften i «Det er Mitt Valg» den seneste tiden. Nytt regnskapssystem forventes å gi nyttig informasjon for driften i fremtiden. Det er en intensjon om at Lionskontoret ved ledig kapasitet skal føre regnskap for Stiftelsen Det er Mitt Valg. Partene sikter seg inn mot at dette skal være på plass Det er i gang en prosess for å finne nye instruktører. Stiftelsen jobber med å finne de rette kanalene for å komme inn i media. Det har vært et første møte med Høyskolen i Akershus vedrørende fremtidig samarbeid. Stipendiatstilling vil bli utlyst. På lang sikt vil dette hjelpe til å vise resultater. Det er igangsatt et arbeid for hvordan gjennomføring av Det er Mitt Valg-kurs skal vise resultater. Johansen informerte videre om at det for fremtiden skal sendes ut fire Nyhetsbrev pa til pilotene. o Ingolf Bekkelund, fra Lions Førerhundskole og Mobilitetssenter forteller at i fjor leverte Førerhundskolen 15 hunder som de får betalt for av NAV. Regnskapet skal være klart til neste styremøte. Bekkelund skal komme tilbake til oss når det gjelder spørsmålet om Lionskontoret bør føre regnskap for Lions Førerhundskoleog Mobilitetssenter fra o Lise Gulbransen, prosjektleder LRF gav oss en fengslende statusoppdatering når det gjelder LRF, herunder LRF Kick-Off som ble avholdt den siste helgen i januar Det er viktig å holde denne gode stemningen oppe! Prioritert arbeid nå er mobilitetsøkning blant Lionsmedlemmene. LRF Nyhetsbrev går nå ut til alle Lionsmedlemmene. Alle distriktsmøter vil bli besøkt av LRF. GRL inviterte Lise til å holde en appell om LRF på Riksmøtet. Oslo Konserthus er satt av til LRF arrangement den 7. og 8. februar

10 o Ingebrigt Mollan fortalte om sine erfaringer, så langt, når det gjelder vårt utenlandsarbeid. Mollan anbefaler ikke at vi lager en egen sluttrapport når det gjelder Uganda, dersom ikke Norad krever det. Når det gjelder alle våre utenlandsprosjekt, anbefaler Mollan tidsavgrensede prosjekter. AU ber om et budsjett før , og noen grove tall i forkant av GRM den Når det gjelder overleveringen i Uganda tar administrasjonen seg av dette. Følgende saker ble behandlet og besluttet av GRAU: 5.02 Eldre og Helse. LC Laksevåg kan bruke Lions Norge sitt mailsystem for å kontakte klubbene og medlemmene i Lions Norge om den nasjonale aktiviteten Eldre og Helse Mobiltilpasning av våre hjemmesider. Arbeidsutvalget avslår saken 5.05 Uttalelse av seks PDG er om distriktsinndelingen. Arbeidsutvalget avviser saken. Neste AU møte finner sted på Quality Airoprt Hotell fredag den kl Vedtak: Protokollene f.o.m. sak 2.06 tom sak 2.12 sak ble besluttet. Referat fra styremøte i Det er Mitt Valg Vedtak: Referat fra styremøte i Det er Mitt Valg den ble tatt til informasjon. 3. Rapporter Fagsjefenes rapporter 3.02A Rapport MD-GLT - handlingsplan 3.02B Rapport MD-GLT lederutvikling. Når det gjelder VDG- opplæring er det viktig med kontinuitet. Vi må sørge for en overlapping når det gjelder LCI opplæringen og den nasjonale opplæringen Rapport MD-GMT 3.04 Rapport MD- YCEC 3.05 Rapport MD NAC MD NAC kommenterer at det er bestilt om lag færre tulipaner enn i fjor. Her må det tas tak! Klubbene oppfordres til å kjøpe vaser for salg under tulipanaksjonen. 3.06A Rapport MD-IRC 3.06B Rapport MD-IRC - handlingsplan B 7

11 3.07 Rapport Pr- og Informasjon Vedtak: Rapporter f.o.m. sak 3.02 t.o.m sak 3.07 ble besluttet. Andre rapporter: 3.08 Status Thorvaldsenfondet med vedlegg 3.09 Status Valgkomiteen 3.10 Rapport Orkester Norden 3.11 Rapport fra HSU i Tana/Nesseby 3.12 Rapport fra Kontrollkomiteen, ny sak. Rapporten ble lest opp i møtet. Rapporten tas til informasjon og legges ved protokollen. Vedtak: Rapporter f.o.m. sak 3.08 t.o.m sak 3.12 ble tatt til informasjon. 4. Planer DG Handlingsplaner 2013/ Distrikt A 4.12 Distrikt B 4.13 Distrikt C 4.14 Distrikt D 4.15 Distrikt E 4.16 Distrikt F 4.17 Distrikt G 4.18 Distrikt H 4.19 Distrikt J 4.20 Distrikt K 4.21 Guvernørrådsleders rapport, muntlig 8

