Årsberetning. Alta Havn KF

Transkript

1 Årsberetning Alta Havn KF 2006

2 1.0 Styrets beretning 1.0 ORGANISERING Alta Havnevesen ble med virkning fra 1.juli 2001 organisert som kommunalt foretak; Alta Havn KF. Alta kommunestyre er havnas øverste organ. Alta Havn ledes av Alta havnestyre. Den daglige drift av havnen forestås av havneadministrasjonen med havnesjefen som daglig leder. Alta kommunestyre Alta havnestyre Styreleder Havnesjef Havnekaptein Forkontor Fig. 1. Organisasjon - Alta Havn KF 1.1 HAVNESTYRET Alta Havn KF Havnestyret Oppnevnt , jf K-sak 060/03 Steinar Karlstrøm, leder Rigmor Endresen, nestleder Einar Aleksandersen Per Tore Bech Nygård Harder Småvik Monica Nielsen Bjørn Lange Politisk parti/ Brukerrep. AP AP H V BR BR ANS Tabell 1. Styrets sammensetning i

3 1.2 FORMÅL OG ANSVARSOMRÅDE I vedtektene for Alta Havn KF, 1 er følgende formål og ansvarsområde definert: o Alta Havn skal ivareta administrative og forvaltningsmessige oppgaver tillagt kommunen i eller i medhold av havne- og farvannsloven. 2 o Alta Havn skal sørge for en rasjonell og effektiv havnedrift, føre tilsyn med trafikken i Alta kommunes havnedistrikt og forvalte havnekassens eiendommer, innretninger, andre aktiva samt realkapital stilt til havnekassens disposisjon med sikte på en best mulig ressursutnyttelse for havnens brukere og kommune. 1.3 STRATEGIER Styret har som målsetning å videreutvikle havnevesenet til en effektiv og moderne bedrift som skal yte service til brukere av Alta Havn. Med utgangspunkt i denne målsetningen, har det i 2006 vært arbeidet på alle nivå i Alta kommune for å videreutvikle Alta Havn til en kostnadseffektiv og attraktiv havn for dagens og nye brukere. 1.4 RESULTAT Følgende sentrale saker er behandlet i havnestyret i 2006: a) Alta Industribygg AS Kommunestyret delegerte i , vederlagsfritt til Alta Havn KF forvaltningsretten av kommunens aksjer i Alta Industribygg AS. Selskapets styre har i 2006 utvidet Terminal II med 380 m2. Det er inngått en 10 års leieavtale med Tollpost Globe AS. Det er igangsatt bygging av nytt garasjeanlegg til Statens Naturoppsyn (SNO). Alta Industribugg AS/Alta Havn KF har inngått en 15 års leieavtale med SNO. et for 2006 viser en positiv utvikling for Alta Industribygg AS. b) Northcape cruise et felles prosjekt mellom Alta Hammerfest - Honningsvåg Med bakgrunn i tilskudd fra Innovasjon Norge, er det nedsatt en prosjektgruppe med representanter fra Alta havn, Hammerfest havn, Honningsvåg havn og Rica Hammerfest. Prosjektets formål er; Etablere felles strategi for utvikling av cruisetrafikken i regionen. Prosjektgruppa har som målsetning å delta på sentrale cruisemesser bl.a. Seatrande i Miami som er verdens største. 1 (jfr vedtak i K-møte og ) 2 Lov om havner og farvann (LOV ) 3 (jfr K-sak 010/04) 3

4 c) Urnesbukta marina Ny marina utlagt i Urnesbukta ble tatt i bruk høsten 2006 med plass til 80 båter. Bilde: Ursnesbukta marina. Urnesbukta marina er vedtatt som prioritet 2 i havneplan handlingsdel Grunnet stor etterspørsel etter båtplass i Sentral-Alta, vil havnestyret i 2007 vurdere en mulig utvidelse. d) Finnmark fylkeskommune - Båtutvalget I forbindelse med Finnmark fylkeskommunes behandling av samferdselsplanen for Finnmark , ble det nedsatt et båtruteutvalg for å vurdere framtidig rutestrukturer og minimumsstandard for sjøverts lokalruter samt vurdere behov for båt- og fergemateriell. Fra Alta kommune deltok havnesjefen som kommunens representant i båtutvalg. Utvalgets rapport forventes lagt fram i Bilde: M/S Renøy som går i rute 007 Alta Hammerfest Alta. e) Utvidelse av administrasjonsbygget 4

