VENNESLA KOMMUNE VEDLEGGSHEFTE. Plan- og økonomiutvalget. Dato: kl. 9:00 Sted: Ordførers kontor Arkivsak: 15/00010 Arkivkode: 033 SAKSKART

Transkript

1 VENNESLA KOMMUNE VEDLEGGSHEFTE Plan- og økonomiutvalget Dato: kl. 9:00 Sted: Ordførers kontor Arkivsak: 15/00010 Arkivkode: 033 SAKSKART 51/15 15/ Ny organisering av byggeprosjekter 52/15 15/ Gnr/bnr 6/251 - Tvidøblane - tilbud om kjøp av tomt REFERATSAK 19/15 15/ Referat fra styremøte i Knutepunkt Sørlandet

2 Saker til behandling 51/15 Ny organisering av byggeprosjekter Arkivsak-dok. 15/ Arkivkode. --- Saksbehandler Tellef Mykland Saksgang Møtedato Saknr 1 Plan- og økonomiutvalget /15 2 Kommunestyret

3 INVESTERINGSREGLEMENT Vedtatt av kommunestyret , sak 58/06

4 Lover, forskrifter og reglement Alle anskaffelser skal følge de lover og regler som gjelder, i først rekke Lov om offentlige anskaffelser av Forskrift om offentlige anskaffelser av Budsjettering og regnskap skal følge av: Forskrift om årsbudsjett av Forskrift om årsregnskap og årsberetning av KRS nr. 4 Avgrensningen mellom driftsregnskapet og investeringsregnskapet. Formål Reglementet gir retningslinjer for enhetlig behandling og styring av investeringsprosjekter i kommunen. Definisjoner/bestemmelser Avgrensing mot driftsregnskapet fremgår av KRS nr.4. I vurderingen av avgrensningen mellom drifts- og investeringsregnskapet er avgrensning av vurderingsenhet viktig. Vurderingsenheten kan bestå av: en enkelt eiendel (eks. vei, bil, kopimaskin) to eller flere eiendeler som fremstår som en enhet (eks. datanettverk) en identifiserbar del av en større enhet, som kan ha forskjellig økonomisk levetid (eks. heis i bygg) Investeringer gjelder anskaffelse av eiendeler til varig eie eller bruk, og som har en vesentlig verdi. Dette medfører etter dagens regler investeringer på over kr ,- og med en levetid på minst 3 år. Dersom et prosjekt består av flere vurderingsenheter må hver av disse oppfylle kravet på 3 år og kr ,-. Det skal føres protokoll for alle anskaffelser over kr ,- Investeringsinstruksen omfatter Nybygg og nyanlegg Inventar og utstyr inkl. EDB-investeringer, maskiner og kjøretøyer Løpende investeringer Alle investeringer budsjetteres og regnskapsføres i investeringsbudsjettet/regnskapet. Løpende investeringer skal følge hovedpunktene i reglementet, men unntas fra de punkter som i hovedsak er beregnet på nybygg og nyanlegg. Forholdet til kommunens plansystem Investeringer fremmes gjennom rådmannen i forbindelse med den årlige rullering av økonomiplan/ årsbudsjett. Arbeidet med forprosjekt og detaljprosjektering skal følge utviklingen i økonomiplan/årsbudsjett. Bevilgning til forprosjekt skal være inntatt i årsbudsjett før planlegging igangsettes. Endelig investeringsramme inntas i årsbudsjettet når forprosjektet er avsluttet og klart for anbudsinnhenting.