12 Vedtak. Rapportene i sak 4.11 t.o.m. sak 4.21 ble tatt til orientering. 5. Organisasjon og administrasjon 5.01 Strategiplan for utenlandsvirksomheten i Lions Norge. Vedtak: Strategiplan for vårt bistandsarbeid tas til etterretning. Aktuelle punkter i strategiplanen vil bli innarbeidet i Lions Norge sin langtidsplan Tolking av reglene for klubbkasse/aktivitetskasse med vedlegg: Vedtak: Regelverket anses som dekkende. Guvernørrådet ser ikke behov for noen presiseringer i denne saken Daglig leders orientering. Vedtak: Daglig leders orientering ble tatt til orientering E-post tjeneste på lions.no med vedlegg Vedtak: Søknaden avslås 5.05 Årets vinnere av Conventionlotteriet reise til Toronto Vedtak: Saken tas til orientering Regnskap Conventionlotteriet 2014 Vedtak: Regnskapet for Conventionlotteriet 2014 tas til orientering 5.07 Forslag til nye titler i Norge Vedtak: Forslaget vedtas Representasjon nordiske Riksmøter Vedtak: AGRL deltar på riksmøtet til Finland og Danmark. Kjell Tore Andersen, PDG fra F deltar på riksmøtet på Island. Albert Moe PDG fra E deltar på riksmøtet i Sverige Forslag om sletting av regelverkets dokument 3.2 Reglement for komiteen for organisasjonsutvikling 9

13 5.10 Forslag om sletting av regelverkets dokument 3.3 Reglement for komiteen for ungdomsarbeid 5.11 Forslag om endring av regelverkets dokument 3.9 Reglement for kontakt til Kongehuset 5.12 Forslag om sletting av regelverkets dokument 5.1 Lov for "Leo i Norge" 5.13 Forslag om sletting av regelverkets dokument 9.3 Retningslinjer for stifting av klubber utenfor Norge 5.14 Forslag om sletting av regelverkets dokument 9.4 Internasjonale koordinatorer ved stifting av klubber i Øst-Europa 5.15 Forslag om sletting av regelverkets dokument 10.5 Reglement for reisefordelingskomiteen" 5.16 Forslag om sletting av regelverkets dokument 10.7 Reglement for Ad-hockomiteer" 5.17 Forslag om sletting av regelverkets dokument 108 Reglement for leder for presse og informasjon (MD-PRC)" 5.18 Forslag om sletting av regelverkets dokument 111 Reglement for leder for LEOarbeidet (MD-LeoC)" 5.19 Forslag om sletting av regelverkets dokument 118 Reglement for leder for ungdomsutveksling (MD-YEC) 19. aug Forslag om å slette norske utgaver av internasjonalt regelverk fra MD 104s lovsamling og erstatte dokumentene med «link» fra til originaldokumentene. Vedtak: Vedtak i sak 5.09 tom sak 5.20: Forslaget ble vedtatt Oppdatering av lovsamlingens dokumenter knyttet til IR-arbeid. Vedtak: Sekretariatet/MD-IRC/LAN og AIM foretar en samlet gjennomgang av alle dokumenter som berører IR arbeidet og som det synes å være manglende samsvar mellom Forslag om sletting av regelverkets dokument Reglement for budsjettkomiteen Leder av lovkomiteen Sven Senstad redegjorde for komiteens medlemmer og komiteens arbeid. Bakgrunnen for de foreslåtte endringene er at det er vanskelig å få oversikt over vårt 10

14 nasjonale regelverk. Senstad presiserer at dette er en prosess som ikke avsluttes her og nå. Noen av forslagene må avgjøres av Riksmøtet. Disse sakene ligger under pkt. 9. Vedtak: Forslaget ble vedtatt. 6. Økonomi 6.10 Kongemedaljefondet, med vedlegg Vedtak: Saken utsettes og oversendes lovkomiteen for uttalelse Lion Mints salgsoppgave Vedtak: Guvernørrådet tar salgsoppgave mm for Lion Mints til informasjon Anke på avslag, fra distrikt A med vedlegg Vedtak: Anken avvises Halvårsrapport fra Lions Norge Guvernørrådsleder orienterte muntlig at vi ligger i henhold til budsjett pr Det påpekes at det er viktig for guvernørrådet at økonomiske rapporter kommer til møtene. Vedtak: Halvårsrapport fra Lions Norge vil bli sendt ut når den er ferdig Årsregnskap 2012/2013 MD 104 Vedtak: Saken utsettes 6.15 Årsregnskap DMV Vedtak: Saken utsettes 6.16 Budsjett LAN 2014 B Det bekreftes på forespørsel at det er satt av etterlønn til våre ansatte i Zambia og Malawi i vedlagte budsjettet. Vi venter på et tilsagn fra Nord på 7 millioner i nær fremtid. Vedtak: Det fremlagte budsjettet for LAN 2014 ble enstemmig vedtatt. 7. Bevilgningssaker 11

15 7.15 Søknad til Mintfondet fra LC Lilleaker, med vedlegg Distriktsguvernør i distrikt H Randi Mathisen redegjorde for at Distrikt H har hatt saken oppe. De bevilget ,- til LC Lilleaker sitt prosjektet i Latvia. Vedtak: Guvernørrådet bevilger ,- fra Mintfondet til LC Lilleaker sitt prosjekt i Latvia. 8. Andre saker 8.10 IP Prestons besøk i Norge høsten 2014 GRL orienterte om arbeidet med IP Prestons besøk i Norge høsten Convention 2014/fastsettelse av ny Convention pin Mntl/B Vedtak: Convention pin 2014 ble vedtatt Status Riksmøtet Oslo Generalsekretær orienterte om status Riksmøtet i Oslo Alle, herunder distriksguvernører og fagsjefer skal selv melde seg på Riksmøtet. Sistnevnte gruppe anmodes å være på plass i Oslo torsdag den 30.5 kl Riksmøtesaker 9.01 Nominering av møteledere til RM 2014 i Oslo Vedtak: Følgende nomineres som møteledere på Riksmøte 2014 i Oslo: Tidligere guvernørrådsleder Lars Skjold Wilhelmsen, LC Laksevåg, møteleder og assisterende guvernørrådsleder Tore G. Hovde, LC Kolsås, visedirigent Forslag fra LC Risør vedr store innsamlinger Vedtak: GR støtter forslaget til LC Risør. Administrasjonen kontakter LC Risør og orienterer om at forslaget derfor ikke krever Riksmøtebehandling. På dette grunnlag foreslås forslaget trukket Årsberetning MD 104 Vedtak: Ny første setning i 3. avsnitt skal lyde: «Lions Norge har et servicekontor i Oslo». Årsberetningen for vedtas. 12