5 Havnestyret har vedtatt utbygging av administrasjonsbygget med 31 m2. Kontorer og fellesareal er utleies til Statens naturoppsyn (SNO) for en periode på 15 år. f) Avgiftsregulativ 2006 g) Loppa kommune h) Fiskeri- og fritidshavner Havnestyret har vedtatt nytt avgiftsregulativ for Havnestyret har foretatt en liten økning (prisstigning) i anløpsavgift, kaiavgift og vareavgift. Samarbeidsavtalen mellom Loppa Havn KF og Alta Havn KF vedr. innkrevning av havneavgifter er videreført i Man ser i den senere tid en økende interesse for ulike sjøopplevelser innenfor Alta havnedistrikt. Alta Havn KF har i periode fra bygget 4 nye marinaanlegg med plass til 173 båter. Talvik 27 båtplasser, Storekorsnes 50 båtplasser, i Korsfjorden 16 båtplasser og Urnesbukta 80 båtplasser. For 2007 er det vedtatt ny marina utlagt på Nyvoll. Fra 2005 til 2006 er det i Alta en økning fra 94 til 97 registrerte yrkesfiskere. Fiskere som har fiske som bi-yrke er i samme periode redusert fra 48 i 2005 til 38 i På landsbasis, er det fra 2005 til 2006 registrert 699 færre fiskere i Fiskermanntallet, som utgjør 5 %. I Finnmark var det 77 færre fiskere. Bilde: Det er mindre fartøy som i hovedsak er hjemmehørende i Alta kommune. i) Investeringsprosjekt 2006 Kommunestyret vedtok i K-sak 97/05 Alta Havn KF års for 2006 og økonomiplan Investeringsprosjekt - status: Prosjekt Urnesbukta marina Nyvoll marina Status Fullført Utsatt til 2007 Talvik marina sikring Utsatt til Merknader Finnmark fylkeskommune ga i skriv av tillatelse til å benytte Nyvoll ferjekai i forbindelse med utlegg av ny marina. Prosjektet igangsettes i Grunnet orkanen Narve vedtok havnestyret å stenge

6 av Talvik marina fra grunnet manglende sikring. Saken vil bli evaluert innen juni Store Lerresfjord Utsatt til 2007 I Store Lerresfjord vil det bli montert ny kaikran, jf. havneplan pri 8. Kaikranen leveres i juni Parkeringsplasspassasjerterminalen Utsatt til 2007 Prosjektet vil bli forsøkt gjennomført i Tabell 1. Investeringsprosjekt j) Informasjon - hjemmeside Alta Havn KF har utviklet en hjemmeside som er blitt godt mottatt av brukerne. Det er lagt ut 321 ulike artikler som til sammen har gitt treff. Vi registrerer flest treff innen havneinformasjon, reiseliv, nyheter, småbåthavner, regler, avgifter og bilder fra Alta. Vår nettkamera på Komsa ble mye brukt. Kamera er ikke i drift grunnet skade. Det vurderes ny/alternative løsninger. VELKOMMEN TIL ALTA HAVN KF - N E Foto: Bilde fra vår hjemmeside k) Arbeids- og miljøforhold Alta Havn har ikke hatt skader eller ulykker for noen av sine ansatte i I januar 2006, traff orkanen Narve Talvik marina. Anlegget ble rammet av sterk vind med til dels store bølger. Anlegget som er av betong med utriggere av stål, ble påført skade for ca. kr , GENERELT 2.0 Årsresultat 6