5 Alle utgifter til drift og vedlikehold skal kostnadsberegnes og spesifiseres, og tas inn i årsbudsjett/økonomiplan samtidig med endelig investeringsramme Bygging / kjøp igangsettes i budsjettåret. Bare i rene unntakstilfelle skal investeringsprosjekter kunne fremmes utenom denne rutinen. I så fall gjelder egen rutine for saksgang - se pkt Investeringsprosjekter utenom økonomiplanen / årbudsjettet. Investeringsprosjekter utenom økonomiplanen/årsbudsjettet Dersom det viser seg nødvendig å fremme forslag om investeringer utenom den vanlige planleggingsprosess, skal behovsutredning fremmes for rådmannen som avgjør om saken skal fremmes for plan- og økonomiutvalget og kommunestyre. Ved positiv avgjørelse i planog økonomiutvalget kan arbeidet med forprosjekt igangsettes straks. Se vedlegg 1A og 1B for mal på behovsutredning. Forprosjekt Det skal som hovedregel utarbeides forprosjekt. Ved mindre investeringer kan forprosjekt utgå. Rådmannen avgjør dette. Administrasjon Rådmannen har ansvaret for eventuelle låneopptak. Rådmannen er byggherre/eier av investeringen (driftsansvar) og har ansvaret for at den økonomiske styring og finansiering er i orden. Rådmannen er ansvarlig for fremdrift, rapportering og utarbeidelse av sluttregnskap. Finansiering Det skal foretas en grundig og dokumenterbar kvalitetssikring av samtlige finansieringskilder i hvert enkelt investeringsprosjekt. Vedtatt økonomiplan/årsbudsjett Når kommunestyret har vedtatt økonomiplan/årsbudsjett kan arbeidet med prosjektet settes i gang for de investeringer som har fått bevilgning. Bevilgning har kun investeringer som inngår i vedtatt årsbudsjett, eller som følger av egen sak. Detaljprosjektering Detaljprosjektering kan igangsettes når prosjekt og kostnadsramme er godkjent. Byggestart Når investeringsprosjektet er vedtatt i årsbudsjett og kostnadsoverslaget ligger innenfor vedtatt ramme og kommunen har fått tilsagn om eventuelle tilskudd kan arbeidet settes i gang. De enkelte deler av arbeidet skal heller ikke igangsettes før kontrakter med entreprenører og leverandører er inngått. Oppfølging i byggetiden Det skal påses at byggearbeidene utføres innenfor bevilgningsrammen, samt at byggeregnskapet til enhver tid gir tilfredstillende oversikt.

6 Prosjektregnskap Det skal utarbeides prosjektregnskap for alle investeringer. Bevilgning som skal dekke flere investeringer med eget prosjektnummer budsjetteres på det enkelte prosjekt, slik at samsvar mellom budsjett og regnskap oppnås. Prosjektregnskap/rapport skal tertialvis fremlegges for plan- og økonomiutvalget. Alle investeringsprosjekter gjennomgås i forbindelse med den løpende rapportering jfr. kravene til rapportering i regnskapsforskriften. For fullførte investeringer skal det foretas en regnskapsmessig avslutning. Tilleggsbevilgning Utvidelsen av kostnadsrammen må forelegges kommunestyret før totalbevilgningen overskrides. Dersom overskridelse av vedtatt kostnadsramme kan forventes, utarbeider byggherren/eier av investeringen sak om dette, med finansieringsforslag, til politisk behandling. Rådmannen kan stoppe investeringen om nødvendig inntil politisk behandling er sluttført. Overtakelse/Overlevering Bygget kan ikke taes i bruk før det er gitt midlertidig brukstillatelse/ferdigattest og eventuelt andre tilsynsmyndigheter har gitt tillatelse/godkjenning. Det skal påses at varen som er levert er i overensstemmelse med bestilling / anbud. Sluttrapport med regnskap Etter at prosjektet er ferdig skal det utarbeides sluttrapport med regnskap som behandles av kommunestyret. Sluttregnskapet skal inneholde forslag til vedtak mht. å dekke inn overskridelse eller å disponere eventuell overfinansiering. Se mal, vedlegg 2. Det er ellers byggherren/eier av investeringen som har ansvaret for at sluttregnskap utarbeides og fremlegges for kommunestyret. Melding om ferdig sluttregnskap skal sendes kommunerevisjonen.