16 9.04 Forslag fra LC Tune om ny ungdomsaktivitet Karsten Jacobsen fra LC Tune redegjorde for forslaget. Vedtak: Guvernørrådet ser dette som et positivt forslag til forbyggende barne- og ungdomsarbeid.md 104 har ikke kapasitet til å gå videre med dette. Vi vil se positivt på om klubber, soner eller distrikter ønsker å arbeide videre med dette Forslag fra LC Lillesand vedr LRF Vedtak: Forslag til vedtak på Riksmøtet; Saken avvises, med henvisning til Lov for MD annet ledd Forslag til Riksmøtet 2014 om endring i sammensetningen av Arbeidsutvalget Vedtak: Forslaget fra LC Oslo/Nordstrand ble enstemmig vedtatt Forslag fra LC Sandnessjøen til RM 2014 ang Distriktsinndelingen av Lions Norge. Vedtak: Forslag fra LC Sandnessjøen til RM 2014 ang Distriktsinndelingen av Lions Norge avvises Oppfølging av sak 4.9 fra Riksmøte 2013 Vedtak Forslaget fra LC Skånevik har vært en del av arbeidsgrunnlaget for å finne frem til den mest effektive og mest gjennomførbare drift av Lions Norge Fremtidige planer og budsjett, med vedlegg Tore Hovde redegjorde for saken. Sven Senstad gjorde oppmerksom på internasjonale regler sier at det skal være et overordnet Guvernørråd. Forslaget krever også justeringer av det nasjonale Lions lovverket. Ole Traasdahl ber om å få være med å skrive en ny strategiplan for LAN. Jann A. Holtet minner om at vi må holde oss innenfor det internasjonale rammeverket. Vedtak: Guvernørrådet foreslår at de fremlagte planer og budsjetter legges til grunn for Lions sin fremtidige virksomhet. Guvernørrådet støtter forslaget om at fagsjefer utpekes av AU. Dette vedtaket gjøres gjeldende fra dags dato. AU gis fullmakt av GR til å samarbeide med lovkomiteen om et endelig forslag til vedtak LC Grimstad valg av LRF 2015 prosjekt 13

17 Vedtak: Forslag til vedtak på Riksmøtet; Saken avvises, med henvisning til Lov for MD annet ledd Beretning om virksomheten, årsregnskap og revisors beretning for 2013 for Lions Aid Norway. Vedtak: Årsrapporten for 2013 med årsberetning, årsregnskap og revisors beretning for Lions Aid Norway anbefales godkjent Årsrapport fra Kontrollkomiteen til Riksmøtet 2014 Vedtak: Årsrapport fra Kontrollkomiteen til Riksmøtet 2014 tas til orientering Årsrapport fra Lovkomiteen til Riksmøtet Vedtak: Årsrapport fra Lovkomiteen til Riksmøtet 2014 tas til orientering Forslag om å regulere medlemskontingenten til Lions Norge med konsumprisindeksen Roar Engh redegjør for forslaget og foreslår på vegne av LC Skiptvet at medlemskontingenten til Lions Norge økes med konsumprisindeksen Vedtak: Forslaget oversendes til budsjettarbeidet for kommende år. LC Skiptvedt trekker forslaget til Riksmøtet Forslag til Riksmøtet om sletting av regelverkets dokument 1.1, 1.2, 1.4 og 1.5 samt tilhørende justeringer av lov for MD 104. Vedtak: Forslaget ble enstemmig vedtatt 9.16 Forslag til Riksmøtet om sletting av regelverkets dokument 1.3 Reglement for guvernørrådets hedersråd samtidig som 10 i lov for MD 104 endres. Vedtak: Forslaget ble enstemmig vedtatt 9.17 Forslag til Riksmøtet om endring i regelverkets dokument 2.4 Forretningsorden for riksmøter og tilhørende justeringer av lov for MD 104. Vedtak: Forslaget ble enstemmig vedtatt 9.18 AIM rapport 2013 med ikke revidert prosjektregnskap Vedtak: AIM rapport 2013 med ikke revidert prosjektregnskap ble tatt til orientering. 14

18 9.19 Forslag om ny organisasjons struktur og distriktsinndeling for MD 104 B Vedtak: Guvernørrådet foreslår at antall distrikter i Lions MD 104 reduseres fra ti til seks i tråd med fremlagt forslag til distriktsinndeling. Distriktsguvernørene anmodes om å raskt informere alle klubbene om dette vedtaket. Orientering om Valgkomiteens arbeid Guvernørrådsleder informerte muntlig om valgkomiteens arbeid. Eventuelt; Årsregnskapet for LAN kom administrasjonen i hende få dager før møtet. Det utsettes av den grunn til neste møte. Avslutningsvis leste AGRL Tore G. Hovde Lions mål. Referent Heidi Lill M. Oppegaard Generalsekretær Lions Norge 15