7 Alta Havns regnskap følger Forskrift om års, årsregnskap og årsberetning for kommunale og fylkeskommunale foretak MERKNADER TIL TIDLIGERE ÅRS REGNSKAP Driftsregnskapet for 2006 viser en økning i driftsinntekter og en økning i driftsutgifter sammenlignet med DRIFTSRESULTAT Inntekter Utgifter Fig. 2. Driftsregnskap MERKNADER TIL ÅRETS REGNSKAPSSKJEMA 1A/1B DRIFTSREGNSKAP et viser at Alta Havn i 2006 har et regnskapsmessig overskudd på kr Inntektene for 2006 er regnskapsført med kr Det er kr mer enn vedtatt. Sammenlignet med regnskapet for 2005, viser inntektssiden en økning på kr Økningen skyldes i hovedsak økt trafikk, jfr. vedlagt Statistikk Utgiftssiden er regnskapsført med kr Det er kr merforbruk i forhold til vedtatt. Sammenlignet med regnskapet for 2005 viser utgiftssiden en økning på kr MERKNADER TIL REGNSKAPSSKJEMA 2A - INVESTERINGSREGNSKAP Investeringer som er foretatt i 2006 er i hovedsak: Urnesbukta marina Utvidelse av passasjerterminalen 2.4 BALANSEREGNSKAP 2006 Anleggsmidler er økt fra kr ,- i 2005, til kr i FOR , av

8 Omløpsmidlene er redusert fra kr i 2005 til kr i Egenkapitalen er redusert fra kr i 2005, til kr i Balanseregnskapet for 2006 viser en reduksjon i langsiktig gjeld på kr sammenlignet med 2005, STYRETS OPPSUMMERING GENERELT: Styret har i 2006 avholdt 6 styremøter og behandlet 39 saker. Styret har som målsetning å videreutvikle havnevesenet til en effektiv og moderne bedrift som skal yte service til brukere av Alta Havn. Sentralt i utviklingen har vært rullering av Havneplanen, som ble vedtatt REGNSKAP: et for 2006 er satt opp i samsvar med regnskapsprinsipper som følger av kommuneloven med forskrifter. 5 Driften av Alta Havn er etter styrets mening tilfredsstillende. Selv med store investeringer i 2006, har Alta Havn et overskudd på kr ,-. Investeringer som ikke ble igangsatt i 2006, er overført til GODS: Året 2006 sett under ett, viser at Alta Havn fortsatt styrker sin posisjon som Finnmarks største godshavn. Vi registrerer en reduksjon i samlet tonnasje over offentlige og private kaier. Containerutvikling viser at Alta er fortsatt er en betydelig containerhavn med fin økning fra 2005 til Alta har ukentlig containerrute til Bodø med M/S Tege. Det er i hovedsak båt og bil som benyttes som transportmiddel, med faste ruter til/fra Alta. KOMMUNIKASJON: Hurtigbåtforbindelsen mellom Alta og Hammerfest med M/S Renøy er en viktig satsning sett i forhold til persontrafikken til/fra Melkøya og Hammerfest. Rute 007 ble opprettet Fra oppstart i 2002 med reisende til der benyttet hurtigbåt, er en viktig rute som er kommet for å bli. For å få til en konkurransedyktig, forutsigbar og tilgjengelig rutestruktur, er det etter havnestyrets mening behov for en omlegging av dagens hurtigbåtruter. Havnestyret forutsetter at Finnmark fylkeskommune i kommende konsesjonsrunde ivaretar den fine utvikling hurtigbåtene i Vest-Finnmark har. CRUISE: VIA Alta Tours har gått inn som aksjonær i paraplyorganisasjonen Cruise Norway, og har jobbet aktivt mot beslutningstakere i cruisebransjen. VIA Alta Tours har markedsført Alta på cruisemesser i Miami, Hamburg og ved flere seminarer og workshops i Norge. I tillegg er det arrangert visningsturer i Alta og omegn for en del beslutningstakere i cruisemiljøet. Det er utarbeidet egen cruisemanual Alta Cruise Port. Havnestyret forventer at dette prosjektet innen et par år skal gi en markert økning i antall cruiseskip til Alta. I tillegg vil Alta bli presentert som vekslingspunkt mellom cruiseskip og fly. Parallelt med prosjektet i Alta, er man også i startfasen med prosjektet North Cape Cruises et samarbeidsprosjekt mellom Alta, Hammerfest og Nordkapp. 5 Se pkt Generelt, på forrige side 8