7 Flytskjema investeringer i nybygg og nyanlegg Framdrift Ansvar Oppgave/tiltak Rapport/tilbakemelding År 0 Rådmann/ Initiativ Utarbeides etter mal Enhetsleder Behovsutredning Kvalitetssikring: Kvalitetssikring Eiendomssjef og Rådmann Økonomisjef Rådmann/ Lederteam Vurdering Rådmann / Økonomisjef Kommunestyre Budsjettprosess Økonomiplan Årsbudsjett Plan- og økonomiutvalg Anslått totalbevilgning i øk.plan Bevilgning til forprosjekt i årsbudjettet År 1 Byggenemnd Forprosjekt Rådmann/PLØK-utvalg/ kommunestyre Eventuelt tilbakesending til Rådmann Godkjenning plan- og økonomiutvalg/kommunestyre for tilleggsbevilgning Rådmann/ Budsjettprosess Økonomisjef Når bevilgning foreligger,over Kommunestyre Økonomiplan tar byggenemnda saken Årsbudsjett År 2 Byggenemnd Detaljprosjektering Anbud/tilbud Rådmann/ kommunestyre Tilleggsbevilgning Rev.øk.plan Skrinlegging Byggenemnd Byggestart Byggenemnd Produksjon Pr Prosjektregnskap til rådmann/ F PLØK-utvalg/kommunestyre Byggenemnd Byggenemnd Overtagelse R Rådmann/enhetsleder Rådmann Sluttrapport Kommunestyre NB! Framdriften kan ta kortere eller lengre tid avhengig av prosjektets art

8 Vedlegg 1A Mal for behovsutredning - bygg BEHOVSUTREDNING FOR INVESTERINGSPROSJEKTER SKJEMA A: BYGGEPROSJEKTER. ENHET: INVESTERINGSPROSJEKT: PROSJEKTNUMMER:... A. BEHOVSANALYSE/ STATISTISK MATERIALE: B. FUNKSJONSBESKRIVELSE/ ROMPROGRAM: Funksjonsbeskrivelse: Netto arealbehov: Brutto arealbehov: Behov for ekstern ekspertise: Økonomi: C. FORSLAG TIL LOKALISERING/TOMT:

9 D1. KOSTNADSRAMME: (Alle tall i hele 1000 kr, inkl. mva) HOVEDPOSTER: Felleskostnader: Bygning: VVS-installasjoner: El.kraftinstallasjoner: Tele- og data: Andre installasjoner: KOSTNADSOVERSLAG: Utendørsarbeider: Entreprisekostnad: Generelle kostnader: Programmering: Prosjektering: Administrasjon: Byggeledelse: Bikostnader: Gebyrer: = Sum generelle kostn.: Byggekostnad: Spesielle kostnader: Tomt: Prisstigning til byggestart: Prisstigning i byggetid: Spesialkonsulenter: Diverse: Kunstnerisk utsmykking = Sum spesielle kostnader: Inventar og utstyr: Reserve: Merverdiavgift: Prosjektkostnad: FORUTSETNINGER: Prisnivå:.. Byggestart:.. Ferdigstillelse:..

10 D2. PERIODISERT BEVILGNINGSBEHOV: (Alle tall i hele 1000 kr.) NB! Løpende priser. PERIODISERT BEVILGNINGSBEHOV: Prosjekt nr.:... Prosjektnavn:... Enhet:... Kontostreng: Behov 200?: Behov 200?: Behov 200?: Behov 200?: Samlet behov: E. DRIFTSMESSIGE KONSEKVENSER: (Alle tall i hele 1000 kr, inkl. mva.) NB! Faste priser. ORDINÆR DRIFT Prosjekt nr.:... Prosjektnavn:... Enhet:... Prosjekt kontostreng: Drift medtatt i godkj. budsjett: Økte utgifter i handlingsprogramperioden: Driftskons. 1. Etterfølgende år: 200? 200? 200? 200? 200? 200? (Alle tall i hele 1000 kr. inkl. mva.) NB! Faste priser. TEKNISK DRIFT (FORVALTNING, DRIFT, VEDLIKEHOLD) Prosjekt nr.:... Prosjektnavn:... Enhet:... Prosjekt kontostreng: FVT medtatt i godkj. budsjett: Økte utgifter i handlingsprogramperioden: Driftskons. 1. Etterfølgende år: 200? 200? 200? 200? 200? 200?