19 Lions Clubs International MD 104 Norge AU møte den 10. mars 2014 ble avholdt på Lionskontoret. Til stede: GRL Bjørn Kristian Skovly, distriktsguvernører Sigmund Kjos og Jan Olav Hagen. Forfall: AGRL Tore Hovde Fra administrasjonen: Generalsekretær Heidi Lill Mollestad Oppegaard. Følgende saker ble behandlet av Arbeidsutvalget den 10 mars 2014: DMV- strategi på MD nivå Vedtak: Saken utsettes, da AGRL bør delta i denne saksbehandlingen. Referat fra statusmøte med regnskapsfører GS refererte fra diverse statusmøte med regnskapsfører Ny valg av RM dirigent Ny valg av Riksmøtedirigent vil bli tatt på e-post. AU bes kommer med forslag på kandidater ila inneværende uke. LAN regnskapet Ingebrigt Mollan bes kommentere LAN regnskapet til AU ila inneværende uke. Bestilling av profileringsprodukter ifm Ridderrennet Vedtak: AU gir GS fullmakt til innkjøp for inntil ,- til profileringsutstyr ifm Ridderrennet Lions Clubs International MD 104 Norge. E-post: post@lions.no. Hjemmeside: Ensjøveien 18, 0661 OSLO. Telefon: Telefax:

20 Riksmøte 2014 status Vedtak: Fredagens riksmøteforhandlinger vil starte med Guvernørrådsleders rapport deretter saken om distriktsinndelingen. Sluttrapport distriktssamarbeid Vedtak: Sigmund Kjos vil tilskrive sone 1,2, og 3 i B distriktet og redegjøre for mulighetene for videre drøftinger rundt sonetilhørighet. Samarbeid med lovkomiteen Skype møte med leder av lovkomiteen i neste AU møte. Eventuelt LRF kommunikasjonsstrategi Vedtak: LRF kommunikasjonsstrategi vedtas under forutsetning av den er forankret i budsjettet. GS avstemmer dette med prosjektleder i LRF. LRF grafisk profil Vedtak: LRF sin grafiske profil ble vedtatt Kommende internasjonal president har varslet at han kommer til Norge den Presentasjon Summer Camp UWE vil bli tatt i neste AU møte. Tore G. Hovde har fått en innstilling fra Franzie Lerch som foreslår en utsettelse. Neste AU møte finner sted mandag den 31. mars 2014 kl 12 til 17 på Lionskontoret. Kl 16 samme dag arrangerer vi et skype møte med Sven Senstad. Referent Heidi Lill M. Oppegaard Generalsekretær, Lions Norge 2 GRM Protokoll/HLMO/

21 Lions Clubs International MD 104 Norge AU møte den 31. mars 2014 ble avholdt på Lionskontoret. Til stede: GRL Bjørn Kristian Skovly, AGRL Tore Hovde, distriktsguvernører Sigmund Kjos og Jan Olav Hagen. Fra administrasjonen: Generalsekretær Heidi Lill Mollestad Oppegaard. Følgende saker ble behandlet av Arbeidsutvalget den 31. mars 2014: DMV- strategi på MD nivå AGRL la frem saken for AU. Ny valg av RM dirigent Ole Eikelid Hølen, LC Hønefoss er av GR i en e-post utveksling valgt som ny RM dirigent. Riksmøte 2014 status Admin sender asap utsatte saker ut på e-post til guvernørrådet. Vi skal være vertskap for våre utenlandske gjester på Riksmøtet. Au fordelte oppgavene mellom DG ene slik: Danmark Island Sverige Tyskland Finland Ola Martin Rognved Thorleif Søreid Jahn S. Engh Odd Rage Svein Albin Fandal AGRL Tore Hovde vil sende en avlysning på sin deltagelse under RM i Danmark, RM i Finland og til Convention i Toronto. Nyvalgt AU vil få et felles ansvar som reiseledere ifm Convention i Toronto. Sluttrapport distriktssamarbeid Vedtak: Sigmund Kjos vil tilskrive sone 1,2, og 3 i B distriktet. Lions Clubs International MD 104 Norge. E-post: post@lions.no. Hjemmeside: Ensjøveien 18, 0661 OSLO. Telefon: Telefax:

22 Henvendelse fra Rita Engh Sormul om medlemskap samt Erik Weisser Svendsen, LC Brumunddal om økonomi i tillegg til brev fra LC Skånvik som ønsker dokumentasjon på behandlingsmåten av klubbens oversendelsesforslag i RM-sak 4.9./2013. Vedtak: Alle tre henvendelsene besvares av GRL. Summer Camp UWE. Vedtak: AU følger innstillingen til MD YCEC Franzie Lerch og vedtar en utsettelse. Klubbene anbefales å betale inn til aktiviteten. Årets ildsjel Det er en frist for DG ene å komme med distriktets ildsjel samt en begrunnelse innen den MD 104 står for tildelingen av prisen. Reise og opphold betales av den enkelte klubb/distrikt. Sistnevnte har videre ansvar for påmeldingen til Riksmøtet. Søknad til Katastrofefondet fra Einar Lyngar. Jan Olav Hagen ormulerer et svar fra Katastrofefondet som råder E. Lyngar om å søke i en klubb eller et distrikt, da forslaget ikke kan gå under betegnelsen akutt nødhjelp. Forslag om at lovkomiteens og kontrollkomiteens leder tas inn som verv i medlemsregisteret. Iht. retningslinjer for medlemsregister og hjemmesider skal vi være konservative når det gjelder å legge inn verv i medlemsregisteret. Vedtak: Administrasjonen legger Lovkomiteens og kontrollkomiteens leder mm inn under «Kontakt oss» på våre hjemmesider. Status fra Investeringsrådet vedr Thorvaldsenfondet samt forslag til endret mandat. Vedtak: Forslag til endret mandat tas opp i GRM i mai Eventuelt Forespørsel om Lions Norge bør bli medlem i Innsamlingsrådet Vedtak: Lions Norge melder seg ikke inn i Innsamlingsrådet. Postkodelotteriet Administrasjonen i Lions Norge sender en anmodning til KUD i påvente av ESA avklaringen, der Lions tilkjennegir ønske om deltakelse i postkodelotteriet. Forberedelse til møte med bla tre statsråder ifm Ridderrennet denne uken. 2 GRM Protokoll/HLMO/