9 ALTA INDUSTRIBYGG AS: For å få et organ som optimalt kan forvalte og utvikle Alta Havn i takt med den utfordring som synes å komme, ble forvaltningsretten av kommunens aksjer i Alta Industribygg AS, vederlagsfritt delegert til Alta Havn KF i et for 2006 viser en positiv utvikling for selskapet. Alta Industribygg AS har i denne periode utvidet terminal II med 380 m2 og har startet bygging av nytt garasjebygg for utleie. HAVNESTYRET: Havnestyret har og vil fortsatt vektlegge utbygging og utbedring av flerbruksanlegg som ett av flere viktig ledd i å bedre tilbudet for fiskerinæringen, bosetning i distriktet og fritidsbruk, Det er spesielt viktig at Alta som knutepunkt mellom sjø, veg og luft, kan utvikles optimalt med hensyn til lokalt og regionalt næringsliv. De største utfordringer som Finnmark og Alta kommune står overfor, er fortsatt utbygging og drift på Melkøya utenfor Hammerfest men også en mulig olje/gassutbygging i Barentshavet. Sentrale elementer for Alta er og blir transport/ kommunikasjon, leveranser, salg av tjenester og kompetanse. Havnestyret er opptatt av å tilrettelegge for gode sjørettede industriområder i tilknytning til Sentral-Alta. Dette i en framtidig logistikk og havneutvikling innen oljeog gassindustri, fiskeri (oppdrett) etc. 6 Jfr - K-sak 010/04 9

10 Alta, 27. mars 2007 Steinar Karlstrøm Rigmor Endresen Einar Aleksandersen Styreleder Nestleder Styre repr. Per Tore Bech Nygård Monica Nielsen Harder Småvik Styre repr. Bruker repr. Bruker repr. Bjørn Lange Ansattes repr. Jens-Petter Mathisen Havnesjef Vedlegg: sskjema 1A Driftsregnskapet sskjema 1B Driftsregnskapet sskjema 2A Investeringsregnskapet sskjema 2B Investeringsregnskapet Balanseregnskapet 2005 Noter 10

11 sskjema 1A - Driftsregnskapet Tekst Regulert Opprinnelig Skatt på inntekt og formue Ordinært rammetilskudd Skatt på eiendom Andre direkte eller indirekte skatter 5 Andre generelle statstilskudd Sum frie disponible inntekter Sum (L1:L5) 7 Renteinntekter, utbytte, ekstra ordinære inntekter 8 Renteutgifter, provisjoner og andre finansutgifter 9 Avdrag på lån Netto finansinntekter/-utgifter Sum (L7:L9) 11 Til dekning av tidligere års regnskapsmessige merforbruk Til ubundne avsetninger Til bundne avsetninger Bruk av tidligere års regnskapsmessige mindreforbruk 15 Bruk av ubundne avsetninger Bruk av bundne avsetninger Netto avsetninger Sum (L11: L16) Overført til investeringsregnskapet Til fordeling drift L6 + L L17 - L18 20 Sum fordelt til drift (fra skjema 1B) smessig merforbruk/ L20 - L mindreforbruk 11

12 sskjema 1B Driftsregnskapet Tekst Regulert Opprinnelig Til fordeling drift fra regnskapsskjema 1 A Alta Havn KF 1) Lønn,folketrygd,pensjon Kjøp av varer og tjenester ) Andre driftsutgifter/vedlikehold Utgifter ) Havneavgift Vareavgift Leieinntekter bygg og eiendom Leieinntekter parkering/småbåtplass Andre innt/tilskudd Alta kommune - momskompensasjon Inntekter Netto utgift/inntekt Merutgift( )/Merinntekt(-) sskjema 2a - Investeringsregnskapet Regulert Opprinnelig Tekst Investeringer i anleggsmidler Utlån og forskutteringer Avdrag på lån Avsetninger Ãrets finansieringsbehov Sum (L1:L4) Finansiert slik: 7 Bruk av lånemidler Inntekter fra salg av anleggsmidler 9 Tilskudd til investeringer Mottatte avdrag på utlån og refusjoner 11 Andre inntekter Sum ekstern finansiering Sum (L7:L11) 13 Overført fra driftsregnskapet Bruk av avsetninger Sum finansiering Sum (L12: L14) Udekket/udisponert L5 - L