11 F. EVENTUELLE ANDRE RAMMEBETINGELSER: (Alle tall i hele 1000 kr.) (Vurdering av alternative løsningsforslag) G. UNDERSKRIFTER: Vennesla, den.. Enhetsleder Prosjektansvarlig Merknader:

12 VEILEDNING TIL SKJEMA A. BEHOVSUTREDNING - BYGGEPROSJEKTER: Vedr. «Prosjektnummer: Prosjektnummer for bygg fastsettes av eier av investering. Vedr. pkt. A. Behovsanalyse/ Statistisk materiale: Formuler mål som beskriver effekter for bruker og mulige gevinster som søkes oppnådd ved å gjennomføre prosjektet. Det konkrete ønsket om byggeprosjekt skal synliggjøres gjennom analyse og/eller statistikk. Utredningen skal gi en kort innføring i de problemstillinger som danner grunnlaget for investeringsprosjektet. Det skal skilles klart mellom nødvendige og ønskelige funksjoner. Argumenter for investeringen må framsettes. Eksempler: - Prognoser for elevtallsutvikling. - Pålegg fra sentrale myndigheter. - Tidligere kommunale vedtak. - Sammenlikning med andre tilsvarende driftsenheter. Vedr. pkt. B. Funksjonsbeskrivelse/ romprogram: En skal her konkretisere de behov som er beskrevet og argumentert for i behovsanalysen. Enheten er ansvarlig for å sette opp et netto arealbehov i samsvar med f.eks. fastsatte standarder og forskrifter. Eier av investering setter opp bruttoarealet. Ekstern ekspertise: Her må enheten vurdere hvorvidt arbeidet kan utføres av interne krefter, eller om det er behov for ekstern konsulenthjelp. Økonomi: Ettersom prosjektet på dette stadium vanligvis ikke har bevilgning, skal eventuelle kostnader til utredningsarbeidet dekkes innenfor den enkelte enhets driftsbudsjett. Ved realisering av prosjektet skal alle kostnader relatert til prosjektet overføres til investeringsprosjektet. Vedr. pkt. C. Forslag til lokalisering/tomt: Behovsutredningen skal, om mulig, ha lokalisert prosjektet. Arbeidet skal omfatte en evaluering av ulike løsningsalternativer for prosjektet som inkluderer valg av anbefalt alternativ. Fremskaffelse av tomt i de tilfeller det er behov for det er en tidkrevende prosess, og kan innebære overordnede planvurderinger som går utover den enkelte enhets særinteresser. Eventuelle konsekvensanalyser basert på enhetens anslåtte arealbehov utarbeides. Dersom kostnadene for tomt ikke kan fastsettes før prosjektet fremmes i handlingsprogramsammenheng, må tomtekostnaden anslås. Det må her også foretaes en evaluering av ulike løsningsalternativer for prosjektet som inkluderer valg av anbefalt alternativ.

13 Vedr. pkt. D. Kostnadsramme og periodisert bevilgning: Kostnadsramme anslås på bakgrunn av etatenes forslag til netto romprogram (se pkt. B). Bl.a. følgende hensyn må tas: - Skal prosjektet realiseres ved ombygging, tilbygg eller nybygg. - Vurdering av byggkategori (lager, verksted, skolebygg, sykehjem osv.). Kostnadsoverslaget skal inneholde den spesifikasjon som er vist i tabellen. Periodisert bevilgningbeløp utgjør årlig fordeling av kostnader (årlig forbruk) frem til ferdigstilling. Dette settes opp i løpende priser. Vedr. pkt. E. Driftskonsekvenser: Økonomiske konsekvenser knyttet til drift må kartlegges. Basert på dette arbeidet fordeles prosjektets totale driftskonsekvenser på: Ordinær drift (personell, materiell mv.). Disse tallene er det enheten selv som er ansvarlig for å fremskaffe. Teknisk drift av bygget (FDV-funksjoner: Forvaltning, Drift, Vedlikehold). Disse tallene er det eier som er avsvarlig for å fremskaffe. Beløpene skal angis i faste priser. Vedr. pkt. F. Eventuelle andre rammebetingelser: Dette kan være politiske vedtak som har vært utgangspunkt for enhetens initiativ, lovregulerte pålegg, spesielle finansieringsforhold eller refusjonsbestemmelser m.v., som ikke naturlig hører inn under pkt. vedr. behovsanalyse eller funksjonsbeskrivelse, men som danner en viktig premiss for utforming av prosjektet. Rådmannens tidligere vurdering av prosjektet (omfang, kostnad, fremdrift) kan være en slik rammebetingelse som bør anmerkes. Vedr. Underskrifter: Behovsvurderingen skal dateres og underskrives av: Enhetsleder Prosjektansvarlig