23 AU drøftet ulike innspill. Kjennskapsundersøkelse Admin vil iverksette en omnibus/kjennskapsundersøkelse om Lions Norge denne våren. Målet med undersøkelsen er å kartlegge kjennskapen til Lions Norge. En lignende undersøkelsen vil bli foretatt om et år for å måle effekten av bla LRF aksjonen GS orienterte kort om dialogen vi har gående med Telenor vedr. vårt givernummer. På slutten av møtet hadde vi et skype møte med leder av lovkomiteen. Målet med møtet var å gå igjennom riksmøtesakene, herunder sak 9.09 fra siste GRM hvor det står protokollert at AU gis fullmakt av GR til å samarbeide med lovkomiteen om et endelig forslag til vedtak. Dette forslaget vil foreligge snart. Kort orientering av GS når det gjelder foreløpig positivt driftsresultatet for MD 104 Lionsåret 2012/2013. Dette Lionsårets siste AU møte finner sted fredag 9. mai på Lionskontoret. Vi planlegger å starte kl Referent Heidi Lill M. Oppegaard Generalsekretær, Lions Norge 3 GRM Protokoll/HLMO/

24 Lions Clubs International MD 104 Norge AU møte den 10.april 2014 ble avholdt på Lionskontoret. Til stede: AGRL Tore Hovde, distriktsguvernører Sigmund Kjos og Jan Olav Hagen. Distriktsguvernør Jahn Sigridsøn Engh var med i behandlingen av sak nr 1. GRL Bjørn Kristian Skovly var med på deler av møtet via skype. Fra administrasjonen: Generalsekretær Heidi Lill Mollestad Oppegaard. Følgende saker ble behandlet av Arbeidsutvalget den 10.april 2014: Avholdt Distriktsmøte i J DG i distrikt J Jahn Sigridsøn Engh forteller om et vellykket sosialt arrangement. Saken om distriktsinndeling vel utsatt av formelle grunner. Jahn Sigridsøn Engh beklager at han ikke fikk fremmet saken om distriktsinndeling på DM i J Riksmøte 2014 Dagsorden for RM 2014 ble endelig gjennomgått og vedtatt. Søknad fra distrikt A til AU om å dekke GS sine reiseutgifter ifm representasjon på DM i distrikt A. AU vedtok å dekke 50 % av GS sine reiseutgifter ifm representasjon på DM i A. Sluttrapport distriktssamarbeid Sigmund Kjos vil tilskrive sone 1,2, og 3 i B distriktet. Forslag til fremdriftsplan om organiseringen av de nye distriktene i MD 104 Jan Olav Hagen gikk igjennom forslaget. Ajourført forslag vil bli sendt ut. Lions Clubs International MD 104 Norge. E-post: post@lions.no. Hjemmeside: Ensjøveien 18, 0661 OSLO. Telefon: Telefax:

25 Dette Lionsårets siste AU møte finner sted fredag 9. mai på Lionskontoret. Vi planlegger å starte kl Referent Heidi Lill M. Oppegaard Generalsekretær, Lions Norge 2 GRM Protokoll/HLMO/

26 Lions Clubs International MD 104 Norge AU møte den 9. mai 2014 ble avholdt på Le Marche i Østfold Til stede: GRL Bjørn Kristian Skovly, AGRL Tore Hovde, distriktsguvernører Sigmund Kjos og Jan Olav Hagen. Fra administrasjonen: Generalsekretær Heidi Lill Mollestad Oppegaard. Følgende saker ble behandlet av Arbeidsutvalget den 9. mai 2014: Lionskontoret sendte elektronisk den 3. april 2014 til Guvernørrådet MD 104 sitt årsregnskap for , i tillegg til årsberetning samt prosjektregnskap for AIM for Den 7.april 2014 oversendte Lionskontoret til Guvernørrådet LAN sin årsrapport og årsregnskap for Vedtak: MD 104 sitt årsregnskap for Lionsåret samt årsregnskap med årsrapport for LAN for 2013 vedtas. Årsberetning samt prosjektregnskap for AIM 2013 vedtas. Referenter til Riksmøtet Tore Hovde vil ta en ringerunde for å finne to egnede referenter til Riksmøtet 2014 i Oslo. Tildeling fra Lions Tulipanfond. AU behandlet følgende tre søknader: LC Sogndal og Sognadal/Løvetann søker om ,- i støtte til oppussing av ungdomshuset i kommunen. Vedtak: AU avslår søknaden med begrunnelse om at oppussing av kommunens ungdomshus er et kommunalt ansvar. LC Larvik/Farris søker om ,- i forbindelse med seminar om rusforebyggende arbeid i sammen med Norsk narkotikapoliti forening. Vedtak: AU godkjenner søknaden og bevilger kr ,- til prosjektet. Lions Clubs International MD 104 Norge. E-post: post@lions.no. Hjemmeside: Ensjøveien 18, 0661 OSLO. Telefon: Telefax:

27 LC Sem søker om kr ,- i støtte til sitt årlige ungdomsprosjekt med 8. klassene i Tønsberg kommune. Vedtak: AU bevilger kr ,- til prosjektet. Lions Røde Fjær AU fattet følgende tre vedtak når det gjelder Lions Norge sin forskuttering av prosjektpenger til Lions Røde Fjær: 1. Lions Norge forskutterer prosjektpenger til Lions Røde Fjær. 2. Midlene forskutteres rentefritt og skal dekkes inn av innsamlede midler innen 30. juni Lions Norge forskutterer innen gjeldende egenkapital. Synliggjøring av våre tidligere LRF prosjekter Vedtak: Administrasjonen tar kontakt med de tidligere LRF prosjektene for synliggjøring av Lions hos de. Referent Heidi Lill M. Oppegaard Generalsekretær, Lions Norge 2 GRM Protokoll/HLMO/

28 Styremøte den 31. januar 2013 Til stede: Styreleder Rune Johansen Styremedlem Terje Rasmussen Styremedlem Hilde Straumsheim Styremedlem Hans Otto Glomsås AGRL Tore G. Hovde Forfall: Tove Tronstad Referent: Ivar Tollefsrud 1. Godkjenning av innkalling og agenda. Godkjent 2. Gjennomgang og godkjenning av rapport fra styremøte 19. november 2013 Godkjent 3. Regnskapsrapport for 2013 (distribueres før møtet). Rapporten viser et underskudd på kr ,-. Gunnar Malmin har i 2013 vært mye brukt i arbeidet med å promotere DMV som Lions Røde Fjær-formål i 2015, og etter at formålet ble vedtatt på RM i 2013 brukt mye tid på å kvalitetssikre og lage faglig underlag for markedsføring av prosjektet. Kostnadene for dette arbeidet skal etter vedtak på styremøtet belastes Stiftelsens LRFprosjekt. 4. Utkast til årsrapport for 2013 (distribueres før møtet av Ivar). Foreløpig årsrapport tas til etterretning. (Endelig rapport vil foreligge når regnskapet for 2013 er godkjent og revidert) 5. Kurssituasjonen i dag og fremover + andre driftssaker, status fra daglig leder/styreleder. Avholdte og avtalte kurs våren 2014 er sammenlignbare med samme periode i Stiftelsen har skrevet e-post til Kunnskapsministeren og lederen for utdanningskomiteen på Stortinget og anmodet om møte for å orientere om undervisningsopplegget vårt. Svaret fra Kunnskapsministerens kontor henviser oss videre til «Djupdalsutvalget» (et utvalg som skal arbeide for å redusere mobbing i skolen). Vi vil sende underlag til utvalget som grunnlag for møte. Et forslag om å få med brukere av DMV til årets «Det er mitt valg» seminarer på Lions Riksmøte i Oslo ble luftet. Det er bestemt at ett av seminarene på RM skal være «DMV i praksis». Instruktører fra DMV skal lede seminaret. Ensjøveien 18, 0661 Oslo Tlf.: Fax: Org.nr.: E-post: mittvalg@lions.no Web:

29 6. Organisasjon status instruktører Utdannelse nye instruktører status daglig leder Det er ikke noe nytt etter forrige styremøte hva gjelder antall instruktører og deres arbeidssituasjon. Styreleder hadde i forkant av styremøtet levert en oversikt over hva et dagskurs koster for en fast ansatt instruktør og en frilansinstruktør. En gruppe fra styret skal se på mulighetene for å kunne redusere personalkostnadene relatert til kurs, sett opp imot instruktørenes lønns- og reisekostnader. Følgende ble valgt inn i gruppa: Styreleder Rune Johansen, styremedlem Hans Otto Glomsås og styremedlem Tove Tronstad. En konklusjon skal være klar til 1. april. - Utdannelse nye instruktører status daglig leder. Annonsen i Utdanning resulterte i 25 søknader. Søknadene er gjennomgått av Trond Rekstad og daglig leder. 6 instruktører vil bli plukket ut for intervju i begynnelsen av mars. Det åpnes for fast ansettelse av instruktør(er) med tanke på øket behov i forbindelse med Røde Fjær tildelingen. Styrking av instruktørkapasitet for Østlandet må prioriteres. 7. Lions Røde Fjær 2015 Lobbyarbeid/profilering DMV forslag fra styreleder (som vedlegg). Det var enighet på møtet at under oppkjøringen mot LRF 2015 må DMV aktivt delta i debatter og aktivt søke kontakt med politiske og faglige miljøer der undervisning og forebyggende ungdomsarbeid er temaer. Dette har vi ikke kapasitet til i dag og forslaget til styreleder ble vedtatt. Alle ble oppfordret til å se etter egnet person til jobben. Forslaget som ble vedtatt er vedlagt referatet. Arbeid mot kommuner utkast til brosjyre (Terje) Innspill fra Terje Rasmussen om hvordan LC Nittedal har fått sitt samarbeid med Nittedal kommune på plass, samt faglig innspill fra Trond Rekstad er hva som vil være hovedinnholdet i denne brosjyren som er ment som en «salgsbrosjyre» for lionsmedlemmer i hvordan selge undervisningsopplegget til kommuner/skoler/barnehager. Trond er bedt om å prioritere dette heftet. Hvordan forvalter vi midlene fra LRF 2015 (dokument fra Hilde som utgangspunkt for diskusjon blir distribuert før møtet Det vil være viktig å kunne gi gode tilbakemeldinger til klubber og medlemmer hvordan de innsamlede midlene skal benyttes. I søknaden fra LC Oslo/Nordstrand er det gitt føringer på bruk av pengene. En grundigere spesifisering av hovedføringene vil iflg. styret være nødvendig. Styret oppfordres til å gi tilbakemeldinger på punktene til i Hildes dokument så snart som mulig. Temaet tas opp til ny diskusjon på neste møte. Andre saker vedrørende LRF 2015 og vår rolle. Oppfølging etter at kurs er avholdt må gjøres bedre i framtiden enn hva er tilfelle pr.d.d. Vi må se på muligheten av å selge oppfølging samtidig med salg av hovedkurs. Det beste for barnehagene/skolene som får grunnkurs vil trolig være å få tilbake instruktøren etter en viss tid for oppfølgingskurs og/eller en annen form for støtte til skoleledelsen og lærere. Det er enighet i styret om at dette er nødvendig, men i dag dekker ikke kursinntektene denne typen oppfølging. En subsidiert «pakkepris» (som inneholder hovedkurs og oppfølging/hjelp til implementering av undervisningsopplegget) med LRF- midler kan være en løsning.