13 sskjema 2b Investeringsregnskapet Tekst Regulert Opprinnelig Kjøp av aksjer Badeland Sikringstiltak ISPS Parkeringsplass Talvik marina Altnes kai Nato-kaia Kaikraner i Distrikt-Alta, Altneset Kvalfjord kai Pollen bunnkjetting 0 0 Storekorsnes Marina 0 Korsfjord Marina Passasjerterminal Inventar passasjerterminal Urnesbukta marina Nyvoll Marina Store Lerresfjord Sum finanssutgifter Finansinntekter Netto investeringsutgifter/finansinntekter Merutgift( )/Merinntekt(-) Balanseregnskap Eiendeler A. Anleggsmidler Faste eiendommer og anlegg Utstyr, maskiner og transportmidler Utlån 0 0 Aksjer og andeler B. Omløpsmidler Kortsiktige fordringer Aksjer og andeler 0 0 Sertifikater 0 0 Obligasjoner 0 0 Kasse, postgiro, bankinnskudd Egenkapital og gjeld C. Egenkapital Disposisjonsfond

14 Bundne driftsfond 0 0 Ubundne investeringsfond 0 0 Bundne investeringsfond 0 0 smessig mindreforbruk drift smessig mindreforbruk investeringer 0 smessig merforbruk smessig merforbruk investeringer 0 Likviditetsreserve Kapitalkonto D. Gjeld Langsiktig gjeld Ihendehaverobligasjonslån Sertifikatlån 0 0 Andre lån 0 0 Kortsiktig gjeld Kassekredittlån 0 0 Annen kortsiktig gjeld Memoriakonti: 0 0 Ubrukte lånemidler 0 0 Andre memoriakonti 0 0 Motkonto for memoriakontiene 0 0 NOTER Note 1 - Aksjer Selskap Balanseført verdi Markedsverdi Eienandel Alta Industribygg AS , ,00 Badeland , ,00 Note 2 - Likviditetsreserve TEKST DEBET TEKST KREDIT Likviditetsreserve , Saldo ,97 Note 3 - Kapitalkonto Balanse (underskudd i kapital) Debetposteringer i året: Salg av fast eiendom og anlegg Nedskrivninger fast eiendom ,25 Avskriving av fast eiendom og anlegg , Balanse (kapital) Kreditposteringer i året: Aktivering av fast eiendom og anlegg Oppskriving av fast eiendom , ,00 14

15 Salg av utstyr, maskiner og transportmidler Nedskrivning av utstyr, maskiner og transportmidler Avskrivninger av utstyr, maskiner og transportmidler Salg av aksjer og andeler Nedskrivning av aksjer og andeler Avdrag på formidlings/startlån Avdrag på sosial lån Avdrag på utlånte egne midler Avskrivning sosial utlån Avskrevet andre utlån Bruk av midler fra eksterne lån Pensjonsmidler (krediteringer under AM) Urealisert kurstap utenlandslån Balanse (Kapital) ,58 Aktivering av utstyr, maskiner og transportmidler Oppskriving av utstyr, maskiner og transportmidler Kjøp av aksjer og andeler ,00 Oppskrivning av aksjer og andeler Utlån formidlings/startlån Utlån sosial lån Utlån egne midler Oppskriving utlån Avdrag på eksterne lån ,00 Pensjonsmidler (debiteringer under AM) Urealisert kursgevinst utenlandslån Balanse (underskudd i kapital) Alta, 22. mars 2007 Jens-Petter Mathisen Havnesjef 15