14 Vedlegg 1B Mal for behovsutredning Andre investeringer BEHOVSUTREDNING FOR INVESTERINGSPROSJEKTER SKJEMA B: INVESTERINSGPROSJEKTER (IKKE BYGG). ENHET: INVESTERINGSPROSJEKT: PROSJEKTNUMMER:... A. BEHOVSANALYSE/ STATISTISK MATERIALE: B. KOSTNADSRAMME: (Alle tall i hele 1000 kr., inkl. mva) HOVEDPOSTER: KOSTNADSOVERSLAG: Prosjektkostnad: FORUTSETNINGER: Prisnivå:.. Investeringsstart:.. Ferdigstillelse:.. C. PERIODISERT BEVILGNINGSBEHOV: (Alle tall i hele 1000 kr.) NB! Løpende priser. PERIODISERT BEVILGNINGSBEHOV: Prosjekt nr.:... Prosjektnavn:... Enhet:... Kontostreng: Behov 200?: Behov 200?: Behov 200?: Behov 200?: Samlet behov:

15 D. DRIFTSMESSIGE KONSEKVENSER: (Alle tall i hele 1000 kr.) NB! Faste priser. DRIFT Prosjekt nr.:... Prosjektnavn: Enhet:... Prosjekt Drift medtatt Økte utgifter i Driftskons. kontostreng: i godkj. budsjett: handlingsprogramperioden: Etterfølgend e år: 200? 200? 200? 200? 200? 200? (Alle tall i hele 1000 kr.) NB! Faste priser. E. EVENTUELLE ANDRE RAMMEBETINGELSER: (Alle tall i hele 1000 kr.) (Vurdering av alternative løsningsforslag) F. UNDERSKRIFTER: Vennesla, den.. Enhetsleder Prosjektansvarlig Merknader:

16 Vedlegg 2 Mal for sluttregnskap for investeringer REGNSKAPSSAMMMENDRAG Ansvar: 831 Vennesla skole Tjeneste: 2381 Skolelokaler Prosjektnr.: 9856 Utbygging Vennesla skole År Konto Tekst Vedtak Bevilget Medgått Avvik (A) (B) (A-B) Utgifter: 2006/ Inventar/utstyr / / Kjøp av bygg-/anleggstjenester Budsj nybygg 2006 Kst 45/ Mva Sum Utgifter / / / /0 7 Finansiering: Overført fra drift Budsj Tilskudd fra staten Kst - 45/ Bruk av lån Budsj Bruk av ubundet investeringsfond Sum Total finansiering Manglende bevilgning Merinntekt - finansiering Netto manglende finansiering - midlertidig finansiert Merknad: Den midlertidige finansiering ved bruk av kapitalfond foreslås omgjort til permanent finansiering.