30 8. Kommunikasjonsplattform DMV Videre arbeid med Ludens vedrørende nettsider og FB Styret er enig i at vi fortsetter med promoteringer på FB av artikler med temaer som finnes i foreldreboka «De viktige årene». For å lese hele artikkelen blir leseren viderekoplet til stiftelsens hjemmeside. 9. Støtte til drift fra stiftelser/organisasjoner status andre inntekter Stiftelsen har rettet en til Kavli-fondet om midler til markedsføring og salg av undervisningsopplegget «Vold og seksuelle overgrep mot barn» Vi avventer svar på denne henvendelsen. Vi har også søkt Stiftelsen Scheibler om midler til å starte opp Vold og overgrep programmet i Osloregionen. Her har vi fått avslag. Vi har ikke mottatt beskjed fra Helsedirektoratet på vår søknad for 2014, men etter samtaler med saksbehandler virker det som om vi også i år kan forvente støtte derfra. Bokprosjektet forslag fra Ludens dokumenter vedlagt. Styret godkjente dette prosjektet basert på dokumentasjonen vedlagt innkallingen. Vi venter med endelig klarsignal til Ludens inntil vi får beskjed om tilskudd fra Helsedirektoratet. 10. Status Piloter informasjon fra MD NAC Det er distriktenes NAC-valgte som er pilotenes nærmeste «overordnede» i lionsorganisasjonen. Etableringen av en egen LRF 2015 komite vil gi pilotene regelmessig info om aksjonen. Styret vedtok dessuten at stiftelsen skal lage eget nyhetsbrev som skal mailes til pilotene 4 ganger i året. Pilot/LRF samling januar 2014 Det vil bli arrangert «kick-off» samling for LRF 2015 som ledes av daglig leder Lise Gulbransen den 31. januar til 2. februar. Deltakere her er LRF 2015 prosjektgruppe, distrikts guvernører for 2015, styret i DMV, LRF 2015 distriktsansvarlige, distriktenes NACer og piloter. På seminaret vil MD NAC ha en egen sesjon med fokus på årets Tulipanaksjon den 26. april. 11. Status Vold og seksuelle overgrep mot barn Trondheimsprosjektet Vold og overgrep kurset er nå avviklet på en skole i Trondheim (Hallset skole) Instruktør Tove Tronstad har deltatt i opplegget sammen med SMISO i Sør-Trøndelag og Trond Rekstad, og er nå kvalifisert til å fortsette arbeidet med de andre pilotskolene i Trondheim sammen med SMISO, Trondheim kommune og Lions (etter skolestart i 2014). Estland/Litauen Det norske opplegget er godt mottatt i både Litauen og Estland. Begge landene har hatt kurs med Trond. Trond skal delta på en evaluering i mars. Det forventes en rapport etter det møtet. Påløpende og framtidige kostnader i forbindelse med bruk av instruktør fra Norge dekkes av Litauen/Estland. Avtale om bruk (lisensavtale) av vårt program er planlagt underskrevet under LQEM-møte i Italia januar Styresammensetning valg av styreleder se vedlegg. Styreleder og representant for de ansatte (styremedlem) skal velges for nye 2 år. Vedtak: Styreleder Rune Johansen og instruktør Tove H. Tronstad gjenvelges for to nye år.

31 13. Analyseverktøy Elevator status - videre fremdrift DMV har innledet et samarbeid med Institutt for Atferdsvitenskap (IAV) ved Høgskolen i Oslo og Akershus. Vi har forespurt Høgskolen om muligheten for å kunne finansiere en doktorgradsavhandling om bruk og virkning i barnehage og skole av vårt undervisningsopplegg Det er mitt valg. En slik avhandling må inkludere en evaluering av programmet. Likevel er det trolig at enkeltskoler kan være interessert i et verktøy for å lese egne resultater i arbeidet med klasse- og læringsmiljø. Arbeidet med å finne skoler som vil delta i testen fortsetter. 14. Eventuelt Resyme fra LQEM møte Hurdal Tilbakemeldingene fra møtet er udelt positive, både hva gjelder faglige og sosialt innhold. Eksterne foredragsholdere har fått mange positive tilbakemeldinger. Bilder og foredrag er tilgjengelige via drop-box. Deltakerne har fått e-post med adresse til drop-boksen. Neste styremøte Neste styremøte avholdes på Lionskontoret den 3. april kl Oslo, 10. mars 2014 Rune Johansen Terje Rasmussen Hans O. Glomsås Styreleder Hilde Straumsheim