17 Instruks for fast plan- og byggekomité for Vennesla kommune, enstemmig vedtatt i Kommunestyret under sak 01/07 Instruks for fast plan- og byggekomité for Vennesla kommune vedtas og trer i kraft fra og med neste valgperiode. 1. Komiteens ansvars- og arbeidsområde er nyoppføring av de bygninger som kommunestyret er bevilgende myndighet for. Komiteen engasjeres av PLØK-utvalget. PLØK-utvalget kan for spesielle bygg bestemme at oppføringen skjer i regi av egen komite. Skjer oppføringen i form av et samarbeid mellom kommunen og andre instanser utpeker rådmannen de nødvendige administrative kommunale representanter. 2. Komiteen består av 3 faste medlemmer med personlige varamedlemmer som velges av kommunestyret for den kommunale valgperioden. Komiteen velger selv leder og nestleder blant de politisk oppnevnte medlemmer for det enkelte prosjekt. Rådmannen oppnevner 1 administrativ representant som fullverdig medlem av komiteen. Som sekretariat, prosjektansvarlig og saksbehandlende instans fungerer enhet for byggforvaltning etter rådmannens nærmere anvisning. Prosjektansvarlig representerer komiteen i byggemøter, og referat fra slike møter legges frem for komiteen i første møte. 3. For hvert bygg utpeker rådmannen berørt enhetsleder. I tillegg tiltres komiteen av representant for de berørte ansatte samt representant fra rådet for funksjonshemmede. Disse har møte-, tale- og forslagsrett. Ordfører og rådmann har møte-, tale og forslagsrett i komiteens møter. PLØK-utvalget kan videre for det enkelte bygg oppnevne ytterligere fullverdige eller konsultative medlemmer i den utstrekning det anses hensiktsmessig. Komiteen kan innkalle berørte enhetsledere som faglige rådgivere når den finner det nødvendig. Vedkommende enhetsleder kan la en annen fra enheten møte i sitt sted. 4. For bygg under arbeid/planlegging ved valgperiodens slutt fortsetter komiteen til bygget er ferdig. PLØK-utvalget kan fravike denne bestemmelsen etter anmodning fra komiteen. 5. For bygg under arbeid/planlegging ved valgperiodens slutt fortsetter komiteen til bygget er ferdig. PLØK-utvalget kan fravike denne bestemmelsen etter anmodning fra komiteen. 6. Komiteen er beslutningsdyktig når minst halvparten av de stemmeberettigede medlemmer er tilstede. Avgjørelser treffes med alminnelig flertall i møte. Ved stemmelikhet er lederens stemme avgjørende. Det føres protokoll fra alle møter. Utskrift av protokollen sendes normalt ut innen en uke til medlemmer, varamedlemmer og andre med møterett. 7. I de tilfeller det kan være ønskelig med en egen forberedende komite, prosjektgruppe eller lignende for en byggesak, eller hvor et kommunalt utvalg behandler et byggeprosjekt på et forberedende stadium, forutsetter kommunestyret at den faste planog byggekomiteen er representert i møtene ved behandling av bygges. 8. Komiteens viktigste gjøremål er: a) Å fungere som rådgivende instans i tomtespørsmål b) På anmodning fra PLØK-utvalget å gi behovsanalyse og forslag til romprogram, etter på forhånd å ha innhentet uttalelser fra berørte fagorganer.

18 c) Å bestemme anbudsform for det aktuelle bygg og engasjere nødvendig arkitektog konsulenthjelp, i samsvar med lov om offentlig innkjøp. d) Legge fram for PLØK/Kommunestyret et forprosjekt for godkjenning. e) Godkjennes forprosjektet skal komiteen på vegne av kommunen, som byggherre, sørge for gjennomføring av prosjektet. f) Hvis kostnadsrammene ikke holder etter innhentet anbud skal saken opp til ny behandling i kommunestyret. g) Når endelig bevilgningsvedtak er gitt, sørge for at byggearbeidene settes i gang, og føre kontroll med at fremdriften er tilfredstillende. Spesielt skal komiteen påse at det ikke settes i gang tilleggs- eller endringsarbeider som medfører overskridelse av godkjent kostnadsramme. h) Innenfor rammen av godkjente planer og anbud skal komiteen slutte kontrakter med entreprenører, leverandører og utførende firmaer. Komiteen kan engasjere konsulentbistand vedrørende kontraktsforhandlingene. i) Innhente og godkjenne anbud på inventar og utstyr. j) Påse at byggearbeidene utføres etter vedtatte planer. k) Kontrollere at kostnadene holdes innenfor den fastsatte ramme og påse at byggeregnskapene til enhver tid gir full oversikt, samt overvåke at fremdriftsplanen holde. l) Oversende tertialvis prosjektregnskap til PLØK-utvalget. Denne behandles sammen med den ordinære tertialrapporten. m) Overlevere bygget i bruksferdig stand. n) Avgi sluttregnskap for bygget, sammenholdt med opprinnelig bevilgningsvedtak. o) Påse at garantibefaring blir foretatt i rett tid, og at eventuelle mangler blir rettet. 9. Nåværende prosjekter videreføres med de enkeltkomiteer som allerede eksisterer. 10. Komiteen representerer kommunen som byggherre ved gjennomføring av de prosjekter den blir pålagt av kommunestyret. Komiteen har ankefullmakt ved pålegg fra offentlige myndigheter.

19 52/15 Gnr/bnr 6/251 - Tvidøblane - tilbud om kjøp av tomt Arkivsak-dok. 15/ Arkivkode. 6/251 Saksbehandler Olav Nilsen Saksgang Møtedato Saknr 1 Plan- og økonomiutvalget /15 3

20

21 Referatsak Saknr Arkivsak Tittel Dokumenter 19/15 15/ Referat fra styremøte i Knutepunkt Sørlandet

22 Kristiansand, 31.august 2015 REFERAT STYREMØTE I KNUTEPUNKT SØRLANDET FREDAG 28. AUGUST Sted: Hotel Norge Lillesand Deltakere: Åse Severinsen (møteleder), Gro Anita Mykjåland, Johnny Greibesland, Arild Windsland, Arvid Grundekjøn, Arne Thomasssen, Torhild Brandsdal, Pål Tjøm, Torgeir Hortemo Hareland, Gro Anita Trøan, Kim Høyer Holum, Sten-Albert Reisænen, Svein Skisland, Jan Henning Windegaard, Ragnar Evensen, Kristin Tofte Andresen, Jon Olav Strand, Kristian Råmunddal Knutepunkt Sørlandet styremøte Møtedato: Sak 39/15 Saksbehandler: Godkjenning av referat fra rådmannsutvalget Kristian Råmunddal Vedtak: Referat fra styremøte godkjent uten kommentarer. Knutepunkt Sørlandet styremøte Møtedato: Sak 40/15 Saksbehandler: Orientering - Folkehelsenettverket Kristian Råmunddal - Status og videre veivalg Orientering: Maj-Kristin Nygård orienterete om status for folkehelsenettverket. Vedtak: Styret er godt fornøyd med status og planlagte aktiviteter i Folkehelsenettverket, og gir sin tilslutning til planlagte videre aktiviteter. Knutepunkt Sørlandet styremøte Møtedato: Sak 41/15 Saksbehandler: Felles barnevern prosjektstatus Kristian Råmunddal Orientering: Kristian Råmunddal gav en kort orientering om status og videre fremdrift. Vedtak: Status tas til etterretning. Prosjektgruppen for felles barnevern inviteres til å gi en ny orientering på neste styremøte. Knutepunkt Sørlandet styremøte Møtedato: Sak 42/15 Saksbehandler: HSO-nettverket: statuspresentasjon Kristian Råmunddal Orientering: Om samhandlingsreformen, økonomiske og faglige utfordringer mellom kommunene og sykehuset angående intravenøs behandling, og pågående prosjekter knyttet til ehelse/telemedisin. Ved Ragnhild Bendiksen og Kjetil Løyning. Vedtak: Status tas til orientering. Styret holdes orientert om videre utvikling knyttet til samhandlingsreformen, e-helse og andre viktige temaer i nettverket.

23 Knutepunkt Sørlandet styremøte Møtedato: Sak 43/15 Saksbehandler: Administrative saker Kristian Råmunddal Status: Kristian Råmunddal gav en kort orientering om videre arbeidsprosess med: - Handlingsplan og budsjett forslag til struktur og prosess - Møteplan 2016 presentasjon av foreløpig utkast Vedtak: Revidert budsjett for 2015 samt første utkast for handlingsplan og budsjett for 2016 behandles på neste styremøte Knutepunkt Sørlandet styremøte Møtedato: Sak 44/15 Saksbehandler: Eventuelt Kristian Råmunddal Folkevalgtopplæring: o Sekreteriatet bidrar gjerne med informasjon om interkommunalt samarbeid og arbeid knyttet til kommunereformen. Hver enkelt kommune vurderer ift eget behov. ATP Fagråd: o Koordineres med møter i Teknisk nettverk o Styret ønsker en revitalisering av ATP samarbeidet. Knutepunkt Sørlandet styremøte Møtedato: Sak 45/15 Saksbehandler: Kommunereformen Bygge nye kommuner Kristian Råmunddal Status: - Status i forhold til rådmennenes innstillinger - Runde rundt bordet status i kommunene - Foreløpige tanker om mulig videre prosess (Kristian Råmunddal) - Diskusjon/samtale Veien videre: o Det legges opp til et møte for ordførerne (gjerne både av- og påtroppende) så raskt som mulig etter at det er gjort politiske vedtak i alle kommunene. Det er viktig at politikerne har sterkt eierskap til den videre prosessen. o En arbeidsgruppe med Gro Anita Trøan, Åse Severinsen og Kristian Råmunddal jobber videre med konkretisering av en mulig videre prosess, som kan legges frem som et forslag i neste styremøte Kristian Råmunddal