32 Styremøte den 3. april 2014 Til stede: Styreleder Rune Johansen Styremedlem Terje Rasmussen Styremedlem Hilde Straumsheim Styremedlem Hans Otto Glomsås Styremedlem Tove Tronstad AGRL Tore G. Hovde MD-NAC Hroar Thorsen Referent: Ivar Tollefsrud 1. Godkjenning av innkalling og agenda. Godkjent 2. Gjennomgang og godkjenning av rapport fra styremøte 31. januar 2014 Vedr punkt 7 siste avsnitt (Andre saker vedrørende LRF 2015 og vår rolle) ble det på møtet den 31. januar vedtatt at oppfølgingskurs for skoler skal avtales samtidig som grunnkurs avtales. (Se punkt 5) 3. Regnskap og årsrapport for 2013 (distribueres før møtet). Stiftelsen har i 2013 brukt midler til markedsføring av programmet i forbindelse med at Det er mitt valg (DMV) var et av forslagene til formål for Lions Røde Fjær 2015 det skulle stemmes over på Riksmøtet i Utgifter i forbindelse med etablering av egen kommunikasjonsplattform, i samarbeid med Ludens Reklame, ble dessuten noe større enn budsjettert. Dette er forklaringen på den store forskjellen mellom regnskap og budsjett for regnskapsåret Årsrapporten ble godkjent med forbehold om kommentarer fra revisor. (Årsberetning, regnskap og revisorberetning som levert til RM 2013 er vedlagt) 4. Regnskap pr februar 2014 (distribueres før møtet). Et nytt regnskapssystem er tatt i bruk i Lions og DMV pr Det framlagte regnskapet, som manglet bl.a. summen av solgte bøker de to første månedene, viser et resultat på nivå med det som er budsjettert for denne perioden i Kurssituasjonen i dag og fremover + andre driftssaker, status fra daglig leder/styreleder. Avholdte og avtalte kurs våren 2014 er sammenlignbare med samme periode i Utenom oppstartsuken for skolene i skoleåret 2014/2015, er foreløpig få avtaler gjort. Denne situasjonen vil trolig som i fjor, endre seg utover våren. Planlegging av neste skoleår foregår i månedene mai og juni. Ensjøveien 18, 0661 Oslo Tlf.: Fax: Org.nr.: E-post: mittvalg@lions.no Web:

33 Styret vil at det skal lages en mal for salg og oppfølging av kurs. Dette for å sikre at oppfølgingskurs blir avtalt samtidig som grunnkurset selges inn. Et oppfølgingskurs bør avholdes 6-9 måneder etter hovedkurset, og det skal være klubben, sonen eller distriktet som har avtalt hovedkurs, som også skal være ansvarlig for å få tidfestet oppfølgingskurset. Dette tas inn i kursbekreftelsen arrangøren av hovedkurs får fra daglig leder i DMV. Ordningen skal innføres så snart som praktisk mulig. 6. Organisasjon status instruktører Utdannelse nye instruktører status daglig leder Etter at 5 instruktører er intervjuet og vurdert av daglig leder og instruktør Trond Rekstad, er to valgt ut for videre opplæring. Disse er Janne Lindberg (42) fra Siggerud i Ski kommune og Elin Sagstuen Kjeldsberg (40) fra Gjøvik. Utdanningen av disse starter i slutten av mai Lønn/honorarer/arbeidsbetingelser instruktører, fast ansettelse (dokument distribueres før møtet) Instruktørene ønsker en høyere lønnsøkning enn det som ligger til grunn for dette års budsjett, som er 3%. Etter diskusjon ble det vedtatt at instruktørene skal få samme tillegg som lærerne oppnår i årets lønnsoppgjør. Instruktørene vil fra 2015 få tilbud om deltagelse på LQEM vært eneste år. Tilbudet gjelder kun de instruktørene som har 10 kurs eller flere i året. Har en under 10 kurs, betyr det deltagelse hvert annet år, som dagens praksis. Godtgjørelse for eventuell tapt arbeidsfortjeneste følger dagens praksis. Under dette agendapunktet stilte Tove Tronstad på vegne av frilanserne spørsmål om retten til sykepenger dersom frilanserne pga sykdom ikke kunne avholde kurs. Dette har vi hatt oppe tidligere og vi rådførte oss da med jurist i Virke, som ga os denne tilbakemeldingen: «Med utgangspunkt i Samarbeidsavtalen Stiftelsen har med den enkelte instruktør, er instruktøren pr. definisjon en «Selvstendig oppdragstaker» som får timebetalt for utførte oppdrag. (En selvstadig oppdragstaker er enten en a) selvstendig næringsdrivende, eller b) en frilanser). Folketrygdloven sier om selvstendige oppdragstakere (frilansere) at de har rett til sykepenger fra NAV etter 16. dager. Følgelig har ikke DMV noe ansvar/plikt overfor instruktørene (selvstendig oppdragstakere) til å betale sykepenger ved sykefravær de første 16 dagene av en sykemeldingsperiode». Hva gjelder fast ansettelse av en instruktør til i tillegg til Trond Rekstad, er styrets intensjon er at det skal ansettes en instruktør/medarbeider i 100 % stilling innen den Personen skal ha base i Oslo området og skal også ha administrative oppgaver i forbindelse med driften av stiftelsen. Arbeidsoppgaver som nå innen kort tid eventuelt tilbys instruktørene kan derfor bli tilbakeført til kontoret fra Styret vil også se på muligheten for å ansette instruktører i mindre stillingsbrøker. Konklusjonen her skal være klar innen den for å kunne tilby en fast ansettelse fra Styreleder og daglig leder vil innen se på arbeidssituasjonen/oppgavene ved kontoret og se om det er arbeidsoppgaver som kan tilbys instruktørene. Arbeidet honoreres etter den enhver tid fastlagte timepris som pr dags dato er nok 450,-. 7. Lions Røde Fjær 2015 Lobbyarbeid/profilering DMV status. På styremøtet den 31 januar 2014 ble det vedtatt at DMV skulle finne en person som i en periode skal arbeide med lobbyarbeid/profilering av DMV overfor myndighetspersoner og ikke minst i media i form av kronikker/leserinnlegg.